第二階段工作指南流程圖

1.立項申請成功2.準備可行性報告3.相關職能部門會簽可行性報告4.總裁主審同意否5.上報董事會批準同意否6.事業(yè)部撰寫詳細實施方案7.企劃部審核詳細實施方案8.總裁復核詳細實施方案9.項目啟動10.項目過程指導與監(jiān)督11.項目結束1.上報采購計劃2.企劃部審核4.總裁主審同意否5.事業(yè)部與供應商洽談，草擬采購合同上報企劃部6.企劃部、財務部、法務主管會簽審核意見7.總裁裁決9.合同執(zhí)行審計與監(jiān)督8.簽訂正式采購合同同意否原料與大型設備采購合審批流程5萬元的基建或裝修項目審批與操作流程1.事業(yè)部（或職能部門）提出基建或裝修需求報告2.企劃部對需求報告進行初審3.相關職能部門會簽4.總裁裁決同意否5.部門草擬招標文件上交企劃部審核6.發(fā)標，召開招標會，選擇施工方7.部門草簽合同上報企劃部（如需要，聘請監(jiān)理）8.相關職能部門對草簽合同進行會簽，提總裁裁決9.總裁裁決10.正式簽訂合同并進入合同執(zhí)行階段11.對工程進行監(jiān)督、審計與評估12.竣工驗收，支付尾款，項目結束同意否資質證書的申報1.事業(yè)部提出資質申報需求2.企劃部對申報需求進行初審3.總裁進行裁決4.事業(yè)部準備申報材料5.上報材料并不斷跟蹤7.申報成功歸檔資質證書的申報1.企劃部根據(jù)各類資質證書年審要求制定資質證書年審換證計劃2.企劃部組織準備年審（換證）材料3.送審年審材料4.跟蹤年審情況5.年審成功后將資質證書歸檔資質證書的借用1.部門填寫資質證書借用申請2.企劃部審核，進行借用登記3-1.對資質證書復印件注明具體項目用途，加蓋公章3-2.（若需要證書原件）借用單位填寫借用條，注明項目用途、歸還時間5.督促借用單位在應歸還時間內歸還6.注銷資質證書借用條印章的刻制1.部門根據(jù)業(yè)務要求提出刻制印章申請上交總裁辦2.總裁對申請進行審核3-1.（若屬于正常業(yè)務）總裁辦主任作出裁決3-2.（若不屬于正常業(yè)務）總裁辦主任將申請上交總裁4.總裁裁決批復同意5.總裁辦主任刻制印章、備案并將印章移交申請部門固定資產管理填寫計劃外固定資產申請表企劃部審核同意否財務部審核同意否主管副總裁（總裁助理）審核同意否總裁裁決同意否填寫固定資產申請表企劃部、財務部、主管副總裁（總裁助理）審核部門組織采購、驗收并填寫驗收單將驗收單、發(fā)票、固定資產申請表送企劃部，并領取固定資產編號標簽持驗收單、申請表、發(fā)票到財務部報賬將標簽貼在固定資產明顯位置，并填寫固定資產登記卡、固定資產匯總表不能購置否否否否印章的借用1.部門負責人書面（或電話）向總裁申請借用印章2.總裁交付總裁辦主任辦理3.部門負責人填寫印章借用表單4.總裁辦負責在借用期限之前收回印章5.注銷印章借用表單固定資產遺失、報廢流程填寫固定資產遺失、報廢申請表部門負責人簽字企劃部審核同意否財務部審核同意否主管副總裁（總裁助理）審核同意否部門負責人組織有關人員，按審批意見辦理相關事宜部門財務人員根據(jù)處理結果，做好有關帳務固定資產管理員抽出并注銷該固定資產登記卡與檔案總裁裁決同意否不能報廢或重新填寫固定資產遺失、報廢申請單否否否否印章的借用1.部門負責人書面（或電話）向總裁申請借用印章2.總裁交付總裁辦主任辦理3.部門負責人填寫印章借用表單4.總裁辦負責在借用期限之前收回印章5.注銷印章借用表單公司參展流程1.根據(jù)公司年度經營計劃（營銷計劃）制定年度參展計劃2.搜集展覽會信息，選定目標展覽會

3.與展覽組委會簽訂展覽合同，跟進展會組織情況

4.策劃參展方案，跟進公司相應部門的準備工作。

5.參展準備（參展人員、產品、資料和器具）

6.組織人員報道、布展、參展和撤展7.展后工作總結與展覽信息跟進營銷信息管理流程1-1.事業(yè)部銷售部門進行市場信息收集與并填報公司銷售統(tǒng)計表格2.信息室每季度對收集信息進行綜合分析并撰寫分析報告3.信息室將報告上交拓展部總經理、企劃部總經理審閱1-2.信息室進行不間斷的行業(yè)信息收集4.總裁助理審閱5.總裁審閱并作出批示5.總裁辦公室將報告下發(fā)各個部門作為決策參考100萬元以上技術引進與合作審批流程11.對合同的執(zhí)行進行跟蹤、監(jiān)督、審計12.項目完工驗收，支付尾款，項目結束1.部門提出技術引進動議上交拓展部2.拓展部組織內外部專家對動議進行審核3.拓展部組織相關職能部門對動議進行會簽4.總裁主審同意否5.上報董事會批準同意否6.部門草擬招標文件上報拓展部審核7.發(fā)標，召開招標會，選擇技術供應商8.部門與供應商草簽合同上報拓展部9.拓展部組織相關職能部門對合同進行審核10.正式簽訂合同進入執(zhí)行階段同意否1000萬元以上銷售與技術服務合同1.事業(yè)部草簽銷售合同上交拓展部2.拓展部審核4.拓展部組織財務法律事務和財務部進行會簽同意否5.主管副總裁審核6.簽訂正式合同7.進入合同執(zhí)行階段8.服務（產品）質量、客戶滿意度以及回款跟蹤5.總裁裁決研發(fā)項目管理流程1.事業(yè)部進行新技術新產品需求分析，根據(jù)分析結果進行研發(fā)項目的收集與篩選2.編制項目可行性報告3.拓展部對可行性報告進行初審同意否5.組織相關職能部門對項目可行性報告進行會簽6.總裁裁決7.立項，事業(yè)部撰寫項目立項報告8拓展部組織.相關職能部門對立項報告進行會簽并提交總裁裁決9.項目正式啟動，進入過程管理10.項目成果測試11.項目成果產品化同意否12.初期市場開發(fā)13.項目成果轉移標準制定流程1.確定標準制定需求2.選擇確定標準編制技術人員3.確定標準目標5.制定編寫計劃6.編制標準7.審核已編制標準并撰寫報告8.對標準進行標準化審查9.總裁批準10.拓展部將標準復印下發(fā)并文件移交總裁辦11.總裁辦按受控文件管理辦法對文件進行檔案管理同意否資質證書的借用1.技術人員送呈在編制的文件/標準2.事業(yè)部標準化員進行初步審核5-1.（若為技術文件）事業(yè)部總經理審批5-2.（若為企業(yè)標準）總裁批準6-2.拓展部給文件編號7.移交總裁辦，歸檔3.總部標準化員進行主審，出具意見報告并反饋給事業(yè)部4.標準編制人員進行修改并再次上交總部標準化員審核6-1.事業(yè)部標準化員給文件編號、歸檔并報總部備案標準化宣傳貫徹流程1.確定必須貫徹的內容2.制定宣傳貫徹計劃3.準備講義4.進行宣傳貫徹5.對宣傳效果進行跟蹤標準資料管理流程1.確定需求標準資料的種類2-1.采購或收集標準資料3.對收集或采購的標準資料進行編目4.對標準資料進行歸檔5.對外發(fā)布標準資料2-2.內部制定標準(參照標準編制流程）標準信息的跟蹤流程圖1.確定標準資料信息跟蹤的渠道2.確定跟蹤的頻率3.實施跟蹤4.定期撰寫跟蹤報告5.提出建議6.總經理批復事業(yè)部用款審批程序1.根據(jù)已經審批的資金使用計劃，事業(yè)部財務人員填制相應的付款單據(jù)2.事業(yè)部總經理簽審3.財務部主管會計核實4.財務部總經理復核（審批）5.總裁助理審批6.主管會計辦理資金支付，在資金計劃表中注銷相對應項目事業(yè)部用款審批程序1.事業(yè)部財務人員填制計劃外資金使用申請表2.事業(yè)部總經理簽審3.財務部主管會計核實4.財務部總經理復核5.總裁助理審批（審核）6.總裁審批6.主管會計辦理資金支付事業(yè)部用款審批程序1.經辦人員填制“借款單”2.部門和公司主管領導審批3.財務部主管會計審核4.財務部總經理審批（復核）5.總裁助理審批（審核）6.總裁審批7.財務部主管會計辦理資金支付職能部門報帳審批程序1.經辦人員及時取得正本發(fā)票和其他有效原始單據(jù)2.經辦人填制費用支出報銷單3.經辦人、業(yè)務證明人簽名4.部門或公司主管領導審批5.主管會計審核6.財務部總經理審批7.財務部主管會計辦理資金支付職能部門報帳審批程序1.立項申請成功2.準備可行性報告3.相關職能部門會簽可行性報告4.總裁主審同意否5.上報董事會批準同意否6.事業(yè)部撰寫詳細實施方案7.企劃部審核詳細實施方案8.總裁復核詳細實施方案9.項目啟動10.項目過程指導與監(jiān)督11.項目結束職能部門報帳審批程序1.經辦人員及時取得正本發(fā)票和其他有效原始單據(jù)2.經辦人填制費用支出報銷單3.經辦人、業(yè)務證明人簽名4.部門或公司主管領導審批5.主管會計審核6.財務部總經理審批7.財務部主管會計辦理資金支付1.年末各部門確定下年度用人需求報送人力資源部2.人力資源部制定招聘計劃，確定招聘渠道，報總裁審批后發(fā)布招聘信息，收集應聘材料3.用人單位和人力資源部共同進行初選，確定面試的方式、時間等4.人力資源部組織面試，用人單位參加面試，確定合格錄用人員，由人力資源部發(fā)出錄用通知書5.人力資源部組織接收新員工，辦理入職手續(xù)，建立員工信息檔案等1.人力資源部門根據(jù)初選者名單開具面試通知或電話通知應聘者參加面試2.人力資源總經理進行綜合素質面試3.用人部門根據(jù)崗位要求進行專業(yè)技能筆試4.用人部門主管進行專業(yè)技能面試5.確定初步合格者名單6.人力資源部進行背景調查7.確定合格者名單和相關材料報送主管領導審批1.人力資源部定期（每年12月15日）收集各部門和領導的培訓建議2.人力資源部編制下年度員工培訓計劃、培訓費用預算、培訓資源采集等，報總裁審批通過后下發(fā)各部門3.每次培訓工作開始前將計劃和參加人員要求下發(fā)給各部門4.各部門根據(jù)員工申請和績效考核情況確定參加培訓人員統(tǒng)一匯總到人力資源部5.人力資源部進行安排和準備，及時通知各參加人員并組織整個培訓活動的開展6.收集員工培訓反饋意見，需要考試的組織考試，成績存檔并下發(fā)通知參加人員，不合格者酌情處理7.培訓項目結束后，組織者及時撰寫培訓評估報告，以此進行培訓計劃的調整1.年初人力資源部將上年度員工績效評估表下發(fā)給評估者，并下發(fā)空白員工績效評估表給被評估者2.被評估者填寫新年度發(fā)展目標上交評估者3.評估者根據(jù)上年度情況與被評估者面談討論確定新年度的發(fā)展目標和考核指標，評估者把上年度員工績效評估表返回人力資源部4.年中評估者對被評估者的工作和職業(yè)發(fā)展生涯規(guī)劃給予適當指導5.年末被評估者自評，評估者根據(jù)被評估者表現(xiàn)與目標的比較，對被評估者進行績效考核6.評估者就考核結果與被評估者溝通討論，達成一致后雙方簽字，部門總經理和總裁匯總后交人力資源部門存檔7.人力資源部門復審歸檔，并提交總裁辦公會決定員工獎金分配方案1.人力資源部接收各部門員工需存檔材料，以及新員工的檔案材料2.審核接收的存檔材料，剔除不符合要求的檔案材料3.檔案管理員編制檔案檢索目錄4.將存檔材料錄入員工信息庫5.按規(guī)定進行檔案的統(tǒng)計、清理、核對工作1.各部門填寫檔案調閱申請表，并報部門經理審批2.檔案員審核申請表是否符合管理要求3.檔案員決定是否報送人力資源總經理審批4.填寫檔案調用登記表存檔并提供檔案1.發(fā)出檔案歸還通知書2.借用部門在限期內歸還檔案3.檔案員接收歸還檔案并更新檔案調用登記表1.審計部門制定每年常規(guī)審計項目的工作計劃，編制審計方案，報送監(jiān)察委員會審批2.按照工作計劃填寫審計通知書下發(fā)給被審計部門3.被審計部門按照審計范圍和內容做好準備工作，如材料準備，時間安排等4.審計部門進行材料的審查測試和必要的人員訪談，在此基礎上撰寫審計報告的初稿5.審計部門與被審計部門對初稿交換意見，