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XXXX有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則為規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu),建立科學(xué)、民主、規(guī)范的決策程序,保證公司總經(jīng)理更好地行使《公司章程》規(guī)定的職權(quán),有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),結(jié)合本公司實(shí)際情況制定本會(huì)議制度。第一章會(huì)議組織第一條會(huì)議時(shí)間??偨?jīng)理辦公會(huì)于每周一上午召開(kāi)。特殊情況,總經(jīng)理可組織召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議或調(diào)整開(kāi)會(huì)時(shí)間。第二條出席人員。參會(huì)人員:總經(jīng)理、副總經(jīng)理及總經(jīng)理助理。列席人員:監(jiān)事會(huì)主席、集團(tuán)聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)及公司部門負(fù)責(zé)人。第三條會(huì)議召開(kāi)。會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持,總經(jīng)理不在時(shí)由總經(jīng)理授權(quán)其他參會(huì)人員召集主持。參會(huì)人員因故缺席會(huì)議時(shí),應(yīng)于會(huì)前告知行政人事部,并對(duì)議題提出意見(jiàn);列席人員缺席會(huì)議時(shí),會(huì)前應(yīng)告知行政人事部。第二章議事范圍第四條議事范圍。根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定和董事會(huì)授權(quán),總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍如下:(一)總經(jīng)理辦公會(huì)審議的事項(xiàng)1、公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作;2、審議公司具體規(guī)章制度和操作流程;3、審議聘任或解聘應(yīng)由董事會(huì)、黨支部委員會(huì)聘任及解聘人員以外的公司人員;4、決定單項(xiàng)(筆)短期投資額低于500萬(wàn)元(含),同一企業(yè)的短期投資余額低于2000萬(wàn)元(含)的公司短期投資項(xiàng)目及單筆股權(quán)投資(含參股基金)額在1000萬(wàn)元(含)以下的股權(quán)投資(含參股基金)項(xiàng)目;5、審議公司員工晉職晉級(jí)、定職定薪和中層管理人員重要獎(jiǎng)懲等;6、預(yù)算內(nèi)金額100萬(wàn)(含)以下的招投標(biāo)項(xiàng)目、固定資產(chǎn)采購(gòu)和服務(wù)購(gòu)買項(xiàng)目;7、執(zhí)行預(yù)算內(nèi)的公司經(jīng)營(yíng)支出,預(yù)算內(nèi)單筆金額達(dá)10萬(wàn)元(含)以下的獎(jiǎng)勵(lì)資金支出,預(yù)算內(nèi)100萬(wàn)元(含)以下資金使用等事項(xiàng);8、單筆資金1億元(含)以下的銀行存放事項(xiàng);9、組織實(shí)施董事會(huì)決議;10、董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。(二)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后需報(bào)董事會(huì)決策的事項(xiàng),需按照《XXXX有限公司三重一大事項(xiàng)集體決策實(shí)施辦法》提交董事會(huì)審定。第三章會(huì)議程序第五條議題確定??偨?jīng)理辦公會(huì)議題由公司各部門提出,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意于每周五12:00前報(bào)送公司內(nèi)網(wǎng)“辦公會(huì)議題”。第六條議題分類。會(huì)議議題分為審議議題、討論議題、通報(bào)議題三類。審議議題,為需要總經(jīng)理辦公會(huì)作出明確決議的議題;討論議題,為需要總經(jīng)理辦公會(huì)討論但不形成最終決議的議題;通報(bào)議題,為需要出席人員知曉但無(wú)需討論或形成決議的議題。各部門在報(bào)送議題時(shí)須標(biāo)明議題類別。第七條議題要求。提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議議題,應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實(shí)。提交議題的部門需認(rèn)真調(diào)查研究,進(jìn)行可行性論證,提出可供選擇的方案或建議,并隨議題附上必要的有助于決策的材料作為附件,如:會(huì)議紀(jì)要、批復(fù)、招投標(biāo)競(jìng)價(jià)情況、預(yù)算表、盡職調(diào)查報(bào)告、投資建議書、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等。議題格式,需嚴(yán)格按照《議題格式規(guī)定》(附件一)擬寫。第八條議題匯報(bào)。各部門提出的議題由部門負(fù)責(zé)人或承辦人員匯報(bào)。第九條會(huì)議討論。出席人員應(yīng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題討論。發(fā)言時(shí)要先談結(jié)論,后談理由,即首先表達(dá)是否同意議題后,再條理清晰、言簡(jiǎn)意賅的闡述理由。第十條議題決策??偨?jīng)理辦公會(huì)遵循民主集中制的原則進(jìn)行議事決策。總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理需對(duì)會(huì)議議題發(fā)表決策性建議意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決策事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn);列席人員均應(yīng)對(duì)議題發(fā)表意見(jiàn)。在參會(huì)人員明確表態(tài)后,由總經(jīng)理參考多數(shù)人意見(jiàn)作出決定。對(duì)分歧較大、意見(jiàn)不集中的議題,應(yīng)暫緩決定,待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見(jiàn)后再議。第四章決議的實(shí)施和督查第十一條會(huì)議記錄??偨?jīng)理辦公會(huì)發(fā)言情況應(yīng)由行政人事部如實(shí)準(zhǔn)確記錄,出席人員簽字確認(rèn),存檔備查。借閱會(huì)議記錄原件需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十二條會(huì)議決議。行政人事部還需整理會(huì)議情況形成會(huì)議紀(jì)要(附件三)。會(huì)議紀(jì)要由行政人事部按照檔案管理備查,存檔期限不少于10年。經(jīng)總經(jīng)理簽批同意后,會(huì)議紀(jì)要可分送參會(huì)人員、各部門以及與會(huì)議有關(guān)的人員實(shí)施。第十三條決議實(shí)施??偨?jīng)理辦公會(huì)形成的決議事項(xiàng),由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),相關(guān)部門承辦。第十四條決議檢查。行政人事部負(fù)責(zé)會(huì)議決議的協(xié)調(diào)、落實(shí)和檢查,并統(tǒng)計(jì)決議情況以及決議實(shí)施情況。行政人事部將會(huì)議決議落實(shí)情況匯總后報(bào)送總經(jīng)理。作為各人員、各部門年終考評(píng)參考。第五章附則第十五條總經(jīng)理辦公會(huì)的議題及有關(guān)材料,會(huì)議討論情況和會(huì)議記錄為公司核心機(jī)密,與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律,不得隨意傳播、泄露。第十六條本制度由行政人事部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第十七條本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

附件一:議題格式規(guī)定一、議題分為標(biāo)題、議題首、主體、結(jié)尾、附件五個(gè)部分(一)標(biāo)題議題的標(biāo)題為固定格式“XXXX有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議題”。(二)議題首議題首分議題題目、匯報(bào)單位等內(nèi)容。其中,議題題目為固定格式。結(jié)合實(shí)際,大致分為以下兩類:1.請(qǐng)示報(bào)告類審議《關(guān)于XXX的請(qǐng)示(或報(bào)告)》2.方案制度類審議《關(guān)于XXX的方案(或議案、辦法、制度、規(guī)劃、計(jì)劃等)》(三)主體主體分為匯報(bào)導(dǎo)語(yǔ)、提出背景、主要內(nèi)容、需要會(huì)議研究確定的事項(xiàng)、部門或單位建議五個(gè)部分。1.導(dǎo)語(yǔ)。導(dǎo)語(yǔ)為固定體式。“我代表XX (單位或部門)就XX(事項(xiàng)主要內(nèi)容)相關(guān)事項(xiàng)請(qǐng)示(或報(bào)告、匯報(bào))如下”;2.提出背景;3.主要內(nèi)容;4.需要會(huì)議研究確定的事項(xiàng);5.部門或單位建議。(四)結(jié)尾結(jié)尾為固定語(yǔ)句“匯報(bào)完畢,提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議?!保ㄎ澹└郊h題報(bào)送部門應(yīng)負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的有助于公司領(lǐng)導(dǎo)決策的材料作為附件依據(jù),如會(huì)議紀(jì)要、批復(fù)、招投標(biāo)競(jìng)價(jià)情況、預(yù)算表、投資計(jì)劃表等資料。若有附件,應(yīng)在議題結(jié)尾后標(biāo)注清楚。二、議題的撰寫各部門自行對(duì)議題內(nèi)容的邏輯性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性等相關(guān)材料負(fù)責(zé),行政人事部原則上只對(duì)議題格式把關(guān)。經(jīng)辦人:部門負(fù)責(zé)人:審批:XXXX有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議題(2017年第XX次)審議《關(guān)于XXX的議案(或方案)》匯報(bào)單位(部門):XXX匯報(bào)人:XXX各位領(lǐng)導(dǎo):我代表XXX就XXX的有關(guān)情況請(qǐng)示(或報(bào)告)如下。議題提出的由來(lái),存在的問(wèn)題等。議題的主要內(nèi)容。如項(xiàng)目資金撥付、人事任免、表彰獎(jiǎng)勵(lì)情況等,簡(jiǎn)明扼要闡述清楚議題所請(qǐng)事項(xiàng)的內(nèi)容。對(duì)議題主要內(nèi)容中所涉各項(xiàng)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé),務(wù)必確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性。單位(部門)的建議。用簡(jiǎn)潔明了的語(yǔ)言提出需要集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)研究確定的事項(xiàng),并提出建議。匯報(bào)完畢,提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議。附件:1.XXXXX2.XXXXX附件二:XXXX有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)意見(jiàn)表會(huì)議名稱2017年第次總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議時(shí)間2017年月日意見(jiàn)說(shuō)明總經(jīng)理辦公會(huì):本人由于原因,無(wú)法出席此次總經(jīng)理辦公會(huì),特此請(qǐng)假。并對(duì)此次會(huì)議議題表達(dá)意見(jiàn)如下。簽名:日期:議題意見(jiàn)附件三:XXXX有限公司2017年第**次總經(jīng)理辦公會(huì)議記錄會(huì)議名稱時(shí)間地點(diǎn)主持人人員參會(huì):請(qǐng)假:列席:記錄:會(huì)議詳情一、議題一:審議……XX:……XX:……二、

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