工程項(xiàng)目管理控制程序

工程項(xiàng)目管理控制程序依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立文件編號(hào)：發(fā)放號(hào)：編制：審核：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：xx集團(tuán)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx主管部門工程建設(shè)部工程項(xiàng)目管理控制程序版本/修改：1/0-4-1目的滿足港口生產(chǎn)需要的基礎(chǔ)設(shè)施需求，加強(qiáng)基本建設(shè)實(shí)施管理，規(guī)范基本建設(shè)程序，提高基本建設(shè)投資效益，保證港口建設(shè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。2適應(yīng)范圍適用于對(duì)xx集團(tuán)有限公司基本建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施階段管理過(guò)程的控制。3職責(zé)3.1工程建設(shè)部是集團(tuán)公司基本建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施階段和工程建設(shè)專業(yè)管理的職能部門，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目實(shí)施階段的綜合管理及調(diào)度協(xié)調(diào)工作；3.2投資發(fā)展部負(fù)責(zé)重點(diǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目的前期工作及建筑設(shè)施的使用管理；3.3財(cái)務(wù)預(yù)算部負(fù)責(zé)基本建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)管理工作；3.4安全環(huán)保部負(fù)責(zé)基本建設(shè)項(xiàng)目的安全管理工作及環(huán)保專項(xiàng)驗(yàn)收工作；3.5審計(jì)部負(fù)責(zé)基本建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算審計(jì)工作；3.6信息中心負(fù)責(zé)基本建設(shè)項(xiàng)目的檔案管理工作。4術(shù)語(yǔ)工程簽證：按承發(fā)包合同約定，一般由承發(fā)包雙方代表就施工過(guò)程中涉及合同之外的責(zé)任事件所作的簽認(rèn)證明。重點(diǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目：按有關(guān)規(guī)定須向市、省或國(guó)家有關(guān)主管部門報(bào)批的基本建設(shè)項(xiàng)目。小型基本建設(shè)項(xiàng)目：除重點(diǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目以外的基本建設(shè)項(xiàng)目。5工作程序5.1規(guī)劃5.1.1港口總體規(guī)劃工程建設(shè)部協(xié)助港航管理部門組織編制港口總體規(guī)劃，規(guī)劃通過(guò)審查后，形成《xx總體規(guī)劃》5.1.2小型工程規(guī)劃工程建設(shè)部依據(jù)上級(jí)主管部門批復(fù)的港口總體規(guī)劃，結(jié)合港口發(fā)展及實(shí)際需求，對(duì)小型基本建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行選址規(guī)劃管理，并辦理《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。5.2計(jì)劃5.2.1工程建設(shè)部根據(jù)集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)需求及各單位提報(bào)的工程項(xiàng)目投資計(jì)劃，審查后編制《工程項(xiàng)目投資建議計(jì)劃》提交投資發(fā)展部。5.2.2工程建設(shè)部根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的年度工程項(xiàng)目投資計(jì)劃，分解、細(xì)化項(xiàng)目實(shí)施的控制目標(biāo)，編制并下達(dá)《工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》。5.3.勘察管理5.3.1工程建設(shè)部根據(jù)集團(tuán)公司《招投標(biāo)管理程序》和《招標(biāo)管理規(guī)定》，組織集團(tuán)公司規(guī)定投資限額以內(nèi)的勘察項(xiàng)目的比價(jià)或委托工作。確定具備相應(yīng)資質(zhì)，熟悉港內(nèi)作業(yè)環(huán)境，勘察經(jīng)驗(yàn)豐富的勘察單位。勘察工作完成后，勘察單位提交工程勘察報(bào)告，勘察成果必須滿足設(shè)計(jì)要求。5.4設(shè)計(jì)管理5.4.1工程建設(shè)部負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司規(guī)定投資限額以內(nèi)的設(shè)計(jì)比價(jià)或委托工作。工程建設(shè)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)委托書及設(shè)計(jì)任務(wù)書，向設(shè)計(jì)單位傳達(dá)質(zhì)量、進(jìn)度、安全控制要求。具體執(zhí)行集團(tuán)公司《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》、《建設(shè)工程進(jìn)度管理辦法》和《建設(shè)工程施工安全管理辦法》。設(shè)計(jì)比價(jià)工作具體執(zhí)行集團(tuán)公司《招標(biāo)管理規(guī)定》。5.4.2設(shè)計(jì)完成后，工程建設(shè)部協(xié)調(diào)上級(jí)主管部門對(duì)重點(diǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件、施工圖設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審查審批，形成審查意見(jiàn)。小型基本建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)文件由工程建設(shè)部組織審查，并形成審查意見(jiàn)。5.5工程比價(jià)管理5.5.1工程建設(shè)部負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司規(guī)定投資限額以內(nèi)的施工比價(jià)或委托工作。5.5.2工程建設(shè)部負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司規(guī)定投資限額以內(nèi)的工程監(jiān)理比價(jià)或委托工作。5.6工程施工管理工程建設(shè)部負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程中業(yè)主方的管理工作，具體執(zhí)行集團(tuán)公司《基本建設(shè)管理辦法》。5.6.1工程建設(shè)部負(fù)責(zé)辦理工程質(zhì)量、安全監(jiān)督手續(xù)及開工備案手續(xù)及相關(guān)行政許可手續(xù)，并組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，形成設(shè)計(jì)交底會(huì)議紀(jì)要。5.6.2工程建設(shè)部組織第一次工地例會(huì)，傳達(dá)業(yè)主方對(duì)工程管理的目標(biāo)及要求，并形成工地例會(huì)紀(jì)要。5.6.3分包管理工程建設(shè)部負(fù)責(zé)建設(shè)工程的分包管理工作，工程分包必須按合同約定，經(jīng)監(jiān)理工程師審查并取得業(yè)主的批準(zhǔn)。具體執(zhí)行《建設(shè)工程施工分包管理規(guī)定》。5.6.4質(zhì)量控制工程建設(shè)部應(yīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及合同要求的質(zhì)量目標(biāo)，向參建單位傳達(dá)質(zhì)量控制要求，監(jiān)督檢查參建單位質(zhì)量控制情況。具體執(zhí)行《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》。5.6.5進(jìn)度控制工程建設(shè)部審核各參建單位的工程進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)督檢查參建單位進(jìn)度控制情況，及時(shí)匯總各種工程進(jìn)度報(bào)表，督促參建各方落實(shí)施工進(jìn)度措施，確保工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。具體執(zhí)行《建設(shè)工程進(jìn)度管理辦法》。5.6.6投資控制工程建設(shè)部會(huì)同財(cái)務(wù)預(yù)算部負(fù)責(zé)基本建設(shè)項(xiàng)目的造價(jià)控制及計(jì)量支付，審核、簽認(rèn)工程進(jìn)度撥款報(bào)表。具體執(zhí)行《建設(shè)工程計(jì)量支付管理辦法》。工程建設(shè)部應(yīng)嚴(yán)格控制辦理工程簽證，可以辦理的工程簽證要做技術(shù)、經(jīng)濟(jì)分析，做好工程簽證審批單的審核、簽認(rèn)。具體執(zhí)行《建設(shè)工程簽證管理規(guī)定》。5.6.7安全管理建設(shè)工程施工安全管理堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，建立健全安全保障體系，落實(shí)安全應(yīng)急預(yù)案。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)工程施工安全管理工作。具體執(zhí)行《建設(shè)工程施工安全管理辦法》、《建設(shè)工程安全事故報(bào)告處理制度》。5.6.8工程變更工程建設(shè)部負(fù)責(zé)工程變更的管理和監(jiān)督，因設(shè)計(jì)深度不夠、不可預(yù)見(jiàn)的自然因素與環(huán)境情況的變化，或合同雙方當(dāng)事人出于對(duì)工程進(jìn)展有利著想等原因，對(duì)工程進(jìn)行變更要嚴(yán)格按工程變更程序進(jìn)行。具體執(zhí)行《建設(shè)工程變更管理辦法》。5.7工程驗(yàn)收管理5.7.1分部工程驗(yàn)收分部工程的驗(yàn)收由總監(jiān)理工程師組織，工程建設(shè)部需參加重要分部工程的驗(yàn)收，形成分部工程驗(yàn)收記錄。5.7.2單位工程驗(yàn)收單位工程完成后，施工單位自檢合格，編制單位工程竣工資料；監(jiān)理單位驗(yàn)收合格，編制工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，簽發(fā)施工單位所報(bào)的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表，一并報(bào)送工程建設(shè)部審核。審核通過(guò)后，工程建設(shè)部組織單位工程驗(yàn)收，通過(guò)驗(yàn)收后形成《工程交（竣）工驗(yàn)收證明書》，辦理資產(chǎn)交接手續(xù)，工程交付投資發(fā)展部。5.7.3專項(xiàng)驗(yàn)收重點(diǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目需委托編制專項(xiàng)竣工評(píng)價(jià)報(bào)告，協(xié)調(diào)上級(jí)主管部門組織工程專項(xiàng)驗(yàn)收。工程建設(shè)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織消防、安全、檔案、職業(yè)衛(wèi)生等工程專項(xiàng)驗(yàn)收；安全環(huán)保部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織環(huán)保工程專項(xiàng)驗(yàn)收。5.7.4項(xiàng)目審計(jì)重點(diǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目通過(guò)各專項(xiàng)驗(yàn)收；竣工決算報(bào)告編制完成并提交后，工程建設(shè)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)預(yù)算部及審計(jì)部組織項(xiàng)目審計(jì)工作。5.7.5初步驗(yàn)收重點(diǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目涉及的消防、安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保等通過(guò)有關(guān)部門的專項(xiàng)驗(yàn)收；竣工檔案資料齊全，并通過(guò)專項(xiàng)驗(yàn)收；竣工決算報(bào)告已通過(guò)審計(jì)；廉政建設(shè)合同已履行后，工程建設(shè)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目立項(xiàng)審批部門或由其委托其它部門組織項(xiàng)目的初步驗(yàn)收，并形成工程初步驗(yàn)收意見(jiàn)。5.7.6竣工驗(yàn)收重點(diǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目已通過(guò)初步驗(yàn)收，初步驗(yàn)收意見(jiàn)中提出的問(wèn)題整改落實(shí)完畢后，工程建設(shè)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目立項(xiàng)審批部門組織項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收通過(guò)后，驗(yàn)收部門出具工程竣工驗(yàn)收鑒定書。5.8檔案管理工程建設(shè)部負(fù)責(zé)基本建設(shè)項(xiàng)目文件材料的立卷歸檔工作，工程竣工驗(yàn)收交付使用時(shí)，必須按照有個(gè)規(guī)定，系統(tǒng)、完整地提交竣工資料。具體執(zhí)行《建設(shè)工程文件材料立卷歸檔管理辦法》。5.9建設(shè)監(jiān)察工程建設(shè)部負(fù)責(zé)港口建設(shè)監(jiān)察工作，維護(hù)港口規(guī)劃、建設(shè)秩序，保障港口建設(shè)按規(guī)劃實(shí)施、按計(jì)劃執(zhí)行，維護(hù)集團(tuán)公司的合法權(quán)益和土地的合理使用，保障港口總體布局規(guī)劃的順利實(shí)施，杜絕違章建設(shè)現(xiàn)象。具體執(zhí)行《港口建設(shè)監(jiān)察管理規(guī)定》。6引用文件《中華人民共和國(guó)建筑法》《中華人民共和國(guó)港口法》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)海域使用管理法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《港口建設(shè)管理規(guī)定》《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法》《交通建設(shè)項(xiàng)目檔案管理登記辦法》《交通建設(shè)項(xiàng)目檔案專項(xiàng)驗(yàn)收辦法》《山東省建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》（2010年修訂）7相關(guān)文件《投資管理控制程序》《重點(diǎn)項(xiàng)目前期管理程序》《年度綜合計(jì)劃管理程序》《財(cái)務(wù)預(yù)算管理程序》《招投標(biāo)管理程序》《安全管理控制程序》《審計(jì)工作管理程序》《固定資產(chǎn)管理控制程序》8支持性文件《基本建設(shè)管理辦法》《招標(biāo)管理規(guī)定》《建設(shè)工程施工分包管理規(guī)定》《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》《建設(shè)工程進(jìn)度管理辦法》《建設(shè)工程變更管理辦法》《建設(shè)工程簽證管理規(guī)定》《建設(shè)工程計(jì)量支付管理辦法》《建設(shè)工程施工安全管理辦法》《建設(shè)工程安全事故報(bào)告處理制度》《建設(shè)工程文件材料立卷歸檔管理辦法》《港口建設(shè)監(jiān)察管理規(guī)定》9