公司章程模板

LOGO生效日期：201年月日密級(jí)：XXXXXX公司第6頁，共10頁XXXXXXCo.,Ltd地址（Add）：中國**市***號(hào)/,,China電話（Tel）：+86傳真（Fax）：+86郵編（P.C）：XXXXXX公司章程（二〇一年月日股東會(huì)通過）第一章總則第一條本章程是根據(jù)中華人民共和國《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)制訂，經(jīng)審議通過，作為XXXXXX公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的具有約束力的行為準(zhǔn)則。第二條公司是經(jīng)依法登記注冊(cè)，領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照，具有獨(dú)立的法人資格。其一切合法權(quán)益和合法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受法律保護(hù)，任何機(jī)關(guān)、團(tuán)體、個(gè)人不得侵犯其合法權(quán)益或干涉其合法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第二章公司名稱和住所第三條公司名稱：XXXXXX公司第四條公司住所：第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍：主營(yíng)：。兼營(yíng)：。第四章股東名稱和注冊(cè)資本第六條公司的股東為法人股東：股東：xxxxxx集團(tuán)有限公司地址：注冊(cè)資本：萬元股東：XXXXXX股份有限公司地址：注冊(cè)資本：萬元第五章公司注冊(cè)資本第七條公司注冊(cè)資本為人民幣：萬元（捌萬元）。第六章股東出資額和出資方式第八條各股東的出資額和出資方式如下：XXXXXX公司的出資額為萬元，占實(shí)際資本的%，出資方式為機(jī)器設(shè)備、廠房。XXXXXX公司經(jīng)評(píng)估的資產(chǎn)價(jià)值為元作為出資。XXXXXX公司的出資額為萬元，占實(shí)收資本的%，出資方式為機(jī)器設(shè)備、廠房、土地。XXXXXX公司經(jīng)評(píng)估的資產(chǎn)價(jià)值為元作為出資。第九條公司成立后應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。股東出資證明一式二份，一聯(lián)交該股東，一聯(lián)留公司備案。股東轉(zhuǎn)讓出資的條件第十條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。轉(zhuǎn)讓出資后，股東人數(shù)符合法定人數(shù)。第十一條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。第十二條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或名稱、住址以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。第八章股東的權(quán)利和義務(wù)第十三條股東享有如下權(quán)利：（一）參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；（二）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；（三）選舉和被選舉為董事會(huì)成員和監(jiān)事；（四）按照出資比例分取紅利；（五）優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；（六）優(yōu)先購買公司新增的注冊(cè)資本；（七）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。第十四條股東承擔(dān)以下義務(wù)：（一）遵守公司章程；（二）按期繳納所認(rèn)繳的出資；（三）依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù)；（四）在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資。第九章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十五條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十一）修改公司章程。第十六條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十七條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)個(gè)月召開一次，臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一的董事或者監(jiān)事提議方可召開。股東出席股東會(huì)可書面委托他人參加，行使委托書載明的權(quán)力。第十八條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或者董事主持。第十九條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由代表二分之一以上的表決權(quán)的股東表決通過。但股東會(huì)對(duì)本章程第十五條第八款、第十款、第十一款規(guī)定事項(xiàng)所作出的決定，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄作為公司的檔案材料予以保存。第二十條公司設(shè)立董事會(huì)，其成員名，由各股東委派，XXX公司委派人，XXX公司委派人。公司設(shè)董事長(zhǎng)一人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)為公司法定代表人。董事長(zhǎng)任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事長(zhǎng)在任期內(nèi)，董事會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度。董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東會(huì)；（二）對(duì)股東負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；（三）簽署重要合同及重要文件或授權(quán)他人代表簽署；（四）在權(quán)限內(nèi)投資和資產(chǎn)處置決定權(quán)：1.代表董事會(huì)決定100萬元以內(nèi)（含100萬元）人民幣單項(xiàng)對(duì)外投資；2.代表董事會(huì)決定單項(xiàng)100萬元以內(nèi)（含100萬元）人民幣，且不影響公司對(duì)子公司控股地位的子公司股權(quán)變動(dòng)；3.代表董事會(huì)決定單項(xiàng)100萬元以內(nèi)（含100萬元）的公司參股公司的股權(quán)變動(dòng)；4.決定公司單筆凈值10萬元以內(nèi)（含10萬元）人民幣的資產(chǎn)處理。（五）處理和決定公司的重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)。第二十一條董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議，并于會(huì)議召開前十日前通知全體董事。第二十二條董事會(huì)的議事方式和表決程序如下：提出提案討論表決記錄簽字董事會(huì)會(huì)議須有2/3以上董事出席方為有效。董事會(huì)決議須經(jīng)2/3以上董事通過方為有效。董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄作為公司的檔案材料予以保存。第二十三條公司設(shè)總經(jīng)理，由董事會(huì)聘任或者解聘?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第二十四條公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，由XXX公司委派一人，由XXX公司委派二人。監(jiān)事任期為三年。監(jiān)事任期屆滿，由各股東另行委派。董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)；監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。第二十五條董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)以及公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)，為自已牟取私利。董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二十六條公司設(shè)立財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位，財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)的監(jiān)督；（二）負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析、審查，對(duì)異常情況進(jìn)行把關(guān)，并向董事會(huì)匯報(bào)、提醒總經(jīng)理執(zhí)行班子進(jìn)行分析、查找原因；（三）負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算計(jì)劃中的生產(chǎn)性資本支出執(zhí)行情況的檢查，并在每年中期、期未向董事會(huì)匯報(bào)；（四）負(fù)責(zé)直接向董事會(huì)報(bào)告公司的重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)第十章公司的法定代表人第二十七條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第二十八條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）召集主持股東會(huì)議和董事會(huì)議；（二）檢查股東會(huì)議和董事會(huì)議的落實(shí)情況；并向董事會(huì)報(bào)告；（三）代表公司簽署有關(guān)文件；（四）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況時(shí)，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司利益，并在事后向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；（五）提名總公司經(jīng)理人選，交董事會(huì)聘任；第十一章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第二十九條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，依法審查驗(yàn)證后，于第二年月一日送交各股東。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：（一）資產(chǎn)負(fù)債表；（二）損益表；（三）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；（四）財(cái)務(wù)情況說明書；（五）利潤(rùn)分配表。第三十條為確保公司進(jìn)一步發(fā)展，維護(hù)股東利益，稅后利潤(rùn)按下列順序提?。海ㄒ唬浹a(bǔ)以前年度虧損；（二）法定公積金%；（三）提出任意公積金%；公司年度薪酬方案以董事會(huì)批準(zhǔn)的方案執(zhí)行。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、法定公益金及提取職員用職工獎(jiǎng)勵(lì)基金后所余利潤(rùn)，公司按照股東的出資比例分配。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本，公司的公益金用于本公司職工的集體福利。第三十一條勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司對(duì)全體管理職員實(shí)行聘任制，對(duì)全體員工實(shí)行合同制，參加社會(huì)保險(xiǎn)。第十二章公司的解散事由與清算辦法第三十二條公司營(yíng)業(yè)期限：永久性。第三十三條公司有下列情形之一的可以解散：（一）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其它解散事由出現(xiàn)時(shí)；（二）股東會(huì)決議解散；（三）因公司合并、分立解散；（四）公司被依法宣告破產(chǎn)；（五）公司被依法責(zé)令關(guān)閉。第三十四條公司解散時(shí)，應(yīng)依據(jù)《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記。第十三章其它事項(xiàng)第三十五條公司根據(jù)需要可修改公司章程，修改公司章程的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過，并由全體股東簽名、蓋章。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)