公司獨(dú)立董事聘任協(xié)議2024年

公司獨(dú)立董事聘任通用協(xié)議2024年通用合同編號(hào)：__________地址：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：身份證號(hào)：聯(lián)系電話：聯(lián)系地址：鑒于：1.公司根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)的規(guī)定，設(shè)獨(dú)立董事三名，每股一年；2.獨(dú)立董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)；3.獨(dú)立董事具備獨(dú)立性、專業(yè)能力、道德品行和業(yè)務(wù)素質(zhì)；4.獨(dú)立董事同意接受本協(xié)議，擔(dān)任公司獨(dú)立董事；5.本協(xié)議旨在明確雙方權(quán)利義務(wù)，確保獨(dú)立董事能夠公正、獨(dú)立地履行職責(zé)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實(shí)、信用的原則，就獨(dú)立董事的聘任事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條獨(dú)立董事的職責(zé)1.1獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)、公司章程和本協(xié)議的約定，認(rèn)真履行獨(dú)立董事職責(zé)；1.2獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，包括但不限于公司戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、提名、薪酬、內(nèi)控等方面；1.3獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)積極參與公司治理，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益；1.4獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)遵守保密規(guī)定，妥善保管公司機(jī)密信息；1.5獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，并提供專業(yè)建議。第二條獨(dú)立董事的任期2.1獨(dú)立董事的任期為三年，任期屆滿后，可以連選連任；2.2獨(dú)立董事任期屆滿前，如有特殊情況，可以提前解除本協(xié)議。解除協(xié)議應(yīng)當(dāng)書面通知對(duì)方；2.3獨(dú)立董事在任期屆滿后，應(yīng)當(dāng)向公司提交離任審計(jì)報(bào)告。第三條獨(dú)立董事的報(bào)酬3.1獨(dú)立董事的年度報(bào)酬為人民幣_(tái)___元，按月平均支付；3.2獨(dú)立董事參加董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)等會(huì)議的，按照公司規(guī)定領(lǐng)取相應(yīng)的會(huì)議費(fèi)；3.3獨(dú)立董事為公司提供咨詢、審查等專項(xiàng)服務(wù)的，按照公司規(guī)定領(lǐng)取相應(yīng)的報(bào)酬。第四條獨(dú)立董事的保障4.1公司應(yīng)當(dāng)為獨(dú)立董事提供必要的工作條件，包括但不限于：提供公司章程、財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部控制制度等相關(guān)資料；4.2公司應(yīng)當(dāng)保障獨(dú)立董事獨(dú)立履行職責(zé)，不得干預(yù)獨(dú)立董事的正常工作；4.3公司應(yīng)當(dāng)為獨(dú)立董事提供適當(dāng)?shù)谋ｋU(xiǎn)保障，包括但不限于：交通、意外傷害等保險(xiǎn)；4.4公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向獨(dú)立董事支付報(bào)酬，并為獨(dú)立董事保守秘密。第五條獨(dú)立董事的解除協(xié)議5.1在獨(dú)立董事任期屆滿前，如有特殊情況，一方可以提前解除本協(xié)議。解除協(xié)議應(yīng)當(dāng)書面通知對(duì)方；5.2解除協(xié)議后，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司提交離任審計(jì)報(bào)告。第六條違約責(zé)任6.1雙方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任；6.2因不可抗力導(dǎo)致一方不能履行本協(xié)議的，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決；7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；8.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；8.3本協(xié)議未盡事宜，可以另行協(xié)商補(bǔ)充。甲方（蓋章）：乙方（簽字）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：

1.獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷及資質(zhì)證明

2.公司章程

3.財(cái)務(wù)報(bào)表

4.內(nèi)部控制制度

5.會(huì)議紀(jì)要

6.離任審計(jì)報(bào)告

7.保險(xiǎn)合同

8.保險(xiǎn)受益人證明二、違約行為及認(rèn)定：

1.獨(dú)立董事未能履行其職責(zé)，包括但不限于未能按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議、未能對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見等。

2.公司未能為獨(dú)立董事提供必要的工作條件，如未提供相關(guān)資料、未保障獨(dú)立董事獨(dú)立履行職責(zé)等。

3.公司未能按時(shí)支付獨(dú)立董事的報(bào)酬，或未為獨(dú)立董事提供適當(dāng)?shù)谋ｋU(xiǎn)保障。

4.雙方未能就解除協(xié)議達(dá)成一致，或未按照約定履行解除協(xié)議的程序。三、法律名詞及解釋：

1.獨(dú)立董事：指在上市公司中獨(dú)立于公司management和主要股東，具有獨(dú)立意見和判斷能力的董事。

2.任期：指獨(dú)立董事在協(xié)議中約定的履行職責(zé)的期限。

3.報(bào)酬：指獨(dú)立董事為公司提供的服務(wù)所得到的報(bào)酬。

4.保障：指公司為獨(dú)立董事提供的必要工作條件、保險(xiǎn)保障等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.獨(dú)立董事未能履行職責(zé)：及時(shí)溝通，明確獨(dú)立董事的職責(zé)和期望，提供必要的工作條件和支持。

2.報(bào)酬支付延遲：加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，確保按時(shí)支付獨(dú)立董事報(bào)酬。

3.保險(xiǎn)保障不足：完善保險(xiǎn)制度，為獨(dú)立董事提供全面的保險(xiǎn)保障。

4.協(xié)議解除糾紛：雙方協(xié)商一致，按照約定程序解除協(xié)議，必要時(shí)可尋求法律途徑解決。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：

1.上市公司設(shè)立獨(dú)立董事，完善公司治理結(jié)構(gòu)。

2.獨(dú)立董事對(duì)公司的戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、提名、薪酬、內(nèi)控等方面發(fā)表獨(dú)立意見。

3.獨(dú)立董事參與公司重大