115營(yíng)運(yùn)管理系統(tǒng)文件資料管理制度(11-0)

內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)〔集團(tuán)〕股份編號(hào)：Q/MN-YY/GL11.5-1-2023-0營(yíng)運(yùn)治理系統(tǒng)文件資料治理制度內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)〔集團(tuán)股份營(yíng)運(yùn)治理系統(tǒng)流程治理部公布11營(yíng)運(yùn)治理系統(tǒng)文件資料治理制度目的為了滿足營(yíng)運(yùn)治理系統(tǒng)實(shí)際工作需要，標(biāo)準(zhǔn)文件資料的治理制度。適用范圍的文件資料的治理。文件換版說(shuō)明本制度對(duì)實(shí)施日期為2023年11月17日、編號(hào)為：Q/MN-YY/GL11.5-1-2023-0《營(yíng)運(yùn)治理系統(tǒng)文件資料治理制度》廢止。職責(zé)件的審核、編號(hào)、監(jiān)視、檢查。流程治理部職責(zé)：負(fù)責(zé)營(yíng)運(yùn)治理系統(tǒng)二級(jí)文件資料治理〔其中包括文件編號(hào)建檔、流程、格式審核、文件資料清單的建立；負(fù)責(zé)《蒙牛集團(tuán)文件資料治理制度度訂立及運(yùn)行治理制度》的推廣及本系統(tǒng)范圍內(nèi)文件資料培訓(xùn)；負(fù)責(zé)牽頭組織相關(guān)部門對(duì)制度執(zhí)行、使用狀況評(píng)審并出具整體評(píng)估報(bào)告；負(fù)責(zé)營(yíng)運(yùn)治理系統(tǒng)總體的制度治理工作。審核。各中心辦公室：負(fù)責(zé)對(duì)本中心內(nèi)各部門文件資料內(nèi)容、條款、格式審核；負(fù)責(zé)協(xié)作流程治理部完成所轄部門制度評(píng)審。部門內(nèi)文件資料的編號(hào)、審核、歸檔、評(píng)審。工作標(biāo)準(zhǔn)各中心、各部門及事業(yè)部代碼各中心、各部門及事業(yè)部代碼詳見附件1。調(diào)整部門需向流程治理部發(fā)出統(tǒng)一編號(hào)申請(qǐng)。各模塊及歸口治理部門劃分模塊劃分模塊劃分執(zhí)行《蒙牛集團(tuán)文件資料治理制度》歸口部門劃分模塊1-24的治理文件的歸口治理部門詳見附件2，各中心行審核，二級(jí)制度統(tǒng)一由流程治理部編號(hào)。17、18、21-23模塊的技術(shù)性文件歸口治理部門為技術(shù)中心質(zhì)量治理部。各中心在起草涉及此模塊的技術(shù)性文件時(shí),必需統(tǒng)一由質(zhì)量治理部審核、編號(hào)。文件起草、發(fā)放及換版各部門所起草的制度必需滿足《蒙牛集團(tuán)文件資料治理制度》及《蒙牛集團(tuán)考核標(biāo)準(zhǔn)治理制度》的要求。系統(tǒng)制度。**治理制度、營(yíng)運(yùn)治理系統(tǒng)**方案。三級(jí)制度〔包括補(bǔ)充上級(jí)部門的制度〕本部門名稱〕**〔各運(yùn)營(yíng)中心三級(jí)部門制度名稱：常溫、低溫及冰淇淋運(yùn)營(yíng)中心三級(jí)部門定義為：常溫〔低溫、冰淇淋〕**〕文件名稱〔指關(guān)閉文檔時(shí)顯示的名稱〕在保存時(shí)必需寫明模塊代碼、挨次號(hào)及版本號(hào)。如模塊16.9下的第一份文件第一版“＊＊治理制度”的名稱應(yīng)命名為“16.9-1＊＊治理制度〔09-0各閘口或職能部門起草的文件假設(shè)適用于營(yíng)運(yùn)治理系統(tǒng)各部門反響—收集反響信息后更改初稿—?dú)w口治理部門審核--發(fā)流程治理部審核、編號(hào)——紙版、電子版溝通程資料員需在1號(hào)，以免造成編號(hào)空缺。各部門起草的二級(jí)制度必需經(jīng)過(guò)本部門文件資料員審核標(biāo)化后，由各部門文件資料員傳遞至流程治理部進(jìn)展審核編號(hào)。嘉獎(jiǎng)總金額超出10萬(wàn)元的制度或方案，須經(jīng)營(yíng)運(yùn)治理系統(tǒng)總經(jīng)理審批前方可實(shí)施。文件編號(hào)治理標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)使用。不允許消滅預(yù)留編號(hào)的狀況?？?，不必再重編挨次號(hào)：例如編號(hào)Q/MN-YY/GL11.5-2-2023-12023Q/MN-YY/GL11.5-2-2023-0年時(shí)將全部編號(hào)清零后，重編排挨次號(hào)。工作標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)模塊中。其編號(hào)方式與治理標(biāo)準(zhǔn)一樣。工作標(biāo)準(zhǔn)分類如下：決策層：營(yíng)運(yùn)治理系統(tǒng)總經(jīng)理，各中心總經(jīng)理、總監(jiān)〔包括副總監(jiān)〕人員；治理層：總監(jiān)級(jí)以下主管級(jí)〔包括主辦級(jí)〕以上人員；操作層：行政人員及車間操作員工。文件格式要求宋體，八號(hào)字。表格〔記錄〕內(nèi)的字體不做要求，可依據(jù)實(shí)際狀況調(diào)整?！案郊倍衷趙ord版中為仿宋三號(hào)字，excel表中為仿16附件的名稱：word版式為宋體小二號(hào)字加粗，Excel版式為宋體18word16單份文件正文中實(shí)施日期后應(yīng)空四個(gè)字的位置。文件層次文件層次應(yīng)依據(jù)《蒙牛集團(tuán)規(guī)章制度治理制度》中的要求，〔條，全部為段除外，在章與條之間不允許消滅任何段落。文件收集及歸檔〔營(yíng)中心為單位〕負(fù)責(zé)每2個(gè)月將本中心〔系統(tǒng)三級(jí)文件的《文件一覽表》報(bào)流程治理部標(biāo)準(zhǔn)化專員處備案；如沒(méi)有更需在OA上回復(fù)流程治理部標(biāo)準(zhǔn)化專員。同時(shí)各中心每2個(gè)月將本中心《文件一覽表》向下級(jí)相關(guān)使用部門及流程治理部進(jìn)展發(fā)送。30OA質(zhì)量及食品安全治理體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)等內(nèi)容由質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)向下轉(zhuǎn)發(fā)；環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系相關(guān)內(nèi)容由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)向下轉(zhuǎn)發(fā)；其他治理性文件由流程治理部負(fù)責(zé)網(wǎng)發(fā)。二級(jí)的現(xiàn)行有效文件由流程治理部隨時(shí)上傳至即時(shí)通訊工具—員可以查看。附件3的要求進(jìn)展排列，以便利日常查閱。文件產(chǎn)生的先后挨次進(jìn)展(歸檔)即可。模塊1-24部。各級(jí)制度反響及意見收集部。營(yíng)運(yùn)治理系統(tǒng)起草的集團(tuán)一級(jí)制度由制度起草部門對(duì)外網(wǎng)號(hào)、標(biāo)化。營(yíng)運(yùn)治理系統(tǒng)二級(jí)制度由制度起草部門網(wǎng)發(fā)征求意見稿及對(duì)反響意見的回復(fù)程治理部備案。OA系統(tǒng)發(fā)放，不得通過(guò)即時(shí)通訊軟件發(fā)放。記錄表單及記錄保存期限編號(hào)及內(nèi)容作修改，且依據(jù)下發(fā)部門要求的保存期限進(jìn)展保存。度》執(zhí)行。安全監(jiān)視治理?xiàng)l例》的要求保存兩年以上?？荚?0分低于60分的人員3制度評(píng)審半年度評(píng)審機(jī)制理、更完善，由流程治理部牽頭，成立評(píng)審委員會(huì)，每半年對(duì)二級(jí)制度的實(shí)施狀況進(jìn)展評(píng)審。評(píng)審委員會(huì)成員如下：評(píng)審委員會(huì)主席：蘇杰；評(píng)審委員會(huì)成員：各中心所屬的各閘口部門負(fù)責(zé)人、流程治理部標(biāo)準(zhǔn)化專員；評(píng)審內(nèi)容：制度訂立的目的、制度內(nèi)容、考核條款的設(shè)置、運(yùn)行的有效性等。以分?jǐn)?shù)形式進(jìn)展評(píng)定，并針對(duì)存在爭(zhēng)議或疑義的條款進(jìn)展?fàn)幷?、分析，并確定結(jié)果。臨時(shí)評(píng)審機(jī)制月內(nèi)的反響次數(shù)超過(guò)55況確定是否啟動(dòng)臨時(shí)評(píng)審機(jī)制。行部門的相關(guān)人員共同組成。制度設(shè)定原則現(xiàn)場(chǎng)治理制度、土建制度、合理化建議及創(chuàng)、公文檔案、文件資料治理制度、培訓(xùn)制度、會(huì)議制度、黨工團(tuán)活動(dòng)制度、紀(jì)檢制再制定與之一樣內(nèi)容的制度，均執(zhí)行系統(tǒng)二級(jí)制度。級(jí)內(nèi)部制訂三級(jí)制度。三級(jí)制度備案標(biāo)準(zhǔn)各中心、部門、事業(yè)部、分公司所出具的三級(jí)制度，需每半位三級(jí)制度進(jìn)展檢查?？己藰?biāo)準(zhǔn)照以下考核標(biāo)準(zhǔn)考核：如各部門未按時(shí)向流程治理部傳遞三級(jí)制度文件，對(duì)部門責(zé)任人負(fù)鼓勵(lì)50元/次；如各部門未依據(jù)時(shí)間向下級(jí)部門發(fā)送現(xiàn)行有效的文件50/次；各部門文件未依據(jù)附件形式存檔，對(duì)責(zé)任部門相關(guān)責(zé)50/次；如各部門需標(biāo)化的文件在格式上需要改動(dòng)超過(guò)5處，對(duì)部門負(fù)責(zé)人負(fù)鼓勵(lì)100元/次，如無(wú)需改動(dòng)，對(duì)部門負(fù)責(zé)人正100/次；如編號(hào)后文件未簽發(fā)，但未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)告知流程管理部〔制度治理部門，對(duì)責(zé)任部門第一負(fù)責(zé)人負(fù)鼓勵(lì)50元；如在檢查中覺察重復(fù)性問(wèn)題未整改，對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)200/次；如各部門人員考試分?jǐn)?shù)高于90分〔含90〕對(duì)其正鼓勵(lì)10060100定稿簽字的紙版制度與電子版制度不符的，對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)鼓勵(lì)100元/次；未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)展內(nèi)容反響、后期對(duì)文件內(nèi)容提出500/次；200/次；100/次。附件：1.2.

各中心、各部門及事業(yè)部代碼局部框架內(nèi)容說(shuō)明及歸口治理部門3．**部門文件一覽表1：

各中心、各部門及事業(yè)部代碼序號(hào)基地各部門代碼序號(hào)常溫運(yùn)營(yíng)中心代碼序號(hào)冰淇淋運(yùn)營(yíng)中心代碼1常溫運(yùn)營(yíng)中心YN1基地事業(yè)群JDQ1打算調(diào)度部BDD2低溫運(yùn)營(yíng)中心DW2東部事業(yè)群DBQ2物流部BWL3冰淇淋運(yùn)營(yíng)中心BL3中部事業(yè)群ZBQ3北部事業(yè)群BBQ4技術(shù)中心JSB4包頭事業(yè)部BT4南部事業(yè)群BNQ5選購(gòu)治理中心CG5WT5西部事業(yè)群BXQ6財(cái)務(wù)治理中心CW6通遼事業(yè)部TL6山西分公司BSX7行政中心XZ7山西事業(yè)部YSX7和林事業(yè)部HL8工程效勞中心GC8巴盟事業(yè)部BM8金華事業(yè)部JH9黨工團(tuán)DGB9唐山事業(yè)部TS9溫州分公司W(wǎng)Z10常溫生產(chǎn)系統(tǒng)CSC10雁門分公司YM10衡陽(yáng)分公司HY11常溫調(diào)度系統(tǒng)CDD11灤南事業(yè)部LN11當(dāng)陽(yáng)事業(yè)部DY12常溫物流系統(tǒng)CWL12察北事業(yè)部CB12當(dāng)陽(yáng)興蒙分公司XM13乳制品原料中心RYL13尚志事業(yè)部SZ序號(hào)復(fù)合型事業(yè)部代碼14質(zhì)量治理部ZLB14寶雞事業(yè)部BO1泰安事業(yè)部TA15設(shè)備治理部SG15太原事業(yè)部TY2沈陽(yáng)事業(yè)部SY16總經(jīng)理辦公室ZJB16武漢事業(yè)部WH3北京事業(yè)部BJ17人力資源部RLB17保定事業(yè)部BD4疆分公司XJ18法律事務(wù)部FWB18大同分公司DT5成都分公司CD19流程治理部LCB19塞北事業(yè)部SB6焦作事業(yè)部JZ20行政效勞部XZB20大慶分公司DQ7馬鞍山事業(yè)部MAS序號(hào)低溫運(yùn)營(yíng)中心代碼21QQ8天津事業(yè)部TJ1打算調(diào)度部DDD22生產(chǎn)一廠SC19眉山事業(yè)部MS2物流部DWL23生產(chǎn)三廠SC310白銀分公司BY3東部事業(yè)群DDQ24生產(chǎn)四廠SC44西部事業(yè)群DXQ25高科事業(yè)部SC65奶酪生產(chǎn)部NL26宿遷事業(yè)部SQ6生產(chǎn)一廠DSC27銀川事業(yè)部YC7清遠(yuǎn)事業(yè)部QY8友芝友事業(yè)部YZY2：

局部框架內(nèi)容說(shuō)明及歸口治理部門框架內(nèi)容企業(yè)根底標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則企業(yè)工程推動(dòng)劃治理市場(chǎng)鏈治理會(huì)務(wù)治理治理治理維護(hù)治理辦理與治理企業(yè)專利治理企業(yè)車輛治理

包括的內(nèi)容說(shuō)明法律法規(guī);國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);其它要求。企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理根本準(zhǔn)則;體系手冊(cè)。工程推動(dòng)方案、WBS分解打算;工程掌握的其它文件。企業(yè)戰(zhàn)略要求與目標(biāo);企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施方案;企業(yè)戰(zhàn)略市場(chǎng)鏈體系推動(dòng)；效勞承諾的具體要求。不同形式的會(huì)議要求〔會(huì)議預(yù)備、實(shí)施、追蹤〕；會(huì)議室的治理。旅游市場(chǎng)開發(fā)；重大活動(dòng)的組織、安排、接待；旅游景區(qū)的評(píng)比；旅游接待等。訴訟仲裁案件的處理；國(guó)內(nèi)商標(biāo)注冊(cè)；國(guó)際商標(biāo)注冊(cè)；上市公司法律事務(wù)等。企業(yè)公共關(guān)系維護(hù)；工程資質(zhì)報(bào)批；節(jié)日產(chǎn)品推廣；產(chǎn)品票治理。企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(正、副本);組織機(jī)構(gòu)代碼證外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書稅務(wù)登記證(國(guó)稅、第稅)對(duì)外產(chǎn)品、原輔材料檢驗(yàn)制度；綠色食品標(biāo)志申請(qǐng)、使用治理；食品生產(chǎn)許可治理；生產(chǎn)衛(wèi)生治理其他證書(件)的辦理與治理專利目標(biāo)治理；自主學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)治理；專利產(chǎn)權(quán)保護(hù)；無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)銷。企業(yè)通勤車治理；接待用車的車輛治理；廠區(qū)內(nèi)車輛的停放及行駛要求。公寓樓的人員、環(huán)境治理。餐廳的治理

流程治理部流程治理部各部門流程治理部總經(jīng)理辦公室行政效勞部行政效勞部///質(zhì)量治理部//行政效勞部企業(yè)物業(yè)治理小區(qū)物業(yè)的治理 行政效勞部作的開展的開展

黨建治理及維護(hù)；企業(yè)文化建設(shè)及維護(hù)；腳印報(bào)；精神文明；紀(jì)檢檢查。大型活動(dòng)；打算生育、職業(yè)病監(jiān)測(cè)、員工代表大會(huì)、員工走訪等工會(huì)工作。

作的開展與治理聘請(qǐng)治理人事治理薪酬福利治理規(guī)劃HR培訓(xùn)治理績(jī)效治理

企業(yè)共青團(tuán)治理等要求。組織架構(gòu);組織機(jī)構(gòu)設(shè)置原則;工作分析;部門職責(zé);崗位職責(zé)用人打算的編制;校園聘請(qǐng);日常聘請(qǐng);大學(xué)生的治理;測(cè)評(píng)治理.員工的入職、試用、轉(zhuǎn)正、待崗、辭職、解聘治理；勞動(dòng)合同的治理；工傷處理。薪資治理;各種福利的實(shí)施。副職人員的培育;儲(chǔ)藏干部的治理要求.HR員工入職培訓(xùn)；儲(chǔ)藏干部培訓(xùn)；企業(yè)文化培訓(xùn)；在職教育培訓(xùn)；周二學(xué)習(xí)例會(huì)；講師培訓(xùn)治理。OEC推動(dòng)；責(zé)任狀的治理；閘口治理;檢查評(píng)估。工程工程立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收階段的掌握治理

黨工團(tuán)人力資源部人力資源部人力資源部工程效勞中心生產(chǎn)設(shè)備治理生產(chǎn)設(shè)備的治理 設(shè)備治理部備的治理治理治理案治理企業(yè)環(huán)境治理

能源供給設(shè)備的治理壓力容器、叉車等特種設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、檢定、維護(hù)等治理計(jì)量設(shè)備的治理；檢驗(yàn)設(shè)備的治理。供奶方設(shè)備的治理。日常協(xié)同辦公正臺(tái)〔會(huì)議室預(yù)定平臺(tái)/合理化建議平臺(tái)〕的維護(hù)和治理企業(yè)公文的治理；企業(yè)文件資料的治理；企業(yè)檔案的治理環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)掌握治理；能源治理；廢水、廢氣的掌握治理；廢物的治理；廠區(qū)衛(wèi)生；現(xiàn)場(chǎng)治理危急源的識(shí)別、評(píng)價(jià)治理

/治理部設(shè)備治理部行政效勞部企業(yè)安全治理勞動(dòng)保護(hù)、危急化學(xué)品、高空作業(yè)、安全用電、防火安全安全保衛(wèi)綜合治理企業(yè)應(yīng)急治理企業(yè)各方面的應(yīng)急治理

行政效勞部、各部門資金治理財(cái)務(wù)體系治理治理

銀行資金帳戶治理；貨幣資金治理；融資治理；銀行票據(jù)治理；外匯治理以及資金用款治理等。各級(jí)財(cái)務(wù)部門專業(yè)職責(zé)及專業(yè)支持分工及財(cái)務(wù)內(nèi)部治理要求。財(cái)務(wù)報(bào)告制度；會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)操作相關(guān)制度規(guī)定；資產(chǎn)治理制度〔存貨、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等〕；本錢管控；比價(jià)選購(gòu)治理；費(fèi)用治理；稅務(wù)治理等內(nèi)容。財(cái)務(wù)戰(zhàn)略及預(yù)算管掌握度；資源投入產(chǎn)出比爭(zhēng)論評(píng)價(jià)；管

財(cái)務(wù)預(yù)算治理理睬計(jì)與財(cái)務(wù)分析；責(zé)任會(huì)計(jì)；財(cái)務(wù)考評(píng)；財(cái)務(wù)閘口管控等制度。

財(cái)務(wù)治理中心工程投資治理

工程投資治理相關(guān)制度，包括自建、兼并、收購(gòu)、合作等工程的要求。財(cái)務(wù)信息化方面的制度。

財(cái)務(wù)治理中心財(cái)務(wù)治理中心財(cái)務(wù)內(nèi)控審計(jì)財(cái)務(wù)內(nèi)控審計(jì)方面的要求。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方面的要求。風(fēng)險(xiǎn)治理審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)治理方面的要求。經(jīng)營(yíng)效益審計(jì)經(jīng)營(yíng)效益方面的審計(jì)要求。

財(cái)務(wù)治理中心財(cái)務(wù)治理中心進(jìn)銷存審計(jì)審計(jì)治理合同治理評(píng)價(jià)治理

進(jìn)銷存方面的審計(jì)要求。工程治理結(jié)算方面的審計(jì)要求。合作方的選擇要求，包括聘請(qǐng)治理；商務(wù)洽談、比價(jià)等要求。合同的起草、簽訂、審核、備案等治理要求對(duì)合同方的業(yè)績(jī)進(jìn)展評(píng)價(jià)的方式、渠道、規(guī)章的要求。

財(cái)務(wù)治理中心法律事務(wù)部選購(gòu)治理中心原奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)原奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、原奶收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)中心質(zhì)量治理部準(zhǔn)產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)

原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；工藝標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程；配方。

技術(shù)中心質(zhì)量治理部技術(shù)中心質(zhì)量治理部產(chǎn)品交付標(biāo)準(zhǔn)給技術(shù)監(jiān)視部門備案的企業(yè)成品標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)中心質(zhì)量治理部選購(gòu)治理供給治理供給商治理奶量治理原奶收購(gòu)

年度選購(gòu)打算的制訂；滾動(dòng)選購(gòu)打算的制訂；旬、月選購(gòu)打算的制訂；市場(chǎng)行情分析、版面更改。選購(gòu)申請(qǐng)；選購(gòu)訂單下達(dá)；版面切換；積壓物料處理。供給商的選擇評(píng)價(jià)；供給商配額治理；供給商實(shí)地考察；供給商考評(píng)；供給商更換；供給商貨款結(jié)算。標(biāo)準(zhǔn)量的治理；收奶浮動(dòng)的監(jiān)控；收奶區(qū)域的劃分；牛奶調(diào)撥的監(jiān)控。計(jì)價(jià)體系及擠奶費(fèi)治理、收奶流程治理、奶臺(tái)治理

選購(gòu)治理中心各運(yùn)營(yíng)中心低溫、常溫運(yùn)營(yíng)中心供奶方治理食品安全治理生產(chǎn)預(yù)備生產(chǎn)執(zhí)行質(zhì)