南昌關(guān)于成立刨花板公司可行性研究報(bào)告

南昌關(guān)于成立刨花板公司可行性研究報(bào)告xxx集團(tuán)有限公司

報(bào)告說(shuō)明xxx集團(tuán)有限公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資480.00萬(wàn)元，占xxx集團(tuán)有限公司60%股份；xx有限公司出資320萬(wàn)元，占xxx集團(tuán)有限公司40%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資24496.17萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資20575.71萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的84.00%；建設(shè)期利息242.06萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.99%；流動(dòng)資金3678.40萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的15.02%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入41400.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用31607.95萬(wàn)元，凈利潤(rùn)7171.36萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.49%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值14302.05萬(wàn)元，全部投資回收期5.25年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。目前，刨花板在我國(guó)人造板中的占比不到10%，每年新增產(chǎn)能與淘汰產(chǎn)能相當(dāng)，是三種人造板中唯一進(jìn)口超過(guò)出口的種類，供需一定程度上存在失衡。受益于全屋定制模式的推動(dòng)，定制家居行業(yè)有望維持高速增長(zhǎng)，這將成為刨花板需求增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。隨著定制家居行業(yè)的高速增長(zhǎng)，刨花板需求也將快速提升。定制家居行業(yè)從2016年開(kāi)始迎來(lái)高速增長(zhǎng)，刨花板在定制家具行業(yè)得到非常廣泛的運(yùn)用。隨著定制家居產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，刨花板在定制家居產(chǎn)品的應(yīng)用逐步推廣，中國(guó)刨花板需求量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開(kāi)信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章擬組建公司基本信息 9一、公司名稱 9二、注冊(cè)資本 9三、注冊(cè)地址 9四、主要經(jīng)營(yíng)范圍 9五、主要股東 9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù) 10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù) 12六、項(xiàng)目概況 12第二章行業(yè)、市場(chǎng)分析 16一、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 16二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 18第三章公司成立方案 21一、公司經(jīng)營(yíng)宗旨 21二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé) 21三、公司組建方式 22四、公司管理體制 22五、部門職責(zé)及權(quán)限 23六、核心人員介紹 27七、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 28第四章背景、必要性分析 32一、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 32二、刨花板行業(yè)發(fā)展概況 36三、人造板行業(yè)發(fā)展概況 38第五章法人治理 41一、股東權(quán)利及義務(wù) 41二、董事 48三、高級(jí)管理人員 53四、監(jiān)事 56第六章發(fā)展規(guī)劃 59一、公司發(fā)展規(guī)劃 59二、保障措施 60第七章環(huán)保方案分析 63一、編制依據(jù) 63二、建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 63三、建設(shè)期水環(huán)境影響分析 64四、建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 65五、建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 65六、營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響 65七、環(huán)境管理分析 67八、結(jié)論 69九、建議 69第八章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 71一、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 71二、公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 76第九章項(xiàng)目選址方案 77一、項(xiàng)目選址原則 77二、建設(shè)區(qū)基本情況 77三、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展 83四、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo) 86五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 88六、項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià) 91第十章投資方案分析 92一、投資估算的依據(jù)和說(shuō)明 92二、建設(shè)投資估算 93建設(shè)投資估算表 97三、建設(shè)期利息 97建設(shè)期利息估算表 97固定資產(chǎn)投資估算表 98四、流動(dòng)資金 99流動(dòng)資金估算表 100五、項(xiàng)目總投資 101總投資及構(gòu)成一覽表 101六、資金籌措與投資計(jì)劃 102項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 102第十一章經(jīng)濟(jì)效益 104一、基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取 104二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算 104營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 104綜合總成本費(fèi)用估算表 106利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 108三、項(xiàng)目盈利能力分析 108項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 110四、財(cái)務(wù)生存能力分析 111五、償債能力分析 111借款還本付息計(jì)劃表 113六、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 113第十二章項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 114一、項(xiàng)目進(jìn)度安排 114項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 114二、項(xiàng)目實(shí)施保障措施 115第十三章總結(jié)說(shuō)明 116第十四章附表附件 118主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 118建設(shè)投資估算表 119建設(shè)期利息估算表 120固定資產(chǎn)投資估算表 121流動(dòng)資金估算表 121總投資及構(gòu)成一覽表 122項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 123營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 124綜合總成本費(fèi)用估算表 125固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 126無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 126利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 127項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 128借款還本付息計(jì)劃表 129建筑工程投資一覽表 130項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 131主要設(shè)備購(gòu)置一覽表 132能耗分析一覽表 132擬組建公司基本信息公司名稱xxx集團(tuán)有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）注冊(cè)資本800萬(wàn)元注冊(cè)地址南昌xxx主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事刨花板相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）主要股東xxx集團(tuán)有限公司主要由xxx有限公司和xx有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過(guò)程中，綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開(kāi)產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司自成立以來(lái)，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來(lái)公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來(lái)我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶以誠(chéng)相待，互動(dòng)雙贏。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7829.026263.225871.77負(fù)債總額3875.033100.022906.27股東權(quán)益合計(jì)3953.993163.192965.49公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入26502.5821202.0619876.94營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5184.754147.803888.56利潤(rùn)總額4730.923784.743548.19凈利潤(rùn)3548.192767.592554.70歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3548.192767.592554.70（二）xx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7829.026263.225871.77負(fù)債總額3875.033100.022906.27股東權(quán)益合計(jì)3953.993163.192965.49公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入26502.5821202.0619876.94營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5184.754147.803888.56利潤(rùn)總額4730.923784.743548.19凈利潤(rùn)3548.192767.592554.70歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3548.192767.592554.70項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx集團(tuán)有限公司主要從事關(guān)于成立刨花板公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由人造板行業(yè)集中度較低導(dǎo)致行業(yè)整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。一方面，分散且緊缺的木料資源是的人造板企業(yè)面臨上游原材料供應(yīng)和價(jià)格不確定性的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)對(duì)人造板企業(yè)環(huán)保設(shè)施升級(jí)換代提出了更高的要求，兩方面因素共同作用導(dǎo)致企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本加重，難以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，人造板龍頭企業(yè)為提升市場(chǎng)占有率，主要通過(guò)四條發(fā)展路徑：第一是產(chǎn)品線縱向延伸，一種是中游板材生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展下游定制家居業(yè)務(wù)，如大亞圣象、兔寶寶，一類是人造板制造商向上游林木產(chǎn)業(yè)延伸，通過(guò)自備林地、優(yōu)化樹(shù)種結(jié)構(gòu)及營(yíng)林造林技術(shù)，使森林資源培育與人造板制造緊密結(jié)合，通過(guò)推行“林板一體化”產(chǎn)業(yè)鏈體系在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)地位，如豐林集團(tuán)；第二是消費(fèi)升級(jí)下帶動(dòng)中高端需求增長(zhǎng)，人造板企業(yè)專注主營(yíng)業(yè)務(wù)，升級(jí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，如豐林集團(tuán)、寧豐集團(tuán)；第三類是專注于某一細(xì)分人造板領(lǐng)域，如鼎豐股份；第四類人造板企業(yè)則受限于技術(shù)水平提升有限和普通人造板市場(chǎng)萎縮，逐步退出人造板領(lǐng)域。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，南昌正處在打造核心增長(zhǎng)極成型的關(guān)鍵期、率先全面小康的決勝期、全面深化改革的攻堅(jiān)期、創(chuàng)建城市品牌的突破期、法治南昌建設(shè)的深化期，工業(yè)文明建設(shè)尚在爬坡過(guò)坎，城市文明建設(shè)尚還任重道遠(yuǎn)，生態(tài)文明建設(shè)尚處起步示范，這一時(shí)代特征，決定了我們面臨的機(jī)遇是更為有利的歷史性機(jī)遇，我們面臨的挑戰(zhàn)是更為嚴(yán)峻的全面性挑戰(zhàn)。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（待定），占地面積約53.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx萬(wàn)平方米刨花板的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積69896.68㎡，其中：生產(chǎn)工程43489.89㎡，倉(cāng)儲(chǔ)工程17938.68㎡，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5898.98㎡，公共工程2569.13㎡。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資24496.17萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資20575.71萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的84.00%；建設(shè)期利息242.06萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.99%；流動(dòng)資金3678.40萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的15.02%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：41400.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：31607.95萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：7171.36萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：5.25年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：23.49%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：14302.05萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目生產(chǎn)所需的原輔材料來(lái)源廣泛，產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，潛力巨大；本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，三廢排放少，能夠達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)；本項(xiàng)目場(chǎng)地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項(xiàng)目建設(shè)；項(xiàng)目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，社會(huì)效益顯著，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。行業(yè)、市場(chǎng)分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)人造板生產(chǎn)省區(qū)集中度較高，但企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)集中度低。2015年人造板生產(chǎn)排名前五的省區(qū)分別是山東、江蘇、廣西、安徽和廣東，產(chǎn)能分別為7,068.23萬(wàn)立方米、4,685.60萬(wàn)立方米、3,560.73萬(wàn)立方米、2,105.49萬(wàn)立方米、1,815.92立方米，占比分別為24.65%、16.34%、12.42%、7.34%、6.33%，共計(jì)67.07%。雖然產(chǎn)能分布相對(duì)集中，但是人造板生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模小。全國(guó)家庭作坊式工廠集聚，缺乏具有超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)和商業(yè)巨頭，這使得人造板行業(yè)企業(yè)在于下游家具行業(yè)客戶的交易中，往往無(wú)法把握主導(dǎo)權(quán)，人造板行業(yè)總體議價(jià)能力較弱。這也意味著，人造板行業(yè)龍頭的市場(chǎng)地位相對(duì)突出，擁有較高的行業(yè)整合潛力。受環(huán)保升級(jí)和消費(fèi)需求升級(jí)影響，中小產(chǎn)能將逐步收縮，行業(yè)集中度有望提升，重點(diǎn)地區(qū)的重點(diǎn)企業(yè)有望獲得更高的市場(chǎng)份額。刨花板市場(chǎng)潛力大，行業(yè)龍頭率先布局。刨花板對(duì)原材料要求低，出材率高，價(jià)格低廉，優(yōu)勢(shì)較為突出。隨著連續(xù)平壓設(shè)備的引進(jìn)和使用，刨花板的性能也得到了大幅提升。隨著年紀(jì)的不斷改進(jìn)，甲醛可控度越來(lái)越高，刨花板的優(yōu)勢(shì)更為顯著。目前刨花板的產(chǎn)能僅占人造板總產(chǎn)能的8%，歐美國(guó)家的刨花板產(chǎn)能占比達(dá)60%，由于未來(lái)可以被廣泛的運(yùn)用于定制家居等眾多領(lǐng)域，因此刨花板蘊(yùn)藏的市場(chǎng)潛力巨大，產(chǎn)能擴(kuò)張將非常迅速。目前，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)已通過(guò)布局刨花板產(chǎn)業(yè)占領(lǐng)市場(chǎng)份額，大亞圣象已在江蘇宿遷投資建廠從事刨花板生產(chǎn)，豐林集團(tuán)通過(guò)收購(gòu)惠州亞創(chuàng)的刨花板生產(chǎn)線、對(duì)南京的人造板生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造來(lái)升級(jí)刨花板生產(chǎn)線。人造板行業(yè)集中度較低導(dǎo)致行業(yè)整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。一方面，分散且緊缺的木料資源是的人造板企業(yè)面臨上游原材料供應(yīng)和價(jià)格不確定性的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)對(duì)人造板企業(yè)環(huán)保設(shè)施升級(jí)換代提出了更高的要求，兩方面因素共同作用導(dǎo)致企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本加重，難以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，人造板龍頭企業(yè)為提升市場(chǎng)占有率，主要通過(guò)四條發(fā)展路徑：第一是產(chǎn)品線縱向延伸，一種是中游板材生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展下游定制家居業(yè)務(wù)，如大亞圣象、兔寶寶，一類是人造板制造商向上游林木產(chǎn)業(yè)延伸，通過(guò)自備林地、優(yōu)化樹(shù)種結(jié)構(gòu)及營(yíng)林造林技術(shù)，使森林資源培育與人造板制造緊密結(jié)合，通過(guò)推行“林板一體化”產(chǎn)業(yè)鏈體系在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)地位，如豐林集團(tuán)；第二是消費(fèi)升級(jí)下帶動(dòng)中高端需求增長(zhǎng)，人造板企業(yè)專注主營(yíng)業(yè)務(wù)，升級(jí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，如豐林集團(tuán)、寧豐集團(tuán)；第三類是專注于某一細(xì)分人造板領(lǐng)域，如鼎豐股份；第四類人造板企業(yè)則受限于技術(shù)水平提升有限和普通人造板市場(chǎng)萎縮，逐步退出人造板領(lǐng)域。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)人造板生產(chǎn)省區(qū)集中度較高，但企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)集中度低。2015年人造板生產(chǎn)排名前五的省區(qū)分別是山東、江蘇、廣西、安徽和廣東，產(chǎn)能分別為7,068.23萬(wàn)立方米、4,685.60萬(wàn)立方米、3,560.73萬(wàn)立方米、2,105.49萬(wàn)立方米、1,815.92立方米，占比分別為24.65%、16.34%、12.42%、7.34%、6.33%，共計(jì)67.07%。雖然產(chǎn)能分布相對(duì)集中，但是人造板生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模小。全國(guó)家庭作坊式工廠集聚，缺乏具有超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)和商業(yè)巨頭，這使得人造板行業(yè)企業(yè)在于下游家具行業(yè)客戶的交易中，往往無(wú)法把握主導(dǎo)權(quán)，人造板行業(yè)總體議價(jià)能力較弱。這也意味著，人造板行業(yè)龍頭的市場(chǎng)地位相對(duì)突出，擁有較高的行業(yè)整合潛力。受環(huán)保升級(jí)和消費(fèi)需求升級(jí)影響，中小產(chǎn)能將逐步收縮，行業(yè)集中度有望提升，重點(diǎn)地區(qū)的重點(diǎn)企業(yè)有望獲得更高的市場(chǎng)份額。刨花板市場(chǎng)潛力大，行業(yè)龍頭率先布局。刨花板對(duì)原材料要求低，出材率高，價(jià)格低廉，優(yōu)勢(shì)較為突出。隨著連續(xù)平壓設(shè)備的引進(jìn)和使用，刨花板的性能也得到了大幅提升。隨著年紀(jì)的不斷改進(jìn)，甲醛可控度越來(lái)越高，刨花板的優(yōu)勢(shì)更為顯著。目前刨花板的產(chǎn)能僅占人造板總產(chǎn)能的8%，歐美國(guó)家的刨花板產(chǎn)能占比達(dá)60%，由于未來(lái)可以被廣泛的運(yùn)用于定制家居等眾多領(lǐng)域，因此刨花板蘊(yùn)藏的市場(chǎng)潛力巨大，產(chǎn)能擴(kuò)張將非常迅速。目前，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)已通過(guò)布局刨花板產(chǎn)業(yè)占領(lǐng)市場(chǎng)份額，大亞圣象已在江蘇宿遷投資建廠從事刨花板生產(chǎn)，豐林集團(tuán)通過(guò)收購(gòu)惠州亞創(chuàng)的刨花板生產(chǎn)線、對(duì)南京的人造板生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造來(lái)升級(jí)刨花板生產(chǎn)線。人造板行業(yè)集中度較低導(dǎo)致行業(yè)整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。一方面，分散且緊缺的木料資源是的人造板企業(yè)面臨上游原材料供應(yīng)和價(jià)格不確定性的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)對(duì)人造板企業(yè)環(huán)保設(shè)施升級(jí)換代提出了更高的要求，兩方面因素共同作用導(dǎo)致企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本加重，難以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，人造板龍頭企業(yè)為提升市場(chǎng)占有率，主要通過(guò)四條發(fā)展路徑：第一是產(chǎn)品線縱向延伸，一種是中游板材生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展下游定制家居業(yè)務(wù)，如大亞圣象、兔寶寶，一類是人造板制造商向上游林木產(chǎn)業(yè)延伸，通過(guò)自備林地、優(yōu)化樹(shù)種結(jié)構(gòu)及營(yíng)林造林技術(shù)，使森林資源培育與人造板制造緊密結(jié)合，通過(guò)推行“林板一體化”產(chǎn)業(yè)鏈體系在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)地位，如豐林集團(tuán)；第二是消費(fèi)升級(jí)下帶動(dòng)中高端需求增長(zhǎng)，人造板企業(yè)專注主營(yíng)業(yè)務(wù)，升級(jí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，如豐林集團(tuán)、寧豐集團(tuán)；第三類是專注于某一細(xì)分人造板領(lǐng)域，如鼎豐股份；第四類人造板企業(yè)則受限于技術(shù)水平提升有限和普通人造板市場(chǎng)萎縮，逐步退出人造板領(lǐng)域。公司成立方案公司經(jīng)營(yíng)宗旨公司經(jīng)營(yíng)國(guó)際化，股東回報(bào)最大化。公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、刨花板行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。公司組建方式xxx集團(tuán)有限公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資480.00萬(wàn)元，占xxx集團(tuán)有限公司60%股份；xx有限公司出資320萬(wàn)元，占xxx集團(tuán)有限公司40%股份。公司管理體制xxx集團(tuán)有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。核心人員介紹1、董xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。2、葉xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。3、龔xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、朱xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、沈xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。6、方xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。7、邵xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。8、劉xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。3、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。4、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。5、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。6、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)；在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近3年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%；但具體的年度利潤(rùn)分配方案仍需由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報(bào)公司股東大會(huì)審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。背景、必要性分析影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持刨花板（包括其他人造板）充分利用林業(yè)資源，對(duì)木材“三剩物”進(jìn)行深加工和綜合利用，相對(duì)于實(shí)木板，人造板更符合綠色循環(huán)低碳、資源綜合利用、夯實(shí)生態(tài)根基的理念，集社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益于一體，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)及經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，屬于國(guó)家政策鼓勵(lì)支持的行業(yè)。（2）下游市場(chǎng)空間巨大作為刨花板產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域，定制家具、廚衛(wèi)家具、建筑裝飾、包裝、交通等領(lǐng)域主要依托于城鎮(zhèn)化建設(shè)及全面小康社會(huì)建設(shè)?！秶?guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》指出，2020年常住人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60%，并努力實(shí)現(xiàn)1億左右農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶，未來(lái)城鎮(zhèn)化進(jìn)程帶來(lái)的購(gòu)房剛性需求以及消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的改善性住房需求，是房地產(chǎn)行業(yè)繼續(xù)發(fā)展進(jìn)而帶動(dòng)家具、地板等人造板下游行業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期支撐點(diǎn)。定制家具由于空間利用率高、個(gè)性化程度高等特點(diǎn)，近年滲透率不斷上升，行業(yè)持續(xù)景氣。早期定制家具產(chǎn)品主要集中在櫥柜和衣柜，為滿足消費(fèi)者“一站式購(gòu)物”需求，各大公司相繼實(shí)施“全屋定制”戰(zhàn)略，品類由櫥柜、衣柜延伸至鞋柜、電視柜、書(shū)柜、陽(yáng)臺(tái)柜等，定制家具品類的迅猛發(fā)展推動(dòng)刨花板需求量繼續(xù)呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。（3）行業(yè)發(fā)展日趨規(guī)范伴隨著行業(yè)供給側(cè)改革的深入，國(guó)家對(duì)刨花板行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越嚴(yán)格，單條生產(chǎn)線年產(chǎn)5萬(wàn)立方米以下的普通刨花板被列入投資限制類，自2012年，各級(jí)國(guó)土資源管理部門和投資管理部門一律不得辦理單條生產(chǎn)線年產(chǎn)5萬(wàn)立方米以下的普通刨花板和單條生產(chǎn)線年產(chǎn)3萬(wàn)立方米以下的木質(zhì)刨花板項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)。同時(shí)，2015年6月，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)<資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄>的通知》中，膠合板、刨花板、纖維板的退稅比率由80%降為70%，同時(shí)規(guī)定列入環(huán)境保護(hù)部《環(huán)境保護(hù)綜合名錄》中“高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”的“雙高”產(chǎn)品或者重污染工藝，不予享受退稅待遇。在日趨規(guī)范的行業(yè)監(jiān)管、增值稅退稅分化政策及環(huán)保督查等多重倒逼下，刨花板行業(yè)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)得到了有效的遏制，促進(jìn)了刨花板行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）行業(yè)集中度低導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較弱我國(guó)刨花板企業(yè)數(shù)量眾多，一方面，分散且緊缺的木料資源使得刨花板企業(yè)面臨上游原材料供應(yīng)和價(jià)格不確定性的風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)同時(shí)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)對(duì)人造板企業(yè)環(huán)保設(shè)施升級(jí)換代提出了更高的要求，這無(wú)疑將加重中小企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，且其很難產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。另一方面，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，中小企業(yè)針對(duì)下游家居企業(yè)缺乏較強(qiáng)的議價(jià)能力制約了其盈利水平。數(shù)量較多的小型刨花板企業(yè)存在技術(shù)設(shè)備落后、環(huán)保指標(biāo)不達(dá)標(biāo)、原材料利用率低的狀況，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。（2）原材料供應(yīng)緊張根據(jù)第八次全國(guó)森林資源清查結(jié)果，我國(guó)森林面積2.08億公頃，森林覆蓋率21.63%，森林覆蓋率低于全球31%的平均水平。雖然刨花板生產(chǎn)有力地拉動(dòng)了我國(guó)人工速生豐產(chǎn)用材林基地建設(shè)，但是，隨著刨花板生產(chǎn)能力的急劇膨脹以及生產(chǎn)量的迅速增長(zhǎng)，支撐刨花板工業(yè)發(fā)展的木材原料供應(yīng)能力仍然跟不上刨花板生產(chǎn)發(fā)展的進(jìn)程，局部地區(qū)受原料供應(yīng)能力的制約已出現(xiàn)生產(chǎn)增長(zhǎng)停滯甚至回落現(xiàn)象。我國(guó)自2017年全面停止天然林砍伐，上游林木資源的稀缺性直接決定了原材料供給的稀缺性，擁有上游森林資源儲(chǔ)備的人造板企業(yè)將獲取關(guān)鍵性資源，原材料供需矛盾短期內(nèi)將進(jìn)一步加大，原料價(jià)格也將不斷上漲，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。（3）環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高，產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加速行業(yè)出清近年國(guó)家不斷出臺(tái)政策對(duì)人造板產(chǎn)品甲醛釋放水平提出高標(biāo)準(zhǔn)。甲醛含量是評(píng)判人造板產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素之一，人造板散發(fā)甲醛氣體主要來(lái)自于粘合人造板基材以及貼面時(shí)所用的膠粘劑。以脲醛樹(shù)脂、酚醛樹(shù)脂、三聚氰胺甲醛樹(shù)脂為代表的“三醛樹(shù)脂”長(zhǎng)期作為人造板所用膠粘劑均含可游離甲醛，其甲醛含量超標(biāo)可污染室內(nèi)空氣且危害人類健康。2018年新國(guó)標(biāo)《室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量》的推出直擊行業(yè)環(huán)保痛點(diǎn)，甲醛釋放量限制和試驗(yàn)方法上已經(jīng)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，同時(shí)國(guó)家繼續(xù)出臺(tái)新政策鼓勵(lì)人造板產(chǎn)品向綠色無(wú)甲醛、健康、環(huán)保等方向發(fā)展。（4）國(guó)家對(duì)于人造板企業(yè)排污管控趨于嚴(yán)格國(guó)家對(duì)于人造板企業(yè)排污管控也愈發(fā)嚴(yán)格，在過(guò)去較長(zhǎng)一段時(shí)間里我國(guó)對(duì)環(huán)境污染管控防治呈現(xiàn)一定局限性，行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)亂象也較為明顯，小企業(yè)數(shù)量太多，生產(chǎn)技術(shù)不合格以及環(huán)保不達(dá)標(biāo)等現(xiàn)象常常發(fā)生。近年來(lái)，我國(guó)環(huán)保政策陸續(xù)出臺(tái)，從排污標(biāo)準(zhǔn)、有機(jī)物污染、大氣污染防治等方面對(duì)工業(yè)企業(yè)污染防治加強(qiáng)管控。規(guī)模較小的人造板企業(yè)難以承擔(dān)高昂的污染治理成本以及環(huán)保設(shè)施升級(jí)改造等成本，原有的經(jīng)營(yíng)模式難以繼續(xù)，環(huán)保監(jiān)管倒閉行業(yè)出清。近年來(lái)我國(guó)人造板行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革全面展開(kāi)，將加速淘汰落后產(chǎn)能促進(jìn)行業(yè)出清。根據(jù)中國(guó)林業(yè)網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2018年底，全國(guó)累計(jì)注銷、吊銷或停產(chǎn)膠合板類生產(chǎn)企業(yè)3,350余家，關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)纖維板生產(chǎn)線累計(jì)637條，淘汰落后生產(chǎn)能力2,423萬(wàn)立方米/年，關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)刨花板生產(chǎn)線累計(jì)1,001條，淘汰落后生產(chǎn)能力約2,075萬(wàn)立方米/年。刨花板行業(yè)發(fā)展概況我國(guó)刨花板產(chǎn)量從20世紀(jì)50年代到80年代緩慢增長(zhǎng)，經(jīng)90年代短期調(diào)整下降后，21世紀(jì)初又恢復(fù)迅速增長(zhǎng)，2006年我國(guó)躍居世界刨花板產(chǎn)量第一大國(guó)，2008年我國(guó)刨花板產(chǎn)量突破“千萬(wàn)”大關(guān)，2011年達(dá)到歷史高點(diǎn)2,559萬(wàn)立方米，2012-2015年產(chǎn)量隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、低端產(chǎn)能出清而下降明顯。隨著2015年定制家具產(chǎn)業(yè)的興起，我國(guó)刨花板的產(chǎn)能及產(chǎn)量再次快速提升。來(lái)自國(guó)家林業(yè)和草原局的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)刨花板產(chǎn)量為2,732萬(wàn)立方米，近3年的年均產(chǎn)量比2013-2015年要高，且近3年的發(fā)展相對(duì)比較平穩(wěn)。刨花板及其原材料的銷售及采購(gòu)均存在一定的經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑，因此原材料資源豐富、下游產(chǎn)業(yè)分布集中的東部及南部區(qū)域成為了刨花板產(chǎn)能集中地。2017年，華東地區(qū)纖維板產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的57.7%，系刨花板最大的生產(chǎn)區(qū)域，華東地區(qū)主要生產(chǎn)省份為江蘇省（26.41%）、山東?。?2.35%）；華南地區(qū)位居刨花板生產(chǎn)第二大產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量占比為15.5%。在定制家居快速增長(zhǎng)帶來(lái)的刨花板強(qiáng)大需求市場(chǎng)的帶動(dòng)下，2017年我國(guó)建成投產(chǎn)40條刨花板生產(chǎn)線（生產(chǎn)能力642.5萬(wàn)m3），創(chuàng)近10年來(lái)新增產(chǎn)能力之最。來(lái)自國(guó)家林業(yè)和草原局的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，全球刨花板產(chǎn)能總計(jì)1.26億m3/年。產(chǎn)能前三的地區(qū)(或國(guó)家)依次為歐洲、北美、中國(guó)。我國(guó)刨花板生產(chǎn)線總體產(chǎn)能不低，但與歐美相比，我國(guó)刨花板單線平均產(chǎn)能較低。目前，刨花板在我國(guó)人造板中的占比不到10%，每年新增產(chǎn)能與淘汰產(chǎn)能相當(dāng)，是三種人造板中唯一進(jìn)口超過(guò)出口的種類，供需一定程度上存在失衡。受益于全屋定制模式的推動(dòng)，定制家居行業(yè)有望維持高速增長(zhǎng)，這將成為刨花板需求增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。隨著定制家居行業(yè)的高速增長(zhǎng)，刨花板需求也將快速提升。定制家居行業(yè)從2016年開(kāi)始迎來(lái)高速增長(zhǎng)，刨花板在定制家具行業(yè)得到非常廣泛的運(yùn)用。隨著定制家居產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，刨花板在定制家居產(chǎn)品的應(yīng)用逐步推廣，中國(guó)刨花板需求量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。隨著刨花板領(lǐng)域的不斷成熟和發(fā)展，行業(yè)創(chuàng)新意識(shí)不斷提高并投入實(shí)踐，功能性刨花板產(chǎn)品持續(xù)得到研發(fā)開(kāi)拓，無(wú)醛刨花板產(chǎn)品份額不斷擴(kuò)大。來(lái)自國(guó)家林業(yè)和草原局的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止2018年底，全國(guó)保有51條連續(xù)平壓刨花板生產(chǎn)線，合計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)到1,189萬(wàn)立方米/年，占全國(guó)刨花板總生產(chǎn)能力的35.5%，發(fā)展質(zhì)量不斷提高。人造板行業(yè)發(fā)展概況黨的十九大報(bào)告提出，“加快建立綠色生產(chǎn)和消費(fèi)的法律制度和政策導(dǎo)向，建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系”。來(lái)自國(guó)家林業(yè)和草原局的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)林業(yè)產(chǎn)值達(dá)到7.33萬(wàn)億元，林產(chǎn)品的進(jìn)出口達(dá)到1,600億元，林業(yè)產(chǎn)業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。人造板的誕生標(biāo)志著木材加工現(xiàn)代化時(shí)期的開(kāi)始，使木材加工過(guò)程從單純改變木材形狀發(fā)展到改變木材性質(zhì)。人造板主要包括膠合板、纖維板以及刨花板三大產(chǎn)品，是以木材及其剩余物或其他非木材植物為原料，經(jīng)過(guò)一定機(jī)械加工分離成各種單元料后，施加或不施加膠粘劑和其他添加劑膠合而成的板材或模壓制品。人造板的生產(chǎn)應(yīng)用提高了木材綜合利用率，2-3立方米的木材可生產(chǎn)1立方米的人造板，但1立方米的人造板相當(dāng)于3-6立方米的木材使用效果，對(duì)于緩解產(chǎn)品供求矛盾、保護(hù)森林資源和生態(tài)環(huán)境等方面有重要的積極意義。按照原料及生產(chǎn)工藝不同，人造板可分為纖維板、膠合板、刨花板、細(xì)木工板等品種，其中纖維板、膠合板、刨花板為市場(chǎng)三大主流人造板。我國(guó)目前主要的人造板中，膠合板產(chǎn)量最高，纖維板次之，刨花板最低。目前的三種人造板材中，膠合板占比最高，需依賴優(yōu)質(zhì)大徑木材，木材相對(duì)利用效率較低，并且大徑木材又高度依賴進(jìn)口，近年來(lái)木材進(jìn)口價(jià)格隨著國(guó)外木材限伐及出口政策變化不斷上升，導(dǎo)致膠合板制造企業(yè)成本上升發(fā)展放緩。纖維板的需求經(jīng)過(guò)幾年的負(fù)增長(zhǎng)后隨著產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步整合有望觸底回升；刨花板主要應(yīng)用于家居領(lǐng)域，目前定制家居的主要原材料，定制家居高景氣度將促進(jìn)刨花板需求提升。定制家居由于空間利用率及個(gè)性化程度高等特點(diǎn)，滲透率不斷上升，刨花板行業(yè)持續(xù)景氣，定制家居產(chǎn)品也從剛開(kāi)始的櫥柜和衣柜領(lǐng)域向滿足消費(fèi)者“一站式購(gòu)物”需求的全屋定制方向發(fā)展，市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。隨著國(guó)家對(duì)人造板生產(chǎn)企業(yè)的排污管控越來(lái)越嚴(yán)格，行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)亂象也較為明顯，小企業(yè)數(shù)量較多、生產(chǎn)技術(shù)不合格以及環(huán)保不達(dá)標(biāo)等現(xiàn)象時(shí)長(zhǎng)發(fā)生。近年來(lái)，我國(guó)環(huán)保政策陸續(xù)出臺(tái)，從排污標(biāo)準(zhǔn)、有機(jī)物污染、大氣污染防治等方面對(duì)工業(yè)企業(yè)污染防治加強(qiáng)管控。規(guī)模較小的人造板企業(yè)難以承擔(dān)高昂的污染治理成本以及環(huán)保設(shè)施升級(jí)改造等成本，原有的經(jīng)營(yíng)模式難以繼續(xù)，環(huán)保監(jiān)管倒閉行業(yè)出清。近年來(lái)我國(guó)人造板行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革全面展開(kāi)，將加速淘汰落后產(chǎn)能促進(jìn)行業(yè)出清。根據(jù)中國(guó)林業(yè)網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2018年底，全國(guó)累計(jì)注銷、吊銷或停產(chǎn)膠合板類生產(chǎn)企業(yè)3,350余家，關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)纖維板生產(chǎn)線累計(jì)637條，淘汰落后生產(chǎn)能力2,423萬(wàn)立方米/年，關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)刨花板生產(chǎn)線累計(jì)1,001條，淘汰落后生產(chǎn)能力約2,075萬(wàn)立方米/年。近年國(guó)家不斷出臺(tái)政策對(duì)人造板產(chǎn)品甲醛釋放水平提出高標(biāo)準(zhǔn)。甲醛含量是評(píng)判人造板產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素之一，人造板散發(fā)甲醛氣體主要來(lái)自于粘合人造板基材以及貼面時(shí)所用的膠粘劑。以脲醛樹(shù)脂、酚醛樹(shù)脂、三聚氰胺甲醛樹(shù)脂為代表的“三醛樹(shù)脂”長(zhǎng)期作為人造板所用膠粘劑均含可游離甲醛，其甲醛含量超標(biāo)可污染室內(nèi)空氣且危害人類健康。2018年新國(guó)標(biāo)《室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量》的推出直擊行業(yè)環(huán)保痛點(diǎn)，甲醛釋放量限制和試驗(yàn)方法上已經(jīng)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，同時(shí)國(guó)家繼續(xù)出臺(tái)新政策鼓勵(lì)人造板產(chǎn)品向綠色無(wú)甲醛、健康、環(huán)保等方向發(fā)展。法人治理股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)，股東可向其他股東公開(kāi)征集其合法享有的股東大會(huì)召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、投票權(quán)等股東權(quán)利。（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、定期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）對(duì)法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項(xiàng)，享有知情權(quán)和參與權(quán)；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。關(guān)于本條第一款第二項(xiàng)中股東的召集權(quán)，公司和控股股東應(yīng)特別注意保護(hù)中小投資者享有的股東大會(huì)召集請(qǐng)求權(quán)。對(duì)于投資者提議要求召開(kāi)股東大會(huì)的書(shū)面提案，公司董事會(huì)應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開(kāi)股東大會(huì)，不得無(wú)故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過(guò)民事訴訟或其他法律手段保護(hù)其合法權(quán)利。公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書(shū)面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權(quán)征集過(guò)程中，不得出售或變相出售股東權(quán)利；（5）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。7、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。8、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司其他股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東及實(shí)際控制人不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和公司其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定?？毓晒蓶|對(duì)公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應(yīng)嚴(yán)格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對(duì)股東大會(huì)有關(guān)人事選舉決議和董事會(huì)有關(guān)人事聘任決議履行任何批準(zhǔn)手續(xù)；不得越過(guò)股東大會(huì)、董事會(huì)任免公司的高級(jí)管理人員?？毓晒蓶|與公司應(yīng)實(shí)行人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分開(kāi)，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨(dú)立，各自獨(dú)立核算、獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。公司的總裁人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書(shū)在控股股東單位不得擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)?？毓晒蓶|的高級(jí)管理人員兼任公司董事的，應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力承擔(dān)公司的工作。控股股東應(yīng)尊重公司財(cái)務(wù)的獨(dú)立性，不得干預(yù)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)?？毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間不應(yīng)有上下級(jí)關(guān)系?？毓晒蓶|及其下屬機(jī)構(gòu)不得向公司及其下屬機(jī)構(gòu)下達(dá)任何有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)的計(jì)劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營(yíng)管理的獨(dú)立性。控股股東及其下屬其他單位不應(yīng)從事與公司相同或相近似的業(yè)務(wù)，并應(yīng)采取有效措施避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。9、控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限制占用公司資金?？毓晒蓶|、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無(wú)償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過(guò)銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動(dòng)；（4）為控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方開(kāi)具沒(méi)有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）在沒(méi)有商品和勞務(wù)對(duì)價(jià)情況下以其他方式向控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供資金；（7）控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不及時(shí)償還公司承擔(dān)對(duì)其的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)視情節(jié)輕重對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的高級(jí)管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴(yán)重的依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任；對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的董事給予警告處分，對(duì)于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)啟動(dòng)罷免直至依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的程序。公司董事會(huì)建立對(duì)大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應(yīng)立即申請(qǐng)司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過(guò)變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資金。公司董事長(zhǎng)作為“占用即凍結(jié)”機(jī)制的第一責(zé)任人，董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助其做好“占用即凍結(jié)”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會(huì)秘書(shū)定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來(lái)情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產(chǎn)的當(dāng)日，應(yīng)當(dāng)立即以書(shū)面形式報(bào)告董事長(zhǎng)。報(bào)告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占用時(shí)間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還應(yīng)當(dāng)在書(shū)面報(bào)告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長(zhǎng)在收到書(shū)面報(bào)告后，應(yīng)敦促董事會(huì)秘書(shū)發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議通知，召開(kāi)董事會(huì)審議要求控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方清償?shù)钠谙蓿婕岸?、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員的處分決定、向相關(guān)司法部門申請(qǐng)辦理控股股東股份凍結(jié)等相關(guān)事宜，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)對(duì)上述事項(xiàng)回避表決。對(duì)于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，董事會(huì)在審議相關(guān)處分決定后應(yīng)提交公司股東大會(huì)審議。（4）董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)董事會(huì)決議向控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對(duì)相關(guān)董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的處分決定，并做好相關(guān)信息披露工作；對(duì)于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)在公司股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)事項(xiàng)后及時(shí)告知當(dāng)事董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，并辦理相應(yīng)手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關(guān)聯(lián)方無(wú)法在規(guī)定期限內(nèi)清償，公司董事會(huì)應(yīng)在規(guī)定期限屆滿后30日內(nèi)向相關(guān)司法部門申請(qǐng)將該股東已被凍結(jié)股份變現(xiàn)以償還被侵占資產(chǎn)，董事會(huì)秘書(shū)做好相關(guān)信息披露工作。董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由5名董事組成，包括2名獨(dú)立董事。董事會(huì)中設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)1名。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項(xiàng)；（13）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（14）聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%以下的購(gòu)買或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以下的對(duì)外投資、委托理財(cái)、資產(chǎn)抵押（不含對(duì)外擔(dān)保）。決定一年內(nèi)未達(dá)到本章程規(guī)定提交股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬(wàn)元至3000萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易。7、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行董事長(zhǎng)職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日前以書(shū)面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。12、董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時(shí)限為：3日。13、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。15、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時(shí)，如選擇反對(duì)或贊成的董事人數(shù)相等時(shí)，應(yīng)將該提案提交公司股東大會(huì)審議。16、董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決或投票表決。董事會(huì)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用通訊方式進(jìn)行并以傳真方式或其他書(shū)面方式作出決議，并由參會(huì)董事簽字。17、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。18、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限10年。19、董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（3）會(huì)議議程；（4）董事發(fā)言要點(diǎn)；（5）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司可設(shè)副總經(jīng)理，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員。財(cái)務(wù)總監(jiān)是公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)，是公司的信息披露負(fù)責(zé)人。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人作為高級(jí)管理人員，除符合前款規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)具備會(huì)計(jì)師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格，或者具有會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)背景并從事會(huì)計(jì)工作三年以上。本章程關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。4、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員每屆任期3年，連聘可以連任。5、總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。6、總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議。非董事總經(jīng)理在董事會(huì)上沒(méi)有表決權(quán)。7、總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)制定總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。8、總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；（4）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。9、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動(dòng)合同規(guī)定。10、公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，向其匯報(bào)工作，并根據(jù)分派業(yè)務(wù)范圍履行相關(guān)職責(zé)。11、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。監(jiān)事1、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)設(shè)3名監(jiān)事，由2名股東代表監(jiān)事和1名職工代表監(jiān)事組成，職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或其它形式民主選舉產(chǎn)生和更換，股東代表監(jiān)事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生和更換，股東代表監(jiān)事可以是公司股東，也可以是股東大會(huì)選舉的公司職工。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉1名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。2、監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；（2）檢查公司財(cái)務(wù)；（3）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（4）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（5）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；（6）向股東大會(huì)提出提案；（7）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（8）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)；（9）本章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。3、監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少召開(kāi)1次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知及召開(kāi)適用本章程關(guān)于臨時(shí)董事會(huì)通知和召集程序的規(guī)定。4、監(jiān)事會(huì)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，明確監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定監(jiān)事會(huì)的召開(kāi)和表決程序。監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則作為本章程的附件，由監(jiān)事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。5、條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案，保存期限為10年。6、監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（2）事由及議題；（3）發(fā)出通知的日期。發(fā)展規(guī)劃公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來(lái)幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗(yàn)，尤其在公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計(jì)、資源配置、營(yíng)銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問(wèn)題上都將面對(duì)新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來(lái)的迅速擴(kuò)張將對(duì)高級(jí)管理人才、營(yíng)銷人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對(duì)能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式，來(lái)滿足各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來(lái)融資方面，公司將根據(jù)資金、市場(chǎng)的具體情況，擇時(shí)通過(guò)銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動(dòng)公司發(fā)展所需資金。公司將加快對(duì)各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，同時(shí)加大對(duì)人才的資金投入并建立有效的激勵(lì)機(jī)制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的營(yíng)銷人才、服務(wù)人才、管理人才；對(duì)營(yíng)銷人員進(jìn)行溝通與營(yíng)銷技巧方面的培訓(xùn)，對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進(jìn)外部人才。對(duì)于行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)杰出的高端人才，要加大引進(jìn)力度，保持核心人才的競(jìng)爭(zhēng)力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、職業(yè)生涯規(guī)劃、長(zhǎng)期股權(quán)激勵(lì)等多層次的激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度。公司將嚴(yán)格按照《公司法》等法律法規(guī)對(duì)公司的要求規(guī)范運(yùn)作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機(jī)制，充分發(fā)揮董事會(huì)在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化各項(xiàng)決策的科學(xué)性和透明度，保證財(cái)務(wù)運(yùn)作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時(shí)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。保障措施(一)完善組織協(xié)調(diào)機(jī)制完善產(chǎn)業(yè)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制，強(qiáng)化信息化主管部門職責(zé)，建立跨部門、跨區(qū)域的協(xié)同工作機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)建設(shè)。建立產(chǎn)業(yè)建設(shè)考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，將產(chǎn)業(yè)建設(shè)成效納入相關(guān)部門績(jī)效考核。建立區(qū)域產(chǎn)業(yè)專家咨詢委員會(huì)決策咨詢機(jī)制，充分發(fā)揮智庫(kù)作用，為產(chǎn)業(yè)建設(shè)規(guī)劃、重大項(xiàng)目建設(shè)等提供支撐。(二)制定引導(dǎo)創(chuàng)新政策發(fā)揮區(qū)域產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)資金和自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化資金的引導(dǎo)作用，支持企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)和重大產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)區(qū)域企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)列入重點(diǎn)科技發(fā)展計(jì)劃并獲得資金資助的項(xiàng)目，予以配套資金支持。(三)強(qiáng)化規(guī)劃指導(dǎo)各地區(qū)要結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃，明確發(fā)展方向和目標(biāo)，合理布局。按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入條件，強(qiáng)化規(guī)劃指導(dǎo)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，規(guī)范管理。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管，凈化產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。(四)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外合作鼓勵(lì)企業(yè)與國(guó)外公司加強(qiáng)合作，支持有條件的企業(yè)在境外設(shè)立研發(fā)中心，充分利用國(guó)際資源提升發(fā)展水平。加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國(guó)家合作，支持有條件的企業(yè)開(kāi)拓海外業(yè)務(wù)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展走出去。(五)加快新型產(chǎn)業(yè)推廣應(yīng)用鼓勵(lì)和支持企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)合作，共同編制新型產(chǎn)業(yè)應(yīng)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、為新型產(chǎn)業(yè)的廣泛應(yīng)用提供支撐。(六)營(yíng)造公平環(huán)境構(gòu)建行業(yè)誠(chéng)信體系,建立企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明公開(kāi)和監(jiān)督制度,產(chǎn)品全生命周期可追溯體系,發(fā)布失信企業(yè)黑名單。保障各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公平參與競(jìng)爭(zhēng)。加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),形成有利于“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”的良好環(huán)境。環(huán)保方案分析編制依據(jù)1、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則-總綱》；2、《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則-大氣環(huán)境》；3、《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則-地表水環(huán)境》；4、《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則-地下水環(huán)境》；5、《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則-聲環(huán)境》；6、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則》；7、《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則-土壤環(huán)境（試行）》；8、《大氣污染治理工程技術(shù)導(dǎo)則》；9、《污染源強(qiáng)核算技術(shù)指南-準(zhǔn)則》；10、《排污單位自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南-總則》；11、《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范-總則》；12、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)委托書(shū)；13、建設(shè)方提供的與本項(xiàng)目相關(guān)的其它技術(shù)資料。建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析施工期廢氣來(lái)源主要是施工過(guò)程中產(chǎn)生的大氣揚(yáng)塵、機(jī)械廢氣、汽車運(yùn)輸產(chǎn)生的揚(yáng)塵及其尾氣污染。項(xiàng)目建設(shè)施工過(guò)程中，各種燃油動(dòng)力機(jī)械和運(yùn)輸車輛排放的廢氣；挖土、運(yùn)土、填土、夯實(shí)和汽車運(yùn)輸過(guò)程的揚(yáng)塵都將會(huì)給周圍大氣環(huán)境帶來(lái)污染。污染大氣的主要因素是NOX，CO，SO2和顆粒物，尤其顆粒物污染最為嚴(yán)重。施工過(guò)程中嚴(yán)格相關(guān)揚(yáng)塵污染防治條例，為使施工過(guò)程中產(chǎn)生的顆粒物、揚(yáng)塵影響降低到最低程度，建議采取以下措施：1、打圍施工。建筑工地周邊設(shè)置高度不低于1.8m的圍擋：所有土堆、料堆全部覆蓋；采取袋裝、密閉、灑水等防塵措施；同時(shí)嚴(yán)禁在車行道上堆放施工棄土；2、設(shè)置沖洗設(shè)備專用設(shè)施。對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)出場(chǎng)地進(jìn)行清洗，避免對(duì)道路交通道路造成揚(yáng)塵污染；3、濕法作業(yè)，施工場(chǎng)地干燥時(shí)適當(dāng)噴水加濕，隨灑水隨清運(yùn)垃圾，渣土要在3天內(nèi)清運(yùn)完畢；4、配齊保潔人員。項(xiàng)目施工場(chǎng)地配備專職的保潔人員負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理工作，配備灑水設(shè)備。通過(guò)以上措施，可有效減弱施工期間的揚(yáng)塵，降低施工期間對(duì)大氣環(huán)境的污染影響。建設(shè)期水環(huán)境影響分析施工期水污染源主要為工程施工廢水和施工隊(duì)伍生活污水，其中，工程施工廢水包括施工洗滌廢水以及施工現(xiàn)場(chǎng)、建材清洗廢水等，這部分廢水有一定量的油污和泥沙。各類施工廢水可收集后，經(jīng)沉淀池處理后回用于施工過(guò)程。施工期生活污水經(jīng)旱廁收集后，用于周邊林地施肥。采取以上措施后，本項(xiàng)目施工期廢水對(duì)環(huán)境影響較小。建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析施工期廢棄物主要為設(shè)備拆裝產(chǎn)生的廢包裝和施工人員產(chǎn)生的生活垃圾。設(shè)備拆裝產(chǎn)生一定量的廢包裝，外售綜合利用。施工人員產(chǎn)生一定量的生活垃圾，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。建設(shè)期聲環(huán)境影響分析施工期噪聲主要是施工現(xiàn)場(chǎng)的各類機(jī)械設(shè)備噪聲和物料運(yùn)輸車輛造成的交通噪聲，由于施工階段一般為露天作業(yè)，無(wú)隔聲與消減措施，故傳播較遠(yuǎn)，受影響面比較大,本項(xiàng)目防治噪聲建議采取以下措施：1、合理安排施工作業(yè)時(shí)間，不得在夜間施工；2、進(jìn)、離場(chǎng)運(yùn)輸工具限速，禁止鳴笛；3、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，保證運(yùn)輸車輛及施工機(jī)械處于良好的工作狀態(tài)；4、合理布局施工場(chǎng)所等措施，最大限度降低施工期對(duì)區(qū)域聲學(xué)環(huán)境的影響。營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響（1）水環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目廢水主要為軟水制備排水、職工產(chǎn)生的生活污水和初期雨水。軟水制備排水為清凈軟水，不需治理，可直接進(jìn)入用做刨花車間循環(huán)水補(bǔ)充用水，不外排；項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期初期雨水須經(jīng)格柵+初期雨水池+絮凝沉淀處理后與經(jīng)化糞池+WSZ-AO地埋式污水處理設(shè)備處理合格的生活污水一起用于周邊林地灌溉，水質(zhì)可達(dá)到《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB5084-2005）旱作標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周圍環(huán)境影響較小。（2）大氣環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目廢氣正常排放時(shí)，外排廢氣中各污染物濃度對(duì)下風(fēng)向的貢獻(xiàn)值很低，污染物在敏感點(diǎn)處環(huán)境質(zhì)量符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-2012）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)詳解》的濃度限值要求，下風(fēng)向敏感點(diǎn)受其影響不大。項(xiàng)目各車間無(wú)組織排放的廢氣（粉塵和非甲烷總烴）的貢獻(xiàn)值較低，均能滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095－2012）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)詳解》的濃度限值要求。產(chǎn)生的廢氣通過(guò)車間內(nèi)的排氣扇排風(fēng)，且項(xiàng)目車間周圍場(chǎng)地開(kāi)闊，有益于廢氣的稀釋和擴(kuò)散，對(duì)周邊環(huán)境影響較小。（3）固體廢棄物評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目產(chǎn)生的一般固體廢物設(shè)置有專門的收集區(qū)，各收集區(qū)均采取了防風(fēng)、防滲措施，設(shè)置雨棚或混凝土防雨屋頂。邊角廢料、砂光粉塵、堆場(chǎng)樹(shù)皮和除塵器收集的粉塵外售至廣西橫縣昌盛生物燃料公司用于生產(chǎn)成型生物質(zhì)燃料；熱能中心灰渣外運(yùn)作周邊農(nóng)田肥料；格柵殘?jiān)?、泥沙、生活垃圾等收集后委托環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)；廢導(dǎo)熱油、廢潤(rùn)滑油等應(yīng)按照《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2001)中的規(guī)定，設(shè)置專門的危險(xiǎn)廢物貯存設(shè)施，進(jìn)行分區(qū)堆放并采取防風(fēng)、防雨、防曬措施。危險(xiǎn)廢物的處置應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)要求送有資質(zhì)的單位處置。環(huán)境管理分析（一）環(huán)境管理為了貫徹執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)法規(guī)，及時(shí)了解項(xiàng)目及其周圍環(huán)境質(zhì)量、社會(huì)因子的變化情況，掌握環(huán)境保護(hù)措施實(shí)施的效果，保證該區(qū)域良好的環(huán)境質(zhì)量，在項(xiàng)目廠區(qū)需要進(jìn)行相應(yīng)的環(huán)境管理。項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)該有專門的人員負(fù)責(zé)環(huán)境管理和監(jiān)督，并負(fù)責(zé)有關(guān)措施的落實(shí)，對(duì)項(xiàng)目區(qū)域廢氣、污水、固體廢物等的處理、排放及環(huán)保設(shè)施運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)格注意相關(guān)的排污情況，以便能夠在出現(xiàn)緊急情況的時(shí)候采取應(yīng)急措施。因此，要設(shè)立控制污染、環(huán)境和生態(tài)保護(hù)的法律負(fù)責(zé)者和相關(guān)的責(zé)任人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目整個(gè)過(guò)程的環(huán)境保護(hù)和生態(tài)保護(hù)工作。（二）環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃企業(yè)內(nèi)部的環(huán)境監(jiān)測(cè)是企業(yè)環(huán)境管理的耳目，是基本的手段和信息的基礎(chǔ)，主要對(duì)企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中排放的污染物進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，判斷環(huán)境質(zhì)量，評(píng)價(jià)環(huán)保設(shè)施及其治理效果，防治污