公司會議制度范文（董事會、監(jiān)事會、例會、總結會等會議制度）

———公司會議制度范文（董事會、監(jiān)事會、例會、總結會等會議制度）為確保公司工作順利進行，加強會議紀律，提高會議質量，確保會議精神的有效落實，特制定本會議制度。一、董事會會議制度董事會會議原則上每季度召開一次，每年召開不少于四次，如遇到重大事項決策可隨時召開。董事會由董事長召集并主持，董事長因特殊原因不能履行職責時，由董事長指定其他董事召集并主持。經三分之一以上的董事提議可以召開董事會。（一）主要內容。1.研究公司經營計劃、融資計劃和投資方案；2.傳達和研究貫徹落實上級有關指示精神和重大決策；3.決定和部署事關公司的重要工作；4.通報公司有關重要工作的進展情況；5.研究和決定公司章程規(guī)定的重要事項，其他需要由董事會決定的重要事項。（二）出席范圍。公司董事會會議由公司全體董事參加，監(jiān)事列席會議。必要時應擴大至公司有關部門負責人參加。（三）工作程序。1.由辦公室負責向參加會議的董事征詢需提交董事會研究討論的問題，并擬定會議議題、時間、參加人員等，報董事長審定。2.由辦公室負責會場安排及會議通知，負責會議簽到、記錄，按照會議要求和需要整理會議紀要。二、監(jiān)事會會議制度公司監(jiān)事會每年至少召開一次，監(jiān)事可以提議臨時召開監(jiān)事會。（一）主要內容。1.檢查企業(yè)貫徹執(zhí)行有關法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的情況。2.檢查企業(yè)財務，查閱企業(yè)的財務會計資料及與企業(yè)經營管理活動有關的其他資料，驗證企業(yè)財務會計報告的真實性、合法性。3.檢查企業(yè)的經營效益、利潤分配、國有資產保值增值、資產運營等情況。4.檢查企業(yè)負責人的經營行為，并對其經營管理業(yè)績進行評價，提出獎懲、任免建議。（二）出席范圍。公司所有監(jiān)事，必要時應擴大至公司有關部門負責人參加。（三）工作程序。由監(jiān)事會負責人根據需要安排監(jiān)事會議流程。三、周工作例會制度周工作例會定為每周一上午8:20分召開，如遇特殊情況可隨時召集召開。周工作例會由總經理主持，總經理不在時，由總經理委托的副總經理主持。（一）主要任務。1.傳達上級有關文件、會議精神和公司董事會的有關決定事項。2.參會人匯報上周工作重點、存在的問題和解決的辦法、措施，以及總結的成功經驗或失敗教訓，領導交辦事項完成情況，本周工作重點以及需要其他部室或團隊予以協(xié)同辦理的事項。3.總經理對上周工作進行點評，對本周工作進行部署。4.研究各部室提出的需協(xié)調解決的問題。（二）出席范圍。周工作例會由各部室負責人、全資子公司科室負責人參加。（三）工作程序和要求。1.辦公室負責督導各部室一周工作完成情況，形成《督查通報》。2.辦公室負責會場安排及會議通知，負責會議簽到、會議記錄。3.各部室匯報工作，應突出重點，簡明扼要。4.嚴格執(zhí)行會議紀律，不得無故遲到缺席。四、月例會制度月工作例會定為次月第一周周一召開，如遇特殊情況可隨時召集召開。月工作例會由總經理主持，總經理不在時，由總經理委托的副總經理主持。（一）主要任務。1.傳達上級有關文件、會議精神和公司董事會的有關決定事項。2.各部室匯報上月工作和本月工作計劃。3.公司領導對上月工作進行評價，并提出本月工作重點。4.決定和部署事關公司的重要工作。5.研究各部室提出的需協(xié)調解決的問題。（二）出席范圍。月工作例會由各部室負責人、全資子公司科室負責人參加。（三）工作程序和要求。1.辦公室負責督導各部室上個月工作完成情況，形成《督查通報》。2.辦公室負責會場安排及會議通知，負責會議簽到、會議記錄。3.各部室匯報工作，應突出重點，簡明扼要。4.嚴格執(zhí)行會議紀律，不得無故遲到缺席。五、季度總結會制度季度總結會定為次季度第一周周末召開?？偨浝碚偌⒅鞒郑偨浝硪蛱厥庠虿荒苈男新氊煏r，由總經理指定副總經理召集并主持。（一）主要內容。1.傳達上級有關文件、會議精神和公司董事會的有關決定事項。2.各部室匯報上一季度工作和本季度工作計劃。3.公司領導對上一季度工作進行評價，并提出本季度工作重點。4.決定和部署事關公司的重要工作。5.研究各部提出的需協(xié)調解決的問題。（二）出席范圍。季度總結會由各部室負責人、全資子公司科室負責人參加。（三）工作程序和要求。1.辦公室負責督導各部室上一季度工作完成情況，形成《督查通報》。2.辦公室負責會場安排及會議通知，負責會議簽到、會議記錄。3.各部室匯報工作，應突出重點，簡明扼要。4.嚴格執(zhí)行會議紀律，不得無故遲到缺席。六、半年/全年總結會制度每半年召開一次，開會時間定為7月初/12月底。董事長召集并主持。（一）主要內容。1.傳達上級有關文件、會議精神和公司董事會的有關決定事項。2.公司經營、管理情況總結通報。3.總結上一個階段（半年/全年）工作。4.安排下一個階段（半年/全年）工作計劃。5.民主測評，表彰先進。（二）出席范圍。公司全體人員。（三）工作程序和要求。1.由辦公室負責會場安排及會議通知，負責會議簽到、記錄，按照會議要求和需要