企業(yè)資本擴充：2024版股權(quán)增發(fā)協(xié)議

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企業(yè)資本擴充：2024版股權(quán)增發(fā)協(xié)議本合同目錄一覽1.股權(quán)增發(fā)協(xié)議概述1.1協(xié)議主體1.2增發(fā)股份總額1.3增發(fā)價格2.增發(fā)股份的認購2.1認購方式2.2認購時間2.3認購款項支付3.股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整3.1增發(fā)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)3.2股東權(quán)益分配3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制4.增發(fā)股份的解鎖與解鎖條件4.1解鎖時間4.2解鎖條件4.3解鎖方式5.增發(fā)股份的鎖定期5.1鎖定期限5.2鎖定期內(nèi)的權(quán)益處理5.3鎖定期滿后的權(quán)益處理6.增發(fā)股份的業(yè)績承諾6.1業(yè)績承諾內(nèi)容6.2業(yè)績承諾的評估與審計6.3業(yè)績承諾的違約處理7.增發(fā)股份的信息披露7.1信息披露義務(wù)人7.2信息披露內(nèi)容7.3信息披露時間8.增發(fā)股份的監(jiān)管8.1監(jiān)管主體8.2監(jiān)管措施8.3違規(guī)行為的處理9.協(xié)議的生效與終止9.1協(xié)議生效條件9.2協(xié)議終止條件9.3協(xié)議終止后的處理10.爭議解決方式10.1協(xié)商解決10.2調(diào)解解決10.3仲裁解決11.法律適用及爭議解決11.1適用法律11.2爭議解決方式12.合同的附件12.1附件內(nèi)容12.2附件的有效性13.其他約定13.1雙方的其他約定13.2約定生效條件14.簽字蓋章頁14.1甲方簽字蓋章14.2乙方簽字蓋章14.3見證人簽字蓋章第一部分：合同如下：第一條股權(quán)增發(fā)協(xié)議概述1.1協(xié)議主體1.2增發(fā)股份總額本次股權(quán)增發(fā)總額為人民幣【】萬元整，增發(fā)股份數(shù)量為【】股。1.3增發(fā)價格本次增發(fā)價格為每股人民幣【】元整。第二條增發(fā)股份的認購2.1認購方式乙方同意以現(xiàn)金方式認購甲方增發(fā)的股份。2.2認購時間乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后【】個工作日內(nèi)，將認購款項支付至甲方指定的賬戶。2.3認購款項支付乙方支付的認購款項，甲方應(yīng)及時予以確認，并出具相應(yīng)的收款憑證。第三條股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整3.1增發(fā)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)本次增發(fā)后，甲方的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：原股東持股比例為【】，新增股東持股比例為【】。3.2股東權(quán)益分配增發(fā)股份的股東權(quán)益分配，按照甲方現(xiàn)有的股東權(quán)益分配機制執(zhí)行。3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制除非得到甲方書面同意，乙方在鎖定期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其持有的甲方股份。第四條增發(fā)股份的解鎖與解鎖條件4.1解鎖時間乙方所持有的增發(fā)股份的解鎖時間為鎖定期滿后的【】個工作日。4.2解鎖條件乙方所持有的增發(fā)股份解鎖條件如下：（1）乙方向甲方支付全部認購款項；（2）乙方遵守本協(xié)議的約定，不得轉(zhuǎn)讓其在鎖定期內(nèi)持有的甲方股份；（3）乙方履行本協(xié)議約定的其他義務(wù)。4.3解鎖方式解鎖方式為乙方按照甲方提供的解鎖操作流程，向甲方提出解鎖申請，甲方在核實相關(guān)條件后，辦理股份解鎖手續(xù)。第五條增發(fā)股份的鎖定期5.1鎖定期限乙方所持有的增發(fā)股份鎖定期為【】年。5.2鎖定期內(nèi)的權(quán)益處理鎖定期內(nèi)，乙方按照甲方現(xiàn)有的股東權(quán)益分配機制享有權(quán)益。5.3鎖定期滿后的權(quán)益處理鎖定期滿后，乙方所持有的增發(fā)股份按照甲方現(xiàn)有的股東權(quán)益分配機制享有權(quán)益。第六條增發(fā)股份的業(yè)績承諾6.1業(yè)績承諾內(nèi)容甲方承諾，本次增發(fā)后【】年內(nèi)，實現(xiàn)凈利潤不少于人民幣【】萬元整。6.2業(yè)績承諾的評估與審計甲方應(yīng)在每年年度結(jié)束時，聘請具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所對甲方的業(yè)績承諾進行審計。6.3業(yè)績承諾的違約處理若甲方未能履行本協(xié)議項下的業(yè)績承諾，甲方應(yīng)按照合同約定向乙方支付違約金。第八條增發(fā)股份的信息披露8.1信息披露義務(wù)人甲方及乙方為信息披露義務(wù)人，應(yīng)當按照中國證監(jiān)會、證券交易所的規(guī)定和本協(xié)議的約定，履行信息披露義務(wù)。8.2信息披露內(nèi)容信息披露內(nèi)容主要包括：增發(fā)股份的認購情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)績承諾履行情況等。8.3信息披露時間信息披露義務(wù)人應(yīng)在符合中國證監(jiān)會、證券交易所規(guī)定的前提下，及時履行信息披露義務(wù)。第九條增發(fā)股份的監(jiān)管9.1監(jiān)管主體本次增發(fā)股份的監(jiān)管主體為中國證監(jiān)會、證券交易所。9.2監(jiān)管措施甲方和乙方應(yīng)遵守中國證監(jiān)會、證券交易所的規(guī)定，履行相關(guān)監(jiān)管程序，確保增發(fā)股份的合法合規(guī)。9.3違規(guī)行為的處理如甲方和乙方違反相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十條協(xié)議的生效與終止10.1協(xié)議生效條件本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2協(xié)議終止條件本協(xié)議在履行完畢、雙方另有約定或者依法應(yīng)當終止的情況下終止。10.3協(xié)議終止后的處理協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照約定處理與本協(xié)議相關(guān)的未了事宜。第十一條爭議解決方式11.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決本協(xié)議履行過程中的爭議。11.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，雙方同意向甲方所在地的人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。11.3仲裁解決如調(diào)解不成，任何一方均可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十二條法律適用及爭議解決12.1適用法律本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。12.2爭議解決方式如本協(xié)議的任何條款與中華人民共和國法律相抵觸，該條款將按法律的規(guī)定重新解釋或調(diào)整，但其余條款仍然有效。第十三條合同的附件13.1附件內(nèi)容本協(xié)議附件包括：增發(fā)股份認購確認書、業(yè)績承諾函等。13.2附件的有效性附件與本協(xié)議具有同等法律效力，為本協(xié)議不可分割的一部分。第十四條簽字蓋章頁14.1甲方簽字蓋章甲方（企業(yè)名稱）授權(quán)代表：【】14.2乙方簽字蓋章乙方（投資者名稱）授權(quán)代表：【】14.3見證人簽字蓋章見證人（見證單位名稱）授權(quán)代表：【】第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：增發(fā)股份認購確認書附件內(nèi)容：確認甲乙雙方關(guān)于增發(fā)股份的認購事宜，包括股份數(shù)量、認購價格、支付方式等詳細信息。附件二：業(yè)績承諾函附件內(nèi)容：甲方對增發(fā)后一定期限內(nèi)的業(yè)績承諾，包括凈利潤等財務(wù)指標的承諾及評估審計情況。附件三：股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整確認書附件內(nèi)容：確認增發(fā)股份后，甲乙雙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況。附件四：信息披露義務(wù)人確認書附件內(nèi)容：確認信息披露義務(wù)人按照中國證監(jiān)會、證券交易所的規(guī)定和本協(xié)議的約定，履行信息披露義務(wù)的情況。附件五：監(jiān)管措施確認書附件內(nèi)容：確認甲方和乙方遵守中國證監(jiān)會、證券交易所的規(guī)定，履行相關(guān)監(jiān)管程序的情況。附件六：爭議解決方式確認書附件內(nèi)容：確認雙方在發(fā)生爭議時，按照本協(xié)議約定的協(xié)商、調(diào)解、仲裁等方式解決爭議的承諾。附件七：法律適用及爭議解決確認書附件內(nèi)容：確認本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。說明二：違約行為及責(zé)任認定：違約行為：甲方未能實現(xiàn)業(yè)績承諾、乙方未能按時支付認購款項、雙方未能履行信息披露義務(wù)等。責(zé)任認定標準：1.甲方未能實現(xiàn)業(yè)績承諾的，應(yīng)按照合同約定向乙方支付違約金。2.乙方未能按時支付認購款項的，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)逾期付款的責(zé)任。3.雙方未能履行信息披露義務(wù)的，應(yīng)按照中國證監(jiān)會、證券交易所的規(guī)定和本協(xié)議的約定承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。示例說明：如甲方在約定的鎖定期內(nèi)未能實現(xiàn)業(yè)績承諾，甲方應(yīng)按照合同約定向乙方支付違約金。具體計算方式為：未實現(xiàn)業(yè)績部分違約金比例。說明三：法律名詞及解釋：1.股權(quán)增發(fā)：指企業(yè)為籌集資金，按照一定比例向現(xiàn)有股東以外的投資者發(fā)行新股份的行為。2.鎖定期：指增發(fā)股份的解鎖條件未滿足前，股東不