永昌房地產(chǎn)公司管理制度匯編

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁江西永昌實業(yè)XX管理管控制度匯編編制人涂濤編制時間2012-7-18常務(wù)副總審批意見總經(jīng)理審批意見董事長審批意見編寫說明

本匯編所包含的任何條文和條約條款，由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。本制度匯編已經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)，即為公司最高行動準(zhǔn)則，公司所屬員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。本制度匯編在執(zhí)行中，由于部門工作合適的內(nèi)容、職責(zé)的變化需要修訂、增刪匯編中相關(guān)條約條款的，須先通知辦公室，由辦公室報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)1進行修正。本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為公司，任何人不得以任何方式在公司以外的場合出示。目錄公司制度總則第1章人事管理管控制度1.總則2.人事管理機構(gòu)及內(nèi)容3.員工招聘4.員工培訓(xùn)管理管控5.考勤管理管控制度6.薪酬管理管控規(guī)定7.員工獎懲管理管控制度8.員工績效考核管理管控規(guī)定第二章行政管理管控制度1.總則2.基本制度3.會議管理管控制度4.公司財產(chǎn)、辦公用品管理管控5.公章、介紹信使用管理管控6行政檔案管理管控制度7.行政接待工作管理管控規(guī)定8.公司車輛管理管控規(guī)定第三章財務(wù)管理管控制度1總則2.公司財務(wù)管理管控制度3.借款和各項費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批程序第四章辦公室職責(zé)財務(wù)部職責(zé)采購職責(zé)人事職責(zé)運營部職責(zé)策劃部職責(zé)物業(yè)部職責(zé)8、工程部職責(zé)第五章附表員工出差申請表員工請假（外勤、未打卡）申請表請購申請表物品領(lǐng)用（交回）登記表員工簡歷表公司用印審批登記表人事任免/調(diào)動通知書員工轉(zhuǎn)正審批表文件審批表費用（預(yù)借）支出審批表駕駛員安全責(zé)任書派車單公司制度總則公司核心理念：“有執(zhí)行力才有競爭力”1、公司全體員工必須遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。2、公司倡導(dǎo)樹立“1盤棋”思想，倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。3、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理管控，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。4、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；5、提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；6、禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。人事管理管控制度1.總則為了加強公司人事管理管控，使人事管理管控標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，特制定本制度。2.人事管理機構(gòu)及內(nèi)容公司的人事管理管控工作由辦公室具體負(fù)責(zé)。辦公室在人事管理管控上直接向副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，與各部門的關(guān)系是協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)的關(guān)系。人事管理管控的主要合適的內(nèi)容是：協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員；協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考查、任免、調(diào)配工作；協(xié)同各部門對員工進行培訓(xùn)，提高員工的素質(zhì)和工作能力；統(tǒng)1管理管控和調(diào)整員工的薪金；（部門申請，上級批準(zhǔn)，財務(wù)執(zhí)行）保存員工的個人檔案資料；為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明等。3.員工招聘員工招聘公司將遵循公開、公平、競爭、擇優(yōu)的原則，面向社會招聘，所聘員工1律實行勞動合同合約制。二、聘用的基本條件思想品德端正，遵紀(jì)守法，作風(fēng)正派。具有高中以上文化程度（技術(shù)崗位大專以上），并具有與所聘崗位相適應(yīng)的專業(yè)知識，能力和技術(shù)知識、水平。有開拓創(chuàng)新意識，有事業(yè)心和責(zé)任感。身體健康、五官端正、舉止文明。具備可信賴的忠誠度，愿與公司共發(fā)展。三、招聘程序1、員工的招聘須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的編制、名額進行，各部門增加人員須向辦公室提出用人相關(guān)計劃申請，經(jīng)總經(jīng)理或副總批準(zhǔn)后實施。2、應(yīng)聘人員填寫《員工簡歷表》，職稱證書和最高文憑（A4紙）復(fù)印件。3、辦公室先面試、審查、簽署意見，符合條件人員推薦給部門面試。4、部門經(jīng)理再進行面試、審查、簽署意見，符合條件人員報上級領(lǐng)導(dǎo)審核。5、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核，簽署意見。6、批準(zhǔn)錄用后，由辦公室安排簽訂勞動合同合約。四、勞動合同合約1、試用期新員工1般要經(jīng)過2-3個月試用期，試用期內(nèi)雙方簽訂《用工協(xié)議》，試用期內(nèi)月度績效考核需2個月達到80分以上方能轉(zhuǎn)為正式員工，然后簽訂勞動合同合約；2、勞動合同合約期限根據(jù)崗位性質(zhì)、工作需要及員工的具體情況而定。合同合約期分為短期、中期、長期、無固定期限或以完成1定的工作為期限的勞動合同合約。3、勞動合同合約解除在勞動合同合約期限內(nèi)，甲乙雙方可以解除勞動合同合約，需提前三十天書面通知對方，并按勞動合同合約中的規(guī)定辦理解除合同合約手續(xù)。4、勞動合同合約期限屆滿需要延續(xù)合同合約應(yīng)提前三十天書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，辦理延續(xù)手續(xù)。任何1方不同意延續(xù)，合同合約即行終止。5、勞動合同合約終止依照勞動合同合約中所規(guī)定的條理執(zhí)行。6、勞動爭議甲乙雙方在履行合同合約中發(fā)生勞動爭議，當(dāng)事人應(yīng)在自勞動爭議發(fā)生之日起三十天內(nèi)，以書面形式向公司人事部門申請調(diào)解，經(jīng)調(diào)解達成協(xié)議的，當(dāng)事人應(yīng)履行；調(diào)解不成，當(dāng)事人要求仲裁的，應(yīng)當(dāng)自勞動爭議發(fā)生之日起六十天內(nèi)向合約甲方所在地區(qū)勞動仲裁委員會申請仲裁。4.員工培訓(xùn)管理管控1、員工培訓(xùn)1、崗前培訓(xùn)：即員工在正式受聘前需進行公司規(guī)章制度、工作程序、本部門經(jīng)營情況及1般業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。由辦公室負(fù)責(zé)與部門經(jīng)理制定培訓(xùn)相關(guān)計劃并組織實施；2、在職培訓(xùn)：即員工在工作崗位上結(jié)合工作和需要進行培訓(xùn)。在職培訓(xùn)和外出參觀學(xué)習(xí)：由辦公室負(fù)責(zé)與部門經(jīng)理制定培訓(xùn)相關(guān)計劃，報副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室組織實施；3、專項培訓(xùn)：即對部分員工進行新技術(shù)、新相關(guān)項目的培訓(xùn)，對專業(yè)性很強的技術(shù)人員進行深化訓(xùn)練。二、培訓(xùn)要求：根據(jù)公司的經(jīng)營方針，辦公室負(fù)責(zé)與部門經(jīng)理共同制定各不同時期的培訓(xùn)相關(guān)計劃，并在各部門配合下實施。結(jié)合公司各部門存在的問題，分輕重緩急，協(xié)助各部門制定經(jīng)常性的培訓(xùn)相關(guān)計劃。編寫各項培訓(xùn)課程教材，并根據(jù)形勢發(fā)展變化，不斷修改、完善。協(xié)助制定并督促各部門的員工考核，并作為員工培養(yǎng)、晉升、再培訓(xùn)的依據(jù)。建立資料檔案，將各類有實用性的資料編寫、翻譯、復(fù)制、印刷給有關(guān)各部門參考使用。錄制、購買或轉(zhuǎn)錄培訓(xùn)教學(xué)錄像帶、錄音帶、幻燈片等，不定期組織員工觀看學(xué)習(xí)。根據(jù)需要相關(guān)計劃、組織、安排外請培訓(xùn)講師至公司授課，并負(fù)責(zé)提供相應(yīng)參考資料及對員工進行訓(xùn)后考核。將各部門崗位工作制度、操作進規(guī)程進行備份，作為培訓(xùn)部制定培訓(xùn)相關(guān)計劃、核查培訓(xùn)效果、建立培訓(xùn)檔案的依據(jù)。三、員工受訓(xùn)后跟蹤制度：在培訓(xùn)結(jié)束后1段時間內(nèi)，辦公室將會向相應(yīng)部門發(fā)到《培訓(xùn)后員工情況調(diào)查表》，各部門需密切配合，將情況準(zhǔn)確詳細的填列，并于表上要求日期內(nèi)交回辦公室。此表將作為配合各部門對員工進行考核的依據(jù)。5.考勤管理管控制度1、目的為了規(guī)范公司考勤管理管控，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，有效提升員工敬業(yè)精神，結(jié)合我公司實際情況，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于我公司1般員工至部門經(jīng)理；1、工作時間：公司實行每周6天工作制上午：8:30-12:00下午：13:30-17:00（11月至4月）14:00-17:30（5月至10月）2、打卡制度a、公司實行上、下班指紋錄入打卡制度，全體員工都必須自覺遵守工作時間。b、打卡次數(shù)：1日兩次，即早上上班打卡1次，下午下班打卡1次。c、打卡時間：上班到崗時間和下班離崗時間。d、因公外出不能打卡：應(yīng)填寫《員工請假（外勤、未打卡）申請表》，注明外出日期、事由、外勤起止時間。因公外出需事先申請，如因特殊情況不能事先申請，應(yīng)在事畢到崗當(dāng)日完成申請、審批手續(xù)，否則按曠工處理。e、因停電、卡機故障未打卡的員工，上班前、下班后要及時填寫《員工請假（外勤、未打卡）申請表》，由直接領(lǐng)導(dǎo)簽字證明當(dāng)日的出勤情況，報公司辦公室備案，月底據(jù)此上報考勤。三、考勤違紀(jì)界定員工違紀(jì)分為：遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種，管理管控要求如下：1、遲到：指未按規(guī)定達到工作崗位（或作業(yè)地點）；遲到30分鐘以內(nèi)的，每次警告處罰1次；遲到30分鐘以上的扣半天基本工資；遲到2小時以上的扣全天工資；2、早退：指提前離開工作崗位下班；早退30分鐘以內(nèi)，每次警告處罰1次；30分鐘以上按曠工半天處理；超過2小時按曠工1天處理；3、曠工：指未經(jīng)同意或按規(guī)定程序辦理請假手續(xù)而未正常上班的；曠工半天扣1天工資，曠工1天扣罰2天工資；1月內(nèi)連續(xù)曠工3天或累計曠工5天的，作自動離職處理；全年累計曠工10天的作開除處理；4、脫崗：指員工在上班期間未履行任何手續(xù)擅自離開工作崗位的，脫崗1次警告處罰1次。5、睡崗：指員工在上班期間打瞌睡的，睡崗1次記過處罰1次；造成損失的，由責(zé)任人自行承擔(dān)，并根據(jù)損失情況給予記過、記大過、辭退等處罰。6、免罰：為了體現(xiàn)公司關(guān)愛員工的精神，每月給予每個員工三次免罰機會，無需陳述理由，僅限30分鐘以內(nèi)的遲到或早退。四、請假制度1、假別分為：病假、事假、婚假、產(chǎn)假、年假、工傷假、喪假等七種。凡發(fā)生以上假者取消當(dāng)月全勤獎（換休不扣全勤獎）。2、病假：指員工生病必須進行治療而請的假別；病假必須持縣級以上醫(yī)院證明，無有效證明按曠工處理；出據(jù)虛假證明加倍處罰；病假每月7日內(nèi)扣除50%的基本日工資；超過7天按事假扣薪。3、事假：指員工因事必須親自辦理而請的假別；事假按實際天數(shù)扣罰日薪。但全年事假累計不得超過30天，超過天數(shù)按雙倍扣罰日薪；4、婚假：指員工達到法定結(jié)婚年齡并辦理結(jié)婚證明而請的假別員工可享受5天帶薪休假；5、年假：指員工在公司工作滿1年后可享受3天帶薪休假，可逐年遞增1天，但最多不超過7天；年假必須提前申報當(dāng)年使用。6、工傷假：按國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。7、喪假：指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請的假別；喪假期間工資照發(fā)，準(zhǔn)假天數(shù)為3天。五、批假權(quán)限（1級分管1級審批，不越級審批，所有人員請假必須經(jīng)由辦公室備案）1、病事假：員工2天以內(nèi)由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；5天以內(nèi)由分管副總批準(zhǔn)；5天以上常務(wù)副總經(jīng)批準(zhǔn)。部門經(jīng)理由常務(wù)副總批準(zhǔn)。請假手續(xù)送公司辦公室處備案。2、其它假別由部門經(jīng)理簽署意見后報分管副總經(jīng)理審批，并送公司辦公室處備案。3、所有假別都必須由本人書面填寫請假單，并按規(guī)定程序履行簽字手續(xù)后方為有效假別；特殊情況必須來電、函請示，并于事后1日內(nèi)補辦手續(xù)方為有效假別；未按規(guī)定執(zhí)行1律視為曠工。六、外出1、員工上班直接在外公干的，返回公司時必須進行登記，并交由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)；如沒有得到部門經(jīng)理確認(rèn)私自外出的，視為曠工。2、員工未請假即不到崗或雖已事先知會公司但事后不按規(guī)定補辦請假手續(xù)的視為曠工。七、加班1、公司要求員工提高工作效率，不提倡加班。特殊情況非加班不可的，必須填寫《加班審批表》，部門經(jīng)理簽字后報公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)，公司1律不予承認(rèn)加班，《加班審批表》在辦公室報備。2、經(jīng)過批準(zhǔn)的加班，公司辦公室按月進行統(tǒng)計。所有加班抵沖病、事假，多余部分3個月內(nèi)調(diào)休處理。3、加班也應(yīng)按實際上下班時間打卡，沒有打卡記錄的加班，公司不予承認(rèn)。4、各部門考勤情況及相關(guān)表、單須于每月3日前交予公司辦公室，辦公室對每月的考勤進行統(tǒng)計，統(tǒng)計表由負(fù)責(zé)人簽字后交財務(wù)部計發(fā)工資。八、調(diào)休規(guī)定：1、因工作需要，員工在值班、加班后，或節(jié)假日不能正常休息時，主管部門可安排其他時間調(diào)休，享受特殊工資待遇的除外。2、3天內(nèi)的調(diào)休由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，3天以上調(diào)休的需報分管副總批準(zhǔn)。3、1個月調(diào)休假不得超過5天。九、出差員工出差，應(yīng)事先填寫《出差申請表》，由部門經(jīng)理簽署意見后報公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由分管副總批準(zhǔn)；《出差申請表》交辦公室備查。6.薪酬管理管控規(guī)定1、為了正確處理公司和員工之間的利益關(guān)系，調(diào)動員工工作的積極和創(chuàng)造性，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司實際情況，制定本規(guī)定。二、薪酬結(jié)構(gòu)：1、員工工資實行崗位工資制度，每個崗位分設(shè)3個級別2、工資結(jié)構(gòu)由5個部份組成：基本工資、崗位工資、考勤獎、津貼和績效獎金（提成）。三、薪酬管理管控：1、員工工資晉級：1般情況下，每年年終后進行1次，獎勵給當(dāng)年成績優(yōu)異的員工，原則上控制在員工總數(shù)的10%左右。員工入職后當(dāng)年工作超過6個月的，可以參加晉級評定。2、員工工資變動按工資管理管控程序，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室、分管副總報批，由總經(jīng)理簽發(fā)《工資變更通知書》后，財務(wù)憑通知變動該員工工資標(biāo)準(zhǔn)。3、員工在工作中做出突出貢獻或工作業(yè)績特別優(yōu)異的，經(jīng)所在部門申報或上級主管領(lǐng)導(dǎo)提名，公司組織專門考核評估后，其工資晉級，作為特殊獎勵，隨時報批，不受規(guī)定限制。4、新入職員工工資確定：按崗位定在第1檔次（有約定的除外）。5、員工崗位變動時，按新任崗位的工資級別執(zhí)行。6、薪酬管理管控工作由辦公室負(fù)責(zé)。四、加薪程序：1、加薪基本條件：（1）、轉(zhuǎn)正后當(dāng)年在本公司連續(xù)工作10個月以上，或第1次加薪后工作滿半年，并決定繼續(xù)在本公司服務(wù)。（2）、員工加薪是公司對員工工作貢獻的1種獎勵，根據(jù)員工的的工作業(yè)績，工作作風(fēng)和服務(wù)理念，在工作中做出特別貢獻的員工，根據(jù)特別貢獻大小公司獎勵晉升1—2級工資。2、加薪程序：（1）、申請：符合加薪基本條件的員工，由所在部門申報提名，填寫《加薪申請表》，其合適的內(nèi)容應(yīng)包括工作年限、工作能力、工作成績和工作表現(xiàn)。（2）、辦公室審核：對部門提供的材料和數(shù)據(jù)的核對，有關(guān)個人信息資料的整理，有關(guān)部門反映的問題和意見的匯總，提交公司副總審批。（3）、公司會議討論決定，由辦公室填寫《工資變更通知書》報總經(jīng)理審核簽字后，通知本人和財務(wù)科執(zhí)行。7、員工獎懲管理管控制度1.目的為規(guī)范員工的獎懲流程，做到有獎有懲，獎懲分明，增強員工遵紀(jì)守法和自我約束意識，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性。2.使用范圍適用于永昌實業(yè)全體員工。3.制度1、員工獎勵獎勵分為：通報表揚、嘉獎、記功、記大功四種，并可依據(jù)事跡大小，給予當(dāng)事人獎金、加薪獎勵；3.1.1員工具有下列事跡之1者,予以通報表揚:3111、在本職工作中,確有優(yōu)秀表現(xiàn)者；3112、對公司業(yè)務(wù)提出改進意見者；3113、完成臨時重要工作,精神可佳者；3.1.2員工具有下列事跡之1者,予以嘉獎:3121、維護公司榮譽和財物,有具體事實者；3122、工作有方法,使業(yè)務(wù)進展有相當(dāng)成效者；3123、對增進集體精神,提高員工士氣及工作效率有顯著成績者；3124、品行優(yōu)良、技術(shù)超群、工作認(rèn)真、恪盡職責(zé)、績效考核突出者；3.1.3員工有下列事跡之1者,予以記功:3131、對公司業(yè)務(wù)提出具體改革合適的方案,經(jīng)采用后確有成效者；3132、檢舉揭發(fā)違法違紀(jì)或損害公司利益案件者；3133、遇有災(zāi)變危害,勇于負(fù)責(zé),并處理得當(dāng)者；3.1.4員工有下列事跡之1者,予以記大功:3141、對業(yè)務(wù)提出重大革新的具體合適的方案,經(jīng)采用后成效卓越者；3142、遇有異常事件,奮不顧身,勇于搶救他人,減少了公司損失或保全他人性命者；3143、對于有危害公司權(quán)益事件,能事先檢舉或采取措施,而使公司減免重大損失者；3.1.5獎勵標(biāo)準(zhǔn)：表揚：獎20元，1個季度連續(xù)三次表揚給予嘉獎1次；嘉獎：獎50元，1個季度連續(xù)三次給予記功1次；記功：獎100元，1個季度連續(xù)三次給予記大功1次；記大功：獎:200元，連續(xù)三次記大功給予加薪1次；年底根據(jù)獎勵表現(xiàn)，給予加薪及年終獎勵評比依據(jù)；3.2懲處制度懲處分為:警告、記過、記大過、辭退四種，并可依據(jù)行為輕重，給予當(dāng)事人罰款、減薪、降級處罰。3.2.1員工有下列行為之1者,公司將與之辭退:在公司內(nèi)部對其他員工及其家屬實施暴力威脅、恐嚇，有重大侮辱威脅行為或誣害、偽證、制造事端妨害團體秩序者；3212、煽動怠工、罷工或張貼、散發(fā)具有煽動性文字及圖片、聚眾鬧事、打架斗毆，妨害生產(chǎn)和工作秩序者；3213、在公司內(nèi)聚眾賭博、吸食毒品影響惡劣者；3214、故意泄漏公司重要商業(yè)、技術(shù)機密等,使公司蒙受重大損失者；3215、因個人工作過失或嚴(yán)重違反作業(yè)規(guī)程,導(dǎo)致重大人身或設(shè)備事故，導(dǎo)致公司蒙受重大損失者1萬元以上；3216、嚴(yán)重失職、營私舞弊，擅自挪用公款，有貪污盜竊行為者；3217、在公司服務(wù)期間,被依法追究刑事責(zé)任者；3218、利用公司名義在外招搖撞騙,致使公司蒙受重大損失者；3219、其他違反國家法令或公司規(guī)定情節(jié)重大者。3.2.2員工有下列情形之1者，應(yīng)給予記大過處分：3221、在公司內(nèi)部對其他員工及其家屬實施侮辱威脅行為或誣害、偽證、制造事端妨害團體秩序者；3222、因個人工作過失或違反作業(yè)規(guī)程，造成公司財物的破壞損失達1000元以上；3223、不認(rèn)真執(zhí)行公司規(guī)定，推卸責(zé)任，刁難客戶，使矛盾上升造成顧客不滿產(chǎn)生惡劣影響者；3224、失職、營私舞弊、阻礙及破壞工作的進行，；3225、偽造、篡改或毀滅公司的文件記錄；3226、觸犯法律有其他違紀(jì)行為者。3.2.3員工有下列情形之1者，應(yīng)予記過處分:3231、無故曠工者；3232、工作疏忽，導(dǎo)致事端，不按公司規(guī)章行事，致使公司蒙受損害者；3233、遺失公司重要印信、文件、財物，有關(guān)負(fù)責(zé)人未依規(guī)定做好安全規(guī)范,，未依規(guī)定鎖好保險箱和密碼者；3234、妨害工作進度程序，妨礙他人工作或擅自翻閱他人所有之文件，而導(dǎo)致不良后果者；3235、不服從上司管理管控者，對上級出言不遜，有失禮貌者；3236、蓄意破壞公司名譽者；3237、在工作時間內(nèi)參與任何形式的賭博，包括非金錢的賭博者；3238、工作時間打瞌睡者；3.2.4員工有下列情形之1者，應(yīng)予警告處分：3241、未按公司規(guī)定的時間上下班遲到早退者（超過3次免罰）。3242、工作區(qū)內(nèi)喧嘩、嘻鬧，閑聊者。3243、工作時間吃零食、玩游戲、做與工作無關(guān)事情者；3244、工作時間內(nèi)無故離崗、串崗，影響他人工作者；3245、上班時精神狀態(tài)差，衣著不整潔，發(fā)型不整齊，舉止不文雅者；員工之間不能友愛互助，產(chǎn)生過激沖突者；不愛護衛(wèi)生，隨地吐痰者；工作時間接聽電話用語不文明，長時間（5分鐘以上）接打私人電話者。3.2.5處罰標(biāo)準(zhǔn)：警告：罰款20元，1個季度連續(xù)三次警告給予記過1次；記過：罰款50元，1個季度連續(xù)三次記過給予解除合同合約處分；記大過：罰款200元，1個季度連續(xù)二次記大過給與解除合同合約處分；辭退：公司視情況扣發(fā)十日至三十日工資，如觸犯法律視情節(jié)輕重追究法律責(zé)任。4.獎懲提報程序4.1各部門應(yīng)負(fù)責(zé)對員工的獎懲行為如實進行提報；4.2經(jīng)辦公室調(diào)查審核通過，上報分管副總決定后執(zhí)行；4.3員工受到獎懲時，由辦公室出具書面通知，并在公司內(nèi)公示，同時記入本人檔案。8.員工績效考核管理管控規(guī)定1、目的：為了加強員工績效考核管理管控，提高員工工作積極性和創(chuàng)新精神、發(fā)揮績效管理管控在公司發(fā)展中的作用，特制定本管理管控規(guī)定。二、績效考核的相關(guān)項目和合適的內(nèi)容：1、德：職業(yè)道德和個人品德。包括工作作風(fēng)、敬業(yè)精神、團隊精神、企業(yè)價值觀、個人思想品質(zhì)等合適的內(nèi)容；2、勤：勞動紀(jì)律和工作態(tài)度。包括遵守勞動紀(jì)律和組織紀(jì)律情況、服從領(lǐng)導(dǎo)、服從指揮調(diào)度、出勤率、工作積極肯干、做好本職工作、助人為樂等合適的內(nèi)容；3、能：工作能力和工作水平；包括相關(guān)計劃能力、組織能力、領(lǐng)導(dǎo)管理管控能力、溝通協(xié)調(diào)能力、外聯(lián)與公關(guān)能力、創(chuàng)新能力、學(xué)習(xí)能力、文字處理能力、掌握相關(guān)的管理管控知識、管理管控工具及相關(guān)操作技能等合適的內(nèi)容；4、績：業(yè)績和貢獻。包括工作目標(biāo)實現(xiàn)情況、工作相關(guān)計劃或任務(wù)完成情況、工作所取的成績、為公司所做貢獻大小等合適的內(nèi)容；三、績效考核標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重的確定：1、根據(jù)績效考核相關(guān)項目和合適的內(nèi)容，制定相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)，包括數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、時間標(biāo)準(zhǔn)、量化標(biāo)準(zhǔn)?？己藢嵭邪俜种?。2、考核實行百分制，德占30%，勤占20%，能占15%，績占35%。四、績效考核期限：1、1般以年度和月度為考核周期，考核周期和相關(guān)計劃周期1致，業(yè)績考核同時也是對目標(biāo)和相關(guān)計劃完成情況的考核。2、月度考核在每月5日前結(jié)束；年度考核在月度考核基礎(chǔ)上匯總，用平均辦法確定每位員工的總業(yè)績及其名次。1般在1月15日前完成。五、績效考核的組織：1、績效考核工作由公司辦公室負(fù)責(zé)管理管控,考核表見附件；2、公司除物業(yè)部基層員工以外，其他部門員工共同推選7人成立考評小組，負(fù)責(zé)各部門績效考核工作；物業(yè)部推選7人成立考評小組，負(fù)責(zé)本部門績效考核工作；六、績效考核程序1、中層管理管控自我考核：每月底由中層管理管控個人對自己1月工作進行總結(jié)，然后對自己的業(yè)績進行評估，報公司領(lǐng)導(dǎo)作為績效考核評估依據(jù)。2、部門考核：按績效考核標(biāo)準(zhǔn)逐項考核評分，考核結(jié)果報辦公室。3、辦公室審核：按績效考核標(biāo)準(zhǔn)和部門考核評分逐項核對，糾正失誤。對全公司員工月度績效考核評分結(jié)果進行綜合匯總，寫出月度績效考核結(jié)果報告，報公司領(lǐng)導(dǎo)。4、公司領(lǐng)導(dǎo)審查后簽字批準(zhǔn)。5、辦公室以通報形式公布考核結(jié)果。七、績效考核結(jié)果的綜合應(yīng)用：1、績效考核是對每位員工素質(zhì)和能力的綜合評價，為合理使用提供依據(jù)，也是每位員工的晉升、晉級、獎勵、表彰的依據(jù)。2、績效考核是對公司和各部門的工作、管理管控的綜合評價，為提高公司和部門管理管控水平提供依據(jù)。3、績效考核是對公司、部門、員工工作成果的肯定，綜合利用績效考核成果，將大大提高各級干部和員工的積極性，積極地推動公司建設(shè)和發(fā)展。第二章行政管理管控制度1.總則為保證公司正常的工作秩序和各項業(yè)務(wù)的順利進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理管控制度。2.基本制度1、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定員工在工作時做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿;員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象;員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語;不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。二、衛(wèi)生安全制度各部門應(yīng)負(fù)責(zé)各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔。辦公室負(fù)責(zé)辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。三、各種辦公設(shè)備的使用制度電腦、復(fù)印機、傳真機、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)保管、維護。因工作需要使用電腦、傳真機、復(fù)印機、長途電話的，必須征得部門經(jīng)理同意后，由辦公室對其使用情況進行登記，并安排專人管理管控。公司配置的電腦，個人必須保管愛惜，由于個人原因造成的損壞照價賠償！任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情況需要使用者，須經(jīng)辦公室主任同意，并填寫使用單，費用自理。四、嚴(yán)守公司業(yè)務(wù)機密制度各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務(wù)收支、經(jīng)營成果、個人資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權(quán)追究責(zé)任。五薪酬保密制度：公司實行暗薪制，員工之間不得議論及透露彼此待遇，如員工發(fā)生故意行為，扣除員工當(dāng)月績效獎，后果嚴(yán)重的作辭退處理；六員工有建議、舉報權(quán)，員工建議、舉報不被上級采納，可以越級呈報；3.會議管理管控制度1、辦公例會1、工作例會于每周五下午定期召開，由副總主持。會議由辦公室召集；2.會議前，員工需向上級主管提交本周工作總結(jié)和后期工作建議，類推，主管上交部門經(jīng)理，部門經(jīng)理上交分管副總，副總上交總經(jīng)理。3、會議都應(yīng)做好會議記錄，必要時應(yīng)形成會議決議。二、重大事項專題會議1、需由部門經(jīng)理提議，根據(jù)會議合適的內(nèi)容通知參會人員，由辦公室統(tǒng)1安排。2、會議由部門經(jīng)理召集、主持，由分管副總核準(zhǔn)。三、部門內(nèi)工作例會1、部門工作例會于每周1定期召開。2、部門經(jīng)理主持。3、會議都應(yīng)做好會議記錄，必要時應(yīng)形成會議決議。四、以上會議共同事項：1、所有會議應(yīng)做好會議記錄。2、與會者應(yīng)做好會議準(zhǔn)備，準(zhǔn)時出席，因故無法出席或無法準(zhǔn)時出席者，應(yīng)以書面形式請假，報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則作曠工處理。3、會間應(yīng)關(guān)閉通訊工具或?qū)⑵湎簟?.公司財產(chǎn)、辦公用品管理管控公司財產(chǎn)、辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)管理管控，并建立財產(chǎn)、辦公用品購買、使用登記制度。各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負(fù)有指導(dǎo)正確使用、妥善保管的責(zé)任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴(yán)肅批評，并予以制止。對情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)及時做出處理。如有遺失和損壞，應(yīng)由當(dāng)事人酌情賠償。各部門需購物品須按月提出購買相關(guān)計劃，由部門經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫《請購申請表》，注明購買原因、數(shù)量及預(yù)算價，按相關(guān)程序和管理管控權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。各部門購買物品相關(guān)計劃，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)1采購，專用或特殊用品需自行采購時，辦公室派員協(xié)同。各類物品采購后由辦公室負(fù)責(zé)總務(wù)人員驗收、登記、入庫。員工領(lǐng)用物品均需填寫《物品領(lǐng)用（交回）登記表》。單價在100元以上物品，員工在離開公司時應(yīng)予以收回。屬非正常損失或遺失的，應(yīng)有當(dāng)事人酌情賠償，賠償由辦公室會同財務(wù)部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財務(wù)部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在1年以上的低值易耗品進行1次清點。辦公室有責(zé)任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。物品報廢須由使用部門經(jīng)理填寫“報廢申請單”，由辦公室會同財務(wù)部門審核，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理管控費、租金、參加財產(chǎn)保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統(tǒng)1負(fù)責(zé)。定期定量發(fā)放必備辦公用品：鉛筆、水筆、信箋等，辦公室根據(jù)具體使用情況制定合適的相關(guān)計劃，個人原因造成損壞，丟失自行購買。5.公章、介紹信使用管理管控公司公章、介紹信由（財務(wù)總監(jiān)）負(fù)責(zé)保管，部門印章由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報董事會批準(zhǔn)。部門經(jīng)理的印制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)。印章使用要求凡屬經(jīng)濟合同合約文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟合同合約專用章的應(yīng)事先經(jīng)過董事會或其授權(quán)人員批準(zhǔn)。凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應(yīng)事先征得總經(jīng)理批準(zhǔn)。凡需攜公章外出辦事，應(yīng)事先征得總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，用后立即退回財務(wù)部。凡屬1般例行公事、聯(lián)系業(yè)務(wù)等需加該公司級公章的，需經(jīng)分管副總批準(zhǔn)。凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意，報分管副總批準(zhǔn)。部門及公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟責(zé)任的1般業(yè)務(wù)往來。各類公章的使用均應(yīng)建立登記制度。介紹信使用要求介紹信均由辦公室統(tǒng)1保管出具，開具介紹信須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。如有剩余介紹信應(yīng)交回辦公室注銷。辦公室有權(quán)不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。6行政檔案管理管控制度1、文件檔案工作用辦公室總負(fù)責(zé)，各部門協(xié)助管理管控。二、文件檔案的處理各類公文材料收文由辦公室統(tǒng)1處理。辦公室由專人負(fù)責(zé)公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。各類文件檔案得整理、利用、統(tǒng)計、保護工作由辦公室統(tǒng)1負(fù)責(zé)，以確保檔案的完整及價值的發(fā)揮。政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同合約等編號、分類登記造冊，交辦公室統(tǒng)1保管。各部門的各類專業(yè)檔案，如工程技術(shù)檔案、財務(wù)檔案、人事檔案等由各部門自行管理管控。各部門應(yīng)在立檔后，將總目錄及卷內(nèi)目錄交辦公室1份，以便查閱、利用。各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。三、各部門上報的行文，要按照公司統(tǒng)1規(guī)定的格式執(zhí)行，具體詳見《文件審批表》。四、各類公文辦理程序：1般下級報上級部門的請示類文件，應(yīng)在三天之內(nèi)回復(fù)，緊急文件應(yīng)當(dāng)天回復(fù)。上級對下級的指示類文件，應(yīng)按指示精神在規(guī)定的期限內(nèi)辦理，處理結(jié)果及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。7.行政接待工作管理管控規(guī)定1、行政接待工作的主要任務(wù)1）安排上級部門、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)在本地的吃、住、行。2）安排重要來賓的檢查、考察、調(diào)研等活動。3）協(xié)助辦理會議的會務(wù)工作。4）協(xié)助開展公共關(guān)系工作，協(xié)調(diào)好外部環(huán)境。2、行政接待工作的基本原則1）堅持規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的原則，執(zhí)行國家有關(guān)廉政建設(shè)的規(guī)定，符合禮儀要求，杜絕隨意性。2）堅持勤儉節(jié)約、熱情周到的原則，根據(jù)來賓的身份和任務(wù)執(zhí)行不同檔次的接待標(biāo)準(zhǔn)，反對鋪張浪費。3、行政接待工作的程序、規(guī)范1）接打電話要使用文明語言，并做好電話記錄。2）客人來訪應(yīng)熱情迎接，主動引導(dǎo)客人到辦公室或接待室交談，如本人有事需要暫時離開辦公室，應(yīng)將辦公桌上的文件、資料、貴重物品安放好，以免泄密或丟失。3）宴請客人實行派餐單制度，經(jīng)辦人填寫派餐單，科室、部門負(fù)責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批，辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)1安排。4、行政接待工作的標(biāo)準(zhǔn)、要求1）事務(wù)性接待標(biāo)準(zhǔn)、要求。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖及客人的需求，掌握接待工作的規(guī)律，做到目標(biāo)明確、思路清晰、相關(guān)計劃周密、主次分明、機動靈活、著裝大方、舉止文明，不擅自在授權(quán)范圍外作任何決定和承諾。2）宴請標(biāo)準(zhǔn)、要求。宴請客人時，應(yīng)根據(jù)宴請的性質(zhì)和規(guī)模不同，分為工作餐、宴會、大型宴會四個標(biāo)準(zhǔn)：工作餐標(biāo)準(zhǔn)：15元/人；宴會標(biāo)準(zhǔn)：指來訪人員人均接待標(biāo)準(zhǔn)不超過30元(不含酒水)，用于接待1般事務(wù)性工作人員。陪同人員不超過來訪人員的50%大型宴會標(biāo)準(zhǔn)：指來訪人員人均接待標(biāo)準(zhǔn)不超過50元(不含酒水)，用于接待重要業(yè)務(wù)往來人員或上級領(lǐng)導(dǎo)。8.公司車輛管理管控規(guī)定1、為加強公司車輛的保管及有效運用，特制訂本制度。二、本制度適用于公司所有車輛的使用、申請及開車前后應(yīng)辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。三、本公司的所有車輛統(tǒng)1由行政部管理管控，并指派專職司機駕駛并負(fù)責(zé)保養(yǎng)。四、各部門需要使用車輛時，應(yīng)事先填寫《派車單》，經(jīng)本部門經(jīng)理核準(zhǔn)后交行政部統(tǒng)1調(diào)派。行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機，司機必須按單行車，用車人不按派車單行駛，司機有權(quán)拒絕，如有特殊情況，應(yīng)及時通知行政部。五、用車原則：1、部門經(jīng)理級以上人員因工作需要可申請用車；2、公司其他員工因工作急需用車者，需由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，方可申請用車。六、車輛的維修及保養(yǎng)1、車輛需隨時保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機應(yīng)每周實施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機件的壽命，確保行車安全；2、車輛的有關(guān)證照及保險資料統(tǒng)1由行政部保管，行政部統(tǒng)1建立汽車檔案，并負(fù)責(zé)按時進行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費、養(yǎng)路費等定期費用的繳納。3、車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維修完畢需當(dāng)場進行驗車，確保維修質(zhì)量，要求廠家出具修車費用決算單交回公司以便與廠方結(jié)算時對帳。七、車輛安全 1、為保障行車安全，司機在行車前應(yīng)注意休息并不得飲酒；2、每次出車前應(yīng)檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問題應(yīng)及時報告行政部.3、節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應(yīng)停放在公司指定的停車場。如遇特殊情況八、違規(guī)和事故的處理：１、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之1切罰款由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。指定駕駛?cè)巳绨衍囯S便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指定駕駛?cè)素?fù)責(zé)賠償；２、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)發(fā)生車禍全部由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。第三章財務(wù)管理管控制度1總則為加強公司的財務(wù)管理管控，規(guī)范會計核算工作，統(tǒng)1管理管控各項資金，正確、及時、完整的反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程級公司有關(guān)決議，制定本制度。財務(wù)部系公司職能部門，公司財務(wù)部有權(quán)對財會人員進行考核，并有權(quán)向公司提請對有突出貢獻的財務(wù)人員進行獎勵，對不稱職的財會人員進行撤換。財務(wù)管理管控的基本原則是建立、健全公司內(nèi)部財務(wù)管理管控制度，做好財務(wù)管理管控基礎(chǔ)工作，如實反映企業(yè)財務(wù)狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權(quán)益不受侵犯。其基本任務(wù)時，做好財務(wù)收支的相關(guān)計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業(yè)效益。公司財務(wù)部應(yīng)認(rèn)真分析、反映本公司財務(wù)相關(guān)計劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國家有關(guān)企業(yè)財務(wù)法規(guī)得情況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，并分析產(chǎn)生原因，提出解決的辦法和措施。逐步采用現(xiàn)代化管理管控辦法，如責(zé)任會計、目標(biāo)利潤、計算機管理管控等，不斷提高財務(wù)管理管控水平和工作效率。財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃策，嚴(yán)格把好財務(wù)收支關(guān)，為提高公司效益努力工作。2公司財務(wù)管理管控制度1、為加強財務(wù)管理管控，規(guī)范財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，保證公司財產(chǎn)安全，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。二、財務(wù)管理管控的目的：1、籌集和有效使用資金，保證資金正常運行，?？顚Ｓ茫粶?zhǔn)挪用，保證資金安全；

2、做好財務(wù)管理管控基礎(chǔ)工作，認(rèn)真做好財務(wù)收支的相關(guān)計劃、控制、核算工作；

3、監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合總部管理管控部門定期進行財產(chǎn)清查；

4、按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。三、財務(wù)管理管控對象流動資金：營運資金，用于公司經(jīng)營流動資金周轉(zhuǎn)，包括二級公司流動資金；固定資產(chǎn)、列管資產(chǎn)：屬公司資產(chǎn)。四、財務(wù)管理管控的基本原則1、總公司統(tǒng)1管理管控；2、收支兩條線。專戶管理管控，?？顚Ｓ?。備用金與流動資金屬不同性質(zhì)的資金，不能坐支，相互挪用；3、內(nèi)部控制：帳、款分開由專人（或兼）管理管控，設(shè)立會計、出納崗位，管帳不管錢，管錢不管帳；五、二級公司管理管控：（1）合適的內(nèi)容：財務(wù)人員：財務(wù)人員由二級公司聘任，報總部備案,其工作直屬總公司管理管控，行政人事由各二級公司管理管控；內(nèi)部控制：會計、出納分別由不同人擔(dān)任（二）日常財務(wù)管理管控資金流入資金流入：收費行流入，金額2000元以上必須當(dāng)天存入總部銀行帳戶；總公司根據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的月度預(yù)算，在月初3日前將費用轉(zhuǎn)入二級公司銀行賬戶上；資金流出：銀行帳戶付款資金流出的方向：A已經(jīng)申報得到總部同意支付的相關(guān)費用；B提現(xiàn)；資金流出規(guī)定：資金流出必須經(jīng)總部批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；月末盤點及對帳每月末，二級公司盤點，總部財會部不定期稽核；帳帳相符：現(xiàn)金、銀行存款總帳與明細帳相符，每月核對銀行帳與銀行對帳單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；帳實相符：現(xiàn)金帳與庫存現(xiàn)金相符。六、財務(wù)管理管控基礎(chǔ)工作1、建立健全會計核算，設(shè)置會計帳簿。會計核算應(yīng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行；2、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的合適的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會計主管人員簽名或蓋章；

加強原始憑證管理管控，做到制度化、規(guī)范化。經(jīng)辦財會人員應(yīng)認(rèn)真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性；編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項應(yīng)由總部相關(guān)部門審核；會計人員根據(jù)不同的帳務(wù)合適的內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關(guān)數(shù)據(jù)與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符；建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔案，按月備份二份電子數(shù)據(jù)檔案，妥善保管；妥善保管好公司相關(guān)證照、稅務(wù)發(fā)票、銀行票據(jù)、各種合同合約及公司其他資料；會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調(diào)離或離職，主管會計或財務(wù)負(fù)責(zé)人移交，必須由當(dāng)?shù)刂鞴芑蚩偛控敃控?fù)責(zé)監(jiān)交。七現(xiàn)金管理管控庫存現(xiàn)金控制在核定限額(2000元)內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金，超出現(xiàn)金存入公司銀行帳戶；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告總經(jīng)理，并要追究責(zé)任者的責(zé)任；不準(zhǔn)用“白條”入帳；不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金；現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管保險柜密碼和鑰匙；現(xiàn)金出納員要妥善保管保險柜內(nèi)存放的現(xiàn)金，私人財物不得存放入內(nèi)；現(xiàn)金出納員必須隨時接受總部財會部和本單位主管的檢查監(jiān)督。八、銀行存款管理管控1.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：現(xiàn)金、支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、電匯，除上述結(jié)算方式外，如需使用其他結(jié)算方式，須經(jīng)總部財會部同意方可；從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳；作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立銀行存款明細帳，會計人員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對，每月做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表；會計人員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不1致，應(yīng)盡快解決；空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。九、其他應(yīng)收款管理管控1、各部門使用備用金、流動資金支付形成的出差借款、交費借款等應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后3日內(nèi)報銷，還舊借新，前欠不清，后款不借；2、當(dāng)事人在財務(wù)部還掛有借款未核銷的情況下，不予辦理再次借支。特殊情況要注明原因并經(jīng)相關(guān)部門主管的特批核準(zhǔn)后方于支付。十、財務(wù)監(jiān)督與檢查總部財會部、上級財務(wù)主管部門、總部委托外部檢查機構(gòu)對各二級公司進行財務(wù)監(jiān)督及檢查；二級公司應(yīng)積極配合檢查，提供相關(guān)資料及文件。3.借款和各項費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批程序1、目的為進1步完善財務(wù)管理管控，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，依據(jù)規(guī)范化管理管控實施大綱，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。二、借款及報銷審批程序(1)出差人員借款，必須填寫《費用（預(yù)借）支出審批表》報批，再領(lǐng)取“借款憑證”，寫明出差時間、地點，借款金額原則按“往返車費+（住宿費+生活補助）*預(yù)計出差天數(shù)”計算借款金額，填寫好該憑證后，先經(jīng)部門經(jīng)理同意，再由財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，最后經(jīng)總經(jīng)理審批后，方予借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。(二)凡職工借用公款者，在原借款未還清前，不得再借。(三)其他臨時借款，如購置款、業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第二條第1款。(四)試用人員借支旅差費或臨時借款，須由正式員工出具擔(dān)保書或簽認(rèn)擔(dān)保，方能辦理，若借款人未能償還借款，擔(dān)保人應(yīng)負(fù)有連帶責(zé)任。(五)借款出差人員回公司后，三天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬，報賬后結(jié)欠部分金額或三天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務(wù)部門有權(quán)通知行政部在當(dāng)月工資中扣回。(六)報銷審批時應(yīng)具備的憑證：“請購審批單”或“費用審批單”，原始發(fā)票、物品明細表。在所附憑單上，要由經(jīng)辦人簽字，主管部門經(jīng)理簽字和常務(wù)副總、總經(jīng)理簽字，財務(wù)總監(jiān)核發(fā)。三、出差開支標(biāo)準(zhǔn)及報銷審批(1)公司職工出差乘坐車、船、飛機和住宿、伙食、市內(nèi)交通費，按下表規(guī)定執(zhí)行(詳見附表1)。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格控制外出人員，并考慮完成任務(wù)的期限，確定出差日期。對因公外出人員均對號入座按標(biāo)準(zhǔn)辦理應(yīng)報銷費用。如出差人員投親靠友自行解決住宿問題，則按標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)約額的50%計發(fā)給個人；如超標(biāo)準(zhǔn)住宿的，超支部分1律由個人自己負(fù)擔(dān)。(二)公司人員出差的交通費1律按附表標(biāo)準(zhǔn)套用。具體對下列情況均以有關(guān)規(guī)定執(zhí)行如下：1.乘坐火車，從晚上8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購火車硬臥鋪票和輪船三等艙。2.乘坐火車符合1條規(guī)定而不買臥鋪票的，節(jié)省下的臥鋪票費，發(fā)給個人，但為了計算方便，規(guī)定按本人實際乘坐的火車硬席票價的50%發(fā)給。3.公司人員出差，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，應(yīng)憑車船票價按實支報，不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費。4.公司人員參加在外地召開的各類會議，除有會議主辦單位出具的食宿費自理的證明，可回公司按出差標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取伙食費補助；住宿費憑住宿處發(fā)票按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行外，其余情況1概不領(lǐng)發(fā)有關(guān)費用。5.員工赴外地學(xué)習(xí)培訓(xùn)超過30天以上的部分，培訓(xùn)期間食宿費自理的，按相關(guān)職位標(biāo)準(zhǔn)的50%計發(fā)。(三)出差補助按出差起止時間（“算頭不算尾”）每天只享有伙食補助，補助標(biāo)準(zhǔn)按附表發(fā)放。(四)出差市內(nèi)短途交通費按附表中相應(yīng)人均標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)據(jù)實報銷。(五)其他雜費如存包裹費、電話費，雜項費用控制在人均每天10元內(nèi)，憑單據(jù)報銷。(六)車船票按出差規(guī)定的往返地點、里程，憑票據(jù)核準(zhǔn)報銷。(七)因特殊情況出差需乘坐飛機，由公司副總經(jīng)理（以上）批準(zhǔn)。(八)根據(jù)出差人員事先理好的報銷單據(jù)，先由會計對單據(jù)全面審核，同時按出差天數(shù)填上住勤補貼，然后由部門經(jīng)理簽認(rèn)報財務(wù)經(jīng)理、公司總經(jīng)理（副總）審批后，方能報銷。四、業(yè)務(wù)招待費標(biāo)準(zhǔn)及審批(1)因業(yè)務(wù)需要開支招待費的，由部門經(jīng)理填寫招待費審批單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。(二)業(yè)務(wù)招待費報銷單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明公司抬頭，數(shù)字分明，先由經(jīng)手人簽名，注明用途，部門經(jīng)理加簽證實，再報財務(wù)經(jīng)理審核，然后由總經(jīng)理審批，方能付款報銷。(三)超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，1般不予開支，如有特殊情況，須經(jīng)總經(jīng)理審核加簽。(四)公司大型招待活動及單筆金額超過1000元的招待費用，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽字報銷。五、福利費、醫(yī)藥費開支標(biāo)準(zhǔn)及審批(1)實行醫(yī)療保險制度以后，職工本人醫(yī)藥費納入社會統(tǒng)籌基金，工傷及重大疾病醫(yī)藥費開支公司以保險形式解決，不再另外承擔(dān)因此而產(chǎn)生的醫(yī)療費。(二)公司統(tǒng)1提取的工會經(jīng)費和福利、獎勵基金，由財務(wù)部統(tǒng)1集中管理管控，有關(guān)開支規(guī)定另行制定。(三)其他福利性開支，1000元以下由副總批準(zhǔn)，超過1000元的開支1律報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。六、其他費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批屬經(jīng)營性的各項費用，1000元以內(nèi)的憑稅務(wù)部門的正式發(fā)票，先由經(jīng)辦人和部門經(jīng)理簽名后，財務(wù)經(jīng)理審核后，然后送副總批準(zhǔn)報銷，超過1000元的開支1律報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。七、特殊津貼及補貼由主管部門提出意見，報總經(jīng)理辦公會研究決定。八、如經(jīng)費開支審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力。附表:差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天)職務(wù)地區(qū)住宿市內(nèi)交通費餐費總經(jīng)理或副總經(jīng)理經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市實報實銷市外其他城市部門經(jīng)理級經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市3003050市外其他城市2002040主管級經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市2002040市外其他城市1501530普通員工經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市1501530市外其他城市1001020第四章、各部門職責(zé)1、辦公室職責(zé)肩負(fù)公司正常運轉(zhuǎn)的保障與后勤支持；負(fù)責(zé)公司對內(nèi)、對外發(fā)函、申請、通知等文件的起草；負(fù)責(zé)安排公司日常后勤工作，包括車輛、綠化、環(huán)境衛(wèi)生、會務(wù)、接待、辦公用品等，為各部門做好服務(wù)工作；協(xié)助公司各種管理管控規(guī)章制度的建立、修訂及執(zhí)行監(jiān)督；協(xié)助建立公司行政辦公費用的預(yù)算并控制行政辦公費用在預(yù)算內(nèi)執(zhí)行；配合公司進行企業(yè)文化的建立；統(tǒng)籌管理管控人事、采購、督導(dǎo)各部門；組織每周公司例會，形成會議紀(jì)要提交公司領(lǐng)導(dǎo)并存檔；負(fù)責(zé)公司日?？记诠芾砉芸兀丛绿峤粓蟊恚回?fù)責(zé)公司各部門工作督導(dǎo)，并按周提交報告；負(fù)責(zé)公司食堂、宿舍的統(tǒng)籌管理管控工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌辦公區(qū)域日常保潔、消防等工作；公司文件、人事檔案、商戶檔案的存檔管理管控；其他突發(fā)事件處理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。2、財務(wù)部職責(zé)肩負(fù)公司賬務(wù)及現(xiàn)金管理管控工作；負(fù)責(zé)員工薪資、獎金、提成核算及發(fā)放，并按月提交報表；負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，并按月提交報表；根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保資金正常運轉(zhuǎn)；搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期提交報告；組織各部門編制收支相關(guān)計劃，編制公司的月、季、年度財務(wù)相關(guān)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析；嚴(yán)格財務(wù)管理管控，加強財務(wù)監(jiān)督，督促各部門嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度；負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查及調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源；參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同合約的簽訂工作；收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務(wù)報表及會計科目明細表；負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)制度及政策研究；其他突發(fā)事件處理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。3、采購職責(zé)肩負(fù)公司支出相關(guān)項目的市場詢價及采購工作；負(fù)責(zé)整理各部門采購相關(guān)計劃，并提交報表及相關(guān)建議；負(fù)責(zé)整理收集市場相關(guān)物料信息；負(fù)責(zé)確認(rèn)供應(yīng)商及終止供應(yīng)商；負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的庫存管理管控；需每月提交采購清單及物品損耗清單其他突發(fā)事件處理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。4、人事職責(zé)負(fù)責(zé)公司人力資源工作的規(guī)劃，建立、執(zhí)行招聘、培訓(xùn)、考勤、勞動紀(jì)律等人事程序或規(guī)章制度；負(fù)責(zé)制定和完善公司崗位編制，協(xié)調(diào)公司各部門有效的開發(fā)和利用人力，滿足公司的經(jīng)營管理管控需要；根據(jù)現(xiàn)有的編制及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，協(xié)調(diào)、統(tǒng)計各部門的招聘需求，編制年度/月度人員招聘相關(guān)計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實施；做好各崗位的職位說明書，并根據(jù)公司職位調(diào)整需要進行相應(yīng)的變更，保證職位說明書與實際相符；負(fù)責(zé)辦理入職手續(xù)，負(fù)責(zé)人事檔案的管理管控、保管、用工合同合約的簽訂； 建立并及時更新員工檔案，做好年度/月度人員異動統(tǒng)計（包括離職、入職、晉升、調(diào)動、降職等）制定公司及各個部門的培訓(xùn)相關(guān)計劃和培訓(xùn)大綱，經(jīng)批準(zhǔn)后實施；對試用期員工進行培訓(xùn)及考核，并根據(jù)培訓(xùn)考核結(jié)果建議部門錄用；負(fù)責(zé)擬定部門薪酬制度和合適的方案，建立行之有效的激勵和約束機制；制定績效評價政策，組織實施績效管理管控，并對各部門績效評價過程進行監(jiān)督和控制，及時解決其中出現(xiàn)的問題，使績效評價體系能夠落到實處，并不斷完善績效管理管控體系；負(fù)責(zé)審核并按職責(zé)報批員工定級、升職、加薪、獎勵及紀(jì)律處分及內(nèi)部調(diào)配、調(diào)入、調(diào)出、辭退等手續(xù)；做好員工考勤統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)加班的審核和報批工作負(fù)責(zé)公司員工福利、社會保險、勞動年檢的辦理；配合其他部門做好員工思想工作，受理并及時解決員工投訴和勞動爭議事宜；其他突發(fā)事件處理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。5、運營部職責(zé)定期提交區(qū)域市場動態(tài)分析報告；定期提交本市場動態(tài)分析報告；市場空鋪招商及調(diào)整性招商；市場商戶規(guī)范經(jīng)營管理管控；市場廣告位招商及管理管控；租賃合同合約的簽訂、歸檔、管理管控，合同合約保證金及租金的跟進催繳；各商業(yè)業(yè)態(tài)品牌的資料收集及整理分析；各區(qū)域市場信息的收集及整理分析；制定本部員工工作細則、考核績效管理管控辦法；其他突發(fā)事件處理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。6、策劃部職責(zé)相關(guān)項目運行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、整理、分析；同類相關(guān)項目調(diào)研、分析、出具報告；相關(guān)項目周邊環(huán)境動態(tài)分析；地塊區(qū)域環(huán)境發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢判斷；相關(guān)項目動態(tài)SWOT分析；廣告、模型、印刷、活動等相關(guān)合作單位甄選；相關(guān)項目推廣合適的方案的起草、統(tǒng)籌、執(zhí)行、效果監(jiān)測；相關(guān)項目活動合適的方案的起草、統(tǒng)籌、執(zhí)行、效果監(jiān)測；相關(guān)項目廣告的創(chuàng)意與設(shè)計及跟進制作；了解及研究裝潢、工藝、美術(shù)、消費心理等專業(yè)知識；嚴(yán)格控制物料及公司策劃費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，評估及監(jiān)測費用及物料的有效使用，減少浪費杜絕損耗；根據(jù)不同季節(jié)、節(jié)日提出活動相關(guān)計劃合適的方案，適時的變更策略及時的改進措施，并監(jiān)測策劃合適的方案的實施結(jié)果，總結(jié)成功的經(jīng)驗與失誤的教訓(xùn)；協(xié)調(diào)各文化、學(xué)校及團體組織關(guān)系，經(jīng)常保持密切聯(lián)系，建立長期的良好協(xié)作關(guān)系；其他突發(fā)事件處理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。7、物業(yè)部職責(zé)負(fù)責(zé)制定《設(shè)備維護維修管理管控制度》以及物業(yè)部所屬各部門業(yè)務(wù)工作流程等規(guī)章制度，對所屬各部門執(zhí)行制度和程序的情況進行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)制定能源及維修費用的年度預(yù)算，統(tǒng)計月度、年度能源使用情況并進行分析；負(fù)責(zé)制定年度設(shè)備大、中、小修相關(guān)計劃，季、月修理相關(guān)計劃，并組織實施檢修工作；負(fù)責(zé)對配電室、機房設(shè)備、空調(diào)設(shè)備、電梯設(shè)備、給排水設(shè)備、通訊系統(tǒng)進行維護、保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行；負(fù)責(zé)對廣播系統(tǒng)、消防監(jiān)控系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)、消防設(shè)備的維護、保養(yǎng)工作；根據(jù)公司設(shè)備設(shè)施的實際情況和維修相關(guān)計劃，上報年、季、月物資采購相關(guān)計劃；組織收集、編制各種設(shè)備的技術(shù)資料、圖紙，確保資料完整，做好設(shè)備的技術(shù)管理管控工作；負(fù)責(zé)組織實施重大設(shè)備事故的調(diào)查處理和制定糾正預(yù)防措施的工作；負(fù)責(zé)建立完善安全管理管控體系、安全組織機構(gòu)、各項安全規(guī)章制度和消防檔案；負(fù)責(zé)做好消防、治安工作，維護公司良好的日常秩序，對營業(yè)賣場、安全重點部位進行防火巡查和治安巡邏，保證顧客及員工的人身財產(chǎn)安全，杜絕重大事故的發(fā)生。負(fù)責(zé)中控室管理管控工作，通過電視監(jiān)控系統(tǒng)、紅外線報警系統(tǒng)、消防控制系統(tǒng)對公司二十四小時進行防火、防盜監(jiān)控；負(fù)責(zé)對營業(yè)場所、辦公場所、電梯、停車場進行電視監(jiān)控，緊急情況下進行錄像。負(fù)責(zé)每月對公司進行1次防火安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題下發(fā)隱患整改通知單，對隱患整改落實情況進行復(fù)查，并編寫發(fā)放《月安全工作情況通報》、《月安全檢查情況紀(jì)要》對違反安全規(guī)章制度的部門提出處理意見；負(fù)責(zé)制定滅火應(yīng)急疏散預(yù)案，并組織員工進行消防安全知識培訓(xùn)；負(fù)責(zé)管理管控、使用自動感煙防火系統(tǒng)，自動滅火噴淋系統(tǒng)，使之時刻處于正常工作狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)故障及時匯報解決，并配合工程每季度進行1次檢測工作；負(fù)責(zé)公司每年度1次的滅火器檢修工作，并做好臺賬登記；負(fù)責(zé)每天對安保隊員的警容風(fēng)紀(jì)、在崗在位、值勤紀(jì)律、宿舍內(nèi)務(wù)衛(wèi)生等進行檢查，不定期對夜間值勤崗位進行檢查；每周負(fù)責(zé)組織安保班長召開1次周例會；負(fù)責(zé)公司消防重點部位警示標(biāo)志、戒煙標(biāo)志、停車場劃線的申請制作、張貼工作；負(fù)責(zé)大型活動的現(xiàn)場秩序的維持工作；負(fù)責(zé)處置涉及本相關(guān)項目所發(fā)生的治安、消防突發(fā)事件，并對事件原因進行調(diào)查處理；負(fù)責(zé)公司治安事件的處理工作，協(xié)助公安部門對公司治安案件的調(diào)查、取證，依法處理；負(fù)責(zé)安保警械及其他物品的申購、管理管控、保管工作；負(fù)責(zé)本相關(guān)項目營業(yè)場所地面、墻面清潔工作；負(fù)責(zé)本市場公共設(shè)施、設(shè)備表面的清潔工作；負(fù)責(zé)公用洗手間的清潔工作；負(fù)責(zé)垃圾外運、衛(wèi)生消殺工作；負(fù)責(zé)處理客戶投訴的工作；其他突發(fā)事件處理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。30、負(fù)責(zé)本相關(guān)項目物業(yè)費的催繳工作。8、工程部職責(zé)負(fù)責(zé)相關(guān)項目工程的安全施工、質(zhì)量管理管控、技術(shù)管理管控、文明規(guī)范施工、工程資料、機械設(shè)備、材料管理管控、成本核算等統(tǒng)抓共管；負(fù)責(zé)組織相關(guān)項目開工前的手續(xù)辦理和施工準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)組織或參與總包、分包、監(jiān)理單位的招投標(biāo)；對所有工程建設(shè)進度、質(zhì)量、成本、安全負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)組織擬定并完成公司工程預(yù)算管理管控辦法；負(fù)責(zé)組織編制并審核工程相關(guān)項目預(yù)算以及材料、設(shè)備采購的預(yù)算；負(fù)責(zé)制定工程部各種工作流程，使本部門的工作及人員安排更加合理，并對即將發(fā)生的問題進行預(yù)見并采取必要的措施進行處理；負(fù)責(zé)審查監(jiān)理公司的監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細則，審批施工單位的施工組織設(shè)計和施工合適的方案，并對以上兩個單位定期檢查其執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)、施工合同合約、工程成本、面積計算管理管控，并對部門內(nèi)的工作質(zhì)量及其合法性承擔(dān)直接的管理管控職責(zé)；負(fù)責(zé)組織工程各階段的分部工程的驗收及隱蔽工程的驗收；負(fù)責(zé)組織討論相關(guān)項目實施進度情況的會議，其中包括對質(zhì)量事故等問題進行分析并監(jiān)督相關(guān)人員進行查改，對于質(zhì)量問題引起的投訴及時安排人員進行處理；負(fù)責(zé)檢查施工現(xiàn)場用電是否安全；辦公區(qū)、生活區(qū)用電是否安全、施工機械設(shè)備用電是否符合安全要求、正在施工的樓房用電是否符合安全施工要求。負(fù)責(zé)檢查施工技術(shù)資料是否齊全、完整、整齊；是否與工程進度同步，技術(shù)保證措施是否建立。負(fù)責(zé)檢查施工現(xiàn)場技術(shù)工作是否到位；有無重大技術(shù)責(zé)任或隱患。負(fù)責(zé)設(shè)定各相關(guān)項目成本控制相關(guān)計劃與目標(biāo)。負(fù)責(zé)核對相關(guān)項目在結(jié)算時，有無超結(jié)、多結(jié)現(xiàn)象。其他突發(fā)事件處理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。.第五章附表永昌實業(yè)員工績效考核表日期：考核點德：職業(yè)道德和個人品德（共30分）勤：敬業(yè)愛崗遵章守紀(jì)（共20分）能：工作能力和工作水平（共15分）績：業(yè)績和貢獻（共35分）合計相關(guān)項目人員公司規(guī)章制度認(rèn)識程度記5分良好職業(yè)道德品行端正記5分團隊合作精神相互友善關(guān)愛記10分工作態(tài)度服從配合度記10分務(wù)實敬業(yè)熱愛崗位工作記5分遵守勞動紀(jì)律組織紀(jì)律記5分工作主動性積極性記5分對本崗位職能職責(zé)認(rèn)識程度記5分善于學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)水平記5分有創(chuàng)新想法和合理建議記5分溝通能力記5分下步工作相關(guān)計劃制定的明確度記10分工作目標(biāo)實現(xiàn)情況記10分臨時工作完成情況記5分突出成績記5分特別貢獻記5分備注：1、單項記5分考核標(biāo)準(zhǔn)為：優(yōu)5分；良4分；中3分；1般2分；改進1分；差0分；2、單項記10分考核標(biāo)準(zhǔn)為：優(yōu)10分；良8分；中6分；1般4分；改進2分；差0分；《中層管理管控自我考核表》考核期：姓名部門職務(wù)到職日1．針對考核期內(nèi)工作任務(wù)、工作量及貢獻事實作自我敘述2．對目前職務(wù)及工作發(fā)展，有什么業(yè)績和貢獻？3．今后工作有什么相關(guān)計劃和建議？員工出差申請表申請部門

申請人

出差事由及人數(shù)

出差地點

交通工具

出差時間

預(yù)借金額

補助標(biāo)準(zhǔn)

備注

批準(zhǔn)人部門經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字

員工請假（外勤、未打卡）申請表部門

姓名

申報時間

類別

事由

時間

批準(zhǔn)人部門經(jīng)理簽字總經(jīng)理（副總）簽字

注：1、類別指：事假、病假、公假、婚假、喪假、生育假、年休假、外勤、未打卡；2、此單存辦公室，作為考勤依據(jù)。請購申請表申請部門：物品名稱型號數(shù)量單價總價購買時間支付形式

申請事由：年月日部門審批意見

總經(jīng)理（副總）審批意見：填表人：