2024年股權(quán)收購(gòu)全面合同意向性文件

標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年股權(quán)收購(gòu)全面合同意向性文件本合同目錄一覽1.股權(quán)收購(gòu)概述1.1股權(quán)收購(gòu)的標(biāo)的1.2股權(quán)收購(gòu)的數(shù)量1.3股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格2.股權(quán)收購(gòu)的支付方式2.1支付時(shí)間2.2支付方式2.3支付金額的調(diào)整3.股權(quán)收購(gòu)的交割條件3.1股權(quán)收購(gòu)的審批手續(xù)3.2股權(quán)收購(gòu)的交割時(shí)間3.3股權(quán)收購(gòu)的交割地點(diǎn)4.股權(quán)收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理4.1股權(quán)收購(gòu)后的公司治理結(jié)構(gòu)4.2股權(quán)收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)4.3股權(quán)收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)策略5.股權(quán)收購(gòu)雙方的義務(wù)和責(zé)任5.1股權(quán)收購(gòu)方的義務(wù)和責(zé)任5.2被收購(gòu)方的義務(wù)和責(zé)任6.股權(quán)收購(gòu)的違約責(zé)任6.1違約行為的界定6.2違約責(zé)任的具體規(guī)定7.股權(quán)收購(gòu)的爭(zhēng)議解決方式7.1爭(zhēng)議解決的途徑7.2爭(zhēng)議解決的時(shí)間限制8.股權(quán)收購(gòu)的適用法律8.1合同適用的法律8.2法律適用的一般規(guī)定9.股權(quán)收購(gòu)的生效條件和生效時(shí)間9.1合同的生效條件9.2合同的生效時(shí)間10.股權(quán)收購(gòu)的終止條件10.1合同終止的條件10.2合同終止后的處理方式11.股權(quán)收購(gòu)的保密條款11.1保密信息的界定11.2保密信息的披露和利用12.股權(quán)收購(gòu)的競(jìng)業(yè)限制條款12.1競(jìng)業(yè)限制的適用對(duì)象12.2競(jìng)業(yè)限制的具體規(guī)定13.股權(quán)收購(gòu)的附加條款13.1附加條款的內(nèi)容13.2附加條款的效力14.股權(quán)收購(gòu)的其他事項(xiàng)14.1股權(quán)收購(gòu)的稅費(fèi)承擔(dān)14.2股權(quán)收購(gòu)的后續(xù)服務(wù)第一部分：合同如下：第一條股權(quán)收購(gòu)概述1.1股權(quán)收購(gòu)的標(biāo)的本合同所述股權(quán)收購(gòu)的標(biāo)的是收購(gòu)方對(duì)被收購(gòu)方持有的%的股權(quán)。1.2股權(quán)收購(gòu)的數(shù)量本次股權(quán)收購(gòu)的數(shù)量為被收購(gòu)方持有的%的股權(quán)。1.3股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格為萬(wàn)元人民幣，收購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定的支付方式支付。第二條股權(quán)收購(gòu)的支付方式2.1支付時(shí)間收購(gòu)方應(yīng)在本合同簽訂后個(gè)工作日內(nèi)，向被收購(gòu)方支付首期股權(quán)收購(gòu)款，金額為股權(quán)收購(gòu)價(jià)格的30%。2.2支付方式支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，收購(gòu)方應(yīng)將款項(xiàng)支付至被收購(gòu)方指定的銀行賬戶。2.3支付金額的調(diào)整如因不可抗力等特殊情況導(dǎo)致股權(quán)收購(gòu)價(jià)格需要調(diào)整的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第三條股權(quán)收購(gòu)的交割條件3.1股權(quán)收購(gòu)的審批手續(xù)本合同簽訂后，雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，辦理股權(quán)收購(gòu)的審批手續(xù)。3.2股權(quán)收購(gòu)的交割時(shí)間股權(quán)收購(gòu)的交割時(shí)間為本合同簽訂后，且完成股權(quán)收購(gòu)審批手續(xù)后的個(gè)工作日內(nèi)。3.3股權(quán)收購(gòu)的交割地點(diǎn)股權(quán)收購(gòu)的交割地點(diǎn)為被收購(gòu)方的注冊(cè)地。第四條股權(quán)收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理4.1股權(quán)收購(gòu)后的公司治理結(jié)構(gòu)股權(quán)收購(gòu)后，被收購(gòu)方的公司治理結(jié)構(gòu)保持不變，收購(gòu)方不干預(yù)被收購(gòu)方的日常經(jīng)營(yíng)管理。4.2股權(quán)收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)股權(quán)收購(gòu)后，被收購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)仍歸被收購(gòu)方所有，收購(gòu)方不參與被收購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)管理。4.3股權(quán)收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)策略被收購(gòu)方應(yīng)繼續(xù)按照現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)策略進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，收購(gòu)方不得要求被收購(gòu)方更改經(jīng)營(yíng)策略。第五條股權(quán)收購(gòu)雙方的義務(wù)和責(zé)任5.1股權(quán)收購(gòu)方的義務(wù)和責(zé)任收購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定的支付方式支付股權(quán)收購(gòu)款，并協(xié)助完成股權(quán)收購(gòu)的審批手續(xù)。5.2被收購(gòu)方的義務(wù)和責(zé)任被收購(gòu)方應(yīng)保證其持有的股權(quán)的合法性，并協(xié)助完成股權(quán)收購(gòu)的審批手續(xù)。第六條股權(quán)收購(gòu)的違約責(zé)任6.1違約行為的界定違約行為包括但不限于未能按照本合同約定支付股權(quán)收購(gòu)款，未能按照本合同約定完成股權(quán)收購(gòu)審批手續(xù)等。6.2違約責(zé)任的具體規(guī)定如一方違約，應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為本合同約定的股權(quán)收購(gòu)價(jià)格的10%。如違約行為導(dǎo)致合同無(wú)法履行，守約方有權(quán)解除本合同，并要求違約方支付違約金。第八條股權(quán)收購(gòu)的爭(zhēng)議解決方式8.1爭(zhēng)議解決的途徑如本合同的履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭(zhēng)議解決的時(shí)間限制雙方應(yīng)在本合同簽訂后的個(gè)工作日內(nèi)，向人民法院提起訴訟，超過(guò)該時(shí)間限制的，視為雙方放棄對(duì)爭(zhēng)議的訴訟權(quán)利。第九條股權(quán)收購(gòu)的適用法律9.1合同適用的法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.2法律適用的一般規(guī)定本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決，除適用中華人民共和國(guó)法律外，還應(yīng)遵守國(guó)際慣例和相關(guān)法律法規(guī)。第十條股權(quán)收購(gòu)的生效條件和生效時(shí)間10.1合同的生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同的生效時(shí)間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第十一條股權(quán)收購(gòu)的終止條件11.1合同終止的條件本合同在下列情況下終止：（1）雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）依法應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。11.2合同終止后的處理方式合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同的約定，處理與本合同有關(guān)的未了事項(xiàng)。第十二條股權(quán)收購(gòu)的保密條款12.1保密信息的界定保密信息是指本合同的簽訂、履行過(guò)程中雙方披露的、未公開(kāi)的、具有商業(yè)價(jià)值的信息。12.2保密信息的披露和利用雙方應(yīng)對(duì)保密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露或利用保密信息。第十三條股權(quán)收購(gòu)的競(jìng)業(yè)限制條款13.1競(jìng)業(yè)限制的適用對(duì)象競(jìng)業(yè)限制適用于本合同雙方的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及關(guān)鍵技術(shù)人員。13.2競(jìng)業(yè)限制的具體規(guī)定雙方在競(jìng)業(yè)限制期間內(nèi)，不得在與被收購(gòu)方經(jīng)營(yíng)同類業(yè)務(wù)的企業(yè)從事兼職或全職工作，也不得自行創(chuàng)辦與被收購(gòu)方經(jīng)營(yíng)同類業(yè)務(wù)的企業(yè)。第十四條股權(quán)收購(gòu)的附加條款14.1附加條款的內(nèi)容本合同附件為附加條款，附加條款與本合同具有同等法律效力。14.2附加條款的效力附加條款與本合同沖突的，以本合同為準(zhǔn)。如附加條款未規(guī)定的事項(xiàng)，適用本合同的有關(guān)規(guī)定。如本合同的任何條款與相關(guān)法律法規(guī)相抵觸，該條款將按法律法規(guī)的規(guī)定予以調(diào)整，但不影響其他條款的效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.股權(quán)收購(gòu)協(xié)議附件一：被收購(gòu)方持有的股權(quán)證明文件證明文件應(yīng)包括但不限于股權(quán)證書、公司章程、股東名冊(cè)等。2.股權(quán)收購(gòu)協(xié)議附件二：收購(gòu)方支付股權(quán)收購(gòu)款的銀行轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證應(yīng)包括轉(zhuǎn)賬日期、金額、收款人銀行賬戶等信息。3.股權(quán)收購(gòu)協(xié)議附件三：股權(quán)收購(gòu)審批手續(xù)的相關(guān)文件包括股權(quán)收購(gòu)所需的股東會(huì)決議、工商變更登記申請(qǐng)表等。4.股權(quán)收購(gòu)協(xié)議附件四：被收購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)狀況報(bào)告報(bào)告應(yīng)包括被收購(gòu)方近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)發(fā)展情況等。5.股權(quán)收購(gòu)協(xié)議附件五：收購(gòu)方和被收購(gòu)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件證明雙方公司的合法成立和經(jīng)營(yíng)資格。6.股權(quán)收購(gòu)協(xié)議附件六：雙方簽訂的競(jìng)業(yè)限制協(xié)議協(xié)議應(yīng)明確競(jìng)業(yè)限制的適用對(duì)象、限制范圍、限制期限等。7.股權(quán)收購(gòu)協(xié)議附件七：雙方簽訂的保密協(xié)議協(xié)議應(yīng)明確保密信息的范圍、保密期限、信息披露的例外情況等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.收購(gòu)方未能按照約定時(shí)間支付股權(quán)收購(gòu)款，應(yīng)支付違約金為本合同約定的股權(quán)收購(gòu)價(jià)格的10%作為違約金。示例：如收購(gòu)方在約定支付日期后10日內(nèi)未支付股權(quán)收購(gòu)款，則視為違約。2.被收購(gòu)方未能按照約定提供合法的股權(quán)證明文件，應(yīng)支付違約金為本合同約定的股權(quán)收購(gòu)價(jià)格的10%作為違約金。示例：如被收購(gòu)方在約定提供股權(quán)證明文件日期后10日內(nèi)未提供，則視為違約。3.雙方未能按照約定完成股權(quán)收購(gòu)審批手續(xù)，應(yīng)支付違約金為本合同約定的股權(quán)收購(gòu)價(jià)格的10%作為違約金。4.任何一方違反本合同的保密條款，泄露保密信息，應(yīng)支付違約金為本合同約定的股權(quán)收購(gòu)價(jià)格的20%作為違約金。示例：如一方在未經(jīng)對(duì)方同意的情況下向第三方泄露了保密信息，則視為違約。5.任何一方違反本合同的競(jìng)業(yè)限制條款，從事與被收購(gòu)方經(jīng)營(yíng)同類業(yè)務(wù)的活動(dòng)，應(yīng)支付違約金為本合同約定的股權(quán)收購(gòu)價(jià)格的30%作為違約金。示例：如一方在競(jìng)業(yè)限制期限內(nèi)從事了與被收購(gòu)方經(jīng)營(yíng)同類業(yè)務(wù)的活動(dòng)，則視為違約。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.股權(quán)收購(gòu)：指收購(gòu)方以貨幣或其他非貨幣財(cái)產(chǎn)，購(gòu)買被收購(gòu)方持有的股權(quán)，從而獲得被收購(gòu)方公司一定比例的股份權(quán)益的行為。2.股權(quán)證明文件：指證明被收購(gòu)方持有的股權(quán)的合法性、數(shù)量和比例的文件，包括但不限于股權(quán)證書、公司章程、股東名冊(cè)等。3.競(jìng)業(yè)限