并購(gòu)協(xié)議書范文

2024版并購(gòu)協(xié)議書范文合同編號(hào)：__________并購(gòu)協(xié)議書甲方：名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________電子郵箱：__________乙方：名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________電子郵箱：__________鑒于：4.雙方為了明確雙方在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，達(dá)成一致，簽訂本協(xié)議。第一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.2甲方同意收購(gòu)乙方持有的目標(biāo)公司的__________%的股權(quán)；1.3雙方同意，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為人民幣_(tái)_________元整（大寫：_______________________元整），甲方應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起__________日內(nèi)，將上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付給乙方；1.4雙方應(yīng)共同努力，確保目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)能夠在__________個(gè)月內(nèi)辦理完畢。第二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件2.1甲方應(yīng)保證其向乙方提供的所有資料和信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；2.2甲方應(yīng)依法履行其對(duì)目標(biāo)公司的出資義務(wù)，保證目標(biāo)公司的合法設(shè)立和有效存在；2.3乙方應(yīng)保證其持有的股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵，包括但不限于股權(quán)的權(quán)屬糾紛、股權(quán)的設(shè)定擔(dān)保、股權(quán)的查封、凍結(jié)等；2.4雙方應(yīng)共同努力，確保目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會(huì)對(duì)目標(biāo)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割3.1雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割手續(xù)，包括但不限于修改目標(biāo)公司的章程、辦理工商變更登記等；3.2雙方應(yīng)確保目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割手續(xù)能夠在__________個(gè)月內(nèi)完成；3.3交割完成后，甲方成為目標(biāo)公司的股東，享有相應(yīng)的股東權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)的股東義務(wù)。第四條違約責(zé)任4.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本協(xié)議第一條第1.3款約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款總額的__________%；4.2雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方未履行或者履行不符合約定的，另一方有權(quán)要求其履行或者承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第五條爭(zhēng)議解決5.1凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；5.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；6.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效；6.3本協(xié)議的修改和補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)甲乙雙方共同簽署。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.獨(dú)家談判權(quán)條款甲方享有與乙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)進(jìn)行獨(dú)家談判的權(quán)利。自本協(xié)議簽訂之日起，乙方不得與其他任何第三方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)進(jìn)行談判或達(dá)成任何形式的協(xié)議。該獨(dú)家談判權(quán)有效期為__________個(gè)月。說明：此條款旨在確保甲方在并購(gòu)過程中能夠獨(dú)家與乙方進(jìn)行談判，避免乙方與其他潛在買家進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，確保甲方能夠順利完成并購(gòu)。2.排他性條款乙方在此協(xié)議有效期內(nèi)應(yīng)獨(dú)家向甲方提供有關(guān)目標(biāo)公司的信息，不得向其他第三方透露。同時(shí)，乙方應(yīng)全力配合甲方進(jìn)行盡職調(diào)查，不得阻礙或延遲。說明：此條款確保甲方在并購(gòu)過程中能夠獲取目標(biāo)公司的全部信息，以便甲方對(duì)目標(biāo)公司有更全面的了解，從而作出決策。3.優(yōu)先購(gòu)買權(quán)條款若乙方在持有股權(quán)期間，收到其他第三方發(fā)出的關(guān)于購(gòu)買其股權(quán)的要約，乙方應(yīng)將該要約通知甲方，并給予甲方優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。甲方自收到通知之日起__________日內(nèi)，有權(quán)按照要約條件購(gòu)買乙方持有的股權(quán)。說明：此條款保障了甲方在并購(gòu)過程中的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，防止乙方在收到其他購(gòu)買要約時(shí)，忽視甲方的利益。4.反稀釋條款若在本協(xié)議簽訂之后，乙方接受其他第三方提供的任何形式的投資，導(dǎo)致乙方持有的股權(quán)被稀釋，甲方有權(quán)按照稀釋后的股權(quán)比例，要求乙方進(jìn)行相應(yīng)的股權(quán)調(diào)整。說明：此條款保護(hù)了甲方在并購(gòu)過程中的股權(quán)利益，防止乙方在接受其他投資時(shí)，導(dǎo)致甲方股權(quán)被稀釋。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.違約金條款如甲方未能按照本協(xié)議約定時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為本協(xié)議第一條第1.3款約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款總額的__________%。說明：此條款確保了乙方在并購(gòu)過程中能夠按時(shí)收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，保障了乙方的利益。2.競(jìng)業(yè)禁止條款自本協(xié)議簽訂之日起，甲方不得在目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)從事與目標(biāo)公司相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。違反此約定的，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為人民幣_(tái)_________元整。說明：此條款旨在防止甲方在并購(gòu)后，與目標(biāo)公司競(jìng)爭(zhēng)，損害目標(biāo)公司的利益。3.保持目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定條款甲方承諾在并購(gòu)?fù)瓿珊?，將繼續(xù)保持目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，不得隨意解聘目標(biāo)公司的現(xiàn)有員工，確保目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定。說明：此條款保障了并購(gòu)后目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，降低并購(gòu)帶來的不確定性。4.知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬條款目標(biāo)公司現(xiàn)有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（包括但不限于專利、商標(biāo)、著作權(quán)等）歸目標(biāo)公司所有。甲方在并購(gòu)?fù)瓿珊?，?yīng)全力支持目標(biāo)公司維護(hù)其知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不得侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。說明：此條款確保了目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)在并購(gòu)過程中不受損害，保障了目標(biāo)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.中介費(fèi)用條款雙方同意，若本協(xié)議的簽訂涉及第三方中介機(jī)構(gòu)，中介費(fèi)用由甲方承擔(dān)。中介費(fèi)用的具體金額及支付方式由雙方另行協(xié)商確定。說明：此條款明確了中介費(fèi)用的承擔(dān)方，防止在并購(gòu)過程中因中介費(fèi)用產(chǎn)生糾紛。2.中介保密條款第三方中介在參與本協(xié)議簽訂過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密原則，不得向任何無關(guān)第三方透露本協(xié)議及并購(gòu)相關(guān)的任何信息。違反此約定的，第三方中介應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。說明：此條款保護(hù)了并購(gòu)過程中的商業(yè)秘密，防止信息泄露給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或其他無關(guān)第三方。3.中介服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)條款甲方和乙方同意，第三方中介的服務(wù)范圍包括但不限于：協(xié)助雙方進(jìn)行談判、提供法律意見、協(xié)助完成盡職調(diào)查、辦理工商變更登記等。第三方中介應(yīng)按照甲乙雙方的要求，提供專業(yè)、高效的服務(wù)。說明：此條款明確了第三方中介的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，確保中介能為并購(gòu)過程提供專業(yè)、高效的服務(wù)。4.中介退出條款如第三方中介在并購(gòu)過程中出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為，甲乙雙方均有權(quán)要求中介退出并購(gòu)過程。中介退出時(shí)，應(yīng)退還已收取的中介費(fèi)用。說明：此條款為甲乙雙方提供了保護(hù)，確保并購(gòu)過程的順利進(jìn)行。一、附件列表：1.目標(biāo)公司章程2.目標(biāo)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本3.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表4.目標(biāo)公司重大合同清單5.目標(biāo)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)文件6.目標(biāo)公司員工名冊(cè)及勞動(dòng)合同7.目標(biāo)公司資產(chǎn)負(fù)債表8.目標(biāo)公司股東會(huì)決議書9.目標(biāo)公司董事會(huì)決議書10.目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃11.目標(biāo)公司未來發(fā)展規(guī)劃12.盡職調(diào)查報(bào)告13.法律意見書14.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議相關(guān)稅費(fèi)計(jì)算公式15.目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，視為違約。2.乙方未按約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的股權(quán)相關(guān)信息，視為違約。3.甲方未履行對(duì)目標(biāo)公司的出資義務(wù)，導(dǎo)致目標(biāo)公司合法性存疑，視為違約。4.乙方持有的股權(quán)存在權(quán)利瑕疵，如設(shè)定擔(dān)保、查封、凍結(jié)等，視為違約。5.甲方未按約定維護(hù)目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，視為違約。6.甲方侵犯目標(biāo)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)，視為違約。7.第三方中介未按約定提供服務(wù)，或違反保密原則，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指股東將其持有的公司股權(quán)部分或全部轉(zhuǎn)讓給他人的行為。2.盡職調(diào)查：指在并購(gòu)過程中，購(gòu)買方對(duì)賣方及其資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等進(jìn)行全面審查的過程。3.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。4.知識(shí)產(chǎn)權(quán)：指法律規(guī)定的由個(gè)人或單位享有的，對(duì)其智力勞動(dòng)成果所享有的專有權(quán)利。5.競(jìng)業(yè)禁止：指在一定期限內(nèi)，股東或員工不得在與原公司相同或相似的業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的約定。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：并購(gòu)過程中信息不對(duì)稱。解決辦法：加強(qiáng)盡職調(diào)查，確保信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.問題：并購(gòu)資金不足。解決辦法：提前規(guī)劃資金，尋求融資渠道，如銀行貸款、股權(quán)融資等。3.問題：并購(gòu)后目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)管理困難。解決辦法：保持目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，引入專業(yè)管理人才。4.問題：并購(gòu)過程中的法律