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***有限公司管理制度目錄TOC\o"1-2"\h\u5917總

則 119791第一某些

公司管理制度 217892第一章文獻管理制度 223000第二章

檔

案

管

理

制

度 330551第三章

保

密

制

度 423419第四章印章使用管理制度 524348第五章證照管理制度 721055第六章

會議管理制度 85170第七章

資產管理制度 931732第八章

公司車輛管理制度 1231949第九章私車公用管理辦法 1420249第十章

人事管理制度 158735第十一章

員工招聘、調動、離職等規(guī)定 1812797第十二章員工儀容儀表管理規(guī)定 2029565第十三章

員工工資發(fā)放管理制度 2130691第十四章

出差管理制度 2331604第十五章

計算機管理規(guī)定 2515397第十六章

合

同

管

理

制

度 2624275第十七章

財務管理制度(試行) 3013240第十八章

借款和報銷規(guī)定(試行) 3231922第十九章

衛(wèi)生管理規(guī)定 343959第二十章廉政建設管理制度 3532763第二十一章品質檢查管理制度 377714第二十二章倉庫管理制度 4030217第二十三章生產車間管理制度 424850第二某些各部門職責 4423372第一章

人力行政 4415920第二章

財務部職責 4422046第三章

銷售部職責 4512089第四章

技術部 4522824第五章

生產部 4613256第六章

采購部 4629195第七章

質檢部 471675第八章倉管部 47總

則為加強公司規(guī)范化管理，完善各項工作制度，增進公司發(fā)展壯大，提高經濟效益，依照國家關于法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定，特制定我司管理制度大綱。

一

、

公司管理制度大綱

1、公司全體員工必要遵守公司章程，遵守公司各項規(guī)章制度和決定。

2、禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、名譽或破壞公司發(fā)展事情。

3、公司通過發(fā)揮全體員工積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工技術、管理、經營水平，不斷完善公司經營、管理體系，實行各種形式責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

4、公司倡導全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造條件和機會，努力提高員工整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精員工隊伍。

5、公司勉勵員工積極參加公司決策和管理，勉勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。6、公司實行“崗薪制”分派制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益提高逐漸提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等競爭環(huán)境和晉升機會；公司履行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表揚、獎勵。

7、公司倡導求真務實工作作風，提高工作效率；倡導厲行節(jié)約，反對鋪張揮霍；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合伙和集體創(chuàng)造精神，增強團隊凝聚力和向心力。

8、員工必要維護公司紀律，對任何違背公司章程和各項規(guī)章制度行為，都要予以追究。

二、

員工守則

1、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

2、維護公司名譽，保護公司利益。

3、服從領導，關懷下屬，團結互助。

4、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕揮霍。

5、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。

6、積極進取，敢于開拓，求實創(chuàng)新。第一某些

公司管理制度第一章文獻管理制度一、目：為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質量，充分發(fā)揮文獻在各項工作中指引作用，特制定本制度。

二、文獻管理內容重要涉及：上級函、電、來文，同級函、電、來文，我司上報下發(fā)各種文獻、資料。按照分工原則，全公司各類文獻由辦公室歸口管理。

1、公文簽收

：凡來公司公啟文獻（除公司領導訂啟外）均由辦公室登記簽收。2、對上級機要部門發(fā)來文獻，要進行信封、文獻、文號、機要編號核定，如果其中一項不對口，應及時報告上級機要部門，并登記差錯文獻文號。

3、公文編號保管

3.1、

辦公室秘書對上級來文拆封后應及時附上“文獻解決傳閱單”，并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔公司領導親啟文獻，公司領導啟封后，也應交辦公室辦理正常手續(xù)。

3.2、我司外出人員開會帶回文獻及資料應及時分別送交辦公室文員進行登記編號保管，不得個人保存。

4、公文閱批與分轉

4.1、凡正式文獻均需分別由行政部依照文獻內容和性質閱簽后，由文員送承辦部門閱辦，重要文獻應呈送公司領導（或分管領導）親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文獻積壓誤事，普通應在當天閱簽完，緊急文獻要及時辦。

4.2、

普通函、電、單據等，分別由辦公室秘書直接分轉解決。如涉及幾種單位會辦文獻，應同主辦單位聯(lián)系后再分轉解決。

4.3、為加速文獻運轉，辦公室秘書應在當天或第二天將文獻送到公司領導和承辦部門，如關系到兩個以上業(yè)務部門，應按批示順序依次傳閱，最遲不得超過2天（特殊狀況例外）。

5、文獻傳閱與催辦

5.1、傳閱文獻應嚴格遵守傳閱范疇規(guī)定，不得將有密級文獻帶回家、宿舍或公共場合，也不得將文獻轉借其她人閱看。對尚未傳達文獻不得向外泄露內容。

5.2、

閱讀文獻應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文獻辦公室，閱批文獻普通不得超過2天，閱后應簽名以示負責。如有領導“批示”、“擬辦意見”，辦公室應責成關于部門和人員按文獻所提規(guī)定和領導批示辦理關于事宜。

5.3、文獻閱完后，應送交辦公室秘書，切忌橫傳。

5.4、

辦公室秘書對文獻負有催辦檢查督促責任，承辦部門接到文獻、函電應及時指定專人辦理。不得將文獻壓放分散，如需備查，應按照公司關于規(guī)定，并征得辦公室批準后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉。第二章

檔

案

管

理

制

度一、目：為規(guī)范融創(chuàng)物業(yè)服務集團有限公司天津分公司檔案管理工作，明確物業(yè)行業(yè)重要資料保管規(guī)定及檔案管理職責劃分，規(guī)范檔案管理操作程序，特制定本管理制度。二、內容1、嚴格執(zhí)公司保密、安全制度，保證檔案和案卷機密安全。

2、各部室應在每季度底向公司辦公室移送上季度文書檔案并履行清交手續(xù)。

3、各部室應明確規(guī)定檔案負責人，檔案負責人（檔案員）對本部門檔案收集、建檔、保管、借閱和運用負全責。

4、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、公司發(fā)文、工作籌劃和工作總結以及添置設備、財產產權資料由辦公室負責歸檔。

5、各入職人員檔案由人事部負責歸檔。

6、各類承包合同、商務合同、合同正本原件由財務部歸檔，副本原件、復印件由辦公室歸檔。

7、歸檔資料必要符合下列規(guī)定：

7.1、文獻材料齊全完整；

7.2、依照檔案內容合并整頓、立卷；

7.3、依照檔案內容歷史關系，區(qū)別保存價值、分類、整頓、立卷，案卷標題簡要確切，便于保管和運用。

8、電子臺賬建立8.1、將整頓后檔案按案卷編號將信息錄入電子臺帳。8.2、為了能更便捷檢索、查找，電子臺帳建立可參照附件中模版，詳細內容可按部門工作狀況進行增減，但必要涉及：檔號、存儲位置（柜/列/盒）、文獻名稱/合同編號、密級、備注。、9、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)。

10、由總經理定期組織檔案負責人、業(yè)務部門構成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并依照關于規(guī)定酌情處置。

11、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。第三章

保

密

制

度一、目：為保守公司秘密，維護公司利益，制定本制度。

二、內容：1、全體員工均有保守公司秘密義務。在對外交往和合伙中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

2、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益，在一定期間內只限一定范疇員工知悉事項。3、公司秘密涉及下列秘密事項：

3.1、公司經營發(fā)展決策中秘密事項；

3.2、人事決策中秘密事項；

3.3、專有技術；

3.4、招標項目的底、合伙條件、貿易條件；

3.5、重要合同、客戶和合伙渠道；3.6、公司非向公眾公開財務狀況、銀行帳戶帳號；

3.7、股東會或總經理擬定應當保守公司其她秘密事項。

4、屬于公司秘密文獻、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經批準，不準復印、摘抄秘密文獻、資料。

5、公司秘密應依照需要，限于一定范疇員工接觸。接觸公司秘密員工，未經批準不準向她人泄露。非接觸公司秘密員工，不準打聽公司秘密。

6、記載有公司秘密事項工作筆記，持有人必要妥善保管。如有遺失，必要及時報告并采用補救辦法。

7、對保守公司秘密或防止泄密有功，予以表揚、獎勵。

違背本規(guī)定故意或過錯泄露公司秘密，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經濟懲罰，直至予以除名。

第四章印章使用管理制度一、目：印章是公司經營管理活動中行使職權，明確公司各種權利義務關系重要憑證和工具，印章管理應做到分散管理、互相制約，為明確使用人與管理人員責權，特做如下公司印章使用與管理條例

。

二、內容：

1、刻制按公司業(yè)務需要由部門提出申請，公司領導批準后，由總經辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》備案并留好印章樣圖。

2、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務章）刻制，應由指定印章管理人員負責刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行有關使用條例。

3、因業(yè)務發(fā)展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫《印章制發(fā)申請表》經總經理核準后送交人事行政部門刻制。4、印章保管和使用

4.1、印章保管

印章保管和使用由總經理授權批準。由被授權人在總經辦簽字領取印章，指定專人保管。

公司公章、合同章由總經辦負責借用和保管。公司財務專用章、發(fā)票專用章、收費專用章由公司財務部負責借用和保管。各部門、各項目不能以任何形式刻制、使用部門、項目印章。5、印章使用

5.1、任何部門在啟用印章前，均需完整填寫《蓋章申請單》，由總經理審批確認后，由保管負責人及蓋章申請人共同蓋章，并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。5.2、其她職能部門章：

其她職能部門章，重要合用于各部門內部使用，已經刻制職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格該章使用辦法。

5.3、各部門原則上不容許攜帶印章外出，如有特殊事宜需攜印章外出，應填寫《印章外借申請單》，經審批人批準后方可用印，印章借出期限不得超過一日。6、印章廢止、更換：6.1、廢止或繳銷印章應由保管人員填寫《廢止申請單》，并總經理核準后交由公司綜合辦公室負責人統(tǒng)一廢止或繳銷。

6.2、遺失印章時應由印章保管人員填寫《廢止申請單》，并呈總經理核準后，簽批遺失解決及懲罰辦法后，交由人事行政部按批示解決，如是遺失公司基本印章時必須登報聲明。

6.3、更換印章時應由印章保管人員依公司文獻填寫《廢止申請單》，并呈總司經理核準后，交由人事行政部按批示解決。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新印章。

6.4、印章保管人責權范疇：

對于公司重要印章管理，采用是分散管理互相監(jiān)督辦法。人事行政部重要職責是對印章使用進行合理性管理，而印章保管人具備使用、監(jiān)督、保管等多重責任與權力，詳細劃分如下：

6.4.1、職能部門印章保管人對印章具備獨立使用權力，同步負所有使用責任。6.4.2、公章保管人無獨立使用權力，但具備監(jiān)督及容許使用權力，因而公章保管人對公章使用成果負重要責任，經手人則負某些責任，而對未經由負責人或保管人（公司經理）簽批公章使用經手人負重要責任，保管人負某些責任。

6.4.3、財務章保管人無獨立使用權力，但具備監(jiān)督及容許使用權力，因而財務章保管人對財務章使用成果負重要責任，經手人則負某些責任，而對未經由保管人（財務負責人）簽批公章使用經手負重要責任，保管人負某些責任。

6.4.4、法人私章保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權力，需根據財務部負責人審批支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負所有責任。

7、公司禁止公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因而保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前去或指派代表一同前去。如遇要辦理工商等年檢等事務，需將表格帶回公司蓋章。

8、

如遇個人需開具個人有關證明，需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良成果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責。

9、

所有印章使用，必要嚴格執(zhí)行公司公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只合用于與公司有關業(yè)務，不得從事有損公司利益之行為。

10、印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印章，如浮現(xiàn)問題，后果自負。給公司導致重大損失，公司將依法追究其法律責任。第五章證照管理制度一、目：為使公司印章、證照有序管理，規(guī)范公司證照年檢、變更、注銷流程，以及協(xié)助各都市公司成立分公司及有關事宜工作順暢完畢，特制定本工作管理制度。二、內容：1、公司證照由總經辦指定專人統(tǒng)一管理。

2、證照是指由上級主管部門頒發(fā)各類證書、批文等。

如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、注冊商標證等等。

3、證照使用涉及借用、復印等。

4、證照使用必要填寫《證照使用申請單》。

5、證照借用（復印件）程序：

借用人申請→部門負責人復核→總經理核準→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應在時限內歸還證照保理人。

6、證照復印程序：

由總經理制定專人復印并記錄份數(shù)7、如需使用原件，則須總經理核準。8、證照復印件必要加蓋“該證件僅限于辦理××業(yè)務使用，復印無效”字樣專用章。

9、證照保管人必要做出登記，認真填寫《證照使用登記表》

第六章

會議管理制度一、目：為保證公司年度工作目的達到，有效控制工作進度、減少管控風險，保證各項工作籌劃及時溝通、過程管理持續(xù)跟進，特制定本制度。二：內容：1、總經理辦公會議制度

1.1、參加人員：公司領導、行政辦公室經理或總經理指定有關部門負責人參加，人力行政辦公室文員做好會議記錄。

1..2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊狀況，總經理可建議隨時召開。1.3、會議主持：總經理辦公會由總經理主持或由總經理委派人員主持。

1.4、會議規(guī)定：

1.4.1、凡提交總經理辦公會議研究解決問題和事項，各部門須以書面形式上報行政辦公室，經行政辦公室呈分管領導審視承認，由總經理審定與否為會議議題。

1.4.2、凡提交會議研究關于經營決策、銷售方略、設備更新、項目投資等重大問題必要在調查研究基本上重復醞釀，并提出方案供領導決策時參照。

1.5、會議重要內容：

會議著重討論研究公司各階段行政工作，如安全生產、經營管理、項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后勤保障等方面重要問題。

1.6、會后工作：1.6.1、行政辦公室應依照辦公會議形成決定，三天內下達“總經理辦公會議決定事項告知單”或“總經理辦公會議紀要”。

1.6.2、總經理辦公會議決定事項，其主辦部門和協(xié)辦部門必要以“決定事項告知單”或“會議紀要”為根據，在限期內認真執(zhí)行貫徹。如有特殊狀況，難以執(zhí)行時，應提前將詳細因素和狀況反饋到有關部門或公司分管領導。

1.6.3、無特殊狀況，對總經理辦公會議決定拒不執(zhí)行，遲延不辦或不按原則執(zhí)行，公司將追究關于部門負責人責任。（依照實際工作狀況第一次：200元至元經濟懲罰，第二次：予以年終獎20%—50%懲罰，第三次：降職使用或勸其自動離職）

1.6.4、總經理辦公會議下達決定內容由總經辦負責解釋。

1.6.5、關于部門必要將決定執(zhí)行狀況于下達決策之日起限期內反饋到總經辦。行政辦公室應對總經理辦公會決策貫徹執(zhí)行狀況及時跟蹤調查、并督促辦理，以保證公司政令暢通。

2、公司月度例會制度2.1、參加人員：全體員工。

2.2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊狀況，總經理可建議隨時召開。

2.3、會議主持：公司月度例會由總經理主持或由總經理委派人員主持。

2.4、會議規(guī)定：

2.4.1、報告交流公司各部門、分公司本月安全生產、經營管理、成本控制、后勤保障、員工工作和思想狀況以及下月工作籌劃等方面重要問題。

2.4.5、分析、研究生產經營中浮現(xiàn)困難和問題，并針對問題提出解決方案和辦法。

2.4.6、總經理針對月度工作會議上提出問題，有針對性地對月度工作提出意見并就下月重點工作進行布置。

2.5、會后工作：2.5.1、行政辦公室文秘應依照會議記錄，整頓并歸檔，以備各階段性工作穩(wěn)步推動。

2.5.2、無特殊狀況，對總經理在會議上提出重點工作拒不貫徹或執(zhí)行不力，公司將追究有關部門負責人責任。（依照實際工作狀況第一次：予以200元至元經濟懲罰、第二次：予以年終獎20%—50%懲罰、第三次：降職使用或勸其自動離職）。

2.5.3、會議提出決定事項，其主辦部門必要在規(guī)定期間內完畢，并由行政辦公室負責跟蹤、檢查、督促以保證政令暢通。

第七章

資產管理制度一、目：為規(guī)范尋常辦公用品采購、使用和保管，節(jié)約不必要費用開支，減少成本消耗。明確資產購買、使用、保管、維修、報廢等流程及各部門管理責任，保證公司資產安全和完整，使有限資源得以合理調配和充分運用，特制定本制度。二、分類：1、低值易耗品1.1、低值易耗品定義：指單位價值較低，或有效期限不超過一年，在使用過程中難以保持原有實物形態(tài)易消耗物品。此類物品不入財務固定資產臺賬。1.2分類：辦公用品，勞保用品，工具等2、固定資產2.1、固定資產定義固定資產是指單位價值在1500元以上且有效期限在一年以上房屋及建筑物、機器、機械、運送設備以及其她與生產經營關于電子設備、器具、工具、辦公家具等。2.2、固定資產分類固定資產分為運送設備、電子電器設備、辦公家具、機械設備四類。運送設備（代碼01）涉及：公司用車輛、其她車輛等；電子電器設備（代碼02）涉及：臺式電腦、筆記本電腦、打印機、掃描儀、復印機、支票打印機、投影儀、冰箱、空調、碎紙機、保險柜等專業(yè)設備以及單價較高工具設備；辦公家具（代碼03）涉及：座椅、沙發(fā)、茶幾、書柜、會議桌、會議等單價高于1500元辦公家具；機械設備（代碼04）涉及：拖車器等大型機械設施設備。內容1、低值易耗品管理

1.1、公司尋常所用辦公用品，應由行政辦公室負責統(tǒng)一采購，經批準購買專屬辦公用品或工索具應由行政辦公室派員陪伴。

1.2、各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單”中各項內容規(guī)定認真填寫，經部門負責人審核簽字后，送行政辦公室待辦。

1.3、行政辦公室應將“購物申請單”匯總分類，根據財務審批權限規(guī)定報批。除生產急需用品外，應集中辦理采購，不得一事一辦。

1.4、行政辦公室采購物品應在關于人員陪伴下辦理，但陪伴采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。

1.5、采購人員應認真負責，精挑細酌，力求做到價廉物美，經久耐用。1.6、各部門所用專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報總經理。2、保管：

2.1、辦公用品應由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。

2.2、保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。

2.3、保管員應在每季度末向經理報告報告物品消耗狀況和臺帳記錄。3、領用：

3.1、各部門領用辦公用品必要填寫“領用單”，由部門負責人核簽后，到行政辦公室，簽字方可領取。

3.2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工具等重復領用時，一律交舊換新。

固定資產管理2.1、財務部為公司固定資產核算部門；

2.2、財務部設立固定資產總賬及明細分類賬；

財務部對固定資產增減變動及時進行賬務解決；

2.3、財務部會同固定資產管理部門對固定資產每季度進行一次盤點，做到帳實相符，保證帳、物、卡一致。

3、固定資產購買

3.1、各部門需購買固定資產，需填寫“（辦公用品/固定資產）申購單”，由部門領導、財務部、總經理批準后由指定人員購買。

固定資產收到后，由申購部門填寫費用報銷單，并填寫“固定資產驗收單”，交固定資產管理部門負責驗收。在驗收單種應詳細填寫固定資產名稱、規(guī)格型號、金額、供貨廠商，并同步對固定資產進行編號?！肮潭ㄙY產驗收單”復印兩份，原件留存申購部門，復印件一份交財務部進行相應賬務解決，一份交資產管理部門填寫固定資產卡片，更新臺賬，貫徹使用負責人。

4、固定資產轉移

固定資產在公司內部各部門員工之間轉移調撥，需由移出部門填寫并審核“固定資產轉移申請單”，交移入部門簽字確認后，交固定資產管理部門，原件留存，復印件交財務作賬務解決；

注意固定資產編號保持不變，填寫清晰新使用部門和新使用人，以便監(jiān)督管理。

7）固定資產報廢

當固定資產嚴重損壞，沒有維修價值時，由固定資產使用部門提出申請，填寫“固定資產報廢申請表”，交管理部門報財務部和總經理審批。

經批準后，固定資產管理部門對實物進行解決，解決后對臺賬及固定資產卡片進行更新，將“固定資產報廢申請表”復印一份交財務做賬目解決；

3、所有辦公用品及固定資產禁止帶回家私用,一經查實按購買價值雙倍補償。

公司車輛管理制度一、目：為使公司車輛管理統(tǒng)一化，合理有效使用各種車輛，最大限度節(jié)約成本，更有效控制車輛使用，最真實反映車輛實際狀況，盡量發(fā)揮最大經濟效益以及對公司所有車輛保養(yǎng)和維修進行控制，以保證車輛安全、良好運營狀況以及保養(yǎng)和維修及時、經濟、可靠，特制定本制度。

二、內容：1、尋常管理

1.1、公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。各部門公務用車，由各負責人部門先向行政辦公室申請，填寫“用車申請單”，闡明用車事由、地點、時間，行政辦公室依照實際工作需要統(tǒng)籌安排用車。1.2、上班時間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調配使用，如有暫時安排，經理批準后方可自駕。非工作時間，車輛實行定人、定車責任制，專人駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，特殊狀況報經理批準方可使用。1.3、行政辦公室應及時登記行車記錄，如實記錄行車日期、時間、路線、里程數(shù)、事項及車輛使用狀態(tài)。

1.4、所有車輛保險、年審、維修、清潔等由行政辦公室負責辦理。

1.5、駕駛員及派車人通訊必要保持24小時暢通，駕駛員應服從調度、隨叫隨到。工作時間內所有車輛由行政辦公室指定位置停放，未經批準不準擅自出車。

1.6、駕駛員禁止在車內吸煙。

1.7、駕駛人員在駕駛前須對車輛進行檢查，以便于界定責任。

1.8、外出辦公填寫《用車申請單》，應用打車軟件乘車，將訂單信息截圖，填寫報銷單，按實際費用報銷。2、安全管理

2.1、駕駛人員出車，須帶齊關于證照，加強安全法律法規(guī)、安全知識和安全技能學習，禁止酒后駕駛，做到謹慎駕駛，保證安全行車。

2.2、駕駛人員應嚴格遵守車輛操作規(guī)定，加強車輛安全檢查，保證無端障出車。

2.3、發(fā)生任何事故必要第一時間報告行政辦公室。

3、維修、維護管理

3.1、公司車輛實行定點維修，普通由駕駛員擬定“維修報告”（附維修清單），交行政辦公室審核、確認，由公司領導審批方可安排維修或保養(yǎng)。

3.2、車輛衛(wèi)生清潔，由行政辦公室安排地點清潔，費用由公司承擔，行政辦公室負責車輛衛(wèi)生監(jiān)督和檢查。

3.3、因公出差途中，車輛發(fā)生故障需及時維修，須經隨車領導批準、電話告知綜合管理部后即可安排維修，并將舊部件帶回公司，憑有效票據進行費用核銷，凡未經允許，擅自維修費用由負責人自行承擔。

4、油料管理

4.1、實行統(tǒng)一管理，定點加油，分車核算，由行政辦公室每月通報里程數(shù)、油量使用狀況。加油卡由行政辦公室負責保管，定期補充金額。

4.2、除長途行車和特殊狀況，不得自行購買油料。車輛外出途中需購買油料，必要電話請示行政辦公室，由用車領導批準后方可購買及辦理報銷。4.3、油卡管理人員在申請充值時，填寫《油卡充值申請表》，逐級審批并交財務進行審核車輛油卡充值申請審核通過后，后方可充值。4.4、財務部將鈔票交油卡管理人員，油卡管理人員領取后及時充值。后方可充值。4.5、車輛油卡充值規(guī)定開具增值稅票，油卡管理人員在月底將各車輛充值明細連同增值稅票帶回公司財務部。5、車輛違規(guī)解決規(guī)定

5.1、文員定期檢查車輛違規(guī)狀況，及時將違規(guī)狀況告知負責人。5.2、凡發(fā)生行車事故者必要寫出書面報告，依照事故損失，保險公司賠付除外局限性某些，按30%在當月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴重者，依照相應狀況另行懲罰。。

5.3、駕駛員或車輛使用人將車輛擅自交由她人駕駛，或擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承擔所有責任，并罰款100元/次。

5.4、所有駕駛人員工作時間，未按指定地點停放，發(fā)現(xiàn)一次，懲罰當事人50元，在當月工資中扣除。

5.5、凡違背交通法規(guī)受到交警部門懲罰，由車輛使用人當月解決、承擔所有費用。

5.6、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔所有責任。

5.7、駕駛人員擅自將油料外流，一經發(fā)現(xiàn)，予以辭退解決。

5.8、每年年審前必要清除所有車輛違章記錄，違章費用由使用人承擔。5.9、本制度與原制度不一致，依此為準。第九章私車公用管理辦法一、目：依照業(yè)務需要，公司勉勵私車公用。并對公司員工因辦理公事使用汽車所有權人予以一定補貼，以提高尋常工作效率，特制定本辦法。

二、內容：

1、

本辦法所稱私車公用是指我司人員，將其私有汽車用于公務活動，私有汽車必要是各種手續(xù)完備、已交納機動車交強險、車上人員險、第三者責任險車損險等有關費用、安全性能良好，能保證行車安全、正常行駛四輪機動車輛。

2、私車公用僅限于天津市內地區(qū)出車使用。3、私車公用補貼原則：排量≥1.5升按照1.40元/公里補貼，排量<1.5升按1.20元/公里補貼（依照油價恰當調節(jié)）。4、除油費補貼外，公司不承擔其她一切費用。

5、

以私車為補充使用為原則。公司行政部依照需要和也許調配車輛。

6、私車公用駕駛人員應提供由部門負責人簽字用車申請單，人力行政辦公室填寫出車記錄。7、

補貼和報銷程序：出門及回廠時由人力行政辦公室負責人親自查看出行車輛里程數(shù)，并做相應記錄。月底由行政部匯總，交至財務部。公司行政部應核對車輛行駛里程與否真實客觀。

8、私車公用原則上規(guī)定：以車定人，車主開車。9、

屬私車公用車輛，必要準時向車輛管理部門、保險公司交納有關規(guī)費，車輛一切規(guī)費由車輛所有人自行承擔。

10、條行政部為私車公用管理辦法歸口部門，擁有本辦法解釋權。

第十章

人事管理制度一、目：為了維持良好工作秩序，提高工作效率，保障公司各項經營工作順利進行，結合公司實際狀況，特制定本制度。二、考勤1、公司員工必要自覺遵守勞動紀律，準時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經本部門負責人批準；部門負責人及以上人員外出時，需經總經理批準。

2、作息時間：每周工作五天，加班可于事后調休。

上午：8：00~12：00

下午：13：30~17：30

如有調節(jié)，以新發(fā)布工作時間為準，下屬各部門、分公司工作時間自行安排，報公司分管領導批準后執(zhí)行。

3、考勤3.1、公司員工上、下班（30分鐘以內為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款50元，月合計三次及以上情節(jié)嚴重者，降職使用或按自動離職解決。

3.2、無端不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工解決。

4、事假

公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經部門經理簽字批準報人力行政部部。

5、病假

公司員工因病治療或休息，須三級以上醫(yī)院醫(yī)療機構休息證明，經批準后方可休病假。

6、婚假

公司員工結婚可憑結婚證請婚假三天，其配偶在外地居住者另加來回路程假，符合晚婚年齡初婚者增長婚假二天。

7、工傷假7.1、公司員工在生產工作中因工負傷，在獲得規(guī)定因工證明材料后，憑醫(yī)院醫(yī)療休息證明方可批準休假。

7.2、員工因工致殘喪失或某些喪失勞動能力必要長期休息者，由勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門出具有關證明及規(guī)定執(zhí)行。

8、喪假

8.1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加來回路程假。

8.2、員工書面報告（或電話告知部門負責人），由總經理批示。

事假、病假、婚假、工傷假等批準權限：員工請假部門負責人有三天之內審批權、三天以上報總經理批示。部門負責人請假或調休等，報總經理批示。

否則，按曠工懲罰。

10、曠工10.1、員工曠工一次，時間不超過半天，罰款100元；一天，罰款200元，,以此類推

10.2、合計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職解決。

11、員工上班時間禁止做與工作無關事情。如：電腦上網打牌、下棋、查閱無關資料等。

發(fā)現(xiàn)員工一次罰款50元、部門負責人罰款100元，二次以上按自動離職解決。部門負責人違背一次罰款100元，情節(jié)嚴重者加重懲罰。

12、參加公司組織會議、培訓、學習、或其她活動，如有事需請假，必要提前向組織或帶隊人員請假。在規(guī)定期間內遲到、早退、不參加，按照本制度第三條規(guī)定解決。

13、尋?？记诠ぷ饔扇肆π姓控撠?。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經查實，將予以部門負責人每次5%年終獎懲罰、兩次以上者合計一并扣除或加重懲罰。

14、婚假、產育假、喪假按有關規(guī)定辦理，假期內發(fā)放基本工資；病、事假扣放假期內全額工資。

15、凡受本制度懲罰員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額年終獎。

三、獎懲：

1、獎罰原則

1.1、獎罰有根據原則：獎罰根據是公司各項規(guī)章制度、員工崗位描述及工作目的等。

1.2、獎罰及時原則：為及時糾正員工錯誤行為，使獎罰機制發(fā)揮應有作用，獎罰必要及時。

1.3、獎罰原則嚴格原則：員工體現(xiàn)應達到公司對員工基本規(guī)定，當員工體現(xiàn)達不到公司對員工基本規(guī)定，應予以相應懲戒。

1.4、獎罰公開原則：為了使獎罰公正，公平，并達到應有效果，獎罰成果必要公開。

1.5、獎罰公正原則：防止公司員工特權產生，在制度面前公司所有員工應人人平等，一視同仁。

2、獎罰設立

2.1、上班時間不得串崗閑聊，不容許大聲唱歌喧嘩，打鬧嬉笑，更不得擅自出廠，有事離崗必要向組長或車間主任請示，得到批準后方可離開，如擅自離崗被發(fā)現(xiàn)一次罰款20.00元。

2.2、不得在工作時間內看報紙、雜志，用手機發(fā)短信，打游戲，吃零食，睡覺等如發(fā)現(xiàn)一次罰款20.00元。

2.3、揮霍公司財物（外出不關顯示屏，上廁所不關水電、下班未關電腦、空調、燈等）不執(zhí)行者一次罰款20.00元。2.4、服從指揮，聽從安排，下級服從上級，個人服從組織，對車間、班組安排如以為不合理，可以越級反映，但不得頂著不辦或悲觀怠工，不得賭博或打架斗毆，違者罰款50-100元，情節(jié)嚴重者建議廠部予以行政懲罰直至開除。2.5、在辦公區(qū)吸煙，50元/次罰款

2.6、因個人因素導致客戶投訴，100元/次罰款

3、員工涉及如下事項，每次處以罰金100-500元，必要時需承擔相應民事或刑事責任。（懲罰金額視詳細狀況由公司領導作出）3.1、態(tài)度惡劣，與客戶爭執(zhí)，影響公司名譽；3.2不服從公司調度，不服從上級領導管理；3.3因個人因素給公司財產導致重大損失或公司名譽導致嚴重影響，3.4損失/遺失公司貨款和重要物品、設備；3.5包庇職工舞弊，弄虛作假；3.6泄露公司機密；3.7品行不正，有損公司名譽；3.8沒有及時制止危害公司事件，任其發(fā)生；3.9在公司內從事不良活動。3.10造謠滋事。3.11因個人因素，不能完畢公司所分派任務，使公司信譽及經濟受損；

4、員工涉及到如下事項，可享有300元—500元總經理特別獎、員工大會通報表揚（獎勵金額視詳細狀況由公司領導作出）

4.1、在完畢公司工作、任務方面獲得明顯成績和經濟效益；

4.2、對公司提出合理化建議積極、有實效；

4.3、保護公司財物，使公司利益免受重大損失；

4.4、在公司、社會見義勇為，與各種違法違紀、不良現(xiàn)象斗爭有明顯成績；

4.5、敢于負責，善于解決緊急事件，辦法得力完畢緊急任務者；

4.6、為公司帶來良好社會名譽；

4.7、增收節(jié)支，創(chuàng)經濟效益卓著者；

4.8、在業(yè)務上進行有益創(chuàng)造、創(chuàng)造、改良和研究者；

4.9工作勤勤懇懇、任勞任怨、成績良好，且持續(xù)工作3年以上者；

4.10其她應予以獎勵事項。第十一章

員工招聘、調動、離職等規(guī)定目：為進一步加強公司員工管理，規(guī)范招聘、錄取、入職、試用期考核、內部崗位變動及員工離職程序，結合公司實際制定本原則。

內容：1、招聘

1.1、用人部門依照實際工作需要填報“用工”申請表，向人力行政部申請并提出招聘崗位基本規(guī)定（如：年齡、性別、學歷等）。

1.2、由人力行政部依照公司用工需求擬定招聘籌劃，經分管領導審核，報總經理批準。

1.3、人力資源部經市“人才市場”、“人力資源市場”收集應聘人員有關資料后再進行初步篩選，依照狀況組織筆試和面試，經初選合格后，經分管領導審核，報總經理批準。辦理試用手續(xù)。

1.4、部門經理助理以上人選由分管領導和總經理親自筆試和面試。

1.5、員工試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司訂立勞動合同，公司將依照國家勞動和社會保障部有關規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險”

等手續(xù)。

2、任免：

需公司任免干部必要由總經理批準，以公司文獻為準。

3、員工調動：

3.1、公司干部和員工在公司范疇內調動，由用人部門提出擬調人員申請，人力行政辦公室求雙方負責人意見后，報總經理批準。

3.2、公司各部門需增長人員，須向人力行政部提出用工申請，由人力行政辦公室負責調配或招聘。

3.3、公司干部和員工持人力行政辦公室開具“職工調動告知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。調離人員到新部門后，以實際聘請崗位和任職時間為準，其有關待遇以月度分段實行。

4、離職4.1、試用人員離職應提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表”，經批準后到人力行政部辦理辭退手續(xù)。

4.2、員工與公司訂立勞動合同后，雙方都必要嚴格履行合同，用人部門不準無端辭退員工，確須辭退時應向人力資源部闡明辭退因素。

4.3、合同期內員工辭職，必要提前一種月向公司提出書面辭職報告，由部門負責人訂立意見，經公司分管領導簽字，報總經理批準。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。

4.4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終結勞動合同等，在離開公司此前，必要交還公司財物（如：文獻及有關業(yè)務資料等）。員工未經批準而自行離職，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司導致?lián)p失，應負補償責任。第十二章員工儀容儀表管理規(guī)定一、目：為樹立和保持公司良好社會形象，進一步規(guī)范化管理，我司員工應符合本規(guī)定對儀容儀表規(guī)定。二、范疇：公司全體員工三、內容：1、服裝闡明1.1、總經理外，其她人員一律必要在工作期間穿著工服、佩戴工作證。1.2、由市場部依照公司整體形象設計工服款式，并對各有關部門著裝款式進行闡明。1.3、付費方案：由財務部針對工服費用承擔提出詳細方案。材質與價格：由采購部與供應商協(xié)調制定材質及價格。1.4、工服換季：每年6月1日起公司統(tǒng)一著夏季工服；10月1日起統(tǒng)一著秋冬季工服。（視氣候可進行調節(jié)，調節(jié)時間為先后兩星期內）。1.5、行政部憑員工手中收據或附有總經理批示有關闡明統(tǒng)一發(fā)放工服。1.6、保證工作服出入庫精確性。如浮現(xiàn)庫存實數(shù)與賬面數(shù)量不符，由行政部有關負責人查明因素，如由于個人因素導致?lián)p失按成本價進行相應補償。1.7、工齡滿一年以上（含一年）員工離職，可憑本部門負責人及人事部出示有關證明，到財務部退還工服費（按每人一件原則退還）。1.8、為以便工作，工服容許穿出廠外。2、著裝規(guī)定2.1、員工上班必要穿工服系好所有紐扣、拉鏈，特別袖口、下擺處紐扣以及胸前拉鏈。著裝應整潔、得體、大方。保持服裝紐扣齊全，無掉扣，無破洞。工服必要一律穿在外面。2.2、非工作時間出席公司內外重要會議、活動或由公司暫時告知會議、活動，員工應依照規(guī)定和場合不同，恰當著裝。2.3、公司員工任何時候，在工作場合不得穿露出膝蓋以上5公分短裙；男女短褲均不得露膝；不得穿跨欄背心（涉及女生吊帶背心），所有員工不得穿露背、低腰、露臍裝等；除生產部門特定車間現(xiàn)場外，公司其她場合不得穿拖鞋（涉及任何材質無后帶拖鞋）。3、發(fā)式規(guī)定3.1、員工上班時間內保持頭發(fā)梳理整潔、干凈、無異味。3.2、男員工不得留長發(fā)，不得剃光頭，不得戴耳飾，不留奇怪發(fā)型。頭發(fā)原則長度為前但是眉、側不蓋耳、后不壓領。3.3、女員工詳細發(fā)式不限，以符合個人形象、氣質為宜，但不得戴夸張頭飾。3.4、女員工染發(fā)容許染黑色、褐色等暗色，不得染過于夸張顏色，如：大紅色、藍色、白色、金黃色等，更不得一頭染各種顏色。4、附則4.1、以上規(guī)定由各部門主管對本部門員工進行監(jiān)督管理。4.2、人力行政部門負責對上述規(guī)定進行不定期抽查，如有違背者，將對當事人予以懲罰，情節(jié)嚴重，對其直接領導追究連帶責任。4、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，各部門嚴格執(zhí)行此制度，部門領導負責監(jiān)督管理。如有違背按《員工獎懲規(guī)定》解決。第十三章

員工工資發(fā)放管理制度一.

目：按照公司經營理念和管理模式，遵循國家關于勞動人事管理政策和公司其他關于規(guī)章制度，特制定本制度。

二、內容：1、

本制度合用于公司全體員工（暫時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放工資，不含獎金和風險收入。

2.

工資構造

2.1、

工資涉及：基本工資、崗位工資、加班工資、餐費補貼、滿勤獎、資格證書獎勵。

2.2、

基本工資2200元，基本與其她應發(fā)（不涉及績效工資）共計工資在工資總額中占80％。

2.3、

績效工資是依照員工考勤體現(xiàn)、工作績效及公司經營業(yè)績擬定、不固定工資報酬，每月調節(jié)一次?？冃ЧべY在工資總額中占0－20％。

2.4、

部門負責人每月對員工進行考核，擬定績效工資發(fā)放比例并報人力行政部審核、人力經行政負責人審批后交財務部作為工資核算根據。

2.5、

員工工資扣除項目涉及：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、公積金等。

3、工資系列

3.1、

公司依照不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、生產、營銷五類工資系列。

3.2、

管理層系列合用于公司總經理。

3.3、

職能管理工資系列合用于從事行政、財務、人事、質管、采購等尋常管理或事務工作員工。3.4、

生產工資系列合用于生產部從事生產工作員工、維修、售后。

3.5、

營銷工資系列合用于銷售部銷售人員。

4.、工資計算辦法

4.1、

工資計算公式：

應發(fā)工資=固定工資+績效工資

+崗位工資+防暑降溫費+資格證書獎勵實發(fā)工資=應發(fā)工資－扣除項目

4.2、

工資原則擬定:依照員工所屬崗位、職務,根據崗位工資評估原則擬定其工資原則。

4.3、

績效工資與績效考核成果掛鉤，試用期與實習期員工不享有績效工資。

4.4、績效工資擬定

4.4.1.員工在規(guī)定工作時制外繼續(xù)工作者，須填寫《加班申請表》并經本部門主管及行政部批準后方可以加班，加班日后調休。

4.4.2.職能部門普通員工考核由其部門負責人負責；部門考核由其主管負責；《考勤表》和《加班申請表》每月10號前上報至財務部作為計算工資之用。

4.5、

加班費用計算

4.5.1、平日加班：平時加班為平時工資1.5倍。

加班工資=

平時工資(全勤)÷22÷8×1.5倍×加班時間

4.5.2

、雙休日加班。雙休日加班為平時工資2倍。

加班工資=

平時工資(全勤)÷22÷8×2倍×加班時間

4.5.3

、法定節(jié)日加班。法定節(jié)日加班為平時工資3倍。

加班工資=

平時工資(全勤)×3倍×加班時間

基本工資評估原則：總經理級別基本工資

元/月,副總經理級別

元/月，主任、部門經理及總經理助理級別

元/月，職能管理級別

元/月，試用期

元/月。6、全勤獎

凡正式員工（自轉正之日起計算），當月未浮現(xiàn)任何遲到、早退、請假、曠工者；（以上均由考勤卡計，按公司原則上班時間為準，補休不計缺勤），當月工資獎勵100元。

7、工資發(fā)放流程：人事部依照考勤狀況及績效完畢上月工資表，每月10日前，由人力行政部負責人簽字后交總經理審核，總經理簽字后，交由財務部發(fā)放工資。8、工資發(fā)放時間為每月15日，遇節(jié)假日順延至下一工作日。遇特殊狀況，由總經理審批。第十四章

出差管理制度一、目：為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，結合我司實際，特制定本規(guī)定。

二、內容：1、差旅費開支范疇重要涉及交通費、住宿費、伙食補貼費及津貼等。

2、交通費、住宿費憑據報銷。伙食補貼費、津貼實行定額包干。

3、員工因公出差，應事先填寫《出差籌劃申請單》，經總經理批準。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后，應及時補辦手續(xù)，詳細操作程序如下：

3.1、填寫《出差籌劃申請單》，注明預測出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理有關報批事宜。3.2、出差人員可依照報批后《出差籌劃申請單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》報批后，向財務部預支差旅費。

3.3、出差人返回后七日內應按《報銷規(guī)定》辦理報銷手續(xù)，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內容、報銷項目、金額等。

4、出差人員按照原則乘坐交通工具，憑據報銷交通費。5、出差人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或持續(xù)乘坐超過10小時可選取相應級別交通工具。

6、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達到級別，因出差路途較遠或出差任務緊急，事前經總經理批準后方可乘坐。凡事前未經批準自行變化交通工具而產生費用，差額某些由本人承擔。

7、自帶汽車出差不享有相應市內交通費。

8、隨領導出差，可依照狀況參照領導住宿原則。

9、特殊狀況需超過原則，必要經有關領導批準，否則超額某些自行承擔。

10、出差期間依照出差性質，予以一定伙食補貼，見下表（單位：元/天）：10.1、出差時間局限性一天按以上原則補貼誤餐費。持續(xù)出差首日12:00前按一天計；回程日18:00后按一天計。

10.2、外出參加會議或學習培訓期間食宿費用由會議主辦方支付，不報銷伙食補貼，只報在路途期間伙食補貼費。

10.3、接待單位負責食宿費用不再發(fā)放伙食補貼。

10.4、工作人員出差期間，事先經總經理批準就近辦理私事，其繞道交通費由出差人自行承擔，且期間不發(fā)伙食補貼費。

10.5、出差期間，確因工作需要宴請時，經報告批準后按辦理，但取消當天相應伙食補貼。11、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排，會議期間食宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議告知和票據報銷。

12、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：

駕駛員出差離開我市及三縣地區(qū)享有出差津貼：25元/天，返回公司后及時填寫《差旅費報銷單》，按照程序辦理報銷手續(xù)。其她人員駕駛車輛不享有該項津貼。

13、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要參觀而開支一切費用，由個人自理。

14、因保管不當丟失交通票據，必要由本人寫書面闡明并提供旁證，經有關部門領導審批后才干報銷。

15、本規(guī)定由行政辦公室負責解釋。

第十五章

計算機管理規(guī)定目：為了規(guī)范公司計算機使用與管理，提高工作效率，保證計算機及局域網正常運營，使計算機更好發(fā)揮其作用，特制定本制度。內容：1、公司計算機由行政辦公室負責管理和維護，行政辦公室監(jiān)督計算機管理規(guī)定執(zhí)行。

2、未經計算機管理人員允許，任何人不得擅自開機。3、未經培訓員工，應在計算機管理人員陪伴下進行上機操作，以免丟失重要文獻。

4、不得在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關事情。一經查實，參照考勤制度第十一條懲罰。

5、上網只容許查尋與工作關于資料和信息。禁止進入聊天或游戲室。一經發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十一條懲罰。

6、公司起草文稿，非特殊狀況應在顯示屏上直接校稿，方可打印。

7、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng)，以保證計算機處在最佳狀態(tài)。

8、計算機管理員，應對經批準上機操作人員，做好備忘錄，以免責任界定不清。

9、非公司人員上機操作，須經計算機管理人員允許，并在計算機管理人員陪伴下進行操作，且禁止打開公司各項文檔。否則，予以當事人懲罰。

10、離開計算機時，保持計算機待機狀態(tài)，下班時，關閉計算機。第十六章

合

同

管

理

制

度一、目：

為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，依照《合同法》及其她關于法規(guī)規(guī)定，結合公司實際狀況，制定本制度。

二、內容：1、公司對外訂立各類合同一律合用本制度。

2、合同管理是公司管理一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動開展和經濟利益獲得，均有積極意義。各級領導干部、法人委托人以及其她關于人員，都必要嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各關于部門必要互相配合，共同努力，搞好公司以“重疊同、守信譽”為核心合同管理工作。

3、合同訂立

3.1、合同談判須由總經理與有關部門負責人共同參加，不得一種人直接與對方談判合同。

3.2、訂立合同必要遵守國家法律、政策及關于規(guī)定。對外訂立合同，除法定代表人外，必要是持有法人委托書法人委托人，法人委托人必要對本公司負責。

4、簽約人在訂立合同之前，必要認真理解對方當事人狀況。

5、訂立合同必要貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”原則。

6、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必要采用統(tǒng)一合同文本。

7、合同對各方當事人權利、義務規(guī)定必要明確、詳細，文字表達要清晰、精確。

8、

合同內容應注意重要問題是：

8.1、部首某些，要注意寫明雙方全稱、簽約時間和簽約地點;

8.2、正文某些：產品合同應注明產品名稱、技術原則和質量、數(shù)量、包裝、運送方式及運費承擔、交貨期限、地點及驗收辦法、價格、違約責任等;

工程合同內容涉及工程范疇、建設工期，中間交工工程開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修范疇和質量保證期、雙方互相協(xié)作等條款;

8.3、結尾某些：注意雙方都必要使用合同專用章，原則上不使用公章，禁止使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限。

9、訂立合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力求合同合同由我方所在市人民法院管轄。

10、任何人對外訂立合同，都必要以維護我司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不容許在訂立合同步假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

11、合同在正式訂立前，必要按規(guī)定上報領導審查批準后在律師確審核認之后方能正式訂立。12、合同審批權限如下：

12.1、普通狀況下合同由律師審核確認無誤后由部門負責人審批。

12.2、下列合同由律師審核確認后經總經理審批：

標超過50萬元;投資10萬元以上聯(lián)營、合資、合伙、涉外合同。

12.3、標超過公司資產1/3以上合同由全體股東審批。

合同原則上由部門負責人詳細經辦，擬訂草稿后必要經分管副總經理審視后按合同審批權限審批。重要合同必要經法律顧問審查。合同審查要點是：

13.1、合同合法性。涉及：當事人有無訂立、履行該合同權利能力和行為能力;合同內容與否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

13.2、合同嚴密性。涉及：合同應具備條款與否齊全;當事人雙方權利、義務與否詳細、明確;文字表述與否確切無誤。

13.3、合同可行性。涉及：當事人雙方特別是對方與否具備履行合同能力、條件;預測獲得經濟效益和也許承擔風險;合同非正常履行時也許受到經濟損失。

14、依照法律規(guī)定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

15、

合同履行

15.1、合同依法成立，既具備法律約束力。一切與合同關于部門、人員都必要本著“重疊同、守信譽”原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定義務，保證

十六、合同履行完畢原則，應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定，普通應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。

15.2、總經理、財務部及關于部門負責人應隨時理解、掌握合同履行狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或報告。否則，導致合同不能履行、不能完全履行，要追究關于人員責任。

16、合同變更、解除

16.1、在合同履行過程中，遇到困難，一方面應盡一切努力克服困難，竭力保障合同履行。如實際履行或恰當履行確有人力不可克服困難而需變更，解除合同步，應在法律規(guī)定或合理期限內與對方當事人進行協(xié)商。

16.2、對方當事人提出變更、解除合同，應從維護我司合法權益出發(fā)，從嚴控制。

16.3、變更、解除合同，必要符合《合同法》規(guī)定，并應在公司內辦理關于手續(xù)。

16.4、變更、解除合同手續(xù)，應按本制度規(guī)定審批權限和程序執(zhí)行。

16.5、變更、解除合同，一律必須采用書面形式(涉及當事人雙方信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

16.6、變更、解除合同合同在未達到或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊狀況經雙方一致批準例外。

16.7、因變更、解除合同而使當事人利益遭受損失，除法律容許免責任以外，均應承擔相應責任，并在變更、解除合同合同書中明確規(guī)定。

16.8、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私，一經發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。

17、合同糾紛解決

17.1、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛，應按《合同法》等關于法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善解決。

17.2、合同糾紛由關于業(yè)務部門與法律顧問負責解決，經辦人對糾紛解決必要詳細負責究竟。

17.3、解決合同糾紛原則是：

17.3.1、堅持以事實為根據、以法律為準繩，法律沒規(guī)定，以國家政策或合同條款為準。

17.3.2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人和諧協(xié)商，在既維護我司合法權益，又不侵犯對方合法權益基本上，互諒互讓，達到合同，解決糾紛。

17.3.3、因對方責任引起糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起糾紛，應尊重對方合法權益，積極承擔責任，并盡量采用補救辦法，減少我方損失;因雙方責任引起糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

17.3.4、在解決糾紛時，應加強聯(lián)系，及時通氣，積極積極地做好應做工作，不互相推諉、指責、抱怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。

17.4合同糾紛提出，加上由我方與當事人協(xié)商解決糾紛時間，應在法律規(guī)定期效內進行，并必要考慮有申請仲裁或起訴足夠時間。

17.5、凡由法律顧問解決合同糾紛，關于部門必要積極提供下列證據材料。17.5.1、合同文本(涉及變更、解除合同合同)，以及與合同關于附件、文書、傳真、圖表等;

17.5.2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等關于憑證;

17.5.3、貨款承付、托收憑證，關于財務帳目;

17.5.4、產品質量原則、封樣、樣品或鑒定報告;

17.5.5、關于方違約證據材料;

17.5.6、其她與解決糾紛關于材料。

17.6、對于合同糾紛經雙方協(xié)商達到一致意見，應訂立書面合同，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

17.7、對雙方已經訂立解決合同糾紛合同書，上級主管機關或仲裁機關調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛解決及履行關于部門收執(zhí)，各部門應由專人負責該文書執(zhí)行理解或履行。

18、對于當事人在規(guī)定期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中關于規(guī)定，承辦人應及時向主管領導報告。19、對方當事人逾期不履行已經發(fā)生法律效力調解書、仲裁決定書或判決書，可向人民法院申請執(zhí)行。

20、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，關于部門應認真檢核對方執(zhí)行狀況，防止差錯。執(zhí)行中若達到和解合同，應制作合同書并按合同書規(guī)定辦理。

21、合同糾紛解決或執(zhí)行完畢，應及時告知關于單位，并將關于資料匯總、歸檔，以備考。

22、

合同管理

22.1、我司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基本管理制度。

22.2、

公司由總經理負責，歸管理部門為財務部、辦公室;副總經理管理；各部門詳細負責各自授權范疇內合同談判、擬稿及履行工作。

22.3、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經辦人簽名后，按審批權限分別由總經理或其她書面授權人訂立。22.4、辦公室會同關于部門認真做好合同管理基本工作。詳細如下：

22.4.

1、建立合同檔案;

22.4.2、建立合同管理臺帳;

22.4.3、填寫“合同狀況月報表”。

第十七章

財務管理制度(試行)一、目：為進一步完善財務管理，依照國家關于法律、法規(guī)及財務制度，做到分工明確，責任到人，結合公司詳細狀況，制定本制度。

二、內容：1、財務管理工作必要嚴格執(zhí)行財經紀律，以提高經濟效益、壯大公司經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦公司”方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在公司經營中制止揮霍和一切不必要開支，減少生產成本，提高利潤。

2、公司設財務部對公司財務進行管理。

3、出納員不得兼任會計檔案保管和債權債務帳目登記工作。

4、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必要做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字精確、帳目清晰、日清月結、近期報帳。

5、財務人員在辦理睬計事務中，必要堅持原則，照章辦事。對于違背財經紀律和財務制度事項，應回絕辦理，并及時向有關領導報告。

6、財務人員力求穩(wěn)定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必要與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)，不得離職，亦不得中斷會計工作。移送交接涉及移送人經管會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。

7、公司“財務專用章”由總經理保管，因出差、開會、請假等因素應委托她人暫時保管，同步有文字記錄備案。但被委托人不得同步保管印章和票據。在使用“財務專用章”過程中必要登記詳細使用用途，同步“財務專用章”必要按如下規(guī)定用途使用：

7.1作為銀行印鑒分別在指定各開戶銀行備案使用，不得混用；

7.2收款、付款、資金調撥等業(yè)務結算票據蓋章；收據、發(fā)票蓋章；

7.3辦理公司有關金融業(yè)務。

8、發(fā)票專用章由會計保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。

9、各類票據管理：

9.1、承兌匯票指定專人負責管理,

管理人員要詳細登記臺賬;

9.2、公司從稅務部門購買發(fā)票由指定專人保管，必要在規(guī)定范疇內使用，發(fā)票開具要完整、筆跡清晰、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀;

9.3、公司所有鈔票支票由出納保管，出納依照公司經營需要合理提取鈔票，盡量避免大額支取。別的支票應由指定人保管，開出轉賬支票或電匯必要有完備付款手續(xù)方可轉賬或電匯;

9.4、收款收據是公司收取鈔票時開出憑據，公司印制統(tǒng)一收款收據，連號不重復，收款收據由財務部統(tǒng)一保管。各部門領用時由經辦人到財務登記并應登記起訖號碼?！妒論酚猛旰蠼回攧詹框炁f領新。在開具收據時作廢要全份保存，不得丟失，公司將不定期對票據(承兌匯票、發(fā)票、鈔票支票、轉賬單、收據)進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責任。

9.5、公司“借條”除經總經理特批外，別的一律按公司關于制度執(zhí)行。

10、本制度解釋權歸財務部。

第十八章

借款和報銷規(guī)定(試行)一、目：為進一步完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，根據公司規(guī)范化管理規(guī)定，特制定本原則及程序。公司各部門一切費用開支和財務開支，由公司總經理負責，實行一支筆審批制度。

二、內容1、借款審批及原則1.1、出差人員借款，必要先填寫“借款憑證”，經部門負責人或分管領導批準后，報總經理批示，經財務核準，方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無端未報銷者，不得再借款。

1.2、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經總經理批準后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過借款人當月工資數(shù)，如有特殊狀況，須先經總經理批準后，方可借款。

1.3、借款出差人員回公司后，七天內應按規(guī)定到財務部報賬，報賬后結清所欠某些金額。七天內不辦理報銷手續(xù)，財務部門負責監(jiān)督借款人還清所有借款。否則，財務部門有權在當月工資中扣除，局限性某些由借款人補齊，并扣罰當月30%效益工資。

1.4、其她暫時借款，如業(yè)務費、備用金等，由申請人填寫借款申請，由總經理批準后方可借款。

1.5、容許借款范疇：

1.5.1、階段性預付款（按進度付款）。如土建工程，購機械設備、大宗材料等。

1.5.2、采購零星材料，合計達100元以上。1.5.3、出差人員必要隨身攜帶差旅費。

1.5.4、公司規(guī)定部門或人員所需備用金。每年初各部門、分公司以書面報告形式核定備用金原則交行政辦公室，經分管領導簽字后，報總經理批示后執(zhí)行。

1.5.5、的確需要鈔票支付其她支出。

1.6、不容許借款范疇：

1.6.1、沒有特殊狀況，代替其她單位和個人墊付各種款項；

1.6.2、未經審批任何借款。

2、固定資產及低值易耗品采購原則及審批

2.1、各部門需新購入固定資產和單價在200元以上低值易耗品，由各部門先作好采購籌劃，并以書面形式報告，經分管領導、人力行政部簽字核準，報公司總經理批準后，方可購買。如需向公司借款，按第一條原則執(zhí)行。2.2、各部門添置其她低值易耗品，應本著節(jié)約原則，的確需要添置狀況下才添置。各部門應事先填好購物申請單，報行政辦公室、財務部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購買。

3、各項費用報銷規(guī)定

3.1、報銷單據必要是帶稅務章發(fā)票，否則不予報銷。

3.2、報銷單據不論多少均須貼報銷封面，報銷封面須用黑水筆填寫，同步，不同經濟內容發(fā)票要分門別類予以報銷。

3.3、報銷手續(xù)要齊全完備

報銷正常程序是：經辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責人簽字，財務部門審核，總經理審批后報銷。

依照

按規(guī)定審批程序報批。

3.4、

報銷5000元以上需提前一天告知財務部以便備款。

3.5、費用報銷普通流程：報銷人整頓報銷單據并填寫相應費用報銷單→

須辦理申請或出入庫手續(xù)應附批準后申請單或出入庫單→部門負責人簽字→財務經理→總經理審批→到出納處報銷。

4、

專項支出財務報銷流程

專項支出重要涉及軟件及固定資產購買、征詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其她專項費用等。

4.1、

填寫購買申請：按公司《資產管理制度》有關規(guī)定填寫《資產購買申請單》并報批。4.2、報銷原則：有關合同合同及批準生效購買申請。

4.3、

結賬報銷：

4.3.1

資產驗收（應安裝調試）無誤后，經辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；

4.3.2

按資金支出規(guī)定審批程序審批；

4.3.3

財務部依照審批后報銷單以轉賬形式付款；

4.3.4

若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內辦理報銷手續(xù)。

5、其她專項支出報銷流程

5.1、費用范疇：其她專項支出涉及其她所有專門立項費用（含征詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其她專項費用）支出。5.2、

費用原則：此類費用普通金額較大，由主管部門負責人依照實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及有關收益預測表等），經總經理訂立審核意見后報董事長及其授權人審批。

5.3、財務報銷流程

5.3.1

審批后報告文獻到財務部備案，以便財務備款。

5.3.2

訂立合同：由直接負責部門與合伙方訂立正式合伙合同，（合同訂立前由公司法律顧問審核，合同應注明付款方式等）。

5.3.3

付款流程：

5.3.1.1

由經辦人整頓發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照尋常費用報銷普通規(guī)定）；

5.3.1.2

按審批程序審批：主管部門負責人審核簽字→

財務負責人

→總經理審批；

5.3.1.3

財務部依照審批后報銷單金額付款；

5.3.1.4

若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內辦理報銷手續(xù)。

財務管理規(guī)定，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。

6、補充闡明

如總經理出差在外，則應由總經理訂立指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間內行使相應審批權力。第十九章

衛(wèi)生管理規(guī)定一、目、為創(chuàng)造一種舒服、優(yōu)美、整潔工作環(huán)境，樹立公司良好形象，制定本制度。

二、內容：1、公司環(huán)境衛(wèi)生管理范疇為公司各部門工作區(qū)域、生活區(qū)域和公共區(qū)域衛(wèi)生.2、全公司范疇內室內、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電電扇、空調、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，規(guī)定物品擺放整潔，室內外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內無雜草、雜物。

3、衛(wèi)生清潔實行部門責任制，每日環(huán)境衛(wèi)生以值日表為準,各部門負責人為負責人。各辦公室衛(wèi)生，由辦公室自行負責。公共區(qū)域衛(wèi)生實行區(qū)域劃分并責任到人。

4、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，尋常保潔由行政辦公室隨時進行衛(wèi)生檢查。發(fā)現(xiàn)當天不做衛(wèi)生，一次50元，二次100元，多次合計一并扣除，部門領導一次100元、二次200元，二次以上與效益工資掛鉤，降職使用或按自動離職解決。

5、各部門要認真對待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極積極地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考核。

6、衛(wèi)生檢查考核評比成果合計存檔匯總，列入當月及年終考核工作,并與年終獎掛鉤。

第二十章廉政建設管理制度一、

目：全體員工應當遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，依法經營、廉潔從業(yè)、誠實守信，全心全意地為公司工作，切實維護公司合法權益和個人良好名譽，特制定本制度。二、重要內容：1、公司員工在工作活動中要廉潔奉公，遵紀守法，不準運用職務上便利，貪污公司財物、挪用公款，不準收受賄賂以及行賄或簡介賄絡。2、公司員工在公務交往活動中，必要厲行節(jié)儉，不準違背規(guī)定公款吃喝；不準用公款接待與公務無關活動人員。3、公司員工在外出公務活動中，應當有明確公務目，一切從簡，不準超標報銷差旅費用；不準借公務之機繞道旅游。4、公司員工不得索要或接受施工方、供貨商、設計等單位贈送禮金、有價證券、通訊工作、筆記本電腦等貴重物品，不得在供貨商、施工方等有關單位報銷任何應由工作人員個人支付費用等。5、所有供貨商、施工方等單位安排宴請和娛樂活動原則上予以回絕，實在不能回絕，需報公司批準，擅自接受宴請作違紀解決。6、公司員工對分管工作，應按程序辦事，不得濫用職權、假公濟私、徇私舞弊，不準拉幫結派，搞“私人關系”、“人情關系”。不準運用職權從事各種個人有償中介活動和安排個人施工隊伍。7、嚴把質量關、價格關，禁止運用采購牟取私利，以次品充優(yōu)品，以高價采購低價產品。8、公司員工不得以任何理由向供貨商，施工方等有關單位推薦分包單位或推銷材料，不得規(guī)定施工單位購買合同規(guī)定外材料和設備。9、公司員工不得規(guī)定或者接受有關單位為其住房裝修、婚喪嫁娶活動、旅游等提供以便。10、嚴格遵守公司質量制度，對重大設計變更應充分論證，按規(guī)定程序對材料變更進行審查、審批，防止因設計變更產生腐敗行為。11、嚴格按照合同規(guī)定進行資金支付，執(zhí)行資金支付審批制度，禁止資金提前支付或故意延后支付，確有需要提前支或延后支付，需經公司領導研究決定并有書面意見。12、公司員工必要品行端正，遵守社會道德，不準組織、參加或支持色情、賭博、迷信以及邪教等活動。13、貫徹廉政建設責任制，實行廉政建設領導負責制，責任追究制。14、凡違背公司廉政建設關于規(guī)定或對違背廉政建設規(guī)定行為知情不報、縱容包庇違規(guī)違紀負責人導致嚴重后果，影響極壞，按規(guī)定從嚴追究關于當事人及領導責任。15、公司對違背本規(guī)定者有權利依照情節(jié)嚴重予以相應警告、降薪、罰款、開除解決。公司對違背本規(guī)定情節(jié)嚴重者有權追究其法律責任。第二十一章品質檢查管理制度一、目：產品質量是公司生命，為了提高員工質量意識，加強產品質量管理，貫徹執(zhí)行國家質量方政策、上級關于條例、規(guī)定、辦法，履行本公司質量方針、政策、目的以及籌劃，并組織貫徹實行，特制定本制度。二、內容：1、質量檢查程序：

1.1檢查程序重要有原材料、工序、成品、出庫四個環(huán)節(jié)進行檢查。1.2各流程環(huán)節(jié)檢查，用檢查報告單和其他有關表單進行嚴格記錄，交辦公室備案存檔。

1.3工作程序：

1.3.1原材料檢查：（采購部負責）

1.3.1.1材料進廠時，采購員對材料供貨廠家、材料名稱、型號、級別、數(shù)量、日期、價格等進行核查，并按檢查原則對材料進行檢查。

1.3.1.2檢查成果應書面記錄，填寫原材料《入庫檢查登記表》詳細注明檢查狀況。

1.3.1.4倉庫保管員根據《入庫檢查登記表》擬定與否進倉，物料必要經檢查合格方可入庫，倉管員必要對入庫檢查做好匯總記錄，對物品做好標記，分類放置，妥善保管。

1.3.2工序檢查：（生產部負責，質檢部協(xié)同）

1.3.2.1生產員工接受到生產任務同步，必要要理解所加工產品型號、規(guī)格、數(shù)量、圖紙尺寸以及工藝規(guī)定，按規(guī)定生產。不能隨便變化流程和規(guī)定。

1.3.2.2生產人員領取材料時，注意觀測材料與否合格。未經檢查或檢查不合格材料，車間不得投入生產使用，并及時反饋。

1.3.2.3生產部、質檢部負責對各工序質量進行控制和監(jiān)督，按照產品工序質量檢查規(guī)定進行檢查和監(jiān)督。對各工序進行巡邏和抽樣檢查，并作好記錄。

1.3.2.4各工序生產人員嚴格進行首檢、自檢、互檢、交接檢，如發(fā)現(xiàn)質量問題，及時停止生產，及時上報關于負責人，進行檢查隔離，作好工序檢查記錄，保證各工序生產質量。

1.3.2.5加工每種部件首件必要檢查，即由生產者自檢、質檢員終檢，