國(guó)有企業(yè)《董事會(huì)議事規(guī)則》

國(guó)有企業(yè)《董事會(huì)議事規(guī)則》匯報(bào)人：2023-11-25目錄contents總則董事會(huì)議事范圍董事會(huì)議事程序董事會(huì)議事監(jiān)督附則總則01明確董事會(huì)的職責(zé)、權(quán)利和議事程序，提高董事會(huì)的工作效率和決策水平，保障國(guó)有企業(yè)健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。目的根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和國(guó)有企業(yè)章程的規(guī)定，制定本規(guī)則。依據(jù)制定目的和依據(jù)監(jiān)督管理對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況等進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)的合規(guī)性和穩(wěn)健性。戰(zhàn)略決策制定和審議企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資決策、資產(chǎn)重組等事項(xiàng)，確保企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。資源分配合理分配企業(yè)資源，制定和執(zhí)行企業(yè)的人力、物力、財(cái)力等資源的管理和分配制度，提高資源利用效率。其他職責(zé)根據(jù)法律法規(guī)和企業(yè)章程的規(guī)定，承擔(dān)其他應(yīng)由董事會(huì)履行的職責(zé)。高級(jí)管理人員任免根據(jù)企業(yè)章程規(guī)定，任免高級(jí)管理人員，并對(duì)他們的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)進(jìn)行明確。董事會(huì)職責(zé)董事會(huì)成員01董事會(huì)的成員由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，可連選連任。董事會(huì)成員人數(shù)根據(jù)企業(yè)規(guī)模和業(yè)務(wù)特點(diǎn)確定，一般不少于5人。董事長(zhǎng)02董事長(zhǎng)是董事會(huì)的負(fù)責(zé)人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期與董事會(huì)任期相同。董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì)會(huì)議，監(jiān)督董事會(huì)的運(yùn)作。董事任免03董事的任免需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)，并由董事會(huì)決定具體的人選。董事在任期內(nèi)因故不能繼續(xù)任職時(shí)，應(yīng)提前一個(gè)月向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。董事會(huì)組成及任免董事會(huì)議事范圍02確定股東大會(huì)召開(kāi)的次數(shù)和時(shí)間；確定股東大會(huì)召開(kāi)的通知方式和通知時(shí)限；準(zhǔn)備股東大會(huì)會(huì)議資料，包括財(cái)務(wù)報(bào)告、利潤(rùn)分配方案等；審核并批準(zhǔn)股東大會(huì)審議事項(xiàng)。01020304召集股東大會(huì)制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；審核并批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告；制定公司年度財(cái)務(wù)決算方案；對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督。制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案制定公司彌補(bǔ)虧損方案；制定公司利潤(rùn)分配方案；審核并批準(zhǔn)公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損情況進(jìn)行監(jiān)督。01020304制定公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案制定公司增加或者減少注冊(cè)資本方案；審核并批準(zhǔn)公司注冊(cè)資本增加或者減少以及發(fā)行或贖回公司債券方案；制定公司發(fā)行或贖回公司債券方案；對(duì)公司注冊(cè)資本和債券情況進(jìn)行監(jiān)督。制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券方案制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式方案；審核并批準(zhǔn)公司合并、分立、解散或者變更公司形式方案；對(duì)公司合并、分立、解散或者變更公司形式情況進(jìn)行監(jiān)督。制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案董事會(huì)議事程序03提案的提出董事會(huì)成員有權(quán)向董事會(huì)提出議案。提案應(yīng)明確、具體，并闡述提出的原因或背景。提案的審查董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)審查提案，確保其符合法律法規(guī)、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。對(duì)于不符合規(guī)定的提案，董事會(huì)秘書(shū)有權(quán)拒絕提交董事會(huì)審議。提案的提出與審查董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)按照公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，提前向董事會(huì)成員發(fā)出會(huì)議通知。通知應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和參會(huì)人員名單。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)提前準(zhǔn)備會(huì)議材料，包括提案、會(huì)議背景資料等，以便董事會(huì)成員了解議題和背景。會(huì)議通知與材料準(zhǔn)備材料準(zhǔn)備會(huì)議通知董事會(huì)應(yīng)按照公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，定期或不定期召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)由董事長(zhǎng)主持，或由董事長(zhǎng)授權(quán)的董事主持。會(huì)議召開(kāi)董事會(huì)成員有權(quán)對(duì)議案進(jìn)行表決。表決方式可采取舉手表決、投票表決或通訊表決等方式。在有多個(gè)議案的情況下，應(yīng)按照議程順序逐一表決。表決方式董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果，并宣布表決結(jié)果是否有效。如出現(xiàn)反對(duì)票超過(guò)出席會(huì)議有效票數(shù)一半以上，則該議案視為未通過(guò)。表決結(jié)果會(huì)議召開(kāi)與表決董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)記錄會(huì)議內(nèi)容，包括出席人員、議程、討論內(nèi)容、表決結(jié)果等。會(huì)議記錄應(yīng)詳細(xì)、完整，并存檔備查。會(huì)議記錄董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)將董事會(huì)決議公告披露給全體股東和公眾。公告應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、議程、表決結(jié)果等詳細(xì)信息。決議公告會(huì)議記錄與決議公告董事會(huì)議事監(jiān)督04董事會(huì)應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督?jīng)Q議的執(zhí)行情況，包括對(duì)執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)估和反饋。監(jiān)督?jīng)Q議執(zhí)行定期報(bào)告與評(píng)估責(zé)任追究與獎(jiǎng)懲董事會(huì)應(yīng)要求管理層定期向其報(bào)告決議執(zhí)行情況，并進(jìn)行評(píng)估，以確保決議得到有效執(zhí)行。對(duì)于未按照決議執(zhí)行或者執(zhí)行不力的管理層，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)追究其責(zé)任并進(jìn)行獎(jiǎng)懲。030201決議執(zhí)行與監(jiān)督董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法規(guī)和公司章程的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露公司信息，確保信息透明度。遵守信息披露規(guī)則董事會(huì)應(yīng)制定公司的信息披露制度，明確信息披露的內(nèi)容、方式和時(shí)間，以保障投資者的知情權(quán)。建立信息披露制度董事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取措施防止內(nèi)幕交易，確保公司重大信息的公平披露，維護(hù)市場(chǎng)的公平、公正和透明。防止內(nèi)幕交易信息披露與透明度定期報(bào)告董事會(huì)應(yīng)定期向股東報(bào)告公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況和其他重要事項(xiàng)，以便股東了解公司情況并及時(shí)做出決策。評(píng)估與反饋董事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)自身工作進(jìn)行評(píng)估和反饋，包括對(duì)董事履職情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，以提高董事會(huì)的決策效率和治理水平。審計(jì)與監(jiān)督董事會(huì)應(yīng)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制制度，確保公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。董事會(huì)報(bào)告與評(píng)估附則05解釋權(quán)本《董事會(huì)議事規(guī)則》由國(guó)有企業(yè)董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)忉寫(xiě)?yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)和政策的規(guī)定。修訂權(quán)本《董事會(huì)議事規(guī)則》的修訂須經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，并報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。解釋權(quán)與修