行政管理制度樣本

行政管理制度目錄總則1.1目1.2組織機(jī)構(gòu)1.3管理職責(zé)工作規(guī)范2.1儀容儀表2.2禮儀規(guī)范2.3辦公室行為規(guī)范2.4清潔規(guī)范公文解決3.1辦公室職責(zé)3.2公文種類3.3公文格式3.4行文規(guī)則3.5公文擬制3.6公文管理會務(wù)管理4.1會議主旨4.2會議類型與組織4.3總經(jīng)理議事會議制度4.4專項會議制度4.5參會人員擬定4.6會議管理檔案與證照印章管理5.1檔案歸檔管理5.2檔案管理范疇5.3檔案借閱管理5.4電子文獻(xiàn)管理5.5證照管理5.6印章管理車輛管理制度6.1管理要點(diǎn)6.2車輛使用調(diào)度6.3車輛使用監(jiān)督6.4燃油管理6.5車輛維修保養(yǎng)管理6.6車輛安全管理6.7駕駛員管理6.8新車購買和車輛報廢解決資產(chǎn)管理7.1資產(chǎn)分類7.2資產(chǎn)申領(lǐng)、申購7.3資產(chǎn)出入庫管理7.4資產(chǎn)盤點(diǎn)管理7.5資產(chǎn)臺賬管理7.6資產(chǎn)規(guī)范管理事務(wù)管理8.1出差管理8.2公務(wù)接待8.3通訊管理8.4文化宣傳獎罰管理9.1獎罰概述9.2獎罰流程9.3獎勵實(shí)行細(xì)則9.4懲罰實(shí)行細(xì)則管理人員守則11.1管理率人員廉政守則11.2中高層管理人員公約公司突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案附則總則1.1目為進(jìn)一步提供工作效能和服務(wù)質(zhì)量，充分發(fā)揮辦公會服務(wù)、參謀、協(xié)調(diào)、指引、管理、監(jiān)督和保障等職能，同步為加強(qiáng)管理，完善各項工作制度，增進(jìn)公司發(fā)發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，為使公司辦公工作實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、程序化、制度化，進(jìn)一步完善和協(xié)調(diào)，明確辦公程序，提高辦公效率，保障和增進(jìn)公司戰(zhàn)略目的和各項業(yè)務(wù)發(fā)展，特制定本制度。1.2組織機(jī)構(gòu)1.2.1集團(tuán)公司層級（1）集團(tuán)公司辦公室為總經(jīng)理辦公室、行政板塊辦公室等業(yè)務(wù)主管部門。1.3管理職責(zé)1.3.1集團(tuán)公司辦公室職責(zé)（1）辦公室管理人員直接受行政副總領(lǐng)導(dǎo)，在直屬領(lǐng)導(dǎo)管理下主持開展辦公室各項工作。（2）負(fù)責(zé)辦公室有關(guān)規(guī)章制度起草編寫、普通性文書整頓匯編、資料信息收集編撰等文字工作。（3）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司文書管理、辦公用品管理、會議管理、清潔衛(wèi)生管理等工作，保證各項事務(wù)有序開展。（4）協(xié)調(diào)各部門之間行政關(guān)系，為各部門工作開展提供相應(yīng)服務(wù)。（5）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對內(nèi)、對外公共關(guān)系維護(hù)和改進(jìn)，做好來客接待和公司各項文化宣傳等工作。（6）收集各部門反饋信息和外部資訊，上傳下達(dá)各種指令，及時做出整頓，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。（7）負(fù)責(zé)制定、監(jiān)督、貫徹公司各項規(guī)章制度，加強(qiáng)規(guī)范公司內(nèi)部管理，執(zhí)行獎懲條例。（8）協(xié)助其她部門工作，完畢上級交代其她工作。第二章工作規(guī)范儀容儀表2.1.1在工作時間穿著與自己職業(yè)相稱服裝，保持服裝整潔干凈、搭配得體。男士不得著短褲，穿著襯衫以單色、淺色為主，正式場合以白襯衫為主。女士衣著顏色搭配恰當(dāng)，淡雅協(xié)調(diào)，不得著超短裙、低胸、露背（肩）等服裝。2.1.2男士不得留長發(fā)，定期修剪，保持清潔，梳理整潔；不留胡須，保持面部清潔；2.1.3女士保持頭發(fā)整潔，不得將頭發(fā)燙染夸張造型和顏色；保持面部清潔，著淡妝，忌濃妝；不可佩戴夸張配飾。2.1.4周五工作時間及加班可著商務(wù)休閑裝上班，但正式會議、會見客戶及一切需要展示公司形象正式場合，規(guī)定相似與2.1.1條。2.1.5工地現(xiàn)場可依照現(xiàn)場實(shí)際狀況著裝。2.2禮儀規(guī)范2.2.1碰見同事，面帶微笑，問候“您好！”2.2.2下級見上級領(lǐng)導(dǎo)，微笑，問候“您好！”，行點(diǎn)頭禮。2.2.3在公司碰見陌生人，微笑，使用“您好！請問找哪位？請問有什么可以幫您嗎？”等禮貌語句，如若是客戶或是合伙單位人員應(yīng)積極協(xié)助并予以對的指引。2.2.4工作期間，行走時昂首挺胸，坐姿端正；接遞客戶、同事資料要用雙手。2.2.5到領(lǐng)導(dǎo)辦公室請示、報告工作，先敲門，進(jìn)門要說“您好，打擾您！”，離開時輕輕關(guān)上門。2.2.6接聽電話時，保持音量適中，工作交流完畢后，應(yīng)輕輕掛斷電話，如遇非本部門電話，要及時進(jìn)行轉(zhuǎn)告。2.2.7乘車時，職位低者禮讓職位高者先行上車；下車時，職位低者先下車，開車門，職位高者后下車；安排座位以右為尊，小轎車后排座位靠右邊位置為尊，左邊位置另一方面，中間位置為最小；前排司機(jī)旁邊位置為經(jīng)辦人位置。面包車，司機(jī)背面一排座位為尊，職位低者應(yīng)依次自前去后坐，司機(jī)同排右邊座位為經(jīng)辦人員座位。2.2.8接待基本禮儀規(guī)范：（1）儀表：面容清潔，衣著得體。（2）舉止：穩(wěn)重端莊，從容大方（3）言語：語調(diào)溫和、禮貌文雅。（4）態(tài)度：誠懇熱情，不卑不亢。（5）迎接重要賓客：要注意把握迎候時間，提前等待于公司門口或車站機(jī)場，接待人員引見簡介主賓時，要注意順序，先領(lǐng)導(dǎo)，后隨從。（6）接受名片時：要以恭敬態(tài)度雙手接受，默讀一下后鄭重收入口袋中。（7）過走廊時：普通走在客人右前方，不時左側(cè)回身，配合客人腳步，轉(zhuǎn)彎處伸右手示意，并說“這邊請”。（8）進(jìn)電梯時：要告訴客人上幾樓，讓客人先進(jìn)、先出。（9）座談時：客人落座后，要以雙手奉茶，先客人，后主人，先領(lǐng)導(dǎo)，后同事。（10）送客時：依照身份擬定規(guī)格，若送至公司門口、汽車旁，招手待客人遠(yuǎn)去，方可離開。2.3辦公室行為規(guī)范2.3.1慣用規(guī)范語言如“您好”、“請”、“謝謝”、“對不起”、“再會”、“沒關(guān)系”、“不要緊”、“別客氣”、“請稍等”等。2.3.2辦公人員規(guī)定行為得體、用語文明，不得在辦公區(qū)域大聲喧嘩、扎堆聊天。2.3.3工作中浮現(xiàn)分歧，不得進(jìn)行爭執(zhí)，使用不文明語言。2.3.4不得私下議論領(lǐng)導(dǎo)、同事，惡意污蔑，造謠生事。2.3.5工作時間內(nèi)，不得做與工作無關(guān)事（例如玩電腦游戲、聽音樂、看與工作無關(guān)視頻等），禁止擅離職守。2.3.6不得超過工作職責(zé)范疇泄露或打聽保密信息，涉及薪酬信息等。2.3.8外出時無論時間長短應(yīng)將自己物品作簡樸收理，對也許導(dǎo)致泄密資料、鈔票、印章、支票等，加鎖存儲；2.3.9未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意翻看同事電腦、文獻(xiàn)、資料等。2.3.10節(jié)約辦公資源和能源，愛護(hù)辦公用品和辦公設(shè)施，隨時檢查辦公用品安全性。禁止故意損壞公司物品或故意破壞清潔，違者予以通報批評，并補(bǔ)償所損壞物品，通過審核后人力直接從工資扣除。2.3.11發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備(涉及通訊、照明、電腦等)損壞或發(fā)生故障時，應(yīng)及時向行政部報修，以便及時解決問題。2.3.12最后離開辦公室人員應(yīng)鎖好門窗，做到人走關(guān)燈、關(guān)閉電源、電器等。2.3.13節(jié)假日辦公室統(tǒng)一封門。2.4清潔規(guī)范2.4.1部門領(lǐng)導(dǎo)為第一負(fù)責(zé)人，監(jiān)督管理所有清潔項目。2.4.2清潔區(qū)域涉及：辦公區(qū)域、會議室、地板及其她納入在內(nèi)區(qū)域。2.4.3清潔衛(wèi)生實(shí)行衛(wèi)生責(zé)任制，按照排班安排，輪流打掃清潔，值日生準(zhǔn)時做好辦公室公共區(qū)域所有清潔，并不定期對衛(wèi)生進(jìn)行保持與維護(hù)，行政部人員負(fù)責(zé)衛(wèi)生檢查工作。2.4.4辦公室內(nèi)禁止隨意堆放物品，辦公桌面應(yīng)保持整潔，干凈。物品使用完畢后及時放回原處。2.4.5未按規(guī)定清潔者，按照規(guī)定予以懲罰。第三章公文解決3.1辦公室職責(zé)3.1.1集團(tuán)公司辦公室是公文解決牽頭部門。3.2公文總類3.2.1決策。合用于會議討論通過重大決策事項。3.2.2決定。合用于對重要事項作出決策和布置、獎懲關(guān)于單位和人員、變更或者撤銷下級部門不恰當(dāng)決定事項。3.2.3命令（令）。合用于發(fā)布行政法規(guī)和規(guī)章、宣布施行重大強(qiáng)制性辦法、批準(zhǔn)授予和晉升銜級、嘉獎關(guān)于單位和人員。3.2.4公報。合用于發(fā)布重要決定或者重大事項。3.2.5公示。合用于向國內(nèi)外宣布重要事項或者法定事項。3.2.6告示。合用于在一定范疇內(nèi)發(fā)布應(yīng)當(dāng)遵守或者周知事項。3.2.7意見。合用于對重要問題提出看法和解決辦法。3.2.8告知。合用于發(fā)布、傳達(dá)規(guī)定下級部門執(zhí)行和關(guān)于單位周知或者執(zhí)行事項，批轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)發(fā)公文。3.2.9通報。合用于表揚(yáng)先進(jìn)、批評錯誤、傳達(dá)重要精神和告知重要狀況。3.2.10報告。合用于向上級部門報告工作、反映狀況，回答上級部門詢問。3.2.11請示。合用于向上級部門祈求批示、批準(zhǔn)。3.2.12批復(fù)。合用于答復(fù)下級部門請示事項。3.2.13議案。合用于各級人民政府按照法律程序向同級人民代表大會或者人民代表大會常務(wù)委員會提請審議事項。3.2.14函。合用于不相從屬部門之間商洽工作、詢問和答復(fù)問題、祈求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項。3.2.15紀(jì)要。合用于記載會議重要狀況和議定事項。3.2.16其他。行政部發(fā)文文書（學(xué)習(xí)資料、各類簡報）、上級下發(fā)文獻(xiàn)、公司各類制度文獻(xiàn)、外部傳真文獻(xiàn)、政策指引類文獻(xiàn)、各類合同文獻(xiàn)等。宣傳資料、各類應(yīng)存檔圖表、其她關(guān)于公司重大事項文書資料。3.3公文格式3.3.1公文按照公司文檔統(tǒng)一格式進(jìn)行編寫，寫明公司全稱及文獻(xiàn)性質(zhì)；依照公文屬性、類別，對所有公文進(jìn)行編號，依照編號定期歸檔，做好相應(yīng)文字記錄，以備查閱。公文普通由份號、密級和保密期限、緊急限度、發(fā)文部門標(biāo)志、發(fā)文字號、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送部門、正文、附件闡明、發(fā)文部門簽名、成文日期、印章、附注、附件、抄送部門、印發(fā)某些和印發(fā)日期、頁碼等構(gòu)成。（1）份號。公文印制份數(shù)順序號。涉密公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)注份號。（2）密級和保密期限。公文秘密級別和保密期限。涉密公文應(yīng)當(dāng)依照涉密限度分別標(biāo)注“絕密”“機(jī)密”“秘密”和保密期限。（3）緊急限度。公文送達(dá)和辦理時限規(guī)定。依照緊急限度，緊急公文應(yīng)當(dāng)分別標(biāo)注“特急”“加急”，電報應(yīng)當(dāng)分別標(biāo)注“特提”“特急”“加急”“平急”。（4）發(fā)文部門標(biāo)志。由發(fā)文部門全稱或者規(guī)范化簡稱加“文獻(xiàn)”二字構(gòu)成，也可以使用發(fā)文部門全稱或者規(guī)范化簡稱。聯(lián)合行文時，發(fā)文部門標(biāo)志可以并用聯(lián)合發(fā)文部門名稱，也可以單獨(dú)用主辦部門名稱。（5）發(fā)文字號。由發(fā)文部門代字、年份、發(fā)文順序號構(gòu)成。聯(lián)合行文時，使用主辦部門發(fā)文字號。（6）簽發(fā)人。上行文應(yīng)當(dāng)標(biāo)注簽發(fā)人姓名。（7）標(biāo)題。由發(fā)文部門名稱、事由和文種構(gòu)成。（8）主送部門。公文重要受理部門，應(yīng)當(dāng)使用部門全稱、規(guī)范化簡稱或者同類型部門統(tǒng)稱。（9）正文。公文主體，用來表述公文內(nèi)容。（10）附件闡明。公文附件順序號和名稱。（11）發(fā)文部門簽名。署發(fā)文部門全稱或者規(guī)范化簡稱。（12）成文日期。署會議通過或者發(fā)文部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)日期。聯(lián)合行文時，署最后簽發(fā)部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)日期。（13）印章。公文中有發(fā)文部門簽名，應(yīng)當(dāng)加蓋發(fā)文部門印章，并與簽名部門相符。（14）附注。公文印發(fā)傳達(dá)范疇等需要闡明事項。（15）附件。公文正文闡明、補(bǔ)充或者參照資料。（16）抄送部門。除主送部門外需要執(zhí)行或者知曉公文內(nèi)容其她部門，應(yīng)當(dāng)使用部門全稱、規(guī)范化簡稱或者同類型部門統(tǒng)稱。（17）印發(fā)部門和印發(fā)日期。公文送印部門和送印日期。（18）頁碼。公文頁數(shù)順序號。3.4行文規(guī)則3.4.1行文應(yīng)當(dāng)確有必要，講求實(shí)效，注重針對性和可操作性。3.4.2行文關(guān)系依照從屬關(guān)系和職權(quán)范疇擬定。普通不得越級行文，特殊狀況需要越級行文，應(yīng)當(dāng)同步抄送被越過部門。3.5公文擬制3.5.1公文擬制涉及公文起草、審核、簽發(fā)、存檔等程序。見流程設(shè)計。流程設(shè)計起草文書→填寫《發(fā)文稿箋》(需要時)→下發(fā)→存檔→更新目錄(紙質(zhì)檔與電子檔)→借閱→清退→審批→銷毀3.5.2公文起草應(yīng)當(dāng)做到：（1）符合國家法律法規(guī)和公司路線方針政策，完整精確體現(xiàn)發(fā)文部門意圖，并同現(xiàn)行關(guān)于公文相銜接。（2）一切從實(shí)際出發(fā)，分析問題實(shí)事求是，所提政策辦法和辦法切實(shí)可行。（3）內(nèi)容簡潔，主題突出，觀點(diǎn)鮮明，構(gòu)造嚴(yán)謹(jǐn)，表述精確，文字精煉。（4）文種對的，格式規(guī)范。（5）公文涉及其她公司或者部門職權(quán)范疇內(nèi)事項，起草部門必要征求有關(guān)公司或者部門意見，力求達(dá)到一致。3.5.3公文文稿簽發(fā)前，應(yīng)當(dāng)由發(fā)文辦公室進(jìn)行審核。3.6公文管理3.6.1文獻(xiàn)起草、收發(fā)、打印、歸檔整頓、借閱銷毀等由辦公室人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。3.6.2公司上報下發(fā)正式文獻(xiàn)權(quán)利重要集中在行政部，各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文獻(xiàn)。3.6.3公司對內(nèi)公開文獻(xiàn)由行政部負(fù)責(zé)起草和審核，總經(jīng)理簽發(fā)；各部門需要向下或?qū)ν獍l(fā)文文獻(xiàn)由各部門負(fù)責(zé)起草，行政部負(fù)責(zé)審核，審核無誤后行政辦公室打印，打印后送回起草部門校對，校對無誤方可正式打印，由總經(jīng)理簽發(fā)。3.6.4凡寄至公司文獻(xiàn)、傳真等，由辦公室簽收并做好相應(yīng)記錄。3.6.5機(jī)密文獻(xiàn)由行政部專人保管，辦公室人員對普通性文獻(xiàn)進(jìn)行分類管理，定期整頓并制作有關(guān)報表提交給專人管理。3.6.6各部門因工作需要可借閱普通性文獻(xiàn)，需嚴(yán)格履行借閱手續(xù)，對有密級限度文獻(xiàn)，需行政經(jīng)理、行政副總審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。3.6.7辦公室管理人員對文獻(xiàn)借閱狀況進(jìn)行登記，做好借閱記錄并限期清退。3.6.8準(zhǔn)時間、內(nèi)容、部門、名稱等內(nèi)容分門別類進(jìn)行整頓，附件、批件、定稿等資料收集完全，存檔備案。半年一小清，年終一大清。3.6.9依照存檔時間及存檔必要性對文獻(xiàn)進(jìn)行銷毀，需上報行政經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，按照文獻(xiàn)管理制度進(jìn)行解決。3.6.10依照公司實(shí)際需要及上級安排，起草編寫內(nèi)部公開文書，張貼公示學(xué)習(xí)。3.6.11按照文書管理范疇，行政部發(fā)文依照需要填寫《發(fā)文稿箋》，所有文書原稿均由行政某些類存檔備查。3.6.12行政部發(fā)出學(xué)習(xí)文書，需附上學(xué)習(xí)進(jìn)度表；閱讀者需認(rèn)真學(xué)習(xí)并簽名備注。3.6.13準(zhǔn)時間、內(nèi)容等降序排列，整頓歸檔，堅持平時歸檔與年終歸檔相結(jié)合，對照編號列出整頓清單。3.6.14依照文書時效性和保存價值性，對文書進(jìn)行整頓銷毀；須上級審批批準(zhǔn)，方可銷毀。3.6.15行政部負(fù)責(zé)人為第一負(fù)責(zé)人，若發(fā)現(xiàn)文書丟失，辦公室人員必要查明因素，如實(shí)向主管部門報告，若未查明因素，則由行政部負(fù)責(zé)承擔(dān)。3.6.16違背以上規(guī)定者按照有關(guān)規(guī)定予以懲處。3.6.17文獻(xiàn)管理流程設(shè)計（1）內(nèi)部文獻(xiàn)管理流程：起草文獻(xiàn)→審查編號→審批、簽發(fā)→打印文獻(xiàn)→下發(fā)文獻(xiàn)→文獻(xiàn)存檔（2）外部文獻(xiàn)管理流程：外部收文→文獻(xiàn)整頓→文獻(xiàn)存檔→清退→文獻(xiàn)存檔→文獻(xiàn)銷毀（3）借閱流程：提出申請→辦理手續(xù)→批準(zhǔn)→借閱→清退→文獻(xiàn)存檔→文獻(xiàn)銷毀第四章會務(wù)管理4.1會議主旨4.1.1會議是公司解決重要事務(wù)、實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策重要途徑，也是信息溝通、協(xié)調(diào)關(guān)系重要手段。必要對會前、會中、會后全過程進(jìn)行科學(xué)管理。4.2會議類型4.2.1公司會議類型涉及：公司年會、月度總結(jié)會、周例會、工作協(xié)調(diào)會、工作專項會等。4.2.2會議組織。公司年會、月度總結(jié)會、周例會由公司行政部或人力資源部籌辦召開；工作協(xié)調(diào)會、工作專項會分別由公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人籌辦召開。4.3會議管理4.3.1會議必要性審核（1）會議召開前應(yīng)先就需解決問題進(jìn)行分析考慮，如果不用通過開會方式也能解決，則不容易開會。（2）如需要通過開會方式才干解決問題，應(yīng)從會議時機(jī)與否成熟、內(nèi)容與否重復(fù)脫節(jié)、費(fèi)用開支與否合理等方面多加考慮再作決定。（3）可運(yùn)用傳閱文獻(xiàn)方式或通過當(dāng)代通訊手段來代替老式會議，從而減輕面對面會議承擔(dān)。4.3.2會議人員（1）總原則是與會無關(guān)者不參加，控制會議人數(shù)能更好地保障會議質(zhì)量。不是按“資格”擬定出席會議人員，而是按解決問題需要來擬定參會者。（2）凡對會議要實(shí)現(xiàn)目的負(fù)有重要責(zé)任或與會議行動直接有關(guān)者，具備專門知識經(jīng)驗有助于議題深化者，對討論問題有決策能力者，應(yīng)考慮擬定為參會人員。（3）經(jīng)常性會議時間要固定，以以便參會人員預(yù)先合理安排時間，避免因出席會議而影響重要工作4.3.3會議簽到（1）參會者要養(yǎng)成準(zhǔn)時到會習(xí)慣，不得遲到，會議提前5分鐘到達(dá)，簽到，參會者因故不能到會應(yīng)事先請假。不得無端缺席。關(guān)閉手機(jī)；會議中坐姿端正，認(rèn)真聽會、記錄，積極討論。4.3.4會議時間（1）時機(jī)成熟會議應(yīng)抓緊召開以不失時效，時機(jī)未到尚需醞釀會議可延后召開。（2）考慮與會者中核心人物最佳時間并結(jié)合大多數(shù)參會者以便時間段，避免會議打亂公司工作正常運(yùn)營秩序。（3）會議自身時間最佳控制在1小時之內(nèi)，開短會能集中精力達(dá)到更好效率。4.3.4會議服務(wù)（1）公司年會、月度總結(jié)會、周例會由公司行政部安排并做好有關(guān)會議服務(wù)（座位引導(dǎo)、材料分發(fā)、會場內(nèi)外聯(lián)系、會議總務(wù)等詳細(xì)工作）。(2)工作協(xié)調(diào)會、工作專項會分別由該部門會議負(fù)責(zé)人安排、布置做好會議有關(guān)服務(wù)工作。4.3.5會議議程（1）普通由會議召開部門擬訂。應(yīng)讓參會者知悉各項議題討論順序和時間分派。每次會議議題數(shù)量不適當(dāng)太多，如內(nèi)容太多可考慮另擇時間再議。4.3.6會議告知（1）依照會前準(zhǔn)備擬定會議告知，內(nèi)容涉及會議名稱、時間、地點(diǎn)、參加人、議題等，并附上回執(zhí)讓被告知人擬定能否準(zhǔn)時出席。會議告知應(yīng)盡早發(fā)給參會者以以便安排時間。會議如有書面議程，應(yīng)隨會議告知一并發(fā)給參會者（也可將會議告知與議程合并在一起印發(fā)）。4.3.7會議記錄（1）會議記錄應(yīng)從會議組織（名稱、時間、地點(diǎn)、主持人等）和會議內(nèi)容（議題、發(fā)言、決策等）兩方面真實(shí)、精確、完整地記載。普通尋常性工作會議采用摘要記錄方式，規(guī)定抓住重點(diǎn)，摘錄要義，取舍得當(dāng)。特別重要會議應(yīng)采用詳細(xì)記錄方式，規(guī)定有言必錄，可采用速記符號或借助錄音設(shè)備。會議記錄人員應(yīng)有一定秘書工作知識和經(jīng)驗，熟悉會議狀況，明確會議基本精神，并自始至終始終參加會議。4.3.8會議紀(jì)要（1）會議記錄人員整頓睬議記要。會議記要作為第一手材料，是會議內(nèi)容客觀反映，會后應(yīng)及時整頓原始記錄使之完善。記錄人在會上沒弄明白或發(fā)言者表述不清晰內(nèi)容，會后亦須及時同關(guān)于人員核對。（2）撰寫會議紀(jì)要或簡報。依照會議性質(zhì)內(nèi)容來決定是采用會議紀(jì)要形式或會議簡報形式。在整頓睬議記要基本上，再進(jìn)行分析、綜合、提煉，選取可以反映會議宗旨和精神內(nèi)容撰寫會議紀(jì)要或簡報。會議成果凝聚在會議紀(jì)要決策中。會議紀(jì)要寫作規(guī)定“紀(jì)實(shí)”、“扼要”，除簡述會議基本狀況外，尚需闡述會議討論問題、基本結(jié)論、會議所做出正式?jīng)Q定（必要有執(zhí)行人和完畢時間）。（3）簽發(fā)會議紀(jì)要。會議紀(jì)要寫好后交會議主持人審核簽發(fā)。然后依照內(nèi)容有關(guān)性和保密性等詳細(xì)狀況，再將會議紀(jì)要內(nèi)容以全文或摘錄方式印發(fā)給與會人員和關(guān)于部門。（4）會議內(nèi)容保密。與會者應(yīng)嚴(yán)格保守會議機(jī)密，對會議決定，在正式發(fā)布前不得以任何方式向任何人泄露，更不準(zhǔn)把會上不批準(zhǔn)見向外傳播。對屬于保密性文獻(xiàn)資料應(yīng)妥善保管，防止散失和泄密。（5）檢查催辦決策事項。會議是各抒己見過程，容許持有不同觀點(diǎn)和保存意見，但會上一旦形成決策，無論個人批準(zhǔn)與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。要設(shè)專人負(fù)責(zé)催辦工作，健全登記制度，由催辦人員定期記載催辦事項進(jìn)展?fàn)顩r。還要建立反映報告制度，催辦人員可用各種方式定期或不定期向領(lǐng)導(dǎo)報告催辦事項進(jìn)展?fàn)顩r，遇特殊狀況應(yīng)及時反映聽取批示，不能耽誤。第五章檔案與證照印章管理5.1檔案歸檔管理5.1.1應(yīng)歸檔文獻(xiàn)、材料由檔案室人員負(fù)責(zé)收集，份數(shù)齊全，涉及附件、批復(fù)、定稿等。5.1.2所有歸檔文書材料通過初步整頓，依照時間先后順序再按同一項目文書材料集中整頓，并貼上標(biāo)簽。5.1.3堅持平時歸檔與年終歸檔、定期歸檔與不定期歸檔結(jié)合，對照編目，列出清單。5.1.4檔案管理人員必要遵守保密規(guī)定，履行保密手續(xù)，特別是員工個人信息、公司圖片等重要資料保管，保證檔案安全與完整。5.1.5檔案接受、移送，必要依照檔案管理制度嚴(yán)格做好記錄。依照文書整頓和文獻(xiàn)整頓編號，對相應(yīng)資料進(jìn)行相應(yīng)歸檔、整頓、備注，并存入專門檔案文獻(xiàn)柜保管。5.2檔案管理范疇公司各類證照及各類文獻(xiàn)、文書資料、其她應(yīng)存檔信息資料。5.3檔案借閱管理5.3.1各部門需借閱有關(guān)檔案，須由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字（部門經(jīng)理、直管領(lǐng)導(dǎo)），審核通過后方可借閱，不得抄錄、復(fù)制或借出。5.3.2借閱檔案材料需進(jìn)行復(fù)印或掃描時，應(yīng)做好登記，填寫檔案材料借閱登記薄。5.3.3借閱人歸還檔案材料時，需如實(shí)填寫檔案登記薄，記錄歸還日期，以便查閱。5.3.4所有借出檔案須在指定期間內(nèi)歸還，不得橫向借閱。歸還時間以7天為期限（從借出之日算起）。若不準(zhǔn)時歸還，且不闡明因素，將報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，處以經(jīng)辦人員100—200元罰款。5.3.5借閱檔案若浮現(xiàn)損毀、丟失現(xiàn)象，將追究借閱人責(zé)任，視情節(jié)嚴(yán)重予以懲罰，并追究有關(guān)人員責(zé)任。5.3.6檔案管理員要及時催收已經(jīng)到期借閱檔案材料，提高檔案材料使用效率。5.4電子文獻(xiàn)管理5.4.1統(tǒng)一管理。對電子文獻(xiàn)實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃，對具備保存價值電子文獻(xiàn)實(shí)行集中統(tǒng)一管理。5.4.2全稱管理。對電子文獻(xiàn)行程、辦理、傳播、歸檔等實(shí)行全過程管理，保證電子文獻(xiàn)始終處在受控狀態(tài)。5.4.3規(guī)范原則。制定統(tǒng)一原則和規(guī)范，對電子文獻(xiàn)實(shí)行原則化管理。5.4.4便于運(yùn)用。發(fā)揮電子文獻(xiàn)高效、便捷優(yōu)勢，對有價值電子文獻(xiàn)提供分層次、分類別共享應(yīng)用。5.4.5安全保密。采用有效技術(shù)手段和管理辦法，保證電子文獻(xiàn)信息安全。5.5證照管理5.5.1證照新辦、變更、年審（1）營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營允許證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等證照由行政部負(fù)責(zé)辦理。（2）稅務(wù)登記證由財務(wù)部負(fù)責(zé)辦理。5.5.2所有證照辦理完畢，必要移送到人力資源部，由人力資源部負(fù)責(zé)人保管，并登記造冊，同步所有證照原件借出、復(fù)印件申領(lǐng)、管理人員變更移送，均須登記備案。5.5.3證照辦理移送時，此前登記資料隨同完整移送。5.5.4新設(shè)立公司擬定經(jīng)營范疇或已注冊公司變更經(jīng)營范疇，應(yīng)由人力資源部協(xié)同部門負(fù)責(zé)人提出需求分析，報公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可辦理。5.6印章管理5.6.1本制度所稱印章主管部門是指行政部。5.6.2印章種類涉及：法人公章（公司、部門）、財務(wù)專用章、合同專用章、法人代表及總經(jīng)理名章、電子印章。5.6.3印章主管部門代表公司對印章刻制、領(lǐng)用、保管、使用、交接、回收、銷毀實(shí)行全面管理。5.6.4印章刻制實(shí)行審批。需要刻制印章，需由本部門提交書面申請，申請涉及刻用途、圖樣、管理人等，報印章主管部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可刻制。5.6.5印章統(tǒng)一由公司印章主管部門委托具備印章刻制有關(guān)資質(zhì)部門刻制，并按照關(guān)于規(guī)定對刻制好印章辦理備案手續(xù)。5.6.6刻制印章內(nèi)容必要與《公司法人營業(yè)執(zhí)照》、《營業(yè)執(zhí)照》核準(zhǔn)登記名稱完全一致，部門專用章要與公司內(nèi)部規(guī)定名稱一致，規(guī)格和式樣要符合公司印章管理規(guī)定。5.6.7印章保管（1）原則上實(shí)行印章保管和印章使用審批人分開。（2）總經(jīng)理、行政部部負(fù)責(zé)人是用章審批人。（3）如下人員為印章管理人：（3.1）公司公章管理由公司行政部管理。（3.2）財務(wù)專用章由財務(wù)部專人管理。（4）下屬控股公司公章、合同專用章由控股公司負(fù)責(zé)人管理。（5）集團(tuán)公司各管理中心印章由部門負(fù)責(zé)人管理。（6）依照下列條件擬定印章管理人員：（6.1）責(zé)任心強(qiáng)，為人正直，做事細(xì)心。（6.2）對公司忠誠。（6.3）非見習(xí)員工（在公司工作不少于半年）。（7）印章管理人由公司部門負(fù)責(zé)人作為監(jiān)督保證人。（8）印章管理人員名單必要報公司行政部，如有人員調(diào)動時，必要辦理交接手續(xù)，并把新人員名單及交接手續(xù)傳真至公司人力資源部備案。5.6.8公司公章使用（1）公司印章使用必要由部門使用人負(fù)責(zé)人申請，報部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批后方可使用。（2）公章使用必要登記。所有加蓋公司公章文獻(xiàn)、資料等必要設(shè)立分類檔案并做好登記。各印章使用部門必要建立印章使用登記薄，明確記載印章使用時間、事由和其他有關(guān)狀況，并由使用人、使用部門負(fù)責(zé)人及部門上級領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。（3）公司印章不得隨身攜帶外出，除非總經(jīng)理承認(rèn)，不得使用蓋有公章空白簡介信、空白紙張、空白合同以及其她空白文本。如特殊狀況，經(jīng)總經(jīng)理承認(rèn)后方可使用并予以登記。事畢后，向印章管理人報告使用狀況，并將已使用過空白簡介信，空白紙張復(fù)印件和未使用一并交還印章管理人。印章管理人及時在未使用蓋有公司印章空白簡介信、空白紙張上注明“作廢”字樣，統(tǒng)一銷毀。（4）各控股公司印章管理參照公司印章管理辦法制定，并報公司備案。使用和登記規(guī)定同上述公司印章使用管理辦法相似。（5）公司部門印章管理使用經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，方可使用。（6）各公司部門印章決不能代替公司對外出具文獻(xiàn)或簽約等。如對方有特殊規(guī)定須蓋部門印章，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可外發(fā)文獻(xiàn)及信函。（7）專用章涉及財務(wù)方面專用章、納稅專用章、合同專用章等，其使用和管理同樣遵循公司印章管理規(guī)定執(zhí)行。（8）公司印章使用范疇：（8.1）以公司名義向下屬控股公司下發(fā)文獻(xiàn)。（8.2）在公司內(nèi)下發(fā)只合用我司告知等。（8.3）以公司名義對外發(fā)出函件等。（8.4）以公司名義對外簽定合同。（8.5）以我司名義對公司及集團(tuán)公司各管理中心呈報文獻(xiàn)，或向公司下屬控股公司發(fā)出文獻(xiàn)、信函等。（8.6）以公司名義進(jìn)行訴訟、仲裁、調(diào)解活動有關(guān)文獻(xiàn)。（8.7）其她狀況。5.6.9印章回收和銷毀（1）印章丟失時，必要在24小時內(nèi)登報聲明予以作廢。（2）已撤銷部門，其印章由印章主管部門統(tǒng)一回收并按印章銷毀程序進(jìn)行銷毀。（3）公司任何部門不得擅自保存已撤銷部門印章。（4）對外從事業(yè)務(wù)印章報廢，必要在省級以上報刊進(jìn)行公示。印章銷毀須在部門負(fù)責(zé)人現(xiàn)場監(jiān)督下行政部部負(fù)責(zé)人和印章保管人詳細(xì)實(shí)行。（5）對銷毀印章應(yīng)留存一份銷毀證明書存檔備查。證明書上應(yīng)留存待銷毀印章印模，并由部門負(fù)責(zé)人、行政部、印章保管人在證明書上簽字確認(rèn)。5.6.9違背本規(guī)定應(yīng)承擔(dān)責(zé)任（1）部門負(fù)責(zé)人、印章保管人、使用人有如下行為之一，按公司公司關(guān)于行政懲罰辦法進(jìn)行懲罰，導(dǎo)致?lián)p失追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任，構(gòu)成犯罪移送司法部門追究其刑事責(zé)任。（2）私刻印章；（3）未經(jīng)批準(zhǔn)擅自使用印章或濫用印章；（4）擅自保存應(yīng)回收、銷毀印章；（5）因失職行為導(dǎo)致印章丟失、被盜、損毀；第六章車輛管理制度6.1管理要點(diǎn)6.1.1為規(guī)范我司車輛管理，依照關(guān)于規(guī)定，結(jié)合我司實(shí)際，特制定本辦法。6.1.2本辦法中所稱駕駛員是指受聘于公司專職機(jī)動車駕駛員。6.1.3實(shí)行用車登記制度，每次出車登記出車駕駛員、起止時間、地點(diǎn)、用途、起止里程等，以此作為檢查油耗和審核過路、橋、停車費(fèi)根據(jù)，控制費(fèi)用。6.1.4完善車輛檔案，嚴(yán)格車輛維修檢查，涉及故障鑒定、維修歷史記錄查詢、維修價格詢證等。6.1.5每月底記錄車輛月度有關(guān)狀況，涉及維修保養(yǎng)費(fèi)、審驗費(fèi)、保險費(fèi)、油費(fèi)、行駛里程、過路過橋停車費(fèi)等。年終匯總費(fèi)用并進(jìn)行記錄分析，分析數(shù)據(jù)作為駕駛員及總公司行政綜合辦主任及各子公司、控股公司辦公室主任或行政管理負(fù)責(zé)人考核指標(biāo)。6.1.6總公司行政部、各子公司、控股公司行政管理部門為公司車輛統(tǒng)籌管理機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)車輛使用調(diào)度、使用監(jiān)督、燃油管理、維修保養(yǎng)管理、安全管理、事故解決、違法解決、保險及審驗、駕駛員管理、新車購買和車輛報廢解決等有關(guān)事項。6.2車輛使用調(diào)度6.2.1公司員工因工作需用車，一方面應(yīng)填寫《用車申請表》，寫明用車人、用車時間、目地、用車事項、預(yù)測返回時間等事項，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，由行政部詳細(xì)出車事宜。6.2.2行政部應(yīng)統(tǒng)籌安排，協(xié)調(diào)好出車順序，各種用車人路過同一地點(diǎn)，應(yīng)盡量協(xié)調(diào)同步用車。6.2.3經(jīng)協(xié)調(diào)，公司既有車輛無法滿足各種用車人同步用車需求時，用車人可填寫《私車公用申請表》，注明預(yù)測費(fèi)用，經(jīng)小車班長、行政部經(jīng)理簽字確認(rèn)后，自行出行，發(fā)生費(fèi)用應(yīng)按公里數(shù)合理計算金額，由行政部經(jīng)理簽字確認(rèn)方可報賬。6.3車輛使用監(jiān)督6.3.1公司車輛禁止私用或個人專用，禁止駕駛員非因公用車。違者由行政部酌情出具懲罰方案，報行政副總批準(zhǔn)后予以懲罰。6.3.2駕駛員憑《用車申請單》出車，報銷費(fèi)用時需將票據(jù)、用車申請單一起上報。6.3.3公司車輛非工作時間（涉及節(jié)假日）及工作時間返回公司后須停放于公司規(guī)定停放地點(diǎn)，下班后車鑰匙交回行政部。6.3.4行政部應(yīng)每月對車輛燃油、維修、行駛狀況等進(jìn)行記錄、分析，并出具審查結(jié)論，交行政部經(jīng)理審查。對于在審查過程中發(fā)現(xiàn)問題，要追究有關(guān)當(dāng)事人責(zé)任，由行政部酌情出具懲罰方案，報行政副總批準(zhǔn)后予以懲罰。6.4燃油管理6.4.1公司車輛加油時，統(tǒng)一使用我司專用加油卡在指定地點(diǎn)加油。油卡實(shí)行一卡一車原則。特殊狀況下需要用本車油卡為其她車輛加油時，駕駛員須向行政部經(jīng)理請示，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)行。6.4.2在外地可由駕駛員使用鈔票加油，返回后按正式發(fā)票所載合理金額，報銷。6.4.3禁止擅自將油料外流（或變賣），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)及時解除勞動關(guān)系，向負(fù)責(zé)人收回同等數(shù)量油料價值金額，情節(jié)嚴(yán)重，依法移送司法部門解決。6.5車輛維修保養(yǎng)管理6.5.1車輛保養(yǎng)或維修，應(yīng)事前提出報修申請，填寫《車輛維保申請表》，經(jīng)行政部進(jìn)行故障鑒定、維保歷史記錄查詢、價格審查等并將調(diào)查意見注明在申請表上。維保費(fèi)用經(jīng)行政副總審批。獲得維保申請允許后方可實(shí)行。6.5.2選取條件好，信譽(yù)度高修理廠，進(jìn)行定點(diǎn)維修、保養(yǎng)。行政部在選取定點(diǎn)修理廠時，應(yīng)至少選取3家修理廠進(jìn)行綜合比選，綜合評估其材料價格、工時費(fèi)、技術(shù)水平、結(jié)算方式、服務(wù)態(tài)度、增值服務(wù)等，并出具比選報告，經(jīng)行政副總批準(zhǔn)后方可選定。若需更換定點(diǎn)修理廠，參照上述程序執(zhí)行。6.5.3車輛外出浮現(xiàn)故障，無法或不適當(dāng)返回定點(diǎn)修理廠解決時，駕駛員應(yīng)向行政經(jīng)理、小車班長及時反映有關(guān)狀況，征得有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行暫時緊急維修，事后應(yīng)出具書面報告并補(bǔ)全有關(guān)審批手續(xù)。6.5.4車輛尋常保養(yǎng)和清潔由駕駛員負(fù)責(zé)，由小車班長、行政經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督。6.6車輛安全管理6.6.1安全駕駛（1）堅持“安全第一，防止為主”和“應(yīng)修必修，修必修好”原則，禁止病車上路。（2）駕駛員每天出車前須進(jìn)行車輛安全檢查，發(fā)現(xiàn)損壞或不良狀況，應(yīng)及時按程序解決，否則視為駕駛員損壞；若由此導(dǎo)致安全事故，酌情追究駕駛員責(zé)任。（3）駕駛員在行車途中應(yīng)特別注意安全行駛，遵守交通規(guī)則。（4）車輛須停放于指定合法位置（如停車場等），任意放置車輛導(dǎo)致違法、損壞、失竊，由駕駛員補(bǔ)償損失，并酌情予以處分。（5）禁止酒后駕車，否則駕駛員將承擔(dān)一切后果并及時解除勞動關(guān)系。若駕駛員生病或過度疲勞時，也不得駕駛。（6）未經(jīng)行政綜合辦主任書面審批，禁止將車輛交給她人駕駛，違者酌情予以懲罰，由此所導(dǎo)致所有費(fèi)用、損失所有由責(zé)任駕駛員承擔(dān)。將車輛交由未獲得相應(yīng)準(zhǔn)駕車型駕駛執(zhí)照人駕駛，及時解除勞動關(guān)系。（7）車內(nèi)禁止存儲易燃易爆劇毒物品及其她違禁物品。6.6.2事故解決（1）當(dāng)車輛發(fā)生交通事故時，駕駛員應(yīng)一方面作應(yīng)急解決，保護(hù)現(xiàn)場，及時急救受傷人員和財產(chǎn)，并報告交警部門和保險公司，再迅速與行政部經(jīng)理及小車班長聯(lián)系妥善解決。事后應(yīng)提交書面事故報告，交由行政部進(jìn)行解決。（2）車輛發(fā)生交通事故導(dǎo)致?lián)p害補(bǔ)償費(fèi)用，駕駛員負(fù)全責(zé)或主責(zé)，在扣除保險金額后，由責(zé)任駕駛員承擔(dān)。若因車輛遭遇特殊緊急狀況、或浮現(xiàn)駕駛員無法控制特殊狀況時，由行政部出具有關(guān)報告，界定事故性質(zhì)和費(fèi)用承擔(dān)方案，交小車班長、行政經(jīng)理及行政副總審批后執(zhí)行。（3）未經(jīng)批準(zhǔn)出車發(fā)生交通事故，負(fù)責(zé)人承擔(dān)所有補(bǔ)償責(zé)任。6.6.3違法解決（1）駕駛員駕駛公司車輛若違法被公安部門懲罰，由駕駛員自行承擔(dān)責(zé)任和罰金。情節(jié)嚴(yán)重者，公司酌情予以懲罰。（2）駕駛員應(yīng)定期上網(wǎng)查詢公司車輛違法狀況，并及時進(jìn)行解決。因違法未及時解決導(dǎo)致車輛審驗但是關(guān)或被罰款，由駕駛員承擔(dān)一切責(zé)任，并酌情對當(dāng)事駕駛員進(jìn)行懲罰。（3）在交通事故中，我司駕駛員負(fù)全責(zé)或重要責(zé)任，構(gòu)成犯罪，被司法部門依法追究刑事責(zé)任，一律解除勞動關(guān)系，并承擔(dān)除保險公司補(bǔ)償以外所有補(bǔ)償責(zé)任。6.6.4保險及審驗（1）公司車輛年度審驗手續(xù)由責(zé)任駕駛員負(fù)責(zé)辦理，過期罰款由駕駛員承擔(dān)。行政專人有義務(wù)向駕駛員提供審驗所需有關(guān)資料。（2）車輛保險到期前，駕駛員應(yīng)至少提前10天應(yīng)向行政專人書面提出，由行政綜合辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一購買，未購買保險車輛不得上路行駛。若上路行駛發(fā)生事故，補(bǔ)償責(zé)任由當(dāng)事駕駛員承擔(dān)。6.7駕駛員管理6.7.1駕駛員在出車過程中要禮貌待人，不得談?wù)撍耸欠?，不可帶著個人情緒開車。6.7.2駕駛員要遵守保密制度，對同事、領(lǐng)導(dǎo)在車內(nèi)談話要嚴(yán)格保密。6.7.3駕駛員應(yīng)認(rèn)真履行崗位職責(zé)，愛護(hù)車輛，隨時保持車況良好、車容整潔。6.7.4駕駛員應(yīng)服從行政綜合辦工作安排，無合法理由，不得回絕出車。6.7.5駕駛員因個人因素，丟失車輛證件、牌照和駕駛證，由負(fù)責(zé)人承擔(dān)所有補(bǔ)辦費(fèi)用。6.7.6駕駛員在公司未出車休息期間，應(yīng)保持隨時待命狀態(tài)，不得無端遠(yuǎn)離公司，應(yīng)運(yùn)用空閑時間充分做好車輛加油、清潔和保養(yǎng)檢查工作。6.7.7駕駛員在出車過程中，應(yīng)積極墊付油費(fèi)、過路費(fèi)、緊急維修費(fèi)等與用車關(guān)于各項費(fèi)用。事后憑有關(guān)票據(jù)和審批手續(xù)由行政備用金先行墊付。6.8新車購買和車輛報廢解決6.8.1公司需要購買新車時，應(yīng)一方面由行政部出具有關(guān)申請報告，闡明購買新車必要性、擬購買車型、配備原則、招標(biāo)采購部詢3家以上經(jīng)銷商價格、售后服務(wù)、增值服務(wù)等比選成果，經(jīng)行政副總、董事長、總經(jīng)理、逐級審批后方可實(shí)行采購。6.8.2公司車輛達(dá)到法定使用年限或因其她因素需要報廢或變賣解決時，應(yīng)一方面由行政部出具有關(guān)申請報告，闡明報廢必要性、3家以上回收商收購價格、支付方式等比選成果，經(jīng)行政經(jīng)理、行政副總、總經(jīng)理逐級審批后方可實(shí)行報廢解決。第七章資產(chǎn)管理7.1資產(chǎn)分類7.1.1資產(chǎn)概念（1）固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上，且部門價值在元及以上，并在使用過程中基本保持本來物質(zhì)形態(tài)資產(chǎn)。（2）低值設(shè)備是指使用年限在一年以上，部門價值在元如下，并在使用過程中基本保持本來物質(zhì)形態(tài)資產(chǎn)。（3）易耗品是指使用年限在一年如下，部門價值在元如下物質(zhì)資料以及部門價值很高，但使用過程短暫，無法保持本來物質(zhì)形態(tài)資產(chǎn)。7.1.2資產(chǎn)分為固定資產(chǎn)、低值設(shè)備和易耗品三大類，詳細(xì)如下：（1）固定資產(chǎn)分為三類：（1.1）房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附屬設(shè)施。房屋涉及辦公用房、生產(chǎn)經(jīng)營用房、倉庫、職工生產(chǎn)用房、食堂用房、鍋爐房等；建筑物涉及道路、圍墻、水塔、雕塑等；附屬設(shè)施涉及房屋、建筑物內(nèi)電梯、通訊線路、輸電線路、水氣管道等。

（1.2）生產(chǎn)設(shè)備。蹬車橋、電動打包機(jī)、平板拖車、空氣壓縮機(jī)、電子磅秤、監(jiān)控設(shè)備、電動液壓叉車、電動液壓堆高車、皮帶裝卸機(jī)等物流設(shè)備。（1.3）交通運(yùn)送設(shè)備。貨運(yùn)車輛、公務(wù)轎車、機(jī)動叉車等。（1.4）辦公設(shè)備：電腦、復(fù)印機(jī)、一體機(jī)、投影儀、打印機(jī)、驗鈔機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)、互換機(jī)、服務(wù)器、音響設(shè)備等；（1.5）生活設(shè)備：空調(diào)、彩電、洗衣機(jī)、冰箱、發(fā)電機(jī)、水泵等。（2）低值設(shè)備分為三類：（2.1）辦公用品：辦公桌椅、電話機(jī)、移動硬盤、裝訂機(jī)、碎紙機(jī)、自行車、計算器、文獻(xiàn)框、保險柜、文獻(xiàn)柜、傳真機(jī)、考勤機(jī)等。（2.2）生活用品：電熱水器、微波爐、、消毒柜床鋪、鐵桶、衣柜、消防器材等（3）易耗品分為三類：（3.1）辦公用品：筆、筆記本、復(fù)寫紙、A4紙、B5紙等（3.2）生活用品：廚房用品、清潔用品等。7.1.3資產(chǎn)計價（1）購入、調(diào)入資產(chǎn)，按實(shí)際支付買價、調(diào)撥價以及運(yùn)雜費(fèi)、保險費(fèi)、安裝費(fèi)、車輛購買附加費(fèi)等記賬；（2）自行建造固定資產(chǎn)，按建造過程中實(shí)際發(fā)生所有支出記賬；（3）在原有固定資產(chǎn)基本上改建、擴(kuò)建固定資產(chǎn)，按改建、擴(kuò)建發(fā)生支出，減去改建、擴(kuò)建過程中發(fā)生變價收入后凈增長值，增記固定資產(chǎn)賬；（4）接受捐贈資產(chǎn)，按照同類資產(chǎn)市場價格或者關(guān)于憑證記賬，接受捐贈資產(chǎn)時發(fā)生有關(guān)費(fèi)用應(yīng)計入資產(chǎn)價值；（5）免費(fèi)調(diào)入資產(chǎn)，不能查明原值，按照估價入賬；（6）盤盈資產(chǎn)，按照重置完全價值入賬；（7）已投入使用，但尚未辦理移送手續(xù)資產(chǎn)，可先按估價入賬，待擬定實(shí)際價值后，再進(jìn)行調(diào)節(jié)；（8）用外幣進(jìn)口設(shè)備，按當(dāng)時匯率折合成人民幣金額，加上國外某些運(yùn)費(fèi)及其他費(fèi)用（外幣應(yīng)折合成人民幣金額），再加上支付關(guān)稅、海關(guān)手續(xù)費(fèi)等計價入賬；

（9）融資租入固定資產(chǎn)，按租賃合同擬定設(shè)備價款、運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)等記賬；（10）購買資產(chǎn)過程中發(fā)生差旅費(fèi)，不計入資產(chǎn)價值。7.1.4已經(jīng)入賬固定資產(chǎn)除發(fā)生下列狀況外，不得任意變動固定資產(chǎn)賬面價值：（1）依照國家規(guī)定對固定資產(chǎn)進(jìn)行重新估價；（2）增長補(bǔ)充設(shè)備或改良裝置；（3）將固定資產(chǎn)一某些拆除；（4）依照實(shí)際價值調(diào)節(jié)本來暫估價值；（5）發(fā)現(xiàn)本來記錄固定資產(chǎn)價值有誤。7.2資產(chǎn)申領(lǐng)、申購管理7.2.1資產(chǎn)進(jìn)行定額配備、定期申請、專人管理。7.2.2固定資產(chǎn)隨時可以依照需要，按照程序遞交報告。7.2.3非固定資產(chǎn)每季度申請一次，由使用部門提出需求，需通過部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并以書面形式遞交給公司綜合管理部或人力資源部。（1）非印刷品類：原則上各部門須在每季度首月3號之前填寫下季度《物資申領(lǐng)單》，綜合管理部或人力資源部在5日之前把各部門《物資申領(lǐng)單》匯總，按照《物資申領(lǐng)報告明細(xì)》（2）印刷品每季度申領(lǐng)一次。綜合管理部或人力資源部在每個季度最后一種月5日之前遞交申請報告。遞交應(yīng)為下個季度申領(lǐng)報告。7.2.4填寫《物資申領(lǐng)單》，需要把規(guī)格、數(shù)量、用途填寫齊全，筆跡工整，申領(lǐng)部門主管負(fù)責(zé)人必要簽字把關(guān)確認(rèn)。7.2.5綜合管理部或人力資源部依照各部門《物資申領(lǐng)單》，結(jié)合庫存狀況（注意防止物資積壓，努力壓縮庫存），匯編出申領(lǐng)籌劃，并遞交申購報告。7.3資產(chǎn)出入庫管理7.3.1資產(chǎn)入庫（1）所有物品入庫都必要辦理《入庫單》，并且要有行政、招采部人員簽字才干生效。（2）凡購進(jìn)、調(diào)撥、調(diào)入物資入庫時，兼職庫房保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，必要憑采購清單、發(fā)票或申領(lǐng)報告核對物資名稱、數(shù)量與否一致，在物資交接本（入庫單）上簽字確認(rèn)后辦理入庫手續(xù)。（3）購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、貴重配件等，兼職保管員應(yīng)會同有關(guān)使用部門負(fù)責(zé)人共同驗收，合格后辦理入庫手續(xù)。（4）驗收物資時，能開箱或拆包應(yīng)開箱拆包點(diǎn)檢。按物資清單清點(diǎn)數(shù)據(jù)，驗明品名、規(guī)格、型號與否齊全以及各類合格證、安全標(biāo)志等。隨貨品所帶技術(shù)資料不得任意抽取。（5）物資入庫原則上應(yīng)以物資屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)立庫房，并依照庫房條件考慮劃區(qū)別工，凡吞吐量大落地堆放，周轉(zhuǎn)量小貨架存儲。（6）兼職保管員，應(yīng)按物資產(chǎn)地、單價作橫向比較，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)地、規(guī)格、外觀質(zhì)量、單價有較大變化，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。（7）物資入庫按照“上小下大、上輕下重、左整右零、下整上零、前整后零”規(guī)定儲存。7.3.2資產(chǎn)庫房管理（1）倉庫內(nèi)物品定期檢查，防止損壞、變質(zhì)、變形。（2）庫房禁止其她部門員工擅自入庫。兼職保管員不得對外透露庫存物資價格、數(shù)量、采購渠道等經(jīng)濟(jì)秘密。（3）所有入庫物資應(yīng)分類、定量管理。各類物資必要做好標(biāo)記（數(shù)量、名稱、入庫時間等），所有物資均應(yīng)分類建帳，帳、卡、物必要相符。（4）庫房應(yīng)有“防火、防盜、防潮、防鼠”等四防辦法。對屬易燃易爆、化學(xué)物品，必要按規(guī)定分類保管存儲穩(wěn)妥，庫房必要常備消防滅火裝置，保管員要懂得使用消防器材和必要防火知識。發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，必要在第一時間內(nèi)向有關(guān)負(fù)責(zé)人通報。（5）庫房物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采用“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”違紀(jì)做法。需查明因素后及時做好殘值和報廢解決，報廢物資提交報告簽批批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。（6）兼職保管員發(fā)現(xiàn)庫存物資接近最低儲備量或超過最高儲備量時,應(yīng)及時向部門負(fù)責(zé)人反映,提出物資申領(lǐng)和停止調(diào)出（入）意見,以保證供應(yīng)不斷,儲存不積壓。（7）在庫物資（除移動頻繁物資外）均應(yīng)實(shí)行定置管理。7.3.3資產(chǎn)出庫管理（1）倉庫內(nèi)物資必要憑《出庫單》才干出庫，按照先進(jìn)先出原則辦理。（2）出庫單必要筆跡工整，填好品名、規(guī)格、數(shù)量和出庫日期。（3）《出庫單》一式三聯(lián)（財務(wù)、招采、存根）。財務(wù)做帳一聯(lián)，招采一聯(lián)，存根一聯(lián)，物質(zhì)領(lǐng)出時，申領(lǐng)人須在《出庫單》上簽字確認(rèn)。（4）由申領(lǐng)部門填寫《物資申領(lǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交綜合管理部或人力資源部審核，審核無誤后填寫《出庫單》發(fā)放。（5）凡屬籌劃外領(lǐng)用物資，兼職保管員不得隨意發(fā)放。因急用無籌劃，須由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人與綜合管理部或人力資源部負(fù)責(zé)人聯(lián)系，核算后補(bǔ)填物資需求單，按程序?qū)徟l(fā)放物資。（6）物資一經(jīng)發(fā)出，兼職保管員應(yīng)及時對庫存該類物資進(jìn)行存量盤查，并做好帳、卡和標(biāo)記變更記載。（7）凡屬有回收價值物資（如金屬制品、電器儀表、包裝物或封口膠內(nèi)圈），原則上堅持交舊領(lǐng)新。（8）綜合管理部或人力資源部依照公司實(shí)際狀況，對配備給個人使用資產(chǎn)，要建立《個人資產(chǎn)登記卡》：涉及工卡、西裝制服、手機(jī)卡、文具、電腦、交通工具等，并督促使用人愛護(hù)所用資產(chǎn)。工作人員工作異動時，應(yīng)在其辦理所用資產(chǎn)交還手續(xù)后，方可辦理有關(guān)手續(xù)。（9）所有出、入庫物資憑證，兼職保管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。7.4資產(chǎn)盤點(diǎn)管理7.4.1季度盤點(diǎn)。公司財務(wù)、行政每季度定期對資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)（含倉庫物資），盤點(diǎn)成果直接輸入信息系統(tǒng)。簽批人為綜合管理部或人力資源部負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人。7.4.2通過盤點(diǎn)，要認(rèn)真核算數(shù)量，檢查庫內(nèi)物資與否帳、卡、物相符，如發(fā)現(xiàn)物資短缺或損壞，應(yīng)及時查找因素和上報，不得隱瞞。7.4.3通過盤點(diǎn)要檢查庫存積壓物資質(zhì)量狀況以及“先進(jìn)先出”原則執(zhí)行狀況。7.4.4對盤盈和盤虧要在一周之內(nèi)拿出解決意見，并調(diào)節(jié)好帳面資產(chǎn)解決。7.4.5如實(shí)編制實(shí)物盤點(diǎn)表，匯總后經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后原件保管于公司綜合管理部或人力資源部。7.5資產(chǎn)臺賬管理7.5.1通過使用材料明細(xì)帳本，對資產(chǎn)詳細(xì)分類登記，如實(shí)反映物資當(dāng)月使用狀態(tài)，為資產(chǎn)盤點(diǎn)工作真實(shí)性、精確性，提供詳細(xì)數(shù)據(jù)和根據(jù)。7.5.2資產(chǎn)管理應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)責(zé)任心，對資產(chǎn)盤點(diǎn)、臺帳登記、資產(chǎn)狀態(tài)做到心中有數(shù)，對閑置、報廢物資要及時反映并提交解決報告。7.5.3材料帳本范疇及界定如下：（1）固定資產(chǎn)：使用年限在一年以上，且部門價值在元及以上，并在使用過程中基本保持本來物質(zhì)形態(tài)資產(chǎn)，如：電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、運(yùn)送車輛（營運(yùn)類和非營運(yùn)類）等。（2）低值設(shè)備：使用年限在一年以上，部門價值在元如下，并在使用過程中基本保持本來物質(zhì)形態(tài)資產(chǎn)，如：辦公桌、傳真機(jī)、電話機(jī)、托盤、高低床、衣柜、裝訂機(jī)等。（3）易耗品：使用年限在一年如下，部門價值在元如下物質(zhì)資料和部門價值很高，但使用過程短暫，無法保持本來物質(zhì)狀態(tài)資產(chǎn)，如：慣用辦公用品、鐵絲、紙箱、廚房用品等。7.5.4帳本建立辦法如下：（1）在帳本封皮標(biāo)簽處填寫資產(chǎn)類別（固定資產(chǎn)、低值設(shè)備、易耗品）。（2）在帳頁第一張“帳簿啟用及交接表”里認(rèn)真填寫部門名稱、帳簿名稱、帳簿編號、頁數(shù)、啟用日期、經(jīng)管人員、交接記錄、目錄。7.6資產(chǎn)規(guī)范管理7.6.1資產(chǎn)編碼（1）固定資產(chǎn)和低值設(shè)備必要進(jìn)行統(tǒng)一編碼管理。（2）資產(chǎn)編碼資產(chǎn)編碼由15位數(shù)構(gòu)成，實(shí)行四級分類編碼管理，即：公司代碼（4位）→使用部門（2位）→資產(chǎn)類別（2位）→資產(chǎn)購買年月（4位）→資產(chǎn)流水號（5位）。7.6.2資產(chǎn)使用管理（1）所有物質(zhì)一經(jīng)出庫，均由使用人或使用部門進(jìn)行管理。（2）所有固定資產(chǎn)、低值設(shè)備出庫時，綜合管理部或人力資源部須與使用人或使用部門負(fù)責(zé)人訂立《資產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用登記表》，見附件。（3）《資產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用登記表》訂立后來隨員工書面檔案資料一起保存，員工離崗交接時，綜合管理部或人力資源部應(yīng)對其保管資產(chǎn)按照所訂立《資產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用登記表》進(jìn)行核對。（4）辦公設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)備用法，使用人必要要熟知，并且要學(xué)會簡樸故障解決辦法。（5）如因保管不善，導(dǎo)致固定資產(chǎn)、低值設(shè)備丟失，保管負(fù)責(zé)人按折舊比例承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。7.6.3資產(chǎn)維修保養(yǎng)（1）固定資產(chǎn)和低值設(shè)備必要進(jìn)行定期保養(yǎng)，建立保養(yǎng)制度，選取合伙部門，做好保養(yǎng)記錄。（2）所有資產(chǎn)入庫時保修卡統(tǒng)一放在各部門倉庫，并在臺帳上注明保修時間，建立保修卡檔案資料。（3）資產(chǎn)浮現(xiàn)損壞，需要及時維修。維修第一原則是先找保修維修點(diǎn)，再找定點(diǎn)維修點(diǎn)。（4）依照維修專業(yè)意見，對操作設(shè)備人員進(jìn)行培訓(xùn)。以掌握對的操作辦法，延長資產(chǎn)使用壽命，減少成本。（5）維修和保養(yǎng)合伙部門需要建立檔案，填寫《資產(chǎn)維修、保養(yǎng)登記卡》，突出聯(lián)系方式、價格、合同以及維修記錄和詳細(xì)費(fèi)用等。7.6.4資產(chǎn)報廢解決（1）固定資產(chǎn)因損耗無法修復(fù)或維修費(fèi)用過高，可按資產(chǎn)編號在信息系統(tǒng)提交申請報廢報告，報廢報告批準(zhǔn)后方可提交申領(lǐng)報告。（2）非固定資產(chǎn)解決，由行政部部招采部、財務(wù)、部門負(fù)責(zé)人簽字解決，但必要通過簽批報告，并作好相應(yīng)帳務(wù)解決。（3）固定資產(chǎn)報廢處置由使用部門先填寫《資產(chǎn)報廢處置申請單》。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由行政部部招采部遞交簽批報告到總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政部部招采部負(fù)責(zé)解決。財務(wù)部和兼職資產(chǎn)管理員進(jìn)行帳務(wù)調(diào)節(jié)。第八章事務(wù)管理8.1出差管理8.1.1為加強(qiáng)和規(guī)范公司差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)接待費(fèi)合理使用與管理，履行厲行節(jié)約反對揮霍，參照中共中央國務(wù)院下發(fā)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對揮霍條例》等關(guān)于規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際狀況，制定本辦法。8.1.2本辦法合用于集團(tuán)公司各管理中心、控股公司全體員工。8.1.3差旅費(fèi)總體規(guī)定（1）差旅費(fèi)是指公司員工暫時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生都市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、誤餐補(bǔ)貼費(fèi)和公雜費(fèi)（2）各管理中心、控股公司應(yīng)當(dāng)建立健全公務(wù)出差審批制度，嚴(yán)格先審批、后出差報批程序，從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù)；禁止無實(shí)質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)差旅活動，禁止以任何名義和方式變相旅游，禁止異地部門間無實(shí)質(zhì)內(nèi)容學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。（3）差旅費(fèi)原則按照分地區(qū)、分級別、分項目原則制定，并依照經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平、市場價格及消費(fèi)水平變動狀況適時調(diào)節(jié)。（4）各管理中心、控股公司應(yīng)當(dāng)建立健全公務(wù)出差審批制度，嚴(yán)格先審批、后出差報批程序，從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù)；禁止無實(shí)質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)差旅活動，禁止以任何名義和方式變相旅游，禁止異地部門間無實(shí)質(zhì)內(nèi)容學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。（5）差旅費(fèi)原則按照分地區(qū)、分級別、分項目原則制定，并依照經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平、市場價格及消費(fèi)水平變動狀況適時調(diào)節(jié)。（6）各部門應(yīng)按照實(shí)際工作需要和轉(zhuǎn)變作風(fēng)規(guī)定，依照年度預(yù)算合理安排公務(wù)出差，嚴(yán)格控制差旅費(fèi)支出。各管理中心、控股公司年度差旅費(fèi)預(yù)算原則上不予追加。（7）預(yù)算管理：所有籌劃出差人員需將出差籌劃及費(fèi)用預(yù)算報到集團(tuán)行政部，注明出差目、地點(diǎn)、詳細(xì)時間、交通工具、各項費(fèi)用預(yù)算等內(nèi)容。（8）借款管理：差旅費(fèi)用應(yīng)依照報到行政部籌劃及預(yù)算恰當(dāng)借支，但原則上不超過10000元人民幣。（9）時效原則：當(dāng)次發(fā)生本辦法涉及費(fèi)用，必要在本次事件（工作）完畢后10日內(nèi)提交申請核銷，如有逾期未申請核銷，財務(wù)部有權(quán)不予辦理；如有借支，財務(wù)部有權(quán)在當(dāng)事人當(dāng)月工資中扣減。（10）行程闡明：所有人員在申請核銷費(fèi)用時，需在申請表上填寫真實(shí)、合理事項目的及效果評估闡明，無闡明或提供虛假闡明，財務(wù)部不予辦理核銷手續(xù)。8.1.4差旅費(fèi)管理（1）公司人員因工作需要到距離辦公所在地100公里以上（含100公里）地方辦理公務(wù)為出差。（2）公司人員因工作需要到距離辦公所在地100公里以內(nèi)（不含100公里）地方辦理公務(wù)，當(dāng)天可以來回為外勤。8.1.5差旅費(fèi)報銷原則（1）都市交通費(fèi)原則（1.1）都市間交通費(fèi)是指公司人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐飛機(jī)、輪船、火車等交通工具所發(fā)生費(fèi)用。（1.2）出差人員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定級別乘坐交通工具，乘坐交通工具級別如下：（1.2.1）集團(tuán)董事長、總裁據(jù)實(shí)報銷；（1.2.2）部門經(jīng)理以上（含副經(jīng)理）出差交通費(fèi)原則：火車硬臥、高鐵二等車廂、飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙，其她交通工具據(jù)實(shí)報銷；（1.2.3）其她員工出差交通費(fèi)原則：火車硬臥，特殊狀況需要乘坐飛機(jī)或者高鐵需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和總裁批準(zhǔn)，其她交通工具據(jù)實(shí)報銷；（1.2.4）董事長、總裁出差，因特殊狀況隨行一人可乘坐同級別交通工具。（1.3）未按規(guī)定級別乘坐交通工具，超支某些由個人自理。（1.4）到出差目地有各種交通工具可選取時，出差人員在不影響工作、保證安全前提下，應(yīng)當(dāng)選乘經(jīng)濟(jì)便捷交通工具。（1.5）乘坐飛機(jī)，民航機(jī)場建設(shè)費(fèi)等可以憑據(jù)報銷。（1.6）乘坐飛機(jī)、火車、輪船等交通工具，每人次可以購買交通意外保險一份。統(tǒng)一購買交通意外保險，不再重復(fù)購買。8.1.6住宿費(fèi)報銷原則（1）出差人員住宿級別原則（1.1）集團(tuán)董事長、總裁據(jù)實(shí)報銷；（1.2）總監(jiān)以上（不含總經(jīng)理）員工出差住宿費(fèi)限額：一線都市500元/天，二線都市400元/天，三線都市為300元/天；（1.3）公司部門經(jīng)理如下（含部門經(jīng)理）員工出差住宿費(fèi)限額：一線都市400元/天，二線都市300元/天，三線都市200元/天；（1.4）需港、澳、臺及國外地區(qū)出差費(fèi)用原則，均由總裁審定批準(zhǔn)；（1.5）如有特殊狀況需提高原則，需總裁審批；涉及參加大型會議住宿原則按主辦單位告知執(zhí)行。（2）出差人員應(yīng)當(dāng)在職務(wù)級別相應(yīng)住宿費(fèi)原則限額內(nèi)，選取安全、經(jīng)濟(jì)、便捷賓館或各地定點(diǎn)接待賓館或各地定點(diǎn)接待賓館住宿。8.1.7誤餐補(bǔ)貼費(fèi)（1）誤餐補(bǔ)貼費(fèi)是指對出差人員在因公出差期間予以伙食補(bǔ)償費(fèi)用。（2）出差人員誤餐補(bǔ)貼原則如下：（2.1）一線都市誤餐費(fèi)原則為90元/天；（2.2）二線都市誤餐費(fèi)原則為60元/天；（2.3）三線都市誤餐費(fèi)原則為40元/天；出差人員誤餐補(bǔ)貼費(fèi)按出差自然（日歷）天數(shù)計算，按規(guī)定原則包干使用。（2.4）出差人員應(yīng)當(dāng)自行用餐。8.1.8公雜費(fèi)（1）公雜費(fèi)是指出差人員因公出差期間發(fā)生市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用。（2）公雜費(fèi)按出差自然（日歷）天數(shù)計算，按原則包干使用。（3）出差公雜費(fèi)補(bǔ)貼：出差人員按照省內(nèi)每人50元/天，省外每人80元/天進(jìn)行補(bǔ)貼。8.1.9報銷管理（1）財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定審核差旅費(fèi)開支，對未經(jīng)批準(zhǔn)出差及超范疇、超原則開支費(fèi)用不予報銷。（2）出差人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定開支差旅費(fèi)，費(fèi)用由所屬公司承擔(dān)，不得由下級單位、公司或其她合伙單位轉(zhuǎn)嫁報銷。（3）都市間交通費(fèi)按乘坐交通工具級別憑據(jù)報銷，訂票費(fèi)、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)生簽轉(zhuǎn)或退票費(fèi)、交通意外保險費(fèi)憑據(jù)報銷。住宿費(fèi)在原則限額內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實(shí)報銷，超支某些由個人自理。誤餐補(bǔ)貼費(fèi)按規(guī)定出差目地原則報銷，在途期間誤餐補(bǔ)貼費(fèi)按當(dāng)天最后到達(dá)目地原則報銷。公雜費(fèi)按規(guī)定原則報銷。（4）出差人員出差結(jié)束后應(yīng)當(dāng)及時辦理報銷手續(xù)。差旅費(fèi)報銷時應(yīng)當(dāng)提供出差審批單、機(jī)票、車（船）票、住宿費(fèi)發(fā)票等憑證。（5）出差人員外出參加會議、培訓(xùn)，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿，會議、培訓(xùn)期間食宿和公雜費(fèi)由會議、培訓(xùn)舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支；來回會議、培訓(xùn)地點(diǎn)差旅費(fèi)按照規(guī)定報銷。（6）員工因公外勤，報銷來回公共交通費(fèi)。公共交通費(fèi)據(jù)實(shí)報銷。8.1.10差旅費(fèi)報銷流程（1）員工出差前應(yīng)填寫《員工出差申請單》，并逐級辦理申請審批手續(xù)。報銷差旅費(fèi)時需附《員工出差申請單》原件。（2）員工因公出差發(fā)生差旅費(fèi)，在差旅費(fèi)報銷原則內(nèi)據(jù)實(shí)報銷，超過原則某些費(fèi)用自理。（3）特殊狀況超過差旅費(fèi)用報銷原則，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。（4）報銷時，出差人員必要提供出差期間真實(shí)、合法有效發(fā)票。（5）如在出差期間經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)，則不再報銷當(dāng)天出差誤餐費(fèi)。（6）差旅費(fèi)報銷天數(shù)以實(shí)際住宿天數(shù)為準(zhǔn)，若多人出差同一地點(diǎn)，由其中一人統(tǒng)一辦理報銷手續(xù)，需列出出差明細(xì)表加以闡明，并填寫證明人。（7）高、低職級人員同步出差，因工作不能分開或分開住宿、乘車，可按高職級人員原則，在限額范疇內(nèi)報銷。（8）員工借出差之便就近探親，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和總裁批準(zhǔn)，繞道費(fèi)用全額自理。（9）境外及港、澳、臺地區(qū)出差費(fèi)用由總裁審批。（10）若發(fā)現(xiàn)員工弄虛作假報銷差旅費(fèi)，財務(wù)部門有權(quán)不予報銷并提請集團(tuán)行政部查處，一經(jīng)查實(shí)將按公司規(guī)定嚴(yán)肅解決。8.1.11監(jiān)督問責(zé)（1）各管理中心、控股公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對各自部門員工出差活動和經(jīng)費(fèi)報銷內(nèi)控管理，對部門出差審批制度、差旅費(fèi)預(yù)算及規(guī)?？刂曝?fù)責(zé)；有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員等對差旅費(fèi)報銷進(jìn)行審核把關(guān)，保證票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實(shí)完整、合規(guī)。對未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出差、不按規(guī)定報銷差旅費(fèi)人員進(jìn)行嚴(yán)肅解決。集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)對各管理中心、控股公司人員差旅費(fèi)報銷費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，重大問題向董事長、總裁報告。各管理中心、控股公司應(yīng)當(dāng)自覺接受審計部門對出差活動及有關(guān)經(jīng)費(fèi)支出審計監(jiān)督。（2）行政部會同關(guān)于部門對出差活動及有關(guān)經(jīng)費(fèi)管理和使用狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。重要內(nèi)容涉及：(2.1)公司差旅審批制度與否健全，差旅活動與否按規(guī)定履行審批手續(xù)；（2.2）差旅費(fèi)開支范疇和原則與否符合規(guī)定；（2.3）差旅費(fèi)報銷與否符合規(guī)定；（2.4）與否向合伙單位轉(zhuǎn)嫁差旅費(fèi)；（2.5）差旅費(fèi)管理和使用其他狀況。（3）出差人員不得向接待單位提出正常公務(wù)活動以外規(guī)定，不得在出差期間接受違背規(guī)定用公款支付宴請、游覽和非工作需要參觀，不得接受禮物、禮金和土特產(chǎn)品等。（4）違背本辦法規(guī)定，有下列行為之一，依法依規(guī)追究有關(guān)部門和有關(guān)人員責(zé)任：（4.1）部門審批控制不嚴(yán)；（4.2）虛報冒領(lǐng)差旅費(fèi)；（4.3）擅自擴(kuò)大差旅費(fèi)開支范疇和提高開支原則；（4.4）不按規(guī)定報銷差旅費(fèi)；（4.5）轉(zhuǎn)嫁差旅費(fèi)；（4.6）其她違背本辦法行為。有以上所列行為之一，由集團(tuán)行政部會同有關(guān)部門責(zé)令改正，違規(guī)資金應(yīng)予以追回，并視狀況予以通報。對直接負(fù)責(zé)人和有關(guān)負(fù)責(zé)人，按公司規(guī)定予以行政處分。涉嫌違法，移送司法機(jī)關(guān)解決。8.2公務(wù)接待8.2.1為規(guī)范集團(tuán)公司業(yè)務(wù)接待管理，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張揮霍，提高接待水平，樹立公司良好形象，依照《中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》和《四川省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際狀況，特制定本制度。8.2.2本辦法合用于集團(tuán)公司各管理中心、控股公司公務(wù)接待行為。8.2.3本辦法所指業(yè)務(wù)接待費(fèi)，是指公司因經(jīng)營活動或工作需要，接待上級機(jī)關(guān)、地方關(guān)于單位或與公司有業(yè)務(wù)往來單位執(zhí)行公務(wù)活動或聯(lián)系業(yè)務(wù)等發(fā)生必要接待費(fèi)用。8.2.4業(yè)務(wù)接待堅持“事前審批、限定原則、控制費(fèi)用、務(wù)實(shí)節(jié)儉、簡化禮儀、統(tǒng)一接待、統(tǒng)一管理、事后跟進(jìn)”原則。8.2.5集團(tuán)公司行政部、各控股公司行政管理部門為公司接待工作歸口管理和實(shí)行部門，全面負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)接待工作安排、費(fèi)用使用審核管理、接待費(fèi)開支狀況匯總分析，并嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于管理規(guī)定和開支原則。其中，各控股公司行政管理部門只能實(shí)行一級、二級接待工作，三級接待工作必要向集團(tuán)行政部提前報告，由集團(tuán)行政部安排實(shí)行。集團(tuán)行政部有權(quán)定期或不定期按照本制度規(guī)定，對各管理中心、各控股公司接待工作進(jìn)行監(jiān)督檢查并作出相應(yīng)解決。8.2.6各部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)公務(wù)外出籌劃管理，科學(xué)安排和嚴(yán)格控制外出時間、內(nèi)容、路線、頻率、人員數(shù)量，禁止異地部門間沒有特別需要普通性學(xué)習(xí)交流、考察調(diào)研，禁止重復(fù)性考察，禁止以各種名義和方式變相旅游，禁止違背規(guī)定到風(fēng)景名勝區(qū)舉辦會議和活動。8.2.7嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)接待范疇，不得用公款報銷或者支付應(yīng)由個人承擔(dān)費(fèi)用。工作人員不得規(guī)定將休假、旅游等活動納入公務(wù)接待范疇。8.2.8按照統(tǒng)一安排、對口接待、分工負(fù)責(zé)、互相配合辦法開展接待工作。8.2.9接待級別及原則（1）公司接待事務(wù)實(shí)行分級限標(biāo)原則，由行政部統(tǒng)一安排在指定飯店、賓館就餐住宿，依照來訪客人級別和事情輕重緩急，安排相應(yīng)接待原則。詳細(xì)原則詳見附表《接待級別及其原則》。（2）行政部可依照賓客詳細(xì)狀況酌情下浮接待原則，但不得超過原則。（3）特殊狀況需提高接待級別或原則，需經(jīng)行政部核算批準(zhǔn)，報總裁批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。8.2.10費(fèi)用審批和報銷程序（1）公司接待費(fèi)用實(shí)行提前申請，定/限額審批原則。部門需要接待，應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)接待申請單》，明確接待事由和接待人數(shù)及級別，按規(guī)定程序?qū)徟?，并將審批后《業(yè)務(wù)接待申請單》作為報銷單附件方可交財務(wù)中心審核報銷。因特殊因素未經(jīng)批準(zhǔn)而需先進(jìn)行接待，需先電話請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并在事后及時補(bǔ)辦有關(guān)接待審批手續(xù)。未按規(guī)定程序進(jìn)行審批接待，產(chǎn)生費(fèi)用一概不予報銷。（2）公務(wù)接待若需借款，需持審批后《接待申請單》，填寫《借款單》，按規(guī)定程序簽批后，方可交財務(wù)中心審核借款。業(yè)務(wù)接待借款，本著“前賬不清、后賬不借”原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)。特殊狀況由總裁特批，對違背規(guī)定予以借款而導(dǎo)致賬務(wù)混亂，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人責(zé)任。（3）行政部及招采部門在選取酒樓、酒店、接待用品采購單位、娛樂地點(diǎn)時，應(yīng)綜合考慮其性價比、服務(wù)水平、交通以便限度、提供票據(jù)狀況、知名度等因素，盡量形成定點(diǎn)合伙單位，由指定人員簽單，定期結(jié)算。形成定點(diǎn)合伙單位或變更定點(diǎn)合伙單位，須撰寫有關(guān)報告，報總裁審批。（4）業(yè)務(wù)接待費(fèi)用報銷時，經(jīng)辦人提供符合費(fèi)用報銷有關(guān)規(guī)定票據(jù)，并在票據(jù)上簽字后，經(jīng)部門經(jīng)理、行政部、分管副總、行政副總逐級審查簽字，財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，最后報總裁審批報銷。接待費(fèi)報銷憑證應(yīng)當(dāng)涉及原始票據(jù)、業(yè)務(wù)接待申請單。（5）財務(wù)部門在報銷業(yè)務(wù)接待費(fèi)時，同步應(yīng)填寫業(yè)務(wù)接待費(fèi)登記表，逐筆按月對業(yè)務(wù)接待費(fèi)進(jìn)行登記，并將登記表存檔。（6）不得超原則接待，不得組織與公務(wù)無關(guān)旅游和與業(yè)務(wù)活動無關(guān)參觀，不得組織到營業(yè)性娛樂、健身場合活動。（7）原則上公司在成都地區(qū)定點(diǎn)接待費(fèi)用由行政部審核后報財務(wù)部統(tǒng)一結(jié)算，異地和總裁批準(zhǔn)接待費(fèi)用可由經(jīng)辦人附申請單憑票據(jù)報銷。8.2.11其她規(guī)定（1）接待所需尋常接待用品由行政部協(xié)同招采部統(tǒng)一購買、發(fā)放并登記，禁止擅自購買報銷。如有特殊狀況需另行購買，應(yīng)按程序報經(jīng)行政部、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，購買后持發(fā)票到行政部進(jìn)行登記及財務(wù)部報銷。（2）公司人員外出開會、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、旅游、休假等一律不得報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)。因特殊狀況需發(fā)生必要接待費(fèi)用，必要事前向總裁請示，經(jīng)批準(zhǔn)后方可報銷。（3）接待中涉及機(jī)要事務(wù)、秘密文電、重要會議，要特別注意保密，接待中既要純熟簡介公司狀況，又要內(nèi)外有別，嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密，對不適當(dāng)照相攝像或錄音場合，應(yīng)向參觀人員禮貌闡明。（4）本規(guī)定最后解釋權(quán)歸公司行政部，本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。8.3通訊管理8.3.1座機(jī)辦理（1）所有座機(jī)顧客名原則上必要與所在公司營業(yè)執(zhí)照名稱一致，并統(tǒng)一付款方式（行政部每月查詢話費(fèi)使用狀況，并做登記，報行政副總、財務(wù)審批，鈔票或銀行代扣方式繳納）。（2）所有座機(jī)必要設(shè)立公司統(tǒng)一鈴聲；鈴聲版本由公司公司文化部統(tǒng)一提供（鈴聲版本保持一致），不得隨意自行制作。（3）征詢電信、網(wǎng)通、鐵通、移動等公司有關(guān)業(yè)務(wù)，選取最優(yōu)惠業(yè)務(wù)，盡量避免同步使用多家通訊公司有關(guān)業(yè)務(wù)。（4）所有座機(jī)辦理完畢，分派到使用部門時，必要有責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人，部門共用也必要明確一種責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人不明確由部門負(fù)責(zé)人履行負(fù)責(zé)人職責(zé)。8.3.2手機(jī)費(fèi)用（1）所有手機(jī)必要設(shè)立公司統(tǒng)一鈴聲；鈴聲版本由公司文化部部統(tǒng)一提供（鈴聲版本保持一致），不得隨意自行制作。（2）集團(tuán)各管理中心、控股公司員工手機(jī)費(fèi)用按照人力薪酬原則執(zhí)行。8.3.3座機(jī)定額原則及管理（1）公司各部、控股公司每一部座機(jī)電話均需制定“月原則定額”。（2）超過定額某些，由相應(yīng)電話所在部門員工平均分?jǐn)?、共同承?dān)。8.3.4寬帶管理（1）寬帶類型有電信、移動、聯(lián)通等，結(jié)合實(shí)際狀況選取價優(yōu)且適合公司使用線路。（2）網(wǎng)絡(luò)流量選取依照所選類型不同有一定差別，依照辦公室使用網(wǎng)絡(luò)狀況而定。（3）寬帶開戶名必要使用公司營業(yè)執(zhí)照上公司全稱，盡量采用銀行托收形式支付寬帶費(fèi)用（和座機(jī)綁定在一起費(fèi)用隨同座機(jī)費(fèi)用支付）。（4）寬帶消費(fèi)方式各種各樣，可以依照業(yè)務(wù)需要選取，普通選取包月形式。8.3.5信件管理（1）各類信件、包裹統(tǒng)一由前臺簽收并及時告知收取人前來領(lǐng)取。（3）禁止滯留她人信件和包裹擅自拆閱，否則將進(jìn)行嚴(yán)肅懲罰，嚴(yán)重送交公安部門解決。（4）收件人收到信件或包裹后應(yīng)在簽收登記本上簽字確認(rèn)（收件人不在由委托收件人簽字確認(rèn)）。（5）發(fā)件人在將信件或包裹發(fā)出時，須將快遞運(yùn)單號告知收件人。（6）選取合伙快遞公司，需要訂立合同，并在實(shí)際發(fā)送中，同一到達(dá)地點(diǎn)打包匯總一起郵寄，節(jié)約成本。8.3.6傳真管理（1）公司既有傳真機(jī)為公用辦公設(shè)備，收發(fā)傳真應(yīng)按正常操作程序使用，如因使用不當(dāng)導(dǎo)致?lián)p害，由當(dāng)事人承擔(dān)維修費(fèi)用。（2）傳真不得設(shè)立為自動傳真。（3）禁止傳送與工作無關(guān)文稿。（4）收到傳真應(yīng)第一時間（普通在10分鐘之內(nèi)）轉(zhuǎn)交于收件人，并作好登記。（5）如收到內(nèi)容可疑文電，應(yīng)及時交給人力資源部進(jìn)行解決，不得擅自解決和擴(kuò)散。（6）對能傳送和接受保密文稿，接受人員不得泄露其內(nèi)容，不得擴(kuò)大傳閱范疇。（7）公司內(nèi)部非機(jī)密性文獻(xiàn)或資料，盡量使用掃描件傳送。8.4公司文化宣傳（1）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部文化活動宣傳和貫徹工作，同步負(fù)責(zé)公司外部宣傳維護(hù)工作。（2）依照需要，及時收集信息、加工信息，做好信息傳遞工作。（3）關(guān)注國家政策法規(guī)，及時記錄政策動向，制作簡報以供學(xué)習(xí)。（4）收集與工作關(guān)于學(xué)習(xí)資料，豐富人們知識面，附上簽閱單進(jìn)行進(jìn)度跟蹤。（5）負(fù)責(zé)每期公司內(nèi)部報刊編輯、印發(fā)。第九章獎罰管理9.1獎罰概述9.1.1獎罰原則遵循公平公正公開、獎優(yōu)罰劣、實(shí)事求是、獎罰對等、獎罰累進(jìn)、功過抵銷、獎罰統(tǒng)一、連帶責(zé)任。9.2獎罰流程、監(jiān)督管理9.2.1獎勵簽批權(quán)限和程序（1）部門負(fù)責(zé)人或各級管理人員書面建議，人力資源部調(diào)查、有關(guān)職能部門審核、總經(jīng)理審批（詳細(xì)流程詳見簽批表）。（2）對員工獎勵行為可配合或單獨(dú)使用有關(guān)獎勵方式，以求強(qiáng)化獎勵效果。但必要嚴(yán)格按簽批程序完畢審批后執(zhí)行。9.2.3懲罰簽批權(quán)限和程序（1）部門負(fù)責(zé)人或各級管理人員書面建議，人力資源部調(diào)查、有關(guān)職能部門審核（詳細(xì)流程詳見簽批表）。（2）有關(guān)職能部門對員工實(shí)行停職停薪、開除留用察看、辭退/開除等較重懲罰，應(yīng)當(dāng)收集有關(guān)事實(shí)證據(jù)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人力資源部制作書面懲罰決定書，該懲罰決定書要送達(dá)被懲罰員工。（3）對員工懲罰可配合或單獨(dú)使用有關(guān)懲罰，但必要嚴(yán)格按簽批程序完畢審批后執(zhí)行。9.2.4成果溝通及績效增進(jìn)對員工獎懲成果經(jīng)批準(zhǔn)后，人力資源部應(yīng)向員工發(fā)出考核成果告知書并知會員工直接上級。直接上級應(yīng)與員工進(jìn)行績效溝通，協(xié)助員工制定糾正辦法和改進(jìn)籌劃。員工糾正辦法和改進(jìn)籌劃應(yīng)提交至直接負(fù)責(zé)人抄送人力資源部，直接上級負(fù)責(zé)跟進(jìn)改進(jìn)狀況直至符合規(guī)定，人力資源部負(fù)責(zé)定期和不定期對員工進(jìn)行回訪跟進(jìn)。9.2.5獎罰監(jiān)督管理（1）集團(tuán)人力資源部、審計監(jiān)察部、行政部是獎罰決定監(jiān)督部門。（2）對獎罰決定有異議員工，有權(quán)在決定下達(dá)后七日內(nèi)向集團(tuán)公司審計監(jiān)察部、行政部或人力資源部以書面形式提起申訴；集團(tuán)各管理中心、控股公司作出獎罰決定由集團(tuán)人力資源部受理申訴；行政部、集團(tuán)人力資源部作出獎罰決定由審計監(jiān)察部受理申訴；審計監(jiān)察部作出獎罰決定由行政部受理申訴。（3）受理申訴部門對任何申訴須在十個工作日內(nèi)向當(dāng)事人作出復(fù)核報告并知會申訴人；如因狀況復(fù)雜，答復(fù)時限原則上不超過一種月。（4）受理申訴部門對任何申訴都應(yīng)予以認(rèn)真調(diào)查與解決，并作出書面申訴解決成果，對在獎罰解決決定及申訴過程中浮現(xiàn)人為不公平不公正行為負(fù)責(zé)人應(yīng)按照本細(xì)則規(guī)定予以相應(yīng)懲罰。（5）申訴人在申訴被受理同步，申訴人及有關(guān)單位必要按如下規(guī)定配合申訴受理部門工作：（5.1）受理申訴部門只接受在申訴期內(nèi)（當(dāng)事人簽收決定書之日起七天內(nèi)）申訴。（5.2）申訴人必要隨時聽候受理申訴部門調(diào)查，并提供真實(shí)資料和證物。（5.4）有關(guān)當(dāng)事部門必要配合調(diào)查。9.2.6獎勵金發(fā)放與因嚴(yán)重懲罰予以鈔票懲罰扣發(fā)管理辦法（1）完畢獎罰審批程序后，有獎罰金額，由人力資源部門計入工資表，隨當(dāng)月工資一同發(fā)放或扣罰。（2）所有獎罰通報，需在部門會議和早會上當(dāng)眾宣讀。（3）所有獎罰，要有正式文字記錄，并計入員工個人檔案，作為轉(zhuǎn)正、晉級、晉升、考核等人力資源管理辦法參照根據(jù)。(4)集團(tuán)各部下發(fā)獎罰決定，由發(fā)文部門指定專人在決定下發(fā)三天內(nèi)提交獎罰報告執(zhí)行。9.2.7連帶責(zé)任定義（1）下屬違規(guī)，其限度達(dá)到嚴(yán)重警告（含）以上懲罰，其直接和間接上級崗位按逐級遞減方式承擔(dān)連帶責(zé)任，即負(fù)有相應(yīng)連帶責(zé)任崗位人員較輕懲罰。（2）若直接管理人員知情不報，故意隱瞞事實(shí)真相，一旦由上級部門查處，其連帶責(zé)任與相對崗位責(zé)任相似。9.2.8獎罰統(tǒng)一（1）集團(tuán)各管理中心、控股公司均有對本中心和公司所管轄人員提出獎罰建議權(quán)。（2）集團(tuán)人力資源部是獎罰制度運(yùn)營、執(zhí)行監(jiān)督部門，保證獎罰恰當(dāng)。（3）集團(tuán)人力資源部、審計監(jiān)察部、集團(tuán)行政部擁有獎罰權(quán)。（4）集團(tuán)各職能部門建議對單位負(fù)責(zé)人獎罰，提交議案給集團(tuán)人力資源部組織實(shí)行。（5）集團(tuán)各管理中心、控股公司，依照需要所制定獎罰規(guī)定必要符合本制度有關(guān)規(guī)定，在獎罰決定中必要注明參照本制度詳細(xì)條款。（6）各管理中心、控股公司所制定部門獎罰規(guī)定條款中與本制度有相沖突之處，應(yīng)以本制度為準(zhǔn)。9.3獎勵實(shí)行細(xì)則9.3.1獎勵方式：（1）通報表揚(yáng)：對某些良好行為及工作中值得必定行為予以勉勵一種辦法。（2）獎金（或物質(zhì)）獎勵：相應(yīng)公司有關(guān)制度所規(guī)定獎勵細(xì)則行為予以獎金（或物質(zhì)）獎勵辦法。（3）獎勵加分：每位員工每月基準(zhǔn)績效分為100分，按照獎勵限度不同予以加分，獎勵分可以抵沖懲罰分。（4）總經(jīng)理特別榮譽(yù)獎：對公司做出特殊貢獻(xiàn)和特別突出卓越成績獎勵辦法。（5）獎勵加分累進(jìn)（5.1）獎勵可以配合獎金、加分同步使用。（6）加分累進(jìn)獎勵辦法（6.1）績效分?jǐn)?shù)合計得分高于120分（含）以上，另予以獎勵鈔票200元；（6.2）績效分?jǐn)?shù)合計得分高于140分（含）以上，另予以獎勵鈔票300元；（6.3）績效分?jǐn)?shù)合計得分高于150分（含）以上，另當(dāng)月予以工資晉升一級。9.3.2獎勵積分：

（1）在如下狀況中，可以加3—10分：

（1.1）能準(zhǔn)時完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦各項任務(wù)，且沒有差錯

（1.2）積極積極維護(hù)公司制度并有詳細(xì)事跡者（1.3）積極參加公司各項活動，體現(xiàn)突出（1.4）愛護(hù)公司財物，并有詳細(xì)事跡者。（1.5）積極參加各項援助工作，精神可嘉者。（1.6）拾金不昧呈轉(zhuǎn)交公司（1.7）積極反映真實(shí)狀況，提合理化建議并被承認(rèn)。（1.8）勤儉節(jié)約、在減少成本方面有較好體現(xiàn)。（2）在如下狀況中，視狀況可以加20—30分：（2.1）完畢本職工作較好，能及時完畢上級交辦任務(wù)，得到關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)好評。（2.2）對于主辦業(yè)務(wù)有重大進(jìn)展或改革績效者（2.3）超時工作，不計較個人得失。（2.4）執(zhí)行暫時緊急任務(wù)能準(zhǔn)時完畢，體現(xiàn)先進(jìn)者（2.5