股東會(huì)議事規(guī)則

股東會(huì)議事規(guī)則第一章 總則第一條 為規(guī)范 有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股東會(huì)議事為，保證股東會(huì)依法進(jìn)行，根據(jù)《公司法》等法規(guī)、規(guī)章及公司《章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則則的規(guī)定

股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使《公司法》、公司《章程》所規(guī)定的職權(quán)。公司股東會(huì)分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。公司董事會(huì)及其成員、監(jiān)事會(huì)及其成員、公司股東應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)議事過程中遵守本規(guī)第二章（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）（八）（九）

股東會(huì)的職權(quán)第五條股東會(huì)依法行使以下職權(quán):決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；選舉和更換董事，決定董事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作岀決議；對(duì)發(fā)行公司債券作岀決議；（十）對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十一）修改公司章程；（十二）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作岀決議（十三）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。第六條股東會(huì)不得授權(quán)董事會(huì)行使本規(guī)則第五條規(guī)定的股東會(huì)職權(quán)，但可以在股東會(huì)通過相關(guān)決議后授權(quán)董事會(huì)辦理或?qū)嵤Q議中的具體事項(xiàng)。第三章股東會(huì)會(huì)議第一節(jié)年度股東會(huì)第七條年度股東會(huì)每年召開一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。第八條年度股東會(huì)上，董事會(huì)應(yīng)就上一年度董事會(huì)的工作情況向股東會(huì)作出報(bào)告并公告；監(jiān)事會(huì)應(yīng)就上一年度履行監(jiān)事職權(quán)的情況向股東會(huì)作出報(bào)告。第九條年度股東會(huì)必須對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行審議并作出決議：項(xiàng)；（一）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事，決定董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事報(bào)酬事項(xiàng)；（四）董事會(huì)的年度工作報(bào)告；（五）監(jiān)事會(huì)的年度工作報(bào)告；（六）公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（十）對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十一）修改公司章程；（十二）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議第二節(jié)臨時(shí)股東會(huì)第十條公司根據(jù)需要，可以不定期的召開臨時(shí)股東會(huì)。第十一條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東會(huì)：（一）董事人數(shù)不足六人時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)總股本的三分之一時(shí)；三）單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上的股東書面請(qǐng)求時(shí)；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)。前述第（三）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。第十二條監(jiān)事會(huì)、二分之一以上的獨(dú)立董事或者股東要求召集臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)按下列程序辦理:（一）簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東會(huì)，并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東會(huì)的通知。（二）如果董事會(huì)在收到前述書面要求三十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會(huì)議的通知，會(huì)、獨(dú)立董事或者股東在報(bào)經(jīng)上市公司所在地的地方證券主管機(jī)關(guān)同意后，

提出召集會(huì)議的監(jiān)事可以在董事會(huì)收到該要求后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東會(huì)。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)議的程序相同。監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事或者股東因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的，由公司給予監(jiān)事會(huì)或者股東必要協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。第十三條董事會(huì)人數(shù)不足六人，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會(huì)未在規(guī)定的期限內(nèi)召集臨時(shí)股東會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本章第五十四條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東會(huì)。第十四條臨時(shí)股東會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。第四章股東會(huì)的通知第十五條公司召開股東會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開三十日以前通知各股東。第十六條股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容:（一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議的期限；（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（四）有權(quán)出席股東會(huì)股東的股權(quán)登記日；五）投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；（六）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。第十七條董事會(huì)發(fā)布召開股東會(huì)的通知后，股東會(huì)不得無(wú)故延期。公司因特殊原因必須延期召開股東會(huì)的，應(yīng)在原定股東會(huì)召開日前至少五個(gè)工作日發(fā)布延期通知。董事會(huì)在延期召開通知中應(yīng)說明原因并公布延期后的召開日期。公司延期召開股東會(huì)的，不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東會(huì)股東的股權(quán)登記日。第五章股東會(huì)提案第十八條董事會(huì)在召開股東會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東會(huì)審議的事項(xiàng)。列入“其他事項(xiàng)”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案。第十九條股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東會(huì)職責(zé)范圍；（二）有明確議題和具體決議事項(xiàng)；（三）以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。第二十條股東會(huì)會(huì)議通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出會(huì)議通知中未列出事項(xiàng)的新提案，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)召開的前十五天通知。 否則，會(huì)議召開日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有五天的間隔期。第二十一條年度股東會(huì)，單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案。臨時(shí)提案如果屬于會(huì)議通知中未列出的事項(xiàng)，同時(shí)這些事項(xiàng)是屬于公司《章程》第七十條所列事項(xiàng)的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)召開前十天將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)審核后公告。第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東會(huì)召開前十天提交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東會(huì)提出新的分配提案。除此外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)，并由董事會(huì)公告，也可以直接在年度股東會(huì)上提出。第二十二條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本規(guī)則第十九條的規(guī)定對(duì)股東會(huì)提案進(jìn)行審查。除此之外，董事會(huì)還應(yīng)當(dāng)按照關(guān)聯(lián)性、程序性的原則對(duì)股東會(huì)臨時(shí)提案進(jìn)行審核。第二十三條董事會(huì)決定不將股東會(huì)提案列入股東會(huì)會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。第二十四條提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，可以按公司《章程》第五十九條的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東會(huì)。第六章股東會(huì)參會(huì)資格第二十五條具有下列資格的人員可以參加公司股東會(huì)：（一）公司董事會(huì)成員及董事會(huì)秘書；（二）公司監(jiān)事會(huì)成員；（三）公司高級(jí)管理人員；（四）股權(quán)登記日結(jié)束時(shí)的公司在冊(cè)股東或股東代理人；（五）為公司服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所代表，股東會(huì)見證律師和公證人；（六）董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員；（七）公司《章程》和本規(guī)則規(guī)定的其他人員。本條款第（四）項(xiàng)股權(quán)登記日，由董事會(huì)決定。第二十六條股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署。第二十七條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。法人股東應(yīng)由法