行政管理規(guī)范制度樣本

目錄TOC\o"1-3"\h\z(一)前臺接待管理制度 3(二)檔案管理制度 4(三)合同管理制度 7(四)印章管理制度 9(五)電話管理制度 11(六)會議管理制度 13(七)車輛管理制度 14(八)宿舍管理制度 16(九)工裝管理制度 17(十)設(shè)備、設(shè)施維修管理制度 18(十一)設(shè)備、設(shè)施維修管理制度 19(十二)固定資產(chǎn)管理制度 19(十三)低值易耗品管理制度 20(十四)辦公用品管理制度 21(十五)營業(yè)用品管理制度 22(十六)辦公場合整潔、整頓制度 23(十七)安全消防制度 24(十八)內(nèi)部投訴制度 24(十九)關(guān)于晨會規(guī)定告知 25(二十)保密制度 25(二十一)圖書一角管理制度 27(二十二)關(guān)于外來單位接洽規(guī)定 28(二十三)休息日、節(jié)假日值班制度 30(二十四)關(guān)于周六、周日值班規(guī)定 33(二十五)員工打卡管理規(guī)定 34(二十六)內(nèi)部投訴制度 錯誤！未定義書簽。(二十七)懲罰制度 35（二十八）總部人員一天門店辦公制度 35（二十九）公司投稿制度 35(三十)業(yè)務(wù)部門考試制度 36（三十一）總部巡店制度 37（三十二）關(guān)于接受禮物、鈔票等規(guī)定 38（三十三）培訓教室管理規(guī)定 39(三十四)流程制度修訂規(guī)定 39(三十五)行政辦工作流程 42(三十六)證照辦理及年審流程 52

(一)前臺接待管理制度前臺接待上班須著工作裝、化淡妝?？偱_接待對待員工或其她客人，要禮貌大方，熱情周到，對來找高層領(lǐng)導客人，要問清事先有無預約，并積極告知被找領(lǐng)導。前臺上班時，應(yīng)堅守崗位，在接聽電話時，做到：1、找有關(guān)部門時需要禮貌用語，并告之對方所找部門電話。2、接聽電話必要說“您好!海王星辰”，電話用語簡潔、清晰、回話禮貌、耐心。負責將外來部門、機構(gòu)傳真、信件或包裹等及時交至公司有關(guān)部門或個人，并做好登記。若傳真、信件未標明主送部門或個人，則交行政辦解決。負責應(yīng)聘人員在前臺填寫《人員面試登記表》轉(zhuǎn)交至人事部。負責公司對外信件、雜志、報刊整頓、收集并放到指定位置。負責員工上下班打卡監(jiān)督管理，及時制止違背規(guī)定打卡行為并告知人事部。負責對傳真機、打卡機、外出登記本進行維護。前臺人員負責做好公司人員對外撥打長途、傳真記錄。部門安裝有長途電話，前臺人員有權(quán)回絕該部門人員撥打長途電話。十一、若前臺人員違背上述規(guī)定或遭投訴則，按投訴懲罰規(guī)定執(zhí)行。十二、負責公司收發(fā)印章管理工作，保證收發(fā)印章安全使用。十三、負責員工工裝籌劃、進銷存賬務(wù)。

(二)檔案管理制度一、所稱檔案，是指任何記載公司文獻資料書面資產(chǎn)與記錄文獻資料磁片、光碟等。二、堅持部門收集、管理文獻材料制度。由各部門指定專人負責管理本部門文獻材料，并保持相對穩(wěn)定，人員由部門經(jīng)理指定與調(diào)換，但須到行政辦備案。三、凡公司所有內(nèi)部及外部往來文獻及檔案，應(yīng)一律予以存檔，并配合公司網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃做好恰當存儲。四、凡公司發(fā)出公文(含定稿和兩份打印正本與附件、批復請示、轉(zhuǎn)發(fā)文獻含被轉(zhuǎn)發(fā)原件)一律由行政辦公室統(tǒng)一收集管理。五、一項工作由幾種部門參加辦理，在工作活動中形成文獻資料，由主辦部門收集歸檔。會議文獻由會議主辦部門收集歸檔，行政辦備檔。六、歸檔范疇：1、重要會議材料，涉及會議告知、請示、報告、決策、總結(jié)、領(lǐng)導發(fā)言、會議紀要等。2、公司發(fā)至各部門決定、決策、批示、命令、制度、規(guī)定、籌劃等文獻材料。3、部門對外正式發(fā)文以及關(guān)于部門往來文獻。4、部門反映重要職能活動報告、總結(jié)。5、部門各種工作籌劃、總結(jié)、報告、請示、批復、會議記錄、各類報表。6、部門與關(guān)于單位訂立合同、合同書等文獻材料。7、本部門職工任免文獻材料以及關(guān)于職工獎勵、處分文獻材料。8、本部門員工薪資、福利方面文獻材料。七、部門內(nèi)各人員手邊檔案裝訂，應(yīng)以年度為裝訂單位，不得跨年度裝訂。并將每一種類文獻依其屬性作單一歸納存檔管理。八、所有部門各種文獻歸檔時，應(yīng)統(tǒng)一以公文夾做歸檔管理，以求統(tǒng)一。九、部門各人員檔案歸納，應(yīng)由各人員依存儲檔案種類，于檔案夾外以電腦打印“檔名標簽”后粘貼于該檔案夾外側(cè)面，但如因檔案太多須另增長檔案夾存儲時，其“檔名標簽”應(yīng)冠以序號，方式例如：社保申報資料(一)、(二)等。十、部門內(nèi)各人員檔案文獻資料歸檔工作，除應(yīng)依本辦法規(guī)定作文獻資料歸檔外，更重要是各人員應(yīng)于每個文獻夾內(nèi)頁第一頁，裝訂本檔案夾內(nèi)所有資料內(nèi)容名稱索引，以利查閱使用。并將該頁定期繳至該所屬文獻資料保管人手上，再由各部門指定專人匯總至行政辦公室檔案室存儲，以建立中央檔案管理制度。十一、各部門檔案資料，應(yīng)于存儲歸檔之前將文獻資料冠以流水序號，以利日后登錄及查詢。十二、部門檔案管理人員應(yīng)將所有檔案存儲位置，以表格方式分年度終了，不定期(如檔案新增或存儲位置異動時)，填寫表單呈繳該部門主管及行政辦公室檔案室存檔備查，以做為公司部門所有檔案管理索引檔。十三、公司任何使用或新創(chuàng)制式文獻與表單，一律應(yīng)冠以文獻編號，否則一律不準于公司內(nèi)部使用，其文獻編碼制式規(guī)范如下：總經(jīng)理辦公室zb人力資源部rs門店管理部md采購部cg商品部sp市場部sc質(zhì)量部zl發(fā)展部fz配送中心ps財務(wù)部cw電腦部dn各門店以店號為準上述為各部門編號，在擬定文獻時，按如下辦法編號：部門編號--文獻序號(001)。例如：總經(jīng)經(jīng)辦公室簽發(fā)關(guān)于“文獻統(tǒng)一編號告知”，則該文獻編號應(yīng)為：zb--001十四、公司各部門應(yīng)將所發(fā)行使用文獻表單匯整成總表，以備日后查詢對照之用。十五、公司文獻資料裝訂規(guī)范如下：文獻均以左邊裝訂為原則，裝訂文獻資料及其附件，應(yīng)對準左上角裝訂對齊訂牢。文獻如有破損應(yīng)予粘貼補正，執(zhí)照證件應(yīng)另加透明封套。十六、各部門依照本部門業(yè)務(wù)范疇及當年工作任務(wù)，編制平時文獻資料歸卷使用“案卷類目”，“案卷類目”條款必要簡要確切，并編上條款號。十七、各部門都要建立健全平時歸檔制度。承辦人應(yīng)及時將辦理完畢或經(jīng)關(guān)于領(lǐng)導批存文獻資料，收集齊全，并加以整頓，送交本部門專(兼)職秘書歸檔。十八、部門秘書應(yīng)將已歸檔文獻資料按照“案卷類目”條款，放入相應(yīng)文獻夾中，并在收發(fā)文獻登記本上注明。十九、歸檔文獻材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文獻頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。二十、在歸檔文獻材料中，應(yīng)將每份文獻正本與附件、請示與批復、轉(zhuǎn)發(fā)文獻與原件、各種文字形成同一文獻，分別立在一起，不得分開，文獻應(yīng)合一立卷；絕密文獻單獨立卷。二十一、卷內(nèi)文獻資料應(yīng)按排列順序，依次編寫頁號。裝訂案卷應(yīng)統(tǒng)一在有文字每頁材料正面右上角，背面左角打印頁號。二十二、永久、長期和短期案卷必要按規(guī)定格式逐件填寫卷內(nèi)文獻目錄。填寫筆跡要工整，卷內(nèi)目錄放在卷首。二十三、各部門對于過期文獻應(yīng)依照文獻作廢及銷毀程序，填單向上級核準主管申請文獻銷毀。二十四、檔案管理人員如對于其經(jīng)營文獻有遺失或外流現(xiàn)象者，應(yīng)積極報部門主管核備，并承擔應(yīng)承擔責任。二十五、依文獻調(diào)閱程序而所得可閱覽文獻資料，應(yīng)妥善保管，不得誤用，遺失或外借她人。此外借出檔案應(yīng)準時歸還，不得任意無端延期。二十六、凡公司所產(chǎn)生文獻資料為磁片、光碟者，其電腦磁片、光碟統(tǒng)一由公司檔案室保管。二十七、前條各部門所報繳磁片、光碟，應(yīng)于其上注明單位名稱及檔案名稱。另一方面為防止外來磁片帶來不必要病毒，公司內(nèi)部一律不準使用未經(jīng)主管核準外來磁片。二十八、各部門成文文獻只有各部門具備借閱權(quán)，且不得外借。二十九、各部門文獻需要外借時需到行政辦登記。

(三)合同管理制度合同：指與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)活動關(guān)于一切書面形式合同/商定，合同由雙方代表簽字蓋章之后方能生效。涉及年度購貨合同、新商品試銷合同、各種合同（返利合同、促銷合同、專柜合同等）。一、權(quán)責1、行政辦：負責對除采購部、商品部、工程部、拓展部、市場部簽定合同進行審核。2、采購部：負責與供應(yīng)商協(xié)商合同條款，跟進合同執(zhí)行狀況。商品部：負責審核采購合同并設(shè)立合同管理員，對合同執(zhí)行狀況進行審核、記錄、存檔并跟蹤、并按月對合同執(zhí)行狀況做登記及匯總。拓展部：負責與房主協(xié)商房屋租賃合同條款，跟進合同執(zhí)行狀況。市場部：負責與廠家協(xié)商媒體、制作等合同條款，跟進合同執(zhí)行狀況。6、財務(wù)部：負責對合同、合同原件進行存檔，記錄合同條款詳細執(zhí)行狀況。二、內(nèi)容1、控制目的：所有合同在訂立之前都要通過審核，整個合同有效期內(nèi)合同執(zhí)行狀況要有專人跟進，有合同執(zhí)行狀況記錄。2、詳細工作流程：(1)公司采購人員根據(jù)公司各類收費原則（見附件：終端資源費用收取原則、促銷費用收費原則以及公司規(guī)定其他談判原則）與供應(yīng)商代表協(xié)商合同詳細條款，將協(xié)商成果以書面合同形式交由商品部審核。如通過審核，可蓋章簽字，合同生效；如未通過審核，需繼續(xù)與供應(yīng)商代表協(xié)商各項條款。(2)生效后合同一式三份，原件交由財務(wù)部存檔，并在商品部和供應(yīng)商處各留一份復印件存檔。(3)合同管理員必要在合同生效2個工作日內(nèi)對合同條款進行記錄存檔。(4)合同管理員于每月5日之前對合同中該月到期扣款/費用以列表形式做一種記錄，發(fā)至財務(wù)部、采購部，采購部需跟進供應(yīng)商合同執(zhí)行狀況。下月5日前財務(wù)部須返回合同執(zhí)行狀況如扣除貨款/費用等(見附件：月度合同執(zhí)行狀況表)，由商品部合同管理專人整頓后上報商品總部、總經(jīng)理、采購部。(5)對于到期未執(zhí)行條款，商品部要督促采購部人員跟進工作，采購部要積極與供應(yīng)商聯(lián)系，保證條款準時執(zhí)行。(6)各部門要對執(zhí)行完畢合同和暫未執(zhí)行合同分類存檔。(7)財務(wù)部每個季度第一種月對合同管理狀況進行抽查，抽查內(nèi)容為：商品部：合同復印件存檔狀況，合同條款記錄狀況，月度合同執(zhí)行狀況。財務(wù)部：合同原件存檔狀況，扣款和費用到位狀況及記錄。三、工作規(guī)定(1)采購人員：合同條款執(zhí)行最晚不能晚于到期日后1個月，采購人員須對供應(yīng)商交納費用及扣款確認書進行合同或合同標注。(2)商品部：合同管理員必要準時記錄文檔條款，保證合同條款記錄完整、精確。（3）市場部：合同管理員必要準時記錄文檔條款，保證合同條款記錄完整、精確。（4）拓展部：合同管理員必要準時記錄文檔條款，保證合同條款記錄完整、精確。(5)財務(wù)部：與供應(yīng)商發(fā)生所有財務(wù)行為（扣款行為、供應(yīng)商交納費用以及其她財務(wù)行為）應(yīng)當有合同根據(jù)，并在付款憑證里對合同編號作備注。四、附件(1)合同內(nèi)容登記表合同編號供應(yīng)商代碼供應(yīng)商名稱采購經(jīng)理訂立時間有效日期合同重要條款備注(2)月度合同執(zhí)行狀況表合同編號條款內(nèi)容供應(yīng)商代碼供應(yīng)商名稱采購經(jīng)理本期到帳科目執(zhí)行狀況

(四)印章管理制度1．目為進一步規(guī)范公司對印章管理使用及操作流程，保證印章嚴肅性，防范各種風險，特制定本制度。2．范疇2．1人員范疇:公司內(nèi)全體員工2．2資料范疇:對外函件、合同、票據(jù)、帳目、報表、承諾或證明等3．定義本制度中印章是指公司公章、財務(wù)專用章、合同專用章。4．權(quán)責4．1全體員工均有申請加蓋印章權(quán)力；4．2部門經(jīng)理核準；4．3總經(jīng)理或其授權(quán)代表最后審批后方能蓋章。5．作業(yè)內(nèi)容5．1刻制：所有印章刻制必要由總經(jīng)理批準；印章刻制完畢后，印章管理員應(yīng)填寫、保管《印章登記表》，并傳真至總部總經(jīng)理辦公室備案。5．2保管：對于各種印章，負責人要妥善保管，不得遺失；負責人如有變動，要做好交接工作，并填寫《印章交接單》，并傳真至總部總經(jīng)理辦公室備案。5．2．1公章、財務(wù)專用章、合同專用章是代表公司權(quán)利、義務(wù)、責任章，按本流程規(guī)定使用。公章由總經(jīng)理負責并責專人保管，財務(wù)專用章由財務(wù)經(jīng)理負責并責專人保管，合同專用章由商品部經(jīng)理負責并責專人保管。5．2．2其她業(yè)務(wù)專用章，如：發(fā)票專用章等，由各部門經(jīng)理負責并責專人保管，不按本流程規(guī)定使用。5．2．3部門公章，如：人事部章等，由各部門經(jīng)理負責并責專人保管，不按本流程規(guī)定使用。5．2．4部門同步保存有法人印章，要實行互相制約管理辦法，責兩人分別保管。5．3使用流程5．3．1“公章”對外使用流程：流程權(quán)責備注“使用印章申請表”“使用印章申請表”當事人申請部門經(jīng)理核準部門經(jīng)理核準核準核準擔保、承諾類法律專人擔保、承諾類法律專人總經(jīng)理或授權(quán)代表終審總經(jīng)理或授權(quán)代表終審蓋章蓋章印章管理員注：注：1、合同蓋章，申請人須提供“合同會簽單”；2、擔保、承諾書由法律專人預審（原則上各分部不得對外提供擔保）5．3．2“財務(wù)專用章”對外使用流程流程權(quán)責備注申請申請當事人“使用印章申請表”終審終審財務(wù)部經(jīng)理蓋章蓋章印章保管員注：對財務(wù)數(shù)據(jù)真實、合理或經(jīng)批準付款，財務(wù)經(jīng)理終審生效。5．3．3“合同專用章”對外使用流程流程權(quán)責備注申請申請當事人“使用印章申請表”核準核準采購部經(jīng)理終審終審商品部經(jīng)理蓋章印章保管員蓋章注：1、合同專用章僅供訂立采購業(yè)務(wù)合同使用，且必要使用公司通用合同文本；2、合同專用章作其她用途使用同5.3.1流程。5．3．4各核準或終審人因故口頭批準，事后需補簽字。5．3．5印章管理員應(yīng)按月保管“使用印章申請表”并分類存檔。5．3．6內(nèi)部文獻往來：部門與部門之間、總部與分部之間內(nèi)部文獻往來由部門負責人簽字，無需蓋章。借用流程5．4．1為嚴肅法紀、規(guī)范員工行為，任何部門和個人不得將印章帶出辦公室，特殊狀況的確需要者，經(jīng)辦人必要填寫“借用印章申請表”，同5.3.1流程。移送流程：流程權(quán)責備注填寫填寫“印章交接單”原印章負責人核準核準總經(jīng)理移送移送人/接受人/監(jiān)交人移送存檔存檔印章管理員經(jīng)理級以上人員負責監(jiān)交印章移送時，印章管理員應(yīng)同步將所有表單編號移送。門店公章及財務(wù)專用章刻制、保管、使用同公司公章及財務(wù)專用章作業(yè)流程。保管、使用印章違紀懲罰：負責保管、使用印章負責人要認真履行自己職責，按本規(guī)定規(guī)定運作，各部門領(lǐng)導要經(jīng)常檢查，監(jiān)督印章保管、使用狀況。對玩忽職守、徇私舞弊者、不按公司規(guī)定保管、使用印章行為，一經(jīng)查出，嚴肅解決，導致后果者，除追究當事人外，部門經(jīng)理負連帶責任。有關(guān)文獻無7．附件7．1附件一：“使用印章申請表”7．2附件二：“借用印章申請表”7．3附件三：“印章登記表”7．4附件四：“印章交接單”(五)電話管理制度一、我司電話，為以便與外界溝通及業(yè)務(wù)聯(lián)系之用，禁止員工打私人電話，接聽私人電話必要簡短明了。二、員工打電話、用語盡量簡潔、明確，以減少通話時間。三、接聽外線電話應(yīng)使用原則用語“您好!海王星辰XX部”,電話響三聲必要接聽，以提高辦事效率。四、為使公司減少辦公費用，現(xiàn)對長途電話使用部門做如下規(guī)定：需要撥打長途部門須事先向行政辦提出申請，總經(jīng)理簽字審批后行政辦負責執(zhí)行。各可以撥打長途電話部門予以安裝有鎖式電話，自行管理?？梢該艽蜷L途電話部門須自行建立撥打長途電話登記本，每次撥打長途必要登記，部門經(jīng)理簽字。各部門長途電話負責人為部門經(jīng)理，負責在每月將登記本與電話明細進行核對。成果于2日內(nèi)報行政辦審核，若核對后不符，則超額某些由該電話負責人承擔。辦公座機不得撥打信息臺電話，若產(chǎn)生該項費用，由該部門負責全額交回公司財務(wù)部。行政辦定期審核話費明晰，若產(chǎn)生不合理費用，該費用由該電話所在部門負責全額交回公司財務(wù)部。五、有長途電話部門不得到前臺撥打，若須發(fā)傳真，則要按照《前臺管理規(guī)定》中有關(guān)條款執(zhí)行，即：做好登記工作。六、部門經(jīng)理手機需24小時開通，報銷手機話費人員開機時間為早7：00—22：00。八、有違背上述第一至第五條規(guī)定者懲罰50元，執(zhí)行規(guī)定見《懲罰流程》。九、違背第六條規(guī)定取消當月手機話費報銷資格。(六)小靈通管理制度為節(jié)約公司電話費用開支，公司購進小靈通，配發(fā)給門店、職能部門小靈通各一部。采購管理：1、小靈通由行政辦負責采購，技術(shù)問題如：型號、規(guī)格由電腦部負責把關(guān)。2、新增小靈通由需求部門提出申請，行政辦負責采購，進行正常出入庫流程（見《項目申請單》）。保管權(quán)責：1、小靈通屬于公司資產(chǎn)，不得外借她人使用，不得換號，不得換取任何零部件。2、配發(fā)到門店小靈通由店長負責保管，店長交接時該項須列入交接范疇，并確認小靈通與否損壞；配發(fā)到部門小靈通由部門經(jīng)理負責保管，屬于部門電話，部門經(jīng)理工作交接時，該項須列入交接范疇，并確認小靈通與否損壞；配發(fā)到個人小靈通由本人負責保管，調(diào)職或離司時，該項須列入交接范疇，并確認小靈通與否損壞。3、小靈通發(fā)生人為損壞時，由保管負責人負責補償，向公司財務(wù)部繳納400元購機款。費用管理：1、小靈通固定月租費20元，內(nèi)部通話（公司配發(fā)小靈通之間通話）免費，該月租費費用由公司承擔。除月租費外其她項目（如彩鈴、來電顯示等）費用公司不予報銷。配發(fā)小靈通費用報銷遵循如下原則：（1）門店：每月35元（2）個人：每月35元。特殊狀況，由總經(jīng)理特批。小靈通費用采用充值方式，公司第一次統(tǒng)一充入話費200元，則個人或門店按報銷額度（35元/月）計算，實際有效期限：5.7個月，若在有效期間發(fā)生話費局限性，則由保管人自行充值，公司不承擔該費用。報銷：1、話費報銷采用公司統(tǒng)一方式，即公司統(tǒng)一購買充值卡，每張面值100元。行政辦依照上次話費有效期限額度，統(tǒng)一采購充值卡下發(fā)。使用規(guī)定1、在單位要進行通話時，不得使用座機撥打公司配發(fā)小靈通或使用小靈通撥打公司座機。2、公司范疇內(nèi)人員之間溝通時，盡量使用內(nèi)部通話免費方式：總部之間使用座機撥后四位小號；門店之間撥打小靈通；門店與總部之間撥打小靈通。3、無論配發(fā)給門店小靈通、部門小靈通、個人小靈通都不得撥打長途電話。七、違背上述規(guī)定人員，予以罰款50——100元不等。(六)會議管理制度為加強對公司會議管理，減少不必要會議，綜合縮短會議時間，提高會議質(zhì)量，特制定本制度。一、每周各部門負責人如有會議則應(yīng)先與與會人員溝通后在會議前一天OA會議告知給行政辦，會議告知應(yīng)包括如下內(nèi)容：時間、地點、與會人員、議題等。二、行政辦在接到會議告知后由行政辦統(tǒng)一安排會議進程，并當天發(fā)OA告知有關(guān)與會人員會議安排。三、若行政辦在規(guī)定期間內(nèi)沒有接到會議告知則不予安排，特殊狀況除外。四、本會議安排不包括部門內(nèi)部會議、固定會議（見附件）等，固定會議不另行告知，若固定會議有變動，則應(yīng)提前一天告知行政辦發(fā)出取消告知。五、會議安排不得與固定會議沖突六、若出席會議人員遲到或手機響則罰款20元，若固定會議變動，行政辦未告知則懲罰負責人20元。七、本規(guī)定解釋權(quán)在行政辦。固定會議時間表序號星期內(nèi)容時間備注1周一店長會13：30公司例會17：302周四新商品會16：00

(七)車輛管理制度一、車輛使用細則公司車輛本著高效、節(jié)約為原則，合理使用和調(diào)配。各部門外出聯(lián)系工作原則上乘公共汽車，若挾批量物品、重要文獻資料或大額錢款以及接送公司重要客人，或為解決緊急事件，公司方予派車。各部門用車應(yīng)有籌劃性，用車須提前一天告知行政辦，若未提前告知，行政辦有權(quán)依照用車狀況，延遲安排。貨車工作時間由配送中心調(diào)度，保證各部門送貨任務(wù)，除此之外，由行政辦統(tǒng)一安排，任何人不得擅自調(diào)派貨車。QR商品用車由行政辦負責調(diào)配。無專項用車部門正常工作申請用車應(yīng)填寫用車申請單，交行政辦行政辦，由行政辦安排出車。非緊急狀況，公司車輛均由行政辦統(tǒng)一調(diào)派，其她任何人無權(quán)調(diào)動司機出車；緊急狀況下應(yīng)先告知行政辦行政主任，行政主任可依照狀況安排公司所屬任何車輛出車，車輛使用部門須無條件執(zhí)行。各部門均有責任嚴格控制用車，對于不具備用車條件申請，行政辦有權(quán)回絕安排出車。對已安排出車，由于自身工作失誤導致其她部門不能按期（隔天）使用車輛，行政辦將對其負責人處以5—50元罰款，或并處通報批評。二、車輛主管工作職責嚴格遵守公司各項管理制度，盡職盡責，保證及時精確調(diào)配車輛，提高效率，減少成本，圓滿完畢領(lǐng)導交辦各項任務(wù)。負責整個公司車輛、司機管理（涉及司機考核和車輛維修、保養(yǎng)、考核、審查等）。跟蹤、記錄每輛車費用，每月底進行記錄，保證車輛使用費不高于預算。負責所有車輛養(yǎng)路費、年審、保險、運營等證件辦理及管理。建立健全所有車輛檔案，制定、完善車輛管理制度。定期組織司機學習，總結(jié)工作狀況，提高司機安全意識和工作熱情。經(jīng)常不定期檢查車輛，保證車輛設(shè)備完整，車容整潔，車況良好。定期對司機工作進行考核。負責協(xié)調(diào)車隊內(nèi)外關(guān)系，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。完畢領(lǐng)導交辦其她工作。三、司機守則嚴格遵守交通規(guī)則和操作規(guī)程，文明駕駛，避免行車事故，保障行車安全。對自己車輛全面負責，定期進行維修保養(yǎng)，定期洗車，保持車輛整潔。車輛因故需要維修，應(yīng)書面陳述因素，得到車輛主管批準后，經(jīng)行政辦負責人簽字承認方能到指定維修廠維修，不得擅自送維修廠修理，否則公司不予承擔維修費。離車時，檢查車輛，上好防盜設(shè)施，并將車輛行駛證及附加費攜帶于身，不得留在車內(nèi)。司機應(yīng)做到優(yōu)質(zhì)服務(wù)，說話和氣，協(xié)助用車人做些力所能及工作。司機出車應(yīng)填寫出車單，返回公司后須經(jīng)用車人確認。禁止在駕駛室內(nèi)過夜，未經(jīng)行政辦主管批準，不得將車輛交于她人使用。非緊急狀況下，不得在無總經(jīng)理或行政辦授權(quán)狀況下擅自出車。運送貨品要清點數(shù)量，辦好交接手續(xù)，運送做到及時、精確、安全。下班后，所有車輛一律停放在公司指定停車場，司機不得擅自停放在其她地方，否則因而而引起一切后果由當事人負責。10、司機應(yīng)妥善保管車輛物品（鑰匙、行駛證等各項車輛證件），擅自將物品交于她人使用者，對司機罰款50元，若導致?lián)p失司機將負50%連帶責任，非司機人員擅自動用車輛罰款100元，若導致?lián)p失負100%責任。11、獎懲A、違章罰款一律不予報銷，并扣除不能行車天數(shù)工資。B、丟失物品應(yīng)及時報告，提供證明，因自身責任導致，由本人承擔所有損失。非自身責任導致，個人承擔所有損失10%。C、無出車任務(wù)時，車輛應(yīng)停泊在指定停車場，違者每次罰款50元，由此產(chǎn)生停車費由司機本人承擔。D、車輛事故必要8小時以內(nèi)上報公司，逾期不報者，所有費用由司機本人承擔。事故占次要責任司機，承擔保險公司補償局限性某些費用30%；事故占重要責任司機，承擔保險公司補償局限性某些50%。

(八)宿舍管理制度為了使員工宿舍保持整潔有序生活環(huán)境，使住宿員工得到充分休息，現(xiàn)結(jié)合公司詳細狀況，制定本辦法。一、員工申請住宿條件本地招聘人員不在申請范疇。2、欲住宿員工應(yīng)一方面向門店部經(jīng)理提出申請報告，由人事部、門店部共同審核，通過后交總經(jīng)理審批，批準后行政辦進行備檔及租賃宿舍，并告知門店部住址，由門店部負責安排。若需要對住宿人員進行調(diào)節(jié)，由門店部提出，則須經(jīng)人事部、行政辦審核批準后，方可調(diào)節(jié)。二、符合住宿條件員工，由公司行政辦安排住宿并領(lǐng)取鑰匙。領(lǐng)取鑰匙之日即為入住時間。三、住宿員工按公司規(guī)定按比例承擔房租費。1、員工按月工資10%收取房租；2、房租費在當月工資中扣除；3、住宿員工要準時繳納管理費、水電煤氣費等，此類費用由住宿人平均承擔，由室長負責收取和繳納。如到期未繳納或遲繳納水電煤氣費等費用，所發(fā)生滯納金由住宿員工共同承擔，并且對住宿人員每人處10元罰款。4、行政辦負責租賃房屋，并負責安排住宿人員數(shù)量。四、如遇特殊或緊急狀況，經(jīng)行政辦批準，需住宿人員進行房間、人員重新調(diào)節(jié)，被調(diào)人及其他住宿員工應(yīng)積極配合。五、我司提供員工宿舍系現(xiàn)住人尚在我司服務(wù)為條件，倘若員工離職（涉及自動辭職、受撤職、解職等）時，對房屋使用權(quán)終結(jié)，屆時該員工應(yīng)于離職日起三天內(nèi)，遷離宿舍，不得借故遲延或規(guī)定任何補償費或搬家費用。六、遷出員工應(yīng)將使用床位、物品、抽屜等清理干凈，所攜出物品，應(yīng)先經(jīng)行政辦人員檢查。七、員工對所居住宿舍，應(yīng)盡管理人責任，不得隨意改造或變更房舍。八、員工不得將宿舍之一某些或所有轉(zhuǎn)租或借予她人使用，若經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即停止其居住權(quán)利。九、住宿人員需排輪值人員，負責公共地區(qū)清潔，物品修繕，水、電、煤氣、門窗等巡視，管理及其她聯(lián)系事項。十、行政辦人員得經(jīng)常視察宿舍，員工不得回絕，并聽從關(guān)于批示。十一、關(guān)于宿舍既有器具設(shè)備(如電視、煤氣爐、玻璃、衛(wèi)浴設(shè)備、門窗、床鋪等)我司以完好狀態(tài)交與員工使用，如有疏于管理或惡意破壞，酌情由現(xiàn)住人員承擔該項修理費或補償費，并視情節(jié)輕重論處。十二、住宿員工(含出差員工)應(yīng)遵守“住宿守則”中規(guī)則：1、自覺遵守《大連治安管理條例》，維護社會治安，不在宿舍內(nèi)進行違法行為。2、服從公司行政辦管理、監(jiān)督和合理調(diào)配。3、不在室內(nèi)擅自接配電線及裝接電器，不擅自改動宿舍格局。4、室內(nèi)不得使用或存儲危險及違禁物品。5、未征得行政辦批準，不隨意留宿外人。6、自覺保持房間及公共區(qū)整潔，打掃工作應(yīng)輪流進行。7、不在她人休息時高談闊論，大聲喧嘩。8、不在宿舍內(nèi)酗酒、打鬧、斗毆、聚賭、自覺維護宿舍秩序。9、不斷增長防火、防盜意識、進出關(guān)門、燒水、做飯、吸煙后及時消滅火種。10、愛護公共財物，不在墻壁上亂涂亂劃亂釘物品。11、節(jié)約使用水、電、煤氣，隨手關(guān)燈、關(guān)水龍頭及煤氣閥。十三、住宿員工有下列情形之一者，視情節(jié)嚴重取消其住宿資格。1、不服從行政辦管理、監(jiān)督和合理調(diào)配者。2、在宿舍內(nèi)酗酒、打架、斗毆、聚賭、屢教不改者。3、經(jīng)常妨礙宿舍安寧屢教不改者。4、擅自于宿舍內(nèi)長期留宿外人或?qū)⑺奚崮承?、所有轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借給她人使用者。有盜竊行為者。十四、對違背上述規(guī)定部門人員處以50-100元罰款。(九)工裝管理制度一、門店員工進入公司后，公司為員工提供海王星辰門店員工統(tǒng)一工裝，工裝分別為：夏裝、秋裝、冬裝，飲片區(qū)人中及醫(yī)師藥師為半袖白大衣和長袖白大衣，促銷員為促銷員工裝。二、員工離職時，工裝回收做如下規(guī)定：1、員工在公司服務(wù)未滿兩年離職時，夏裝、秋裝及冬裝白襯衫與醫(yī)師（藥師）白大衣由員工自已購買，公司將不再回收，別的工裝進行回收。（價格見工裝價格表）即：夏裝2件白襯衫70元，秋裝兩件白襯衫70元。2、員工在公司服務(wù)滿兩年離職時，贈送共裝一套，別的工裝回收。三、工裝回收原則：1、員工離職時，返回工裝，必要保證已清洗干凈、熨燙平整、無異味、無瑕漬、無破損，否則不予回收，并按工裝折價扣款。折價金額=工裝總金額/24*（24-服務(wù)月數(shù)）2、如員工服裝丟失，將按工裝折價補償。折價金額=工裝總金額/24*（24-服務(wù)月數(shù)）四、各種工裝價格表夏裝秋冬裝其她營業(yè)員夏裝醫(yī)師藥師夏白大衣營業(yè)員女秋冬裝營業(yè)員男秋冬裝醫(yī)師藥師冬白大衣領(lǐng)花工牌頭花70元/套45元/件152元/套166元/套男藥師：101元/套女藥師：92員/套均為5元/個6元/個其中白襯衫35元/件其中馬甲26元/件、白襯衫30元/件、褲子39元/條、外套57元/件其中外套59元、長褲41元、馬夾29元、白襯衣30元/件/領(lǐng)帶7元/條(十)設(shè)備、設(shè)施維修管理制度一、本著辦公設(shè)備管理集中、簡便、有效原則，特制定本制度。二、建立統(tǒng)一設(shè)備管理維護檔案文獻夾，對維護、保養(yǎng)狀況進行登記。三、各部門有維修規(guī)定期，須先填寫《維修申請單》，經(jīng)部門負責人確認后上報各責任部門（如下）維修，各責任部門負責對維修狀況及成果記錄在維護檔案上。四、公司電腦、POS機、打印機、以及醫(yī)保設(shè)備等由電腦部負責管理并進行尋常保養(yǎng)、維護、維修，公司重要軟件和其他某些慣用設(shè)備驅(qū)動程序，由電腦部做備份，以便尋常使用，保證原盤不受損，并分類放在固定位置上。五、培訓器材（如投影儀、電源插排等電子設(shè)施）由人事部負責管理，維修由電腦部負責。六、公司所有空調(diào)、工程設(shè)備等由工程部負責維修。七、公司計量器具由配送中心養(yǎng)護員負責尋常管理，質(zhì)量部負責檢核。八、上述維修須按公司各責任部門維修流程執(zhí)行,原則上維修時間按接到《維修申請單》之日算起5個工作日內(nèi)維修完畢，否則每延遲一天按實際狀況懲罰5—50元不等。九、本制度解釋及修訂權(quán)在行政辦，于1月1日起執(zhí)行。(十一)辦公資產(chǎn)使用管理規(guī)定為了更好運用公司辦公資產(chǎn)，提高員工工作效率，特對辦公資產(chǎn)使用做如下補充規(guī)定。本補充規(guī)定所指辦公資產(chǎn)特指：公司所屬電腦、培訓教室、空調(diào)、飲水機。一、電腦使用公司總部（除培訓教室電腦）所有電腦除部門經(jīng)理使用電腦外，其她人員電腦取消上網(wǎng)資格。各部門人員若需上網(wǎng)查詢有關(guān)工作資料，則通過所在部門經(jīng)理電腦查詢；若尚有其她特殊規(guī)定，可使用培訓中心電腦進行查詢，但須到人事部申請。下班離開公司必要關(guān)閉電腦及顯示屏（含各類用電設(shè)備，如手機充電器等）。二、培訓教室培訓教室各項資產(chǎn)管理及使用見《培訓教室資產(chǎn)管理規(guī)定》。培訓教室為培訓、學習指定地點。圖書一角所提供書籍及報刊夾是為午休及下班后學習之用。有關(guān)制度見《圖書一角管理制度》《培訓教室管理制度》。三、空調(diào)使用1、空調(diào)移動與維修必要由工程部執(zhí)行。2、在供暖期間室內(nèi)溫度低于20度方可開空調(diào)；室內(nèi)溫度高于28度方可空調(diào)。2、空調(diào)所在地近來人員為第一負責人，負責空調(diào)下班前關(guān)閉責任。四、引水機使用引水機移動與維修必要由行政辦執(zhí)行。引水桶不得擅自更換，由行政辦負責統(tǒng)一在制定廠家換水引水機關(guān)閉工作由晚間值班人員在上班時負責所有關(guān)閉。引水機由保潔員上班后8：30分前啟動。五、其她規(guī)定對違背上述規(guī)定者，處以20—50元罰款。本制度解釋及修訂權(quán)在行政辦，自1月1日起執(zhí)行。(十二)固定資產(chǎn)管理制度為能充分合理運用公司資源，創(chuàng)造良好工作環(huán)境，減少揮霍，特制定如下固定資產(chǎn)管理制度：一、固定資產(chǎn)記錄：公司行政主管負責定期對公司固定資產(chǎn)進行詳細記錄，真實記錄固定資產(chǎn)現(xiàn)值、數(shù)量、使用狀況等狀況。固定資產(chǎn)在使用過程中實行使用人負責制，在資產(chǎn)非自然壞損狀況下，使用人（負責人）須折價補償或恢復原狀，并懲罰使用人50-100元罰款。二、固定資產(chǎn)購買：在公司員工申請增長固定資產(chǎn)狀況下，行政主管一方面應(yīng)盡量合理調(diào)配，充分運用既有資源，避免重復購買。確需增長固定資產(chǎn)，應(yīng)以需求部門為單位提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，報行政辦公室進行購買（決策書）?？照{(diào)、電腦、POS機購買由需求部門為單位提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，從網(wǎng)上報至總部，由總部購買。三、固定資產(chǎn)維護：行政主管應(yīng)定期檢查公司固定資產(chǎn)（如辦公設(shè)備、汽車、空調(diào)等）使用狀況，如發(fā)既有使用不當或損壞，應(yīng)及時糾正并進行維護，同步追究使用人（負責人）責任，對使用人懲罰50-100元罰款。固定資產(chǎn)使用人員在工作過程中發(fā)現(xiàn)所使用資產(chǎn)浮現(xiàn)壞損，應(yīng)及時提出維修申請，經(jīng)部門經(jīng)理（門店由店長填報《項目維修申請單》經(jīng)門店部交有關(guān)維修部門確認后，進行維修，如屬本人使用不當所致，應(yīng)承擔補償責任，并懲罰50-100元罰款。如果使用人發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)損壞后沒有及時申請維修或提出維修申請后有關(guān)部門未及時維修，導致了嚴重后果（如失竊、損壞等狀況），公司將予以當事人重罰：按原價補償，或并處通報批評、開除。固定資產(chǎn)存在調(diào)轉(zhuǎn)應(yīng)由需求方填寫《固定資產(chǎn)調(diào)轉(zhuǎn)申請》，部門經(jīng)理簽字確認，被調(diào)轉(zhuǎn)部門（門店）簽字確認后方可進行調(diào)轉(zhuǎn)。緊急狀況可先調(diào)后補單，但必要在調(diào)轉(zhuǎn)后三日內(nèi)補完。如果不填單擅自將物品調(diào)轉(zhuǎn)或調(diào)轉(zhuǎn)后不在規(guī)定日期內(nèi)上交單據(jù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)懲罰有關(guān)負責人50元。固定資產(chǎn)管理人員（含公司總部人員及門店）在工作交接時須交接固定資產(chǎn)明晰，核算差別。對于沒有通過公司批準，或沒有按照公司制度執(zhí)行而擅自對資產(chǎn)進行處置（含丟棄、買賣、破壞等），對有關(guān)負責人按照資產(chǎn)原值金額進行懲罰。(十三)低值易耗品管理制度一、管理方式公司行政辦為低值易耗品之采購、管理部門。門店低值易耗品公司設(shè)立低值易耗品明細帳進行管理。

二、物品采購

凡公司或部門需采購之物品，均須填寫項目申請單，經(jīng)部門經(jīng)理、行政辦、總經(jīng)理審批后，方可由行政辦統(tǒng)一集中購進。（特殊物品可由需求部門自行購買，但需報行政辦審批）

采購本著節(jié)約成本、價廉物美、急辦原則，不得謀私利。三、物品管理

在庫物品由庫管員負責保管。在庫物品，按月定期盤點，填寫庫存帳，報財務(wù)檢核。物品報廢時應(yīng)由使用部門填寫狀況闡明，交行政、財務(wù)部門審核注銷；職工調(diào)離，須歸還公司庫管員處，否則按原價補償。行政辦應(yīng)定期記錄物品采購、庫存、發(fā)放、使用狀況。在保證辦公效率狀況下，使庫存資金最小化，壓縮行政費用。門店店長更換時，需將低值易耗品列入交接內(nèi)容。（詳見低值易耗品交接表）若物品由于非正常因素損壞，則負責人全額補償。對于沒有通過公司批準，或沒有按照公司制度執(zhí)行而擅自對資產(chǎn)進行處置（含丟棄、買賣、破壞等），對有關(guān)負責人按照資產(chǎn)原值金額進行懲罰。門店不得擅自向廠家索要低值易耗品，門店須做好每月合理用量籌劃，如果局限性則向門店部申請，審批通過后由庫管員出庫。若擅自向廠家要低值易耗品，對店長懲罰50元，對有關(guān)負責人懲罰50元，店長規(guī)定對店長懲罰100元。五、物品調(diào)轉(zhuǎn)1、各部門、各門店低值易耗品如果需要調(diào)轉(zhuǎn)，需填寫一式兩聯(lián)《項目申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后方可調(diào)轉(zhuǎn)，在店長會時把第一聯(lián)交至行政辦，做帳面調(diào)節(jié)。2、緊急狀況可先調(diào)后補單，但必要在調(diào)轉(zhuǎn)后三日內(nèi)補完。如果不填單擅自將物品調(diào)轉(zhuǎn)或調(diào)轉(zhuǎn)后不在規(guī)定日期內(nèi)上交單據(jù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)懲罰有關(guān)負責人50元。(十四)辦公用品管理制度為使公司員工合理使用辦公用品，在勤儉節(jié)約原則下，詳細做如下規(guī)定：一、辦公用品分類消耗品：筆類、涂改液、膠水、橡皮、別針、訂書釘、筆記本、復寫紙等隨使用次數(shù)增長而逐漸消耗掉辦公用品。耐用品：計算器、打孔機、剪刀、曲別針、訂書器、文獻筐、文獻夾、長尾夾等長期使用而不消耗辦公用品。二、辦公用品采購及申領(lǐng)1、部門以部門為單位每月每人以10元為限填寫下月使用辦公用品申請單（一次性申請3個月用量），并在申請單后分類注明文具使用人員，由部門經(jīng)理簽字后，報至行政辦公室。行政辦將匯總表交庫管員處核對庫存量，行政辦按庫存余額采購。2、辦公用品申請時間為每月25日，以便行政人員統(tǒng)一采購，錯過申請時間由申請人自己負責,公司不承擔該費用;新員工第一次申請可不受規(guī)定期間限制。若未按上述規(guī)定執(zhí)行，則對負責人處以20元罰款。三、辦公用品使用規(guī)定每位員工應(yīng)勤儉節(jié)約、愛護使用。耐用品列入移送項目，如有故障或損壞，應(yīng)以舊換新，如遺失應(yīng)由使用人按價補償。員工離司時，應(yīng)把所領(lǐng)耐用品交還行政辦公室，行政辦公室驗收簽后，方可辦理離司手續(xù)。辦公用品禁止取回家私用，如有發(fā)現(xiàn)或舉報屬實，公司將予以負責人三倍金額懲罰。(十五)營業(yè)用品管理制度一、門店申請營業(yè)用品規(guī)定各門店店經(jīng)理每月25日前（含）申報下月所需營業(yè)用品申請表，店經(jīng)理須在申請表上簽字確認。店經(jīng)理確認后申請表由門店部確認后交庫管員處核對庫存量，行政辦對庫存余額后采購量總數(shù)量及金額進行匯總，由總經(jīng)理審批。各門店如逾期不交或遲交，公司則不提供下月所需用品，門店自行解決。各門店如需領(lǐng)未報申請用品，每領(lǐng)一種商品懲罰10元。各門店在報營業(yè)用品申請表時，為了壓縮門店開支，減少門店成本，各門店必要認真、負責針對實際狀況申請，絕對不能虛報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將予以店經(jīng)理50-100元罰款。行政辦依照審批后申請表，于下月5日前購齊各門店所需用品，節(jié)假日順延。二、營業(yè)用品發(fā)放與配送營業(yè)用品分揀、配送由配送中心全權(quán)負責，門電部在每月26日前制定出《營業(yè)用品分揀表》，配送中心將根據(jù)分揀表進行統(tǒng)一分揀、復核、包裝、運送至門店。。配送方式：隨門店正常到貨時間配送。配送時間：每月10日前（新店初次鋪貨暫時安排）。在分揀過程中，如遇庫存不夠，則按照實際庫存量分揀，優(yōu)先滿足大店需求。不夠某些將做差別解決。門店收到營業(yè)用品后請按單簽收確認，隨送貨車返還配送中心。配送中心不接待門店對營業(yè)用品暫時領(lǐng)用與配送，請各門店自行做好需求籌劃。下貨差別受理：門店在按單清點實物時如果遇到差別，請按照下貨差別上報流程在24小時內(nèi)上報配送中心，配送中心將在72小時內(nèi)予以解決。下貨差別上報電話：聯(lián)系人：配送中心文員。10、門店不得擅自向廠家要營業(yè)用品，門店須做好每月合理用量籌劃，如果局限性則向行政辦申請領(lǐng)用，隨配送路線3天內(nèi)送到。若擅自向廠家要營業(yè)用品，對店長懲罰50元，對有關(guān)負責人懲罰50元，店長規(guī)定對店長懲罰100元。三、其她規(guī)定禁止取回家私用，如有發(fā)現(xiàn)或舉報屬實，公司將予以負責人重罰。對于沒有通過公司批準，或沒有按照公司制度執(zhí)行而擅自對資產(chǎn)進行處置（含丟棄、買賣、破壞等），對有關(guān)負責人懲罰50-100元。(十六)辦公場合整潔、整頓制度一、衛(wèi)生管理制度1、公司為維護員工健康及辦公區(qū)環(huán)境、衛(wèi)生，特訂定本規(guī)定。2、凡我司衛(wèi)生事宜，除另有規(guī)定外，都依本制度實行。3、各辦公區(qū)、走道、值班室及階梯處，均須保持整潔，不得堆積任何物品。4、各辦公區(qū)、走廊及樓梯處，應(yīng)禁止隨處吐痰。5、公司全體人員對保持飲水設(shè)備、照明設(shè)備及各項辦公用品(含個人電腦、辦公桌椅、檔案文獻等)清潔負有責任。6、各辦公區(qū)采光，應(yīng)依下列規(guī)定：各工作部門須有充分光線；光線須有適當分布；須防止光線眩耀及閃動。7、總部人員對各辦公區(qū)窗面及照明器具透光某些，均有保持清潔義務(wù)。8、各辦公區(qū)應(yīng)保持恰當溫度，溫度調(diào)節(jié)以暖氣冷氣或通風等辦法來進行。9、各辦公區(qū)應(yīng)充分使空氣流通。10、垃圾、污物、廢棄物等清除，必要合乎衛(wèi)生規(guī)定，放置于所規(guī)定場合或箱子內(nèi)，不得任意亂倒堆積，不得在非吸煙區(qū)吸煙。二、衛(wèi)生環(huán)境原則個人辦公區(qū)域內(nèi)無污物、雜物。個人辦公桌上：桌面及桌上用品保持干凈；電腦、電話及各項用品保持干凈及擺放整潔。個人用品（除水杯）、非辦公用一律不得擺放在桌面。如有大件物品應(yīng)放在指定地點。辦公期間員工一律穿工裝，沒有工裝需著職業(yè)裝。未做到上述規(guī)定人員處以20元罰款。公司行政辦將進行不定期檢查，懲罰詳見《懲罰規(guī)定》。(十七)安全消防制度一、為規(guī)范和加強公司安全、消防及門衛(wèi)管理，特制定本規(guī)定。二、我司治安安全及消防工作實行專人負責制，有關(guān)人員各司其職，工作之中互相協(xié)助。三、公司專職保安人員是公司治安安全、消防及門衛(wèi)管理第一負責人，其職責涉及：賓客登記、箱包檢查、治安維護、財產(chǎn)安全以及火警及其他應(yīng)急狀況解決。四、財產(chǎn)安全：值班人員負有保護公司財產(chǎn)安全之責，行政辦要制定嚴密保護辦法，實行24小時流動巡邏。倉庫、機房等重要場合，應(yīng)重點保護。五、火警妨范解決：加強尋?；鹁婪豆ぷ?，消防器械定點合理擺放，定期檢查,報警系統(tǒng)和消防器材每月至少檢查一次，并進行設(shè)備狀況檢查登記。(1)注重保安消防人員職業(yè)技能陪訓，純熟使用各種消防器械。(2)組建緊急求助小組，緊急狀況一經(jīng)發(fā)生迅速集結(jié)。(3)火警浮現(xiàn)，及時觸拉報警器。狀況緊急者，撥打119報警；運用消防設(shè)備，迅速隔火源，并切斷附近電源；及時打開安全通道，做好人員疏散工作。六、臺風等到自然災害緊急解決：臺風等自然災害發(fā)生時，公司員工應(yīng)聽從統(tǒng)一安排，自覺取消休假，堅守工作崗位，并迅速組織貫徹安全保障工作。(十八)內(nèi)部投訴制度為進一步深化首問負責制，更好地提高公司各部門工作效率，杜絕工作中推諉、扯皮現(xiàn)象，公司決定從即日起建立內(nèi)部投訴制度，詳細內(nèi)容如下：一、公司本部各部門作為內(nèi)部被投訴單位，公司任何人員對公司各部門均有責任和義務(wù)對其工作質(zhì)量及態(tài)度進行監(jiān)督投訴權(quán)力。二、受理投訴部門為：行政辦。三、受理投訴方式：（1）投訴電話：84360488四、受理投訴內(nèi)容：重要涉及服務(wù)態(tài)度及工作質(zhì)量、工作效率等。五、投訴受理流程：(1)對總部人員投訴：行政辦負責內(nèi)部投訴受理、核算，詳細記錄投訴部門或個人對其他部門或個人不負責行為投訴，并向有關(guān)部門或個人進行調(diào)查，投訴內(nèi)容核算后填寫投訴告知單（附件一），經(jīng)分管領(lǐng)導和總經(jīng)理簽字后直接送達被投訴部門或個人。接到投訴告知單被投訴部門或個人要在一種工作日內(nèi)認真整治。行政辦依照整治態(tài)度及辦法，對被投訴部門或個人均將處以5—100元罰款。(2)對門店店長（含）以上人員投訴：人事部接到投訴電話后，將投訴內(nèi)容轉(zhuǎn)至行政辦，行政辦依照狀況下部門協(xié)調(diào)單給門店部，門店部負責在7日內(nèi)將狀況核算，編寫狀況報告并提交懲罰意見后交至行政辦，行政辦進行核算事實及考量后，將解決意見報告及狀況報告交總經(jīng)理確認后，門店部、人事部、行政辦依照批示意見進行解決，行政辦在此過程中負責全程跟蹤。六、對投訴解決回答時間規(guī)定：部門內(nèi)部需一種工作日內(nèi)回答整治意見，部門間需協(xié)調(diào)解決在二個工作日內(nèi)回答意見，逾期者，公司將按最高限額即時懲罰。(十九)關(guān)于晨會規(guī)定告知“一年之季在于春，一日之季在于晨”，為使公司員工在周一晨會時可以以充沛精神面貌呈現(xiàn)海王星辰應(yīng)有本色，體現(xiàn)公司員工應(yīng)有精神面貌，現(xiàn)對晨會做如下規(guī)定。一、晨會于每周一早上8：30開始，所有參會人員不得遲到，不得無端不到。二、參會人員必要著指定工裝、并佩帶工牌。三、參會人員必要保持飽滿精神狀態(tài)參會。四、參會部門負責人應(yīng)簡潔明了報告本周工作重點。五、對未穿工裝或未佩帶工牌人員，處以20元罰款。六、對于晨會打瞌睡處以10元罰款。七、對于晨會無端不到或遲處處以20元罰款。八、由行政辦負責考核。九、有關(guān)規(guī)定見《懲罰制度》。(二十)保密制度一、總則(1)為保守公司秘密，維護公司權(quán)益，特制定本制度。(2)公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序擬定，在一定期間內(nèi)只限一定范疇人員知悉事項。(3)公司附屬組織以及職工均有保守公司秘密義務(wù)。(4)公司保密工作，實行既保證秘密又便利工作方針。(5)對保守、保護公司秘密以及改進保密技術(shù)、辦法等方面成績明顯部門或職工實行獎勵。二、保密范疇和密級擬定1、公司秘密涉及本制度B條規(guī)定下列秘密事項(1)重大決策中秘密事項。(2)公司尚未付諸實行經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。(3)公司內(nèi)部掌握合同、合同、意見書及可行性報告、重要會議記錄。(4)公司財務(wù)預決算報告及各類財務(wù)報表、記錄報表。(5)公司所掌握尚未進入市場或尚未公開各類信息。(6)公司職工人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料。(7)其她經(jīng)公司擬定應(yīng)當保密事項。(8)普通性決定、決策、告示、告知、行政管理資料等內(nèi)部文獻不屬于保密范疇。2、公司秘密密級分為"絕密"、"機密"、"秘密"三級(1)絕密是最重要公司秘密，泄露會使公司權(quán)益和利益遭受特別嚴重損害；(2)機密是重要公司秘密，泄露會使公司權(quán)益和利益遭受到嚴重損害；(3)秘密是普通公司秘密，泄露會使公司權(quán)力和利益遭受損害。3、公司秘級擬定(1)公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利益重要決策文獻資料為絕密級；(2)公司規(guī)劃、財務(wù)報表、記錄資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營狀況為機密級；(3)公司人事檔案、合同、合同、職工工資性收入、尚未進入市場或尚未公開各類信息為秘密級。(4)屬于公司秘密文獻、資料，應(yīng)當根據(jù)本制度第二款第（二）、（三）項規(guī)定標明密級，并擬定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。三、保密辦法(1)屬于公司秘密文獻、資料和其他物品制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由行政辦公室專人執(zhí)行；采用電腦技術(shù)存取、解決、傳遞公司秘密由各部門負責人負責保密。(2)對于密級文獻、資料和其她物品，必要采用如下保密辦法：1.非經(jīng)行政辦批準，不得復制和摘抄；2.收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任，并采用必要安全辦法；(3)屬于公司秘密設(shè)備或者產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、運送、使用、保存、維修和銷毀，由公司指定專門部門負責執(zhí)行，并采用相應(yīng)保密辦法。(4)在對外交往與合伙中需要提供公司秘密事項，應(yīng)當事先經(jīng)總經(jīng)理批準。(5)具備屬于公司秘密內(nèi)容會議和其她活動，主辦部門應(yīng)采用下列保密辦法：1、選取具備保密條件會議場合；2、依照工作需要，限定參加會議人員范疇，對參加涉及密級事項會議人員予以指定；3、依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理睬議文獻。4、擬定會議內(nèi)容與否傳達及傳達范疇。(6)不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場合談?wù)摴久孛?，不準通過其她方式傳遞公司秘密。（7）公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者也許泄露時，應(yīng)當及時采用補救辦法并及時報告行政辦公室；行政辦公室接到報告，應(yīng)及時做出解決。(二十一)圖書一角管理制度為了創(chuàng)立學習性組織、提高員工業(yè)務(wù)水平，特在培訓中心設(shè)立圖書角，為員工學習、休息提供以便。為保管運用好各類圖書資料，現(xiàn)做如下規(guī)定：1、我司圖書、報刊、雜志均由行政辦派專人訂購，各部門可依照需要向行政辦提交書刊名稱，總經(jīng)理批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。2、凡購回圖書須通過行政辦驗收登記入庫后才干借閱。3、行政辦應(yīng)對所有圖書進行分類登記，編好目錄，建立借閱卡片，妥善保管。4、圖書借閱時間為每周一上午9:30分；借書人直接到行政辦登記借閱；非我司職工不得借閱；借閱數(shù)量一次不可超過1冊，所借需于下周一9：30分前歸還；借閱圖書不能超過一周，并且不能持續(xù)重復借閱，否則將取消其一種月借書資格。5、凡借出圖書，必要時行政辦有權(quán)隨時收回。6、丟失、損壞圖書原則上要由個人按原價補償，如不能購買到原圖書，則按原書價兩倍懲罰，有關(guān)規(guī)定見《懲罰流程》。

(二十二)關(guān)于外來單位接洽規(guī)定為進一步規(guī)范門店對外接洽工作，明確外來單位用意和事項特制定本規(guī)定。1、規(guī)范與規(guī)定門店人員如遇到外來有關(guān)部門進行檢查、視察時須做好如下工作：(1)禮貌接待：由店長或當天值班經(jīng)理負責接待。(2)問清事由：（1）問清來訪意圖（2）留下對方聯(lián)系辦法。(3)認真填寫《外來部門接洽單》1、由門店店長簽字或當天值班經(jīng)理簽字，每周畢生產(chǎn)例會交至門店部經(jīng)理處簽收。2、來訪單位若留下有關(guān)文獻、單據(jù)等須附在《外來部門接洽單》后，一并上報，或由行政辦派專人取回 。同步在事發(fā)當天門店依照填寫《外來部門接洽單》電話告知行政辦。3、其中有關(guān)文獻、單據(jù)中若存在懲罰或簽字承認事項時，門店無權(quán)解決，應(yīng)第一時間告知行政辦。4、門店部經(jīng)理接到《外來部門洽談單》一種工作日內(nèi)進行核查并轉(zhuǎn)至行政辦。5、行政辦確認并在5個工作日內(nèi)將辦理該事項成果予以答復，特殊狀況例外解決。6、完畢后由行政辦主任和門店部經(jīng)理簽字。2、懲罰(1)門店擅自不填寫、不上報或沒有及時上報來訪部門狀況，該門店店長或當天值班經(jīng)理處以50元罰款。(2)門店沒有詳細填寫《外來部門接洽單》，使得事情通過不能清晰體現(xiàn)，或沒有將有關(guān)文獻、單據(jù)與《外來部門接洽單》一同上報，該門店店長或當天值班經(jīng)理處以20元罰款。(3)凡在上述規(guī)定日期沒有完畢規(guī)定人員處以20元罰款，每延遲一天罰款5元。3、其她(1)有關(guān)制度見《門店原則作業(yè)手冊》、《懲罰流程》、《保密制度》本規(guī)定由行政辦負責解釋和修訂，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

外來部門接洽單附件店名名稱：來訪日期：來訪單位名稱來訪人姓名聯(lián)系方式事由門店簽字：日期：門店部經(jīng)理簽字：日期：行政辦：日期：辦理成果負責辦理事項人員辦理日期辦理成果行政辦主任：日期：門店部經(jīng)理簽字：日期：

(二十三)休息日、節(jié)假日值班制度一、休息日、節(jié)假日規(guī)定休息日是指法定休息日，如周六、周日，及非法定休息日（視詳細狀況而定）。節(jié)假日是指法定節(jié)日、假日，涉及“元旦”、“春節(jié)”、“五·一”、“十·一”。公司值班人員由行政辦依照狀況編排并負責告知。二、值班職責（一）有關(guān)部門在行政辦規(guī)定期間內(nèi)做出假日值班籌劃。（二）上情下達、下情上報。對來訪、來函、來電等及時向有關(guān)部門負責人進行報告或傳達。（三）承擔領(lǐng)導暫時交辦各項任務(wù)。（四）對突發(fā)事件采用相應(yīng)辦法進行解決或告知有關(guān)部門及領(lǐng)導。（五）認真做好值班交接工作（填寫《假日值班狀況》以及《值班表》）。三、值班規(guī)定（一）嚴謹。即對在值班過程中所接待各種事情都要嚴肅、認真對待，不得馬虎大意。（二）精確。即做到聽話、說話精確，特別是對上級行政機關(guān)下達批示，要聽精確；對下級部門請示問題要回答精確。（三）及時。即傳遞、解決信息，辦理電文要快。同步接辦幾件事情，要按輕重緩急順序解決，但普通來講應(yīng)做到當天辦結(jié)，當天辦不完事情要轉(zhuǎn)交給下一班及時辦理。（四）熱情。即對待來訪及接聽電話要熱情。（五）記錄。即對來電、來函、來訪等要有記錄，對領(lǐng)導交辦事情以及對突發(fā)事件解決均要有記錄。（六）守時。即遵守值班、值宿時間，不擅離崗位。四、值班時間詳細安排詳見有關(guān)“假日告知”。五、責任值班人員工作不認真，違背本制度有關(guān)規(guī)定，導致不良影響，予以警告或單處或并懲罰款５０元。情節(jié)嚴重或?qū)е缕渌龂乐睾蠊?，予以通報批評，并處以５０－１００元罰款。六、值班人員要認真、詳細做好值班記錄，行政辦隨時抽查。七、本管理規(guī)定由公司行政辦負責解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件假日值班狀況值班日期值班人情況大連海王星辰醫(yī)藥有限公司“”假日值班狀況序號姓名情況晚間值班接交人日期1234567如有問題請記錄在附件總值班：日期：

(二十四)關(guān)于周六、周日值班規(guī)定為了保障公司安全，經(jīng)公司領(lǐng)導研究決定，周六、周日安排員工輪流值班，詳細安排如下：一、值班時間：每周六、日分為三個班次，每個班次由一人值班。每周六13：00-17：00（午餐時間：12：00-13：00）每周日(上午)09：00-13：00每周日(下午)13：00-17：00二、值班地點：前臺三、值班人員：每周六、周日由一種部門負責值班，部門經(jīng)理負責安排值班。四、值班補貼：每個班次值班人員予以10元補貼，由行政辦統(tǒng)一發(fā)放。五、值班規(guī)定：值班人員在值班期間，應(yīng)對公司業(yè)務(wù)積極積極解決，保障公司安全，對突發(fā)事件及時采用相應(yīng)解決辦法，做好值班記錄。六、如值班時間空崗，予以值班人員及部門經(jīng)理各40元罰款。七、違背上述規(guī)定者予以40元罰款。八、詳細值班安排，請見“周六、周日值班表”。

(二十五)員工打卡管理規(guī)定我司員工上下班打卡，悉依照本辦法執(zhí)行。我司員工上下班必要親自打卡。我司員工因事早退或出差需要離開公司，且當天不再返回公司者，應(yīng)打卡后才干離開公司，且部門負責人應(yīng)在《考勤記錄》中注明。上班中因事外出且當天下班前不能返回公司者，須向所在部門經(jīng)理報告，但須在出公司前填寫外出記錄，部門負責人簽字確認。若該事由當事人為部門經(jīng)理，則須公司當天負責人簽字承認。人事部每月以打卡記錄與外出登記表兩項作為月度出勤考核基準。我司上下班時間，由前臺看守打卡狀況。如下情形視為未打卡：代打卡視為兩人都未打卡。上下班未打卡。員工外出未作登記且當天未返回公司或部門負責人未簽字承認。

(二十七)懲罰制度為了更有效規(guī)范公司管理，建立簡要、快捷、有序懲罰流程，詳細內(nèi)容如下：一、懲罰根據(jù)文獻應(yīng)是總經(jīng)理簽字并已公示文獻。二、懲罰部門對違背公司制度（含規(guī)范）部門與個人欲進行懲罰時，應(yīng)填寫公司統(tǒng)一格式《獎罰告知單》，填寫懲罰詳細內(nèi)容及懲罰金額建議，后交行政辦審核。三、行政辦審核無誤后將“告知單”交受罰部門經(jīng)理、受罰人簽字確認后，交公司財務(wù)部。四、受懲罰人或部門接到告知后，需在懲罰當月繳清罰金（當月31日為限），遲延者將從本月工資中加倍扣除。五、行政辦對最后懲罰成果負責。（二十八）總部人員一天門店辦公制度為防范公司規(guī)模與官僚病同期增長狀況浮現(xiàn)，加強總部與門店聯(lián)系和溝通，及時解決門店實際問題，更好地指引、服務(wù)于門店，保障公司上下信息渠道暢通，特制定本制度1、公司總部正、副總經(jīng)理、職能部門全體人員(保安、配送中心主管如下人員除外)每月須到指定門店工作一天。2、行政辦依照就近原則安排上述人員門店工作時間表，明確每人工作門店。3、上班時間與總部正常上下班時間一致。4、由行政辦負責進行抽查，若發(fā)現(xiàn)人員不在崗，則懲罰30元，并扣發(fā)當天工資。5、門店店長應(yīng)在檢核單上注明出勤日期及上班時間，出勤人員應(yīng)在第二天將檢核表交回至行政辦。若表上未注明上下班時間且未經(jīng)店長/當班負責人簽字，則視為當天曠工。6、若總部人員在門店工作時發(fā)現(xiàn)問題，需要門店改進，則于第二天將問題反饋至行政辦，由行政辦統(tǒng)一告之有關(guān)部門。7、本制度自2月1日起執(zhí)行。（二十九）公司投稿制度為進一步提高員工文化水平及素養(yǎng)，使學習性組織活性化，特制定本規(guī)定。投稿定義：在《星辰之光》刊登稿件、在我司《商品簡訊》中刊登稿件、在其她刊物上刊登稿件。投稿獎勵日期：從1月日起在上述范疇投稿。投稿人員：入司滿3個月轉(zhuǎn)正所有員工。獎勵原則：凡在《星辰之光》刊登稿件，除《星辰之光》發(fā)放稿費外，公司單獨獎勵5—10元；在《商品簡訊》中刊登稿件公司一次性獎勵10元，沒有刊登稿件將依照稿件質(zhì)量予以小禮物；在其她刊物上刊登稿件依照如下原則執(zhí)行：省級以上刊物刊登，除雜志社等予以稿費外，公司單獨獎勵50元。省級以上刊物刊登，除雜志社等予以稿費外，公司單獨獎勵30元。投稿內(nèi)容：《星辰之光》內(nèi)容不限；《商品簡訊》重要以門店員工生活、銷售經(jīng)驗、商品管理心得為主題。在《商品簡訊》上刊登文章，公司可以推薦到《星辰之光》上刊登，獎勵依然按照第四條規(guī)定執(zhí)行。在其她刊物上刊登文章須注明刊登人公司名稱，否則不予以獎勵。獎勵程序：員工在接到稿費告知單或刊登確認單后，將該告知單交行政辦，行政辦核對后，按照原則進行獎勵，流程見獎罰流程。本制度自1月1日起執(zhí)行。(三十)業(yè)務(wù)部門考試制度一、目為了加強業(yè)務(wù)部門自身素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)部門工作質(zhì)量及工作效率，特制定本制度二、范疇及周期本制度所指業(yè)務(wù)部門為：采購部、商品部、門店部?？荚囍芷跒橐环N季度，一年4次。三、考試內(nèi)容及方式◆采購部：采購部經(jīng)理必要掌握如下內(nèi)容：（1）大類、中類類別碼及其相應(yīng)名稱（所有）（2）所有品項經(jīng)理分管類別。采購經(jīng)理必要掌握如下內(nèi)容：（1）商品大類與中類，自己分管小類；（2）自己分管中類：品項規(guī)劃數(shù)G+Z+Q（3）當前品項數(shù)G+Z+Q（4）自己分管中類，G+Z商品名稱75%（5）大庫補貨公式、門店補貨公式3、采購助理由采購經(jīng)理負責考試，采購部經(jīng)理最后負責，并將考試成果交至行政辦備檔。4、考試方式采用：由行政辦、商品部監(jiān)考，采購部采用集中默寫?！羯唐凡浚荷唐凡拷?jīng)理必要掌握如下內(nèi)容：（1）大類、中類所有（2）空間管理（3）大庫、門店補貨公式。商品部人員必要掌握如下內(nèi)容：（1）大類、中類所有（2）空間管理考試方式采用：由行政辦監(jiān)考、商品部集中卷考?！糸T店部：店部經(jīng)理必要掌握如下內(nèi)容：（1）大類、中類所有（2）空間管理門店部區(qū)域經(jīng)理必要掌握如下內(nèi)容：（1）大類、中類所有（2）能做空間管理方（3）背出分管區(qū)域各門店G+Z品項數(shù)。(4)銷售前100位商品名稱3、考試方式采用：由行政辦、商品部監(jiān)考，門店部卷考。四、考核成果1、考核成果由行政辦統(tǒng)一備檔。2、門店部、采購部考題由商品部制定。2、考試達不到上述工作規(guī)定采購經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理將逐漸調(diào)離崗位。五、其她規(guī)定1、本制度解釋修訂權(quán)在行政辦，于1月1日起執(zhí)行。（三十一）總部巡店制度一、目為使公司各部門能更好在工作中互相配合、在巡店中互相發(fā)現(xiàn)工作局限性以及時修正，展開自檢自查，通過巡店發(fā)現(xiàn)問題而不斷對工作可以獲得持續(xù)性改進至完善，特制定本制度。二、巡店類型1、周例行巡店；2、專項巡店三、規(guī)定◆周例行巡店參加對象：劉利群、程曉剛、李金梅、石海路、楊勇、孫霞、馬沂府、楊春光、曲淑賢張強、2、巡店安排：第周周六下午1：00為巡店時間；下周周三下午1：30為巡店討論會時間。3、檢查內(nèi)容：各部門按照公司對門店規(guī)定各自做出門店檢核項目表，內(nèi)容必要固定，在巡檢表中要留一項為：需其她部門配合項。4、檢核方式：各部門按照各自檢核表進行檢核，現(xiàn)場可以解決現(xiàn)場解決，現(xiàn)場解決不了或耗時過長，事后解決。5、檢核工具：各部門檢核表及門店店長考核方案檢核表。巡店程序1、實行（1）門店部經(jīng)理在每周五前安排所巡門店名稱及數(shù)量；（2）若遇到突發(fā)事件，則取消當次巡店，原則上應(yīng)保證每月至少3次以上巡店。（3）若參加巡店人員有突發(fā)事件，則應(yīng)告之行政辦主任，原則上每個人每月至少參加3次以上巡店。（4）參加巡店管理人員，依照檢核工具進行逐項檢查，并作好記錄（如需要對其她事項進行檢查可單獨做表），同步在巡店結(jié)束后，小組各成員做出各自《巡店報告》討論。2、反饋討論結(jié)束后，涉及詳細解決方案部門應(yīng)行文，并于兩個工作日內(nèi)提交至行政辦交公司總經(jīng)理處審批后執(zhí)行。專項巡店1、參加對象：需要巡店部門經(jīng)理2、巡店安排：每周巡店都必要提前2天告之行政辦巡店安排。3、檢查內(nèi)容：巡店報告應(yīng)重要包括如下內(nèi)容：1、巡店時間2、巡店人員3、巡店中發(fā)現(xiàn)問題4、改進意見5、其她部門配合事宜。其她內(nèi)容可自定。4、檢核方式：每次巡店完畢后，巡店經(jīng)理需提交巡店報告至行政辦，行政辦交總經(jīng)理。懲罰規(guī)定1、無端不參加巡店人員，處以30元一次罰款。2、對未滿足每月參加不到3次人員處以50元罰款。3、如公司緣故不能實現(xiàn)每月至少3次巡店，上述第2條自動失效。其她規(guī)定1、上述人員除“門店店長、員工績效考核方案”檢核表，各自檢核內(nèi)容不記入扣分項目，作為周三討論會議題內(nèi)容。2、本制度于1月1日起生效。本制度解釋、修訂權(quán)在行政辦。（三十二）關(guān)于接受禮物、鈔票等規(guī)定為進一步規(guī)范公司人員工作中各項行為，在提高自身工作能力同步，加強自身素質(zhì)教誨，特對公司人員對外接受各項禮物、鈔票以及其她財物時做如下規(guī)定公司所有人員接受到外來部門、單位以及因工作關(guān)系無法推辭禮物及鈔票時應(yīng)遵從如下規(guī)定：禮物定義：所指為各種在市場上有銷售且可以買賣物品。流程：禮物無論價值大小一律到行政辦主管處備案，市場價值超過300元上交公司行政辦主管處，行政辦主任簽字確認后，若需發(fā)放則須總經(jīng)理審批；市場價值300元如下，行政辦主管審核并做發(fā)放登記給上交個人。鈔票定義：流程：鈔票無論多少一律到行政辦主管處登記，行政辦主任簽字確認后，由行政辦上繳公司財務(wù)。其她財物定義：所指為銀行卡、各種形式消費卡、打折卡、購物卡等。流程：收到其她財物無論價值多少一律到行政辦主管處備案，物品交公司行政辦主管處，行政辦主任簽字確認。懲罰若違背上述規(guī)定視為擅自接受錢財，違背者須將上述財物返還公司（行政辦處，流程同上），并按金額大小予以違背者該金額罰款，并開除解決，同步對舉報人予以同等金額獎勵。本制度解釋修訂權(quán)在行政辦，自1月1日起執(zhí)行（三十三）培訓教室管理規(guī)定為了維護正常培訓秩序和良好學習、休息環(huán)境，保證員工需要，充分運用和保護好培訓教室，特制定本規(guī)定。1、培訓教室是公司重要教學資源，是實行教學重要場合，由人事部負責統(tǒng)一調(diào)配，統(tǒng)籌安排，采用首發(fā)負責制，即誰發(fā)起誰負責，負責內(nèi)容如下。2、各部門如有培訓、會議需要使用培訓器材，需提前向人事部報申請，申請方式可以是OA或直接溝通，經(jīng)人事部批準方可使用。使用完后，首發(fā)人需把桌椅歸到原位，違背規(guī)定，懲罰20元。3、人事部對培訓中心培訓設(shè)備建立資產(chǎn)卡片，并做好使用記錄(涉及培訓室電腦、音響、功放、麥克、投影儀、講臺桌)等資產(chǎn)完好性負責，培訓中心衛(wèi)生及桌椅由行政辦負責尋常管理，有關(guān)資產(chǎn)未經(jīng)人事部、行政辦批準，擅自使用，懲罰20元。4、培訓教室有培訓，申請部門應(yīng)提前一天申請至人事部（填寫申請使用單），人事部應(yīng)當天告知行政辦安排好培訓中心。5、員工培訓時，人事部應(yīng)規(guī)定員工保持教室整潔、肅靜和良好秩序。不亂扔紙屑、污物，不隨處吐痰，不得在辦公區(qū)內(nèi)大聲發(fā)言。6、要節(jié)約用電，培訓教室使用完后，使用人（首發(fā)人）要自覺關(guān)閉照明燈及空調(diào)，杜絕揮霍，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對使用者（首發(fā)人）懲罰20元。7、培訓教室內(nèi)禁止吸煙，要加強教室安全與防火管理。8、行政辦將定期或不定期對培訓教室進行檢核，對違背規(guī)定者予以有關(guān)人員20元罰款。9、會議安排有關(guān)規(guī)定見《會議管理規(guī)定》。10、本制度解釋修訂權(quán)在行政辦，自1月日起執(zhí)行。(三十四)流程制度修訂規(guī)定一、目為完善公司管理體系，優(yōu)化管理構(gòu)造、實現(xiàn)管理流程化、制度化，提高管理效益，節(jié)約管理成本，使公司能以科學、有序狀態(tài)發(fā)展，特對制度與流程制定、修改工作做如下規(guī)定、安排。二、內(nèi)容（一）流程匯編1、內(nèi)容及規(guī)定：各部門整頓、整合各自工作流程并形成手冊。2、截止時間：2.1、各部門對手冊修訂截止時間：每年2月28日前。2.2、總經(jīng)辦整合匯總截止時間：每年3月15日前。3、督導部門：總經(jīng)辦4、其她規(guī)定：自起，各部門于每年2月28日前完畢上述流程修訂、補充工作，并上報至總經(jīng)辦?？偨?jīng)辦于3月15日前完畢新年度流程匯編，報總經(jīng)理審批。（二）制度匯編1、內(nèi)容及規(guī)定：各部門整頓、整合各自各項制度并形成手冊。2、截止時間：2.1、各部門形成手冊截止時間：每年2月28日前。2.2、總經(jīng)辦整合匯總截止時間：每年3月15日前。3、督導部門：總經(jīng)辦4、其她規(guī)定：自起，各部門于每年2月28日前完畢上述制度修訂、補充工作，并上報至總經(jīng)辦?？偨?jīng)辦于3月15日前完畢新年度制度匯編，報總經(jīng)理審批。三、懲罰未準時間規(guī)定完畢工作，該項負責人處以20元罰款，每延遲一天扣罰5元。未提交完整內(nèi)容或內(nèi)容不合格，該項負責人處以20元罰款，補充、修訂予以5個工作日進行改正，每延遲一天扣罰5元。懲罰程序及規(guī)定詳見《懲罰流程》。四、其她1、形成流程匯編以及制度匯編此后在年度內(nèi)執(zhí)行時可采用“一事一補、一事一議”方式進行修訂。2、僅督導部門—總經(jīng)辦具備懲罰權(quán)。3、本規(guī)定于1月1日起執(zhí)行。

(三十五)行政辦工作流程一、營業(yè)用品采購、下發(fā)流程配送中心行政辦配送中心行政辦總經(jīng)理店長廠家行政辦進行查看庫存余量并于1日內(nèi)將申請單匯總交總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批后行政辦在指定廠家購買，行政辦將分揀表交配送中心進行分揀（新店由行政辦進行分揀）后隨車配送至門店，門店在申請單上簽字后該單留存在配送中心。門店收到營業(yè)用品后核查發(fā)現(xiàn)與清單內(nèi)容不一致，則與配送中心核對，若無誤則于行政辦核對。每月10日前完畢‘營業(yè)用品下發(fā)’，詳細規(guī)定見《營業(yè)用品管理制度》二、辦公用品采購、下發(fā)流程行政辦總經(jīng)理部門經(jīng)理廠家行政辦總經(jīng)理部門經(jīng)理廠家申請人員行政辦進行查看上月用量及單人消耗金額，對《用品申請單》項目進行調(diào)節(jié)于1日內(nèi)將申請單匯總交總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批后行政辦在指定廠家購買，行政辦采購后發(fā)OA，各部門以部門為單位領(lǐng)取，部門收到辦公用品后核查發(fā)現(xiàn)與清單內(nèi)容不一致，則于行政辦核對每月10日前完畢‘辦公用品下發(fā)’詳細規(guī)定見《辦公用品管理制度》

二、低值易耗品采購、下發(fā)及調(diào)轉(zhuǎn)流程1、低值易耗品采購、下發(fā)流程部門經(jīng)理門店行政辦總經(jīng)理部門經(jīng)理門店行政辦總經(jīng)理廠家門店總部店長行政辦進行查看帳本，看與否有閑滯，以及能否進行調(diào)配于1個工作日內(nèi)審核完畢并匯總行政辦審核匯總后總經(jīng)理于1個工作日內(nèi)審批完畢，行政辦告知指定廠家送貨至門店/總部行政辦，收到低值易耗品后核查發(fā)現(xiàn)與清單內(nèi)容不一致，則于行政辦核對門店收到后在確認單上簽字，廠家憑借該單與發(fā)票到行政辦辦理結(jié)款手續(xù)，行政辦在收到確認單及發(fā)票后在半個工作日內(nèi)辦理完畢出入庫每月10日前完畢‘低值易耗品下發(fā)’，詳細規(guī)定見《低值易耗品管理制度》2、低值易耗品調(diào)轉(zhuǎn)流程行政辦調(diào)入部門經(jīng)理/店長行政辦調(diào)入部門經(jīng)理/店長調(diào)入人員調(diào)出部門經(jīng)理/店長申請調(diào)入人員提出調(diào)轉(zhuǎn)申請—《調(diào)轉(zhuǎn)申請表》交調(diào)入部門店長/部門經(jīng)理審批調(diào)入部門店長/部門經(jīng)理審批后，調(diào)入人員將該申請表交調(diào)出部門店長/部門經(jīng)理審批批準后，調(diào)入部門負責將物品調(diào)轉(zhuǎn)，并于3日內(nèi)將調(diào)轉(zhuǎn)表交行政辦行政辦收到調(diào)轉(zhuǎn)表后進行帳面調(diào)節(jié)詳細規(guī)定見《低值易耗品管理制度》

三、固定資產(chǎn)采購下發(fā)及調(diào)轉(zhuǎn)流程1、固定資產(chǎn)采購流程固定資產(chǎn)：空調(diào)、電腦、POS機門店/總部總經(jīng)理門店/總部總經(jīng)理總部申請部門經(jīng)理電腦部工程部行政辦門廠家總經(jīng)理依照各項《決策書》匯總審核后發(fā)往總部審批總部審批通過后（1）空調(diào)：工程部負責每月訂購籌劃，并在每次采購時將款匯往總部指定廠家，并注明到貨地址與到貨期，門店（若總部需要則總部工程部）負責接受簽字確認（2）電腦、POS機：電腦部負責貫徹訂購籌劃，廠家直接發(fā)往公司本部，電腦部負責接受并發(fā)往所需門店申請部門將發(fā)票及門店接受（含總部）確認單一并交行政辦辦理出入庫手續(xù)詳細規(guī)定見《固定資產(chǎn)管理制度》2、固定資產(chǎn)調(diào)轉(zhuǎn)流程◆流程與低值易耗品調(diào)轉(zhuǎn)流程相似四、工裝采購、下發(fā)及退換流程1、工裝采購、下發(fā)流程人事部新員工人事部新員工行政辦財務(wù)部行政辦在指定廠家進行采購并入庫人事部培訓結(jié)束后告知新員工到財務(wù)部交押金，憑交款單到行政辦領(lǐng)取工裝及工牌行政辦每二個月做一次出庫工牌與頭花同上2、工裝退換退尚有兩種形式（1）不適當及老舊（2）離職