合同詐騙罪-課件

1合同詐騙罪09法學(xué)本二

09202013233

王露2學(xué)習(xí)內(nèi)容:合同詐騙罪的概念合同詐騙罪的特征合同詐騙罪的認(rèn)定合同詐騙罪的處罰合同詐騙罪與民事欺詐行為的區(qū)別合同詐騙罪與合同糾紛的區(qū)別3合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物,數(shù)額較大的行為。合同詐騙罪的概念4

數(shù)額較大:根據(jù)有關(guān)規(guī)定，構(gòu)成合同詐騙罪，數(shù)額較大的，才能構(gòu)成犯罪。具有下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬元以上的；2.單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的。5應(yīng)當(dāng)包括所有書面形式的經(jīng)濟(jì)合同、民事合同。其中民事合同,既包括常見多用的債權(quán)合同,也包括抵押合同、質(zhì)押合同、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同等物權(quán)合同,不直接發(fā)生債權(quán)但確定共同投資、經(jīng)營(yíng)和分配盈余等方面關(guān)系的合伙合同、聯(lián)營(yíng)合同、承包合同。但是,有關(guān)身份關(guān)系的協(xié)議,以及行政法上行政合同、勞動(dòng)法中的勞務(wù)合同和國(guó)際法上國(guó)家合同,不屬于合同詐騙罪中的“合同”。合同詐騙罪中的“合同”:6合同詐騙罪的客體合同詐騙罪的對(duì)象是財(cái)物,一般是指合同約定的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)等。這里的合同,一般是指書面合同。但在有證據(jù)證明確實(shí)存在合同關(guān)系的情況下,即便是口頭合同,只要發(fā)生在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域,侵犯了市場(chǎng)秩序的,同樣也可以構(gòu)成合同詐騙罪。

72005年司考試卷二第16題

甲公司為了解決資金不足，以與虛構(gòu)的單位簽訂供貨合同的方法，向銀行申請(qǐng)獲得貸款200萬元，并將該款用于購(gòu)置造酒設(shè)備和原料，后因生產(chǎn)、銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的紅酒被查處，導(dǎo)致銀行貸款不能歸還。甲公司獲取貸款的行為構(gòu)成:

A.貸款詐騙罪

B.合同詐騙罪

C.集資詐騙罪

D.民事欺詐,不構(gòu)成犯罪

8解析:B.貸款詐騙罪中，行為人騙取貸款之時(shí)就具有非法占有目的。根據(jù)司法解釋，如下情形可以認(rèn)為是具有“非法占有目的”:有下列情形的，可以認(rèn)為行為人主觀上具有非法占有的目的:（1）明知沒有歸還能力而大量騙取資金的；（2）非法獲取資金后逃跑的；（3）肆意揮霍騙取資金的；（4）使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；（5）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金的；（6）隱匿、銷毀賬目、或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的；（7）其他非法占有資金、拒不返還的行為。本案中，甲公司將貸款用于生產(chǎn)、銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品的行為，屬于上述第（4）種情形，是貸款詐騙行為。解析:9但是，貸款詐騙罪的主體只能是自然人，單位不成立本罪。根據(jù)最高人民法院《全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》的規(guī)定:“對(duì)于單位實(shí)施的貸款詐騙行為，不能以貸款詐騙罪定罪處罰，也不能以貸款詐騙罪追究直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的刑事責(zé)任，但是，在司法實(shí)踐中，對(duì)于單位十分明顯地以非法占有為目的，利用簽訂、履行借款合同詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款，符合刑法第二百二十四條規(guī)定的合同詐騙罪構(gòu)成案件的，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪處罰?！币虼?，甲公司的行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為是合同詐騙罪，B選項(xiàng)正確。另外，集資詐騙罪是指，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。解析:10合同詐騙罪的構(gòu)成特征（一）、主觀要件合同詐騙罪的罪過形式是故意。這里的故意,是指明知是合同詐騙的行為而有意實(shí)施的主觀心理狀態(tài)。刑法明文規(guī)定合同詐騙罪以非法占有為目的,因此本罪是法定的目的犯。如果行為人在簽訂、履行合同過程中存在一定的欺詐因素,但主觀上不具有非法占有目的的,不構(gòu)成本罪。

11合同詐騙罪的構(gòu)成特征（二）、客觀要件刑法列舉了以下五種合同詐騙行為的表現(xiàn)方式:

(1)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的。這是簽訂合同主體的詐騙，在這種情況下，簽訂合同的主體系虛構(gòu)的，或者未經(jīng)他人授權(quán)或者同意而以他人名義簽訂合同。

12(2)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這是合同擔(dān)保的詐騙,合同擔(dān)保是為保證合同的履行而設(shè)定的一種權(quán)利與義務(wù)關(guān)系,目的在于減少合同風(fēng)險(xiǎn)和保障合同履行。而合同擔(dān)保的詐騙,則可能成為合同詐騙的一種手段。

(3)沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。此時(shí)的合同履行成為詐騙;通過虛構(gòu)或者夸大合同履行能力而誘使對(duì)方當(dāng)事人簽訂并且履行合同,從而騙取財(cái)物。

13(4)收受對(duì)方的當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。這是典型的合同詐騙,即根本不想履行合同,在簽訂合同收受對(duì)方當(dāng)事人給付的財(cái)物以后直接予以非法占有。

(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。即上述四種方法以外的其他虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法。

14合同詐騙罪的構(gòu)成特征（三）、主體特征:本罪的犯罪主體包括自然人和單位。

（四）、客體特征:本罪侵犯的客體是國(guó)家對(duì)合同的管理制度、誠(chéng)實(shí)信用的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和合同當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。15下列幾種情形就是名為單位實(shí)為個(gè)人實(shí)施的合同詐騙罪:（1）個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施合同詐騙的，或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以實(shí)施合同詐騙犯罪為主要活動(dòng)的，應(yīng)認(rèn)定為個(gè)人犯罪。（2）國(guó)有或者集體企業(yè)租賃給個(gè)人經(jīng)營(yíng)的企業(yè)。承租人利用企業(yè)名義詐騙的，應(yīng)認(rèn)定為個(gè)人詐騙。（3）國(guó)營(yíng)或者集體企業(yè)為個(gè)人提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照，名為集體實(shí)為個(gè)人的企業(yè)，企業(yè)人員以企業(yè)名義進(jìn)行合同詐騙，應(yīng)以個(gè)人詐騙論。（4）沒有資金、場(chǎng)地、從業(yè)人員等有名無實(shí)的皮包公司，對(duì)它們利用合同詐騙的，應(yīng)以個(gè)人詐騙論。（5）由被掛靠企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照，而由掛靠人員自籌資金、自主經(jīng)營(yíng)、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的掛靠企業(yè)，掛靠人員實(shí)施合同詐騙罪應(yīng)認(rèn)定為個(gè)人詐騙。對(duì)那些以單位名義實(shí)施的而實(shí)際犯罪謀取的利益歸屬直接責(zé)任人員的合同詐騙犯罪一律應(yīng)以個(gè)人犯罪論處。

16合同詐騙罪的認(rèn)定(1)行為人是否采取欺騙手段。采取欺騙手段是合同詐騙罪的前提,如果沒有采取欺騙手段,由于客觀原因未能履行合同的,應(yīng)屬于合同糾紛而非合同詐騙。

(2)行為人是否具有實(shí)際履行合同的能力。簽訂合同的目的在于履行合同,合同詐騙則是通過簽訂合同騙取財(cái)物而根本沒有履行合同的能力。因此,是否具有履行合同能力對(duì)于區(qū)分合同詐騙與合同糾紛具有一定的意義。:

17(3)行為人是否具有實(shí)際履行合同的行為。在某些情況下,行為人本有履行合同能力但并不想實(shí)際履行合同,沒有履行合同的誠(chéng)意,因而對(duì)于認(rèn)定合同詐騙罪具有一定的意義。

(4)如何處置合同標(biāo)的物。行為人通過簽訂合同取得合同標(biāo)的物,在這種情況下,如果不是積極履行合同,而是將合同標(biāo)的物任意揮霍,或者從事非法活動(dòng),甚至攜款潛逃,則可以認(rèn)定為合同詐騙罪。

18(5)違約后是否具有承擔(dān)責(zé)任的表現(xiàn)。一般來說,具有履行合同誠(chéng)意的人,在發(fā)現(xiàn)自己違約或者經(jīng)對(duì)方提出自己違約時(shí),往往不會(huì)逃避承擔(dān)責(zé)任,并且有一定的承擔(dān)責(zé)任的行為。而合同詐騙的行為人在合同不能履行以后,往往會(huì)想方設(shè)法逃避承擔(dān)責(zé)任,使對(duì)方無法挽回遭受的損失。應(yīng)當(dāng)指出,上述五個(gè)方面應(yīng)當(dāng)綜合考察,只有這樣才能正確地區(qū)分合同詐騙與合同糾紛。

19根據(jù)我國(guó)《刑法》的規(guī)定,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同的過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物,數(shù)額較大的,構(gòu)成合同詐騙罪。下列哪種行為不符合上述規(guī)定的條件,不構(gòu)成合同詐騙罪()。A.李某未經(jīng)陶某同意即以陶某的名義簽訂合同B.某甲在簽訂合同后,攜帶對(duì)方當(dāng)事人給付的3千元定金逃匿C.某乙為取得對(duì)方當(dāng)事人的同意,要求自己在審計(jì)事務(wù)所工作的同學(xué)楊某為自己出具一份假的產(chǎn)權(quán)證明擔(dān)保D.某丙借用某他單位的公章和合同文本簽訂合同例題:20【答案】D解析:合同詐騙罪在客觀方面有5種具體手段:1.以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同。2.以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明做擔(dān)保。3.沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同。4.收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿。5.以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物。某丙借用其他單位的公章和合同文本簽訂合同，是經(jīng)他人允許的，既不是偽造，也不是冒充，不屬于合同詐騙行為。21合同詐騙罪與民事欺詐行為的區(qū)別民事欺詐行為，是指在民事活動(dòng)中，一方當(dāng)事人故意以不真實(shí)情況為真實(shí)的意思表示，使對(duì)方陷于認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，從而達(dá)到發(fā)生、變更和消滅一定民事法律關(guān)系的不法行為。兩者的區(qū)別:1.主觀目的不同合同詐騙罪是以直接非法占有公私財(cái)物為故意內(nèi)容而民事欺詐則是通過雙方履約來間接獲取非法財(cái)產(chǎn)利益

222.客觀方面不同（具體表現(xiàn)在四個(gè)方面）（1）在行為方式上合同詐騙罪都是作為；民事欺詐行為則不僅表現(xiàn)為作為,還有相當(dāng)一部分表現(xiàn)為不作為。（2）從欺詐的程度看合同詐騙罪中的虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相,非法占有他人財(cái)物的行為已達(dá)到了一定程度民事欺詐行為雖然在客觀上也表現(xiàn)為虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞事實(shí)真相,但其欺詐行為仍在一定的限度內(nèi),而仍應(yīng)由民事法律來調(diào)整合同詐騙罪與民事欺詐行為的區(qū)別23合同詐騙罪與民事欺詐行為的區(qū)別（3）從欺詐內(nèi)容看合同詐騙罪的行為人根本沒有履行合同的能力和實(shí)際行動(dòng)；民事欺詐行為中仍有民事內(nèi)容的存在。（4）從欺騙的手段看合同詐騙罪的行為人意圖利用經(jīng)濟(jì)合同達(dá)到騙取錢財(cái)?shù)哪康?總是千方百計(jì)的冒充合法身份,如利用虛假的姓名、身份、空白合同書,虛假的介紹信和授權(quán)委托書等,以騙取對(duì)方的信任使行騙得逞；民事欺詐行為人一般無須假冒合法身份。24合同詐騙罪與民事欺詐行為的區(qū)別此外,受侵犯權(quán)利的屬性不同合同詐騙罪侵犯的是財(cái)物所有權(quán),作為犯罪對(duì)象的公私財(cái)物,并未充當(dāng)經(jīng)濟(jì)合同設(shè)定的權(quán)利、義務(wù)的體現(xiàn)者,始終是物權(quán)的體現(xiàn)者；而民事欺詐行為侵犯的則是債權(quán),即作為侵犯對(duì)象的公私財(cái)物,是已經(jīng)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)合同設(shè)定的生產(chǎn)、流通領(lǐng)域的權(quán)利義務(wù)的體現(xiàn)者。25合同詐騙罪與合同糾紛的區(qū)別合同糾紛,是指行為人有履行或基本履行合同的誠(chéng)意,只是由于客觀原因而未能完全履行合同。區(qū)分兩者界限的關(guān)鍵是行為人的主觀目的,行為人是以騙取財(cái)物為目的,還是通過履行約定的民事法律行為而獲得經(jīng)濟(jì)利益。而要判斷行為人的主觀目的,必須從是否具有履行合同的能力、是否采用欺騙手段以及履行合同的行為,違約后的表現(xiàn)等幾方面進(jìn)行判斷。26合同詐騙罪與合同糾紛的區(qū)別1.行為人是否無主體資格而冒用他人名義簽訂合同2.行為人有無履行合同的實(shí)際能力3.行為人是否采取了欺騙手段

4