公司董事會召開會議流程

公司董事會召開會議流程-標(biāo)準(zhǔn)化文件公布號：〔9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII3董事會會議流程一、會前第一項：會議籌備1、征集議案2、確定會議議程〔1〕標(biāo)題會議時間會議地點主持人審議內(nèi)容3、預(yù)備會議文件總經(jīng)理工作報告〔本年度工作匯報/下年度經(jīng)營打算〕本年度財務(wù)決算下年度財務(wù)預(yù)算預(yù)備的議題或報告二、會前其次項：會議通知1、短信告知2、文件通知3、會前提示三、會前第三項：會前檢視〔可參照會前預(yù)備事項〕1、修正會議議題2、資料裝袋發(fā)放3、清點參會人數(shù)〔簽到表、席位卡〕4、落實托付授權(quán)簽字5、關(guān)注會議簽字事項四、會中：審議及決議1、主持人2、審議事項及表決3、會議記錄及簽字4、書面意見收集及簽字5、決議及簽字企業(yè)名稱開會時間開會地點參與人員：決議事項或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會全都同意，打算…。即時生效。上述決議經(jīng)以下董事簽名作實。-副董事長-董事6、紀(jì)要及簽字7、發(fā)放征集議案表格五、會后：開啟的循環(huán)1、補正資料2、發(fā)文3、報備及披露4、歸檔會議流程留意要點:1、關(guān)于董事會會議。前通知全體董事和監(jiān)事。2、關(guān)于董事會議流程。權(quán)規(guī)章等。3、關(guān)于董事會會議議案。〔除董事會依法授權(quán)外〕。2名獨董的，提請召開臨時股東大會應(yīng)經(jīng)其全都同意。向提案人說明理由；提案應(yīng)有明確議題和具體事項；提案以書面方式提交。4、關(guān)于董事會會議議程。董事聯(lián)名提議時；監(jiān)事會提議時；總經(jīng)理提議時。日前通知全部董事。應(yīng)準(zhǔn)時在會前供給足夠的和準(zhǔn)確的資料，包括會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。監(jiān)事列席董事會會議。5、關(guān)于董事會會議通知。會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會議預(yù)備。正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時會議應(yīng)在召開前3工作日通知到應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。出通知的日期。召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。6董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可進展。利害關(guān)系的董事出席方可進展。董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會會議。7、關(guān)于董事會托付授權(quán)簽字。董事因故不能出席的，應(yīng)當(dāng)托付其他董事代為出席，托付書中應(yīng)載明授權(quán)范會決議擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任。8、關(guān)于董事會審議事項及表決。董事會會議表決實行一人一票制?？蓪嵭型ㄓ嵄頉Q的四個條件：程序做了具體規(guī)定。關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。決。章程或董事會議事規(guī)章的規(guī)定。規(guī)章規(guī)定。至少應(yīng)包括利潤安排方案、風(fēng)險資本安排方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。不得對該項決議行使表決權(quán)。同意方可通過。董事會會議以舉手或記名投票方式進展表決。每名董事有一票表決權(quán)。出決議，必需經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。9、關(guān)于董事會會議記錄及簽字。記錄員負(fù)責(zé)記錄。出席會議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。董事對所議事項的意見和說明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會議記錄上〔作為追責(zé)和免責(zé)的席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。每一決議事項的表決方式和結(jié)果〔應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)〕。會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。10、關(guān)于董事會書面意見收集及簽字?？陀^、公正的獨立意見，應(yīng)當(dāng)尤其關(guān)注五類事項〔略〕。11董事會作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。董事會會議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議，應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。需上報或需公告的