公司合同管理辦法

第11頁共14頁經(jīng)營合同管理辦法目錄總則合同的管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)合同的分類和訂立合同的審查和批準(zhǔn)合同的履行合同的變更與解除合同糾紛的處理合同后評(píng)估合同的管理附則附件一合同傳簽評(píng)審表附件二合同會(huì)簽評(píng)審表附件三合同評(píng)審流程第一章

總

則第一條

為規(guī)范公司合同管理工作、實(shí)現(xiàn)公司合同管理制度化，預(yù)防和減少合同糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》（以下簡稱《合同法》）、《集團(tuán)公司合同管理制度》(以下簡稱《集團(tuán)制度》和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條

本辦法適用于以公司名義訂立的各類合同的管理活動(dòng)。所有合同的簽訂，需由公司法定代表人或法定代表人授權(quán)委托人簽名，公司及所屬各單位一律不得以部門名義對(duì)外簽訂合同或其他具有履約性質(zhì)的書面文件。公司勞動(dòng)合同的管理按照上級(jí)勞動(dòng)人事部門及公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司物資采購合同的管理可參考此辦法執(zhí)行。第三條

本辦法所稱合同，是指公司或公司所屬各單位在經(jīng)營管理活動(dòng)中，與其它平等主體的自然人、法人、或其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的合同、協(xié)議、約定書。合同范圍包括：建設(shè)工程、采購、租賃、委托等。本辦法所稱合同管理，是指公司對(duì)外簽訂的合同進(jìn)行審查、監(jiān)督、管理等事項(xiàng)，包括但不限于合同意向的評(píng)審、確認(rèn)，合同對(duì)方的資信審查，合同招投標(biāo)、談判、文本編審，合同簽約、履行、結(jié)算，合同監(jiān)督與審核、爭議解決，基礎(chǔ)（檔案）資料建立以及考核的全過程管理。合同的管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條

公司運(yùn)營改善部是公司合同管理的主管部門，負(fù)責(zé)公司合同管理制度的制定、執(zhí)行情況監(jiān)督，統(tǒng)一管理和監(jiān)督公司的合同工作。其主要職責(zé)是：1、建立健全公司合同管理制度，制訂并組織實(shí)施合同管理制度實(shí)施細(xì)則；2、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查公司合同承辦部門合同制度執(zhí)行和合同管理工作；3、宣傳貫徹國家法律、法規(guī)和合同管理相關(guān)制度，組織承辦部門合同管理人員及承辦人員參加合同管理知識(shí)培訓(xùn)；4、規(guī)范公司日常使用的格式合同文本，管理、推行合同格式文本的統(tǒng)一使用；5、組織合同評(píng)審，辦理合同送審、報(bào)批、蓋章及交存檔手續(xù)；6、組織年度合同管理工作的檢查和監(jiān)督；7、參與重大和法律關(guān)系復(fù)雜的合同的起草、談判、評(píng)審、簽訂和合同糾紛的處理；8、在會(huì)簽或參與重大合同談判過程中，負(fù)責(zé)審查合同主體、內(nèi)容、形式的合法性、嚴(yán)密性。對(duì)合同訂立、變更及解除進(jìn)行審查把關(guān)；9、統(tǒng)一管理公司外委單位備選庫，組織審核入庫單位的資料信息，鑒證新入庫單位法定代表人授權(quán)委托書等相關(guān)文件。10、建立合同管理檔案，對(duì)已簽訂的合同要按合同編號(hào)逐份進(jìn)行分類、登記；11、負(fù)責(zé)公司及所屬各單位的各類合同執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；12、合同管理中需要解決的其他問題。第六條

合同承辦部門是指需要以公司名義對(duì)外訂立合同的各車間、部室、項(xiàng)目部等，是合同的起草和操作部門，主要職責(zé)為：1、學(xué)習(xí)貫徹《合同法》等有關(guān)法律法規(guī)、貫徹執(zhí)行公司合同管理制度；2、設(shè)立專職或兼職合同管理小組或人員；3、負(fù)責(zé)本承辦部門合同的的談判、起草、簽約和履行。起草的合同文本初稿，應(yīng)對(duì)合同基本的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、安全性條款提出具體要求，并根據(jù)談判結(jié)果完善合同文本；4、負(fù)責(zé)擬簽合同對(duì)方的市場調(diào)查、資信調(diào)查和客戶信譽(yù)調(diào)查；5、辦理合同的報(bào)批、會(huì)簽/傳簽、修改、履行等事項(xiàng)工作；6、履行合同、反饋合同執(zhí)行結(jié)果并辦理付款審批；7、負(fù)責(zé)合同履行跟蹤，追蹤合同標(biāo)的的質(zhì)量，收集使用單位意見；8、及時(shí)妥善辦理合同的變更或解除事宜，并報(bào)合同主管部門和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查、批準(zhǔn)；9、及時(shí)向合同主管部門報(bào)送合同、招投標(biāo)文件以及與合同有關(guān)的各種紀(jì)要等資料，及時(shí)反映合同履行中出現(xiàn)的法律問題；10、辦理或協(xié)助處理承辦合同糾紛的調(diào)解、仲裁或訴訟，負(fù)責(zé)提供相關(guān)資料；11、應(yīng)及時(shí)收集整理所承辦合同的全過程資料并歸檔，建立本部門合同臺(tái)賬，并協(xié)助完善公司合同臺(tái)帳。第七條合同承辦人職責(zé)：承辦人應(yīng)對(duì)合同自草擬簽訂至履行完畢全過程負(fù)責(zé)，對(duì)期間出現(xiàn)的任何與合同有關(guān)的問題，應(yīng)按國家有關(guān)法律法規(guī)及本辦法的規(guī)定，及時(shí)與本部門負(fù)責(zé)人、合同主管部門進(jìn)行協(xié)商，并配合進(jìn)行糾紛處理。第八條

計(jì)劃財(cái)務(wù)部是公司合同金額、財(cái)務(wù)價(jià)款監(jiān)督審查部門，主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)合同涉及財(cái)務(wù)條款的審核，控制資金的使用，抵制損害公司利益的行為；2、負(fù)責(zé)合同標(biāo)的造價(jià)、金額的核算確認(rèn)；3、對(duì)合同中的財(cái)務(wù)條款如：價(jià)款、支付方式的合理性和可行性進(jìn)行審查；4、負(fù)責(zé)發(fā)票的審查、簽收、簽發(fā)，核對(duì)發(fā)票金額和合同金額、發(fā)票內(nèi)容與合同內(nèi)容是否一致，有無違反財(cái)務(wù)制度的情況。合同上未加蓋合同專用章時(shí)，不得支付任何款項(xiàng)；5、參與重大合同的財(cái)務(wù)評(píng)審；6、提供或更新合同財(cái)務(wù)收支及相關(guān)數(shù)據(jù)，完善合同臺(tái)帳。第九條質(zhì)量安全環(huán)保部是公司合同工程的安全、環(huán)保監(jiān)督審查部門，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)合同對(duì)方的安全、環(huán)保資質(zhì)審查和確認(rèn)；對(duì)合同中相關(guān)的安全、環(huán)保條款的合理性和可行性進(jìn)行審查；對(duì)合同的安全生產(chǎn)協(xié)議條款進(jìn)行審查；負(fù)責(zé)合同工程現(xiàn)場施工的安全環(huán)保監(jiān)督檢查；組織外委施工單位人員進(jìn)行安全、環(huán)保培訓(xùn)或?qū)W習(xí)，監(jiān)督檢查外委施工單位人員的安全施工資質(zhì)。第十條黨委工作部依職責(zé)對(duì)合同訂立、履行、變更、解除全過程進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)察。負(fù)責(zé)對(duì)合同管理中出現(xiàn)的違法、違紀(jì)、違規(guī)問題進(jìn)行調(diào)查處理，提出監(jiān)察建議或做出監(jiān)察決定。第十一條綜合管理部是公司合同專用章和合同歸檔的管理部門，主要職責(zé)是：1、管理公司合同專用章，并進(jìn)行合同專用章的使用登記；2、檢查合同的有效審批和合理授權(quán)委托是否齊備后加蓋印章；3、對(duì)已簽訂的合同進(jìn)行分類登記，統(tǒng)一建立健全公司的合同臺(tái)賬；4、對(duì)合同進(jìn)行分類保管和歸檔，對(duì)借閱人進(jìn)行登記。第十二條其他相關(guān)部門（單位）的職責(zé)：1、按照職責(zé)分工，組織對(duì)工程進(jìn)行施工監(jiān)督和驗(yàn)收，對(duì)物資制定出、入庫和驗(yàn)收辦法并組織實(shí)施；2、配合運(yùn)營改善部進(jìn)行重大合同審查或評(píng)審，并簽署審查或評(píng)審意見；3、在合同履行等各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)履約單位有違約行為的，必須及時(shí)通知公司承辦部門和運(yùn)營改善部，并進(jìn)行證據(jù)固定，以便及時(shí)處理，避免損失。第三章

合同的分類和訂立第十三條

訂立合同應(yīng)按照《合同法》和《集團(tuán)制度》的要求及本辦法的有關(guān)規(guī)定，遵循“平等、自愿、公平”和維護(hù)公司利益的原則。第十四條合同承辦管理部門作為簽訂合同的管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系、洽談合同，但不得以其部門章對(duì)外簽訂合同。第十五條合同分類表合同名稱合同內(nèi)容分類管理部門備注物資采購合同工程建材、辦公類固定資產(chǎn)、生產(chǎn)類固定資產(chǎn)、維修類材料、安全、環(huán)保用品等材料采購部非標(biāo)備件合同大型非標(biāo)設(shè)備（含大型部件）、機(jī)械加工（含小型鉚結(jié)構(gòu)件、鑄件）、玻璃鋼等防腐構(gòu)件、環(huán)保設(shè)備等材料采購部工程合同土建、鋼結(jié)構(gòu)、工藝、機(jī)電、保溫防腐、爐窯/襯里、項(xiàng)目勘察等運(yùn)營改善部融資、保險(xiǎn)、貸款、擔(dān)保、融資租賃合同計(jì)劃財(cái)務(wù)部辦公用品（不含辦公設(shè)備）采購、維護(hù)、信息化服務(wù)合同綜合管理部勞動(dòng)合同、培訓(xùn)合同人力資源部其他合同按合同發(fā)生時(shí)，比照合同分類確定分類承辦管理部門第十六條合同的起草應(yīng)由我方或以我方合同承辦部門為主承擔(dān)，簽訂的合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。除特殊情況外，合同文本應(yīng)當(dāng)正式打印或印刷制成。第十七條對(duì)已確定公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)施工或采購單位的項(xiàng)目合同，招標(biāo)投標(biāo)合同或協(xié)議必須嚴(yán)格按照標(biāo)書約定的內(nèi)容簽訂。施工或采購單位的招標(biāo)投標(biāo)工作由公司招標(biāo)投標(biāo)辦公室組織完成。第十八條對(duì)直接選定施工或采購單位的項(xiàng)目合同，必須經(jīng)過談判、外委項(xiàng)目審查等程序。對(duì)直接選定施工或采購單位的合同談判由各合同承辦部門組織完成。第十九條合同簽訂內(nèi)容一般包括以下條款：1、合同部首內(nèi)容應(yīng)包括：合同雙方當(dāng)事人的名稱、地址、法定代表人或授權(quán)代表人姓名及職務(wù)、相關(guān)資質(zhì)名稱及證號(hào)等；2、采購及非標(biāo)備件類合同的內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格和結(jié)算方式等條款。3、建設(shè)工程合同的內(nèi)容應(yīng)包括：工程范圍、建設(shè)工期、工程的開工和竣工時(shí)間、工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、撥款和結(jié)算方式、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款。4、違約責(zé)任；5、爭議的解決方式；6、訂立的時(shí)間、地點(diǎn)；7、根據(jù)法律規(guī)定或合同性質(zhì)應(yīng)當(dāng)具備的其他條款。8、對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、履行期限和方式等有特殊要求的，應(yīng)當(dāng)在合同中予以特別明確。第二十條簽訂合同，除合同履行地在公司或各單位所在地外，簽約時(shí)力爭協(xié)議合同由我方所在地有管轄權(quán)的法院管轄。第二十一條任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)公司合法權(quán)益為宗旨，絕不允許在簽訂合同時(shí)謀取私利，違者依法追究相關(guān)責(zé)任。第二十二條合同內(nèi)容應(yīng)符合下列要求：1、主體條款完備、內(nèi)容具體合法、用語標(biāo)準(zhǔn)、文字解釋清楚、權(quán)利義務(wù)明確、手續(xù)完備；2、國家或行業(yè)或公司有標(biāo)準(zhǔn)或示范格式合同文本的應(yīng)優(yōu)先采用；3、合同中涉及數(shù)字、日期時(shí)應(yīng)注明是否包含本數(shù)；4、無矛盾條款、無空白條款；5、合同文本需承辦部門履行、綜合管理部存檔、預(yù)算核價(jià)、財(cái)務(wù)付款手續(xù)留存和運(yùn)營改善部備案各一份，合同對(duì)方兩份，共七份。第二十三條合同的編碼規(guī)則：便于合同統(tǒng)一管理，特對(duì)公司合同編碼作出統(tǒng)一規(guī)定，編碼采用限長碼，具體格式如下：合同流水號(hào)合同簽訂年月單位編碼00合同流水號(hào)合同簽訂年月單位編碼00..07合同流水號(hào)的編制規(guī)則：前兩位為建設(shè)單位代碼，第三位為項(xiàng)目類別（工程：G，維修：W，勞務(wù)L，非標(biāo)件：B，物資采購：C），后三位為合同順序編號(hào)。第四章

合同的審查和批準(zhǔn)第二十四條合同簽訂前，承辦部門應(yīng)組織本部門相關(guān)人員對(duì)合同草擬文本進(jìn)行合規(guī)性和業(yè)務(wù)性審查，審查的內(nèi)容為：1、分包合同的對(duì)方當(dāng)事人是否具有簽約主體資格，是否為公司備選庫外委單位，工程內(nèi)容是否在其施工資質(zhì)范圍內(nèi)；2、是否各方談判、協(xié)商的一致意見，是否符合決策人的意見；3、是否違反公司的規(guī)章制度；4、是否超越業(yè)務(wù)權(quán)限；5、是否有利于保護(hù)公司的合法權(quán)益；6、語言是否準(zhǔn)確、通順；第二十五條承辦部門起草訂立后的合同需提交運(yùn)營改善部組織評(píng)審(評(píng)審根據(jù)項(xiàng)目情況分傳簽和會(huì)簽，相關(guān)評(píng)審表詳見附件一和附件二)，提交審查的合同應(yīng)符合下列要求：1、承辦部門負(fù)責(zé)人已審查合同，對(duì)工程情況進(jìn)行了說明并簽字。2、合同雙方當(dāng)事人均未在合同上簽字蓋章；3、合同約定的內(nèi)容尚未實(shí)際履行；4、附送相關(guān)合同的完備材料（報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要、清單、詢價(jià)單、附件等）；第二十六條運(yùn)營改善部收到評(píng)審合同及相關(guān)文件后，如無特殊情況，應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)組織公司相關(guān)部門完成合同評(píng)審（合同評(píng)審流程詳見附件三），業(yè)務(wù)緊急的，應(yīng)盡可能滿足業(yè)務(wù)部門的時(shí)間要求。主要內(nèi)容包括：合同簽訂主體是否符合法律規(guī)定及公司要求；條款是否違反法律、法規(guī)和司法解釋的規(guī)定；條款是否符合公司要求；條款是否有沖突、歧義，是否完備；條款是否有效維護(hù)公司的合法權(quán)益；對(duì)合同內(nèi)容的合理性和嚴(yán)密性進(jìn)行監(jiān)督審查。審查人對(duì)合同審查中涉及到的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，須嚴(yán)格按公司規(guī)定的保密程序執(zhí)行。第二十七條評(píng)審過程中，對(duì)可能引起重大糾紛、合同條款有疑異或不確定法律責(zé)任的合同，應(yīng)送公司法律專員或顧問審查，再根據(jù)其提供的法律意見書整改合同內(nèi)容。第二十九條對(duì)于評(píng)審中傳簽、會(huì)簽提出的補(bǔ)正、修改意見，由承辦人進(jìn)行補(bǔ)正、修改。承辦人認(rèn)為無法采納的，應(yīng)向本部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由本部門領(lǐng)導(dǎo)決定是否采納，承辦部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為不適于采納的，應(yīng)以書面形式上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)說明情況，再由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第三十條公司法定代表人或授權(quán)委托人，根據(jù)相關(guān)傳簽、會(huì)簽意見，決定是否批準(zhǔn)。決定批準(zhǔn)的，在合同正式文本上簽署。第三十一條公司法定代表人或授權(quán)委托人簽署后，送綜合管理部加蓋合同專用章。第三十二條下列合同可適用簡易程序，承辦部門可直接報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)：1、對(duì)于經(jīng)常使用的合同，可經(jīng)法律專員或顧問和合同管理部門雙重審查通過后，確定為公司的格式合同。如采用格式合同，且合同主要條款未涉及變更，合同金額在：工程類10萬元（含10萬元）；非標(biāo)備件類3萬元（含3萬元）以下的，合同承辦部門可直接送運(yùn)營改善部辦理合同簽訂手續(xù)，不再對(duì)其合同條款進(jìn)行合法性審查。2、特殊情況下經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的應(yīng)急事項(xiàng)合同。第三十三條合同蓋章時(shí)，注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章。兩頁（含兩頁）以上的合同文本需蓋合同騎縫章，合同騎縫章公司統(tǒng)一訂制，由合同承辦人負(fù)責(zé)保管使用，嚴(yán)禁各合同承辦單位使用部門業(yè)務(wù)章。第五章

合同的履行第三十四條

合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門（單位）、人員都必須本著“守合同、重信用”的原則，認(rèn)真履行所規(guī)定的權(quán)利義務(wù)，確保合同實(shí)際、全面地履行。第三十五條承辦部門應(yīng)建立合同傳遞制度和有效的合同履行監(jiān)督檢查制度，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)合同規(guī)定的公司方義務(wù)的全面履行，督促檢查、驗(yàn)收、確認(rèn)合同雙方義務(wù)的履行。合同承辦人做好合同執(zhí)行過程中的有關(guān)記錄，并及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。合同履行完畢，應(yīng)到合同管理部門辦理核銷、備案手續(xù)。第三十六條合同履行過程中發(fā)現(xiàn)顯失公平、重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為或合同對(duì)方出現(xiàn)嚴(yán)重違約、已無力履行合同等情況時(shí)，應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)反映，采取與對(duì)方協(xié)商變更、解決合同或中止履行、要求對(duì)方提供擔(dān)保等合法有效的措施，制止危害行為的發(fā)生，必要時(shí)可請(qǐng)求仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院予以變更或撤消。第三十七條

根據(jù)合同性質(zhì)，公司有關(guān)部門應(yīng)對(duì)標(biāo)的物的數(shù)量、質(zhì)量等按約定或公司規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)不符合要求的，應(yīng)在法定或約定的期限內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提出異議，并督促其正確履行。第三十八條

對(duì)于公司為付款方的合同，支付合同價(jià)款時(shí)，須經(jīng)公司總經(jīng)理或其授權(quán)委托人審批簽字。未經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)委托人簽字，財(cái)務(wù)部門應(yīng)不予付款。凡無合同或變更協(xié)議和不按合同規(guī)定的結(jié)算方式辦理收款和支付手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。第三十九條

公司為付款方的合同，首期預(yù)付款原則上不超過合同總價(jià)款的30%。必須超過30%的，有關(guān)人員應(yīng)在會(huì)簽表上簽署原因，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)在會(huì)簽表上審批，分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為必要的報(bào)總經(jīng)理簽批。此類合同中必須有對(duì)方履約不符合約定的違約責(zé)任條款。對(duì)于留有質(zhì)保金的合同，計(jì)劃財(cái)務(wù)部支付最后一筆合同款項(xiàng)時(shí)，需有使用單位和合同承辦部門的書面確認(rèn)，方可支付尾款。第六章合同的變更與解除第四十條

合同生效后，公司各部門及各單位必須全面履行，不得擅自單方變更、解除或終止。經(jīng)雙方協(xié)商變更合同內(nèi)容，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，按正常合同辦理手續(xù)，作為原合同的附件進(jìn)行管理。第四十一條

在合同履行過程中遇到困難，各部門（單位）應(yīng)盡一切努力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。第四十二條合同對(duì)方提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。第四十三條承辦部門收到合同對(duì)方要求變更、解除合同的通知后，應(yīng)及時(shí)與公司各相關(guān)單位溝通，并向合同簽署人請(qǐng)示，經(jīng)請(qǐng)示必須變更、解除的應(yīng)采取書面形式，并約定善后事宜。第四十四條

合同變更解除按照合同簽訂的程序辦理。合同承辦部門應(yīng)將變更、解除合同的各種文件、紀(jì)要、信函等原件報(bào)送運(yùn)營改善部。

第七章

合同糾紛的處理第四十五條合同發(fā)生糾紛時(shí)，合同承辦人應(yīng)先與對(duì)方協(xié)商解決，協(xié)商不成，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人研究提出解決辦法，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)在其授權(quán)范圍內(nèi)核準(zhǔn)。承辦人員在協(xié)商時(shí)應(yīng)考慮協(xié)商不成時(shí)，要保證有足夠的時(shí)間申請(qǐng)仲裁或起訴，以免喪失法定時(shí)效，對(duì)確實(shí)無法協(xié)商解決的合同糾紛應(yīng)在法定時(shí)效屆滿前六個(gè)月報(bào)合同管理部門。第四十六條合同發(fā)生糾紛時(shí)，合同雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成而需要向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟的合同，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)向合同簽署人和合同管理部門說明，并收集整理處理合同爭議的文件和證據(jù)材料，包括送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣品或鑒定報(bào)告、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目、有關(guān)違約的證據(jù)材料、雙方來往文件等證據(jù)材料，經(jīng)審查研究后以書面形式提出解決方案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第四十七條合同發(fā)生糾紛的原因如屬公司自身原因，承辦人員應(yīng)立即采取有效補(bǔ)償措施，同時(shí)向部門負(fù)責(zé)人、合同管理部門反映情況，并積極查明原因、弄清事實(shí)，依法提出解決糾紛的措施，報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第四十八條合同對(duì)方違反約定或提出履行異議的，承辦部門必須在法定或約定的時(shí)間內(nèi)以法定或約定的方式回復(fù)，重要的信函應(yīng)留有回執(zhí)備查。第四十九條合同對(duì)方當(dāng)事人因合同糾紛申請(qǐng)仲裁或提起訴訟時(shí)，由公司法定代表人或其授權(quán)代表人，授權(quán)代表人可根據(jù)合同糾紛的實(shí)際內(nèi)容和情況，委托授權(quán)相關(guān)人員參加應(yīng)訴或聘請(qǐng)律師應(yīng)訴，有關(guān)部門給予積極配合、協(xié)助。第八章

合同后評(píng)估第五十條合同履行結(jié)束后合同即告終止。對(duì)一些重大或?qū)据^大影響的合同，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行合同后評(píng)價(jià)，總結(jié)合同簽訂和執(zhí)行過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提交總結(jié)報(bào)告。第五十一條合同總結(jié)報(bào)告應(yīng)包括下列內(nèi)容：

（一）、合同簽訂情況評(píng)價(jià)。

（二）、合同執(zhí)行情況評(píng)價(jià)。

（三）、合同管理工作評(píng)價(jià)。

（四）、對(duì)本項(xiàng)目有重大影響的合同條款的評(píng)價(jià)。

（五）、其他經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)；（六）、改進(jìn)方案等。第九章

合同的管理第五十二條

公司簽訂的合同，正本由綜合管理部存檔，其副本由合同承辦部門和運(yùn)營改善部保管。合同文本及有關(guān)資料的保管期限為合同終止后三年，重大合同按檔案管理有關(guān)規(guī)定隨工程項(xiàng)目資料歸檔保管。第五十三條公司對(duì)外訂立合同的人員，屬于職務(wù)代理的按授權(quán)權(quán)限執(zhí)行，屬于總經(jīng)理特別授權(quán)的，按一事一委托的原則，由總經(jīng)理授權(quán)委托。未經(jīng)授權(quán)的人員一律無權(quán)對(duì)外訂立合同。第五十四條各授權(quán)委托人在被授權(quán)的范圍、期限內(nèi)，代表公司對(duì)外訂立合同，不得將代理事項(xiàng)自行委托他人代理。第五十五條發(fā)生特殊情況，需外帶合同專用章的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并按規(guī)定辦理登記手續(xù)。第五十六條合同專用章的使用應(yīng)建立臺(tái)帳，合同專用章如遺失或被盜，除應(yīng)立即通知有關(guān)部門外，應(yīng)登報(bào)掛失。第五十七條合同管理部門對(duì)公司所屬各單位的合同管理情況進(jìn)行不定期的檢查。對(duì)合同管理較差，達(dá)不到本辦法要求但未造成嚴(yán)重后果的，由公司予以通報(bào)批評(píng)，并限期改正、改進(jìn)。檢查內(nèi)容如下：（一）合同簽訂情況;（二）合同履行情況;（三）合同執(zhí)行中存在的問題;（四）是否有隱含的糾紛情況（五）合同是否存在履行風(fēng)險(xiǎn);（六）合同管理部門認(rèn)為需要了解的其他事項(xiàng)。第五十八條合同簽訂、履行過程中責(zé)任人失職被騙、徇私舞弊，或違反國家貪污受賄有關(guān)規(guī)定，觸犯刑律的，報(bào)司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。有上述行為不夠刑事處罰的，或有其他不負(fù)責(zé)任行為使公司利益受損的，由公司沒收非法所得，并視情況給予經(jīng)濟(jì)處罰，公司利益損失部分由責(zé)任人和責(zé)任單位全額承擔(dān)。第十章

附則第五十九條

本辦法沒有規(guī)定的，以《合同法》、相關(guān)法律法規(guī)及本公司相關(guān)的規(guī)章制度為依據(jù)。本辦法由運(yùn)營改善部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第六十條本辦法自下發(fā)之日開始執(zhí)行，公司下發(fā)的其他文件與本辦法有抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。附件：附件一《合同傳簽評(píng)審表》；附件二《合同會(huì)簽評(píng)審表》；附件三《合同評(píng)審流程》。

附件一：合同傳簽評(píng)審表樣本附件一：合同傳簽評(píng)審表樣本建設(shè)單位：項(xiàng)目類別：評(píng)審日期：年月日項(xiàng)目名稱分包合同編號(hào)總包合同編號(hào)項(xiàng)目情況說明（承辦部門）簽名：相關(guān)部門意見計(jì)劃財(cái)務(wù)部造價(jià)審核主管簽名：簽名：安全環(huán)保部簽名：運(yùn)營改善部簽名：主管領(lǐng)導(dǎo)意見簽名：總經(jīng)理意見簽名：第12頁共14頁附件二附件二：合同會(huì)簽評(píng)審表樣本分包/總包合同會(huì)議評(píng)審記錄表會(huì)議日期：會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議主持：參加會(huì)議人員：見簽到表項(xiàng)目名稱建設(shè)單位分包合同編號(hào)總包合同編號(hào)分包價(jià)格總包價(jià)格會(huì)議評(píng)審意見會(huì)議評(píng)審人員簽字公司領(lǐng)導(dǎo)簽字附件三合同評(píng)審工作流程附件三合同內(nèi)容審查確認(rèn)是否為招標(biāo)項(xiàng)目，如為招標(biāo)項(xiàng)目，各項(xiàng)合同條款應(yīng)同招標(biāo)文件一致。分包合同需審核封面：合同名稱是否同總包；總包合同編號(hào)是否正