信息港寬帶網(wǎng)絡公司管理制度匯編

XXX信息港寬帶網(wǎng)絡有限公司

管控管理管控規(guī)章

制度規(guī)章匯編

（修正版）

二零零一年十月

目錄

目錄...................................................................1

第一編..................................................................4

行政管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章............................................4

第一章文件管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章................................5

第二章檔案管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章................................8

第三章印章使用管控管理管控規(guī)定....................................13

第四章證照管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章................................16

第五章證明函管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章..............................16

第六章會議管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章................................17

第七章物資管控管理管控規(guī)定........................................18

第八章公司車輛管控管理管控規(guī)定....................................19

第九章考勤管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.............................20

第十章出差管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章................................21

第十一章通訊費用管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.........................23

第十二章非工程采購及收貨管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.................23

第十三章庫房管控管理管控辦法.....................................24

第二編.................................................................30

人力資源管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.......................................30

第一章總則........................................................31

第二章錄用........................................................31

第三章企業(yè)有關員工管控管理管控...................................36

第四章薪酬及福利..................................................37

第五章休假.......................................................38

第六章保密管控管理管控規(guī)定.......................................42

第七章企業(yè)有關員工培訓...........................................42

第八章獎勵..............................................42

第九章處分.......................................................43

第十章附則..............................................44

附：培訓規(guī)章制度規(guī)章................................................45

第一章總則........................................................45

第二章培訓管控管理管控功能.......................................45

第三章培訓工作程序................................................47

第四章機構部門機構培訓............................................48

第五章晉職培訓...................................................48

第六章專題培訓...................................................49

第七章層級培訓...................................................49

第八章培訓管控管理管控...........................................50

第九章培訓檔案管控管理管控.......................................50

第十章培訓評價...................................................50

第H^一章培訓紀律.................................................50

第三編.................................................................52

財務管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...........................................52

第一章物資管控管理管控辦法.......................................53

第二章借款和報銷相關相關流程及辦法...............................57

第四編.................................................................60

協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控辦法...........................................60

附件1:業(yè)務類協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控辦法..........................67

第一章總則.......................................................67

第二章業(yè)務類協(xié)議合同協(xié)議（或協(xié)議）類別...........................67

第三章標準協(xié)議合同協(xié)議...........................................67

第四章協(xié)議合同協(xié)議審批權限.......................................67

第五章業(yè)務協(xié)議合同協(xié)議（或協(xié)議）簽訂相關相關流程.................69

第六章業(yè)務類協(xié)議合同協(xié)議檔案管控管理管控.........................69

附件二：工程協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控辦法............................71

第一章總則.......................................................71

第二章協(xié)議合同協(xié)議的簽訂和變更和解除和履行.......................71

第三章協(xié)議合同協(xié)議檔案管控管理管控...............................76

第五編.................................................................78

網(wǎng)絡運行維護管控管理管控辦法...........................................78

第一章總則........................................................79

第二章管控管理管控運行維護工作基本規(guī)章制度規(guī)章...................80

第三章設備管控管理管控............................................90

第四章機房管控管理管控..........................................91

第五章網(wǎng)管維護管控管理管控.......................................106

第六章質(zhì)量管控管理管控...........................................109

附件一網(wǎng)絡設備維護管控管理管控記錄...............................112

附件二：IP故障處理相關相關流程.....................................119

第一編

行政管控管理管控規(guī)章制度

規(guī)章

第一章文件管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第一節(jié)總則

一和為適應公司全方位規(guī)范化科學管控管理管控，做好公司文件管控管理管控工作，

使之規(guī)范化和規(guī)章制度規(guī)章化，特制定本規(guī)章制度規(guī)章。

二和公司文件是傳達方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章和指示和請示和答復

問題和指導商洽工作和報告情況和交流信息的重要工具。因此，必須認真做好文

件的管控管理管控工作，有效地為公司發(fā)展服務。

三和公司全體企業(yè)有關員工都應發(fā)揚深入調(diào)查和聯(lián)系群眾和結合實際和實事求是和

認真相關相關本次項目的工作作風，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。

四和文件處理必須做到準確和及時和安全，嚴格按照規(guī)定的時限和相關要求完成。公

司文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放和傳遞和用印和保管和立卷歸檔。

第二節(jié)文件分類

一和規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章，采取重大的強制性行政措施，用“規(guī)

定”。

二和決定和決議。對重要事項或重大行動做出安排，用“決定”。經(jīng)會議討論通過并

相關要求貫徹的事項，用“決議”。

三和通知。轉發(fā)上級機關文件，批轉下級文件，相關要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的

事項，用“通知”。

四和通報。表彰先進，批評錯誤，傳達重要信息，用“通報”。

五和請示和報告。向上級請求批示與批準，用“請示”。向上級匯報工作和反映情況

和提出建議，用“報告”。

六和批復。答復請示事項用“批復”。

七和函。商洽工作和詢問問題和向有關主管機構部門機構請求批準等，用“函”。

八和會議紀要。傳達會議議定事項和主要精神，相關要求與會者共同遵守的，用“會議紀要”。

第三節(jié)文件格式

一和文件一般由標題和發(fā)文字號和簽發(fā)人和密級和緊急程度和正文和附件和發(fā)文規(guī)

定時間和印章和主題詞和主送單位（機構部門機構）和抄報（送）單位（機構部

門機構）等部份組成。

二和文件標題應準確簡要概括文件的主要有關內(nèi)容。

三和發(fā)文字號包括代號和年號和順序號。

四和公司發(fā)文代號分為四種：①“XXX發(fā)”和②“XXX人發(fā)”和③“XXX客發(fā)二冠以

上述發(fā)文代號的內(nèi)發(fā)文件應對全公司具有效力，對外發(fā)文應代表公司的整體意

志。

發(fā)文一般應該是對公司各方面事務具有一定指導性或約束力的事項的宣告，日常

的程序性和相關相關流程性文件則應以工單和請示和報告和簡報等形式流轉。力避隨意

發(fā)文。

“XXX發(fā)”用于公司及各機構部門機構的對內(nèi)對外發(fā)文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號;“XXX

人發(fā)”和“XXX客發(fā)”分別用于人力資源部的對內(nèi)對外發(fā)文及客戶服務中心的對

外發(fā)文，文件由發(fā)文機構部門機構自行編號，總經(jīng)辦統(tǒng)一認定。（公司其他機構

部門機構均以“XXX發(fā)”的代號發(fā)文，以②和③代號發(fā)文，須在發(fā)文權限范圍內(nèi)。）

五和文件必須本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或

蓋章或本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法。

六和密級分為“絕密”和“機密”和“秘密”。

七和緊急程度分為“特急”和“急”和“平”。

八和文件有關內(nèi)容相關要求事實清楚和觀點鮮明和條理清晰和文字精煉和用語準確。

九和發(fā)文單位必須注明全稱。

十和多頁文件應標明頁碼。

十一和文字從左至右橫寫和橫排，左側留裝訂位。

十二和文件紙一般使用A4型。

第四節(jié)收文

一和收文一律使用《XXX信息港寬帶網(wǎng)絡有限公司收文簿》。

二和外單位來文均由行政部指定專人收文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封和登記，根據(jù)文件屬性

及時分送相關機構部門機構。

第五節(jié)辦文

一和辦文包括文件的分送和傳遞和承辦和催辦等程序。

二和辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排，包括文件的分送和傳遞和催辦。

三和協(xié)辦機構部門機構必須積極配合主辦機構部門機構完成文件處理。

四和文件的催辦由總經(jīng)辦相關相關本次項目，防止漏辦或延誤。

五和嚴格按照時限相關要求完成。

六和文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。

七和文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由總經(jīng)辦指定專人保管和立卷歸檔。

第六節(jié)發(fā)文

一和發(fā)文一律使用《XXX信息港寬帶網(wǎng)絡有限公司發(fā)文稿紙》。

二和發(fā)文程序如下：

公司內(nèi)部發(fā)文：

擬稿人f機構部門機構經(jīng)理核準f主管副總經(jīng)理f總經(jīng)辦統(tǒng)一編號f打印f本

相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章（本相關

本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法）f發(fā)文f備案

對外發(fā)文：

擬稿人f機構部門機構經(jīng)理審核f主管副總經(jīng)理f總經(jīng)理核準f總經(jīng)辦統(tǒng)一編號

f打印f本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋

章（本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法）f發(fā)文f備案

第七節(jié)其他

一和時限相關要求：

1和特急：限4個工作時內(nèi)完成。

2和急：限8個工作時內(nèi)完成。

3和平：限16個工作時內(nèi)完成。

二和文件的保密相關要求：

1和絕密文件：閱后應立即退回發(fā)文機構部門機構，并由發(fā)文機構部門機構保存在

保險柜內(nèi)。

2和機密文件：閱后應立即保存在保險柜內(nèi)。

3和秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。

三和文件立卷歸檔按照《檔案管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章》執(zhí)行。

第二章檔案管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

檔案是全面反映公司經(jīng)營管控管理管控各項活動的歷史記錄，是實現(xiàn)今后決策科

學化的重要依據(jù)。特制定本方法，各機構部門機構必須按本規(guī)章制度規(guī)章認真做好檔

案管控管理管控工作。

第一節(jié)檔案范圍

公司各種具有保存價值的文件和圖紙和方案和軟件和圖片和音像和實物等都必

須立卷和歸檔。

其中，文件包括：規(guī)劃和計劃和技術資料和工程資料和財務資料和人事資料和會

議紀要和相關本次項目方案和協(xié)議合同協(xié)議協(xié)議和內(nèi)外行文等。

第二節(jié)檔案分類及編號

一和檔案按其有關內(nèi)容及關聯(lián)機構部門機構可分為六大類：

1和行政類

2和財務類

3和人事類

4和業(yè)務類

5和工程類

6和拓展類

二和機要檔案須在檔案編號后注明：絕密和機密和秘密。具體劃分規(guī)則見本規(guī)章制度

規(guī)章第三節(jié)第二條。

三和檔案編號以“一案一號”為原則，遇有一案歸入多類者，應先確定其主要類別進

行編號。

四和歸檔后須填寫《檔案管控管理管控登記表》（附表1）。

第三節(jié)機要檔案

一和機要檔案按其有關內(nèi)容分為“絕密”和“機密”和“秘密”三級。其中：

二和劃分標準：

絕密檔案包括：

公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營方向和經(jīng)營規(guī)劃和經(jīng)營相關本次項目及經(jīng)營

決策和戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在100萬元以上的重大協(xié)議合同協(xié)議。

機密檔案包括：

1和財務資料；

2和公司重要會議紀要；

3和公司經(jīng)營情況；

4和人事檔案和薪資性檔案和勞動協(xié)議合同協(xié)議；

5和技術資料；

6和金額在10萬TOO萬元的協(xié)議合同協(xié)議。

秘密檔案包括：

1和重要相關本次項目資料；

2和相關本次項目協(xié)議合同協(xié)議協(xié)議。

第四節(jié)檔案裝訂

一和以左方裝訂為原則，右上角標明檔案號。

二和文件如有皺折和破損和參差不齊等情況，應先整補，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。

第五節(jié)保存期限

檔案保存期限除政府有關法令或本公司其他規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章特定者外,一律按

照下列規(guī)定辦理：

一和永久保存：1和公司章程；2和股東名簿；3和股東會和董事會和監(jiān)事會會議紀要;

4和公司證照；5和各級批文；6和印鑒；7和公司年度經(jīng)營計劃；8和公司年度

經(jīng)營總結；9和年度財務報表；10和技術資料；11和不動產(chǎn)所有權狀及其他債權

憑證；12和人事資料；13和大型活動圖片和音像資料；14和其他核定須永久保

存的文書。

二和十五年保存：1和會計憑證；2和其他經(jīng)核定須十五年保存的文書。（其它財務檔

案的保存期限按國家相關規(guī)定執(zhí)行）

三和五年保存：1和期滿或解除的協(xié)議合同協(xié)議協(xié)議；2和完結后的相關本次項目方

案；3和其他經(jīng)核定須保存五年的文書。

四和一年保存：1和機構部門機構工作計劃及工作總結；2和完結后的機構部門機構

請求報告；3和完結后無長期保存必要文書。

五和公司規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用機構部門機構視其有效期

限予以保存。

第六節(jié)保管機構部門機構

一和財務專項機要檔案由財務會計部相關相關本次項目保管。

二和人事專項機要檔案由人力資源部相關相關本次項目保管。

三和股東會和董事會和監(jiān)事會資料由董事會秘書保管。

四和其他檔案均由總經(jīng)辦指派專人保管。

第七節(jié)檔案移交

一和公司各類證照和批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。

二和公司章程，股東會和董事會和監(jiān)事會會議紀要和決議，應自簽發(fā)之日起三日內(nèi)移

交總經(jīng)辦。

三和協(xié)議合同協(xié)議協(xié)議應在簽訂之日移交總經(jīng)辦。

四和財務檔案和人事檔案由機構部門機構自行立卷和歸檔和管控管理管控。

五和其余檔案半年移交一次，規(guī)定時間為每年的1月和7月。

六和檔案移交須填寫《檔案移交清冊》（附表2）。

七和《檔案移交清冊》一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份。

第八節(jié)檔案調(diào)閱

一和因工作需要需調(diào)閱檔案時，須填寫《檔案調(diào)閱申請單》（附表3）,并經(jīng)相應核準

人核準后方可調(diào)閱。

二和行政類檔案和財務類檔案和人事類檔案和業(yè)務類檔案和工程類檔案和拓展類檔

案的調(diào)閱須機構部門機構經(jīng)理核準，跨機構部門機構檔案調(diào)閱須總經(jīng)辦主任核

準，但僅僅限于檔案的查閱和復印，使用原件或調(diào)閱機要檔案資料須總經(jīng)理核準。

（保密性檔案的范圍見《機要檔案管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章》）。

三和檔案管控管理管控相關有關人員必須嚴格按照《檔案調(diào)閱申請單》的有關內(nèi)容，

將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查閱。

四和調(diào)檔人必須是《檔案調(diào)閱申請單》里注明的查閱人。

五和《檔案調(diào)閱申請單》由檔案管控管理管控相關有關人員留存?zhèn)洳椤?/p>

六和檔案借閱規(guī)定時間最長不超過8個工作時。

七和如調(diào)檔有關內(nèi)容更改和調(diào)檔規(guī)定時間延長，應按調(diào)檔程序重新辦理。

第九節(jié)檔案銷毀

一和超過保存期，且無保存價值的檔案應銷毀。

二和需銷毀的檔案由保管機構部門機構填報《檔案銷毀申請表》（附表4）,經(jīng)相應核

準人核準后方可銷毀。

三和機構部門機構內(nèi)部檔案由機構部門機構經(jīng)理核準銷毀；機要檔案由總經(jīng)理核準銷

毀；其余檔案由主管副總經(jīng)理核準銷毀。

四和銷毀檔案須兩人以上相關有關人員共同完成，總經(jīng)辦指定專人監(jiān)督銷毀，并填寫

《檔案銷毀登記表》（附表5）。

五和檔案銷毀每半年進行一次，即每年的1月和7月。

六和《檔案銷毀申請表》和《檔案銷毀登記表》各一式二份，申請機構部門機構一份，總經(jīng)

辦一份。

第十節(jié)其他

一和檔案管控管理管控相關有關人員應妥善保管，防蟲蛀和防霉和防丟失，保證檔案

安全。

二和所有檔案應有專柜存放和加鎖，定期清理通風，防濕。

三和所有檔案不得隨意查閱和復印，不得置于公共場所。

四和本規(guī)章制度規(guī)章附件包括：《機要檔案管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章》。

五和以上表格均由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號。

六和各機構部門機構必須嚴格按照本規(guī)章制度規(guī)章相關規(guī)定保管檔案。

第三章印章使用管控管理管控規(guī)定

一和根據(jù)公司不同業(yè)務的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法

權益不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印章使用辦法。

二和印章刻制按公司業(yè)務需要由機構部門機構提出申請，公司相關領導人批準后，由

總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管控管理

管控登記表》（附表1）,備案并留好印章樣圖。

三和總經(jīng)理通過授權賦予一些機構部門機構對其機構部門機構（專業(yè)）印章的保管權

和使用權。由被授權人在總經(jīng)辦本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效

方法領取印章，指定專人保管。

各機構部門機構在使用印章時應嚴格遵守印章授權使用范圍和期限等規(guī)定。

四、公司印章使用范圍和保管人和使用印章審批人等規(guī)定見下表:

保管

序印章

使用范圍機構部使用審批人使用規(guī)定關鍵重要備注

號名稱

門機構

公司對外所有

正式文件，總經(jīng)理

1公章總經(jīng)辦

對內(nèi)通知等正或授權人

式行文

財務報表使用

時，由財務會計

部經(jīng)理審批，除

公司正式財務支票用印按照

財務財務財務會計部

2文件和報告和《財務管控管理

專用章會計部經(jīng)理

證明和票據(jù)等管控規(guī)章制度規(guī)

章》相關規(guī)定外，

其余均由主管副

總經(jīng)理核準

3協(xié)議合公司各類協(xié)議總經(jīng)辦參見《〈協(xié)議參見《協(xié)財務協(xié)議合同協(xié)

同協(xié)議合同協(xié)議合同協(xié)議管議合同協(xié)議需總經(jīng)理核準

專用章控管理管控議管控管

規(guī)定＞＞理管控規(guī)

定》

見《財務規(guī)見《財務

法定代

財務章制度規(guī)規(guī)章制度

4表人印支票

會計部章》有關規(guī)規(guī)章》有

（支票）

定關規(guī)定

法定代公司正式的協(xié)《協(xié)議合

表人印議合同協(xié)議，財總經(jīng)理或授同協(xié)議管

5總經(jīng)辦

（除支務報表文件和權人控管理管

票外）票據(jù)控規(guī)定》

行政

行政部公司物品進出管控管

6行政部經(jīng)理

章證明理管控

部

＞公司人事

證明

＞企業(yè)有關

員工聘用重大事項與外單

人力資和解聘等人力人力資源部位相關有關人員

7

源部章各類通知資源部經(jīng)理出具證明，需總

＞工資發(fā)放，經(jīng)理審批

調(diào)整通知

＞對口單位

函件往來

＞工程施工工程建設維

工程建

工程專告示護中心相關

8設維護

用印章＞工程建設相關本次項

中心

中與相關目人

單位的非

正式函件

往來

＞用戶通知

和告示

客服中客服客服中心

9＞客戶申述

心印章中心經(jīng)理

處理的回

復

五、印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對所相關相關本次項目的印章丟失或盜

用，所引起的經(jīng)濟損失和法律責任等負全部責任。

六、當印章管控管理管控人變動或印章在經(jīng)公司相關領導人審批同意調(diào)走時，應及時

辦理交接手續(xù)，填寫“印章管控管理管控登記表”。

七、印章的使用

1和每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫《印章使用審批單》（附表2）,并經(jīng)指定的審

批相關相關本次項目人進行審核。審批人要按公司有關規(guī)定審查要加蓋印章的

文本有關內(nèi)容是否在授權的范圍內(nèi)，審批通過后通知印章保管相關有關人員

后，方可使用印章。審批人對文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟損失和法律義務負主

要責任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同《印章使用審批單》歸檔保存。

2和公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)機構部門機構經(jīng)理提出書

面借用申請，并經(jīng)總經(jīng)理批準本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效

方法后方可借走，借用時須填寫《印章借用申請表》（見附表3）,并必須兩人

以上一起辦理借用手續(xù)，在借用登記表上本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正

式合約生效方法。原則上借出的印章當天歸還，不得延誤。印章外借期間的使

用由機構部門機構相關相關本次項目人全權相關相關本次項目。

3和企業(yè)有關員工如需要公司出具有關證明，本人應先提出書面申請，機構部門機

構相關相關本次項目人審核，總經(jīng)辦本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合

約生效方法后方可本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法或蓋

章或簽字或蓋章。

八、責任

1和印章使用責任人（本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法人）對

印章負有經(jīng)濟和行政和法律責任。監(jiān)印相關有關人員對違反規(guī)定的簽印有權拒

絕用章，印章保管相關有關人員不得私自動用印章。若非法使用印章，一經(jīng)查

出根據(jù)事件的嚴重程序給予嚴厲的行政處分或追究其經(jīng)濟和法律責任。

2和若印章在使用和保管過程中不慎遺失，則追究責任人相應的行政和經(jīng)濟責任，

給予嚴厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費用。

第四章證照管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

一、公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管控管理管控。

二、證照是指由上級主管機構部門機構頒發(fā)的各類證書和批文等。

如：營業(yè)執(zhí)照和法人代碼證和法定代表人證書和稅務登記證和ISP經(jīng)營許可證等等。

三、證照的使用包括借用和復印等。

四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。

五、證照借用程序：

借用人申請一機構部門機構相關相關本次項目人復核一主管副總經(jīng)理審核一總

經(jīng)理核準f辦理借用手續(xù)一歸還借用完畢后，應在時限內(nèi)歸還證照保理人。

六、證照復印程序：

借用人申請一機構部門機構相關相關本次項目人復核一主管副總經(jīng)理核準一辦

理借用手續(xù)一歸還

如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。

八、證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。

九、證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》。

第五章證明函管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

一、證明函的范圍包括：介紹信和法定代表人證明書和授權委托書等。

二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管控管理管控。

三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)機構部門機構經(jīng)理核準后方可。

四、法定代表人證明書和授權委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準。

五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。

六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開出后，使用人應妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應立即向主管相關領導

人匯報，并迅速采取相應措施，避免造成損失；如證明函未使用，應立即退還總

經(jīng)辦。

八、總經(jīng)辦應妥善保管證明函存根。

第六章會議管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

一和總經(jīng)理辦公例會

1和總經(jīng)理辦公例會分工作例會和專題會議。

2和工作例會于每周一定期召開，由總經(jīng)理主持。會議由總經(jīng)辦召集。

3和專題會議必須由主管副總經(jīng)理提議，總經(jīng)理同意后方可召開。

4和總經(jīng)理會議都應做好會議記錄，必要時應形成會議決議。

二和機構部門機構主管工作例會

1和機構部門機構主管工作例會于每周一定期召開。

2和公司經(jīng)營班相關領導人至少應有一人出席，由總經(jīng)理召集和總經(jīng)理或副總經(jīng)

理主持。

三和重大事項專題會議

1和需由機構部門機構經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排。

2和會議由機構部門機構經(jīng)理召集和主持，由主管副總經(jīng)理核準。

四和機構部門機構內(nèi)工作例會

1和機構部門機構內(nèi)工作例會召開規(guī)定時間由機構部門機構自定。

2和機構部門機構經(jīng)理主持。

五和以上會議共同事項：

1和專題會議的召開應填寫《會議提案表》。

2和會議經(jīng)核準召開后，由總經(jīng)辦發(fā)《會議通知單》。

3和所有會議應做好會議記錄。

4和會后形成會議紀要，及時傳達會議精神。

5和以上第一和二和三項會議的會務工作由行政部統(tǒng)一安排。

6和與會者應做好會議準備，準時出席。

7和因故無法出席或無法準時出席者，應以書面形式請假，報上級相關領導人批

準，否則作無故缺席處理。

8和由會議主持人相關相關本次項目會議考勤工作。

9和會間應關閉通訊工具，或將其消音。

第七章物資管控管理管控規(guī)定

為使辦公用品管控管理管控合理和有效，進一步做到規(guī)范和標準，結合公司的具

體情況，特制定本規(guī)定。

一和本規(guī)定將辦公用品分為消耗品和管控管理管控消耗品及管控管理管控品三種。

1和消耗品：鉛筆和膠水和透明膠和大頭針和圖釘和回形針和筆記本和復寫紙和卷

宗和標簽和告示貼和便條紙和信紙和橡皮和夾子和圓珠筆和釘書釘?shù)取?/p>

2和管控管理管控消耗品：鋼筆和本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效

方法筆和白板筆和修正液和打（復）印紙等。

3和管控管理管控品：剪刀和美工刀和釘書機和打孔機和計算器和印泥和筆筒等。

二和辦公用品分為個人領用與機構部門機構領用兩種?！皞€人領用”系個人使用保管

用品，如圓珠筆和本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法筆和直尺

等?！睓C構部門機構領用”系機構部門機構共同使用用品，如打孔機和大型釘書

機等。

三和消耗品及管控管理管控消耗品每月25日申請一次，管控管理管控品每季度末的

十日內(nèi)申請一次，原則上不再另行申請。

四和各機構部門機構于每年的1月25日填報《機構部門機構年度固定資產(chǎn)申購單》，

交行政部匯總，并會同財務會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置計劃》。

五和原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生

效方法筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶和大頭針和回形針

和釘書釘各一盒和筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)機構部門機構主管批準后另行申

請。

六和每人及每機構部門機構設立“辦公用品領用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，

并控制辦公用品的領用狀況。

七和行政部可向文具批發(fā)商采購，其必需品和采購不易或耗用量大者，應酌量存庫。

八和新進相關有關人員到職時按''新企業(yè)有關員工辦公用品領用標準”在行政部機構

部門機構領用，離職時，應將剩余辦公用品一并退還行政部。

九和印刷品（如信紙和信封和表格等），除各機構部門機構特殊表單外，其印刷和保

管均由行政部統(tǒng)一管控管理管控。

十和固定資產(chǎn)和辦公用品丟失或被盜和損壞，公司將根據(jù)具體原因追究當事人相關物

品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。對于重大責任者，除追究經(jīng)濟責

任外，還將視情節(jié)給予相應的行政處罰，甚至追究法律責任。

第八章公司車輛管控管理管控規(guī)定

一、為加強公司車輛的保管及有效運用，特制訂本規(guī)章制度規(guī)章。

二和本規(guī)章制度規(guī)章適用于公司所有車輛的使用和申請及開車前后應辦的手續(xù)，如檢

查和保養(yǎng)和修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。

三和本公司的所有車輛統(tǒng)一由行政部管控管理管控，并指派專職司機駕駛并相關相關

本次項目保養(yǎng)。

四和各機構部門機構需要使用車輛時，應事先填寫《派車單》，經(jīng)本機構部門機構經(jīng)

理核準后交行政部統(tǒng)一調(diào)派。行政部經(jīng)理本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式

合約生效方法同意后交專職司機，司機必須按單行車，用車人不按派車單行駛，

司機有權拒絕，如有特殊情況，應及時通知行政部。

五和用車原則：

1和機構部門機構經(jīng)理級以上相關有關人員因工作需要可申請用車；

2和公司其他企業(yè)有關員工因工作急需用車者，需由機構部門機構經(jīng)理核準，方可

申請用車。

六和公司非公用派車：

1和機構部門機構經(jīng)理級以上企業(yè)有關員工因私人性事務用車，需填寫申請單后，

經(jīng)報總經(jīng)理審批同意，行政部可根據(jù)公司用車情況進行調(diào)派。

經(jīng)呈準的私人性事務用車，申請人應該負擔使用里程的油資及過路橋費停車費及

專職司機的誤餐補助等其它相關費用。

原則上，公司私人性事務用車應由公司指定的專職司機或者有駕駛執(zhí)照的公司企

業(yè)有關員工（需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司企業(yè)有關員工不得駕駛本

公司車輛。

七和車輛的維修及保養(yǎng)

1和車輛需隨時保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機應每周實施定期檢查及保

養(yǎng)，以維持機件的壽命，確保行車安全；

2和車輛的有關證照及保險資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車檔案，并

相關相關本次項目按時進行車輛的保養(yǎng)和年檢及過橋費和養(yǎng)路費等定期費用的

繳納。

3和車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，

車輛維修完畢需當場進行驗車，確保維修質(zhì)量，相關要求廠家出具修車費用決算

單交回公司以便與廠方結算時對帳。

八和車輛安全

1和為保障行車安全，司機在行車前應注意休息并不得飲酒；

2和每次出車前應檢查車況，如車燈和水箱和剎車系統(tǒng)和輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或

其它問題應及時報告行政部.

3和節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應停放在公司指定的停車場。如遇特殊情況

需停放在外，駕駛人應報告行政部。駕駛人應保障車輛的安全并承擔相應的責任。

九和違規(guī)和事故的處理：

1和超速和超載和任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛人自行相關相關本

次項目。指定駕駛人如把車隨便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款

或損修全由指定駕駛人相關相關本次項目賠償；

2和無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛人自行相關相關本次項目；有照駕駛如系

本身操作不當發(fā)生車禍全部由駕駛人自行相關相關本次項目。

第九章考勤管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

為維護公司正常工作秩序，加強公司企業(yè)有關員工考勤管控管理管控，特制定下

列規(guī)定：

一和考勤規(guī)定時間：上午9:00-12:00下午13:00-5:30

（如有調(diào)整，以行政部發(fā)文通知為準）。

二和每周工作日為五天，星期六和星期日為法定休息日。

三和具體規(guī)定

1、公司企業(yè)有關員工考勤分為任務目標考勤和作息規(guī)定時間考勤兩類，業(yè)務部

和工程建設維護中心企業(yè)有關員工將根據(jù)其工作實際情況化分出任務目標考

勤類企業(yè)有關員工，其他企業(yè)有關員工將同公司其他機構部門機構企業(yè)有關

員工納入作息規(guī)定時間考勤類.作息規(guī)定時間考勤類企業(yè)有關員工每天上班

規(guī)定時間必須準時到公司簽到.

2、公出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公而不能打考勤者，必須提前填寫

外出申請單，由機構部門機構經(jīng)理本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合

約生效方法同意后交行政部備案。

3和遲到：考慮到市內(nèi)交通堵塞問題，兩次遲到不扣罰工資，但取消全勤獎，從

第三次起，根據(jù)遲到次數(shù)每次扣罰工資10元。遲到超過一小時及早退若無適

當?shù)睦碛砂磿绻ぬ幚怼?/p>

4和曠工：企業(yè)有關員工無故不上班，且沒有向有關機構部門機構請假或無法出

具有關的證明以曠工處理。曠工半天，扣罰當月工資額的20%；曠工一天，

扣罰當月工資額的50%；曠工兩天以上（含兩天），扣罰當月工資并視情節(jié)

輕重予以相應的行政處罰處理。

5和因病和事假不能堅持上班者，需書面申請，經(jīng)機構部門機構經(jīng)理或主管副總

經(jīng)理批準后方可安排休息。若病假超過二天者，應持醫(yī)院有效證明補假。并

填寫“請假申請表”，以便行政部作考勤依據(jù)。

6和企業(yè)有關員工在登記考勤時，不能弄虛作假。否則，作假的規(guī)定時間部份作

為曠工處理，最后考勤的結果統(tǒng)計，由行政部確定后交人力資源部。

7和除公司表揚公布外，對當月全勤的企業(yè)有關員工，應該由總經(jīng)理在當月分配

（上月的）獎金時考慮獎勵，或由公司頒發(fā)50元獎金；對全年全勤的企業(yè)有

關員工，年底將由公司頒發(fā)500元獎金。

8和行政部經(jīng)理相關相關本次項目處理日常的考勤工作方面的爭議問題，重大問

題向總經(jīng)理申報處理。

第十章出差管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

為了公司企業(yè)有關員工出差管控管理管控有序，嚴格控制費用開支，根據(jù)國家財

政部有關規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。

第一節(jié)出差

一和本公司企業(yè)有關員工出差分為:

1和市內(nèi)出差：出差當日可能返回者。

2和遠途出差：出差必須在外住宿者。

二和出差前應填寫出差申請表，并到有關機構部門機構辦理出差借款等手續(xù)。

三和出差借款金額：出差相關有關人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所

在機構部門機構相關相關本次項目人本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合

約生效方法后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的

總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務

可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

四和出差的審核決定權限如下：

1和企業(yè)有關員工當日出差時由機構部門機構經(jīng)理核準。

2和長途出差：4日內(nèi)由機構部門機構經(jīng)理核準，4日以上由主管副總經(jīng)理核準,

機構部門機構經(jīng)理以上相關有關人員由主管副總經(jīng)理核準。

第二節(jié)補助標準

一和出差不得報支加班費，但假日出差另計。

二和出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應相關公司正式正

式合約生效方法請示，不得因私事或借故延長出差規(guī)定時間，否則其差旅費不予

報銷。

三和企業(yè)有關員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項

追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。

四和市區(qū)內(nèi)差旅費按以下標準包干使用（詳見人力資源部相關規(guī)定），在發(fā)放工資時一

并發(fā)給，不再另行報銷：

五和遠途出差差旅支付。（市外差旅費標準參見附表1）

1、出差住宿和交通及餐費補助標準（單位：元/天）超標自付，欠標不補。

2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)

一購買機票。

3、乘坐汽車和輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火

車以硬座和硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。

第十一章通訊費用管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

一和本規(guī)定所指的通訊費是指公司企業(yè)有關員工因公司的業(yè)務或工作需要，使用自己

購買的或公司所有的通訊工具（手機和傳呼機）而產(chǎn)生的通訊費用。（通訊費用

報銷標準參見附表2）

二和除特殊情況外，公司不為企業(yè)有關員工購買通訊工具（手機和傳呼機）和手機卡

等，也不承擔因維修通訊工具所產(chǎn)生的費用。

三和如企業(yè)有關員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費用應由使用該通訊工具

的企業(yè)有關員工負擔并按規(guī)定報銷。

四和企業(yè)有關員工應將自己手機及呼機號碼在行政部登記備案，沒有登記的不予以報

銷。

五和企業(yè)有關員工應保證在工作規(guī)定時間內(nèi)開啟登記報銷的通訊工具，以保證聯(lián)絡的

暢通。如無特殊原因在工作規(guī)定時間內(nèi)關閉通訊工具而影響到公司正常工作的，

公司將試情節(jié)輕重予以處罰，嚴重的將取消其報銷資格。

第十二章非工程采購及收貨管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

一和所有機構部門機構的非工程采購需經(jīng)過行政部，申請人需在實際采購前向行政部

提交由申請人機構部門機構經(jīng)理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨

商的建議，由行政部統(tǒng)一采購。

二和經(jīng)行政部采購的相關本次項目包括（不僅限于）下列采購相關本次項目：

1和公用事業(yè)及相關公司正式正式合約生效方法服務。

2和辦公用品和辦公設施和房屋和倉庫和車輛的租用。

3和機票和酒店代理。

4和相關貨物相關質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務和郵政和郵電服務。

5和廣告和印刷服務。

6和辦公保險。

7和與信息系統(tǒng)相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦和服

務器及周邊設備，如打印機和掃描儀和調(diào)制解調(diào)器和磁帶機等，網(wǎng)絡設備包

括交換機和路由器和布線系統(tǒng)和布線設備等，以及在上述設備上運行的系統(tǒng)

軟件，各種應用軟件，各種為建設信息系統(tǒng)而需進行外包的服務相關本次項

目。此類用品的采購需先申報管控管理管控信息部提出采購建議，由行政部

按建議具體實施采購。

三和當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所相關要求價格的5%,或大于人民幣

100元，需在申請人機構部門機構主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。

四和所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應由行政部授權簽發(fā)。

五和采購訂單應依據(jù)采購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應商。無采購申請，行政部不能發(fā)出

訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式

正式合約生效方法或本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法或蓋

章或簽字或蓋章。

六和所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收

貨相關有關人員有權拒絕收貨。

七和庫管相關有關人員相關相關本次項目核實發(fā)票上的數(shù)量和金額是否和訂單一致，

據(jù)此填寫收貨報告。收貨相關有關人員立即通知申請人取走相關貨物，申請人須

在收貨單上本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法。本相關本次項

目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法的收貨報告和采購申請單和發(fā)票交給財

務財務會計部作為本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法或本相

關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章憑證。

八和行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后，決定訂

單有效性。

第十三章庫房管控管理管控辦法

第一節(jié)總則

1、為加強庫房管控管理管控，提高庫房管控管理管控質(zhì)量，特制定本辦法。

2、本辦法中所指的庫房管控管理管控包括：物資的本協(xié)議合同支付資金服務和保管

和發(fā)放和回收和登記造冊等

工作。

3、本公司的庫房管控管理管控依本辦法執(zhí)行。

第二節(jié)物資運行相關相關流程

1、入庫程序：

采購員采購f供貨商供貨f采購員檢驗物資質(zhì)量f采購員填寫《入庫單》，并本相

關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法f庫管員清點物質(zhì)數(shù)量，并