公司獨(dú)立董事候選人聲明與承諾2024年

公司獨(dú)立董事候選人聲明與承諾2024年通用合同編號(hào)：__________公司獨(dú)立董事候選人聲明與承諾一、候選人聲明1.候選人具備中國(guó)法律、法規(guī)規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格，具備誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)的能力。2.候選人未曾在公司擔(dān)任過(guò)任何職務(wù)，與公司不存在任何可能影響其獨(dú)立判斷的關(guān)系。3.候選人具備豐富的法律、財(cái)務(wù)、管理等方面的專業(yè)知識(shí)，能夠?yàn)楣咎峁┯辛Φ臎Q策支持。4.候選人愿意遵守《公司法》、《證券法》等中國(guó)法律、法規(guī)以及公司章程關(guān)于獨(dú)立董事的規(guī)定。5.候選人承諾在擔(dān)任獨(dú)立董事期間，將全身心投入公司治理，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。二、候選人承諾1.候選人承諾在擔(dān)任獨(dú)立董事期間，保持獨(dú)立性，不受公司內(nèi)外部不正當(dāng)影響，獨(dú)立履行董事職責(zé)。2.候選人承諾在擔(dān)任獨(dú)立董事期間，遵循誠(chéng)實(shí)信用、公平公正的原則，對(duì)公司及股東誠(chéng)信盡責(zé)。3.候選人承諾在擔(dān)任獨(dú)立董事期間，認(rèn)真履行董事職責(zé)，參加董事會(huì)會(huì)議及相關(guān)決策，為公司發(fā)展提供專業(yè)建議。4.候選人承諾在擔(dān)任獨(dú)立董事期間，遵守公司保密制度，不泄露公司商業(yè)秘密及內(nèi)幕信息。5.候選人承諾在擔(dān)任獨(dú)立董事期間，不得利用職務(wù)之便為自己或他人謀取不正當(dāng)利益，不得侵占公司資產(chǎn)。6.候選人承諾在擔(dān)任獨(dú)立董事期間，積極參與公司治理，關(guān)注公司內(nèi)部控制及合規(guī)體系建設(shè)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。7.候選人承諾在擔(dān)任獨(dú)立董事期間，認(rèn)真履行法律法規(guī)、公司章程等規(guī)定的董事義務(wù)。三、候選人聲明與承諾的變更1.候選人如發(fā)生與本聲明及承諾相悖的情況，將及時(shí)向公司及股東大會(huì)說(shuō)明并予以糾正。2.候選人如因法律法規(guī)、公司章程等規(guī)定發(fā)生變動(dòng)，導(dǎo)致不再符合獨(dú)立董事任職資格的，將主動(dòng)辭去獨(dú)立董事職務(wù)。四、法律責(zé)任1.候選人如違反本聲明及承諾，愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償公司及股東因此遭受的損失。2.候選人如因違法行為被撤銷獨(dú)立董事職務(wù)，愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償公司及股東因此遭受的損失。五、其他1.本聲明及承諾自候選人簽字之日起生效，有效期至候選人不再擔(dān)任獨(dú)立董事之日止。2.本聲明及承諾一式兩份，候選人、公司各執(zhí)一份。候選人簽字：__________日期：__________一、附件列表：1.獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷2.獨(dú)立董事候選人資格證明文件3.獨(dú)立董事候選人承諾函4.獨(dú)立董事候選人聲明5.公司章程關(guān)于獨(dú)立董事的相關(guān)規(guī)定6.法律法規(guī)關(guān)于獨(dú)立董事的相關(guān)規(guī)定7.董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要8.股東大會(huì)決議二、違約行為及認(rèn)定：1.未保持獨(dú)立性：獨(dú)立董事候選人未能獨(dú)立履行董事職責(zé)，受到公司內(nèi)外部不正當(dāng)影響。2.未遵循誠(chéng)實(shí)信用原則：獨(dú)立董事候選人在履行職責(zé)過(guò)程中，存在虛假陳述或欺詐行為。3.未認(rèn)真參加董事會(huì)會(huì)議：獨(dú)立董事候選人未能按時(shí)參加董事會(huì)會(huì)議，或參會(huì)時(shí)未充分準(zhǔn)備。4.泄露公司商業(yè)秘密及內(nèi)幕信息：獨(dú)立董事候選人在任期內(nèi)，未經(jīng)授權(quán)泄露公司商業(yè)秘密或內(nèi)幕信息。5.利用職務(wù)之便謀取不正當(dāng)利益：獨(dú)立董事候選人在任期內(nèi)，為自己或他人謀取不正當(dāng)利益，或侵占公司資產(chǎn)。6.未積極參與公司治理：獨(dú)立董事候選人未能關(guān)注公司內(nèi)部控制及合規(guī)體系建設(shè)，未促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。7.未遵守法律法規(guī)及公司章程：獨(dú)立董事候選人在任期內(nèi)，違反法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。三、法律名詞及解釋：1.獨(dú)立董事：指在上市公司中獨(dú)立于公司控股股東、實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方及其影響范圍內(nèi)的董事。2.獨(dú)立性：獨(dú)立董事在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)保持獨(dú)立于公司及其他利益相關(guān)方的地位。3.誠(chéng)實(shí)信用原則：指在商務(wù)活動(dòng)中，各方應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)、誠(chéng)實(shí)、信用的原則。4.內(nèi)幕信息：指未公開(kāi)的，對(duì)股票價(jià)格有重大影響的公司信息。5.公司治理：指公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、權(quán)力分配、決策程序等方面的體系。6.董事會(huì)：公司最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略制定和重大決策。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.獨(dú)立董事候選人缺乏專業(yè)知識(shí)：提前進(jìn)行充分溝通，確保候選人具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)。2.獨(dú)立董事候選人未能保持獨(dú)立性：加強(qiáng)監(jiān)管，確保候選人獨(dú)立履行董事職責(zé)。3.獨(dú)立董事候選人泄露公司商業(yè)秘密及內(nèi)幕信息：簽訂保密協(xié)議，加強(qiáng)信息安全管理。4.獨(dú)立董事候選人利用職務(wù)之便謀取不正當(dāng)利益：完善公司內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)候選人的監(jiān)督。5.獨(dú)立董事候選人未能積極參與公司治理：加強(qiáng)培訓(xùn)，提高候選人對(duì)公司治理的認(rèn)識(shí)和能力。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.上市公司設(shè)立獨(dú)立董事：選舉獨(dú)立董事候選人，確保公司治理結(jié)構(gòu)合理。2.獨(dú)立董事候選人變更：更換不符合條件的獨(dú)立董事