信息披露公告格式第 5號-上市公司股東大會決議公告格式(2014年修訂)

附件2：深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第5號上市公司股東大會決議公告格式（2014年修訂）證券代碼：證券簡稱：公告編號：XXXX股份有限公司XXXX年度股東大會或XXXX年第X次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。董事XXX、XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。特別提示：1.本次股東大會是否出現(xiàn)否決議案的情形。如出現(xiàn)否決議案，應(yīng)提示本次股東大會否決的議案名稱。2.本次股東大會是否涉及變更前次股東大會決議。如有，應(yīng)提示本次股東大會變更前次股東大會決議涉及的議案名稱。一、會議召開和出席情況1．說明會議召開的時間、地點(diǎn)、方式、召集人和主持人，說明本次會議是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。2．說明出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。說明其中通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。發(fā)行境內(nèi)上市外資股或同時有證券在境外證券交易所上市的公司，還應(yīng)說明出席會議的內(nèi)資股東、外資股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。3.說明公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師、保薦代表人出席或列席股東大會情況。二、議案審議表決情況1．說明議案的表決方式。說明本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。2．逐一說明每項(xiàng)議案的表決結(jié)果。說明每項(xiàng)議案同意、反對、棄權(quán)的股份數(shù)、占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例以及議案是否獲得通過。涉及逐項(xiàng)表決的議案，應(yīng)披露每個子議案逐項(xiàng)表決的結(jié)果；涉及以特別決議通過的議案，應(yīng)說明該項(xiàng)議案是否獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；涉及分類表決的議案，應(yīng)說明社會公眾股東對該議案的表決情況和表決結(jié)果；涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的，應(yīng)說明關(guān)聯(lián)股東名稱、存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系、所持表決權(quán)股份數(shù)量及其回避表決情況；涉及用累積投票方式選舉兩名以上非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事或股東代表監(jiān)事的議案，應(yīng)說明每名候選人所獲得的選舉票數(shù)、占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例以及是否當(dāng)選。股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)的，應(yīng)對除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票情況做出說明。出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意XXXX股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的XX.XX%；反對XXXX股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的XX.XX%；棄權(quán)XXXX股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的XX.XX%。其中，上市公司應(yīng)關(guān)注出席會議單獨(dú)持有5％以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》規(guī)定中的一致行動人，存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系的股東應(yīng)計(jì)算合并持股數(shù)，合并持股在5%以上的股東不列入上述統(tǒng)計(jì)。發(fā)行境內(nèi)上市外資股或同時有證券在境外證券交易所上市的公司，還應(yīng)分別說明內(nèi)資股股東和外資股股東的表決情況。三、律師出具的法律意見說明見證本次股東大會的律師事務(wù)所、兩名律師名稱及出具的結(jié)論性意見。法律意見書的結(jié)論性意見應(yīng)包括律師就本次股東大會的召集召開程序的合法性、召集人和出席會議人員資格的合法有效性以及表決程序、表決結(jié)果的合法有效性所出具的明確意見，不應(yīng)使用“基本符合”、“未發(fā)現(xiàn)”等含糊措辭。股東大會出現(xiàn)否決議案的，應(yīng)在指定媒體刊登法律意見書的全文。四、備查文