T-ZSA 183-2023 信息技術(shù) 區(qū)塊鏈追蹤數(shù)據(jù)術(shù)語(yǔ)

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L70團(tuán) 體 標(biāo) 準(zhǔn)T/ZSA

183-2023信息技術(shù)

區(qū)塊鏈追蹤數(shù)據(jù)術(shù)語(yǔ)Information

technology

–

Blockchain

data

2023-11-25

發(fā)布 2023-11-26

實(shí)施中關(guān)村標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì) 發(fā)布學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZSA

183-2023學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載 前言

................................................................................. II引言

................................................................................ III1

范圍

............................................................................... 12

規(guī)范性引用文件

.................................................................... 13

術(shù)語(yǔ)和定義

........................................................................ 13.1

基礎(chǔ)術(shù)語(yǔ)和定義

................................................................. 13.2

數(shù)據(jù)標(biāo)注術(shù)語(yǔ)和定義

............................................................. 23.3

數(shù)據(jù)畫像術(shù)語(yǔ)和定義

............................................................. 43.4

數(shù)據(jù)追蹤術(shù)語(yǔ)和定義

............................................................. 7參考文獻(xiàn)

............................................................................ 10學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZSA

183-2023學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載 本文件按照GB/T

1.1—《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則

第1草。請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任。本文件由中關(guān)村標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)技術(shù)委員會(huì)提出并歸口。京）有限責(zé)任公司、黑龍江郵政易通信息網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司、北京國(guó)創(chuàng)鼎誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)應(yīng)用技術(shù)研究院、信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、前海豐創(chuàng)區(qū)塊鏈（深圳）有限公司。明、游濤、王凱、穆京麗、楊亮、呂海、郝慶利、王嶺峰、陶亞輝、渠濤、崔忠峰、李雋。II學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZSA

183-2023學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載 資產(chǎn)、物流供應(yīng)鏈、數(shù)據(jù)存證等。對(duì)新生的領(lǐng)域，并且區(qū)塊鏈行業(yè)內(nèi)技術(shù)發(fā)展較快，所以尚未有統(tǒng)一的術(shù)語(yǔ)規(guī)范。鏈分析公司輸出區(qū)塊鏈追蹤報(bào)告，行業(yè)內(nèi)需要有統(tǒng)一的術(shù)語(yǔ)體系，提高行業(yè)的規(guī)范化程度。本文件中的術(shù)語(yǔ)規(guī)范參考了下列文件：ISO

22739:2020

區(qū)塊鏈和分布式記賬技術(shù)

術(shù)語(yǔ)（

ledgertechnologies

—

）CBD-Forum-001-2017

參考架構(gòu)的術(shù)語(yǔ)定義具有最大的普適性和時(shí)效性。III學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZSA

183-2023學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載

1 范圍本文件規(guī)定了區(qū)塊鏈追蹤有關(guān)數(shù)據(jù)的術(shù)語(yǔ)與定義，包括數(shù)據(jù)標(biāo)注、數(shù)據(jù)畫像、數(shù)據(jù)追蹤等層面。本文件適用于提供區(qū)塊鏈追蹤服務(wù)的企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，對(duì)追蹤過程中的基礎(chǔ)概念進(jìn)行規(guī)范化管理，形成一套統(tǒng)一的術(shù)語(yǔ)體系，對(duì)于行業(yè)的規(guī)范化起到指導(dǎo)作用。2 規(guī)范性引用文件本文件沒有規(guī)范性引用文件。3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1

基礎(chǔ)術(shù)語(yǔ)和定義3.1.1區(qū)塊

block由區(qū)塊數(shù)據(jù)和區(qū)塊頭組成的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。[來源：ISO

22739:2020，3.2]3.1.2區(qū)塊鏈

構(gòu)，實(shí)現(xiàn)和管理事務(wù)處理的模式。[來源：，2.2.1]3.1.3交易

工作流程的最小單元，是產(chǎn)生符合控制規(guī)則的結(jié)果所需的一個(gè)或多個(gè)活動(dòng)序列。[來源：ISO

22739:2020，3.77]3.1.4地址

標(biāo)識(shí)參與交易的賬戶的值。[來源：ISO

22739:2020，3.25]3.1.5學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZSA

183-2023學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載智能合約

存儲(chǔ)在分布式記賬技術(shù)系統(tǒng)中的計(jì)算機(jī)程序，該程序的任何執(zhí)行結(jié)果都記錄在分布式賬本中。[來源：ISO

22739:2020，3.72]3.1.6通證

代表一系列權(quán)利的數(shù)字資產(chǎn)。[來源：ISO

22739:2020，3.76]3.2

數(shù)據(jù)標(biāo)注術(shù)語(yǔ)和定義3.2.1實(shí)體

區(qū)分的此類事物。[來源：ISO

22739:2020，3.34]3.2.2實(shí)體類型

type用于區(qū)別實(shí)體功能性的集合。實(shí)體類型可以是個(gè)人類型、平臺(tái)類型、組織類型等。3.2.3擁有者信息

實(shí)體實(shí)際控制人信息。擁有者信息可以是具體的個(gè)人、組織等。3.2.4風(fēng)險(xiǎn)信息

risk

地址歷史風(fēng)險(xiǎn)記錄及可能的預(yù)判。風(fēng)險(xiǎn)信息可以是疑似詐騙、疑似盜幣等。3.2.5充值地址

depositaddress學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZSA

183-2023學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載實(shí)體分配給單個(gè)用戶用于向?qū)嶓w轉(zhuǎn)賬的專屬地址。私有地址被分配給用戶使用，用于用戶充值。3.2.6提現(xiàn)地址

提現(xiàn)地址用于處理用戶的提現(xiàn)申請(qǐng)，給用戶地址轉(zhuǎn)賬。私有地址被用于向平臺(tái)外地址轉(zhuǎn)賬使用。3.2.7匯集地址

實(shí)體通證進(jìn)行匯總的地址。私有地址被用于匯集所有充值地址轉(zhuǎn)入的通證。3.2.8中轉(zhuǎn)地址

address實(shí)體通證周轉(zhuǎn)用到的臨時(shí)地址。私有地址被用于臨時(shí)存儲(chǔ)通證使用，該地址的通證可能被用于提現(xiàn)或存儲(chǔ)。3.2.9沉淀地址

fund

實(shí)體通證的存儲(chǔ)地址，通常會(huì)存儲(chǔ)大量的通證。私有地址被用于長(zhǎng)期存儲(chǔ)大量的積累通證。3.2.10風(fēng)險(xiǎn)判定規(guī)則

risk

針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)信息判定規(guī)則的描述及代碼。學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZSA

183-2023學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載3.3

數(shù)據(jù)畫像術(shù)語(yǔ)和定義3.3.1地址余額

address地址上存儲(chǔ)的通證數(shù)量。地址余額隨著交易的變化而變化，即某一時(shí)刻取得的余額僅代表那一時(shí)刻該地址上的通證數(shù)量。3.3.2地址首次交易信息

address地址首次進(jìn)行交易的時(shí)間及交易的通證數(shù)量。該交易可以是普通轉(zhuǎn)賬或智能合約發(fā)起的轉(zhuǎn)賬。3.3.3地址最新交易信息

address地址最近一次進(jìn)行交易的時(shí)間及交易的通證數(shù)量。取得的最新交易信息僅代表那一時(shí)刻該地址上的最近一次交易信息。3.3.4地址總轉(zhuǎn)入次數(shù)

地址從其他地址接收通證的次數(shù)之和?？傓D(zhuǎn)入次數(shù)隨著交易的變化而變化，即某一時(shí)刻取得的總轉(zhuǎn)入次數(shù)僅代表那一時(shí)刻該地址從其他地址接收通證的次數(shù)之和。3.3.5地址總轉(zhuǎn)入金額

地址從其他地址接收通證的數(shù)量之和?？傓D(zhuǎn)入金額隨著交易的變化而變化，即某一時(shí)刻取得的總轉(zhuǎn)入金額僅代表那一時(shí)刻該地址從其他地址接收通證的數(shù)量之和。3.3.6地址總轉(zhuǎn)出次數(shù)

地址向其他地址發(fā)送通證的次數(shù)之和。學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZSA

183-2023學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載總轉(zhuǎn)出次數(shù)隨著交易的變化而變化，即某一時(shí)刻取得的總轉(zhuǎn)出次數(shù)僅代表那一時(shí)刻該地址向其他地址發(fā)送通證的次數(shù)之和。3.3.7地址總轉(zhuǎn)出金額

地址向其他地址發(fā)送通證的次數(shù)之和。總轉(zhuǎn)出金額隨著交易的變化而變化，即某一時(shí)刻取得的總轉(zhuǎn)出金額僅代表那一時(shí)刻該地址向其他地址發(fā)送通證的金額之和。3.3.8地址類型

addresstype地址在特定交易中的類型標(biāo)識(shí)。如充值地址、提現(xiàn)地址、匯集地址、中轉(zhuǎn)地址、沉淀地址。3.3.9地址風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)

address

地址的風(fēng)險(xiǎn)信息標(biāo)識(shí)。3.3.10地址關(guān)聯(lián)智能合約

address

與地址存在交互記錄的智能合約。3.3.11地址交易類型全景圖

types地址在一定時(shí)間區(qū)間內(nèi)發(fā)生的交易所涵蓋的全部交易類型及各類型下相關(guān)的交易次數(shù)和交易金額等信息。3.3.12錢包

地址的群組。只擁有一個(gè)錢包，對(duì)于一個(gè)錢包中所有地址的整體交易行為進(jìn)行分析可以得出該實(shí)體交易的相關(guān)信息。3.3.13學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZSA

183-2023學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載錢包余額

balance錢包中所有地址上存儲(chǔ)的通證數(shù)量之和。余額隨著交易的變化而變化，即某一時(shí)刻取得的余額僅代表那一時(shí)刻該錢包中所有地址上存儲(chǔ)的通證數(shù)量之和。3.3.14錢包首次交易信息

錢包首次進(jìn)行交易的時(shí)間及交易的通證數(shù)量。即該錢包中每個(gè)地址的首次交易信息里最靠前的那一次交易，該交易可以是普通轉(zhuǎn)賬或智能合約發(fā)起的轉(zhuǎn)賬，如果該交易里包含了該錢包的多個(gè)地址，那么首次交易信息中的通證數(shù)量合并計(jì)算。3.3.15錢包最新交易信息

錢包最近一次進(jìn)行交易的時(shí)間及交易的通證數(shù)量。取得的最新交易信息僅代表那一時(shí)刻該錢包上的最近一次交易信息。3.3.16錢包總轉(zhuǎn)入次數(shù)

錢包從其他錢包接收通證的次數(shù)之和?？傓D(zhuǎn)入次數(shù)隨著交易的變化而變化，即某一時(shí)刻取得的總轉(zhuǎn)入次數(shù)僅代表那一時(shí)刻該錢包從其他錢包接收通證的次數(shù)之和。3.3.17錢包總轉(zhuǎn)入金額

錢包從其他錢包接收通證的數(shù)量之和。總轉(zhuǎn)入金額隨著交易的變化而變化，即某一時(shí)刻取得的總轉(zhuǎn)入金額僅代表那一時(shí)刻該錢包從其他錢包接收通證的數(shù)量之和。3.3.18錢包總轉(zhuǎn)出次數(shù)

錢包向其他錢包發(fā)送通證的次數(shù)之和?？傓D(zhuǎn)出次數(shù)隨著交易的變化而變化，即某一時(shí)刻取得的總轉(zhuǎn)出次數(shù)僅代表那一時(shí)刻該錢包向其他錢包發(fā)送通證的次數(shù)之和。學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZSA

183-2023學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載3.3.19錢包總轉(zhuǎn)出金額

錢包向其他錢包發(fā)送通證的數(shù)量之和?？傓D(zhuǎn)出金額隨著交易的變化而變化，即某一時(shí)刻取得的總轉(zhuǎn)出金額僅代表那一時(shí)刻該錢包向其他錢包發(fā)送通證的數(shù)量之和。3.3.20錢包風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)

risk

錢包的風(fēng)險(xiǎn)信息標(biāo)識(shí)。3.3.21錢包關(guān)聯(lián)智能合約

與錢包存在交互記錄的智能合約。3.3.22錢包類型全景圖

錢包在一定時(shí)間區(qū)間內(nèi)包含的地址所涵蓋的全部地址類型及各類型下相關(guān)的交易次數(shù)與交易金額信息，用于對(duì)復(fù)雜錢包信息的描述。3.3.23錢包交易類型全景圖

types錢包在一定時(shí)間區(qū)間內(nèi)發(fā)生的交易所涵蓋的全部交易類型及各類型下相關(guān)的交易次數(shù)和交易金額信息，用于對(duì)復(fù)雜交易信息的描述。3.4

數(shù)據(jù)追蹤術(shù)語(yǔ)和定義3.4.1發(fā)送地址

sending交易的發(fā)起方地址。在某些鏈上，發(fā)起方地址并不唯一。3.4.2學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZSA

183-2023學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載接收地址

交易的接收方地址。在某些鏈上，接收方地址并不唯一。3.4.3交易費(fèi)用

交易消耗的手續(xù)費(fèi)。3.4.4交易時(shí)間

time交易所在的區(qū)塊被確認(rèn)的時(shí)間。3.4.5交易金額

交易中被轉(zhuǎn)移的通證數(shù)量。3.4.6交易類型

type交易的類型，該交易可以是普通轉(zhuǎn)賬或智能合約發(fā)起的轉(zhuǎn)賬等。3.4.7合約調(diào)用關(guān)系

smart地址與智能合約之間的交互記錄。對(duì)于通過智能合約進(jìn)行的交易，智能合約調(diào)用邏輯是其特征之一。3.4.8轉(zhuǎn)賬層級(jí)

兩個(gè)地址或錢包之間進(jìn)行通證轉(zhuǎn)移所經(jīng)過的路徑數(shù)