公司管理手冊(cè)(一)

公司管理手冊(cè)(1)

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

管理手冊(cè)

根據(jù)GB/T19001-2008

GB/T24001-2004

GB/T28001-2011編制

文件編號(hào)：GHXNY/SC-2014

編寫：運(yùn)營管理部

審核：毛有信

批準(zhǔn)：向東

2014年8月1日公布2014年8月1日實(shí)施

8手冊(cè)修改頁

日期修改人批準(zhǔn)人文件更換審批/通知單號(hào)

目錄

01頒布令....................................................................................5

02管理者代表任命書.........................................................................6

03員工代表及其職責(zé).........................................................................7

04企業(yè)概況..................................................................................8

05公司管理方針、管理目標(biāo)...................................................................9

06《管理手冊(cè)》的管理.......................................................................12

1.0范圍....................................................................................13

2.0規(guī)范性引用文件..........................................................................13

3.0術(shù)語、定義及縮寫........................................................................13

4.0管理體系................................................................................14

5.0管理職責(zé)................................................................................15

5.1管理承諾：..............................................................................15

5.2以顧客與有關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)...............................................................16

5.3管理方針：..............................................................................16

5.4策劃....................................................................................17

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通.......................................................................20

5.6管理評(píng)審...............................................................................21

6.0資源管理.................................................................................23

6.1資源提供................................................................................23

6.2總則....................................................................................23

6.3基礎(chǔ)設(shè)施...............................................................................24

6.4工作環(huán)境...............................................................................25

7.0產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)........................................................................25

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.........................................................................25

7.2與顧客有關(guān)的過程.......................................................................26

7.4采購....................................................................................27

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供.........................................................................27

7.6監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的操縱...................................................................28

7.7環(huán)境管理的運(yùn)行操縱.....................................................................29

7.8職業(yè)健康安全管理的運(yùn)行操縱............................................................29

7.9應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng).........................................................................29

8.0測(cè)量、分析與改進(jìn)........................................................................30

8.1測(cè)量、分析與改進(jìn)的策劃.................................................................30

8.2監(jiān)視與測(cè)量.............................................................................30

8.3不合格品的操縱.........................................................................32

8.4數(shù)據(jù)分析...............................................................................33

8.5改進(jìn)....................................................................................34

附件1:新疆廣匯新能源有限公司組織機(jī)構(gòu)圖...................................................35

附件2：三體系職能分配表....................................................................36

附件3：與股份公司各部門接口關(guān)系說明書.....................................................38

01頒布令

《管理手冊(cè)》是描述新疆廣匯新能源有限公司（下列簡稱“公司”）質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理方針、管理體系的綱領(lǐng)性文件，是管理體系運(yùn)行中遵循的基本法規(guī)。

本手冊(cè)以GB/T19001-2008/ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004

/ISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》與GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管

理體系規(guī)范》為根據(jù)，將質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的要求形

成本手冊(cè)。手冊(cè)把遵守法律法規(guī)，滿足顧客與有關(guān)方的要求與期望，與持續(xù)改進(jìn)的指導(dǎo)思想

貫徹到體系運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)，要求與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的活動(dòng)務(wù)必按預(yù)先確定

的程序進(jìn)行，對(duì)發(fā)生的問題與可能發(fā)生的問題務(wù)必采取糾正措施與預(yù)防措施，確保管理體系

運(yùn)行的適宜性與有效性。

A版《管理手冊(cè)》于2014年8月1日正式頒布實(shí)施，公司各部門應(yīng)積極宣傳、貫徹

實(shí)施、認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行，共同保護(hù)其權(quán)威性。

董事長：向東

2014年8月1日

02管理者代表任命書

根據(jù)新疆廣匯新能源有限公司（下列簡稱“公司”）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

系建設(shè)的要求，特授權(quán)公司尚小廣、劉波同志為公司管理者代表,履行下列職責(zé)：

——確保按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施與保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；

——向最高管理者報(bào)告管理體系績效及改進(jìn)需求；

一提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)與職業(yè)健康安全意識(shí)，追求顧客與有關(guān)方滿意;

一一就管理體系事宜與外部保持聯(lián)系。

董事長：向東

2014年8月1日

03員工代表及其職責(zé)

根據(jù)新疆廣匯新能源有限公司（下列簡稱“公司”）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

系建設(shè)的要求，通過協(xié)商溝通、推選程明同志為公司員工代表,其職責(zé)如下：

一一負(fù)責(zé)與員工在質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方面進(jìn)行溝通，保護(hù)員工權(quán)益，及時(shí)把

員工的建議反饋給公司人力資源部；

——負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)保護(hù)措施的監(jiān)督協(xié)調(diào)，督促有關(guān)部門及時(shí)發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，適當(dāng)

參與危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其操縱措施的確定；

一一負(fù)責(zé)對(duì)員工職業(yè)病情況進(jìn)行調(diào)查摸底，督促有關(guān)部門采取得力措施，做好職業(yè)病

防治工作，適當(dāng)參與事故、事件的調(diào)查；

——負(fù)責(zé)參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)的制定與評(píng)審及有關(guān)變更的

評(píng)審；

一一負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的信息傳遞與溝通。

董事長：向東

2014年8月1日

04企業(yè)概況

新疆廣匯新能源有限公司成立于2006年，注冊(cè)資本金30.34億元，是一家集煤化工產(chǎn)

品生產(chǎn)、銷售及設(shè)備租賃于一體的新型煤化工企業(yè)。公司旗下包含新疆廣匯煤化工有限公司、

伊吾廣匯礦業(yè)有限公司兩個(gè)全資公司與伊吾廣匯煤業(yè)開發(fā)有限公司一個(gè)控股子公司。公司下

設(shè)11個(gè)職能部門與13個(gè)生產(chǎn)車間，現(xiàn)有員工2636人。

公司建設(shè)的年產(chǎn)120萬噸甲醇/80萬噸二甲醛、5億方LNG（煤基）項(xiàng)目，總投資超過

90億元，被列為國家《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》鼓勵(lì)的大型煤基二甲醛裝置示范工程與

自治區(qū)重點(diǎn)工程。項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、工藝成熟、節(jié)能環(huán)保、安全可靠，引進(jìn)五項(xiàng)國外技術(shù)，環(huán)

保投資高達(dá)14億元。工廠于2008年開工建設(shè)，2012年6月裝置一次性調(diào)試成功，實(shí)現(xiàn)了

化工投料試生產(chǎn)，試車成功周期提早于國內(nèi)項(xiàng)目平均水平，成為國內(nèi)目前已投產(chǎn)煤化工項(xiàng)目

中，建設(shè)周期最短、建成規(guī)模最大的項(xiàng)目。該項(xiàng)是世界上唯一在一套生產(chǎn)裝置上生產(chǎn)甲醇/

二甲醛的同時(shí)又生產(chǎn)煤制天然氣的大型煤化工裝置。也是全疆煤化工企業(yè)當(dāng)中第一個(gè)生產(chǎn)出

煤制天然氣的企業(yè)。

年產(chǎn)120萬噸甲醇/80萬噸二甲醛、5億方LNG（煤基）項(xiàng)目，要緊生產(chǎn)甲醇、二甲醛、

LNG,與副產(chǎn)品環(huán)始-1、環(huán)炫-2、環(huán)炫-3、粗酚、硫酸鏤等化工產(chǎn)品，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)品

銷售網(wǎng)絡(luò)成熟，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷華東、華北、華南、西南、西北等市場(chǎng)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)年銷售收

入40億元，上繳稅收10億元以上的經(jīng)濟(jì)業(yè)績，經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益極其顯著，2010-2012年間，

多次別哈密地區(qū)與伊吾縣評(píng)為“納稅優(yōu)秀企業(yè)”。項(xiàng)目的建設(shè)還大力推動(dòng)了哈密當(dāng)?shù)毓I(yè)、

物流、交通、農(nóng)業(yè)、餐飲、機(jī)加工等產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。

公司在力抓生產(chǎn)經(jīng)營的同時(shí)，不斷強(qiáng)化企業(yè)軟實(shí)力建設(shè)，特別是積極推進(jìn)了黨、工、團(tuán)

工作的深入開展，在項(xiàng)目建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營過程中有效發(fā)揮了“服務(wù)”、“保障”、“協(xié)調(diào)”、“監(jiān)

督”作用，緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營工作，以跟得上、靠得緊、有效果的原則，充分發(fā)揮“三級(jí)”

組織政治工作優(yōu)勢(shì)，廣泛教育引導(dǎo)員工艱難創(chuàng)業(yè)，推動(dòng)企業(yè)文化建設(shè)，為企業(yè)的健康穩(wěn)固進(jìn)

展起到了積極的促進(jìn)作用。企業(yè)還注重承擔(dān)社會(huì)責(zé)任、積極從事光彩事業(yè)。幾年來，在社會(huì)

公益事業(yè)投入上已達(dá)600余萬元。先后多次被評(píng)為“百企幫百村先進(jìn)集體”、“先進(jìn)基層黨組

織”、“光彩之星”等集體榮譽(yù)及稱號(hào)。

公司地址：哈密地區(qū)伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn)興業(yè)路1號(hào)

聯(lián)系人：程明

電話/p>

傳真/p>

05公司管理方針、管理目標(biāo)

1.管理方針:

提供一流產(chǎn)品，關(guān)注顧客需求；

以人為本，環(huán)保為根，安全為天；

質(zhì)量管理方針：產(chǎn)品質(zhì)量一流、服務(wù)質(zhì)量一流、工作質(zhì)量一流；

環(huán)境管理方針：遵守法規(guī)，科學(xué)管理，持續(xù)改進(jìn)，清潔生產(chǎn)；

職業(yè)健康安全方針：遵守法規(guī)，預(yù)防為主，關(guān)注健康，持續(xù)進(jìn)展。

內(nèi)涵：

(1)按照工藝要求，精心操作、生產(chǎn)與銷售優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，滿足顧客與產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)要求。

時(shí)刻關(guān)注顧客，贏得滿意與信任。

(2)公司按照國家環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)與股份環(huán)保為根的理念，貫徹環(huán)保法規(guī)，提高所有員

工環(huán)保意識(shí)，科學(xué)組織，合理規(guī)劃，通過措施努力做到：降噪減塵，減少排放，預(yù)防污染，

營造良好工作環(huán)境，制造環(huán)保文明企業(yè)，達(dá)到人與環(huán)境及人與社會(huì)的與諧。安全生產(chǎn)責(zé)任重

于泰山，以人為本、安全為天是安全管理的核心理念。通過遵章守法、細(xì)化管理、違章立制

來規(guī)范行為，以預(yù)防為要緊操縱手段，消除隱患，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

2.管理目標(biāo)：

(1)質(zhì)量目標(biāo)：

a.噸甲醇耗原煤5.9噸；

b.甲醇交付過程損耗W3%。；

c.培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%；

d.全部設(shè)備完好率290%,要緊設(shè)備完好率295%；

e.靜設(shè)備泄漏率W0.5%。，動(dòng)設(shè)備泄漏率W2%。。

(2)環(huán)境目標(biāo)：

a.污水排放達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978T996二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；

b.廢氣排放達(dá)到《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13223-2003三時(shí)段燃煤鍋爐標(biāo)準(zhǔn)；

c.重大環(huán)境污染事故為0；

(3)職業(yè)健康安全目標(biāo)：

a.員工傷亡事故:職責(zé)范圍內(nèi)不發(fā)生人員傷亡事故、人員重傷事故(1-6級(jí)為重傷事故);

工傷等級(jí)千人事故率2%。下列(7-10級(jí)事故)；

b.火災(zāi)事故：職責(zé)范圍內(nèi)不發(fā)生人員受傷及直接經(jīng)濟(jì)缺失10萬元以上火災(zāi)事故；

c.交通事故：職責(zé)范圍內(nèi)不發(fā)生同等及以上責(zé)任受傷事故；

d.安全生產(chǎn)、安全防范無大事故：不發(fā)生人員傷亡，且一次直接經(jīng)濟(jì)缺失超過10萬

元的安全責(zé)任事故。

e.職業(yè)病發(fā)生率為零。職業(yè)危害重點(diǎn)對(duì)象體檢監(jiān)控率100%。

06《管理手冊(cè)》的管理

1.本管理手冊(cè)版本號(hào)以A、B、C表示，公司現(xiàn)行A版《管理手冊(cè)》根據(jù)GB/T19001-2008/IS0

9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004/IS014001:2004《環(huán)境管理體系要求

及使用指南》與GB/T28001-2011/0HSAS18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》經(jīng)公

司董事長辦公會(huì)批準(zhǔn)后公布實(shí)施。

2.運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)的編寫、修訂、換版，事業(yè)管理部負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的發(fā)放及回

收。

3.本管理手冊(cè)有效版本使用書面文件發(fā)行，手冊(cè)實(shí)行登記管理制，必要時(shí)，有關(guān)部門可從得

到蓋有“受控”標(biāo)記的書面有效版本，無“受控”標(biāo)記的書面文件，公司不對(duì)其有效性負(fù)責(zé)。

4.修訂：為保持本手冊(cè)的適用性，可根據(jù)需要對(duì)其進(jìn)行換頁修訂，

修改碼為版本號(hào)加阿拉伯?dāng)?shù)字，如：

修改碼：A/0表示對(duì)A版本手冊(cè)某頁未進(jìn)行修訂；

修改碼：A/1表示對(duì)A版本手冊(cè)某頁進(jìn)行第一次修訂。

5.換版：

5.1當(dāng)修訂部分達(dá)到原版本的三分之二或者公司機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)，由董事長批準(zhǔn)進(jìn)行換

版。

5.2換版時(shí)，運(yùn)營管理部應(yīng)組織有關(guān)人員根據(jù)管理評(píng)審、內(nèi)部審核的意見進(jìn)行內(nèi)容調(diào)整，調(diào)

整后的管理手冊(cè)由公司管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)公布。

5.3換版的手冊(cè)，應(yīng)注明新版號(hào)。

5.4事業(yè)管理部回收管理手冊(cè)舊版本，并儲(chǔ)存換版前后的版本。

6.0本手冊(cè)由運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)解釋。

1.0范圍

1.1總則

本《管理手冊(cè)》適用于公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的各項(xiàng)工作，同時(shí)實(shí)現(xiàn)

下列目的

1.1.1認(rèn)證本公司有能力提供滿足顧客要求、有關(guān)方要求與法律法規(guī)要求的產(chǎn)品（服務(wù)）的

能力

1.1.2通過管理體系與過程有效性的持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求、有關(guān)方要求與法律法規(guī)要求,

確保顧客與有關(guān)方滿意，增強(qiáng)企業(yè)競爭力。

L2刪減說明：

在實(shí)施質(zhì)量管理體系時(shí)，本公司產(chǎn)品按照顧客要求與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟，

規(guī)格改變或者改進(jìn)不屬于設(shè)計(jì)與開發(fā)范疇；故標(biāo)準(zhǔn)中7.3條款不適用，在本手冊(cè)中予以刪減。

此刪減不影響為顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任與能力。

1.3認(rèn)證范圍：煤化工產(chǎn)品（甲醇、二甲醛、LNG）及其副產(chǎn)品的生產(chǎn)及有關(guān)管理活動(dòng)。

2.0規(guī)范性引用文件

2.1GB/T19000-2008idtISO9000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》

2.2GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》

2.3GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

2.4GB/T28001-2011idtOHSAS18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

3.0術(shù)語、定義及縮寫

3.1本手冊(cè)使用了下列標(biāo)準(zhǔn)中確立的術(shù)語與定義。

3.1.1GB/T19000-2008idtISO9000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》

3.1.2GB/T24001-2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

3.1.3GB/T28001-2011idtOHSAS18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

3.2本手冊(cè)中給出的定義

3.2.1公司：指新疆廣匯新能源有限公司

3.2.2股份：指新疆廣匯能源股份有限公司

3.2.3管理體系：指公司建立與運(yùn)行的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

3.2.4管理手冊(cè)：指公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理手冊(cè)

3.2.5產(chǎn)品：甲醇、二甲醛、LNG及其副產(chǎn)品

3.2.6顧客：指同意本公司所有產(chǎn)品與服務(wù)的組織或者個(gè)人

3.2.7供方：為本公司提供產(chǎn)品與服務(wù)的組織與個(gè)人

3.2.8有關(guān)方：指供方（外包工）、顧客、政府監(jiān)督管理部門、員工、周圍社區(qū)居民及外來

人員等

3.2.9三標(biāo)：指GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T

24001-2004idtISO14001：2004、《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011

idtOHSAS18001：2007、《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》。

4.0管理體系

4.1總要求

4.1.1公司的業(yè)務(wù)范圍為煤化工產(chǎn)品（甲醇、二甲醛、LNG）及其副產(chǎn)品（環(huán)燃T、環(huán)煌-2、

環(huán)炫-3、粗酚、硫酸鏤等）的生產(chǎn)，公司通過識(shí)別上述業(yè)務(wù)活動(dòng)所涉及的有關(guān)過程特性、環(huán)

境因素與危險(xiǎn)源。根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)，建立管理體系，對(duì)其加以管理與操縱。

4.1.2為了提供顧客要求的產(chǎn)品（服務(wù)），公司首先應(yīng)對(duì)管理體系所需的全過程（要素）加

以識(shí)別，包含管理活動(dòng)、資源管理、產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)、實(shí)施與運(yùn)行、測(cè)量、分析與改進(jìn)等

基本過程（要素）；并識(shí)別過程（要素）所需的輸入、輸出及所需開展的活動(dòng)與應(yīng)投入的資

源。

4.1.3通過識(shí)別這些過程（要素），公司應(yīng)確定過程（要素）之間的相互作用，同時(shí)對(duì)過程

（要素）中的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素與重大危險(xiǎn)源，合理安排

過程（要素）順序，使過程（要素）達(dá)到預(yù)期的目的或者要求。

4.1.4通過程序文件、作業(yè)文件、考核體系、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案等形成，公司應(yīng)

制定管理準(zhǔn)則與方法，指導(dǎo)管理體系的有效運(yùn)行。

4.1.5公司通過獲得、識(shí)別充分與必要的信息，對(duì)公司活動(dòng)過程（要素）進(jìn)行監(jiān)控。

4.1.6公司應(yīng)對(duì)過程信息進(jìn)行測(cè)量（包含輸入活動(dòng)與輸出結(jié)果的測(cè)量），對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分

析，并根據(jù)分析結(jié)果對(duì)過程實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與持續(xù)改進(jìn)。

4.L7公司經(jīng)識(shí)別確定管理體系所需的外包過程為：①監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的檢定與校準(zhǔn)，委托

國家法定計(jì)量部門，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，環(huán)安部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)與定期送檢。

4.1.8公司應(yīng)確定與股份公司的各接口關(guān)系，制定接口流程與程序，并形成文件。確保各項(xiàng)

工作與股份目標(biāo)一致并有效操縱。

4.1.9經(jīng)識(shí)別，公司的外包過程有：設(shè)備檢修、產(chǎn)品運(yùn)輸為公司的外包過程，見7.4條款的

操縱。

4.2文件要求

4.2.1總則：公司管理體系文件是管理體系運(yùn)行的根據(jù)，具體包含：

4.2.1.1形成文件的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)

4.2.1.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

4.2.1.3工作手冊(cè)（程序文件、公司各項(xiàng)管理制度、管理辦法、操作規(guī)程、工藝文件）

4.2.1.4管理體系運(yùn)行的各類記錄

4.2.2管理手冊(cè)

管理手冊(cè)是公司管理體系運(yùn)行最高層次的文件，是實(shí)現(xiàn)管理方針與目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件,

其要緊內(nèi)容包含：

4.2.2.1管理體系的覆蓋范圍，包含刪減的細(xì)節(jié)與合理性，覆蓋了“三標(biāo)”的全部條款要求。

4.2.2.2管理體系程序文件或者對(duì)其的引用

4.2.2.3管理體系過程之間的順序與相互作用的描述

4.2.2.4附件等

4.2.3文件操縱

公司運(yùn)營管理部編制《文件管理制度》，對(duì)管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)性文件與記錄，

包含公司策劃與運(yùn)行的與管理體系有關(guān)的適用的外來文件進(jìn)行操縱。

4.2.4記錄操縱

公司運(yùn)營管理部建立《記錄管理制度》對(duì)管理體系有關(guān)的記錄、標(biāo)識(shí)、收集、貯存、

檢索、防護(hù)、保管與處置進(jìn)行操縱。記錄的儲(chǔ)存期應(yīng)與法律法規(guī)的規(guī)定與體系運(yùn)行的要求相

習(xí)慣。

5.0管理職責(zé)

5.1管理承諾：

公司董事長通過下列活動(dòng)對(duì)管理體系的建立、實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)做出承諾，并提供證據(jù)。

5.1.1最高管理者通過培訓(xùn)I、會(huì)議等形式向全體員工宣傳滿足顧客及有關(guān)方要求與遵守法律

法規(guī)要求的重要性，使全體員工提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理意識(shí)，遵守法律法規(guī)與

其它要求

5.1.2組織制定管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)，經(jīng)公司董事長辦公會(huì)批準(zhǔn)公布后，確保得到全體員

工的認(rèn)同與懂得，并有效地貫徹實(shí)施。

5.1.3董事長通過主持每年定期的管理評(píng)審與必要的臨時(shí)管理評(píng)審，確保管理體系持續(xù)改

進(jìn)。

5.2以顧客與有關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)

公司董事長以實(shí)現(xiàn)顧客與有關(guān)方滿意為目標(biāo)，運(yùn)用管理手段，滿足顧客與有關(guān)方要求

與期望，公司制定了《銷售管理制度》。

5.2.1全面識(shí)別顧客與有關(guān)方規(guī)定的或者潛在的要求與期望，包含當(dāng)前與未來的要求與期望,

并及時(shí)傳遞到公司有關(guān)管理層次。

5.2.2在符合法律法規(guī)并滿足行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)要求的情況下，將顧客與有關(guān)方的需求,

轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品與服務(wù)目標(biāo)，并最大限度地滿足顧客與有關(guān)方需求，以增強(qiáng)與有關(guān)方滿意。

5.2.3持續(xù)改進(jìn)，爭取超越顧客與有關(guān)方的期望。

5.3管理方針：

公司董事長主持制定質(zhì)量方針、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，能夠確保：

5.3.1與股份、公司總的宗旨相習(xí)慣，表達(dá)公司的質(zhì)量追求、環(huán)保為根，以人為本，安全為

天，關(guān)愛生命；適合于公司的產(chǎn)品與服務(wù)；適合于公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)與

規(guī)模。

5.3.2包含滿足要求，遵循法律、法規(guī)與其它要求與持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾。

5.3.3能夠?yàn)橹贫ㄅc評(píng)審各管理目標(biāo)提供框架。

5.3.4能夠在公司范圍內(nèi)傳達(dá)、溝通、懂得各項(xiàng)具體管理方針并貫徹實(shí)施，并在需要時(shí)為有

關(guān)方所獲取

5.3.5能夠通過內(nèi)部審核與管理審評(píng)等方式，評(píng)價(jià)各項(xiàng)具體管理方針的持續(xù)適宜性；必要時(shí)

對(duì)其進(jìn)行修訂，以習(xí)慣公司內(nèi)外環(huán)境的變化。

5.3.6包含防止污染環(huán)境、預(yù)防事故發(fā)生、保護(hù)員工健康安全的承諾

5.3.7對(duì)管理方針的批準(zhǔn)、公布、評(píng)審與修訂過程應(yīng)實(shí)施操縱，執(zhí)行《文件管理制度》的有

關(guān)規(guī)定

5.4策劃

5.4.1目標(biāo)與指標(biāo)

根據(jù)股份下達(dá)的績效考核指標(biāo)，結(jié)合公司在質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的具體要

求，公司應(yīng)組織制定公司總體目標(biāo)。

5.4.1.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門制定公司質(zhì)量目標(biāo)

5.4.1.2環(huán)安部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門根據(jù)與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)與重要環(huán)境因

素、制定環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。具體執(zhí)行《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》與《環(huán)保生

產(chǎn)目標(biāo)管理制度》。

5.4.1.3運(yùn)營管理部根據(jù)股份與公司年度工作計(jì)劃，與公司總體目標(biāo)建立各部門的質(zhì)量、職

業(yè)健康安全與環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門或者車間執(zhí)行。制定目標(biāo)與指標(biāo)

時(shí)應(yīng)考慮：

①股份與本公司管理方針的要求

②適用的法律法規(guī)及其他要求

③公司的質(zhì)量特性、重要環(huán)境因素與要緊危險(xiǎn)源

④來自有關(guān)方的信息與要求

⑤可選擇的技術(shù)方案，與經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)行上的可行性

⑥執(zhí)行的進(jìn)度、與可調(diào)整性的要求

每年進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)對(duì)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。每年年初根據(jù)對(duì)上年度目標(biāo)指標(biāo)評(píng)審的結(jié)

果、完成情況及考慮本公司環(huán)境因素與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的變化情況，與公司經(jīng)營進(jìn)展方向，

制定當(dāng)年新的目標(biāo)指標(biāo)，運(yùn)營管理部按績效考核辦法的規(guī)定對(duì)各部門（車間）的目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)

行檢查與考核。每年年初由運(yùn)營管理部將確定的公司年度目標(biāo)指標(biāo)上報(bào)股份公司。

5.4.2管理體系的策劃

5.4.2.1運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)管理體系策劃，并確保：

a.管理體系滿足目標(biāo)指標(biāo)及本手冊(cè)第4.1的要求

b.過程操縱應(yīng)有利于質(zhì)量的提高，有利于消除或者減少、降低環(huán)境污染與職業(yè)健康安

全風(fēng)險(xiǎn)

c.當(dāng)管理體系過程變更時(shí)，管理者代表應(yīng)組織公司領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行事先策

劃，應(yīng)確保管理體系的完整性：不要遺漏區(qū)域或者過程。并將策劃結(jié)果形成文件。

5.4.3環(huán)境因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)操縱

公司環(huán)安部建立并保證《環(huán)境因素評(píng)價(jià)管理制度》對(duì)生產(chǎn)過程中環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、

評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。

5.4.3.1環(huán)安部根據(jù)各部門的報(bào)告負(fù)責(zé)建立環(huán)境因素臺(tái)賬，并組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，

確定并審核重要環(huán)境因素，交管理者代表批準(zhǔn)確認(rèn)。

5.4.3.2識(shí)別環(huán)境因素的范圍務(wù)必覆蓋公司在活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的各個(gè)方面，并應(yīng)考慮

三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)與七個(gè)方面的內(nèi)容。

三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來

三種狀態(tài)：正常、特殊、緊急

七個(gè)方面：

①向大氣排放的污染物

②向水體排放的污染物

③固體廢棄物污染

④噪聲污染

⑤向土壤排放的污染物

⑥原材料與自然資源的使用、消耗與浪費(fèi)

⑦其它當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題（聲、光污染、綠化等）

各部門根據(jù)程序要求與本單位的具體情況，識(shí)別出本單位的環(huán)境因素并建立清單，報(bào)

環(huán)安部匯總整理，環(huán)安部根據(jù)各單位識(shí)別情況評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，作為實(shí)施預(yù)防與操縱的

對(duì)象。

確定重要環(huán)境因素時(shí)須考慮：與有關(guān)法律法規(guī)的符合性、影響范圍、影響程度、發(fā)生

頻次、資源的消耗、有關(guān)方的關(guān)心程度、可節(jié)約程度等。

當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，環(huán)安部應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)環(huán)境因素重新進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，必

要時(shí)對(duì)環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單進(jìn)行更新：

a.法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；

b.公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)；

c.有關(guān)方有合理埋怨時(shí)；

d.公司的管理方針發(fā)生變化時(shí)；

e.股份公司有要求時(shí)。

5.4.3.3評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、法規(guī)符合、資源消

耗、可節(jié)約程度等。

5.4.3.4每年定期識(shí)別環(huán)境因素、評(píng)價(jià)并及時(shí)更新環(huán)境因素

5.4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)操縱：

公司環(huán)安部建立并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)策劃管理制度》，識(shí)別、評(píng)價(jià)所

有工作及活動(dòng)場(chǎng)所中的危險(xiǎn)因素，為建立職業(yè)健康安全管理體系，操縱職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)打

下基礎(chǔ)。

5.4.4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍覆蓋公司所有單位的員工作業(yè)活動(dòng)（也包含合

同方人員與訪問者）、常規(guī)與非常規(guī)活動(dòng)、所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員，工作場(chǎng)所的設(shè)施設(shè)備

及其三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在與將來）與三種狀態(tài)（正常、特殊與緊急狀態(tài)）。公司制定了《有

關(guān)方管理操縱程序》，確保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與操縱的主動(dòng)性。

5.4.4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法符合公司各項(xiàng)活動(dòng)與實(shí)際危害與危險(xiǎn)的特點(diǎn)并具有其

預(yù)防性；規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，可便于風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃，既確定重大危險(xiǎn)，制定目標(biāo)與管理方案,

明確了操縱要求，明確培訓(xùn)、資源需求，為監(jiān)視各類操縱活動(dòng)等進(jìn)行操縱措施與方法決策等

提供了必要的信息。具體方法按《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)策劃管理制度》執(zhí)行。

5.4.4.3危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需的信息務(wù)必真實(shí)可靠。

5.4.4.4當(dāng)生產(chǎn)過程中的作業(yè)環(huán)境，發(fā)生較大變化或者法規(guī)及要求更新時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)對(duì)危

害因素進(jìn)行識(shí)別，并報(bào)環(huán)安部以重新確定。

5.4.4.5環(huán)安部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，布置危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)操縱策劃工作，并

對(duì)事實(shí)上施情況與效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5.4.5法律、法規(guī)與其他要求

5.4.5.1公司建立并保持《法律法規(guī)與其他要求識(shí)別獲取及合規(guī)性評(píng)價(jià)管理制度》，環(huán)安部

負(fù)責(zé)獲取并確認(rèn)與本行業(yè)有關(guān)的職業(yè)健康安全/環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求，確認(rèn)其符合性。

環(huán)安部有責(zé)任將有關(guān)法律、法規(guī)與其它要求、文件等及時(shí)傳遞到有關(guān)部門、人員與有關(guān)方，

建立清單并在環(huán)安部備案。

5.4.5.2關(guān)注國家、地區(qū)、行業(yè)立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)更新相應(yīng)的清單，保持需遵守的

法律、法規(guī)與其它要求的信息為最新。

5.4.6環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案

5.4.6.1環(huán)安部分別負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門根據(jù)與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)與重要環(huán)境因素制定環(huán)境

與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，并根據(jù)目標(biāo)指標(biāo)與有關(guān)部門協(xié)商制定環(huán)境與職業(yè)健康安全管理

方案，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，董事長批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。

5.4.6.2環(huán)安部分別負(fù)責(zé)根據(jù)重要環(huán)境因素與重大危險(xiǎn)源的變化情況，與有關(guān)的法律法規(guī)的

變化情況修改環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案，修改后的管理方案仍需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，董事

長批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。

5.4.6.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)包含如下內(nèi)容：

a.明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)與指標(biāo)；

b.明確可行的技術(shù)措施；

c.明確完成的時(shí)間與進(jìn)度要求、責(zé)任部門與實(shí)施所需的經(jīng)費(fèi)；

d.方案應(yīng)針對(duì)重大環(huán)境因素與重大危害因素制定。

5.4.6.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案可分階段（或者分單項(xiàng)、部門、車間）制定，由責(zé)任

部門按管理方案實(shí)施要求、進(jìn)度進(jìn)行操縱與實(shí)施。

5.4.6.5公司的生產(chǎn)與服務(wù)、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)生重大變化或者管理評(píng)審提出要求

時(shí)，要及時(shí)調(diào)整與修訂環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。

5.4.6.6環(huán)安部應(yīng)對(duì)各部門環(huán)境管理，職業(yè)健康安全管理方案的完成情況，進(jìn)行監(jiān)督檢查，

并及時(shí)向管理者代表匯報(bào)方案完成情況。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

1.董事長對(duì)各部門、各級(jí)人員的職責(zé)權(quán)限做出規(guī)定；

2.人力資源部負(fù)責(zé)將各部門、各級(jí)人員的職責(zé)權(quán)限形成文件，并組織宣傳培訓(xùn)，讓各

級(jí)人員充分熟悉自己的職責(zé)與權(quán)利，使各級(jí)員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性，與如何為實(shí)現(xiàn)

管理目標(biāo)做出奉獻(xiàn)；

3.人力資源部負(fù)責(zé)發(fā)放與管理各部門職責(zé)與權(quán)限的有關(guān)文件；

4.各部門職責(zé)與權(quán)限，具體見《部門崗位職責(zé)》的規(guī)定。

5.5.2管理者代表

公司董事長應(yīng)在管理層中指定管理者代表，不管他在其他方面擔(dān)負(fù)任何職責(zé)，還務(wù)必

要承擔(dān)管理者代表的職責(zé)與權(quán)限。具體見《任命書》的規(guī)定。

5.5.3信息交流、協(xié)商與溝通

公司事業(yè)管理部建立《內(nèi)外部信息報(bào)送管理制度》，董事長應(yīng)確保在不一致部門與職能

之間，就管理體系的過程，包含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標(biāo)及完成情況，與實(shí)施的有

效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互熟悉相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。公司通過董事長辦公會(huì)、

生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、專題會(huì)議、成本分析會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、職工代表大會(huì)等將下列內(nèi)容傳達(dá)至各主

管領(lǐng)導(dǎo)及各部門

a).公司、各部門的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)及完成情況、同期對(duì)比等;

b).生產(chǎn)安全管理及達(dá)標(biāo)情況、同期對(duì)比等；

c).生產(chǎn)主體設(shè)備運(yùn)行及達(dá)標(biāo)情況、同期對(duì)比等；

d).內(nèi)外審結(jié)果、企業(yè)內(nèi)外檢查評(píng)比結(jié)果；

e).市場(chǎng)行情、顧客反饋及上級(jí)有關(guān)政策法規(guī)等；

f).客戶、周邊居民、社區(qū)對(duì)環(huán)境的投訴及處理狀況；

g).員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)的結(jié)果與建議

各部門、車間可采取班前班后會(huì)，逐級(jí)傳達(dá)等方式，讓所有員工熟悉以上信息。

5.6管理評(píng)審

5.6.1總則

5.6.1.1評(píng)審策劃：

原則上，公司每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不能超過12個(gè)月，必要時(shí)，能夠增加

管理評(píng)審的頻次。通過管理評(píng)審，評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、充分性、有效性、改正的機(jī)會(huì)與

變更的需求，包含管理方針與管理目標(biāo)變更的需求

5.6.1.2公司董事長主持管理評(píng)審會(huì)議，經(jīng)理層、各部門負(fù)責(zé)人參加

5.6.2評(píng)審輸入：管理評(píng)審的輸入應(yīng)包含下列內(nèi)容：

a).管理體系審核結(jié)果，包含內(nèi)部審核結(jié)果與外部審核結(jié)果；

b).顧客與有關(guān)方的反饋信息；

c).過程績效、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效與成品(服務(wù))的符合性；

d).目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；

e).法律法規(guī)與其它要求變更情況；

f).預(yù)防措施與糾正措施狀況；

g).以往管理評(píng)審提出的改進(jìn)意見與整改措施執(zhí)行情況。

5.6.3評(píng)審輸出

管理評(píng)審輸出應(yīng)形成報(bào)告(文件)，評(píng)審報(bào)告應(yīng)包含下列決定與措施：

a).管理體系及其過程有效性改進(jìn)方面的決定與措施；

b).與顧客與有關(guān)方需求有關(guān)的產(chǎn)品與服務(wù)的改進(jìn)決定與措施；

c).環(huán)境績效與職業(yè)健康安全績效改進(jìn)的決定與措施；

d)資源需求的調(diào)整與配置；

e).法律法規(guī)與有關(guān)要求的變更所引起的管理體系的更換;

f).方針、目標(biāo)的適宜性的改進(jìn)。

具體執(zhí)行《管理評(píng)審管理制度》的有關(guān)規(guī)定。

6.0資源管理

公司董事長為管理體系所需資源提供的總責(zé)任人，各部門主管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)資源的提

供工作。

6.1資源提供

公司確定并提供下列方面所需的資源

a).實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需要的資源，包含人、財(cái)、物、技術(shù)與

信息。

b).通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意；通過對(duì)重要環(huán)境因素與要緊職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)的操

縱，遵紀(jì)守法，確保滿足社會(huì)、員工、各有關(guān)方的利益與要求。

c).公司人力資源部編制《部門職責(zé)》、《崗位說明書》、《培訓(xùn)管理制度》，在公司范圍

內(nèi)實(shí)施。

6.2總則

公司從教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面評(píng)價(jià)員工的任職能力，從事影響產(chǎn)品要求符

合性工作的人員、可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位工作人員、存在要緊職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的崗

位工作人員具備任職能力。

6.2.1能力、培訓(xùn)與意識(shí)

公司人力資源部應(yīng)確保：

a).確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所務(wù)必的能力，在《崗位說明書》中予以

全面描述；

b).采取提供培訓(xùn)或者招聘、調(diào)崗等措施滿足人員能力的需求；

c).通過培訓(xùn)考核或者績效考核評(píng)定等方法評(píng)價(jià)上述措施的有效性；

d).保持員工教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。

6.2.2人員培訓(xùn)需求

根據(jù)各崗位人員能力的評(píng)價(jià)結(jié)果確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包含新員工、專業(yè)技

術(shù)人員等，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)I。

a）根據(jù)現(xiàn)有人員能力的鑒定結(jié)果及教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷與技能選派到合適崗位，以滿足

崗位需求；

b）公司人力資源部關(guān)于現(xiàn)有人員的能力與崗位需求有差距時(shí)應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其滿足要

求或者采取招聘或者外聘等其他措施滿足能力需求；

c）員工需進(jìn)行考核上崗。

6.2.3培訓(xùn)計(jì)劃與培訓(xùn)實(shí)施

a）每年年初，公司人力資源部根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求及公司的進(jìn)展方向，制定下年度

的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)；

b）培訓(xùn)后，由公司人力資源部儲(chǔ)存相應(yīng)的記錄，連同員工的學(xué)歷、資格證書及職稱證

書等有關(guān)資料，統(tǒng)一存放；

c）計(jì)劃外培訓(xùn)，可由各部門提出，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，由公司人力資源部組織實(shí)施。

6.2.4培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)

每年末由公司人力資源部組織有關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)，以便更好地制定下年

度的培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。評(píng)價(jià)方法可采取筆試、面試、實(shí)際工作能力測(cè)試，并填寫《培

訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表》。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

設(shè)備部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的設(shè)施，并提供制定相應(yīng)的操縱方法。環(huán)安部負(fù)責(zé)確定

職業(yè)健康安全管理、環(huán)境管理需要的設(shè)施，并提供制定相應(yīng)的操縱方法。確保質(zhì)量管理體系

與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的需要。

6.3.1本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包含

a）.辦公場(chǎng)所、廠房、庫房及有關(guān)設(shè)施；

b）.生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備（包含硬件與軟件）；

c）.安全防護(hù)、保護(hù)設(shè)施設(shè)備、搶救急救設(shè)備；

d）.支持性服務(wù)，包含培訓(xùn)、通訊、交通、運(yùn)輸設(shè)備，信息系統(tǒng)等支持性服務(wù)。

6.3.2由設(shè)備部制定《設(shè)備保護(hù)保養(yǎng)管理制度》、《設(shè)備檢修管理制度》、《設(shè)備事故管理制度》、

《設(shè)備物資更新與報(bào)廢管理制度》等，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理與保護(hù)；工程部負(fù)責(zé)

辦公場(chǎng)所、廠房、庫房及有關(guān)設(shè)施的保護(hù)；環(huán)安部負(fù)責(zé)安全防護(hù)、保護(hù)措施、搶救急救設(shè)備

的保護(hù)保養(yǎng)并制定保護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃及組織實(shí)施，保持記錄，確保基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備完好。

6.4工作環(huán)境

公司各職能部門特別是生產(chǎn)部、環(huán)安部須按有關(guān)規(guī)定確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全符合要求所需的工作環(huán)境，并對(duì)事實(shí)上施有效操縱，工作環(huán)境包含：

a).與產(chǎn)品要求符合性有關(guān)的溫度、濕度、防塵、防火等環(huán)境要求；

b).確保員工生產(chǎn)條件符合勞動(dòng)法規(guī)與安全生產(chǎn)法規(guī)的要求；

c).衛(wèi)生及勞動(dòng)保護(hù)條件；

d).待遇及工作條件；

e).精神文明、職業(yè)道德的氛圍。

對(duì)工作環(huán)境的特殊要求在具體的文件及相應(yīng)的操作規(guī)定、規(guī)程中予以明確，在生產(chǎn)過

程中能夠?qū)嵤┎倏v并保持。

7.0產(chǎn)品(服務(wù))實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

技術(shù)部具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與本公司的管理體系中其它

要求協(xié)調(diào)一致，并根據(jù)公司的運(yùn)作過程形成必要的作業(yè)性文件，必要時(shí)編制質(zhì)量計(jì)劃。

7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃包含：

a).產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)策劃，如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)要求；

b).產(chǎn)品生產(chǎn)過程策劃，包含設(shè)備、資源、職責(zé)與文件等；

c).檢驗(yàn)策劃，包含生產(chǎn)過程檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置、檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次、驗(yàn)收準(zhǔn)則、檢驗(yàn)方法等;

d).記錄策劃，包含生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程中所需的生產(chǎn)記錄及檢驗(yàn)記錄等。

7.1.2當(dāng)有特定產(chǎn)品、過程、項(xiàng)目(合同)時(shí)，應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃并組織實(shí)施。針對(duì)特定的產(chǎn)

品或者合同，當(dāng)現(xiàn)有的體系文件不能滿足要求時(shí)，應(yīng)由技術(shù)部編制質(zhì)量計(jì)劃。下列情況下需

要編制質(zhì)量計(jì)劃：

a),引進(jìn)新產(chǎn)品，使用新工藝或者新材料；

b).技術(shù)革新或者技術(shù)改造；

c).銷售合同中，顧客對(duì)產(chǎn)品有特定要求。

7.1.3質(zhì)量計(jì)劃

a).質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容與結(jié)果來確定；

b).質(zhì)量策劃應(yīng)參照管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與管理體系文件中

的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；

c).可引用已有的管理體系文件中有關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊要求編制新內(nèi)容；

d).根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，也可針對(duì)某一

特定的活動(dòng)；

e).質(zhì)量計(jì)劃能夠作為獨(dú)立文件，也能夠根據(jù)需要作為其他文件的一部分。

7.1.4質(zhì)量計(jì)劃的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改與管理執(zhí)行《文件管理制度》。

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

公司市場(chǎng)開發(fā)部編制了《銷售管理制度》，其中對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定過程進(jìn)行了識(shí)

別與操縱，規(guī)定有關(guān)的職責(zé)權(quán)限。需要確定的要求包含：

a).顧客規(guī)定的要求，包含對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；

b).顧客盡管沒有明示，但規(guī)定的用途或者已知的預(yù)期用途所務(wù)必的要求；

c).與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；

d).公司確定的任何附加要求。

市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客要求。顧客明示的要求通常以訂單、合同、電話記錄等方式

表述。公司確定的任何附加要求，也應(yīng)在合同中表達(dá)與明示。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

合同簽訂前須對(duì)文件及合同草案進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)文件進(jìn)行審查，可確保：

a).產(chǎn)品要求得到規(guī)定；

b).與往常表述不一致的合同或者訂單的要求已解決；

c).公司有能力滿足規(guī)定的要求。

7.2.2.1當(dāng)顧客的要求(包含合同修改)沒有形成文件時(shí)應(yīng)通過各類手段予以確認(rèn)，必要時(shí)

形成電話記錄或者交談?dòng)涗洝?/p>

7.2.2.2運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)評(píng)審合同或者訂單中關(guān)于技術(shù)，質(zhì)量與與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)方

面的要求；市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審合同或者訂單中有關(guān)商務(wù)方面的要求，總經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審公司

確定的任何附加要求。具體執(zhí)行《合同審批及評(píng)審管理辦法》。

7.2.2.3合同或者顧客的要求進(jìn)行修改應(yīng)再次進(jìn)行評(píng)審，并保證其結(jié)果傳遞到所有有關(guān)人員。

7.2.2.4評(píng)審結(jié)果需儲(chǔ)存適當(dāng)?shù)挠涗洝?/p>

7.2.3顧客溝通

公司市場(chǎng)開發(fā)部編制了《銷售管理制度》，對(duì)與顧客溝通的渠道、時(shí)機(jī)、方法及職責(zé)權(quán)

限作出了有效安排，與顧客溝通的信息內(nèi)容包含：

a).產(chǎn)品信息；

b).問詢、合同或者訂單的處理，包含對(duì)其修改；

c).顧客反饋，包含顧客埋怨。

7.4采購

本公司供應(yīng)部制定并實(shí)施《物資/設(shè)備采購管理制度》。識(shí)別采購過程，識(shí)別各類采購

產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與最終產(chǎn)品的影響，決定對(duì)各供方的操縱方式與程度，規(guī)定采購職

責(zé)，保證外購產(chǎn)品或者服務(wù)符合要求。通過《物資/設(shè)備采購管理制度》對(duì)供方的選擇、評(píng)

價(jià)與重新評(píng)價(jià)，對(duì)采購活動(dòng)、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證與采購信息進(jìn)行操縱。

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供

生產(chǎn)部、技術(shù)部共同制定并實(shí)施生產(chǎn)與服務(wù)提供過程有關(guān)的管理制度、操作規(guī)程、工

藝文件，生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過程，技術(shù)部對(duì)工藝管理、測(cè)量與監(jiān)控活動(dòng)與交付后活動(dòng)進(jìn)行操縱。

關(guān)于關(guān)鍵過程編制作業(yè)文件。

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱

a).技術(shù)部根據(jù)顧客要求將產(chǎn)品特性要求轉(zhuǎn)化為工藝條件，明確生產(chǎn)與顧客特定要求,

同時(shí)生產(chǎn)部按照技術(shù)部下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各車間生產(chǎn)任務(wù)，傳遞生產(chǎn)進(jìn)度及交付信息。

b).生產(chǎn)部組織有關(guān)車間制定關(guān)鍵過程操作規(guī)程，對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行操縱。具體執(zhí)行《生

產(chǎn)過程管理制度》。

c).各生產(chǎn)車間確保使用無隱患運(yùn)行正常的設(shè)備，并根據(jù)設(shè)備管理制度對(duì)設(shè)備進(jìn)行務(wù)

必的保護(hù)保養(yǎng)。

d).按要求進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，使用適宜的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備與儀器，按監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備

的管理制度對(duì)其進(jìn)行管理，以證實(shí)產(chǎn)品與要求的符合程度。

e).產(chǎn)品的放行，交付與交付后活動(dòng)應(yīng)滿足顧客要求，具體執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量管

理制度。

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過程確認(rèn)

本公司煤化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過程均為純流程性產(chǎn)品，根據(jù)公司的生產(chǎn)特性，確

定生產(chǎn)中的各過程為特殊過程，生產(chǎn)部每年年底按照人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等環(huán)節(jié)對(duì)特殊

過程的操縱情況進(jìn)行確認(rèn)；當(dāng)出現(xiàn)如下情況應(yīng)及時(shí)進(jìn)行過程的確認(rèn)：

a）當(dāng)設(shè)備、設(shè)施發(fā)生重大變化；

b）人員發(fā)生重大變化；

c）工藝發(fā)生重大變化；

d）生產(chǎn)過程中連續(xù)出現(xiàn)重大不合格品；

e）法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)；

f）其他情況

根據(jù)確認(rèn)的情況，如需要對(duì)文件變更，執(zhí)行《文件管理制度》。o

7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性

生產(chǎn)部制定并實(shí)施《標(biāo)識(shí)與可追溯性管理制度》，以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識(shí)產(chǎn)品。根據(jù)監(jiān)視與

測(cè)量的要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)，保持標(biāo)識(shí)的唯一性，必要時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯。有關(guān)環(huán)境及職業(yè)健康安

全方面的警示標(biāo)識(shí)、事故標(biāo)識(shí)均在有關(guān)作業(yè)文件中規(guī)定。

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)的操縱

本公司可能接收的顧客財(cái)產(chǎn)要緊是罐車，市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)與顧客溝通，明確對(duì)罐車的要

求，成品車間負(fù)責(zé)對(duì)罐車的檢查，當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)罐車出現(xiàn)不符合，及時(shí)與市場(chǎng)開發(fā)部、顧客溝

通。

7.5.5產(chǎn)品的防護(hù)

本公司產(chǎn)品是煤化工產(chǎn)品（甲醇、二甲醛、LNG）及其副產(chǎn)品（環(huán)煌-1、環(huán)煌-2、環(huán)燃-3、

粗酚、硫酸鍍），使用管道、罐裝運(yùn)輸，各部門應(yīng)按照要求做好管道、罐車的檢查、保護(hù)工

作。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛的組織與產(chǎn)品的交付操縱，成品車間負(fù)責(zé)成品的貯存操縱，防止泄

漏，保持產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

7.6監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的操縱

儀表車間制定并實(shí)施《監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備管理制度》，確認(rèn)所需的測(cè)量任務(wù)及所要求的監(jiān)

視與測(cè)量任務(wù)，保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求：保證使用的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備與其測(cè)量能力與測(cè)量精度

要求相一致，并處于校準(zhǔn)狀態(tài)。

7.7環(huán)境管理的運(yùn)行操縱

7.7.1公司環(huán)安部建立《環(huán)境保護(hù)設(shè)施管理制度》、《危險(xiǎn)廢棄物儲(chǔ)存、銷售、運(yùn)輸管理制度》、

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度》、《有關(guān)方安全管理制度》，確保環(huán)境運(yùn)行在規(guī)定的條件下運(yùn)行,

使其不致偏離方針、目標(biāo)與指標(biāo)。

7.7.2在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中使與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品得到有效操縱，確保公司方針、

目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

7.7.3在《有關(guān)方安全管理制度》中，對(duì)向顧客、供應(yīng)商等通報(bào)公司有關(guān)環(huán)保的程序與要求

作出了規(guī)定。

7.8職業(yè)健康安全管理的運(yùn)行操縱

7.8.1公司環(huán)安部建立并保持《安全設(shè)備、設(shè)施管理制度》、《防火、防爆、防塵、防毒管理

制度》、《特種設(shè)備安全管理制度》、《重大危險(xiǎn)源管理制度》、《消防安全管理制度》、《放射源

安全管理制度》、《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度》、《有關(guān)方安全管理制度》

等制度，以便有效操縱有重大危險(xiǎn)與需采取操縱措施的活動(dòng)，確保職業(yè)健康安全管理目標(biāo)與

指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

7.8.2公司在《安全例會(huì)制度》、《有關(guān)方安全管理制度》中，對(duì)向顧客、供應(yīng)商與分包商、

其它有關(guān)方等通報(bào)公司有關(guān)職業(yè)健康安全的程序與要求作出了規(guī)定。

7.8.3公司環(huán)安部關(guān)于經(jīng)識(shí)別與所認(rèn)定的，需要采取操縱措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)均明

確了職責(zé)與權(quán)限。

7.9應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

公司環(huán)安部建立并保持《安全生產(chǎn)事故綜合應(yīng)急預(yù)案》，確定公司潛在的職業(yè)健康安全

事故或者緊急情況，作出應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，最大限度的預(yù)防或者減少其造成的缺失及可能伴

隨產(chǎn)生的環(huán)境影響。

7.9.1根據(jù)危險(xiǎn)因素明確潛在的事故與緊急情況，如化學(xué)品泄漏、火災(zāi)、食物中毒、中暑、

生產(chǎn)事故、工傷事故、控?cái)嗨姷取?/p>

7.9.2確定環(huán)安部及有關(guān)部門對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的職責(zé)。責(zé)任單位針對(duì)潛在的事故與緊急情

況，分析制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的方案措施，確保當(dāng)事故與緊急情況發(fā)生時(shí)能快速做出反應(yīng)及

時(shí)報(bào)告，并采取有效措施以減少危害缺