有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)章程按新公司法樣本

基于新《公司法》之有限責(zé)任公司章程第一章總則為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益，規(guī)范公司組織和行為，依照《中華人民共和國(guó)公司法》（如下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）和其她關(guān)于規(guī)定，制定本章程。我司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系，具備法律約束力文獻(xiàn)。股東可以根據(jù)公司章程起訴公司；公司可以根據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其她高檔管理人員；股東可以根據(jù)公司章程起訴股東；股東可以根據(jù)公司章程起訴公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其她高檔管理人員。本章程所稱(chēng)其她高檔管理人員是指公司董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。公司可以依照實(shí)際狀況，在章程中擬定屬于公司高檔管理人員人員。第二章公司狀況第一節(jié)公司名稱(chēng)和住所公司名稱(chēng)：公司住所：公司類(lèi)型：公司系依照《公司法》和其她關(guān)于規(guī)定成立有限責(zé)任公司（如下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）。登記機(jī)構(gòu)：法定代表人：我司法定代表人由董事長(zhǎng)[也可總經(jīng)理]擔(dān)任營(yíng)業(yè)期限：公司經(jīng)營(yíng)期限自執(zhí)照簽發(fā)之日算起，經(jīng)營(yíng)期滿(mǎn)前6個(gè)月應(yīng)視狀況辦理繼續(xù)經(jīng)營(yíng)或解散手續(xù)。第二節(jié)公司注冊(cè)資本及股本構(gòu)造注冊(cè)資本：公司股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其所有資產(chǎn)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。股本構(gòu)造：公司股東共個(gè)，其中自然人個(gè)，公司法人個(gè)，社會(huì)團(tuán)隊(duì)個(gè)，事業(yè)法人個(gè)。各股東出資額和出資方式為：序號(hào)名稱(chēng)住所身份證明出資方式分期出資也注明股東可以用貨幣出資，也可以用實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)、土地使用權(quán)作價(jià)出資。對(duì)作為出資實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)或者土地使用權(quán)，必要進(jìn)行評(píng)估作價(jià)，核算財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)。如有證據(jù)證明股東存在虛假出資或者高估、低估作價(jià)狀況，其她已足額繳納出資股東有權(quán)規(guī)定該名股東繳足所認(rèn)繳出資，追究相應(yīng)違約責(zé)任及由此引起一切經(jīng)濟(jì)損失。土地使用權(quán)評(píng)估作價(jià)，依照法律、行政法規(guī)規(guī)定辦理。股東應(yīng)當(dāng)足額繳納公司章程中規(guī)定各自所認(rèn)繳出資額。股東以貨幣出資，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入準(zhǔn)備設(shè)立有限責(zé)任公司在銀行開(kāi)設(shè)暫時(shí)帳戶(hù)；以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)或者土地使用權(quán)出資，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。股東不按照前款規(guī)定繳納所認(rèn)繳出資，其她已足額繳納出資股東有權(quán)規(guī)定該名股東繳足所認(rèn)繳出資，追究相應(yīng)違約責(zé)任及由此引起一切經(jīng)濟(jì)損失。公司成立后，如有股東發(fā)現(xiàn)作為出資實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)、土地使用權(quán)實(shí)際價(jià)額明顯低于公司章程所定價(jià)額，其她已足額繳納出資股東有權(quán)規(guī)定該名股東補(bǔ)交其差額，追究相應(yīng)法律責(zé)任及由此引起一切經(jīng)濟(jì)損失。公司設(shè)立時(shí)其她股東對(duì)其承擔(dān)連帶責(zé)任。公司增長(zhǎng)或減少注冊(cè)資本，必要召開(kāi)股東會(huì)并由全體股東通過(guò)并作決策。公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)自作出決策之日起十日內(nèi)告知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公示三次。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。出資證明：股東證明文獻(xiàn)采用公司簽發(fā)出資證明書(shū)。公司成立后，應(yīng)在五個(gè)工作日向股東簽發(fā)出資證明，詳細(xì)事宜由公司法定代表人負(fù)責(zé)。如果有證據(jù)證明由于公司悲觀辦理出資證明書(shū)導(dǎo)致股東利益受損，股東有權(quán)選取向公司或直接負(fù)責(zé)人追究相應(yīng)法律責(zé)任及由此引起一切經(jīng)濟(jì)損失。第三節(jié)經(jīng)營(yíng)宗旨和范疇公司依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不得進(jìn)行法律法規(guī)禁止業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)；需要前置審批經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，報(bào)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)注冊(cè)后，方開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不屬于前置審批項(xiàng)目，法律、法規(guī)規(guī)定需要專(zhuān)項(xiàng)審批，經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)登記注冊(cè)，并經(jīng)審批機(jī)關(guān)審批后，方開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。經(jīng)營(yíng)范疇：第三章股東第一節(jié)股東出資證明股東作為公司所有者，享有法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定合法權(quán)利。出資證明書(shū)是有限責(zé)任公司成立后簽發(fā)證明股東權(quán)益憑證。公司必要于公司成立后向公司股東簽發(fā)出資證明書(shū)，如果因股東個(gè)人行為在公司成立前簽發(fā)出資證明書(shū)，導(dǎo)致其她股東利益受損，公司或公司股東可向直接負(fù)責(zé)人追究相應(yīng)法律責(zé)任及由此引起一切經(jīng)濟(jì)損失。公司成立后，應(yīng)在五個(gè)工作日向股東簽發(fā)出資證明，詳細(xì)事宜由公司法定代表人負(fù)責(zé)。如果有證據(jù)證明由于公司悲觀辦理出資證明書(shū)導(dǎo)致股東利益受損，股東有權(quán)選取向公司或直接負(fù)責(zé)人追究相應(yīng)法律責(zé)任及由此引起一切經(jīng)濟(jì)損失。公司出資證明書(shū)，必要載明下列事項(xiàng)：公司名稱(chēng)；公司登記日期；公司注冊(cè)資本；股東姓名或者名稱(chēng)、繳納出資數(shù)額和出資日期；出資證明書(shū)編號(hào)和核發(fā)日期。公司出資證明書(shū)必要加蓋公司印章。沒(méi)有加蓋公司印章出資證明書(shū)不具備法律效力，股東依此出資證明書(shū)進(jìn)行一切行為與公司無(wú)關(guān)。如果股東依此出資證明書(shū)所作出行為導(dǎo)致公司利益受損，公司或其她股東均可向該名股東追究相應(yīng)法律責(zé)任及由此引起一切經(jīng)濟(jì)損失。加蓋公章出資證明書(shū)是證明股東權(quán)益憑證，從出資證明書(shū)核發(fā)之日起股東便可對(duì)公司行使股東權(quán)。公司建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)對(duì)股東公開(kāi)，公司應(yīng)當(dāng)依照股東規(guī)定通過(guò)傳真、信函形式向股東報(bào)告公司股東持有股權(quán)狀況，但是股東不得對(duì)外透露持股狀況。如因股東泄密行為導(dǎo)致公司利益受損，公司或其她股東均可向該名股東追究相應(yīng)法律責(zé)任及由此引起一切經(jīng)濟(jì)損失。公司應(yīng)建立可以保證股東充分行使權(quán)利公司治理構(gòu)造。第二節(jié)股東權(quán)利有限責(zé)任公司股東會(huì)由全體股東構(gòu)成，股東會(huì)是公司權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使職權(quán)。股東有權(quán)參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)會(huì)議，依照其所持有股份份額行使表決權(quán)[可商定與否按股份份額行使表決權(quán)]。公司股東有權(quán)按照本章程規(guī)定表決權(quán)比例在股東會(huì)上以投票形式選舉公司董事或者監(jiān)事。公司股東只要符合《公司法》規(guī)定公司董事、監(jiān)事任職資格，就可以擔(dān)任公司董事或者監(jiān)事。公司股東有權(quán)按照如下方式分取紅利。按出資比例分派或者描述各自分派比例[各方商定]公司解散時(shí)，股東對(duì)于公司清理債權(quán)債務(wù)后所留下財(cái)產(chǎn)有權(quán)按照自己所持公司出資比例規(guī)定公司清算人進(jìn)行分派。[可商定與否按出資比例分派]股東享有知情權(quán)。公司股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決策、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決策和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。股東可以規(guī)定查閱公司會(huì)計(jì)賬簿。股東規(guī)定查閱公司會(huì)計(jì)賬簿，應(yīng)當(dāng)向公司提出書(shū)面祈求，闡明目。公司有合理依照以為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不合法目，也許損害公司合法利益，可以回絕提供查閱，并應(yīng)當(dāng)自股東提出書(shū)面祈求之日起十五日內(nèi)書(shū)面答復(fù)股東并闡明理由。公司回絕提供查閱，股東可以祈求人民法院規(guī)定公司提供查閱。股東享有股東會(huì)決策無(wú)效祈求權(quán)：股東有證據(jù)表白決策程序形式違背有關(guān)法律、法規(guī)或章程規(guī)定期，單個(gè)或少數(shù)股東可以祈求法院確認(rèn)其無(wú)效或予以撤銷(xiāo)。宣布無(wú)效或予以撤銷(xiāo)法律后果：如果一項(xiàng)無(wú)效或可撤銷(xiāo)決策給公司或少數(shù)股東導(dǎo)致了損害,則法院在對(duì)關(guān)于決策宣布無(wú)效或予以撤銷(xiāo)時(shí),由直接負(fù)責(zé)人承擔(dān)有關(guān)法律費(fèi)用，并向公司及其她股東補(bǔ)償由此引起一切經(jīng)濟(jì)損失。公司成立后來(lái)，依照法定條件和程序增長(zhǎng)公司資本總額時(shí)，股東可以?xún)?yōu)先認(rèn)繳出資。其認(rèn)繳例如，按如下第種方式擬定：按實(shí)繳出資比例各方商定比例股東之間可以互相轉(zhuǎn)讓其所有出資或者某些出資。股東向股東以外人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其她股東過(guò)半數(shù)批準(zhǔn)。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面告知其她股東征求批準(zhǔn)，其她股東自接到書(shū)面告知之日起滿(mǎn)三十日未答復(fù)，視為批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓。其她股東半數(shù)以上不批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)慌鷾?zhǔn)股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓股權(quán)；不購(gòu)買(mǎi)，視為批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓股權(quán)，在同等條件下，其她股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，協(xié)商擬定各自購(gòu)買(mǎi)比例；協(xié)商不成，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。章程此外關(guān)于轉(zhuǎn)讓出資商定。有下列情形之一，對(duì)股東會(huì)該項(xiàng)決策投反對(duì)票股東可以祈求公司按照合理價(jià)格收購(gòu)其股權(quán)：（一）公司持續(xù)五年不向股東分派利潤(rùn)，而公司該五年持續(xù)賺錢(qián)，并且符合本法規(guī)定分派利潤(rùn)條件；（二）公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓重要財(cái)產(chǎn)；（三）公司章程規(guī)定營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者章程規(guī)定其她解散事由浮現(xiàn)，股東會(huì)會(huì)議通過(guò)決策修改章程使公司存續(xù)。自股東會(huì)會(huì)議決策通過(guò)之日起六十日內(nèi)，股東與公司不能達(dá)到股權(quán)收購(gòu)合同，股東可以自股東會(huì)會(huì)議決策通過(guò)之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。人民法院依照法律規(guī)定強(qiáng)制執(zhí)行程序轉(zhuǎn)讓股東股權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)告知公司及全體股東，其她股東在同等條件下有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。其她股東自人民法院告知之日起滿(mǎn)二十日不行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，視為放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格[可進(jìn)行自由商定]。股東會(huì)、董事會(huì)決策違背法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定，侵犯股東合法權(quán)益，股東有權(quán)依法提起規(guī)定停止上述違法行為或侵害行為訴訟。董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)違背法律、行政法規(guī)或者公司章程規(guī)定，給公司導(dǎo)致?lián)p害，應(yīng)承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任，股東有權(quán)規(guī)定公司依法提起規(guī)定補(bǔ)償訴訟。第三節(jié)股東義務(wù)股東承擔(dān)如下義務(wù)：股東及管理者均不得運(yùn)用公司從事有損于公司形象業(yè)務(wù)；遵守公司章程，保守公司商業(yè)秘密；依其所認(rèn)購(gòu)股份和入股方式繳納股金；依其所認(rèn)繳出資額承擔(dān)公司債務(wù)；除法律、法規(guī)規(guī)定情形外，不得退股；法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)其她義務(wù)。如果有證據(jù)表白股東違背以上義務(wù)導(dǎo)致公司利益受損，公司或其她股東均可向該名股東追究相應(yīng)法律責(zé)任及由此引起一切經(jīng)濟(jì)損失。第四章股東會(huì)第一節(jié)股東會(huì)職權(quán)股東會(huì)由全體股東構(gòu)成，股東會(huì)是公司權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資籌劃；（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任董事、監(jiān)事，決定關(guān)于董事、監(jiān)事報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司利潤(rùn)分派方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增長(zhǎng)或者減少注冊(cè)資本做出決策；（八）對(duì)發(fā)行公司債券做出決策；（九）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)做出決策；（十）修改公司章程；（十一）公司章程規(guī)定其她職權(quán)。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表達(dá)批準(zhǔn)，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接做出決定，并由全體股東在決定文獻(xiàn)上簽名、蓋章。公司向其她公司投資或?yàn)樗颂峁?dān)保也由股東會(huì)決策。但除法律另有規(guī)定外，公司不得成為對(duì)所投資公司承擔(dān)連帶責(zé)任出資人。第二節(jié)股東會(huì)議事規(guī)則股東會(huì)初次會(huì)議由出資最多股東召集和主持。股東會(huì)會(huì)議由股東按照如下第條規(guī)定比例行使表決權(quán)按出資比例詳細(xì)商定股東也可書(shū)面委托她人出席股東會(huì)會(huì)議，行使委托書(shū)中載明權(quán)力。股東會(huì)分為定期會(huì)議和暫時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議應(yīng)每年召開(kāi)次，并應(yīng)于上一種會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后半年之內(nèi)舉辦。暫時(shí)會(huì)議由代表十分之一以上表決權(quán)股東，三分之一以上董事，監(jiān)事會(huì)建議方可召開(kāi)。有下列情形之一，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以?xún)?nèi)召開(kāi)暫時(shí)股東會(huì)：公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)股本總額三分之一時(shí)；單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上股東書(shū)面祈求時(shí)；董事會(huì)以為必要時(shí)；監(jiān)事會(huì)建議召開(kāi)時(shí)；公司章程規(guī)定其她情形。前述第3項(xiàng)持股數(shù)按股東提出書(shū)面規(guī)定日計(jì)算。除非有全體股東簽字批準(zhǔn)，暫時(shí)股東會(huì)只對(duì)告知中列明事項(xiàng)做出決策，對(duì)沒(méi)有列明事項(xiàng)作出決策無(wú)效。股東會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持。公司召開(kāi)股東會(huì)，董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)日此前告知全體公司股東。告知內(nèi)容：股東會(huì)議告知涉及如下內(nèi)容：會(huì)議日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；提交會(huì)議審議事項(xiàng)；以明顯文字闡明：全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；有權(quán)出席股東會(huì)股東股權(quán)登記日；會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。某些特殊議題，經(jīng)股東會(huì)決策，可以規(guī)定如召集人提供相應(yīng)資料或者證據(jù)。股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由委托人訂立或者由其以書(shū)面形式委托代理人訂立；委托人為法人，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委托代理人訂立。股東出具委托她人出席股東會(huì)授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：代理人姓名；與否具備表決權(quán)；分別對(duì)列入股東會(huì)議程每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票批示；對(duì)也許納入股東會(huì)議程暫時(shí)提案與否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)詳細(xì)批示；委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作詳細(xì)批示，股東代理人與否可以按自己意思表決，股東對(duì)代理人行為可以事后追認(rèn)。股東身份證明：個(gè)人股東親自出席會(huì)議，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理她人出席會(huì)議，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書(shū)和持股憑證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具備法定代表人資格有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位法定代表人依法出具書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。前述各種證件可以是復(fù)印件，如果有股東對(duì)此提出異議，則應(yīng)當(dāng)提供原始證件或者法院及仲裁機(jī)構(gòu)裁定書(shū)。股東會(huì)召開(kāi)會(huì)議告知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等因素，召集人不得變更股東會(huì)召開(kāi)時(shí)間；因不可抗力確需變更股東會(huì)召開(kāi)時(shí)間，召集人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)已經(jīng)到達(dá)股東交通費(fèi)用。每一審議事項(xiàng)表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事同步清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)發(fā)布表決成果。會(huì)議主持人依照表決成果決定股東會(huì)決策與否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決成果,決策表決成果載入會(huì)議記錄,投票應(yīng)當(dāng)作為證據(jù)進(jìn)行保存。會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決決策成果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布成果有異議，有權(quán)在宣布表決成果后及時(shí)規(guī)定點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，會(huì)議記錄記載如下內(nèi)容：出席股東會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)，占公司總股份比例；召開(kāi)會(huì)議日期、地點(diǎn)；會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)發(fā)言要點(diǎn)；每一表決事項(xiàng)表決成果；股東質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)答復(fù)或闡明等內(nèi)容；股東會(huì)以為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄其她內(nèi)容。記錄簽名：股東會(huì)記錄由出席會(huì)議董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)永久保存。對(duì)股東會(huì)到會(huì)人數(shù)、參會(huì)股東持有股份數(shù)額、授權(quán)委托書(shū)、每一表決事項(xiàng)表決成果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。第三節(jié)股東會(huì)決策內(nèi)容股東（涉及股東代理人）以本章程規(guī)定其所代表有表決權(quán)股份數(shù)額行使表決權(quán)。決策種類(lèi)：股東會(huì)決策分為普通決策和特別決策。股東會(huì)做出普通決策，應(yīng)當(dāng)由出席股東會(huì)股東（涉及股東代理人）所持表決權(quán)一半以上通過(guò)。股東會(huì)做出特別決策，應(yīng)當(dāng)由代表三分之二以上表決權(quán)股東通過(guò)。特別決策：下列事項(xiàng)由股東會(huì)以特別決策通過(guò)：公司增長(zhǎng)或者減少注冊(cè)資本；合并、分立、解散或變更公司形式；公司章程修改；公司章程規(guī)定和股東會(huì)以普通決策認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響、需要以特別決策通過(guò)其她事項(xiàng)。法律、法規(guī)規(guī)定必要由股東會(huì)做出決策以及本章程規(guī)定特別決策以外決策皆為普通決策。在公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保，該股東或受該實(shí)際控制人支配股東不得參加擔(dān)保事項(xiàng)表決。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議其她股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。第五章董事及董事會(huì)第一節(jié)董事公司董事為自然人。董事無(wú)需持有公司股份?！豆痉ā返谝话偎氖邨l規(guī)定人員，不得擔(dān)任公司董事。董事由股東會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿(mǎn)，可連選連任。董事在任期屆滿(mǎn)此前，股東會(huì)不得無(wú)端解除其職務(wù)。董事任期從股東會(huì)決策通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)為止。董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身利益與公司和股東利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：在其職責(zé)范疇內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)在知情狀況下批準(zhǔn)，不得同我司訂立合同或者進(jìn)行交易；不得運(yùn)用內(nèi)幕信息為自己或她人謀取利益；不得自營(yíng)或者為她人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害我司利益活動(dòng)；不得運(yùn)用職權(quán)收受賄賂或者其她非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；不得挪用資金或者將公司資金借貸給她人；不得運(yùn)用職務(wù)便利為自己或她人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司商業(yè)機(jī)會(huì)；未經(jīng)股東會(huì)在知情狀況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易關(guān)于傭金；不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其她個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)儲(chǔ)存；不得以公司資產(chǎn)為我司股東或者其她個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；未經(jīng)股東會(huì)在知情狀況下批準(zhǔn)，不得泄漏在任職期間所獲得涉及我司機(jī)密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其她政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：法律有規(guī)定；公眾利益有規(guī)定；該董事自身合法利益有規(guī)定。董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予權(quán)利，以保證：公司商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策規(guī)定，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定業(yè)務(wù)范疇；公平對(duì)待所有股東；認(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)理解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；親自行使被合法賦予公司管理處置權(quán)，不得受她人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)容許或者得到股東大會(huì)在知情狀況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授她人行使。未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地以為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事?tīng)顩r下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份，否則公司及公司股東有權(quán)追究相應(yīng)法律責(zé)任及由此引起一切經(jīng)濟(jì)損失。董事可以在任期屆滿(mǎn)此前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。如因董事辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事彌補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生缺額后方能生效。董事提出辭職或者任期屆滿(mǎn)，其對(duì)公司和股東負(fù)有義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后合理期間內(nèi)并不固然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密義務(wù)在其任職結(jié)束后依然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。其她義務(wù)持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)依照公平原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間長(zhǎng)短，以及與公司關(guān)系在何種狀況和條件下結(jié)束而定。本節(jié)關(guān)于董事義務(wù)規(guī)定，合用于公司監(jiān)事、經(jīng)理和其她高檔管理人員。第二節(jié)董事會(huì)及職責(zé)公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)應(yīng)認(rèn)真履行關(guān)于法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定職責(zé)，保證公司遵守法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，公平對(duì)待所有股東，并關(guān)注其她利益有關(guān)者利益董事會(huì)由名董事構(gòu)成，設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)人，董事人。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)決策表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)決策；（三）決定公司經(jīng)營(yíng)籌劃和投資方案；（四）制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制定公司利潤(rùn)分派方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制定公司增長(zhǎng)或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券方案；（七）制定公司合并、分立、變更公司形式、解散方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)立；（九）決定聘請(qǐng)或者辭退公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并依照經(jīng)理提名決定聘請(qǐng)或者辭退公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定其她職權(quán)。第三節(jié)董事會(huì)議事規(guī)則董事會(huì)召開(kāi)暫時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)以書(shū)面方式告知，涉及信函、傳真等；并應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日此前告知各董事。如董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長(zhǎng)或者一名董事代其召集暫時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無(wú)端不履行職責(zé)，亦未指定詳細(xì)人員代其行使職責(zé)，可由副董事長(zhǎng)或者一半以上董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議告知涉及如下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由及議題；發(fā)出告知日期。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由一半以上董事出席方可舉辦。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)做出決策，必要經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)暫時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并做出決策，并由參會(huì)董事簽字。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其她董事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范疇內(nèi)行使董事權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席，視為放棄在該次會(huì)議上投票權(quán)。董事會(huì)決策表決方式為舉手表決，以傳真方式做出決策時(shí)，表決采用簽字方式。每名董事有一票表決權(quán)。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)完整、真實(shí)，出席會(huì)議董事有權(quán)規(guī)定在記錄上對(duì)其在會(huì)議上發(fā)言做出闡明性記載。董事會(huì)秘書(shū)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)要認(rèn)真組織記錄和整頓，出席會(huì)議董事、董事會(huì)秘書(shū)和記錄人應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司重要檔案妥善保存，以作為日后明確董事責(zé)任重要根據(jù)。公司董事會(huì)會(huì)議記錄，在公司存續(xù)期間，保存期不得少于十年。董事會(huì)會(huì)議記錄涉及如下內(nèi)容：會(huì)議召開(kāi)日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席董事姓名以及受她人委托出席董事會(huì)董事（代理人）姓名；會(huì)議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；每一決策事項(xiàng)表決方式和成果（表決成果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)票數(shù)）。董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決策上簽字并對(duì)董事會(huì)決策承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決策違背法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失，參加決策董事對(duì)公司負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表白異議并記載于會(huì)議記錄，該董事可以免除責(zé)任。第六章經(jīng)理公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘請(qǐng)或辭退。董事可受聘兼任經(jīng)理、副經(jīng)理或者其她高檔管理人員。《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形，或者其她禁入情形尚未解除人員，不得擔(dān)任公司經(jīng)理。經(jīng)理任期：經(jīng)理每屆任期年，經(jīng)理連聘可以連任。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)行董事會(huì)決策；（二）組織實(shí)行公司年度經(jīng)營(yíng)籌劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)立方案；（四）擬訂公司基本管理制度；（五）制定公司詳細(xì)規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘請(qǐng)或者辭退公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘請(qǐng)或者辭退除應(yīng)由董事會(huì)決定聘請(qǐng)或者辭退以外負(fù)責(zé)管理人員；（八）董事會(huì)授予其她職權(quán)。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事經(jīng)理在董事會(huì)上沒(méi)有表決權(quán)。經(jīng)理應(yīng)當(dāng)依照董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)規(guī)定，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同訂立、執(zhí)行狀況、資金運(yùn)用狀況和盈虧狀況。經(jīng)理必要保證該報(bào)告真實(shí)性，提供虛假報(bào)告或者做出虛假陳述，經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任；經(jīng)理對(duì)自己報(bào)告負(fù)有舉證義務(wù)；經(jīng)理在提供報(bào)告時(shí)，應(yīng)當(dāng)同步提供與自己觀點(diǎn)相反材料來(lái)源供董事參照。第七章監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)第一節(jié)監(jiān)事監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任。公司職工代表?yè)?dān)任監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)三分之一。《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形，或者其她禁入情形尚未解除，不得擔(dān)任公司監(jiān)事。董事、經(jīng)理和其她高檔管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事任期：監(jiān)事每屆任期三年。股東擔(dān)任監(jiān)事由股東會(huì)選舉或更換，職工擔(dān)任監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。監(jiān)事可以在任期屆滿(mǎn)此前提出辭職，章程第五章關(guān)于董事辭職規(guī)定，合用于監(jiān)事。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉義務(wù)。第二節(jié)監(jiān)事會(huì)公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由名監(jiān)事構(gòu)成，監(jiān)事會(huì)成員專(zhuān)業(yè)構(gòu)成應(yīng)滿(mǎn)足履行職責(zé)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人一名，由監(jiān)事會(huì)會(huì)議過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生，監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí)，由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高檔管理人員執(zhí)行公司職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違背法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決策董事、高檔管理人員提出罷免建議；（三）當(dāng)董事、高檔管理人員行為損害公司利益時(shí)，規(guī)定董事、高檔管理人員予以糾正；（四）建議召開(kāi)暫時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）依照公司法第一百五十二條規(guī)定，對(duì)董事、高檔管理人員提起訴訟；（七）公司章程規(guī)定其她職權(quán)。監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)性機(jī)構(gòu)予以協(xié)助，由此發(fā)生費(fèi)用由公司承擔(dān)。第三節(jié)監(jiān)事會(huì)會(huì)議告知和簽到監(jiān)事會(huì)每年至少召開(kāi)一次。會(huì)議告知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)日此前書(shū)面送達(dá)全體監(jiān)事。公司召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議在正常狀況下由召集人決定召開(kāi)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、出席對(duì)象等。會(huì)議告知由召集人簽發(fā)，由監(jiān)事會(huì)聯(lián)系員負(fù)責(zé)告知各關(guān)于人員并作好會(huì)議準(zhǔn)備。會(huì)議告知必要以書(shū)面郵寄或傳真為準(zhǔn)。正常狀況下應(yīng)提前十日告知；需要召開(kāi)暫時(shí)會(huì)議時(shí)，至少提前5個(gè)工作日告知。會(huì)議因故延期或取消，應(yīng)比原定日期提前一日告知。在下列狀況下，監(jiān)事應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)暫時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議：召集人以為必要時(shí)；三分之一及以上監(jiān)事聯(lián)名建議時(shí)。各位應(yīng)當(dāng)參加會(huì)議人員接到會(huì)議告知后，應(yīng)在三個(gè)工作日之內(nèi)告知聯(lián)系員與否參加會(huì)議。監(jiān)事如因故不能參加會(huì)議，可以委托其她監(jiān)事代為出席，參加表決。委托必要以書(shū)面方式，委托書(shū)上應(yīng)寫(xiě)明委托內(nèi)容和權(quán)限。書(shū)面委托書(shū)應(yīng)在開(kāi)會(huì)前1天送達(dá)聯(lián)系員，由聯(lián)系員辦理授權(quán)委托登記，并在會(huì)議開(kāi)始時(shí)向到會(huì)人員宣布。授權(quán)委托書(shū)由聯(lián)系員統(tǒng)一格式制作，隨告知送達(dá)監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)會(huì)議必要實(shí)行簽到制度，凡參加會(huì)議人員都必要親自簽到，不可以由她人代簽。會(huì)議簽到簿和會(huì)議其她文字材料一起存檔保管。

第四節(jié)監(jiān)事會(huì)會(huì)議提案規(guī)則公司監(jiān)事和其她人員需要提交監(jiān)事會(huì)研究、討論、決定議案應(yīng)預(yù)先提交監(jiān)事會(huì)聯(lián)系員，由監(jiān)事會(huì)聯(lián)系員匯集分類(lèi)整頓后交召集人審視，由召集人決定與否列入議程。原則上提交議案都應(yīng)列入議程，對(duì)未列入議程議案，召集人應(yīng)以書(shū)面方式向提案人闡明理由，不得壓而不議又不做出反映，否則提案人有權(quán)向關(guān)于監(jiān)管部門(mén)反映狀況。議案內(nèi)容要隨會(huì)議告知一起送達(dá)全體監(jiān)事和需要列席會(huì)議關(guān)于人士。監(jiān)事會(huì)提案應(yīng)符合下列條件：內(nèi)容與法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范疇和監(jiān)事會(huì)職責(zé)范疇；議案符合公司和股東利益；有明確議題和詳細(xì)事項(xiàng)；議案以書(shū)面方式提交。監(jiān)事會(huì)職權(quán)和議事內(nèi)容涉及如下幾項(xiàng)：檢查公司財(cái)務(wù)。監(jiān)事人員可以不經(jīng)董事長(zhǎng)、經(jīng)理批準(zhǔn)，直接規(guī)定財(cái)務(wù)人員出示財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)帳薄、原始財(cái)務(wù)憑證；對(duì)董事、經(jīng)理和其她高檔管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違背法律、法律或者章程行為進(jìn)行監(jiān)督，有權(quán)規(guī)定上述人員改正，當(dāng)上述人員回絕時(shí)，可以舉辦聽(tīng)證；當(dāng)董事、經(jīng)理和其她高檔管理人員行為損害公司利益時(shí)，規(guī)定其予以糾正，必要時(shí)向股東會(huì)或國(guó)家關(guān)于主管機(jī)關(guān)報(bào)告；建議召開(kāi)暫時(shí)股東會(huì)；列席董事會(huì)會(huì)議，并有權(quán)向董事進(jìn)行質(zhì)詢(xún)；公司章程規(guī)定或股東會(huì)授予其她職權(quán)。

第五節(jié)監(jiān)事會(huì)會(huì)議議事及決策規(guī)則監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由一半以上監(jiān)事出席方可舉辦，監(jiān)事會(huì)做出決定必要經(jīng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)通過(guò)。監(jiān)事會(huì)議由召集人主持。召集人因故不能主持會(huì)議時(shí)應(yīng)指定1名監(jiān)事主持。召集人無(wú)端不履行職責(zé)，也未指定詳細(xì)人員代其行使職責(zé)時(shí)，可由一半以上監(jiān)事共同推舉1名監(jiān)事負(fù)責(zé)召集并主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)充分發(fā)揚(yáng)議事民主，尊重每個(gè)監(jiān)事意見(jiàn)，并且在做出決定期容許監(jiān)事保存?zhèn)€人不批準(zhǔn)見(jiàn)。保存不批準(zhǔn)見(jiàn)或持反對(duì)意見(jiàn)監(jiān)事應(yīng)服從和執(zhí)行監(jiān)事會(huì)做出合法決定，不得在執(zhí)行決定期進(jìn)行抵觸或按個(gè)人意愿行事，否則監(jiān)事會(huì)可提請(qǐng)股東會(huì)罷免其監(jiān)事職務(wù)。監(jiān)事會(huì)討論每個(gè)議題都必要由提案人或指定1名監(jiān)事做主題中心發(fā)言，闡明本議題重要內(nèi)容、提出理由、提案主導(dǎo)意見(jiàn)。對(duì)重要提案還應(yīng)事先組織關(guān)于人員調(diào)查核算，寫(xiě)出調(diào)查核算書(shū)面報(bào)告，以利于全體監(jiān)事審議。當(dāng)議案與某監(jiān)事關(guān)于聯(lián)方關(guān)系時(shí)，該監(jiān)事應(yīng)當(dāng)回避，且不得參加表決。監(jiān)事會(huì)會(huì)議列席人員只在討論有關(guān)議題時(shí)列席會(huì)議，在其她時(shí)間應(yīng)當(dāng)回避。列席人員有發(fā)言權(quán)，但無(wú)表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)在做出決定之前，應(yīng)當(dāng)充分聽(tīng)取列席人員意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手表決方式，每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)對(duì)每個(gè)列入議程議案都應(yīng)以書(shū)面形式做出決定。決定文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決策。普通狀況下，需備案做成紀(jì)要；需上報(bào)或公示做成決策。監(jiān)事對(duì)所議事項(xiàng)意見(jiàn)和闡明應(yīng)當(dāng)精確記載在會(huì)議記錄上。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由聯(lián)系人負(fù)責(zé)記錄。聯(lián)系人因故不能正常記錄時(shí)，由監(jiān)事會(huì)指定1名記錄員負(fù)責(zé)記錄，并詳細(xì)告知該記錄員記錄規(guī)定和應(yīng)履行保密義務(wù)。出席會(huì)議監(jiān)事、聯(lián)系人和記錄員都應(yīng)在記錄上簽字。第六節(jié)會(huì)后事項(xiàng)會(huì)議簽到簿、授權(quán)委托書(shū)、記錄、紀(jì)要、決策等文字資料，由聯(lián)系員整頓后交董事會(huì)負(fù)責(zé)保管。第八章董事、經(jīng)理、監(jiān)事限制規(guī)定董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得運(yùn)用在公司地位和職權(quán)為自己謀取私利。董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得運(yùn)用職權(quán)收受賄賂或者其她非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給她人。董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其她個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)存儲(chǔ)。董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為我司股東或者其她個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。董事、經(jīng)理不得自營(yíng)或者為她人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司同類(lèi)營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害公司利益活動(dòng)。從事上述營(yíng)業(yè)或者活動(dòng)，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)批準(zhǔn)外，不得同我司訂立合同或者進(jìn)行交易。董事、監(jiān)事、經(jīng)理除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)外，不得泄露公司秘密。董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違背紀(jì)律、行政法規(guī)或者公司章程規(guī)定，給公司導(dǎo)致?lián)p害，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。第九章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)與勞動(dòng)用工制度第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家關(guān)于部門(mén)規(guī)定，制度公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，向董事、股東公開(kāi)財(cái)務(wù)報(bào)告。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)規(guī)定制作。公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告涉及下列內(nèi)容：資產(chǎn)負(fù)債表；利潤(rùn)表；利潤(rùn)分派表；鈔票流量表；會(huì)計(jì)報(bào)表附注。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了日內(nèi)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照關(guān)于法律、法規(guī)規(guī)定進(jìn)行編制。公司除法定會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。第二節(jié)利潤(rùn)分派制度公司交納所得稅后利潤(rùn)，按下列順序分派：彌補(bǔ)上一年度虧損；按利潤(rùn)提取法定公積金百分之十；提取任意公積金；按本章程第三十四條規(guī)定分派股利。公司法定公積金合計(jì)額為公司注冊(cè)資本百分之五十以上，可以不再提取。提取法定公積金后，與否提取任意公積金由股東會(huì)決定。公司不得在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金之前向股東分派利潤(rùn)。公司公積金用于彌補(bǔ)公司虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本百分之二十五。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所聘請(qǐng)公司聘任獲得資格會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其她有關(guān)征詢(xún)服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期一年，可以續(xù)聘。公司聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東會(huì)[也可由董事會(huì)]決定。公司辭退或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所有權(quán)向股東會(huì)陳述意見(jiàn)。第四節(jié)勞動(dòng)用工制度公司保護(hù)職工合法權(quán)益，依法與職工訂立勞動(dòng)合同，參加社會(huì)保險(xiǎn)，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。公司辭退職工或者職工自行辭職，必要嚴(yán)格按照勞動(dòng)用工合同條款執(zhí)行。公司職工依法組織工會(huì)，開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工合法權(quán)益。公司應(yīng)當(dāng)為我司工會(huì)提供必要活動(dòng)條件。第十章合并、分立、解散和清算第一節(jié)合并或分立公司可以依法進(jìn)行合并或者分立。公司合并可以采用吸取合并和新設(shè)合并兩種形式。公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方訂立合并合同，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決策之日起十日內(nèi)告知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公示。債權(quán)人自接到告知書(shū)之日起三十日內(nèi)，未接到告知書(shū)自公示之日起四十五日內(nèi)，可以規(guī)定公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。公司合并時(shí)，合并各方債權(quán)、債務(wù)，應(yīng)當(dāng)由合并后存續(xù)公司或者新設(shè)公司承繼。公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)分割。公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決策之日起十日內(nèi)告知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公示。公司分立前債務(wù)由分立后公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但是，公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)到書(shū)面合同另有商定除外。公司需要減少注冊(cè)資本時(shí)，必要編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。增長(zhǎng)注冊(cè)資本時(shí)，股東有權(quán)按如下方式認(rèn)繳新增資本出資按實(shí)繳出資比例認(rèn)繳各方商定比例公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷(xiāo)登記；設(shè)立新公司，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。公司增長(zhǎng)或者減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第二節(jié)解散清算有下列情形之一，公司應(yīng)當(dāng)解散并依法進(jìn)行清算營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)；股東會(huì)決策解散；因合并或者分立而解散；依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)；違背法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉。公司有章程第