會議決議模板8篇

Word版本，下載可自由編輯會議決議模板(8篇）會議決議模板（1）

會議時間：20__年4月12日

會議地點：公司會議室

會議要點：關(guān)于申報___項目的看法

20__年4月12日公司召開了烏審旗巴音德和木生態(tài)綠化有限公20__年第一次股東會會議，在會議召開的3日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有AA、BB兩位股東參與了會議，會議由落實董事恩克巴音召集和主持。經(jīng)到會股東充分爭論，仔細研發(fā)，形成如下決議。

一、全體股東一樣同意公司參于___項目的申報

二、全體股東一樣同意AA辦理關(guān)于申報項目的一切手續(xù)。

三、全體股東保證會議內(nèi)容真實、合法、有效，并擔(dān)當(dāng)一切責(zé)任。

四、對本次股東會決議，持贊同看法的股東2人，代表100%的股份，

占出席股東會議的股東所持股份總數(shù)的100%。

全體股東簽字(摁手印)：

20__年4月12日

會議決議模板（2）

時間：_年_月_日

地點：公司辦公室

會議性質(zhì)(定期、臨時)：股東會第一次定期會議

會議通知時間及方式：_年_月_日由___口頭通知全體股東到會股東：__

會議召集及主持人：會議由___召集并主持。

會議決議內(nèi)容：經(jīng)全體股東協(xié)商，就公司設(shè)立有關(guān)事項達成如下看法：

1、免去___落實董事兼經(jīng)理;

2、免去___監(jiān)事;

3、任命___為新落實董事兼經(jīng)理，任命___為公司監(jiān)事。會議決議的表決結(jié)果;

1、持同意看法的股東占全部股東的比例：全體股東利用。

2、持反對或棄權(quán)看法的股東狀況：無

股東簽字蓋章：__公司

會議決議模板（3）

依據(jù)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________股份有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。出資最多的發(fā)起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會董事__________人，實際到會董事__________人。會議由出資最多的發(fā)起人主持，形成決議如下:

一、選舉___________為公司董事長。

二、聘任___________為公司經(jīng)理。

以上事項表決結(jié)果:同意__________人，占董事總數(shù)__________%

不同意________人，占董事總數(shù)__________%

棄權(quán)__________人，占董事總數(shù)__________%

與會董事簽字:

______年______月______日

注:①假如有董事未出席會議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會議的緣由。如董事托付他人參與會議的，應(yīng)出具授權(quán)托付書。

②董事能夠兼任公司經(jīng)理。

③董事會作出的決議，必需經(jīng)達到法律規(guī)定及章程商定比例以上的表決權(quán)的董事利用。

會議決議模板（4）

第____屆董事會第_____會議決議

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名，實到_____名，符合和的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事仔細審議，形成如下決議:

一、審議利用

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議利用

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議利用

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

與會董事簽字:

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_______年_______月_______日

會議決議模板（5）

_______________________________公司首次股東會于______年_______月_______日在______________________(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前以___________________(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)______________%的股東參與了會議。

會議由出資最多的股東______________________召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的_________%股東同意，會議審議并利用了以下事項：

1、審議利用了公司章程。

2、打算設(shè)立董事會(落實董事)，選舉_____________、______________、______________、______________、______________為公司董事(落實董事)。

3、打算設(shè)立監(jiān)事會(只設(shè)監(jiān)事_____名)，選舉________________、________________、________________為公司監(jiān)事。

4、確認(rèn)了股東出資方式和繳納期限(注冊資本分期繳付的，詳細說明)，與會股東一樣同意____________________________________________________________________________________________________________________________(股東名稱或姓名)以貨幣出資___________萬元，并于______年______月______日前足額繳納完畢。同意_____________________________________________(股東名稱或姓名)以_____________________________(實物、學(xué)問產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等)作價出資_______________萬元。

5、其他事項：____________________________________________________股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

年月日

注：一人有限公司和國有獨資公司不適用此決議，其中，國有獨資公司按封二第7條要求提交材料，一人有限公司能夠依據(jù)此決議起草股東打算打印提交。

會議決議模板（6）

時間：_年_月_日

地點：公司辦公室

會議性質(zhì)(定期、臨時)：股東會第一次定期會議

會議通知時間及方式：_年_月_日由___口頭通知全體股東到會股東：__

會議召集及主持人：會議由___召集并主持。

會議決議內(nèi)容：經(jīng)全體股東協(xié)商，就公司設(shè)立有關(guān)事項達成如下看法：

1、免去___落實董事兼經(jīng)理;

2、免去___監(jiān)事;

3、任命___為新落實董事兼經(jīng)理，任命___為公司監(jiān)事。會議決議的表決結(jié)果;

1、持同意看法的股東占全部股東的比例：全體股東利用。

2、持反對或棄權(quán)看法的股東狀況：無

股東簽字蓋章：__公司

會議決議模板（7）

第____屆董事會第_____會議決議

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名，實到_____名，符合和的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事仔細審議，形成如下決議:

一、審議利用

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議利用

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議利用

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

與會董事簽字:

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_______年_______月_______日

會議決議模板（8）

依據(jù)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________股份有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。出資最多的發(fā)起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會董事__________人，實際到會董事__________人。會議由出資最多的發(fā)起人主持，形成決議如下:

一、選舉___________為公司董事長。

二、聘任___________為公司經(jīng)理。

以上事項表決結(jié)果:同意__________人，占董事總數(shù)__________%

不同意________人，占董事總數(shù)__________%