質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全 管理手冊

受控編號：08QG/HH01-2010

質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全

管理手冊

C版

2010-1-3發(fā)布2010-1-8實(shí)施

江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司

江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司

管理手冊

C版

編制：宮慧

審核：何發(fā)龍

會(huì)審：任寶明陳建民

批準(zhǔn)：辛憲海

發(fā)布令

本公司依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2001《環(huán)

境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)

范》標(biāo)準(zhǔn)的要求修改完成了本公司《管理手冊》等C版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

本手冊是在A版的基礎(chǔ)上進(jìn)行修改，是本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜

合管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

康安全綜合管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。我公司全體員工必須遵照執(zhí)行。

本公司其他管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)章制度與本《管理手冊》有矛盾時(shí),

均按本《管理手冊》予以修改和規(guī)范。

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)

境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)

范》標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特總經(jīng)

理為我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系的管理者代表。

管理者代表職責(zé)是

1、確保本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系中涉及的過程得到建立、

實(shí)施和保持；

2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全方面的業(yè)績（績效情況），包括改進(jìn)的需求以供評審；

3、在本公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客和相關(guān)方要求意識的形成；

4、就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系中得有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

董事長

2010年1月3日

-XJL.—a—

刖百

江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司成立于1994年6月29日，與1998年被評為

江蘇省高新技術(shù)企業(yè)，我們非常注重設(shè)計(jì)工業(yè)和技術(shù)開發(fā)的投入，集團(tuán)公司成立

技術(shù)總部，均配有一流的計(jì)算機(jī)設(shè)備和先進(jìn)完備的各類專業(yè)設(shè)計(jì)軟件，配備計(jì)算

機(jī)30余臺套，進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)后處理軟件的開發(fā)和鋼結(jié)構(gòu)特點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化工作。

我集團(tuán)公司以網(wǎng)架、輕型結(jié)構(gòu)為主體的生產(chǎn)、加工、安裝企業(yè)，具有鋼結(jié)構(gòu)

工程專業(yè)承包企業(yè)以及資質(zhì)、建筑施工一級安全生產(chǎn)資質(zhì)和設(shè)計(jì)甲級資質(zhì)。公司

員工總數(shù)200余人，其中高級工程師。建筑師10余人，各類中級職稱技術(shù)人員

30余人，初級職稱的技術(shù)人員50余人，貳級施工項(xiàng)目經(jīng)理32人。

我公司是國家定點(diǎn)生產(chǎn)螺栓球節(jié)點(diǎn)及網(wǎng)架配件基地之一，中國網(wǎng)架配件較大

的生產(chǎn)基地，在螺栓球加工技術(shù)獲得突破以后，企業(yè)的球坯鍛造和加工能力很快

得到提高，并集鍛毛坯。機(jī)加工于一體。以日產(chǎn)30余噸的生產(chǎn)量向全國同行業(yè)

提供螺栓球。

我公司擁有嚴(yán)格而完善的檢測手段，計(jì)量管理體系通過了計(jì)量保證確認(rèn)，公

司的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量連續(xù)五年被國家技術(shù)監(jiān)督局評為質(zhì)量信得過產(chǎn)品和徐州市質(zhì)量

免檢產(chǎn)品，IS09001是我認(rèn)證工作已完成并良好的貫徹實(shí)施。

我集團(tuán)公司2000年一2002年連續(xù)三個(gè)月年度被徐州市政府評為“五十強(qiáng)私

營企業(yè)”，并授予“重點(diǎn)保護(hù)企業(yè)”。

管理手冊目錄

0序頁

0.1封面0.2編寫人員0.3發(fā)布令0.4前言0.5目錄

1范圍............................................................1

2引用標(biāo)準(zhǔn).......................................................2

3術(shù)語定義.......................................................2

4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系...............................2

4.1總要求.......................................................2

4.2文件要求.....................................................3

5管理職責(zé).......................................................5

5.1管理承諾...................................................5

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).............................................5

5.3管理方針.....................................................5

5.4策劃.........................................................7

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通.............................................11

5.6管理評審.....................................................17

6資源管理........................................................18

6.1資源提供.....................................................18

6.2人力資源.....................................................18

6.3基礎(chǔ)設(shè)施.....................................................19

6.4工作環(huán)境.....................................................19

7實(shí)施和運(yùn)行.....................................................20

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃...............................................20

7.2與顧客有關(guān)過程...............................................21

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)...................................................22

7.4采購.........................................................23

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供...............................................24

7.6監(jiān)督和測量設(shè)備的控制........................................25

7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行的控制.................................26

7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)...............................................27

8測量、分析和改進(jìn)...............................................27

8.1總則.........................................................27

8.2監(jiān)視和測量...................................................28

8.1顧客滿意.....................................................28

8.2.2內(nèi)部審核...................................................28

8.2.3過程的監(jiān)視和測量...........................................29

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量...........................................30

8.2.5環(huán)境、職業(yè)健康、績效和測量.................................30

8.3不合格品和不符合控制.........................................31

8.4數(shù)據(jù)分析.....................................................31

8.5改進(jìn).........................................................33

8.5.1持續(xù)改進(jìn)...................................................33

8.5.2糾正措施...................................................34

8.5.3預(yù)防措施...................................................34

附錄:

1、公司生產(chǎn)經(jīng)營主要過程圖

2、公司組織機(jī)構(gòu)圖

3、管理體系工程職能分配表

4、管理體系程序文件清單

5、手冊更改記錄

6、質(zhì)量方針宣貫書

7、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針宣貫書

1范圍：

L1總則

本手冊是公司的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。

公司《管理手冊》總體描述了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。公

司質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系不僅僅是保證產(chǎn)品質(zhì)量，而且還要通過體系

的有效運(yùn)行，消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工的健康安

全；改善與政府、企業(yè)、員工的公共關(guān)系，提高公司聲譽(yù)；預(yù)防污染，節(jié)能降耗,

保護(hù)環(huán)境，滿足相關(guān)方得要求，提高公司參與國內(nèi)外競爭的實(shí)力。

本手冊在批準(zhǔn)發(fā)布前和換版修改時(shí)，通過組織會(huì)審或管理評審等方式進(jìn)行審

查，以使其與公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)適應(yīng)。

1.2應(yīng)用

1.2.1應(yīng)用說明

本手冊系依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001—2001《環(huán)

境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)

范》標(biāo)準(zhǔn)以及本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，它包括：

(1)公司質(zhì)量體系的范圍包括了GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》

標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，未作任何刪減；

(2)為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系編制的形成文件的部

分程序；

(3)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系所包括的過程之間相互作用

的表述；

(4)公司環(huán)境管理體系的范圍包括了GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系要

求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。

(5)公司職業(yè)健康安全管理體系的范圍包括了GB/T28001-2001《職業(yè)健康

安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。

1.2.2手冊管理

a)手冊為公司的受控文件，由綜合部組織編寫，管理者代表組織審定，董事

長批準(zhǔn)頒發(fā)執(zhí)行；

b)管理部負(fù)責(zé)手冊的管理，包括發(fā)放、修改、回收，確保公司有關(guān)管理者

均持有效版本；

第1頁共35頁

c）手冊的持有者應(yīng)對手冊妥善保管，不得丟失、損壞、涂改。未經(jīng)管理者代表

批準(zhǔn)不得提供給公司外部人員。持有者崗位發(fā)生變動(dòng)時(shí)，將手冊交回公司綜合部,

并辦理有關(guān)手續(xù)；

d）手冊換版時(shí)，綜合部回收所有舊版本，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。保留存檔的

舊版手冊由管理部加蓋“作廢、保留”章；

e）手冊的其他管理事項(xiàng)按《文件控制程序》執(zhí)行。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

本手冊引用了下列標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)條文。這些標(biāo)準(zhǔn)引用時(shí)均為有效版本。公司將

通過與有關(guān)方的溝通和對手冊的評審，確保使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。

2.1體系標(biāo)準(zhǔn)

本《管理手冊》及其它一體化管理體系文件，均依照GB/T19001-2008《質(zhì)量

管理體系要求》、GB/T24001-2001《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》制定。

2.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

體系覆蓋產(chǎn)品符合的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

見：《公司產(chǎn)品采用的標(biāo)準(zhǔn)一覽表》（由技術(shù)部監(jiān)制）

2.3法律法規(guī)

體系覆蓋產(chǎn)品符合的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

見：《公司產(chǎn)品采用的標(biāo)準(zhǔn)一覽表》（由綜合部編制）

3術(shù)語和定義

3.1術(shù)語和定義

本手冊采用GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001-2004

《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T280010-2001《職業(yè)健康安全管理體系

規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中得術(shù)語和定義。

3.2管理層系董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理

4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

4.1總要求

4.1.1董事長組織策劃，并授權(quán)管理者代表按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體

系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001

《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)要求，組織建立和實(shí)施管理體系，包括：

a）通過質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、管理手冊、程序文件及記錄等

實(shí)現(xiàn)管理體系的文件化；

第2頁共35頁

b）按照管理啊體系運(yùn)行要求，將各過程活動(dòng)的職能分配到公司各相關(guān)部門。

見附錄“管理體系過程職能分配表”和“公司組織機(jī)構(gòu)圖”；

c）全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行管理體系文件，公司通過監(jiān)督和激勵(lì)措施保持體

系正常運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，不斷提高體系的有效性和效率。

4.1.2管理者代表組織各職能部門，通過以下6個(gè)方面建立和持續(xù)保持體系運(yùn)

行的有效性；

a）確定管理體系所需的過程及其在整個(gè)體系中的應(yīng)用，包括公司活動(dòng)的大

過程和具體活動(dòng)的子過程；

b）明確這些過程的順序、接口、相互關(guān)系和作用；

c）為確保這些過程的運(yùn)行和控制有效。確定所需的準(zhǔn)則和方法。

d）提供必要的資源、做好相關(guān)信息的傳遞和管理。以支持這些過程的運(yùn)行

和對這些過程的監(jiān)視；

e）監(jiān)視、測量（適用時(shí)）和分析這些過程；

f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改

進(jìn)。

4.1.3技術(shù)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中影響產(chǎn)品符合性的外包過程（如：噴漆、

鍛造、產(chǎn)品銷售運(yùn)輸、設(shè)備委外維修）生產(chǎn)部。技術(shù)部負(fù)責(zé)對這些外包過程實(shí)施

控制管理。

4.1.4綜合部負(fù)責(zé)組織各部門按手續(xù)要求，對上述體系所需的個(gè)過程（包括與

職能活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程）實(shí)施日常控制管理，并向管

理者代表報(bào)告。

4.2文件要求

4.2.1總則

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容性管理體系文件包括：

a）由董事長頒發(fā)的公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；

b）由董事長批準(zhǔn)發(fā)布的《管理手冊》

c）由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布的管理體系程序文件和記錄

d）支持性文件（指導(dǎo)書、規(guī)范、規(guī)定）

第3頁共35頁

e）適用外來文件（適用的法律法規(guī)和產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、記錄）

f）針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同、編制的質(zhì)量計(jì)劃；

g）本公司要求建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄。

4.2.2管理手冊

本手冊中得內(nèi)容包括：

a）管理體系的范圍；

b）管理體系程序文件及其引用

c）管理體系過程及其之間的相互作用；

d）管理體系過程的記錄要求

e）管理手冊的編制、審批、發(fā)放、維修和管理。

4.2.3文件控制

4.2.3.1管理體系文件發(fā)布前，均應(yīng)得到董事長或其他授權(quán)人的批準(zhǔn)，以確保文

件是充分與適宜的。

4.2.3.2文件頒布前或修改后，由主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評審，文件四次更改或大幅度修

改時(shí)，進(jìn)行換版，并由主管領(lǐng)導(dǎo)在此批準(zhǔn)。

4.2.3.3管理手冊和程序文件應(yīng)在封面表明修訂狀態(tài)；技術(shù)文件以更改通知單說

明修訂狀態(tài)；其他文件更改采用換頁或換文的方法表明修訂狀態(tài)。

4.2.3.4各部門主管負(fù)責(zé)人要確保在文件使用處獲得適用文件的有效版本。管理

手冊和程序文件表明版本號；技術(shù)文件加蓋年度印章或者適制章；其他文件用各

級行政印章或主管領(lǐng)導(dǎo)簽名為有效文件。

4.2.3.5各部門文件的管理者和使用者需確保文件保持清晰，易于識別。

4.2.3.6外來文件由各部門主管和使用部門負(fù)責(zé)管理，確保策劃和運(yùn)行管理啊體

系所需的外來文件得到識別并控制其分發(fā)；產(chǎn)品相關(guān)的文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)；其他

外來文件由各部室負(fù)責(zé)。

4.2.3.7作廢文件由各主管和使用部門負(fù)責(zé)收回并按照規(guī)定處置，需要保留作廢

文件時(shí)，對其進(jìn)行標(biāo)識，防止其繼續(xù)使用造成不良后果。

4.2.3.8記錄是一種特殊類型的文件，按4.2.4的要求進(jìn)行控制。

文件控制詳見管理部編制的《文件控制程序》。

4.2.4記錄控制

4.2.4.1以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，各單位在各項(xiàng)職能活動(dòng)時(shí)

建立的相關(guān)記錄，應(yīng)得到控制。

第4頁共35頁

4.2.4.2記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置應(yīng)符合規(guī)定的要求，記錄

的控制詳見綜合編制的《記錄控制程序》。

4.2.4.3所建立并保存的記錄應(yīng)保證清晰，易于識別和檢索。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

董事長將通過下述活動(dòng)對其建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全管理體系的有效性提供證據(jù)；

5.1.1向公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：

a）董事長應(yīng)樹立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，使全體員工清楚的了解

讓顧客和相關(guān)方滿意是企業(yè)生存的最基本要求；

b）董事長應(yīng)使全體員工清楚的了解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的

有效性與公司的每一個(gè)成員對質(zhì)量、環(huán)境以及職業(yè)健康安全的認(rèn)識緊密相關(guān)。

5.1.2董事長委托質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表采取培訓(xùn)、內(nèi)部溝通、

例會(huì)等各種方式使全體員工能夠樹立質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)以及職業(yè)健康安全意識，都

能認(rèn)識到滿足顧客和相關(guān)方要求對公司的重要性；并經(jīng)常持續(xù)的加強(qiáng)員工對質(zhì)

量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的意識，使他們積極參與提高質(zhì)量、保護(hù)環(huán)境加強(qiáng)職業(yè)

健康的有關(guān)活動(dòng)中來。

5.1.3董事長負(fù)責(zé)組織制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)。職

業(yè)健康安全方針和目標(biāo)并提供所需的資源。

5.1.4董事長應(yīng)主持對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性，

有效性進(jìn)行管理評審，以評估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的機(jī)

會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

董事長及各種管理者的所有經(jīng)營管理活動(dòng)都以增強(qiáng)客戶滿意為目的。

營銷部、技術(shù)部、質(zhì)量部等職能部門，對顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)要求，

包括顧客的潛在要求，負(fù)責(zé)收集、分析和傳遞，并由開發(fā)部轉(zhuǎn)化為具體技術(shù)要求,

確保顧客的要求得到確定并予以滿足。

5.3管理方針

第5頁共35頁

5.3.1在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下管理者代表應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安

全方針的制定工作。

5.3.1.1質(zhì)量方針

a）要與本公司的經(jīng)營遵旨相一致。同時(shí)，包括對滿足有關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)

質(zhì)量管理體系有效性的承諾；

b）能夠提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；

c）在全公司內(nèi)部進(jìn)行宣傳并得到全體員工的理解；

d）董事長親自組織，每年至少一次對質(zhì)量方針的評審。一般在管理評審時(shí)

將其列為主要內(nèi)容之一

5.3.1.2環(huán)境方針

a）應(yīng)符合本公司的產(chǎn)品，活動(dòng)和服務(wù)的性質(zhì)，意義明確并適合本公司的規(guī)

模和環(huán)境影響；

b）內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)本公司的持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和遵守使用法律法規(guī)及其他要

求的承諾；

c）應(yīng)提供建立和評審環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)的框架，應(yīng)形成文件并實(shí)施和保持；

d）必須傳達(dá)到全體員工及相關(guān)方并可隨時(shí)為公眾獲取。

5.3.1.3職業(yè)健康安全方針

a）應(yīng)符合本公司的性質(zhì)和規(guī)模，包括遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其

他有關(guān)要求的承諾，以及持續(xù)改進(jìn)的承諾；

b）必須形成文件并傳達(dá)到全體員工，可隨時(shí)為公眾獲?。?/p>

c）應(yīng)得到實(shí)施和保持并定期評審。

5.3.1.4綜合部應(yīng)將公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，通過會(huì)議、

培訓(xùn)等形式傳達(dá)到所有為公司或代表公司工作的人員，使公司的全體員工深刻理

解并實(shí)施。

公司的質(zhì)量方針是：

加強(qiáng)管理

品質(zhì)優(yōu)良

服務(wù)到位

腳踏實(shí)地促企業(yè)業(yè)績持續(xù)發(fā)展

公司的環(huán)境。職業(yè)健康安全方針：

遵紀(jì)手法、持續(xù)改進(jìn)

節(jié)能降耗、預(yù)防污染；

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保障健康、安全生產(chǎn);

5.4策劃

5.4.1環(huán)境因素

5.4.1.1為了實(shí)現(xiàn)對公司重要環(huán)境因素的有效控制，綜合部應(yīng)編制，《環(huán)境因素

識別與評價(jià)程序》，用來確定本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠控制，或可望對

其施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對環(huán)境具有重大影響的因素。

5.4.1.2公司應(yīng)確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對這些重大影響有關(guān)因素加以考慮，公

司還應(yīng)及時(shí)更新這方面的信息。

5.4.1.3環(huán)境因素識別應(yīng)考慮以下兒個(gè)方面：

a）水、氣、聲、渣等污染物的排放和處置；

b）原材料天然資源的利用；

c）相關(guān)方關(guān)注的環(huán)境問題

5.4.1.4各部門根據(jù)自身環(huán)境行為的特點(diǎn)，對日?；顒?dòng)、生產(chǎn)及服務(wù)過程、相關(guān)

方提供產(chǎn)品和服務(wù)過程中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素進(jìn)行全面識別。

5.4.1.5各部門將識別出的環(huán)境因素匯總填寫在《環(huán)境因素調(diào)查表》上，并將結(jié)

果及時(shí)交回綜合部。

5.4.1.6綜合部對各部門交回的《環(huán)境因素調(diào)查表》進(jìn)行復(fù)核、補(bǔ)充、整理和匯

總，組織有關(guān)人員對《環(huán)境要素調(diào)查表》中的諸多環(huán)境因素影響進(jìn)行分析、確認(rèn)、

評價(jià)，形成《公司重要環(huán)境因素清單》。需注意：

a）進(jìn)行環(huán)境因素識別所需要的信息必須真實(shí)可靠；

b）進(jìn)行環(huán)境因素識別應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況，覆蓋和考慮過去、現(xiàn)在和將

來，常規(guī)、非常規(guī)和緊急狀況；

c）考慮向大氣、水體的排放；固體廢棄物管理；土地污染；噪聲污染；能

源與資源的消耗及其它有影響的環(huán)境問題。

5.4.1.7評價(jià)出的重要環(huán)境因素應(yīng)由綜合部負(fù)責(zé)匯總、登記，報(bào)管理者代表審批。

5.4.1.8每年年底綜合部組織進(jìn)行一次對環(huán)境因素的評審，以掌握環(huán)境因素和重

要環(huán)境因素是否發(fā)生變化。

5.4.1.9特殊情況下環(huán)境因素識別、評價(jià)需及時(shí)進(jìn)行，并將評價(jià)的結(jié)果發(fā)放到公

司各部門。

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5.4.2對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃

5.4.2.1綜合部負(fù)責(zé)編制并保持《危險(xiǎn)源識別風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制程序》，以持續(xù)進(jìn)

行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要的控制措施，程序中應(yīng)包括：

a）正常和非正常工作中存在的危險(xiǎn)源；

b）所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同那個(gè)方人員和訪問者）的活動(dòng)所引起

的危險(xiǎn)源；

c）工作場所的設(shè)施（無論由本公司還是由外界所提供）中存在的危險(xiǎn)源；

d）規(guī)定危險(xiǎn)源所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)范圍、性質(zhì)、時(shí)限性分級；

e）實(shí)施的措施應(yīng)是主動(dòng)性的規(guī)定；

f）規(guī)定對所需要的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)制的方法；

5.4.2.2公司應(yīng)確保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，考慮這些風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果和和

控制的效果，將此信息形成文件并及時(shí)更新。

5.4.2.3各部門根據(jù)自身行為的特點(diǎn)，對日?；顒?dòng)、生產(chǎn)及服務(wù)過程中存在的危

險(xiǎn)源進(jìn)行全面識別。

5.4.2.4各部門將識別出的危險(xiǎn)源匯總填寫在《危險(xiǎn)源調(diào)查表》上，并將結(jié)果交

綜合部。

5.2.4.5綜合部負(fù)責(zé)召集有資質(zhì)、有經(jīng)驗(yàn)及能力的員工組成評價(jià)小組，對危險(xiǎn)源

進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定重要危險(xiǎn)源，當(dāng)工程項(xiàng)目有承包方參加時(shí)，評價(jià)應(yīng)邀請承包

方相關(guān)人員。

5.4.2.6評價(jià)出的重要危險(xiǎn)源應(yīng)由綜合部負(fù)責(zé)匯總、登記，并整理出《公司重要

危險(xiǎn)源清單》。包管理者代表批準(zhǔn)。

5.4.2.7每年年底之前綜合部組織一次對危險(xiǎn)源的評審，以掌握危險(xiǎn)源和重要危

險(xiǎn)源是否發(fā)生變化。

5.4.2.8當(dāng)采用的法律、法規(guī)及工作環(huán)境發(fā)生重大變化、體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)有

危險(xiǎn)源被識別或危險(xiǎn)評價(jià)發(fā)生偏差時(shí)，已識別的危險(xiǎn)源應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新。

5.4.2.9根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，相應(yīng)部門在相應(yīng)的活動(dòng)中做好風(fēng)險(xiǎn)控制。

5.4.3法律法規(guī)及其它要求

5.4.3.1綜合部應(yīng)編制《法律、法規(guī)及其它要求控制程序》，用來識別和遵循適

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用于本公司活動(dòng)。產(chǎn)品或服務(wù)中質(zhì)量。環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)，以及其

他應(yīng)遵守得要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。

5.4.3.2綜合部應(yīng)建立《公司適用法律法規(guī)一覽表》控制和及時(shí)更新法律法規(guī)和

其他要求的有關(guān)信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。

5.4.4目標(biāo)和指標(biāo)

為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，公司制定總的質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全目標(biāo)如下：

5.4.4.1質(zhì)量目標(biāo)

（出廠）交付產(chǎn)品合格率達(dá)100*用戶客服滿意率為90強(qiáng)

用戶綜合滿意度82%

a）質(zhì)量目標(biāo)必須包括滿足產(chǎn)品要求所需的有關(guān)內(nèi)容。同時(shí)必須可測量的并

與質(zhì)量方針的宗旨相吻合。應(yīng)制定長中期的質(zhì)量目標(biāo)；

b）質(zhì)量管理者代表應(yīng)組織各有關(guān)部門對公司所制定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，

分解到適當(dāng)?shù)膶哟?。質(zhì)量不組織相關(guān)部門編制《公司質(zhì)量目標(biāo)機(jī)相關(guān)質(zhì)量分目標(biāo)》

5.4.4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)

1）廠界噪聲達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)；

2）污染物達(dá)標(biāo)排放；

3）每年減少萬元產(chǎn)值耗電量的2%；

4）職工重傷及重傷以上事故為0；

5）職工病發(fā)病人數(shù)為0；

6）職工因工輕傷率控制在4%。以內(nèi)；

7）火災(zāi)、設(shè)備事故為0；

8）一般、重大交通事故為0；

9）有毒、有害作業(yè)點(diǎn)檢測合格率達(dá)到90%以上

10）特種作業(yè)人員持證率100%；

11）安全措施計(jì)劃執(zhí)行率100%；

12）廠區(qū)綠化面積達(dá)到20%o

環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的建立必須考慮：

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a）公司制定的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和承諾；

b）法規(guī)和其他要求及變化；

c）公司的資源配置、市場情況、地區(qū)環(huán)境和安全狀況及其變化；

d）公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及其變化；

e）技術(shù)可行性和公司人、財(cái)、物等資源狀況；

f）政府主管部門、員工等相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求；

環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)盡可能量化和可測量，綜合部組織有關(guān)人員在公司的

適當(dāng)層次上建立《公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及相關(guān)部門分目標(biāo)和指標(biāo)》

綜合部負(fù)責(zé)編制并保持《方案管理程序》。

5.4.5環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案

5.4.5.1綜合部負(fù)責(zé)編制并保持《方案管理程序》。

5.4.5.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案由綜合部依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)編制，經(jīng)管理者

代表審核后董事長批準(zhǔn)生效。

5.4.5.3管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及指標(biāo)有關(guān)的全部可能

的活動(dòng)（包括設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、設(shè)備維修、動(dòng)力、綠化、廢棄物

處理、后勤等）所需要的資源及具體措施。

5.4.5.4管理方案的主要內(nèi)容：

a）依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)；b）方法措施，技術(shù)手段；

c）責(zé)任部門或崗位；d）預(yù)算經(jīng)費(fèi)；

e）開始時(shí)間和完成時(shí)間、驗(yàn)證時(shí)間；f）實(shí)施進(jìn)度以及可調(diào)整性等；

5.4.5.5制定環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案時(shí)，應(yīng)綜合考慮如下信息；

a）環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；

b）法律、法規(guī)及其它要求；

c）危險(xiǎn)源辨識。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制及環(huán)境因素識別的結(jié)果；

d）生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)等等活動(dòng)的過程；

e）員工對工作場所的環(huán)境與職業(yè)健康安全協(xié)商、評審和改進(jìn)活動(dòng)的信息；

f）對新的或不同的可選技術(shù)方案評審結(jié)果；

0持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)；

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h）實(shí)現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)所需資源的提供;

5.4.5.6管理方案的更改

當(dāng)因?qū)嵤┕芾矸桨傅拇胧ɑ蚴侄危┌l(fā)生變更，目標(biāo)、指標(biāo)變化或涉及到新

的開發(fā)和新的活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)就應(yīng)對方案進(jìn)行修改，以確保管理方案與該項(xiàng)目

相適應(yīng)管理者代表負(fù)責(zé)相關(guān)部門更改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。

5.4.5.7管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證

公司所制定的《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案》應(yīng)下發(fā)到相關(guān)部門予以實(shí)施,

綜合部負(fù)責(zé)對實(shí)施進(jìn)度及效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。

5.4.6質(zhì)量管理體系策劃

董事長組織對質(zhì)量管理體系全面策劃，并授權(quán)質(zhì)量管理者代表組織有關(guān)部門；

5.4.6.1識別質(zhì)量管理體系所需要的每個(gè)過程（包括外包過程的控制）；

5.4.6.2確定這些過程的順序、職責(zé)及相互接口關(guān)系，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)

的關(guān)鍵工序和過程；

5.4.6.3制定為確保這些過程有效運(yùn)行和控制所需要的準(zhǔn)則和方法；

5.4.6.4感覺過程需要確?？色@得必要的信息，以支持這些過程的有效運(yùn)行和對

這些過程的監(jiān)控；

5.4.6.5在測量、監(jiān)控和分析這些過程中，根據(jù)獲得的信息，采取需要的措施，

確保實(shí)現(xiàn)所計(jì)劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。

5.4.6.6董事長組織對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃,并授權(quán)管理代表組織實(shí)施,

當(dāng)管理代表認(rèn)為有必要時(shí)，向董事長建議進(jìn)行管理評審，以保證質(zhì)量管理體系的

完整性，包括完整的體系文字和完善的組織體系。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1.1職責(zé)和權(quán)限

1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常生活，向公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求，污

染預(yù)防和保護(hù)環(huán)境的積極性以及提供有關(guān)職業(yè)健康安全的保障；

2）批準(zhǔn)、發(fā)布本公司的《管理手冊》和方針，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方

針和目標(biāo)以及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；對管理的承諾，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全方針和目標(biāo)得到各級人員的理解，并貫徹執(zhí)行；

3）對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)全面負(fù)責(zé);

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4）任命質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，明確其職責(zé)的權(quán)

限；

5）批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃并定期主持管理評審會(huì)議，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理體系持續(xù)的適宜性和有效性；

6）確保本公司組織機(jī)構(gòu)和劃分質(zhì)量及環(huán)境、職業(yè)健康安全職責(zé)，對管理、執(zhí)

行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和驗(yàn)證活動(dòng)確定要求，并提高充分的資源；

7）對最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，并批準(zhǔn)對重大事故的處理；

8）負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)。

5.5.1.2總經(jīng)理

1）負(fù)責(zé)對管理體系運(yùn)行的組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查及考核工作，對公司質(zhì)量

管理體系的實(shí)施全面負(fù)責(zé)，報(bào)證向用戶提供滿意的產(chǎn)品。

2）負(fù)責(zé)公司重要利益的客戶投訴。

5.5.1.3生產(chǎn)副總經(jīng)理

1）監(jiān)生產(chǎn)部長職務(wù)，協(xié)調(diào)總經(jīng)理主管產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，知道生產(chǎn)部編制年度的生產(chǎn)，

經(jīng)營計(jì)劃和作業(yè)計(jì)劃，及時(shí)協(xié)調(diào)公司內(nèi)各單位間如供應(yīng)、設(shè)備動(dòng)力、各車間、安

全、環(huán)保、倉儲運(yùn)輸文明生產(chǎn)等各部門的管理及產(chǎn)品過程工作；

2）組織對生產(chǎn)過程實(shí)施控制，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中符合性質(zhì)量，對因生產(chǎn)組

織管理不當(dāng)造成的環(huán)境、職業(yè)健康安全重大事故負(fù)責(zé)；

3）對生產(chǎn)制造過程和物質(zhì)使用過程環(huán)境與職業(yè)健康安全管理負(fù)責(zé)；

4）協(xié)助總經(jīng)理主管質(zhì)量管理，組織實(shí)施有關(guān)質(zhì)量法令、法規(guī)、條例，組織公

司管理評審和內(nèi)部審核工作，主持質(zhì)量分析會(huì)和不合格品的審理，指導(dǎo)制定糾正、

預(yù)防措置；

5）組織貫徹產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)二造成的產(chǎn)品質(zhì)量低劣的情

況和重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；

6）組織質(zhì)量策劃活動(dòng)，主持制定產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，確立技術(shù)發(fā)展方向；

7）裁定重大技術(shù)、質(zhì)量問題；

8）組織產(chǎn)品重大質(zhì)量環(huán)境問題的攻關(guān)、改進(jìn)和預(yù)防措施的實(shí)施。

5.5.1.4綜合部

1）負(fù)責(zé)公司內(nèi)環(huán)境/安全信息的收集及有關(guān)內(nèi)外部信息的交流；

2）負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別與評價(jià)工作；

3）負(fù)責(zé)環(huán)境/安全管理體系的測量與監(jiān)控的實(shí)施、聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作；

4）組織、制定公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況的檢查、考核；

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5）負(fù)責(zé)組織污染治理技術(shù)方案的制定與實(shí)施；

6）負(fù)責(zé)組織對環(huán)境/安全管理體系的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并組織實(shí)施改進(jìn)；

7）負(fù)責(zé)組織廢水處理，并達(dá)到排放要求；

8）負(fù)責(zé)組織安全、環(huán)保事故、事件、不符合的調(diào)查、糾正和預(yù)防的管理；

9）負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的管理；

10）負(fù)責(zé)公司的能源管理，制定能源消耗定額，下達(dá)能源消耗指標(biāo)，并負(fù)責(zé)能

源定額的檢查、考核及節(jié)能獎(jiǎng)罰；

11）對水、電管（網(wǎng)）線的正常運(yùn)行負(fù)責(zé)，保證能源正常使用；

12）負(fù)責(zé)企業(yè)員工安全教育；

13）負(fù)責(zé)廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛與道路交通的管理；

14）組織對設(shè)備進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，按規(guī)定要求進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備運(yùn)行達(dá)到

規(guī)定的技術(shù)狀態(tài)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)；

15）負(fù)責(zé)企業(yè)能源使用的管理和考核工作，做好能源使用的統(tǒng)計(jì)分析，建立能

源保證體系，節(jié)能降耗，保證能源有效供應(yīng)；

16）傾聽職工呼喚、反應(yīng)職工意愿、關(guān)注職工利益，依法履行維護(hù)職責(zé)；

17）對廠勞動(dòng)爭議調(diào)節(jié)的日常工作負(fù)責(zé)；

18）組織職工參與企業(yè)民主管理和民主監(jiān)督；

19）協(xié)調(diào)做好集體合同和平等協(xié)商工作；

20）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部環(huán)境、安全信息的傳遞交流工作；

21）負(fù)責(zé)企業(yè)員工代表參與職業(yè)健康安全工作；

22）負(fù)責(zé)后勤服務(wù)管理，消防安全管理和環(huán)境衛(wèi)生管理；

5.5.1.5生產(chǎn)部

1）主管公司產(chǎn)品制造、計(jì)劃調(diào)度、設(shè)備、物資倉儲管理工作；

2）負(fù)責(zé)物資的清點(diǎn)、檢查、接受、發(fā)放、盤點(diǎn)、倉儲管理工作；

3）負(fù)責(zé)在產(chǎn)品的接受、生產(chǎn)和交接過程中產(chǎn)品標(biāo)識的管理；

4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作；

5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的組織、協(xié)調(diào)、控制和考核；

6）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的生產(chǎn)組織、計(jì)劃落實(shí)；

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5.5.1.6供應(yīng)部

1）負(fù)責(zé)公司采取物資業(yè)務(wù)的歸口管理；

2）負(fù)責(zé)制定下屬各類人員崗位職責(zé)及工作流程；

3）對本部門的車輛安全行駛負(fù)責(zé)，保證生產(chǎn)物資運(yùn)輸安全；

5.5.1.7車間

1）負(fù)責(zé)本車間水、電、氣及原輔材料消耗的控制管理；

2）負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)備的日常維護(hù)、維修；

3）合理、均衡安排生產(chǎn)、保證生產(chǎn)訂單順利完成；對因本車間原因，造成均

衡生產(chǎn)失調(diào)，影響環(huán)境/安全負(fù)責(zé)；

4）負(fù)責(zé)按規(guī)定填寫各種原始記錄，并對其規(guī)范性負(fù)責(zé)；

5）負(fù)責(zé)本車間人力資源管理的基礎(chǔ)性工作；

6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各類環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的控制、潛在環(huán)境事故及緊急情況

下的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施；

7）負(fù)責(zé)各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集與傳遞，對其真實(shí)有效性負(fù)責(zé)；

8）負(fù)責(zé)分車間內(nèi)員工的培訓(xùn)、合理配置；

5.5.1.8技術(shù)部

1）負(fù)責(zé)建立本部門質(zhì)量、環(huán)境、安全目標(biāo)，并組織實(shí)施；

2）負(fù)責(zé)制定本部門年、月工作計(jì)劃，對計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度及效果負(fù)責(zé)；

3）制定并貫徹技術(shù)管理部門，完善技術(shù)管理體系；

4）協(xié)調(diào)公司各部門在工作過程中與技術(shù)相關(guān)的工作；

5）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的編制及協(xié)助定型產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的修訂；

6）組織推廣運(yùn)用可靠性設(shè)計(jì)，價(jià)值工程等先進(jìn)技術(shù)方案，開展優(yōu)化設(shè)計(jì)工作,

貫徹產(chǎn)品系列化、標(biāo)準(zhǔn)化、通用化，不斷降低產(chǎn)品成本；

7）負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的標(biāo)識方法，規(guī)定有可追溯性要求的場合物品的標(biāo)識要求和

方法；

8）負(fù)責(zé)相關(guān)的環(huán)境、安全標(biāo)準(zhǔn)的收集、識別和發(fā)放；

9）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)軟、硬件管理、協(xié)調(diào)工作；

5.5.1.9質(zhì)量部

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1）主管公司質(zhì)量、質(zhì)管、計(jì)量工作，對工作質(zhì)量的有效性負(fù)責(zé)；

2）負(fù)責(zé)組織韓劇/安全測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備管理，負(fù)責(zé)組織編制周期檢定（校準(zhǔn)）

計(jì)劃，保證受檢率、合格率達(dá)到上級下達(dá)的指標(biāo)；

3）對內(nèi)、外部質(zhì)量抽查結(jié)果負(fù)責(zé)；

4）負(fù)責(zé)收集各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和對質(zhì)量成本的控制和考核；

5.5.1.10經(jīng)營部

1）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的歸口管理；

2）負(fù)責(zé)對顧客宣傳公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，并對其施加環(huán)境影響；

3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)貨的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作；

4）承擔(dān)安裝過程項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)工作；

5）承擔(dān)安裝各種項(xiàng)目的立項(xiàng)實(shí)施及檢驗(yàn)工作。

5.5.1.11財(cái)務(wù)部

1）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、資金預(yù)算管理，保證管理資金的有效運(yùn)行；

2）組織編制企業(yè)財(cái)務(wù)成本計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和籌資計(jì)劃等，對計(jì)劃的可行

性和執(zhí)行的效果負(fù)責(zé)；

3）組織企業(yè)資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作，對其真實(shí)性負(fù)責(zé)；

4）編制企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為經(jīng)營決策提供改進(jìn)意見和措施；

5）每月對財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析，提出報(bào)告；

6）負(fù)責(zé)企業(yè)稅務(wù)籌劃工作；

7）負(fù)責(zé)體系運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)所需資金的籌措；

相關(guān)部門的通用職責(zé)

1）遵守經(jīng)確認(rèn)的環(huán)境/安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求；

2）實(shí)施環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；

3）申報(bào)環(huán)境/安全培訓(xùn)需要，制定并實(shí)施本部門的培訓(xùn)計(jì)劃；

4）負(fù)責(zé)衛(wèi)生的包干的清潔工作，負(fù)責(zé)固體廢棄物的收集，并放到指定場所；

5）負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的對內(nèi)信息交流

6）負(fù)責(zé)按職能分配制定公司的各類管理文件；

7）負(fù)責(zé)編制部門工作的作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)文件；

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8）實(shí)施對本單位的而環(huán)境行為實(shí)施控制，負(fù)責(zé)環(huán)境運(yùn)行情況的日常檢查和定

期監(jiān)測；

9）實(shí)施環(huán)境/安全管理體系文件；

10）對不符合現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出并實(shí)施糾正與預(yù)防措施；

11）做好本單位的環(huán)境/安全記錄并按規(guī)定保存；

5.5.2管理者代表

5.5.2.1董事長應(yīng)在本公司指定一名管理層人員作為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

綜合管理體系的管理者代表，并按標(biāo)準(zhǔn)的要求規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。

5.5.2.2在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下管理者代表應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)

境方針和目標(biāo)以及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定工作。

5.5.2.3董事長特任命總經(jīng)理分別為我公司的質(zhì)量。環(huán)境。職業(yè)健康安全兼容管

理體系的管理者代表。

管理者代表的職責(zé)是：

a）確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系中涉及的過程得到建

立、實(shí)施和保持；

b）向董事長報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系中質(zhì)量、環(huán)境和

職業(yè)健康安全方面的業(yè)績（績效情況），包括改進(jìn)的需求以供評審；

c）在公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客和相關(guān)方要求意識的形成；

d）向董事長報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系中得有關(guān)事宜與

外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

5.5.3溝通、協(xié)商和信息交流

管理者代表應(yīng)職責(zé)有關(guān)人員在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃的過

程中，在公司內(nèi)部建立一條有效和高效的溝通渠道，確保下列方面的信息在公司

的有關(guān)層次和職能之間得到反饋和溝通。

5.5.3.1溝通、交流及協(xié)商的內(nèi)容：

溝通、交流及協(xié)商的內(nèi)容是公司管理體系運(yùn)行過程的有關(guān)信息，如：

a）顧客要求的變化；

b）供方情況的變化；

c）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況；

d）發(fā)生的質(zhì)量問題；

e）顧客的投訴和抱怨；

管理者代表應(yīng)：

確保與員工和其他相關(guān)方就職業(yè)健康安全信息進(jìn)行溝通，應(yīng)將員工參與協(xié)商

的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。

應(yīng)指定員工代表參與職業(yè)健康安全的有關(guān)諸如風(fēng)險(xiǎn)方針和程序的制定、評審

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工作，以及其他有關(guān)職業(yè)健康安全事務(wù)。

全體員工應(yīng)清楚的知道誰是職業(yè)健康安全的員工的代表和管理者代表。

5.5.3.2溝通、交流及協(xié)商的對象：

溝通、交流及協(xié)商的對象是指職能之間，在不同的職能人員和不同層次人員

之間應(yīng)建立縱向、橫向聯(lián)系，溝通、交流及協(xié)商與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管

理體系有關(guān)的信息，相互理解、相互信任、達(dá)到全員參與的效果。

5.5.3.3溝通形式：

可以采用會(huì)議、記錄傳遞、黑板留言和電子媒體以及其他有效的方式等。綜

合部應(yīng)編制《信息交流溝通管理程序》。

5.6管理評審

5.6.1總則

董事長在12個(gè)月的間隔時(shí)間內(nèi)（一般由管理者代表向董事長提出建議），至

少進(jìn)行一次管理評審、評審形式采用會(huì)議或書面評審，必要時(shí)邀請顧客參加，以

確保本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適應(yīng)性，充分性和有效

性；根據(jù)需要，經(jīng)最高管理者或管理者代表提議可提高或增加管理評審頻次。

5.6.2管理評審輸入內(nèi)容

a）內(nèi)、外部審核結(jié)果（包括對法律、法規(guī)和其他要求遵守情況的合規(guī)性評價(jià)）;

b）相關(guān)方反饋的信息（包括抱怨和投訴）；

c）產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績效，以及目標(biāo)。指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度；

d）預(yù)防措施和糾正措施實(shí)施的有效性；

f）可能影響體系的變更（包括客觀環(huán)境、法律法規(guī)和其他要求、重要風(fēng)險(xiǎn)或

其他因素發(fā)生變化）；

g）改進(jìn)建議。

5.6.3管理評審輸出內(nèi)容

針對管理評審會(huì)議總經(jīng)理對質(zhì)量。環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行和經(jīng)營活動(dòng)

中存在的問題所作出的決議應(yīng)采取措施：

a）管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)；

b）對產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績效的改進(jìn)；

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c）對上述改進(jìn)充分的資源。

5.6.4管理評審程序

5.6.4.1每年四月份董事長應(yīng)對管理評審的目的、范圍、參加人員及要求做出安

排，由管理部發(fā)出“管理評審?fù)ㄖ蓖ㄖ嘘P(guān)人員；

5.6.4.2各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備會(huì)議所需資料?；

5.6.4.3會(huì)議有董事長主持，管理者代表和各部門就各自分工報(bào)告工作，管理者

代表報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況；

5.6.4.4各部門按會(huì)議通知內(nèi)容發(fā)言并就管理者代表發(fā)言進(jìn)行評審；

5.6.4.5最后董事長作總結(jié)性發(fā)言，并對有關(guān)事項(xiàng)做出決議；

5.6.4.6綜合部部長負(fù)責(zé)會(huì)議記錄；

5.6.4.7管理評審會(huì)議后，綜合部根據(jù)會(huì)議提出的有關(guān)意見和決議，編制《管理

評審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審定報(bào)董事長批準(zhǔn)后發(fā)布，對報(bào)告中的有關(guān)決議和措施,

如：組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的變更，資源配置等填寫

《糾正和預(yù)防措施計(jì)劃表》發(fā)至責(zé)任人，并由綜合部監(jiān)督實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證；

5.6.4.8管理評審會(huì)議記錄由綜合部保存

6資源管理

6.1資源提供

6.1.1為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行和達(dá)到顧客滿意，應(yīng)配置

合適的資源。

6.1.2董事長負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需資源的確定、配置和

提供，包括：

a）未完成本公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)、職業(yè)健康安全

方針和目標(biāo)，提供所需的資源（包括：人才資源、必要的信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作

環(huán)境等）

b）為產(chǎn)品創(chuàng)新和改進(jìn)提供所需的資源；

c）為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)及時(shí)提供必須的

資源；

d）公司對未來所需資源的需要；

6.2人力資源

6.2.1總則

綜合部負(fù)責(zé)編制《人力資源管理程序》并組織實(shí)施?；谶m當(dāng)教育、培訓(xùn)I、

技能和經(jīng)驗(yàn)，確保從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員等應(yīng)是能夠勝任的。

6.2.2能力、培訓(xùn)和意識。

綜合部組織各部門對人力資源的管理，包括以下方面：

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a）應(yīng)確定從事影響產(chǎn)品要求符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的人員所必要

的能力；

b）適用時(shí)，提供培訓(xùn)或采取其他措施已獲得所需的能力；

c）評價(jià)所采取措施的有效性；

d）確保本公司的員工認(rèn)識到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)

目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；

e）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1董事長/總經(jīng)理/各副總經(jīng)理應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到從符合要求所需的

基礎(chǔ)設(shè)施。

6.3.2綜合部是基礎(chǔ)設(shè)施歸口管理部門。

根據(jù)公司新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品擴(kuò)大生產(chǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量擴(kuò)大的需要，由董事

長、總經(jīng)理主持、技術(shù)部、質(zhì)量部參加制定公司“基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施計(jì)劃”，按計(jì)劃

組織實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施。

6.3.3對已實(shí)施的基礎(chǔ)設(shè)施和現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施對照相關(guān)方得需求和期望（即預(yù)期目

的）進(jìn)行評價(jià)。

6.3.4制定并實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)保養(yǎng)方法，以確保基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)滿足公

司的需求；

綜合部對廠房、辦公建筑等設(shè)施負(fù)責(zé)維護(hù)和使用驗(yàn)證。

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品直制作用設(shè)備進(jìn)行管理、維護(hù)保養(yǎng)。

6.3.5在組織、設(shè)計(jì)、實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施時(shí)，必須考慮解決因基礎(chǔ)設(shè)備而引起的環(huán)境

問題：如環(huán)境的保護(hù)、污染、自然資源的浪費(fèi)和再循環(huán)等。

6.3.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制公司的《設(shè)備管理持續(xù)》

6.4工作環(huán)境

6.4.1董事長應(yīng)為所以員工提供良好的工作環(huán)境。

6.4.2全體員工應(yīng)保持良好的工作環(huán)境。

公司的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)考慮確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的工作環(huán)境，確保

工作環(huán)境對人員的能動(dòng)性、滿意程度和業(yè)績產(chǎn)生積極的影響、以提高公司的業(yè)績。

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營造事宜的工作環(huán)境，如人的因素和物的因素組合，應(yīng)當(dāng)考慮。

a）給員工確立一個(gè)創(chuàng)造性的工作方法和更多參與機(jī)會(huì)，以發(fā)揮員工的潛能。

b）建立健全安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度，創(chuàng)造一個(gè)包括安全防護(hù)措施齊全的安

全成環(huán)境。

c）按工作內(nèi)容。性質(zhì)的不同要求給與其相適應(yīng)的工作場所位置。

d）營造一個(gè)上下級之間、同級之間、工人與管理人員之間相互信任、理解、

相互激勵(lì)，共同為公司創(chuàng)造業(yè)績的氛圍。

e）為是員工在公司安心工作，創(chuàng)造一個(gè)無后顧之憂的環(huán)境，公司盡最大可

能為員工所在的地方如居委會(huì)、村委會(huì)、物業(yè)管理小區(qū)等提供幫助，爭

取他們對員工的支持。協(xié)助。

f）為員工的工作場所控制熱度、濕度、光線、空氣流動(dòng)等問題。

g）為員工作業(yè)場所的噪音、振動(dòng)和污染等減少到最小程度。

h）為員工創(chuàng)造一個(gè)工作衛(wèi)生、清潔的環(huán)境。（綠色基本定稿）

7實(shí)施和運(yùn)行

7.1產(chǎn)品實(shí)施和策劃

7.1.1技術(shù)部負(fù)責(zé)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。

7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

常規(guī)產(chǎn)品和過程項(xiàng)目，執(zhí)行本公司《管理手冊》和《程序文件》。

當(dāng)有以下情況時(shí)，如果本公司管理手冊、程序文件等通用性文件不能滿足產(chǎn)

品、過程項(xiàng)目或合同質(zhì)量需要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；

a）開發(fā)新的產(chǎn)品或過程項(xiàng)目或工序；

b）當(dāng)現(xiàn)有產(chǎn)品或工程項(xiàng)目或工序有重大變更時(shí)；

c）當(dāng)工程項(xiàng)目跨度大或重量大、周期長等特定條件；

在對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，負(fù)責(zé)人應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：

a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；

b）針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；

c）產(chǎn)品要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及從接受準(zhǔn)則;

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c）為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。

策劃出形式用《過程識別和策劃表》。

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

經(jīng)營部是與顧客聯(lián)系獲取顧客對產(chǎn)品有關(guān)要求的歸口管理部門。

顧客對產(chǎn)品有關(guān)要求應(yīng)作如下確定：

a）對顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動(dòng)的要求

——顧客要求空間結(jié)構(gòu)的類型、幾何形狀、尺寸、荷載、支撐等；

——顧客要求的材料是否需要作實(shí)驗(yàn)以及涂裝要求；

——顧客要求的交貨期；

——顧客要求交付方式；

——顧客要求的價(jià)格；

b）顧客雖然沒有表明，但規(guī)定的用途或已知與其用途所需要的要求

——例如，雖未明示執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，但公司將自覺地以法規(guī)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

執(zhí)行合同；

——例如，顧客未給定結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)的具體荷載值，但提出了屋面材料要求，公

司委托設(shè)計(jì)時(shí)按國家規(guī)定的顧客所在地域的風(fēng)、雪等荷載規(guī)定以及要求的材料

計(jì)算的荷載為依據(jù)為顧客設(shè)計(jì)。

c）適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求

——與產(chǎn)品質(zhì)量及驗(yàn)證有關(guān)的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

——與合同條款有關(guān)的要求，符合合同法規(guī)；

——與顧客簽訂的合同條款。

d）公司以為必要的任何附加條件

——確定的附加要求系為公司為實(shí)現(xiàn)顧客對產(chǎn)品要求所必須的；

——確定的附加要求系為公司為顧客對產(chǎn)品要求的有力補(bǔ)充；

——公司確定的任何附加要求均需得到顧客認(rèn)可。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

與產(chǎn)品有關(guān)的要求以合同的形式表達(dá)，經(jīng)營部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的合同擬定

和評審。

在接到顧客招標(biāo)文件后，經(jīng)營部組織，由有關(guān)部門參加擬定標(biāo)書或合同草

案，在提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改之前評審標(biāo)書或合同

草案，標(biāo)書或合同應(yīng)確保：

a）產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；

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b）與以前標(biāo)書不一致的合同或訂單的要求已得到解決；

c）公司有能力滿足規(guī)定要求；

評審結(jié)果與評審所引起的措施記錄予以保持。

若顧客提供的要求沒有形成文件，公司在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)

若產(chǎn)品要求發(fā)出變更，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道

已變更要求。

7.2.2.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)編制公司的《合同評審程序》并組織實(shí)施。

7.2.3顧客溝通

公司對于其顧客相互認(rèn)可的有效和高效溝通過程做出如下規(guī)定：

1）與顧客溝通工作由董事長指揮協(xié)調(diào)，以經(jīng)營部為主，技術(shù)部、質(zhì)量部、

生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部配合進(jìn)行；

2）產(chǎn)品提供的售前服務(wù)：經(jīng)營部經(jīng)營人員與顧客有效溝通，以充分了解顧

客要求，獲取顧客對產(chǎn)品要求的信息；

3）產(chǎn)品提供的售中服務(wù)：通過對顧客的問詢，與顧客簽訂合同/訂單包括對

其修改，以實(shí)現(xiàn)合同最終簽訂；

4）產(chǎn)品提供的售后服務(wù)：產(chǎn)品交付之后，跟蹤獲得顧客的反饋意見，包括

顧客的抱怨，用以對公司治理管理體系業(yè)績做出正確評價(jià)，通過分析及時(shí)制定糾

紛和預(yù)防措施。

7.2.3.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)編制公司的《顧客溝通控制程序》并組織實(shí)施。

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)

本公司以建筑鋼結(jié)構(gòu)（螺栓球節(jié)點(diǎn)網(wǎng)架、門式鋼結(jié)構(gòu)）制作為主，為徐州大

多