監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第一章

總

則第一條

為確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和議事的規(guī)范性，更好地行使職權(quán)，履行監(jiān)督、保障職能，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，依照《中華人民共和國公司法》和《**股份有限公司章程》，制定本規(guī)則。第二章

監(jiān)事會(huì)的組成和職權(quán)第二條

公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。本公司監(jiān)事會(huì)由7名監(jiān)事組成，其中，股東大會(huì)選舉4名股東監(jiān)事，員工代表大會(huì)推舉3名職工監(jiān)事。監(jiān)事每屆任期三年，連選可以連任。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，負(fù)責(zé)召集和主持監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職權(quán)時(shí)，指定一名監(jiān)事行使職權(quán)。第三條

監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；（二）檢查公司的財(cái)務(wù)；（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（五）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；（六）向股東大會(huì)提出提案；（七）列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議；（八）依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（九）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。（十）公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第四條

監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第三章

會(huì)議的召開和通知第五條

監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持。監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)每六個(gè)月召開一次。會(huì)議通知應(yīng)在會(huì)議召開十日前以書面、傳真電子郵件或其他方式送達(dá)全體監(jiān)事。第六條

有下列情形之一，監(jiān)事會(huì)應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議：（一）監(jiān)事會(huì)主席認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上監(jiān)事聯(lián)名提議時(shí)；（三）股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管部門的各種規(guī)定和要求、公司章程、公司股東大會(huì)決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)；（四）董事和高級(jí)管理人員的不當(dāng)行為可能給公司造成重大損害或者在市場中造成惡劣影響時(shí)；（五）公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員被股東提起訴訟時(shí)；（六）公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員受到證券監(jiān)管部門處罰或者被證券交易所公開譴責(zé)時(shí)；（七）證券監(jiān)管部門要求召開時(shí)；（八）公司章程規(guī)定的其他情形。召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，可以書面、傳真、電子郵件，至少在會(huì)議召開三日前通知到監(jiān)事。第七條

監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括下列內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。第四章

議案的提出與審查第八條

公司監(jiān)事單獨(dú)或聯(lián)合可提出議案。第九條

議案的內(nèi)容必須是監(jiān)事會(huì)有權(quán)審議的事項(xiàng)，即本規(guī)則第三條所列各項(xiàng)。第十條

議案應(yīng)以書面形式提交監(jiān)事會(huì)主席。監(jiān)事會(huì)主席在收到議案后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)審查。經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)主席分不同情況作如下處理：（一）議案的形式和內(nèi)容符合要求的，通知提案人其提案已被受理，并準(zhǔn)備提交監(jiān)事會(huì)例會(huì)，或由監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議予以審議；（二）議案表達(dá)不清，不能說明問題的發(fā)回提案人重新作出；（三）所提議案不屬于監(jiān)事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)審議事項(xiàng)的，建議提案人向有關(guān)個(gè)人或機(jī)構(gòu)提出。第五章

會(huì)議舉行、表決及記錄第十一條

監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由全體監(jiān)事二分之一以上出席方可舉行。監(jiān)事因故不能出席，可書面委托其他監(jiān)事代為出席。委托書須載明授權(quán)范圍。經(jīng)書面委托，視作出席。第十二條

監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行一人一票，以舉手或書面投票方式進(jìn)行。監(jiān)事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)通過。第十三條

二分之一以上監(jiān)事對(duì)董事會(huì)的決議有異議，監(jiān)事會(huì)有權(quán)建議董事會(huì)復(fù)議。第十四條

監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄董事會(huì)秘書保存，保存年限自本次會(huì)議結(jié)束后十五年。第六章

附

則第十五條

本細(xì)則中所指的書面形式，包括信函、傳真及電子郵件。第十六條

本