東莞高校出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)詐騙案例04

松山湖紅棉派出所2021年4月網(wǎng)絡(luò)詐騙案例什么是詐騙：詐騙，是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法騙取款額較大的公私財(cái)物的行為。案例一事主：吳**，女，10級(jí)學(xué)生時(shí)間：2021年3月地點(diǎn)：宿舍電腦損失財(cái)物：9900元簡(jiǎn)要案情：2021年3月中旬，網(wǎng)絡(luò)游戲魔獸世界里面有個(gè)用戶稱，代練法杖一次收費(fèi)800元。于是我通過對(duì)方提供的鏈接網(wǎng)址、聯(lián)系QQ、工商銀行賬號(hào)支付800元。

對(duì)方稱：系統(tǒng)無法識(shí)別，需要匯雙倍的錢進(jìn)行修復(fù)，才能把錢退回來。于是同一天又匯1600過去。對(duì)方稱：在匯錢的時(shí)候沒有告知本人的姓名和銀行賬號(hào)，系統(tǒng)仍無法識(shí)別，需要第二次修復(fù)，要匯4900元，于是第二天匯了2000元，在4月4日又匯2900元。對(duì)方稱：2000元2900元過程中相隔的時(shí)間太長(zhǎng)，系統(tǒng)要進(jìn)行強(qiáng)制退款，要匯2600元，在4月4日23時(shí)，又匯了2600元。后來上網(wǎng)看到論壇所說的騙術(shù)手法、QQ號(hào)和聯(lián)系相同，才覺察被騙。案例一事主：譚某，女，40歲，海歸，松山湖某公司高管時(shí)間：2021年3月8日13時(shí)地點(diǎn)：公司、銀行損失財(cái)物：56422元。簡(jiǎn)要案情：2021-3-811時(shí)，接到陌生，告知在郵局有未領(lǐng)取的包裹，查詢076926604520。撥打查詢，自稱郵局工作人員告知從云南寄來的包裹有毒品，已上報(bào)公安局，并提供公安局緝毒大隊(duì)的22540220。案例二撥打緝毒大隊(duì)，自稱林警官告知其身份證被盜用，已在建設(shè)銀行開賬戶，涉及60多萬的毒品案，并讓事主撥打銀監(jiān)會(huì)84604377，將銀行賬戶升級(jí)，以免賬戶被凍結(jié)。撥打銀監(jiān)會(huì)，自稱經(jīng)理男子提示把身上銀行卡的錢都取出來，存入銀監(jiān)會(huì)郝志偉賬戶進(jìn)行驗(yàn)鈔，驗(yàn)鈔完后錢會(huì)自動(dòng)打回事主賬戶。在農(nóng)業(yè)銀行取出2000元，在廣發(fā)行取出8000元，存入對(duì)方賬戶9500〔其中500元因柜員機(jī)無法識(shí)別沒有存入〕用農(nóng)業(yè)銀行卡直接向?qū)Ψ劫~號(hào)轉(zhuǎn)入46922元。共被詐騙56422元。案例二案例三事主：劉**，男，10級(jí)學(xué)生時(shí)間：2021年5月8日地點(diǎn)：學(xué)院宿舍、電腦損失財(cái)物：13000元簡(jiǎn)要案情：5月8日，網(wǎng)購(gòu)98.5元游戲幣，網(wǎng)上付款。對(duì)方稱還差一元錢沒付，由于我沒查看交易記錄，就點(diǎn)擊對(duì)方提供的付款鏈接網(wǎng)址。之后看到網(wǎng)頁不斷刷新，我就把該網(wǎng)頁關(guān)閉。案例三對(duì)方說我已轉(zhuǎn)給他一萬三千多元，我信，因該銀行卡消費(fèi)記錄會(huì)即時(shí)于短信的方式告知我，就沒有理會(huì)他。9日上午，我到學(xué)院的工商銀行柜員機(jī)上查詢，該錢仍在。5月9日中午，我還沒有翻開電腦，就收到銀行卡分幾次轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的信息，共被轉(zhuǎn)走一萬三千九百元。案例四事主：陳**，男，09級(jí)學(xué)生時(shí)間：2021年6月地點(diǎn)：宿舍、電腦簡(jiǎn)要案情：網(wǎng)上購(gòu)置了一部索尼W570數(shù)碼相機(jī)，價(jià)格1430元。通過支付寶支付。查物流記錄，顯示該相機(jī)已由東莞市塘廈鎮(zhèn)一陌生人簽收。聯(lián)系商家，答復(fù)：在淘寶上的阿里旺旺賬號(hào)有跟商家聊天更改收貨地址及收貨人的記錄。聯(lián)系淘寶客服，答復(fù)：阿里旺旺聊天記錄可以作為商家發(fā)貨憑據(jù)，因阿里旺旺賬號(hào)被盜產(chǎn)生的損失由買家負(fù)責(zé)。案例五事主：張**，男，11級(jí)學(xué)生，時(shí)間：2021年11月28日地點(diǎn)：宿舍損失財(cái)物：1800元簡(jiǎn)要案情：接到自稱是香港長(zhǎng)江電子集團(tuán)工作人員，說中了二等獎(jiǎng)，然后要我打給周理小姐。聯(lián)系周理小姐，查詢十分鐘，后說中了全國(guó)搖號(hào)二等獎(jiǎng)〔26萬〕，要寄1300元手續(xù)費(fèi)。

我開始不相信。周理小姐要我打銀行負(fù)責(zé)人〔〕核實(shí)。我打銀行負(fù)責(zé)人查詢，對(duì)方說確實(shí)是中獎(jiǎng)了，我相信了。周理小姐不斷打，找各種借口要我匯錢。我在工商銀行ATM柜員機(jī)分三次共匯了1800元人民幣。今天中午打過去沒有人接聽，我才意識(shí)到上當(dāng)了。案例五案例六事主：馮**，女，09級(jí)學(xué)生時(shí)間：20210411地點(diǎn)：宿舍損失財(cái)物：5200元簡(jiǎn)要案情：58同城網(wǎng)購(gòu)蘋果4，價(jià)格2600元，14時(shí)工商銀行轉(zhuǎn)帳2600元，中介稱：所打貨款沒有零頭，沒方法識(shí)別，16時(shí)匯款2600.10元，中介稱：2600.10元與之前2600元沒有零頭的混在一起,仍然沒方法識(shí)別，故2600元無法返還，須再存入2600元,才能識(shí)別。疑心受騙，在網(wǎng)上查看，已有人舉報(bào)此Q號(hào)，確信被詐騙案例七事主：周**，男，11級(jí)學(xué)生時(shí)間：20210313地點(diǎn)：宿舍電腦損失財(cái)物：3820元簡(jiǎn)要案情：網(wǎng)購(gòu)1810元電腦接到自稱商家稱，電腦顯示貨款已付，但沒有收到，故不能發(fā)貨。解決方法是申請(qǐng)退款，重新購(gòu)置。但須在支付寶存入大于1800元。我不解，對(duì)方稱可通過網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程協(xié)助，我接受了。對(duì)方又說，要取出1810，須再向支付寶放入1810。案例八事主：陳**，女，11級(jí)學(xué)生時(shí)間：20210406地點(diǎn)：宿舍電腦損失財(cái)物：7860元簡(jiǎn)要案例：網(wǎng)購(gòu)499元，翻開后不滿意，申請(qǐng)退貨。公司客服通知：要付5000元違約金，經(jīng)協(xié)商，買下此包裹，付款1280。公司客服通知：寄錯(cuò)包裹，因內(nèi)有1280電視購(gòu)物卡，買下此包裹，付款1280。公司以同樣手法騙去7860元，共寄6個(gè)。公司客服又通知：交2320，可得一張一萬元支票。案例九事主：徐某，男，24歲，本科，松山湖某通訊公司職員時(shí)間：2021年4月9日18時(shí)地點(diǎn)：宿舍損失財(cái)物：4399元筆記本電腦一臺(tái)，700元現(xiàn)金疑心對(duì)象：葉可，自稱湖南人，東莞南城播送電視臺(tái)工作，高中同學(xué)介紹認(rèn)識(shí)的，認(rèn)識(shí)幾個(gè)月，在松山湖見過幾次面簡(jiǎn)要案情〔事主描述〕：葉可過來我宿舍玩，公司通知我開會(huì)，葉稱無聊，借我的電腦用，我們回到公司，我把電腦、房卡給葉，我留下開會(huì)┅21時(shí)，我回到宿舍，未發(fā)現(xiàn)葉可，其的也打不通。網(wǎng)絡(luò)詐騙熱門詞語系統(tǒng)無法識(shí)別銀行系統(tǒng)升級(jí)系統(tǒng)修復(fù)系統(tǒng)要進(jìn)行強(qiáng)制退款校妝網(wǎng)推銷詐騙推銷文具詐騙代銷洗發(fā)水詐騙如何防范、短信詐騙不輕信：不要輕信來歷不明的和短信，不管對(duì)方用什么花言巧語，要及時(shí)掛掉，不回復(fù)短信，不給對(duì)方進(jìn)一步布設(shè)圈套的時(shí)機(jī)。不透露：穩(wěn)固自己的心理防線，不要因貪小利而受不法分子或違法短信的誘惑。無論什么情況，都不向?qū)Ψ酵嘎蹲约杭?/p>