三重一大會議管理制度

三重一大會議管理制度三重一大會議管理制度

第一章總則

第一條目的與依據(jù)

為加強(qiáng)會議管理，提高會議效率，確保會議決策的科學(xué)性、民主性和合法性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國行政監(jiān)察法》及公司相關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。

第二條適用范圍

本制度適用于公司董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理辦公會等“三重一大”（即重大決策、重大事項、重要人事任免及大額資金運(yùn)作）會議的管理。

第三條會議原則

（一）依法依規(guī)原則：會議召開、決策過程應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、公司章程及內(nèi)部規(guī)章制度。

（二）民主集中制原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，保證參會人員充分發(fā)表意見，實行少數(shù)服從多數(shù)的原則。

（三）效率原則：會議應(yīng)講究效率，議題明確，會前充分準(zhǔn)備，會中精簡發(fā)言，會后及時落實。

（四）保密原則：會議內(nèi)容涉及國家機(jī)密、商業(yè)秘密和個人隱私的，應(yīng)嚴(yán)格按照保密規(guī)定執(zhí)行。

第四條會議類別

（一）董事會：負(fù)責(zé)公司重大決策、重大事項的決策。

（二）監(jiān)事會：負(fù)責(zé)對公司董事、高級管理人員履行職責(zé)的監(jiān)督。

（三）總經(jīng)理辦公會：負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理中的重大事項決策。

第五條會議的組織與管理

（一）會議的組織：由董事會秘書處、監(jiān)事會辦公室、總經(jīng)理辦公室分別負(fù)責(zé)相應(yīng)會議的組織工作。

（二）會議的管理：由董事會秘書處、監(jiān)事會辦公室、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)會議的召集、記錄、通知、督辦等工作。

第六條會議參加人員

（一）董事會：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)人員。

（二）監(jiān)事會：公司監(jiān)事、相關(guān)人員。

（三）總經(jīng)理辦公會：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。

第七條會議召開頻率

（一）董事會：每季度至少召開一次，特殊情況可臨時召開。

（二）監(jiān)事會：每半年至少召開一次，特殊情況可臨時召開。

（三）總經(jīng)理辦公會：每月至少召開一次，特殊情況可臨時召開。

第八條會議通知

會議召開前，應(yīng)提前通知參會人員，并明確會議時間、地點(diǎn)、議程等內(nèi)容。

第九條會議記錄

會議記錄應(yīng)真實、完整、準(zhǔn)確反映會議內(nèi)容，包括議題、討論情況、表決結(jié)果等。

第十條會議決議

會議決議應(yīng)明確、具體、可行，并嚴(yán)格按照決議執(zhí)行。

第十一條會議公開

根據(jù)法律法規(guī)及公司規(guī)定，會議可公開或邀請相關(guān)人員列席。

第十二條會議資料的歸檔

會議資料應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔，以備查閱。

第十三條違規(guī)處理

違反本制度規(guī)定，造成不良后果的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定給予處理。

第十四條解釋權(quán)

本制度的解釋權(quán)歸公司董事會。

第十五條生效時間

本制度自發(fā)布之日起生效。原有相關(guān)規(guī)定與本制度不符的，以本制度為準(zhǔn)。如遇國家法律法規(guī)調(diào)整，按國家法律法規(guī)執(zhí)行。

第二章會議流程

第一條會議籌備

（一）議題征集：會議召開前，由董事會秘書處、監(jiān)事會辦公室、總經(jīng)理辦公室向公司各部門征集議題。

（二）議題篩選：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、工作重點(diǎn)及各部門需求，篩選出具有決策價值、緊迫性的議題。

（三）議題報批：議題篩選后，應(yīng)報請董事會、監(jiān)事會或總經(jīng)理審批。

（四）會議議程：根據(jù)審批通過的議題，制定會議議程，明確會議時間、地點(diǎn)、主持人等。

第二條會議通知

（一）通知時間：會議召開前至少5個工作日，向參會人員發(fā)送會議通知。

（二）通知內(nèi)容：會議通知應(yīng)包括會議時間、地點(diǎn)、議程、參會人員、會議準(zhǔn)備工作等。

（三）通知方式：可采用書面通知、電子郵件、電話等方式進(jìn)行通知。

第三條會議簽到

（一）簽到時間：會議開始前15分鐘，參會人員應(yīng)完成簽到。

（二）簽到方式：可采用紙質(zhì)簽到、電子簽到等方式。

（三）簽到管理：由會議組織人員負(fù)責(zé)簽到工作，確保參會人員準(zhǔn)時到場。

第四條會議議程執(zhí)行

（一）會議開始：由主持人宣布會議開始，并介紹會議議程。

（二）議題討論：按照會議議程，逐項討論議題，參會人員充分發(fā)表意見。

（三）表決事項：涉及表決的議題，應(yīng)進(jìn)行充分討論，并按照少數(shù)服從多數(shù)的原則進(jìn)行表決。

（四）會議記錄：會議記錄人員應(yīng)詳細(xì)記錄會議內(nèi)容，包括議題討論、表決結(jié)果等。

第五條會議總結(jié)

（一）會議總結(jié)：由主持人對會議進(jìn)行總結(jié)，概括會議成果，明確下一步工作要求。

（二）會議紀(jì)要：會議紀(jì)要應(yīng)包括會議時間、地點(diǎn)、參會人員、議題討論情況、表決結(jié)果等。

（三）會議紀(jì)要審批：會議紀(jì)要應(yīng)報請董事會、監(jiān)事會或總經(jīng)理審批。

第六條會議資料的整理與歸檔

（一）會議資料的整理：會議結(jié)束后，由會議組織人員對會議資料進(jìn)行整理。

（二）會議資料的歸檔：按照檔案管理規(guī)定，將會議資料歸檔，以備查閱。

第七條會議決議的落實

（一）責(zé)任分解：根據(jù)會議決議，將工作任務(wù)分解至相關(guān)部門和人員。

（二）跟蹤督辦：由會議組織人員對會議決議的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤督辦，確保決策落到實處。

第八條會議反饋與評估

（一）會議反饋：會議結(jié)束后，參會人員可對會議組織、議題討論等方面提出意見和建議。

（二）會議評估：會議組織人員應(yīng)定期對會議效果進(jìn)行評估，不斷優(yōu)化會議流程，提高會議效率。

第三章會議紀(jì)要的跟蹤落實

第一條會議紀(jì)要的編制與發(fā)布

會議紀(jì)要應(yīng)準(zhǔn)確反映會議內(nèi)容，明確決策事項，具體包括：

（一）會議時間、地點(diǎn)、主持人、參會人員；

（二）會議議程及議題討論情況；

（三）表決結(jié)果及決策事項；

（四）會議結(jié)論及后續(xù)工作要求。

會議紀(jì)要編制完成后，應(yīng)及時提交給主持人審批，審批通過后發(fā)布。

第二條跟蹤落實的責(zé)任分配

（一）根據(jù)會議紀(jì)要中的決策事項，明確責(zé)任部門及責(zé)任人；

（二）會議組織人員應(yīng)將會議紀(jì)要及相關(guān)決策事項通知到責(zé)任部門及責(zé)任人；

（三）責(zé)任部門及責(zé)任人應(yīng)按照會議紀(jì)要的要求，制定具體實施方案和時間表。

第三條跟蹤督辦機(jī)制

（一）建立跟蹤督辦制度，對會議紀(jì)要中的決策事項進(jìn)行定期跟蹤；

（二）會議組織人員應(yīng)設(shè)立督辦臺賬，記錄決策事項的執(zhí)行進(jìn)度；

（三）對執(zhí)行進(jìn)度緩慢或遇到困難的事項，應(yīng)及時報告給公司領(lǐng)導(dǎo)，并協(xié)助解決。

第四條進(jìn)度匯報與反饋

（一）責(zé)任部門及責(zé)任人應(yīng)定期向會議組織人員匯報決策事項的執(zhí)行進(jìn)度；

（二）會議組織人員應(yīng)將執(zhí)行情況匯總后，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報；

（三）對執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時反饋給相關(guān)部門和人員，并尋求解決方案。

第五條落實結(jié)果的評價與考核

（一）設(shè)立明確的評價標(biāo)準(zhǔn)和考核機(jī)制，對決策事項的落實結(jié)果進(jìn)行評價；

（二）根據(jù)評價結(jié)果，對責(zé)任部門及責(zé)任人進(jìn)行獎懲；

（三）對未按期完成或落實效果不理想的決策事項，應(yīng)分析原因，并提出改進(jìn)措施。

第六條持續(xù)改進(jìn)與優(yōu)化

（一）定期對會議紀(jì)要的跟蹤落實情況進(jìn)行總結(jié)，分析存在的問題；

（二）根據(jù)實際情況，調(diào)整和優(yōu)化跟蹤落實流程；

（三）加強(qiáng)內(nèi)部溝通與協(xié)作，提高決策事項的落實效率。

第七條會議紀(jì)要的歸檔與查閱

（一）會議紀(jì)要經(jīng)審批通過后，應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔；

（二）歸檔后的會議紀(jì)要應(yīng)便于查閱，確保公司內(nèi)部相關(guān)人員能夠隨時了解決策事項的落實情況。

第四章會議室管理規(guī)定

第一條會議室預(yù)訂

（一）會議室預(yù)訂由會議組織人員負(fù)責(zé)，需提前向行政部門提交會議室申請；

（二）會議組織人員應(yīng)根據(jù)會議時間、參會人數(shù)、設(shè)備需求等因素，合理選擇會議室；

（三）行政部門收到會議室申請后，應(yīng)及時進(jìn)行安排，確保會議順利進(jìn)行。

第二條會議室配置

（一）會議室應(yīng)配備必要的會議設(shè)備，如投影儀、音響、話筒等；

（二）會議室布局應(yīng)合理，座位安排便于參會人員交流；

（三）會議室應(yīng)保持整潔、安靜，溫度適宜，為參會人員提供良好的會議環(huán)境。

第三條會議設(shè)施管理

（一）會議組織人員應(yīng)提前檢查會議室設(shè)施，確保設(shè)備正常運(yùn)行；

（二）會議期間，如遇設(shè)備故障，應(yīng)及時聯(lián)系技術(shù)人員進(jìn)行維修；

（三）會議結(jié)束后，會議組織人員應(yīng)確保會議室設(shè)施歸位，關(guān)閉電源，避免資源浪費(fèi)。

第四條會議室使用規(guī)范

（一）會議室使用應(yīng)遵循先預(yù)訂先使用原則；

（二）會議期間，參會人員應(yīng)遵守會議紀(jì)律，保持手機(jī)靜音，不隨意離開會議室；

（三）禁止在會議室吸煙、進(jìn)食，保持會議室衛(wèi)生。

第五條會議室安全保障

（一）會議室應(yīng)定期進(jìn)行安全檢查，確保消防設(shè)施、疏散通道等安全設(shè)施完好；

（二）會議期間，會議組織人員應(yīng)確保參會人員了解緊急疏散路線；

（三）如遇緊急情況，會議組織人員應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，確保人員安全。

第六條會議室維護(hù)與更新

（一）行政部門應(yīng)定期對會議室設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備性能穩(wěn)定；

（二）根據(jù)實際需求，適時更新會議室設(shè)備，提升會議體驗；

（三）鼓勵采用節(jié)能環(huán)保的會議室設(shè)備和用品，降低公司運(yùn)營成本。

第七條會議室使用情況的反饋與改進(jìn)

（一）會議組織人員應(yīng)收集會議室使用過程中的意見和建議；

（二）行政部門應(yīng)根據(jù)反饋情況，及時調(diào)整會議室管理措施，優(yōu)化會