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打擊非法傳銷加強(qiáng)傳銷防范意識

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打擊非法組織促進(jìn)社會穩(wěn)定報(bào)告人：XXX部門：XXX目錄/contents什么是傳銷Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipiscingelit.Donecluctusnibhsitametsem1傳銷案例分析Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipiscingelit.Donecluctusnibhsitametsem2傳銷的特征Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipiscingelit.Donecluctusnibhsitametsem3如何防范傳銷Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipiscingelit.Donecluctusnibhsitametsem4什么是傳銷PART.1

yourcontentisenteredhere,orbycopyingyourtext,selectpasteinthisboxandchoosetoretainonlytext.yourcontentistypedhere,orbycopyingyourtext,selectpasteinthisbox.什么是傳銷Clickheretoenteryourtext.傳銷產(chǎn)生于二戰(zhàn)后的，于20世紀(jì)80年代傳入中國大陸。傳銷一詞，在不同的中文地區(qū)有著不同的含義。在香港和，泛指所有合法直銷，不論其是單層次直銷還是多層次直銷。在中國大陸，傳銷一詞的官方定義目前是多層次直銷和層壓式推銷的合稱屬于一種經(jīng)濟(jì)犯罪行為。什么是傳銷Clickheretoenteryourtext.是一種透過人傳人的方式來達(dá)成銷售的市場策略。公司一般以會員制的方式，通過推介新用戶成為會員以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬。多層次直銷參與者通過介紹其他人加入而賺取傭金這些傭金正來自新會員的入會費(fèi)，如此類推一層壓一層。層壓式推銷什么是傳銷Clickheretoenteryourtext.本條例所稱傳銷是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬國務(wù)院《禁止傳銷條例》中對傳銷的界定如下：或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。什么是傳銷Clickheretoenteryourtext.組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的；組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。下列行為，屬于傳銷行為：什么是傳銷Clickheretoenteryourtext.沒收非法所得罰款200萬元五年以上有期徒刑傳銷案例分析PART.2

yourcontentisenteredhere,orbycopyingyourtext,selectpasteinthisboxandchoosetoretainonlytext.yourcontentistypedhere,orbycopyingyourtext,selectpasteinthisbox.傳銷案例分析Clickheretoenteryourtext.傳銷和變相傳銷違法活動往往伴隨著偷稅漏稅、制假售假、走私販私、非法集資、非法買賣外匯等大量違法行為，不僅違反國家禁止傳銷和變相傳銷的規(guī)定，還違反了稅收、消費(fèi)者保護(hù)、市場秩序管理、金融、外匯管理等多個法律規(guī)定。擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序侵害多個法律客體傳銷和變相傳銷給參與者造成經(jīng)濟(jì)損失的同時，給其參入者的家庭造成經(jīng)濟(jì)、精神等巨大傷害。給參入者及其家庭造成傷害傳銷案例分析Clickheretoenteryourtext.由于傳銷人員發(fā)展對象多為親屬、朋友、同學(xué)、同鄉(xiāng)、戰(zhàn)友，其不擇手段的欺詐方法，導(dǎo)致人們之間信任度嚴(yán)重下降，引發(fā)親友反目，父子相向，甚至家破人亡，嚴(yán)重的將影響到人的生命安全。對社會道德、誠信體系造成巨大破壞傳銷造成絕大多數(shù)參加者血本無歸，一些人員流落異地，生活悲慘，甚至輕生自殺；還有一部分人員參與偷盜、搶劫、械斗、強(qiáng)奸、、聚眾鬧事等違法行為，給人民生命財(cái)產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定造成嚴(yán)重侵害。引發(fā)刑事犯罪，給社會穩(wěn)定帶來危害傳銷案例分析Clickheretoenteryourtext.2005年8月，肖××、徐×、馮××三人共同投資設(shè)立了吾老七日用品公司，以所謂的“業(yè)務(wù)提成方案”（又稱“A計(jì)劃”）及“購物返利方案”（又稱“B計(jì)劃”），實(shí)則為傳銷方式開展傳銷活動，其宣稱購買公司999元產(chǎn)品，即可成為“商務(wù)代表”，獲取發(fā)展人員資格，發(fā)展會員可獲取“購物紅利”旅游基金等獎勵。至案衢州吾老七公司傳銷案發(fā)，該公司在浙江江蘇、北京、上海四省市共發(fā)展會員4000余人公司經(jīng)營數(shù)額累計(jì)達(dá)5733萬余元。法院判決：肖××有期徒刑7年，并處罰金306.5萬元；徐×有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金300萬元馮××有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金265萬元。沒收非法所得1910余萬元及“伊蘭特”“克萊斯勒”轎車等物品。傳銷的特征PART.3

yourcontentisenteredhere,orbycopyingyourtext,selectpasteinthisboxandchoosetoretainonlytext.yourcontentistypedhere,orbycopyingyourtext,selectpasteinthisbox.傳銷的特征Clickheretoenteryourtext.高級業(yè)務(wù)員發(fā)展320個下線，待遇為112萬元中級業(yè)務(wù)員發(fā)展下線60個，待遇為17萬元初級業(yè)務(wù)員發(fā)展10個下線，待遇不低于3500元這是一般傳銷組織的的典型架構(gòu)各種具體的傳銷組織的數(shù)據(jù)或有不同，但架構(gòu)大同小異組織架構(gòu)傳銷的特征Clickheretoenteryourtext.發(fā)展新人對象主要為“五同四友”——同學(xué)、同宗、同事、同鄉(xiāng)、同行，朋友、戰(zhàn)友、室友、酒友。新人接待熱情、周到。８０％的談感情２０％談事業(yè)，絕不談傳銷。培訓(xùn)洗腦組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，訓(xùn)練演講口才，營造“磨礪意志”假象。思想工作營造感恩態(tài)勢；實(shí)施“三捧”即捧公司、捧上線、捧公司理念。傳銷的特征Clickheretoenteryourtext.精心篩選邀約新朋友發(fā)展下線被稱為邀約新朋友。信奉二八法則，邀約10人，走8人，只要有2人跟著做就算成功煽情授課初步洗腦通過封閉培訓(xùn)，所謂成功人士的經(jīng)驗(yàn)分享描繪光輝前景，短期內(nèi)可獲得高額回報(bào)點(diǎn)燃新人投入非法傳銷的狂熱欲望課后溝通灌輸所謂成功學(xué)吹噓自己是一個改變?nèi)说男袠I(yè)，是一所沒有圍墻的大學(xué)。組織充滿激情和希望，場面壯觀的演講。讓新人感覺找到了自己的人生舞臺人幫人大打溫情牌傳銷組織利用世風(fēng)日下、人與人之間日漸冷漠的現(xiàn)象，大打溫情牌，鼓吹他們是一個人幫人的行業(yè)傳銷的特征Clickheretoenteryourtext.有高額入門費(fèi)無優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品產(chǎn)品未在市場流通無退貨保證收入來源于人頭沒有店鋪有無入門費(fèi)，有無可依托優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，產(chǎn)品是否在市場上流通，有無退貨保證制度，利潤是否來源于組織拓展，有無店鋪經(jīng)營辨別方法一般傳銷活動都會具備其中的一個或幾個甚至是全部特征。如何防范傳銷PART.4

yourcontentisenteredhere,orbycopyingyourtext,selectpasteinthisboxandchoosetoretainonlytext.yourcontentistypedhere,orbycopyingyourtext,selectpasteinthisbox.如何防范傳銷Clickheretoenteryourtext.拒絕非法傳銷組織的種種誘因如對畢業(yè)生提供條件優(yōu)越，高薪的工作；不要輕信親朋好友，同學(xué)的邀請；克服急功近利，一夜暴富的不正確觀念，要樹立正確的世界觀、人生觀。如果被騙到外地，到達(dá)當(dāng)?shù)睾笈笥呀^口不談工作生意，而是帶你游山玩水、熟悉環(huán)境，所謂放松；要看你的身份證、借打你的手機(jī)時，你察覺到情況不對，就一定要機(jī)智、冷靜應(yīng)對，在確保自身安全的情況下設(shè)法逃脫。學(xué)生誤入傳銷陷阱時，應(yīng)該怎么辦？如何防范傳銷Clickheretoenteryourtext.一旦陷入圈套，要保持理智，自己保管身份證和錢財(cái)，并與傳銷分子斗智斗勇，要記住傳銷組織的活動規(guī)律和傳銷窩點(diǎn)的具體位置，想方設(shè)法與家人取得聯(lián)系，利用外出上課、上街購物、吃飯等機(jī)會逃離魔窟，向社區(qū)的門衛(wèi)、保安、村和周圍群眾求救或撥打110或12315，向、工商機(jī)關(guān)舉報(bào)、求救，千萬不要做出跳樓、自殘等傻事打擊非法傳銷加強(qiáng)傳銷防范意識

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打擊非法組織促進(jìn)社會穩(wěn)定Thanksforwatching非法集資非法集資樹立正確理財(cái)觀念警惕非法集資陷阱什么是非法集資目錄part01認(rèn)清非法集資套路part02非法集資的后果part03如何防范非法集資part04防范非法集資，維護(hù)金融環(huán)境，國家、省、市確定在2020年6月份集中開展以“為主題的宣傳月活動守住錢袋子，護(hù)好幸福家”，并確定6月15日為集中宣傳日。導(dǎo)讀什么是非法集資part01非法集資是違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為（《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》）。什么是非法集資什么是非法集資非法性：未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金公開性：通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳利誘性：承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)社會性：向社會公眾即社會不特定對象吸收資具備四個特征非法集資活動涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣，從目前案發(fā)情況看，主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營等四大類。abcd債權(quán)股權(quán)商品營銷生產(chǎn)經(jīng)營非法集資的表現(xiàn)形式及常見手段有哪些？1、借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。2、以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。3、通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資。4、通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資。5、以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資。6、利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進(jìn)行非法集資。7、對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資。8、利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資。9、利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。非法集資的表現(xiàn)形式及常見手段有哪些？一是承諾高額回報(bào)。不法分子編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話，許諾投資者高額回報(bào)。為了騙取更多的人參與集資，非法集資人在集資初期往往按時足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資參與人遭受經(jīng)濟(jì)損失。第一第二第三第四二是編造虛假項(xiàng)目。不法分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、開展創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等幌子，編造各種虛假項(xiàng)目，有的甚至組織免費(fèi)旅游、考察等，騙取社會公眾信任。三是以虛假宣傳造勢。不法分子在宣傳上往往一擲千金，聘請明星代言、名人站臺，在各大廣播電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體發(fā)布廣告、在著名報(bào)刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進(jìn)行社會捐贈等方式，制造虛假聲勢。四是利用親情誘騙。有些非法集資參與人，為了完成或增加自己的業(yè)績，有時采取類傳銷的手法，不惜利用親情、地緣關(guān)系，編造自己獲得高額回報(bào)的謊言，拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入，使參與人員迅速蔓延，集資規(guī)模不斷擴(kuò)大。四種常見手段認(rèn)清非法集資套路part02非法集資人會編織一個或多個盡可能“高大上”的項(xiàng)目。以“新技術(shù)”、“新革命”、“新政策”、“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”等為幌子，描繪一幅預(yù)期報(bào)酬豐厚的藍(lán)圖，把集資參與人的胃口“吊”起來，讓其產(chǎn)生“不容錯過”“機(jī)不可失”的錯覺。非法集資人一般會把“餅”畫大，盡可能吸引參與人眼球。第一步：畫餅。典型非法集資活動“四部曲”利用一切資源把聲勢做大。非法集資人通常會舉辦各種造勢活動，比如新聞發(fā)布會、產(chǎn)品推介會、現(xiàn)場觀摩會、體驗(yàn)日活動、知識講座等；組織集體旅游、考察等，贈送米面油、話費(fèi)等小禮品；第二步：造勢。大量展示各種或真或假的“技術(shù)認(rèn)證”“獲獎證書”“政府批文”；公布一些領(lǐng)導(dǎo)視察影視資料，公司領(lǐng)導(dǎo)與政府官員、明星合影；故意把活動選在政府會議中心、禮堂進(jìn)行，其場面之大、規(guī)格之高極具欺騙性。典型非法集資活動“四部曲”想方設(shè)法套取你口袋里的錢。非法集資人通過返點(diǎn)、分紅，給參與人初嘗“甜頭”，使其相信把錢放在他那兒不僅有可觀的收入，而且比放在自己口袋里還安全，參與人不僅將自己的錢傾囊而出，還動員親友加入，集資金額越滾越大。第三步：吸金典型非法集資活動“四部曲”非法集資人往往會在“吸金”一段時間后跑路，或者因?yàn)樵揪褪恰褒嬍向_局”人去樓空，或者因?yàn)榻?jīng)營不善致使資金鏈斷裂。集資參與人遭受慘重經(jīng)濟(jì)損失，甚至血本無歸。第四步：跑路典型非法集資活動“四部曲”不法分子往往成立公司，辦理工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)，貌似合法，實(shí)則沒有金融資質(zhì)。這些公司或辦公地點(diǎn)高檔豪華，或宣傳國資背景，或投入重金通過各類媒體甚至央視進(jìn)行包裝宣傳，或在高檔場所（如）舉行推介會、知識講座，邀請名人、學(xué)者和官員站臺造勢，展示與領(lǐng)導(dǎo)合影及各種獎項(xiàng)，欺騙性更強(qiáng)。從過去的農(nóng)林礦業(yè)開發(fā)、民間借貸、房地產(chǎn)銷售、原始股發(fā)行、加盟經(jīng)營等形式逐漸升級包裝為投資理財(cái)、財(cái)富管理、金融互助理財(cái)、海外上市、私募股權(quán)等形形色色的理財(cái)項(xiàng)目，并且承諾有擔(dān)保、可回購、低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)等。1、裝點(diǎn)公司門面，營造實(shí)力假象。2、編造投資項(xiàng)目，打消群眾疑慮。非法集資常見套路不法分子把在地方股交中心掛牌吹成上市，把在OTCBB市場掛牌混淆是在納斯達(dá)克上市；有的利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯等新的名詞迷惑群眾，假稱新投資工具或金融產(chǎn)品；有的利用專賣、代理、加盟連鎖、消費(fèi)增值返利、電子商務(wù)等新的經(jīng)營方式，欺騙群眾投資。高利引誘，是所有犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子一開始按時足額兌現(xiàn)先期投入者的本息，然后是拆東墻補(bǔ)西墻，用后來人的錢兌現(xiàn)先前的本息，等達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金，攜款潛逃。3、混淆投資概念，常人難以判斷。4、承諾高額回報(bào)，編造“致富”神話。非法集資常見套路非法集資后果part03非法集資人《刑法》規(guī)定：犯非法吸收公眾存款罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。犯集資罪，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。非法集資后果不正規(guī)理財(cái)公司業(yè)務(wù)員為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用，構(gòu)成非法集資共同犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。非法集資后果非法集資參與者因參與非法集資活動而受到的損失，由參與者自行承擔(dān)，所形成的債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法集資活動的其它任何單位。這意味著一旦社會公眾參與非法集資，其利益不受法律保護(hù)，所受損失不得要求政府、有關(guān)部門和機(jī)關(guān)承擔(dān)。非法集資后果如何防范非法集資part04如遇以下情形向公眾集資的，務(wù)必提高警惕1、以“看廣告、賺外快”“消費(fèi)返利”為幌子的；2、以境外投資股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的；3、以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報(bào)或“免費(fèi)”養(yǎng)老、“以房”養(yǎng)老等為幌子的；4、以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊登記的；5、以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等為幌子的；6、以“扶貧”“互助”“慈善”“影視文化”等為幌子的；7、在街頭、商場、超市等發(fā)放投資理財(cái)?shù)葍?nèi)容廣告?zhèn)鲉蔚模?、以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的；9、“投資、理財(cái)”公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的；10、要求以現(xiàn)金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。如何防范非法集資防范非法集資的“四看三思等一夜”法如何防范非法集資一看融資合法性，除了看是否取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，還要看是否取得相關(guān)金融牌照或經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)。二看宣傳內(nèi)容，看宣傳中是否含有或暗示“有擔(dān)保、無風(fēng)險(xiǎn)、高收益、穩(wěn)賺不賠”等內(nèi)容。三看經(jīng)營模式，有沒有實(shí)體項(xiàng)目，項(xiàng)目真實(shí)性、資金的投向去向、獲取利潤的方式等。四看參與集資主體，是不是主要面向老年人等特定群體。四看防范非