合作項(xiàng)目意向書

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁合作項(xiàng)目意向書合作項(xiàng)目意向書是雙方當(dāng)事人就項(xiàng)目的合作問題，通過初步洽商，就各自的意愿達(dá)成全都熟悉表示合作意向的書面文件，是雙方進(jìn)行實(shí)質(zhì)性談判的依據(jù)，是簽訂協(xié)議(合同)的前奏。下面是我給大家整理的一些關(guān)于合作項(xiàng)目意向書的模板，盼望對(duì)大家有用。

合作項(xiàng)目意向書篇一

為了促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)的進(jìn)展，運(yùn)用現(xiàn)代的高科技醫(yī)療設(shè)備和服務(wù)管理理念，形成醫(yī)院技術(shù)優(yōu)勢，擴(kuò)大醫(yī)院的品牌競爭影響力，更好的為廣闊群眾服務(wù)，在遵守國家法律法規(guī)政策的前提下，本著公正公正、互惠互利的原則，通過友好協(xié)商，就雙方合作開展糖尿病?？漆t(yī)院有關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議：

一、合作雙方

甲方：________醫(yī)院

乙方：________有限公司

二、合作項(xiàng)目

1、合作項(xiàng)目：醫(yī)療糖尿病及所致的其它疾病。

2、合作概述：甲乙雙方合作事宜是指在甲方供應(yīng)合法的經(jīng)營場所、醫(yī)療服務(wù)相關(guān)條件下增掛大連市山和糖尿病?？漆t(yī)院的牌子，乙方供應(yīng)先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù)協(xié)作和市場開發(fā)及公關(guān)宣揚(yáng)等，組建醫(yī)院的糖尿病科進(jìn)行相關(guān)疾病的診斷和治療。

三、合作方式和方案

1、乙方向甲方推舉一名付院長負(fù)責(zé)糖尿病科室的行政和業(yè)務(wù)管理，協(xié)調(diào)甲乙雙方的工作關(guān)系。

2甲方向乙方供應(yīng)科室房間____間，面積____平米。房租_______元，由乙方年終向甲方支付。

3、乙方每年向甲方交付管理費(fèi)。費(fèi)用按糖尿病科年利潤10%交付。

4、糖尿病科實(shí)行科室收費(fèi)、藥房、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，盈虧由科室負(fù)責(zé)。

5、糖尿病科的新農(nóng)合、醫(yī)保科室收入每個(gè)月月底核對(duì)結(jié)賬一次，核對(duì)后三天內(nèi)甲方應(yīng)一次性以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬的方式支付給乙方應(yīng)得的款項(xiàng)。

6、在相對(duì)獨(dú)立的區(qū)域內(nèi)完成糖尿病科病人的門診、住院全流程(包括診斷、觀看、治療、檢驗(yàn)、等診療業(yè)務(wù))，以便利患者就醫(yī);相關(guān)門診、住院費(fèi)用列入科室收入。

7、糖尿病科開具的檢驗(yàn)、影像等業(yè)務(wù)需在甲方的相應(yīng)科室診斷的，甲方應(yīng)樂觀賜予幫助，費(fèi)用成本由糖尿病科支付，相應(yīng)收入純利按50%分成。

8、糖尿病患者在住院時(shí)，如乙方病床緊張，甲方應(yīng)樂觀在相近的病房內(nèi)賜予按排，患者仍由糖尿病科負(fù)責(zé)醫(yī)治。床位費(fèi)由糖尿病科支付。

四、甲方的責(zé)任和義務(wù)

1、根據(jù)甲方醫(yī)院管理規(guī)定，對(duì)合作科室的醫(yī)療質(zhì)量、護(hù)理質(zhì)量、消毒制度、院內(nèi)感染等，以及乙方貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)政策法規(guī)的實(shí)施予以監(jiān)督和管理。

2、供應(yīng)獨(dú)立病區(qū)用于糖尿病科開展業(yè)務(wù)，并對(duì)平安保衛(wèi)進(jìn)行監(jiān)管。

3、糖尿病病區(qū)由乙方負(fù)責(zé)裝修，費(fèi)用乙方負(fù)責(zé);甲方供應(yīng)水電、通信、網(wǎng)絡(luò)等基本設(shè)施支持，費(fèi)用先由甲方墊付，每季結(jié)算一次，費(fèi)用由乙方擔(dān)當(dāng)。

4、負(fù)責(zé)幫助乙方辦理廣告宣揚(yáng)、新聞發(fā)布、媒體報(bào)道等業(yè)務(wù)：在征得甲方同意后，乙方可在院內(nèi)設(shè)置宣揚(yáng)欄、標(biāo)牌等資料。

5、甲方食堂應(yīng)為糖尿病科職工及患者供應(yīng)保質(zhì)保量飲食服務(wù)，費(fèi)用自理。

6、如乙方發(fā)生醫(yī)療糾紛或醫(yī)療事故，甲方有義務(wù)幫助乙方解決糾紛或事故的處理，但由此產(chǎn)生的費(fèi)用則由科室全部擔(dān)當(dāng)。

7、依據(jù)國家藥品管理制度，負(fù)責(zé)對(duì)糖尿科所使用的藥品和耗材進(jìn)行質(zhì)量督察。

8、甲方幫助協(xié)調(diào)乙方與醫(yī)院各科室的關(guān)系，應(yīng)享受的定點(diǎn)醫(yī)院不變(城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、新農(nóng)合、離休干部公費(fèi)醫(yī)療等)

五、乙方責(zé)任和義務(wù)

1、乙方必需嚴(yán)格遵守國家頒布的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》及當(dāng)?shù)匦姓?、物價(jià)的相關(guān)法律規(guī)定進(jìn)行醫(yī)療活動(dòng)，杜絕發(fā)生有損甲方形象或信譽(yù)的大事。

2、依據(jù)現(xiàn)有的條件和業(yè)務(wù)需要，投資或更新糖尿病科所需的設(shè)備和技術(shù)(費(fèi)用由科室擔(dān)當(dāng))。

3、乙方聘用的醫(yī)護(hù)人員，需經(jīng)過甲方審核備案，由甲方幫助乙方辦理注冊(cè)，注冊(cè)、年檢、工資、社保，費(fèi)用等由科室擔(dān)當(dāng)。乙方不得聘用未經(jīng)注冊(cè)或注冊(cè)不合格的醫(yī)護(hù)人員。所用醫(yī)院院內(nèi)職工按醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)開工資。

4、糖尿病科使用的藥品及耗材由乙方自行選購，所選購的藥品和材料必需通過正常渠道，并已取得《醫(yī)療產(chǎn)品許可證》，再進(jìn)入甲方的出、入庫渠道。特別的藥品(麻醉類)由甲方有償供應(yīng)。

5、負(fù)責(zé)糖尿病科的醫(yī)療業(yè)務(wù)運(yùn)作、宣揚(yáng)及公關(guān)等業(yè)務(wù)。廣告或宣揚(yáng)資料(包括院內(nèi)的廣告設(shè)計(jì))在符合甲方的整體形象下發(fā)布，費(fèi)用由科室自理。

6、乙方應(yīng)對(duì)所開展的醫(yī)療業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性高度負(fù)責(zé)，保證醫(yī)療質(zhì)量，樂觀維護(hù)醫(yī)院形象，提高醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)利益和社會(huì)效益。

7、，糖尿病科作為醫(yī)院的科室，要遵守醫(yī)院的規(guī)章制度，不得從事非法的活動(dòng)。

8、乙方禁止將甲方供應(yīng)的工作場所、醫(yī)療設(shè)施進(jìn)行轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)包、對(duì)外設(shè)立擔(dān)保、融資等活動(dòng)。如有發(fā)覺，甲方有權(quán)終止合同，乙方應(yīng)接受甲方合理的賠償。

六、合作期限

1、合作期限為____年。

2、合作期限從____年____月日起至____年____月____日止(最終以實(shí)際開診之日起計(jì)算)。

3、合作期滿后，乙方假如有延長合作意向，可在合作期滿前兩個(gè)月向甲方提出延長申請(qǐng)并附書面評(píng)估報(bào)告，同等條件下，乙方應(yīng)有優(yōu)先續(xù)簽的權(quán)利。

七、設(shè)備全部權(quán)

1、合作期間，如國家政策的緣由造成終止協(xié)議的，所添置的設(shè)備全部權(quán)歸乙方全部。

2、合作期間，如由乙方緣由造成協(xié)議無法連續(xù)執(zhí)行的，甲方有權(quán)扣留乙方所投資的設(shè)備，全部權(quán)歸甲方全部。

3、合作期滿后：糖尿病科添加專科設(shè)備全部權(quán)歸甲方全部。

4、醫(yī)療設(shè)備有：詳見明細(xì)。

八、違約責(zé)任

1、合作雙方是合法的機(jī)構(gòu)，具有公平的法律地位。公正、公平、敬重、協(xié)商是雙方良好的合作基礎(chǔ)。

2、雙方如發(fā)生違反合同商定的行為(不含本章第3條)，致使雙方無法連續(xù)合作的，依據(jù)雙方詳細(xì)協(xié)商商定賠償。

3、因自然災(zāi)難、戰(zhàn)斗等不行抗力的因素導(dǎo)致協(xié)議無法連續(xù)執(zhí)行的狀況下，可能導(dǎo)致雙方損失，雙方均不賠償。乙方有權(quán)撤回添置的醫(yī)療設(shè)備。

4、當(dāng)國家政策轉(zhuǎn)變時(shí)，導(dǎo)致雙方協(xié)議無法執(zhí)行時(shí)，甲方應(yīng)提前兩個(gè)月通知乙方，并樂觀幫助甲方做好善后處理工作。

5、合作期間，甲方不得與他方簽署與糖尿病科相沖突的項(xiàng)目，否則甲方應(yīng)擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任，并賠償由此帶來的一切損失。

6、合作期間，乙方應(yīng)遵紀(jì)守法，遵守醫(yī)療的相關(guān)制度，若違法違規(guī)造成后果，甲方有權(quán)向乙方提出相應(yīng)合理的賠償。

九、協(xié)議生效

1、本協(xié)議雙方具有同等的法律效力，如在工作中發(fā)生未盡事宜，由雙方協(xié)商作出補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

2、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份為證，自雙方簽字、蓋章之日起生效。

甲方(蓋章)：________________乙方(蓋章)：____________

甲方代表(簽字)：____________乙方代表(簽字)：____________

____年____月____日____年____月____日

合作項(xiàng)目意向書篇二

__________(“投資方”)與__________先生(“創(chuàng)始人”)和__________及其關(guān)聯(lián)方(“公司”，與投資方合稱“各方”)，特此就投資方入股公司(“交易”)事宜簽署本投資意向書(“本意向書”)，各方同意如下：

1、在就估價(jià)及其他商業(yè)事項(xiàng)達(dá)成共同全都的前提下，投資方將直接或通過其在海外設(shè)立或掌握的公司以增資的方式向公司投資__________美元(“投資價(jià)款”)。投資價(jià)款在交易完成時(shí)支付。在投資價(jià)款完全支付的基礎(chǔ)上(在員工期權(quán)發(fā)放之前)，投資方占公司全部股權(quán)的__________%(“本輪股權(quán)”)。

本輪投資完成后，公司全部股東就其持有的公司股權(quán)所享有的任何權(quán)利和義務(wù)均以本輪投資文件的最終規(guī)定為準(zhǔn)，并取代之前的任何規(guī)定。

估值：交易前的公司估值為人民幣_(tái)_________;本輪投資價(jià)款全部到位后(匯率按US$1=￥6.25計(jì)算)，公司的估值將是__________。

2、投資價(jià)款投資完成后，公司的董事會(huì)席位將為____人，其中投資方在公司有一個(gè)董事席位，一個(gè)監(jiān)事席位，并有權(quán)在公司董事會(huì)下屬任何委員會(huì)中(包括但不限于薪酬委員會(huì))委任一個(gè)席位;創(chuàng)始人將委任____個(gè)董事席位。

3、投資架構(gòu)

投資方通過其境外關(guān)聯(lián)主體以增資方式直接投資于公司，將公司改組為一家外商投資企業(yè)(下稱“合資公司”)，日后合資公司可在合適的狀況下改制為外商投資股份有限公司，申請(qǐng)?jiān)诰硟?nèi)A股市場上市。各方在此并同意，在中國法律允許并獲得公司董事會(huì)(若公司已改組為股份有限公司的，應(yīng)為股東大會(huì))通過(依據(jù)狀況包括投資方委派的董事或投資方同意)的狀況下，公司也可進(jìn)行重組為一間境外控股的公司在境外股票市場上市，且投資方依據(jù)本意向書享有的一切權(quán)利和特權(quán)在該等境外控股公司應(yīng)連續(xù)享有。

4、愛護(hù)性條款

在法律法規(guī)允許的前提下，投資方作為公司股東的股東權(quán)利主要包括但不限于：

1)優(yōu)先購買權(quán)：投資方對(duì)公司現(xiàn)有股東(本意向書項(xiàng)下的“現(xiàn)有股東”包括但不限于創(chuàng)始人以外的公司任何其他現(xiàn)有股東或其關(guān)聯(lián)方)擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)有優(yōu)先購買與其比例相同的部分的權(quán)利;若公司發(fā)行任何額外的股權(quán)、可轉(zhuǎn)換或可交換為股權(quán)的任何債券，或者可獲得任何該等股權(quán)或債券的任何購買權(quán)、權(quán)證或者其他權(quán)利，投資方有權(quán)依照其持有股權(quán)同比例優(yōu)先認(rèn)購上述新發(fā)行股權(quán)、債券或者購買權(quán)權(quán)證等其他權(quán)利，以便保持其在公司中所持有股權(quán)比例在完全稀釋后不發(fā)生變化。

2)清算優(yōu)先權(quán)：假如公司由于任何緣由導(dǎo)致清算或者結(jié)束營業(yè)(“清算大事”)，公司的清算財(cái)產(chǎn)在按法律規(guī)定支付完法定的稅費(fèi)和債務(wù)后，按以下挨次安排：

-由投資方先行取得相當(dāng)于其本輪投資價(jià)款1倍加上未安排的紅利的金額;

-剩余財(cái)產(chǎn)由包括投資方在內(nèi)的各股東按持股比例進(jìn)行安排。

3)視同優(yōu)先清算權(quán)：若發(fā)生公司被第三方全面收購(導(dǎo)致公司現(xiàn)有股東丟失掌握權(quán))、或者公司出售大部分或全部重要資產(chǎn)的狀況下，視為清算發(fā)生，投資方應(yīng)按上述清算優(yōu)先權(quán)的商定優(yōu)先獲得償付。

4)共同出售權(quán)：假如任何現(xiàn)有股東在將來想直接或者間接轉(zhuǎn)讓其在公司持有的股權(quán)給第三方，投資方有權(quán)要求共同出售投資方當(dāng)時(shí)擁有的相應(yīng)比例的股權(quán);假如投資方打算執(zhí)行共同出售權(quán)，除非該第三方以不差于給現(xiàn)有股東的條件購買投資方擁有的股權(quán)，否則現(xiàn)有股東不能轉(zhuǎn)讓其持有的股權(quán)給該第三方。

5)反稀釋權(quán)利：合資公司增加注冊(cè)資本，若認(rèn)購新增注冊(cè)資本的第三方股東認(rèn)繳該新增注冊(cè)資本時(shí)對(duì)合資公司的投資前估值低于投資方認(rèn)購本輪股權(quán)對(duì)應(yīng)的公司投資后估值，則投資方有權(quán)在合資公司新股東認(rèn)繳新增注冊(cè)資本前調(diào)整其在合資公司的股權(quán)比例，以使投資方本輪股權(quán)比例達(dá)到以本輪投資價(jià)款按該次新增注冊(cè)資本前對(duì)應(yīng)的公司估值所可以認(rèn)購的比例。員工期權(quán)方案以及經(jīng)投資方同意的其他方以股份認(rèn)購新增注冊(cè)資本(認(rèn)購價(jià)格低于投資方本輪認(rèn)購價(jià)格)的狀況除外。

6)拖拽權(quán)：在投資方作為合資公司股東期間，假如經(jīng)投資方提出或批準(zhǔn)，有第三方打算購買合資公司的全部或大部分股權(quán)或資產(chǎn)，現(xiàn)有股東應(yīng)當(dāng)出售和轉(zhuǎn)讓自己持有的公司股權(quán)，現(xiàn)有股東并應(yīng)促使屆時(shí)公司其他全體股東同意出售和轉(zhuǎn)讓股權(quán)。假如現(xiàn)有股東拒絕出售其所持有的合資公司股權(quán)或不同意公司出售全部或大部分資產(chǎn)，導(dǎo)致第三方的股權(quán)或資產(chǎn)購買無法進(jìn)行，同時(shí)投資方打算出售自己的股權(quán)或支持公司出售其全部或大部分資產(chǎn)的，應(yīng)投資方要求，現(xiàn)有股東必需以按以下公式計(jì)算的價(jià)格(“全都賣出商定價(jià)格”)購買投資方持有的全部公司股權(quán)。

全都賣出商定價(jià)格=投資價(jià)款*((1+____%)n)

n:投資方在公司投資的年數(shù)

7)合格的上市：合格的上市發(fā)行是指融資額至少____元人民幣(RMB____)，同時(shí)公司估值至少____元人民幣(RMB____)，并滿意適用的證券法以及得到有關(guān)證券交易所的批準(zhǔn)的公開股票發(fā)行。

8)獲得信息權(quán)：在投資方作為公司股東期間，公司需要向投資方供應(yīng)：

A.在每一財(cái)務(wù)年度結(jié)束后的90天內(nèi)供應(yīng)審計(jì)后的年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

B.在每個(gè)季度結(jié)束后的30天內(nèi)供應(yīng)未經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

C.在每個(gè)月份結(jié)束后的15天內(nèi)供應(yīng)未經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

D.在每個(gè)財(cái)務(wù)年度結(jié)束前的45天前供應(yīng)年度合并預(yù)算。

E.投資方要求供應(yīng)的其它任何財(cái)務(wù)信息。

全部的審計(jì)都要依據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(若公司改組為海外結(jié)構(gòu)的，投資方有權(quán)要求采納其他適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)，由一家“四大”會(huì)計(jì)事務(wù)所或由一家投資方同意的合格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行。

9)檢查權(quán)：投資方有權(quán)檢查公司基本資料，包括查看公司和其任何和全部分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)帳簿和記錄。

10)公司的現(xiàn)有股東不得向任何人轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押任何股權(quán)，如確須轉(zhuǎn)讓股權(quán)或質(zhì)押股權(quán)，須經(jīng)投資方同意及其委派的董事表決同意。

11)投資方應(yīng)當(dāng)享有的其他慣例上的愛護(hù)性權(quán)利，包括公司結(jié)構(gòu)或公司業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)投資方享有拒絕權(quán)等。

以上愛護(hù)性條款在合格的上市完成時(shí)或投資方不再作為公司股東時(shí)，自動(dòng)終止。

5、員工股權(quán)期權(quán)支配

公司應(yīng)以中國法律允許的方式設(shè)立員工期權(quán)制度，由全體股東向公司的尚未持有股權(quán)的管理人員(“員工集合”)發(fā)行不超過公司基于本輪投資完成后全部稀釋后股權(quán)的__________%的員工期權(quán)股權(quán)。該等股權(quán)將依據(jù)管理層的推舉及董事會(huì)的批準(zhǔn)不時(shí)地向員工集合發(fā)行。

6、公司或其任何分支或附屬機(jī)構(gòu)的以下交易或事項(xiàng)，未經(jīng)投資方委派董事表決同意不得執(zhí)行，包括(最終條款將商定于正式法律文件)：

1)修改公司章程或者更改投資方所持有股權(quán)的任何權(quán)利或者優(yōu)先權(quán)的行為;

2)增加或削減公司注冊(cè)資本;

3)公司或其關(guān)聯(lián)方合并、分立、解散、清算或變更公司形式;

4)終止公司和/或其或其關(guān)聯(lián)方或分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)或轉(zhuǎn)變其現(xiàn)有任何業(yè)務(wù)行為;

5)將公司和/或其分支機(jī)構(gòu)的全部或大部分資產(chǎn)出售或抵押、質(zhì)押;

6)向股東進(jìn)行股息安排、利潤安排;

7)公司因任何緣由進(jìn)行股權(quán)回購;

8)合資公司董事會(huì)人數(shù)變動(dòng);

9)指定或變更公司和/或其分支機(jī)構(gòu)的審計(jì)師和法律顧問;

10)公司現(xiàn)有股東向第三方轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押股權(quán);

11)合資公司前三大股東變更;

12)對(duì)合資公司季度預(yù)算、年度預(yù)算、商業(yè)方案書的批準(zhǔn)與修改，包括任何資本擴(kuò)充方案、運(yùn)營預(yù)算和財(cái)務(wù)支配;(上述方案和預(yù)算的報(bào)批應(yīng)在每季度開頭前完成;)

13)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的商業(yè)方案和預(yù)算外任何單獨(dú)超過____萬元人民幣或每季度累計(jì)超過____萬元人民幣的支出合同簽署;

14)任何單獨(dú)超過____萬元人民幣或累計(jì)超過[]萬元人民幣的對(duì)外投資，但經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的商業(yè)方案和預(yù)算中已明確了對(duì)外投資項(xiàng)目的投資對(duì)象、投資方式、投資價(jià)格及條件的投資項(xiàng)目除外;

15)任何公司與股東、子公司、董事、高級(jí)管理人員及其它關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易;

16)任何預(yù)算外金額單獨(dú)超過____萬元人民幣或每年累計(jì)超過____萬元人民幣的購買固定或無形資產(chǎn)的交易;

17)任何單獨(dú)超過____萬元人民幣或當(dāng)年合并超過____萬元人民幣的借款的擔(dān)當(dāng)或產(chǎn)生，以及任何對(duì)另一實(shí)體或人士的債務(wù)或其它責(zé)任作出的擔(dān)保;

18)聘請(qǐng)年度酬勞超過____萬元人民幣的雇員;

19)任何招致或使合資公司或其關(guān)聯(lián)公司承諾簽署重要的合資(合作)協(xié)議、許可協(xié)議，或獨(dú)家市場推廣協(xié)議的行動(dòng);

20)任免公司CEO、總裁、COO、CFO、CTO以及其他高級(jí)管理人員(副總裁以上級(jí)或同等級(jí)別)，或打算其薪金酬勞;

21)設(shè)定或修改任何員工激勵(lì)股權(quán)支配、經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算外員工或管理人員獎(jiǎng)金方案等;

22)除根據(jù)前述第12)、13)項(xiàng)已被董事會(huì)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)合同支出以及第14)項(xiàng)所述經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的商業(yè)方案和預(yù)算中已明確了對(duì)外投資項(xiàng)目的投資對(duì)象、投資方式、投資價(jià)格及條件的投資支出外，任何金額超過____萬元人民幣的單筆開支;

23)授予或者發(fā)行任何權(quán)益證券;

24)在任何證券交易市場的上市;

25)發(fā)起、解決或者和解任何法律訴訟。

7、投資協(xié)議中投資者資金到位的交割條件包括不限于：

1)盡職調(diào)查已完成且投資方滿足;

2)交易獲得投資方投資委員會(huì)的批準(zhǔn);

3)各方就公司將來12個(gè)月業(yè)務(wù)方案和財(cái)務(wù)預(yù)算達(dá)成共識(shí);

4)公司變更設(shè)立為外商投資企業(yè)，以及投資者的增資或其他形式投資獲得中國政府部門的批準(zhǔn);

5)投資方的境內(nèi)外關(guān)聯(lián)主體已與公司及其股東簽訂增資協(xié)議、章程等正式法律文件，且法律文件簽訂后至支付投資款期間無重大不利于公司大事發(fā)生;

6)公司核心管理層及現(xiàn)有股東已與合資公司簽訂了正式的雇傭協(xié)議、保密協(xié)議和競業(yè)禁止協(xié)議;

7)公司同意投資價(jià)款進(jìn)入公司設(shè)立的特地賬戶，并依據(jù)公司預(yù)算劃撥運(yùn)營資金;

8)公司已完成對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理的聘請(qǐng)，并令投資方滿足;

9)公司之律師出具令投資方滿足的法律看法書;

10)公司董事會(huì)、股東會(huì)以及其他需要對(duì)此次交易審批的公司相關(guān)方已經(jīng)批準(zhǔn)本次交易;

8、公司現(xiàn)有股東將與投資者簽訂合資或合作協(xié)議，商定各拘束合資公司中的權(quán)利、義務(wù)，現(xiàn)有股東應(yīng)在該等合資或合作協(xié)議中做出的承諾包括但不限于：

1)同意投資方享有本意向書(包括但不限于第5條、第7條)給予其的愛護(hù)性權(quán)利;

2)在公司上市或者投資方完全退出對(duì)公司投資前，未經(jīng)投資方書面同意，創(chuàng)始人不得轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押在公司持有的任何股權(quán);

3)若公司未能在本次交易交割后的五年內(nèi)(含5年)完成在境內(nèi)A股市場或境外市場上市，或現(xiàn)有股東嚴(yán)峻違反其在正式法律文件中的陳述、保證或義務(wù)，導(dǎo)致公司資產(chǎn)及/或經(jīng)營狀況惡化，則投資方有權(quán)以按以下公式計(jì)算的價(jià)格(“回購商定價(jià)格”)將其所持公司本輪股權(quán)轉(zhuǎn)讓予現(xiàn)有股東，現(xiàn)有股東屆時(shí)應(yīng)協(xié)作簽署全部必要法律文件及辦理變更審批、登記手續(xù)，并按回購商定價(jià)格支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。若因現(xiàn)有股東未能回購，造成投資方未能完成前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓、退出公司，現(xiàn)有股東應(yīng)全都同意由公司回購?fù)顿Y方股權(quán)。投資方亦有權(quán)選擇以屆時(shí)中國法律允許的其他方式退出對(duì)公司的投資，無論何種方式，現(xiàn)有股東均應(yīng)協(xié)作辦理有關(guān)退出手續(xù)并支付有關(guān)價(jià)款(如適用)。

回購商定價(jià)格=投資方本輪投資價(jià)款*((1+____%)n)

n:投資方在公司投資的年數(shù)

9、盡職調(diào)查：投資方將針對(duì)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，從而評(píng)估交易的適當(dāng)性。盡職調(diào)查將涵蓋但不限于資產(chǎn)、學(xué)問產(chǎn)權(quán)、運(yùn)營、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、銷售、市場、組織、人力資源、貿(mào)易、財(cái)務(wù)、法律、工程及物流。公司及其現(xiàn)有股東同意幫助并促使調(diào)查達(dá)到盡可能全面的程度。

10、交易費(fèi)用：交易費(fèi)用包括法律、審計(jì)及盡職調(diào)查等費(fèi)用，投資者可以在本次交易交割后直接從本輪投資價(jià)款中進(jìn)行扣取，前提是扣取的總費(fèi)用不應(yīng)超過__________萬美元。假如本次交易未能完成，各方需要擔(dān)當(dāng)由于預(yù)備本輪投資各自支出的費(fèi)用。

11、保密：各方對(duì)與本次交易有關(guān)的全部事項(xiàng)，包括本意向書的簽署及其條款，以及其他方的財(cái)務(wù)、技術(shù)、市場、銷售、人事、稅務(wù)、法務(wù)等商業(yè)信息均應(yīng)嚴(yán)格保密，在未經(jīng)其他方書面允許之前，不得向任何第三方供應(yīng)，也不得用于評(píng)估、洽商、談判本次交易以外的任何其它用途，除非有關(guān)信息非因該方過錯(cuò)已經(jīng)在公眾領(lǐng)域公開。

12、自本意向書簽署之日起90日內(nèi)，公司或其股東不會(huì)就公司融資事宜再與任何第三方(跟投方除外)進(jìn)行直接或間接的爭論、談判或者達(dá)成任何相同或類似的協(xié)議或者任何其他形式的法律文件，而不論其名稱或形式如何。

13、有效期：本意向書于簽署之日起180日內(nèi)有效或者由各方達(dá)成的后續(xù)協(xié)議取代，以兩者較先發(fā)生者為準(zhǔn)。

14.公司現(xiàn)有股東及公司將在正式法律文件中依據(jù)盡職調(diào)查狀況并按交易慣例向投資者作出陳述與保證。

15、本意向書適用中國法律。若因本意向書產(chǎn)生任何糾紛和爭議的，有關(guān)各方應(yīng)首先通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的任何一方有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，依據(jù)該委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)章在北京仲裁解決。仲裁的結(jié)局是終局的，對(duì)各方均有約束力。

16、本意向書的效力：本意向書替代之前投資方和公司及其股東達(dá)成的全部口頭或者書面協(xié)議。本意向書以下條款具法律約束力：第11條、第12條、第13條、第14條、第16條和第17條。本意向書其它條款不具備法律約束力。

各方同意盡早開展盡職調(diào)查及后續(xù)工作，并就盡職調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行交易。

_________公