飲用水采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)章制度

第一節(jié)項(xiàng)目總體管理制度 3一、項(xiàng)目經(jīng)理管理制度 3二、項(xiàng)目過(guò)程管理制度 6第二節(jié)公司管理制度 8一、輪崗管理制度 8二、人員管理制度 11三、公司休假制度 13四、項(xiàng)目會(huì)議制度 17五、會(huì)議學(xué)習(xí)制度 19六、公司保密制度 20第三節(jié)安全管理制度 22一、目的 22二、范圍 23三、職責(zé) 23四、管理制度 23第四節(jié)運(yùn)輸車輛管理制度 24一、車輛管理 25二、調(diào)度管理 27三、駕駛員管理 27四、車輛用油管理 28五、車輛維修制度 28六、駕駛員職責(zé) 30七、運(yùn)輸車輛完好標(biāo)準(zhǔn) 31第五節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度 32一、總則 33二、入庫(kù)管理規(guī)定 33三、保管管理規(guī)定 34四、出庫(kù)管理規(guī)定 35五、發(fā)運(yùn)管理規(guī)定 37六、退庫(kù)管理規(guī)定 41七、盤點(diǎn)管理規(guī)定 41八、安全管理規(guī)定 43第六節(jié)消防安全管理制度 44一、消防安全教育、培訓(xùn)制度 44二、安全疏散設(shè)施管理制度 45三、消防控制中心管理制度 46四、消防設(shè)施、器材維護(hù)管理制度 46五、火災(zāi)隱患整改制度 47六、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度 48第七節(jié)檔案管理制度 50一、檔案人員崗位責(zé)任制 50二、檔案保管制度 52三、檔案復(fù)制制度 53四、檔案查詢借閱制度 53五、檔案庫(kù)房管理制度 54六、檔案立卷歸檔制度 55七、檔案鑒定銷毀制度 56八、檔案利用制度 57九、檔案統(tǒng)計(jì)制度 58十、檔案安全保密制度 59第八節(jié)服務(wù)投訴處理制度 61一、總則 61二、受理客戶投訴 62三、解決客戶投訴 63四、客戶投訴結(jié)果應(yīng)用與評(píng)估 64第一節(jié)項(xiàng)目總體管理制度一、項(xiàng)目經(jīng)理管理制度（一）項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制概述公司實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制，是指項(xiàng)目經(jīng)理從項(xiàng)目立項(xiàng)開始對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程負(fù)責(zé)。自合同簽訂后，項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目組承接項(xiàng)目的需求、實(shí)施等工作，項(xiàng)目經(jīng)理需嚴(yán)格依照公司的相關(guān)制度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理。在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，相關(guān)部門應(yīng)積極配合項(xiàng)目經(jīng)理開展工作。（二）項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限1.項(xiàng)目經(jīng)理的工作職責(zé)（1）根據(jù)項(xiàng)目合同或項(xiàng)目確定目標(biāo)，按時(shí)按質(zhì)完成項(xiàng)目。（2）根據(jù)項(xiàng)目范圍、質(zhì)量、時(shí)間與成本的綜合因素，進(jìn)行項(xiàng)目的總體規(guī)劃，制定階段計(jì)劃，報(bào)公司審批。（3）負(fù)責(zé)對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行工作安排、指導(dǎo)、督查、培訓(xùn)。（4）負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需資源的協(xié)調(diào)和配置工作。（5）協(xié)助財(cái)務(wù)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目成本核算，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目的成本控制。（6）按規(guī)定定期向公司領(lǐng)導(dǎo)層匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。（7）負(fù)責(zé)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)工作，整理各種相關(guān)文件，并提交歸檔。（8）完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。2.項(xiàng)目經(jīng)理的工作權(quán)限（1）根據(jù)項(xiàng)目合同，構(gòu)建合理、高效項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。（2）對(duì)項(xiàng)目組成員的工作進(jìn)行分配、指導(dǎo)及檢查權(quán)限。（3）具有對(duì)項(xiàng)目成員工作考核、績(jī)效評(píng)價(jià)的權(quán)限。（4）項(xiàng)目所需資源的申請(qǐng)及管理權(quán)限，如審批授權(quán)范圍內(nèi)本項(xiàng)目使用電腦等設(shè)備的領(lǐng)用申請(qǐng)。（5）根據(jù)公司項(xiàng)目規(guī)范要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，具有對(duì)項(xiàng)目流程、規(guī)范進(jìn)行適當(dāng)裁剪的權(quán)，并報(bào)公司審批。（6）在項(xiàng)目執(zhí)行期間，項(xiàng)目成員在不耽誤工作的情況下，如有事請(qǐng)假，有請(qǐng)假一天以內(nèi)的審批權(quán)。3.項(xiàng)目經(jīng)理產(chǎn)生、日常管理和培訓(xùn)（1）項(xiàng)目經(jīng)理的產(chǎn)生項(xiàng)目經(jīng)理的產(chǎn)生，一般有三種途徑：公司對(duì)外招聘專職項(xiàng)目經(jīng)理、公司內(nèi)部評(píng)定的專職項(xiàng)目經(jīng)理、內(nèi)部選拔認(rèn)定的兼職項(xiàng)目經(jīng)理。針對(duì)公司內(nèi)部評(píng)定的專職項(xiàng)目經(jīng)理和公司內(nèi)部的兼職項(xiàng)目經(jīng)理，可以從經(jīng)驗(yàn)豐富且有一定溝通和協(xié)調(diào)能力的人員中產(chǎn)生，由員工主動(dòng)申請(qǐng)，公司內(nèi)部組成評(píng)審小組按照項(xiàng)目經(jīng)理的任職資格進(jìn)行評(píng)審，通過(guò)之后方可作為項(xiàng)目經(jīng)理的候選人。項(xiàng)目經(jīng)理任職年限為2年，2年后進(jìn)行重新評(píng)定。在此期間如發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)目經(jīng)理的崗位要求的，免除項(xiàng)目經(jīng)理候選人資格。如是專職項(xiàng)目經(jīng)理，則調(diào)離項(xiàng)目經(jīng)理崗位。（2）項(xiàng)目經(jīng)理的日常管理項(xiàng)目經(jīng)理的日常工作安排和監(jiān)管，由公司分管副總負(fù)責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理需及時(shí)提交項(xiàng)目周報(bào)，匯報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)展情況、存在的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)。分管副總需定期開展周例會(huì)，并根據(jù)項(xiàng)目階段，進(jìn)行工作檢查，提出改進(jìn)意見和問(wèn)題解決方案。在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，分管副總需對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的工作進(jìn)行考核。（3）項(xiàng)目經(jīng)理的培訓(xùn)1）項(xiàng)目經(jīng)理的培訓(xùn)由分管副總發(fā)起、人事行政部協(xié)助組織實(shí)施培訓(xùn)。2）在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中，分管副總需就項(xiàng)目的管理、進(jìn)度、質(zhì)量控制等方面對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行指導(dǎo)。（三）項(xiàng)目組團(tuán)隊(duì)構(gòu)成項(xiàng)目組成員由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目需要從公司各部門選拔產(chǎn)生，提交分管副總審批后確定。項(xiàng)目小組成員包含項(xiàng)目經(jīng)理、各部門工作人員等，可根據(jù)項(xiàng)目情況增減。各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門員工的協(xié)調(diào)工作，以便項(xiàng)目組順利組建。各項(xiàng)目成員就本項(xiàng)目的工作須向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)，除本項(xiàng)目以外的工作事項(xiàng)向所在部門經(jīng)理匯報(bào)。整個(gè)項(xiàng)目完成后（以客戶驗(yàn)收為結(jié)點(diǎn)），分管副總對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的工作進(jìn)行考核，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)各項(xiàng)目組成員的工作情況進(jìn)行考核。二、項(xiàng)目過(guò)程管理制度（一）項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目合同簽訂后，并批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由分管副總根據(jù)實(shí)際需要確定項(xiàng)目經(jīng)理。（二）團(tuán)隊(duì)組建項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)申請(qǐng)項(xiàng)目所需的人力資源，由分管副總審批。項(xiàng)目所需人員可以依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要按計(jì)劃時(shí)間階段到位，不必長(zhǎng)期占用，關(guān)鍵會(huì)議必須參加，沒有任務(wù)以后可以及時(shí)釋放。人力資源申請(qǐng)需要考慮合理的項(xiàng)目成本。（三）項(xiàng)目策劃1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體策劃，主要計(jì)劃的編寫，各個(gè)階段的項(xiàng)目計(jì)劃可以由各階段主要成員協(xié)助完成。2.項(xiàng)目計(jì)劃每周應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)更新，細(xì)化調(diào)整。3.項(xiàng)目進(jìn)度偏差超過(guò)整體進(jìn)度10%應(yīng)申請(qǐng)項(xiàng)目計(jì)劃變更，由分管副總會(huì)同相關(guān)人員審批。（四）項(xiàng)目范圍管理項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)依據(jù)合同要求管理項(xiàng)目范圍，及時(shí)與客戶協(xié)商確定項(xiàng)目范圍，并向分管副總匯報(bào)，及時(shí)識(shí)別項(xiàng)目范圍擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。（五）需求變更管理項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理需求，需求變更時(shí)走變更流程，協(xié)調(diào)需求變更評(píng)審，評(píng)估影響。（六）項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控，每周組織項(xiàng)目周例會(huì)，總結(jié)項(xiàng)目進(jìn)展、風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。及時(shí)采取措施減緩項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，解決項(xiàng)目問(wèn)題，識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)和重要問(wèn)題向分管副總匯報(bào)，并提交項(xiàng)目周報(bào)。（七）溝通管理項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶、公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)等項(xiàng)目關(guān)系人的利益相關(guān)性，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行，提升各方滿意度。應(yīng)制定溝通計(jì)劃，定期和各方保持良好溝通，保證項(xiàng)目信息透明。（八）質(zhì)量管理項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目提交質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)制定計(jì)劃定期對(duì)項(xiàng)目成果進(jìn)行走查、審查、評(píng)審。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正跟蹤評(píng)審問(wèn)題的解決。第二節(jié)公司管理制度一、輪崗管理制度為了多崗位鍛煉和培養(yǎng)人才，同時(shí)為了避免出現(xiàn)工作厭倦、工作效率和質(zhì)量不高等問(wèn)題，減少公司管理內(nèi)耗，綜合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司實(shí)際發(fā)展的需要，制定本制度。（一）組建輪崗委員會(huì)1.輪崗委員會(huì)由公司高管、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人、辦公室（人力資源部）人員構(gòu)成。2.辦公室（人力資源部）職責(zé)：負(fù)責(zé)制定輪崗管理辦法，落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督；3.部門負(fù)責(zé)人職責(zé)：根據(jù)部門工作需要、員工的意愿和培訓(xùn)需求，制定年度輪崗計(jì)劃并組織落實(shí)；4.公司高管職責(zé)：根據(jù)輪崗計(jì)劃要求，負(fù)責(zé)對(duì)輪崗的計(jì)劃、安排做最終審核。（二）輪崗前溝通溝通的重要目的及注意事項(xiàng)：1.溝通內(nèi)容包括：了解輪崗人員對(duì)輪崗的接收及認(rèn)知程度；理解輪崗的意義和目的；被輪崗人員的優(yōu)勢(shì)和不足；輪崗后的發(fā)展方向和計(jì)劃等。2.溝通達(dá)到的效果：讓輪崗人員愉快地接受新的崗位安排，并盡快適應(yīng)新崗位，進(jìn)行面對(duì)面的溝通，了解當(dāng)事人對(duì)輪崗的意見或建議，減少硬性安排帶來(lái)的阻力。3.溝通中的注意事項(xiàng)：溝通要求是保密的，避免那種前期知道將會(huì)被輪崗而不愿離開造成的消極配合、拖延滯后，或者在離開現(xiàn)有崗位前的時(shí)間內(nèi)“不求有功但求無(wú)過(guò)”的消極等待等情況。（三）實(shí)施工作交接1.工作交接清單在公布輪崗方案后，被輪崗方需要制定并提交工作交接清單，資源清單，目前進(jìn)展中工作移交，包含目前進(jìn)展程度、目標(biāo)結(jié)果、相關(guān)人員工作分配，工作中的注意事項(xiàng)等。2.實(shí)施并行工作制即現(xiàn)任人與繼任者要并行工作一段時(shí)間，時(shí)間在一個(gè)月。通過(guò)并行工作，使繼任者能在現(xiàn)任者幫助下迅速了解工作內(nèi)容及人員狀態(tài)，而且保證工作決策不會(huì)出現(xiàn)影響。3.并行工作制具體內(nèi)容（1）原崗位工作負(fù)責(zé)人詳細(xì)列出完成崗位工作所需具備的經(jīng)驗(yàn)與技能。（2）由原任職者對(duì)繼任者采取教授式或自學(xué)等培訓(xùn)方式。（3）根據(jù)工作交接清單，對(duì)崗位工作環(huán)境和作用，業(yè)務(wù)流程與目前狀況，業(yè)務(wù)手冊(cè)指導(dǎo)工作的開展等進(jìn)行培訓(xùn)（4）提供考核標(biāo)準(zhǔn)和信息，并反饋給人力資源部。（5）輪崗崗位的上級(jí)對(duì)原任職者和繼任者，在教授程度和效果上對(duì)其考評(píng)，作為當(dāng)月績(jī)效成績(jī)的一部分。（6）培訓(xùn)結(jié)束后，也要與原任職者保持溝通，就出現(xiàn)的新問(wèn)題咨詢?cè)温氄?。（四）跟進(jìn)并評(píng)估輪崗效果1.對(duì)被輪崗人員、原任職人員、下屬或上級(jí)等采取跟進(jìn)式調(diào)查。2.輪崗效果評(píng)估在繼任后3-6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。3.輪崗委員會(huì)對(duì)輪崗人員在新崗位上的效果分析。4.針對(duì)不足，制定下一步培養(yǎng)方案。（五）激勵(lì)措施1.薪資：（1）同級(jí)輪崗：薪酬標(biāo)準(zhǔn)維持原標(biāo)準(zhǔn)，按新崗位工作績(jī)效進(jìn)行考核。（2）升級(jí)輪崗：考慮職業(yè)生涯發(fā)展或培養(yǎng)需要，可執(zhí)行原薪酬標(biāo)準(zhǔn)，獲取薪酬標(biāo)準(zhǔn)中間某一值，如果輪換只是暫時(shí)的，就只執(zhí)行這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。輪崗如果輪換變成調(diào)動(dòng)，則可規(guī)定1—3個(gè)月適應(yīng)期，適應(yīng)期過(guò)后經(jīng)考核合格按新崗位進(jìn)行薪酬管理。（3）降級(jí)輪換：如果是員工提出的且是短期輪換，執(zhí)行原薪酬標(biāo)準(zhǔn)，在新崗位考核。輪崗如果是公司根據(jù)考核情況需要對(duì)員工進(jìn)行降級(jí)輪換的，一般執(zhí)行新崗位的工資標(biāo)準(zhǔn)。（4）輪崗期內(nèi)員工以現(xiàn)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)考核，并與工資掛鉤；跨地域輪崗者按照公司《駐外員工管理辦法》發(fā)放駐外補(bǔ)貼。2.個(gè)人發(fā)展：公司在職務(wù)晉升、薪資調(diào)整、培訓(xùn)等方面優(yōu)先考慮具有輪崗經(jīng)歷的員工，并根據(jù)輪崗員工的輪崗經(jīng)歷和工作表現(xiàn)，在晉升考核、內(nèi)部競(jìng)聘時(shí)給予2—10分加分。3.崗位管理：公司員工晉升上一級(jí)行政管理職務(wù)，原則上應(yīng)具有兩個(gè)以上不同崗位任職的工作經(jīng)歷。（六）其他輪崗工作必須由淺入深進(jìn)行，在初期不可在大范圍進(jìn)行，否則容易產(chǎn)生較大的波動(dòng)。公司可選取幾個(gè)崗位作為試點(diǎn)，先嘗試進(jìn)行輪崗，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和完善輪崗體系，運(yùn)作成熟后全面鋪開，有利于充分發(fā)揮輪崗的作用，降低輪崗帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。二、人員管理制度為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。（一）公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。（二）公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。（三）公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。（四）公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。（五）公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。（六）公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)作出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。（七）公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。（八）員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。三、公司休假制度（一）依據(jù)：根據(jù)中華人民共和國(guó)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》及相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本休假制度。（二）國(guó)家法定假日休假：1.元旦：一天，或按國(guó)家公布的時(shí)間。2.春節(jié)：三天，或按國(guó)家公布的時(shí)間。3.國(guó)際勞動(dòng)節(jié)：三天，或按國(guó)家公布的時(shí)間。4.國(guó)慶節(jié)：三天，或按國(guó)家公布的時(shí)間。5.雙休日：周六、周日（如遇特殊情況，公司另作安排）。6.其他國(guó)家規(guī)定的法定假日。7.以上假期，不論時(shí)間長(zhǎng)短均給以全新。8.對(duì)于因公出差員工，根據(jù)具體情況另行安排。（三）在公司工作一年以上的員工每人每年享受20天帶薪休假。報(bào)經(jīng)直接上級(jí)批準(zhǔn)后，可于結(jié)束后利用工閑期進(jìn)行休假。如果休假與工作安排發(fā)生沖突，由公司另行安排休假時(shí)間。（四）一般連續(xù)出差3個(gè)月增加2天休假，連續(xù)出差6個(gè)月增加4天休假，以上按比例遞增，在年休假20天上累加。（五）員工當(dāng)年休假未休滿20天者，不作跨年度累計(jì)，自動(dòng)清零。（六）期間休假：在工地上利用工閑期間，就近走訪親友，視為休假，應(yīng)通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，回公司后到考勤管理員處登記，其間不計(jì)發(fā)出差補(bǔ)助。如走訪親友后返回保定，其回保車票視為出差往返予以報(bào)銷。（七）婚假：憑結(jié)婚證在考勤管理員處申請(qǐng)休假，按國(guó)家規(guī)定一般婚假為3天，晚婚加15天（計(jì)時(shí)以登記時(shí)間為準(zhǔn)）。晚婚（周歲標(biāo)準(zhǔn)）男：25歲；女：23歲。（八）產(chǎn)假：執(zhí)準(zhǔn)生證明及醫(yī)院相關(guān)證明在考勤管理員處申請(qǐng)。1.正常產(chǎn)假共90天，其中產(chǎn)前休假15天，產(chǎn)后75天。2.難產(chǎn)增加15天產(chǎn)假。3.24歲以上生育為晚育，晚育增加30天產(chǎn)假。4.在產(chǎn)假假期內(nèi)領(lǐng)取獨(dú)生子女證，增加45天休假日。5.多胞胎生育，每多生育一個(gè)嬰兒，加15天產(chǎn)假。6.已婚女員工流產(chǎn)，公司將根據(jù)情況給予一定時(shí)間的帶薪假期。（九）護(hù)理假：屬于晚育的，給予男方護(hù)理假十天。（十）哺乳假：執(zhí)嬰兒出生證明及醫(yī)院證明，在考勤管理員處申請(qǐng)。1.嬰兒滿1周歲前，每班工作時(shí)間給母親30分鐘哺乳時(shí)間。2.多胞胎生育，每增加一個(gè)嬰兒，加30分鐘哺乳時(shí)間。（十一）喪假：1.直系親屬即：父、母、子、女、配偶。去世給假3天。2.非直系親屬：兄、弟、姐、妹及祖父母等其他第二代血親。去世給假1天。（十二）因工傷休假：1.員工在工作期間發(fā)生工傷事故，直接主管應(yīng)立即到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查受傷情況，并報(bào)至直接上級(jí)和人力資源部。由人力資源部聯(lián)系相關(guān)職能部門進(jìn)行工傷申報(bào)。2.經(jīng)相關(guān)部門審核確定為工傷的，公司根據(jù)醫(yī)院的診斷給予一定假期，期限最長(zhǎng)12個(gè)月，如有特殊情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可再延長(zhǎng)12個(gè)月，并按公司制度給予其他福利待遇。3.職業(yè)?。航?jīng)相關(guān)部門審核確定為職業(yè)病的按工傷情況給假，并按公司制度給予其他福利待遇。4.員工休工傷假應(yīng)按照公司的要求定期到指定醫(yī)院進(jìn)行檢查；5.在公司核準(zhǔn)的工傷假期間正常發(fā)放工資。6.長(zhǎng)期休假如超出規(guī)定時(shí)間，停發(fā)工資，改為疾病救濟(jì)。（十三）因病或非因工受傷休假：1.病假：執(zhí)醫(yī)院證明在考勤管理員處辦理休假手續(xù)。2.非因工負(fù)傷：經(jīng)核實(shí)確為非因工負(fù)傷情況后，按病假情況處理。3.公司根據(jù)員工在公司的工作時(shí)間及醫(yī)生的診斷給予一定假期，期限為最長(zhǎng)12個(gè)月。4.在公司核準(zhǔn)的病假期間正常發(fā)放工資。5.除公司統(tǒng)一安排外，個(gè)人體檢不能作為病假，應(yīng)視為事假處理。6.長(zhǎng)期休假如超出規(guī)定時(shí)間，停發(fā)工資，改為疾病救濟(jì)。（十四）個(gè)人事假：1.定義：個(gè)人原因確實(shí)不得不參加的事情。2.請(qǐng)假原因由直接領(lǐng)導(dǎo)及考勤管理員負(fù)責(zé)核實(shí)，并酌情給假。3.事假每天扣發(fā)工資20元，事假每月不得超過(guò)3天，事假超過(guò)3天者，每天扣發(fā)工資40元，超過(guò)10天者扣發(fā)本月工資全額的50%，超過(guò)20天者扣發(fā)本月全部工資。（十五）審批流程：1.所有員工休假，必須經(jīng)直接上級(jí)批準(zhǔn)后，通知考勤管理員記錄在案；直接上級(jí)休假，由其上級(jí)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。否則視為曠工。2.以上所有情況休假、請(qǐng)假原因由考勤管理員負(fù)責(zé)核實(shí)，如與事實(shí)不符，按曠工處理，并進(jìn)行一定處罰。（十六）審批權(quán)限：1.部門經(jīng)理有權(quán)準(zhǔn)予3天之內(nèi)的假期；10天之內(nèi)的假期，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批；凡超過(guò)10天者，須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可生效。2.部門經(jīng)理休假，向總監(jiān)申請(qǐng)，總監(jiān)有權(quán)批準(zhǔn)5天以內(nèi)的假期，超過(guò)5天應(yīng)由總經(jīng)理審批。3.總監(jiān)、副總經(jīng)理休假向總經(jīng)理申請(qǐng)。（十七）計(jì)時(shí)原則：1.員工請(qǐng)假以審核批準(zhǔn)的時(shí)間為限，超出時(shí)間視為曠工。2.員工請(qǐng)假必須提前申報(bào)，不允許事后補(bǔ)假。3.請(qǐng)假員工假滿后正式上班之日，到考勤管理員處銷假并正式報(bào)到上班，否則視為曠工。4.休假時(shí)間以請(qǐng)假單上起止時(shí)間為準(zhǔn)，中間跨法定節(jié)假日的情況，連續(xù)計(jì)算，不予減除。（十八）上述第五條一第八條休假標(biāo)準(zhǔn)適用于直接生產(chǎn)、施工人員；管理人員、機(jī)關(guān)工作人員休假標(biāo)準(zhǔn)另行制定。（十九）本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)，自發(fā)文之日起開始執(zhí)行。（二十）本制度解釋權(quán)在公司人力資源部。四、項(xiàng)目會(huì)議制度（一）目的和適用范圍對(duì)服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，確保為客戶與相關(guān)方提供滿意的服務(wù)。（二）職責(zé)1.項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)主持召開項(xiàng)目上日常質(zhì)量例會(huì)。2.分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)參與、指導(dǎo)、檢查項(xiàng)目的質(zhì)量例會(huì)。（三）規(guī)定1.根據(jù)《過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視、測(cè)量程序》規(guī)定，對(duì)員工日常服務(wù)、工作進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以保證工作質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2.每周星期日晚飯后召開項(xiàng)目質(zhì)量例會(huì)，由項(xiàng)目主管或副主管主持會(huì)議，項(xiàng)目所有人員參加（當(dāng)班人員除外）。特殊情況下可由公司在場(chǎng)負(fù)責(zé)人召開臨時(shí)會(huì)議。3.一般情況下會(huì)議就本周的工作質(zhì)量情況進(jìn)行回顧和總結(jié)，會(huì)議內(nèi)容包括：傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)、銀行、各部門、分公司周例會(huì)的會(huì)議精神。（1）根據(jù)公司的質(zhì)量方針和本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，檢查本項(xiàng)目的服務(wù)質(zhì)量；考評(píng)本周工作。（2）對(duì)本項(xiàng)目存在和潛在的不合格項(xiàng)分析原因、制定糾正和預(yù)防措施，執(zhí)行《不合格服務(wù)控制程序》和《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。（3）根據(jù)上周工作計(jì)劃?rùn)z查本周工作的完成情況，針對(duì)問(wèn)題討論解決方案。（4）項(xiàng)目主管布置下周工作內(nèi)容及安排下周的排班工作。（5）搜集、提供、討論有價(jià)值的內(nèi)刊資料，作為內(nèi)刊文件上報(bào)分公司。（6）項(xiàng)目員工匯報(bào)本周工作心得，并根據(jù)下周項(xiàng)目的工作計(jì)劃匯報(bào)本人下周的工作計(jì)劃。（7）根據(jù)需要組織相應(yīng)的技能培訓(xùn)。4.項(xiàng)目每周還應(yīng)召開一至二次保安員專題研究會(huì)和防事故會(huì)，以此促進(jìn)項(xiàng)目員工技能的提高。5.分公司經(jīng)理每周應(yīng)參加2—3個(gè)項(xiàng)目的會(huì)議，及時(shí)指導(dǎo)工作。五、會(huì)議學(xué)習(xí)制度（一）部門辦公會(huì)議1.經(jīng)理辦公會(huì)議，是研究討論有關(guān)公司重大事項(xiàng)以及日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中重要工作的會(huì)議。2.經(jīng)理辦公會(huì)議采取集體討論，經(jīng)理決策的議事方式，原則上每月定期召開一次，特殊情況由經(jīng)理根據(jù)工作需要決定組織召開，會(huì)議的持續(xù)時(shí)間根據(jù)討論的議題而定。3.經(jīng)理辦公會(huì)議是公司經(jīng)營(yíng)管理的最高咨詢和決策機(jī)構(gòu)。出席人員包括、經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門主管。經(jīng)理或會(huì)議主持人也可根據(jù)會(huì)議需要，決定其他有關(guān)人員列席會(huì)議。4.經(jīng)理辦公會(huì)議由經(jīng)理召集和主持，或由經(jīng)理委托副經(jīng)理召集和主持。5.經(jīng)理辦公會(huì)議程序（1）提報(bào)方案：副經(jīng)理及各部門管理人員認(rèn)為需要提交經(jīng)理辦公會(huì)議研究討論的有關(guān)問(wèn)題，應(yīng)事先向經(jīng)理或會(huì)議主持人報(bào)告，提交議案要求。（2）確定議案：由經(jīng)理根據(jù)有關(guān)人員提報(bào)議案的輕、重、緩、急和工作實(shí)際確定，并提前一至二天發(fā)出計(jì)劃規(guī)劃等重大問(wèn)題，應(yīng)提前四至五天發(fā)出通知并將有關(guān)資料送達(dá)與會(huì)人員。（3）會(huì)前準(zhǔn)備：會(huì)議各議案的提報(bào)人或部門在提報(bào)前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，并就議案提出自己的初步意見，供會(huì)議研究討論。（4）召開會(huì)議：與會(huì)成員應(yīng)圍繞議題集思廣益，所議事項(xiàng)經(jīng)過(guò)充分討論后，由經(jīng)理做出決定，并形成經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要，由經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。（5）分工落實(shí)：經(jīng)理辦公會(huì)議形成決議后，副經(jīng)理和各業(yè)務(wù)部門按分工負(fù)責(zé)的原則逐級(jí)落實(shí)，并在下次會(huì)議上報(bào)告執(zhí)行落實(shí)情況。（6）經(jīng)理辦公會(huì)議在研究經(jīng)營(yíng)管理等重要決策之前，應(yīng)充分征求公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的意見。（二）部門例會(huì)（業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)）1.部門例會(huì)每周一早晨召開，由部門主管以上人員參加，會(huì)議內(nèi)容主要是分析完成任務(wù)、訓(xùn)練、政治學(xué)習(xí)、行政管理的情況，講評(píng)各班組的工作落實(shí)情況，研究布置階段工作。2.隊(duì)伍會(huì)每周召開一次，由隊(duì)長(zhǎng)主持，全隊(duì)人員參加，聽取匯報(bào)，收集好人好事，小結(jié)前一段工作，提出下一步工作要求。3.建立完善會(huì)議登記制度各種會(huì)議每次必須指定專人做好記錄，內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人、會(huì)議列席人、會(huì)議主持人，會(huì)議記錄人和會(huì)議內(nèi)容。六、公司保密制度（一）目的和適用范圍適用于公司所有人員，以加強(qiáng)文件和機(jī)要事項(xiàng)的管理，防止泄密。（二）職責(zé)1.各部門負(fù)責(zé)本部門機(jī)密文件的管理。2.各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制度落實(shí)的質(zhì)量監(jiān)察。3.公司各級(jí)、各類人員必須嚴(yán)格遵照公司保密規(guī)定。（三）規(guī)定1.本規(guī)定是為處理涉及公司機(jī)密的文件及機(jī)要事項(xiàng)而制定的，公司職員必須根據(jù)自己的職務(wù)遵守處理機(jī)要文件和機(jī)要事項(xiàng)的紀(jì)律。2.本規(guī)定中所稱機(jī)要是指不得泄露其內(nèi)容的文件及事項(xiàng)，符合下列條款之一者均屬于機(jī)密文件。（1）關(guān)于公司的重要政策或計(jì)劃、質(zhì)量管理體系文件；（2）關(guān)于經(jīng)營(yíng)狀況；（3）關(guān)于財(cái)務(wù)狀況；（4）關(guān)于人事問(wèn)題；（5）關(guān)于客戶、客源的檔案資料；（6）契約、協(xié)定或根據(jù)協(xié)商而決定的事情；（7）規(guī)定、命令中特別指定的事項(xiàng)；（8）其他屬于秘密的事項(xiàng)。3.機(jī)要文件及其處理、按程序可分為三種：（1）公司內(nèi)部秘密不能向公司以外公開。（2）秘密，不能向部門經(jīng)理，以及業(yè)務(wù)相關(guān)人員以外者公開。（3）絕密，不能向部門經(jīng)理公開，以及特別指定的最小范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員以及承辦人員以外者公開。4.機(jī)要文件，機(jī)要事項(xiàng)及種類的認(rèn)定，原則上由所管部門的經(jīng)理負(fù)責(zé)，但公司總經(jīng)理可以命其變更。5.機(jī)要文件或機(jī)要事項(xiàng)由該部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)印制和傳達(dá)，并填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，文件發(fā)送至有關(guān)部門時(shí)，必須請(qǐng)收件人簽字蓋章。6.機(jī)要文件由制發(fā)部門制成正本、副本各一份，一份由制發(fā)部門分類加以保管，另一份由片區(qū)專人保管，機(jī)要文件應(yīng)加蓋標(biāo)識(shí)。7.公司內(nèi)機(jī)要文件的傳遞，除責(zé)任者自行攜帶方式外，必須加封后傳遞，不能以文件方式傳遞的秘密事項(xiàng)必須由直接關(guān)系者親自傳達(dá)。8.機(jī)要文件發(fā)放執(zhí)行《文件控制程序》。9.機(jī)要文件及其相關(guān)草案，其他無(wú)用物品的銷毀，應(yīng)確定一定的時(shí)間，由主管經(jīng)理負(fù)責(zé)銷毀，具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。10.凡違反本規(guī)定的，由管理者代表、總經(jīng)理辦公會(huì)討論處理。第三節(jié)安全管理制度一、目的安全檢查投入是保障安全檢查的必要物質(zhì)基礎(chǔ)和安全檢查管理的重要組成部分，為保證安全檢查投入的落實(shí)，完善和改進(jìn)安全檢查條件，制定本保障制度。二、范圍適用于安全經(jīng)費(fèi)提取和使用管理。三、職責(zé)各部門按需求申報(bào)安全費(fèi)用，經(jīng)總經(jīng)理審批后由財(cái)務(wù)部按規(guī)定提取，專項(xiàng)用于安全檢查。四、管理制度（一）部門職責(zé)1.各部門按需求申報(bào)年度安全檢查費(fèi)用投入計(jì)劃，報(bào)送總經(jīng)理審批。2.財(cái)務(wù)部按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及公司計(jì)劃提取安全檢查資金，納入年度財(cái)務(wù)預(yù)決算，實(shí)行專款專用。（二）安全檢查費(fèi)用提和取使用流程1.安全檢查費(fèi)用的使用，各相關(guān)部門應(yīng)填寫安全檢查費(fèi)用預(yù)算表。由總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部確認(rèn)，方可使用。2.用于安全檢查投入的貨物，在領(lǐng)用時(shí)需開具安全費(fèi)用審批表，總經(jīng)理簽字后，到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.財(cái)務(wù)部建立“安全費(fèi)用”科目，歸類統(tǒng)計(jì)管理，按時(shí)入賬，并建立安全費(fèi)用使用臺(tái)賬。（三）安全費(fèi)用的適用范圍完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；安全檢查教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品；安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評(píng)估和整改；設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)；應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢；其他與安全檢查直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。（四）安全費(fèi)用的檢查1.安全管理人員負(fù)責(zé)審核、匯總安全投入報(bào)告和安全經(jīng)費(fèi)投入臺(tái)賬，監(jiān)督檢查。2.安全檢查費(fèi)用實(shí)行專戶核算。企業(yè)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用；安全檢查費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。3.各部門主管按照職責(zé)分工對(duì)有關(guān)專業(yè)安全檢查費(fèi)用計(jì)取、支付、使用實(shí)施監(jiān)督管理。4.發(fā)現(xiàn)安全費(fèi)用支取人擅自挪用安全費(fèi)用的，公司將按情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處理。第四節(jié)運(yùn)輸車輛管理制度一、車輛管理1.運(yùn)輸車隊(duì)的車輛由項(xiàng)目部管理，并指派專人負(fù)責(zé)對(duì)車輛管理和調(diào)度。2.車輛應(yīng)由專職駕駛員駕駛，專任駕駛員應(yīng)進(jìn)行每天的日常保養(yǎng)和實(shí)施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機(jī)件壽命，確保行車安全。3.車輛實(shí)行定人定車管理，所有車輛及隨車所有證件和工具均由責(zé)任駕駛員負(fù)責(zé)妥善管理。如與駕駛員交接，原車駕駛員必須將車鑰匙、所有證件和隨車專用工具全部移交給另一位司機(jī)，有義務(wù)說(shuō)明原車輛技術(shù)狀況。4.車輛出車時(shí)，應(yīng)由調(diào)度填寫“派車單”，“派車單”應(yīng)詳細(xì)填寫用車時(shí)間、路徑、起止目的地。5.車輛行車途中應(yīng)特別注意安全行駛及遵守交通規(guī)則，若有違規(guī)罰款，由駕駛員自行負(fù)擔(dān)。6.車輛到達(dá)目的地后，按對(duì)方要求妥善停止車輛，及時(shí)裝、卸，不得拖延時(shí)間。7.為了保證車輛的完好和安全，不允許超載，如超載造成的損失由駕駛員自己承擔(dān)。8.車隊(duì)必須按照項(xiàng)目部的要求按時(shí)及時(shí)保質(zhì)保量完成運(yùn)輸任務(wù)。9.車輛在運(yùn)行前，必須嚴(yán)格按新車執(zhí)行走合期的各項(xiàng)規(guī)定，做好走合維護(hù)工作。10.車輛的維護(hù)：（1）車輛維護(hù)應(yīng)貫徹預(yù)防為主，強(qiáng)制維護(hù)的原則。保持車容整潔，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除故障、隱患，防止車輛早期損壞。車輛維護(hù)作業(yè)，包括清潔、檢查、補(bǔ)給、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)整等，除主要總成發(fā)生故障必須解體時(shí)，不得對(duì)其進(jìn)行解體。（2）車輛的維護(hù)分為日常維護(hù)、一級(jí)維護(hù)、二級(jí)維護(hù)等。維護(hù)的主要作業(yè)范圍如下：1）日常維護(hù)：是日常性作業(yè)，由駕駛員負(fù)責(zé)執(zhí)行。其作業(yè)中心內(nèi)容是清潔、補(bǔ)給和安全監(jiān)視；2）一級(jí)維護(hù)：由專業(yè)維修工負(fù)責(zé)執(zhí)行。其作業(yè)中心內(nèi)容除日常維護(hù)作業(yè)外，以清潔、潤(rùn)滑、緊固為主，并檢查有關(guān)制動(dòng)、操縱等安全部件；3）二級(jí)維護(hù)：由專業(yè)維護(hù)工負(fù)責(zé)執(zhí)行。其作業(yè)中心內(nèi)容除一級(jí)維護(hù)作業(yè)外，以檢查、調(diào)整為主，并拆檢輪胎，進(jìn)行輪胎換位。（3）車輛二級(jí)維護(hù)前應(yīng)進(jìn)行檢測(cè)診斷和技術(shù)評(píng)定，根據(jù)結(jié)果，確定附加作業(yè)或小修項(xiàng)目，結(jié)合二級(jí)維護(hù)一并進(jìn)行。（4）車輛的維護(hù)必須遵照操作說(shuō)明書要求的行駛里程或間隔時(shí)間，按期強(qiáng)制執(zhí)行。各級(jí)維護(hù)作業(yè)項(xiàng)目和周期的規(guī)定，必須根據(jù)車輛結(jié)構(gòu)性能、使用條件、故障規(guī)律、配件質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)效果等情況綜合考慮。（5）維修工必須認(rèn)真進(jìn)行維護(hù)作業(yè)，確保維護(hù)質(zhì)量。車輛維護(hù)后，應(yīng)將車輛維護(hù)的級(jí)別、項(xiàng)目等填入車輛技術(shù)檔案，并簽發(fā)合格證。二、調(diào)度管理1.車隊(duì)調(diào)度必須公正及時(shí)安排車輛任務(wù)，開出派車單，不得拖延，不得偏向。2.車隊(duì)調(diào)度要隨時(shí)掌握外出車輛的動(dòng)向和位置，保持聯(lián)系。項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)車輛的調(diào)動(dòng)要及時(shí)通報(bào)司機(jī)。3.車隊(duì)調(diào)度必須每天統(tǒng)計(jì)車輛行駛里程、耗油量、運(yùn)輸方量，并在月底合計(jì)上報(bào)。三、駕駛員管理1.駕駛員必須遵守有關(guān)交通安全管理有規(guī)章制度，安全駕車。并遵守本公司其他相關(guān)有規(guī)章制度。2.駕駛員應(yīng)愛惜公司車輛，平時(shí)注意保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要部件，確保車輛正常行駛。3.駕駛員應(yīng)抽適當(dāng)時(shí)間擦洗自己所開的車輛，以保持車輛的清潔。4.出車前要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)要立即加補(bǔ)或調(diào)整。5.駕駛員發(fā)現(xiàn)車輛有故障時(shí)要立即檢修。6.駕駛員出車歸來(lái)后應(yīng)至車隊(duì)調(diào)度處登記當(dāng)日出車路橋費(fèi)，實(shí)際出車路線等其他特殊情況。車輛駛回后應(yīng)停放在安全地方，并將車門鎖好。7.駕駛員對(duì)自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時(shí)一定保證證件。8.駕駛員對(duì)車隊(duì)調(diào)度的工作安排，應(yīng)無(wú)條件服從，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車。四、車輛用油管理1.以實(shí)際行車?yán)锍毯陀糜土坑?jì)算出的百公里耗油量為考核依據(jù)。百公里耗油量根據(jù)國(guó)家按各種車型規(guī)定的用油標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際車況來(lái)計(jì)算各種車型的用油數(shù)據(jù)。2.嚴(yán)格加強(qiáng)油料管理，實(shí)行指定油站加油，采取一車一卡制。駕駛員在出車前必須將油加滿，杜絕在外加油現(xiàn)象發(fā)生。每次加完油，駕駛員要核實(shí)好數(shù)據(jù)，在油卡上簽字確認(rèn)。3.對(duì)耗油量過(guò)高，確實(shí)存在問(wèn)題的駕駛員，超出部分由駕駛員承擔(dān)，并采取批評(píng)教育、車隊(duì)通報(bào)，直至停車待崗等方式進(jìn)行處理。五、車輛維修制度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)必須貫徹“養(yǎng)修并重，預(yù)防為主”的原則，做到定期保養(yǎng)，對(duì)號(hào)入座，保證設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作有領(lǐng)導(dǎo)，有計(jì)劃，有組織地進(jìn)行。1.嚴(yán)格履行車輛維修審批手續(xù)，實(shí)行日常定點(diǎn)（維修班）維修。按照申請(qǐng)、鑒定、預(yù)算、審批、下修車單、修后回執(zhí)審核等程序進(jìn)行。2.車輛出現(xiàn)故障或發(fā)生交通事故需要修理時(shí)，駕駛員要在10分鐘內(nèi)及時(shí)向車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)報(bào)告，由隊(duì)長(zhǎng)組織人員作出鑒定，填好記錄備案，并及時(shí)向項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3.日常小修（500元以下）由車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)與項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，簽發(fā)修車通知單，到指定地點(diǎn)（維修班）修理。4.對(duì)超過(guò)日常小修范圍的，由車隊(duì)書面請(qǐng)示項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)閱審，經(jīng)項(xiàng)目部分主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后方可修理。對(duì)數(shù)額較大的維修，須由項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)修理。5.對(duì)因有特殊情況需至指定地點(diǎn)以外修車的，必須報(bào)告項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目部經(jīng)理。車輛在區(qū)外發(fā)生故障需要維修的，原則上要報(bào)告車隊(duì)，將車輛拖到指定維修點(diǎn)修理。確需在外地修車的，應(yīng)按程序請(qǐng)示匯報(bào)，經(jīng)隊(duì)長(zhǎng)和項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可修車。否則，不予報(bào)銷修理費(fèi)用。6.更換下來(lái)的廢、舊件，應(yīng)帶回車隊(duì)，做好登記后，統(tǒng)一集體保管。7.維修班在接到修車通知單后，應(yīng)立即做修車方案，并及時(shí)同車隊(duì)溝通，經(jīng)同意后方可修車。車輛維修完畢后，要向車隊(duì)送達(dá)維修回執(zhí)，車隊(duì)做好登記備案。8.例行保養(yǎng)：指設(shè)備在運(yùn)行的前后和運(yùn)行過(guò)程中進(jìn)行的檢查保養(yǎng)，中心內(nèi)容是檢查，主要檢查要害部位和易損部位。例行保養(yǎng)由操作者按規(guī)定檢查項(xiàng)目與順序?qū)υO(shè)備進(jìn)行“清潔、緊固、調(diào)整、潤(rùn)滑、防腐”等作業(yè)。9.定期保養(yǎng)（1）一級(jí)保養(yǎng)由操作者進(jìn)行，確保兩次一級(jí)保養(yǎng)間隔期中的正常運(yùn)行。（2）二級(jí)保養(yǎng)：其目的在于保持設(shè)備各個(gè)總成、機(jī)構(gòu)、零件具有良好的工作性能，確保兩次二級(jí)保養(yǎng)間隔期內(nèi)的正常運(yùn)行。（3）三級(jí)保養(yǎng)：設(shè)備在經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行后，除進(jìn)行必要的一、二級(jí)保養(yǎng)外，還要進(jìn)行較徹底的三級(jí)保養(yǎng)，以發(fā)現(xiàn)和清除隱患，確保設(shè)備在兩次三保間隔期中的正常進(jìn)行。（4）特殊保養(yǎng)：包括停放保養(yǎng)、封存保養(yǎng)、換季保養(yǎng)、轉(zhuǎn)移前保養(yǎng)。（5）設(shè)備的二、三級(jí)及特殊保養(yǎng)由維修工進(jìn)行保養(yǎng)，機(jī)械管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。六、駕駛員職責(zé)1.駕駛員必須服從管理與調(diào)度、聽從安排，嚴(yán)格遵守項(xiàng)目部和車隊(duì)的規(guī)章制度。2.愛崗敬業(yè)、誠(chéng)實(shí)守信、舉止文明、禮貌待人、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、樹立高尚的職業(yè)道德作風(fēng)。3.駕駛員必須愛車、護(hù)車，時(shí)刻保持車輛的良好技術(shù)狀況，時(shí)刻保持車輛清潔、室內(nèi)舒適。4.駕駛員必須保持通訊聯(lián)系暢通，隨時(shí)聽從車隊(duì)安排出車任務(wù)，亦可直接聽從項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的吩咐出車。5.加強(qiáng)安全學(xué)習(xí)，加強(qiáng)行車安全意識(shí)和責(zé)任感。嚴(yán)禁駕駛員違反操作規(guī)程，嚴(yán)禁駕駛員違法違規(guī)行車、停車，預(yù)防和避免交通事故的發(fā)生。6.嚴(yán)禁駕駛員擅自出車，未經(jīng)車隊(duì)同意或未經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，而駕車外出的視為擅自出私車。7.駕駛員應(yīng)在指定油站，憑票、對(duì)號(hào)加油，不得擅自將油加給予車號(hào)不符的外部車輛。8.交接班制度：設(shè)備交接時(shí)，要全面檢查，做到不漏項(xiàng)目，交代清楚，并認(rèn)真填寫“設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)交接記錄”，嚴(yán)格做到“六交清”。（1）交清完成任務(wù)和生產(chǎn)情況；（2）交清記錄情況；（3）交清備品、附件及工具；（4）交清設(shè)備技術(shù)狀況；（5）交清所做的生產(chǎn)準(zhǔn)備及清潔、養(yǎng)護(hù)情況；（6）交清上級(jí)指示和注意事項(xiàng)。10.認(rèn)真學(xué)習(xí)隨機(jī)帶的維修保養(yǎng)手冊(cè)，必須嚴(yán)格按照廠家說(shuō)明書規(guī)定的要求和操作規(guī)程使用機(jī)械。11.車輛的日常維護(hù)是駕駛員必須完成的日常性工作。主要內(nèi)容是：堅(jiān)持三檢，即出車前、行車中、收車后檢視車輛的安全機(jī)構(gòu)及各部機(jī)件連接的緊固情況；保持四清，即保持機(jī)油、空氣、燃油濾清器和蓄電池的清潔；防止四漏，即防止漏水、漏油、漏氣、漏電；保持車容整潔。七、運(yùn)輸車輛完好標(biāo)準(zhǔn)1.車容整潔，裝備安全，保證車輛的完好性。2.燃油、潤(rùn)滑油、冷卻液及各種溶液均應(yīng)注滿，并做到四不漏（油、水、氣、電）。3.汽車各總成、組合件、零件和設(shè)備，連接牢固可靠，作用正常。4.發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)良好，無(wú)異響，達(dá)到額定功率，保證汽車的牽引性能有最佳的動(dòng)力效果，發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)容易，怠速轉(zhuǎn)動(dòng)平穩(wěn)、加速均勻。5.燃油系統(tǒng)工作正常，耗油量不超過(guò)額定值；潤(rùn)滑系統(tǒng)油壓符合原車規(guī)定，消耗正常；冷卻系統(tǒng)能保持發(fā)動(dòng)機(jī)的正常工作溫度。6.離合器分離徹底不打滑，不振抖；變速器換檔輕便自如，不跳檔，不亂檔，無(wú)異響；傳動(dòng)軸無(wú)彎曲，工作時(shí)無(wú)振擺，無(wú)松曠，后橋工作時(shí)無(wú)異響，不過(guò)熱。7.汽車鋼板彈簧，無(wú)斷裂或錯(cuò)開現(xiàn)象；輪胎氣壓符合規(guī)定。8.前輪定位符合規(guī)定，轉(zhuǎn)向輕便靈活，無(wú)曠隙；方向盤自由轉(zhuǎn)動(dòng)量不超過(guò)規(guī)定。9.制動(dòng)系統(tǒng)工作可靠，制動(dòng)距離與踏板自由行程符合規(guī)定，不跑偏，不發(fā)咬；手制動(dòng)作用可靠。10.舉升油缸應(yīng)舉升均勻、到位，無(wú)卡滯現(xiàn)象，無(wú)漏油現(xiàn)象。第五節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度一、總則為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，提高倉(cāng)庫(kù)管理質(zhì)量，特制定本制度。本制度中所指的倉(cāng)庫(kù)管理包括：貨物的驗(yàn)收入庫(kù)、保管、出庫(kù)、發(fā)運(yùn)、退庫(kù)、盤點(diǎn)、安全等工作，以及對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的考勤和通訊、獎(jiǎng)懲等管理制度。本公司的倉(cāng)庫(kù)管理依本制度執(zhí)行。二、入庫(kù)管理規(guī)定倉(cāng)管員接到收貨通知后，安排好貨位，準(zhǔn)備好必要搬運(yùn)工具及勞務(wù)工。倉(cāng)管員應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門人員對(duì)每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)的物品，應(yīng)于貨到當(dāng)日詳加驗(yàn)收。入庫(kù)驗(yàn)收：1.對(duì)新采購(gòu)的物品，倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)相關(guān)提貨單、入貨單、供方送貨單，核對(duì)貨物的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容（個(gè)別貨物還應(yīng)包括生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量證明等等）；核對(duì)實(shí)物是否相符完好；貨物及包裝上是否貼有標(biāo)識(shí)。2.倉(cāng)管員在驗(yàn)收貨物過(guò)程中，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或貨物破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日以書面形式通知相關(guān)部門。貨物驗(yàn)收過(guò)程中遇到無(wú)法解決的問(wèn)題或出現(xiàn)異態(tài)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理相關(guān)憑證，進(jìn)行入庫(kù)。如未辦理相關(guān)手續(xù)，擅作入庫(kù)處理，日后發(fā)現(xiàn)貨物損壞等問(wèn)題，視為倉(cāng)管員管理不善，自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.已驗(yàn)收入庫(kù)的貨物在一段時(shí)間內(nèi)使用過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理更換或退貨。4.因公司內(nèi)部借用、試用、更換、銷貨退回、調(diào)貨等重新入庫(kù)的物品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況。若有損壞，應(yīng)由公司主管會(huì)同技術(shù)部門鑒定。鑒定為無(wú)法維修或重新銷售的，由實(shí)際借領(lǐng)人照價(jià)賠償；若零附件遺失或不全時(shí)，則應(yīng)由借領(lǐng)人依據(jù)貨物價(jià)格賠償。入庫(kù)物品驗(yàn)收合格無(wú)誤后，由采購(gòu)經(jīng)辦人辦理《驗(yàn)收入庫(kù)單》，須注明貨到時(shí)間，由采購(gòu)員、倉(cāng)管員簽字、部門主管復(fù)核簽字確認(rèn)方可有效。送貨入貨位，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)摘錄產(chǎn)品序列號(hào)（條形編號(hào)），登記入庫(kù)臺(tái)賬，報(bào)財(cái)務(wù)入賬。嚴(yán)格做到五點(diǎn)不收：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；質(zhì)量不符合要求不收；無(wú)批準(zhǔn)不收；逾期不收。三、保管管理規(guī)定1.貨物的儲(chǔ)存保管，以物品的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件劃區(qū)分工。吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。2.物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目有數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明堆齊。3.倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管的物品以及設(shè)備、工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。倉(cāng)管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。4.保管物品要根據(jù)屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)，加強(qiáng)保管措施。同類物品堆放，考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。因倉(cāng)管員未及時(shí)采取相關(guān)防護(hù)措施，導(dǎo)致物品受潮、損壞，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)責(zé)任。5.保管物品，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。維修急用零件或其他原因臨時(shí)急用的物品，經(jīng)所屬部門主管同意后，可以借用，但必須填寫《物品借用單》或借條。同時(shí)倉(cāng)管員必須在《物品臨時(shí)借用登記本》上登記，并且妥善保管好相關(guān)單據(jù)。借出物品最遲一個(gè)月內(nèi)歸還，未能及時(shí)歸還，必須向主管說(shuō)明原因。6.倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉(cāng)庫(kù)人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)主管部門批準(zhǔn)。倉(cāng)管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。7.退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標(biāo)簽，另行堆放。8.進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)物品必須保持干凈整潔，庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具，應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行清掃，保持倉(cāng)庫(kù)整潔。四、出庫(kù)管理規(guī)定1.出庫(kù)驗(yàn)收：（1）銷售部開具《出庫(kù)單》，經(jīng)部門主管簽字后，派送或傳真至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員按出庫(kù)單所列品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容準(zhǔn)備貨物，等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確應(yīng)及時(shí)與銷售部核對(duì)、確認(rèn)。（2）特殊緊急出庫(kù)時(shí)，業(yè)務(wù)人員必須以手機(jī)短信方式或借條將所需物品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、地址等發(fā)送給倉(cāng)管人員。倉(cāng)管人員根據(jù)手機(jī)短信或借條先行報(bào)部門主管批準(zhǔn)后方可發(fā)貨，并于上班后當(dāng)日上午補(bǔ)辦手續(xù)，通知銷售部補(bǔ)開《出庫(kù)單》。（3）凡屬公司內(nèi)部人員借用物品，一律使用《物品借用單》。金額較高、較為貴重或數(shù)量較大的物品需由所屬部門主管簽字同意后，方可借出。（4）物品出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)摘錄產(chǎn)品序列號(hào)、出庫(kù)日期，若無(wú)產(chǎn)品序列號(hào)，貼以本公司產(chǎn)品編號(hào)，以便識(shí)辯，并在《貨物出庫(kù)記錄本》上登記，以便核查。（5）經(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)同意拆件的機(jī)器或零配件，在元器件購(gòu)回后應(yīng)及時(shí)予以恢復(fù)，嚴(yán)禁將未恢復(fù)的整機(jī)或零配件出庫(kù)。嚴(yán)禁將已拆件缺件、已損壞、退回未經(jīng)修復(fù)貨物出庫(kù)。（6）嚴(yán)禁無(wú)任何單據(jù)貨物出庫(kù)，嚴(yán)禁倉(cāng)管員無(wú)任何單據(jù)自提自發(fā)。2.交貨期限：（1）正常庫(kù)存產(chǎn)品接獲公司銷售部開具的《出庫(kù)單》，當(dāng)日出庫(kù)。（2）因缺貨等原因不能當(dāng)日出庫(kù)的，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說(shuō)明原因，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期。貨到時(shí)，應(yīng)按協(xié)商過(guò)的日期及時(shí)發(fā)貨，如因倉(cāng)庫(kù)延誤發(fā)貨導(dǎo)致客戶取消訂貨，倉(cāng)管員對(duì)此負(fù)全部責(zé)任，倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)連帶責(zé)任。3.物品出庫(kù)時(shí)，若無(wú)特殊要求情況下，須遵循先進(jìn)先出原則。4.任何物品出庫(kù)，倉(cāng)管員均應(yīng)于出貨當(dāng)日登記入賬，以便存貨的控制。5.為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對(duì)”、“五不發(fā)”，“三核對(duì)”：出庫(kù)單與實(shí)物相核對(duì)、出庫(kù)單與裝箱清單相核對(duì)、裝箱清單與實(shí)物相核對(duì)。“五不發(fā)”：無(wú)計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。6.《貨物出庫(kù)記錄本》按序編號(hào)，每季度交至公司分管倉(cāng)庫(kù)的領(lǐng)導(dǎo)查看。五、發(fā)運(yùn)管理規(guī)定1.貨物的包裝：（1）貨物出庫(kù)封箱前，倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)《出庫(kù)單》所要出庫(kù)物品的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤簽字確認(rèn)后，附上裝箱清單后方可封箱。（2）所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護(hù)措施，以防止貨物的損壞。（3）對(duì)于體積較小、價(jià)值較高的小物品，以及隨貨發(fā)票，一律要求用透明包裝袋包裝，并作醒目標(biāo)記，且必須與大件物品捆綁在一起出庫(kù)。嚴(yán)禁用報(bào)紙或其他紙張包裝，避免客戶當(dāng)作廢棄物品丟棄。（4）所有發(fā)運(yùn)物品，必須附有貨物裝箱清單一份。裝箱人員須在裝箱清單上簽字，并在《發(fā)貨記錄本》上登記簽字。（5）發(fā)送快遞，必須附有清單一份，相關(guān)人員在清單上簽字。發(fā)貨人員并在《快遞記錄本》登記。（6）發(fā)往外地的貨物如需用木箱裝運(yùn)，則須提前一天至兩天訂購(gòu)適合的木箱。（7）如有其他特殊要求的，按銷售部要求包裝。2.物品的搬運(yùn)：（1）按類搬運(yùn)，搬運(yùn)貨物時(shí)應(yīng)小心輕放，不能猛撞，嚴(yán)禁一切人為可能損壞貨物的行為。搬運(yùn)人為損壞，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，并按貨物實(shí)際價(jià)值賠償。（2）搬運(yùn)時(shí)要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。3.因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購(gòu)客戶或其收貨地點(diǎn)，應(yīng)由訂購(gòu)客戶出具收貨指定通知單，其《出庫(kù)單》應(yīng)經(jīng)銷售部主管核簽后方可辦理交運(yùn)。4.倉(cāng)庫(kù)接獲《出庫(kù)單》方可發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的，依其指定日期交運(yùn)。5.客戶在需要日期上注明“不得提前交運(yùn)”的，倉(cāng)庫(kù)若因庫(kù)位問(wèn)題需提前交運(yùn)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部人員轉(zhuǎn)告客戶同意后，并有銷售部門出具的《出庫(kù)單》后方可提前交運(yùn)。若是緊急出貨時(shí)，應(yīng)由銷售部門主管通知倉(cāng)庫(kù)主管先予以交運(yùn)，再補(bǔ)辦出貨手續(xù)。6.未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)需與交運(yùn)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。7.若因工作失誤，發(fā)錯(cuò)貨物或發(fā)錯(cuò)地方，造成經(jīng)濟(jì)損失。相關(guān)責(zé)任人應(yīng)對(duì)來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)用及丟失、損壞的貨物承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并視情節(jié)輕重處以1—2倍的罰款。8.運(yùn)輸保險(xiǎn)：（1）由承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時(shí)，無(wú)論以何種方式發(fā)運(yùn)（大巴、汽運(yùn)、客運(yùn)、鐵路運(yùn)輸?shù)龋?，都必須?duì)所運(yùn)貨物進(jìn)行投保。（2）投保金額一般是貨物總價(jià)值的20%—50%，客戶另行約定的除外；易損、貴重物品應(yīng)相應(yīng)提高保額，具體需與銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員（主管）洽商。9.承運(yùn)車輛調(diào)派與控制：（1）由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。（2）如因公司車輛不夠調(diào)派的情況下，可另行雇車，但需填寫《雇車申請(qǐng)單》，經(jīng)部門主管簽字后方可生效。（3）如承運(yùn)車輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址。貨物交運(yùn)前，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知銷售部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。10.物品的交運(yùn)：（1）物品直接交運(yùn)客戶時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)開具《出庫(kù)單》的同時(shí)另開具《送貨單》，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于《送貨單》上簽字。物品送達(dá)客戶時(shí)，請(qǐng)其驗(yàn)收，并簽收《送貨單》回聯(lián)。《送貨單》客戶簽收回聯(lián)由公司指定專人妥善保管。（2）客戶要求自運(yùn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認(rèn)。物品裝載后，承運(yùn)人（客戶）應(yīng)在《出庫(kù)單》上簽字，并注明“自提”字樣。（3）物品通過(guò)承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時(shí)，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)在發(fā)運(yùn)單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運(yùn)單據(jù)由指定專人妥善保管，便于查對(duì)和月底復(fù)核、結(jié)賬。11.發(fā)貨通知：（1）貨物發(fā)出后，倉(cāng)庫(kù)相關(guān)責(zé)任人必須及時(shí)通過(guò)傳真、電話方式或手機(jī)短信等形式通知客戶貨物到達(dá)的車次、時(shí)間和代理貨運(yùn)公司的情況。（2）如因未及時(shí)通知對(duì)方造成貨物遺失，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任，并且視情節(jié)輕重處以罰款100元－200元。12.運(yùn)費(fèi)審核及控制：（1）單次運(yùn)輸費(fèi)用在1000元（含）以上，應(yīng)填寫《費(fèi)用審核單》，報(bào)請(qǐng)部門主管審批。（2）倉(cāng)庫(kù)每月接獲承運(yùn)公司送回的簽收單回聯(lián)，“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于５日內(nèi)審核完畢，送至財(cái)務(wù)部整理付款。（3）倉(cāng)庫(kù)審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢查核對(duì)開具的回聯(lián)，是否有逾期送達(dá)或相關(guān)異常簽收（如貨物損壞等情況），均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。（4）對(duì)運(yùn)輸公司的選擇應(yīng)遵循“貨比三家”的對(duì)比原則，對(duì)其價(jià)格、安全性、服務(wù)快捷進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇最適合的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式。（5）運(yùn)費(fèi)的控制：無(wú)論是公司付款，還是到付，發(fā)貨人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安全的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式，違“常規(guī)”者公司將嚴(yán)肅處理。六、退庫(kù)管理規(guī)定1.辦理退庫(kù)手續(xù)時(shí)，應(yīng)開具《退庫(kù)單》，并注明退庫(kù)原因。（1）退庫(kù)物品外觀保持完好的，須由技術(shù)部門鑒定，確認(rèn)完好并在《退庫(kù)單》上簽字，倉(cāng)管員審核簽收，方可退貨。（2）退庫(kù)物品外觀未保持完好，由銷售人員填具《退庫(kù)單》簽字后，主管確認(rèn)簽字，倉(cāng)管員審核簽收，方可退貨。倉(cāng)管員應(yīng)在物品上貼上標(biāo)識(shí)及《退庫(kù)單》編號(hào)。2.貨物報(bào)損：（1）退貨物品經(jīng)技術(shù)部門鑒定為無(wú)法修復(fù)的，經(jīng)部門主管簽字后，由相關(guān)退貨人員申請(qǐng)報(bào)損。（2）客戶遺留的無(wú)法修復(fù)、使用的物品，轉(zhuǎn)入報(bào)損物品入庫(kù)，報(bào)采購(gòu)部入賬。（3）退回的物品如需特別處理的，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管部門，主管部門應(yīng)督促相關(guān)部門及時(shí)處理。七、盤點(diǎn)管理規(guī)定1.貨物盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。（1）定期盤點(diǎn)即指每月中旬倉(cāng)管員對(duì)常用物品自盤一次，月底進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)；（2）不定期盤點(diǎn)即指公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查。2.貨物盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查貨物的賬面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨物的堆放及維護(hù)情況；檢查各種貨物有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。3.倉(cāng)管員的自盤：經(jīng)常對(duì)出庫(kù)率頻繁、出庫(kù)量大的物品進(jìn)行自盤；每月中旬對(duì)常用物品自盤一次；月底實(shí)行全面自盤一次。4.對(duì)貨物的盤點(diǎn)一般采用實(shí)地盤點(diǎn)法，盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員（財(cái)務(wù)、庫(kù)管人員）必須在場(chǎng)。5.盤點(diǎn)后，應(yīng)由盤點(diǎn)人填具盤存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由庫(kù)管人員簽名負(fù)責(zé)。盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)情況報(bào)告上簽字，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審閱。6.盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免地虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時(shí)，則倉(cāng)管員對(duì)此負(fù)全部責(zé)任。7.非人為原因造成的物品報(bào)廢，倉(cāng)管員應(yīng)將物品妥善堆放。若因倉(cāng)管員未采取相應(yīng)的防護(hù)措施，使保管物品受潮、堆放不當(dāng)造成損壞等，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。8.如直接保管物品的庫(kù)管人員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)查對(duì)庫(kù)存物品的移交清冊(cè)，交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員進(jìn)行實(shí)盤存。9.倉(cāng)管員定期向采購(gòu)部遞交盤點(diǎn)報(bào)告，隨時(shí)與采購(gòu)部門溝通庫(kù)存情況，建立《最低存量基準(zhǔn)》，貨物低于存量基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)馬上匯報(bào)上級(jí)主管和采購(gòu)部門。10.處罰：因倉(cāng)管員不負(fù)責(zé)任，保管不善，未按期自盤等原因造成貨物丟失或損失，應(yīng)當(dāng)負(fù)有全部責(zé)任，并按批發(fā)價(jià)賠償。八、安全管理規(guī)定1.庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)管人員保管。2.除庫(kù)管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。3.因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須先辦理登記手續(xù)，并要倉(cāng)庫(kù)人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入。凡進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人員工作完畢，出倉(cāng)庫(kù)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管員檢查。4.倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。5.任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需要，不準(zhǔn)把倉(cāng)庫(kù)物品試用試看。6.做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施，應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。7.做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時(shí)撥打“119”火警臺(tái)，并正確使用滅火器，盡力控制火勢(shì)。8.庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。嚴(yán)禁吸煙、使用明火，經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。9.所有賬本、單據(jù)、記錄本等相關(guān)重要的資料應(yīng)妥善保管好，做到人員離開時(shí)應(yīng)鎖好。丟失資料，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。10.人員離開庫(kù)房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗，加強(qiáng)防患意識(shí)。第六節(jié)消防安全管理制度一、消防安全教育、培訓(xùn)制度1.單位全體員工每年六月各進(jìn)行一次培訓(xùn)。2.新上崗和進(jìn)入新崗位的員工須進(jìn)行上崗前的消防安全培訓(xùn)。3.下列人員應(yīng)接收消防安全專門培訓(xùn)。（1）單位的消防安全責(zé)任人、消防安全管理人；（2）專、兼職消防管理人員；（3）消防控制室的值班、操作人員；（4）其他依照規(guī)定應(yīng)當(dāng)接收消防安全專門培訓(xùn)的人員。4.培訓(xùn)內(nèi)容：（1）有關(guān)消防法規(guī)、消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程；（2）各部門、各崗位的火災(zāi)危險(xiǎn)性和防火措施；（3）有關(guān)消防設(shè)施的性能、滅火器材的使用方法；（4）報(bào)火警、撲救初期火災(zāi)以及自救逃生的知識(shí)和技能；（5）組織、引導(dǎo)在場(chǎng)被檢者疏散的知識(shí)和技能。5.消防監(jiān)控室值班操作員應(yīng)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，考試合格持證上崗。6.培訓(xùn)方式：（1）由安檢部門組織召集對(duì)飯店全體員工的培訓(xùn)；（2）邀請(qǐng)消防部門專業(yè)人員授課；（3）結(jié)合本年度消防演練，組織培訓(xùn)；（4）通過(guò)制作墻報(bào)、宣傳欄、貼圖畫等方式進(jìn)行消防安全教育。7.根據(jù)不同部門的實(shí)施情況和工作需要，對(duì)其員工進(jìn)行有針對(duì)性地培訓(xùn)。8.因工作需要員工換崗前進(jìn)行再教育培訓(xùn)。二、安全疏散設(shè)施管理制度1.應(yīng)保持疏散通道、安全出口暢通。嚴(yán)禁占用疏散通道，嚴(yán)禁在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。2.應(yīng)按規(guī)范設(shè)置符合國(guó)家規(guī)定的消防安全疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急照明設(shè)施。3.應(yīng)保持防火門、消防安全疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明、機(jī)械排煙送風(fēng)、火災(zāi)事故廣播等設(shè)施處于正常狀態(tài)并定期組織檢查、測(cè)試、維護(hù)和保養(yǎng)。三、消防控制中心管理制度1.熟悉并掌握各類消防設(shè)施的使用性能保證撲救火災(zāi)過(guò)程中操作有序、準(zhǔn)確迅速。2.做好消防值班記錄和交接班記錄處理消防報(bào)警電。3.按時(shí)交接班做好值班記錄、設(shè)備情況、事故處理等情況的交接手續(xù)無(wú)交接班手續(xù)值班人員不得擅自離崗。4.發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告并通知有關(guān)部門及時(shí)修復(fù)。5.非工作所需不得使用消控中心內(nèi)線電話非消防控制中心值班人員禁止進(jìn)入值班室。6.上班時(shí)間不準(zhǔn)在消控中心抽煙、睡覺、看書報(bào)等離崗應(yīng)做好交接班手續(xù)。7.發(fā)現(xiàn)火災(zāi)時(shí)迅速按滅火作戰(zhàn)預(yù)案緊急處理并撥打119電話通知消防救援部門并報(bào)告部門主管。四、消防設(shè)施、器材維護(hù)管理制度1.消防設(shè)施日常使用管理由專職管理員負(fù)責(zé)專職管理員每日檢查消防設(shè)施的使用狀況保持設(shè)施整潔、衛(wèi)生、完好。2.消防設(shè)施及消防設(shè)備的技術(shù)性能的維修保養(yǎng)和定期技術(shù)檢測(cè)由消防工作歸口管理部門負(fù)責(zé)設(shè)專職管理員每日按時(shí)檢查了解消防設(shè)備的運(yùn)行情況查看運(yùn)行記錄聽取值班人員意見發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)安排維修使設(shè)備保持完好的技術(shù)狀態(tài)3.消防設(shè)施和消防設(shè)備定期測(cè)試：（1）煙、溫感報(bào)警系統(tǒng)的測(cè)試由消防工作歸口管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施安檢部參加每個(gè)煙、溫感探頭至少每年輪測(cè)一次。（2）消防水泵、噴淋水泵、水幕水泵每月試開泵一次檢查其是否完整好用。（3）正壓送風(fēng)、防排煙系統(tǒng)每半年檢測(cè)一次。（4）室內(nèi)消火栓、噴淋泄水測(cè)試每季度一次。（5）其他消防設(shè)備的測(cè)試根據(jù)不同情況決定測(cè)試時(shí)間。4.消防器材管理：（1）每年在冬防、夏防期間定期兩次對(duì)滅火器進(jìn)行普查換藥。（2）派專人管理定期巡查消防器材保證處于完好狀態(tài)。（3）對(duì)消防器材應(yīng)經(jīng)常檢查發(fā)現(xiàn)丟失、損壞應(yīng)立即補(bǔ)充并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。（4）各部門的消防器材由本部門管理并指定專人負(fù)責(zé)。五、火災(zāi)隱患整改制度1.各部門對(duì)存在的火災(zāi)隱患應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以消除。2.在防火安全檢查中，應(yīng)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患進(jìn)行逐項(xiàng)登記，并將隱患情況書面下發(fā)各部門限期整改，同時(shí)要做好隱患整改情況記錄。3.在火災(zāi)隱患未消除前，各部門應(yīng)當(dāng)落實(shí)防范措施，確保隱患整改期間的消防安全，對(duì)確無(wú)能力解決的重大火災(zāi)隱患應(yīng)當(dāng)提出解決方案，及時(shí)向單位消防安全責(zé)任人報(bào)告，并由單位上級(jí)主管部門或當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。4.對(duì)消防救援機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正的火災(zāi)隱患，在規(guī)定的期限內(nèi)改正并寫出隱患整改的復(fù)函，報(bào)送消防救援機(jī)構(gòu)。六、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度1.明確開展滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練的責(zé)任部門、責(zé)任人和職責(zé)。2.確定組織機(jī)構(gòu)和分工、聯(lián)絡(luò)辦法、預(yù)案的制定和修訂、演練程序、注意事項(xiàng)等要點(diǎn)。3.滅火和應(yīng)急疏散各項(xiàng)職責(zé)應(yīng)由當(dāng)班的消防安全管理人、部門主管人員、消防控制室值班人員、安檢人員、義務(wù)消防隊(duì)承擔(dān)。規(guī)模較大的單位可以成立各職能小組，由消防安全管理人、部門主管人員、消防控制室值班人員、安檢人員、義務(wù)消防隊(duì)及其他在崗的從業(yè)人員組成。4.滅火和應(yīng)急疏散組織機(jī)構(gòu)包括下列組織：（1）指揮員：消防安全責(zé)任人或消防安全管理人擔(dān)負(fù)消防救援隊(duì)到達(dá)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)之前的指揮職責(zé)，組織開展滅火和應(yīng)急疏散等工作，規(guī)模較大的單位可以成立火災(zāi)事故應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)；（2）滅火行動(dòng)組：撲救初起火災(zāi)，配合消防救援隊(duì)采取滅火行動(dòng)；（3）通訊聯(lián)絡(luò)組：報(bào)告火警，與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，傳達(dá)指揮員命令；（4）疏散引導(dǎo)組：維護(hù)火場(chǎng)秩序，引導(dǎo)人員疏散；（5）安全防護(hù)救護(hù)組：救護(hù)受傷人員，準(zhǔn)備必要的醫(yī)藥用品；（6）其他必要的組織。5.滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：（1）發(fā)現(xiàn)火情，首先報(bào)警，講明起火單位、部位、時(shí)間、單位詳細(xì)地址，可燃物質(zhì)、火勢(shì)等情況；（2）通訊聯(lián)絡(luò)組立即迎接消防車輛，并視情況與供水、供電、醫(yī)院等單位聯(lián)絡(luò)；（3）指揮員組織撲救初期火災(zāi)，關(guān)閉相關(guān)閥門，切斷電源，利用滅火器材實(shí)施撲救；（4）不能控制火情時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)指揮員應(yīng)立即下達(dá)所有人員撤離命令；（5）疏散引導(dǎo)組盡快有秩序疏散人員；（6）安全防護(hù)救護(hù)組配合醫(yī)護(hù)人員搶救受傷人員；（7）火災(zāi)撲滅后，尋找可能被困人員，保護(hù)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)助事故調(diào)查；（8）指揮員組織填寫事故報(bào)告。6.當(dāng)確認(rèn)發(fā)生火災(zāi)后，立即啟動(dòng)滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，按下列程序開展工作：（1）向消防救援機(jī)構(gòu)報(bào)火警；（2）當(dāng)班人員執(zhí)行預(yù)案中的相應(yīng)職責(zé)；（3）組織和引導(dǎo)人員疏散，營(yíng)救被困人員；（4）使用消火栓等消防器材、設(shè)施撲救初期火災(zāi)；（5）派專人接應(yīng)消防車輛到達(dá)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)；（6）保護(hù)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)，維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)秩序。7.定期對(duì)滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案進(jìn)行宣貫和完善：（1）應(yīng)定期組織員工熟悉滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，并通過(guò)預(yù)案演練，逐步修改完善；（8）應(yīng)根據(jù)需要邀請(qǐng)有關(guān)專家對(duì)滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案進(jìn)行評(píng)估、論證。8.消防演練應(yīng)符合下列要求：（1）人員密集場(chǎng)所應(yīng)至少每半年組織一次消防演練，其他場(chǎng)所應(yīng)至少每年組織一次；（2）根據(jù)實(shí)際情況，確定火災(zāi)模擬形式，并將消防演練方案可以報(bào)告當(dāng)?shù)叵谰仍畽C(jī)構(gòu)，爭(zhēng)取其業(yè)務(wù)指導(dǎo)；（3）消防演練前，應(yīng)通知場(chǎng)所內(nèi)的從業(yè)人員和被檢者或使用人員積極參與；消防演練時(shí)，應(yīng)在入口等顯著位置設(shè)置“正在消防演練”的標(biāo)志牌，進(jìn)行公告；（4）消防演練應(yīng)按照滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案實(shí)施；（5）模擬火災(zāi)演練中應(yīng)落實(shí)火源及煙氣的控制措施，防止造成人員傷害；（6）演練結(jié)束后，應(yīng)將消防設(shè)施恢復(fù)到正常運(yùn)行狀態(tài)，做好記錄，并及時(shí)進(jìn)行總結(jié)。第七節(jié)檔案管理制度一、檔案人員崗位責(zé)任制（一）努力學(xué)習(xí)政治理論和專業(yè)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)技能和管理水平。忠于職守，遵守紀(jì)律，積極參加各級(jí)各類檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并經(jīng)考核取得崗位資格證書。（二）認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》和《XX省檔案工作條例》，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及本系統(tǒng)（行業(yè)）有關(guān)檔案工作的法規(guī)和規(guī)章，認(rèn)真履行本公司各項(xiàng)檔案管理規(guī)章制度。對(duì)造成檔案損毀、丟失、泄密、擅自復(fù)制等瀆職行為的，要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》及有關(guān)規(guī)定，追究當(dāng)事人和直接領(lǐng)導(dǎo)人的行政責(zé)任或刑事責(zé)任。（三）熟悉本公司和本系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作，了解本公司各類文件的形成過(guò)程，掌握分類方法、歸檔范圍和保管期限。（四）切實(shí)做好檔案的收集、分類、整理、編目工作，保證檔案的齊全完整，提高案卷質(zhì)量，力爭(zhēng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的要求，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理的現(xiàn)代化。（五）同鑒定小組其他人員一同定期對(duì)室藏檔案進(jìn)行鑒定，對(duì)已到保管期限的檔案資料認(rèn)真鑒定分析，對(duì)已失去保存價(jià)值的檔案提出銷毀意見，造具銷毀清冊(cè)，寫出鑒定分析報(bào)告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，和有關(guān)人員一起進(jìn)行認(rèn)真負(fù)責(zé)地銷毀。（六）保持庫(kù)房的整潔衛(wèi)生，檔案案卷排列有序。認(rèn)真做好檔案“八防”工作，堅(jiān)持做好溫濕度記錄及濕度調(diào)控工作。定期檢查檔案保管情況，經(jīng)常核對(duì)檔案資料，做好記錄，及時(shí)處理檔案保管、保護(hù)方面的事故，保證檔案的完整與安全，最大限度地延長(zhǎng)檔案壽命。（七）編制科學(xué)的檢索工具，全面熟悉室藏情況，積極主動(dòng)地提供檔案資料，做好咨詢服務(wù)工作和檔案利用工作，嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，堅(jiān)持做好查借閱登記和利用效果登記，注意搜集利用效果和信息反饋，編制利用效果實(shí)例和檔案信息。（八）積極開發(fā)檔案信息資源，利用室藏檔案編寫一些有價(jià)值的檔案資料，以滿足各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的需要。（九）積極參加本公司組織的科研課題鑒定會(huì)、公司驗(yàn)收會(huì)、初步竣工驗(yàn)收會(huì)、竣工驗(yàn)收會(huì)等活動(dòng)，認(rèn)真接收上述活動(dòng)形成的應(yīng)該歸檔的文件材料，并整理歸檔。（十）做好檔案的統(tǒng)計(jì)工作，建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，及時(shí)、準(zhǔn)確地向檔案管理部門填報(bào)機(jī)關(guān)檔案工作統(tǒng)計(jì)年報(bào)及其他調(diào)查統(tǒng)計(jì)表。（十一）在做好公司內(nèi)部檔案管理的同時(shí)，還要對(duì)公司內(nèi)部各科室和所屬公司的檔案工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。二、檔案保管制度（一）收進(jìn)、移出檔案和資料，必須認(rèn)真清點(diǎn)，嚴(yán)格履行交接手續(xù)。（二）熱保管檔案和資料，必須使用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的卷皮和卷盒，并排列有序，便于查找。（三）檔案資料庫(kù)房必須堅(jiān)固，必須裝備鐵門、鐵窗和其他防盜、防水、防潮、防霉、防蟲、防塵、防鼠、防太陽(yáng)光直射、防有害氣體等“十防”設(shè)施。（四）隨著氣候變化，做好庫(kù)房密閉、通風(fēng)、溫濕度調(diào)節(jié)，并適時(shí)進(jìn)行除濕或除塵工作，以防檔案霉變。（五）檔案資料庫(kù)房必須與檔案工作人員的辦公室、閱覽室分開，但要相對(duì)集中，便于管理。（六）庫(kù)房專管人員進(jìn)出庫(kù)房，應(yīng)隨手關(guān)門上鎖，非專管人員，不得隨意進(jìn)入庫(kù)房。（七）必須定期檢查、清點(diǎn)庫(kù)藏檔案和資料。發(fā)現(xiàn)檔案霉?fàn)€、褪變、破損或賬務(wù)不符時(shí)，必須及時(shí)追查、處理和修復(fù)。因失職而損毀、丟失檔案資料者，按檔案法規(guī)嚴(yán)肅處理。（八）檔案管理人員工作變動(dòng)時(shí)，必須將所保管的檔案和資料清點(diǎn)移交，否則不予辦理調(diào)離手續(xù)。三、檔案復(fù)制制度（一）要遵循保密原則，凡涉及保密的檔案不得復(fù)制。（二）復(fù)制檔案中的內(nèi)容，須經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)同意，由檔案管理人員進(jìn)行復(fù)制。（三）破損的檔案，檔案員要及時(shí)修改和復(fù)制。（四）對(duì)利用較多的檔案，可復(fù)制數(shù)份，以利用使用，并保護(hù)原檔案，減少檔案的磨損。四、檔案查詢借閱制度（一）本著方便工作、滿足利用的原則，檔案資料一般不予借出，須在檔案室、閱文室內(nèi)查閱。（二）本處有關(guān)科室因工作需要需借閱檔案，原則上只能在閱文室內(nèi)查閱，確實(shí)要借出的檔案，必須經(jīng)分管處長(zhǎng)簽批，方可辦理借閱手續(xù)，借閱時(shí)間一般不超過(guò)一周。（三）外公司來(lái)查找利用檔案者，一律憑公司介紹信，經(jīng)本處領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，有關(guān)部門派人陪同，方可查閱。（四）借閱者不準(zhǔn)在檔案材料上劃杠、打圈、勾畫，不準(zhǔn)涂改撕毀，不準(zhǔn)將檔案材料帶回家或放在不安全的地方，更不準(zhǔn)將檔案保密內(nèi)容外泄。（五）查閱檔案時(shí)，禁止吸煙、喝水、防止燒毀、水漬檔案。（六）借閱者歸還檔案時(shí)，應(yīng)填寫利用效果信息反饋，認(rèn)真履行交接簽字手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)有撕毀、涂改和損壞現(xiàn)象，按照檔案法規(guī)有關(guān)條款及追究責(zé)任。五、檔案庫(kù)房管理制度為了加強(qiáng)檔案庫(kù)房管理，做好檔案的保管和保護(hù)工作，確保檔案的完整與安全，特制定本制度。（一）保持庫(kù)房?jī)?nèi)清潔衛(wèi)生，整齊美觀，堅(jiān)持不定期查庫(kù)，并認(rèn)真做好記載。（二）注意庫(kù)房安全。庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃、易爆物品及雜物。進(jìn)出庫(kù)房隨時(shí)關(guān)門上鎖，不允許非庫(kù)房管理人員進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。（三）定時(shí)測(cè)量記錄庫(kù)內(nèi)溫度。要求庫(kù)內(nèi)溫度控制在14—24℃，相對(duì)濕度控制在45—60%范圍內(nèi)，并注意做好空調(diào)機(jī)和去濕機(jī)的定時(shí)開關(guān)工作。（四）搞好庫(kù)內(nèi)防盜、防火、防塵、防潮、防磁、防高溫、防蟲、防鼠、防有害氣體等“十防”工作。（五）遇有特殊情況，及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)和職能部門報(bào)告，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)不受破壞。六、檔案立卷歸檔制度（一）歸檔范圍凡是本公司在各項(xiàng)活動(dòng)中直接形成的具有查考利用價(jià)值的各種門類、各種載體的文件材料、圖表、賬簿、聲像、照片、實(shí)物以及上級(jí)印發(fā)需要本公司長(zhǎng)期執(zhí)行和落實(shí)的各項(xiàng)規(guī)定、制度等均屬歸檔范圍。（二）歸檔時(shí)間1.各項(xiàng)管理工作形成的文件材料，各科室應(yīng)在工作完成后及時(shí)向綜合檔案室移交。2.堤防建設(shè)在立項(xiàng)之初及竣工完成之間所形成的資料在第一時(shí)間移交給綜合檔案室。3.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案，由財(cái)務(wù)科按照歸檔要求整理裝訂成冊(cè)，保管一年后移交給綜合檔案室。（三）歸檔要求1.歸檔的文件材料一般一式一份，本公司發(fā)文、基建項(xiàng)目檔案一式兩份，堤防建設(shè)項(xiàng)目檔案按上級(jí)要求制定份數(shù)。2.自己撰寫的歸檔文字材料，必須用碳素墨水和黑墨水書寫，禁止圓珠筆、復(fù)寫紙書寫，粘貼裝訂要符合檔案技術(shù)保護(hù)要求。3.歸檔的文件材料必須整齊、清潔、字跡清楚，便于利用。4.歸檔的文件材料必須層次分明，符合形成規(guī)律。5.歸檔的文件材料必須完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確地反映各職能部門在各項(xiàng)活動(dòng)中真實(shí)內(nèi)容的歷史過(guò)程。（四）歸檔手續(xù)移交檔案時(shí)要認(rèn)真履行交接手續(xù)，填寫檔案移交登記表，一式兩份，經(jīng)清點(diǎn)無(wú)誤，雙方簽字后，各自保管一份，以備查找、負(fù)責(zé)。七、檔案鑒定銷毀制度（一）成立檔案鑒定小組，鑒定小組由分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，成員由檔案人員及有關(guān)部門的人員組成。（二）鑒定小組以專參會(huì)者管部門確定的檔案價(jià)值鑒定原則和標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，以檔案的保管期限為依據(jù)，及時(shí)組織對(duì)到期檔案進(jìn)行鑒定。（三）鑒定工作結(jié)束后，要寫出鑒定報(bào)告，在保管公司備考表中注明鑒定意見，由鑒定小組負(fù)責(zé)人簽名并注明日期，對(duì)無(wú)保存價(jià)值需要銷毀的檔案及文件材料，要造出清冊(cè)，提出銷毀報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并報(bào)送有關(guān)檔案部門備案，然后方可銷毀。（四）對(duì)已超過(guò)保管期限的檔案或文件材料，重新鑒定后，確有保管利用價(jià)值需要延長(zhǎng)保管期限的，應(yīng)重新規(guī)定保管期限，其保管期限從第一次鑒定的年限算起。（五）經(jīng)過(guò)鑒定，對(duì)延長(zhǎng)保管期限的檔案或文件材料要重新組卷，要達(dá)到劃定保管期限準(zhǔn)確，保管公司質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，鑒定中發(fā)現(xiàn)檔案不準(zhǔn)確、不完整，檔案部門要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，責(zé)成有關(guān)科室或責(zé)任人負(fù)責(zé)修改、補(bǔ)充。（六）銷毀檔案時(shí)，監(jiān)銷人員不得少于2人，應(yīng)由檔案室和有關(guān)業(yè)務(wù)部門派員在指定地點(diǎn)共同監(jiān)銷，監(jiān)銷人員在銷毀以前，應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行清點(diǎn)核實(shí)，銷毀后要在銷毀清冊(cè)上簽名蓋章，并將銷毀情況報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。（七）銷毀檔案時(shí)，必須注意保密，監(jiān)銷人員在檔案尚未安全毀掉時(shí)不得離開現(xiàn)場(chǎng)。（八）情況特殊的專門檔案另有銷毀規(guī)定的按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。八、檔案利用制度（一）本公司檔案僅限于本公司及本系統(tǒng)工作人員利用。凡查借閱檔案，必須履行登記手續(xù)，填寫查借閱登記表和利用效果登記表，并將利用結(jié)果及時(shí)向檔案室反饋，任何人不得例外。（二）外公司來(lái)查閱檔案資料的人員，必須持有公司介紹信，檢驗(yàn)查閱人員的身份和問(wèn)清查閱的目的、范圍，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可查閱。（三）查閱檔案人員應(yīng)在閱文室、保密室內(nèi)查詢，并保持安靜、衛(wèi)生，不得在室內(nèi)吸煙、喝水，以防損壞檔案。（四）查閱秘密文件必須履行審批手續(xù)，嚴(yán)格遵守保密規(guī)定。（五）借閱檔案時(shí)間一般不超過(guò)3天，延長(zhǎng)時(shí)間需辦理續(xù)借手續(xù)，最多不得超過(guò)7天，借用份數(shù)每人每次不得超過(guò)3份。（六）借閱者應(yīng)維護(hù)檔案的完整與安全，不得在檔案上亂