A輪投融資合同樣本(2024版)

A輪投融資合同樣本(2024版)合同目錄第一章：前言1.1合同目的1.2合同背景1.3定義和術(shù)語解釋第二章：投資方與融資方2.1投資方信息2.2融資方信息2.3雙方資質(zhì)與資格第三章：投資條款3.1投資金額3.2投資方式3.3投資用途第四章：股權(quán)分配4.1股權(quán)結(jié)構(gòu)4.2股權(quán)變更4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制第五章：融資方的陳述與保證5.1法律地位與經(jīng)營狀況5.2財務(wù)狀況5.3業(yè)務(wù)與技術(shù)第六章：投資方的陳述與保證6.1投資能力6.2遵守法律法規(guī)6.3投資行為的合法性第七章：合同的履行7.1投資款的支付7.2投資款的使用7.3投資回報第八章：公司治理8.1董事會組成8.2管理團隊8.3決策機制第九章：信息披露與保密9.1信息披露義務(wù)9.2保密義務(wù)9.3信息披露的例外第十章：風險與責任10.1投資風險10.2違約責任10.3不可抗力第十一章：合同的變更、終止與解除11.1合同變更11.2合同終止11.3合同解除第十二章：爭議解決12.1爭議解決方式12.2適用法律第十三章：附則13.1通知與送達13.2合同生效13.3其他簽字欄甲方（投資方）：授權(quán)代表簽字：簽字日期：乙方（融資方）：授權(quán)代表簽字：簽字日期：簽訂地點：合同編號_______第一章：前言1.1合同目的本合同旨在明確甲乙雙方在A輪投融資活動中的權(quán)利義務(wù)，保障雙方利益，促進合作順利進行。1.2合同背景鑒于乙方為一家具有發(fā)展?jié)摿Φ墓荆追皆敢鈱ζ溥M行A輪融資，以支持其業(yè)務(wù)發(fā)展和市場擴張。1.3定義和術(shù)語解釋本合同中所涉及的專業(yè)術(shù)語和定義，按照國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例進行解釋。第二章：投資方與融資方2.1投資方信息甲方是依據(jù)中華人民共和國法律成立并有效存續(xù)的公司，具有簽訂和履行本合同的資格。2.2融資方信息乙方是依據(jù)中華人民共和國法律成立并有效存續(xù)的公司，具有接受投資和運營項目的資格。2.3雙方資質(zhì)與資格雙方均應(yīng)提供相應(yīng)的資質(zhì)證明文件，并保證所提供信息的真實性和合法性。第三章：投資條款3.1投資金額甲方同意向乙方投資人民幣______元整。3.2投資方式甲方將以現(xiàn)金方式進行投資，投資款項將根據(jù)合同約定的條件和時間支付。3.3投資用途乙方應(yīng)將投資款項專用于公司業(yè)務(wù)發(fā)展、市場擴張、研發(fā)投入等約定用途。3.3.1具體用途乙方應(yīng)向甲方提供投資款項使用的具體計劃和預(yù)算。第四章：股權(quán)分配4.1股權(quán)結(jié)構(gòu)本次投資完成后，乙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)將做相應(yīng)調(diào)整，甲方將獲得乙方______%的股權(quán)。4.2股權(quán)變更任何股權(quán)的變更均應(yīng)經(jīng)甲方書面同意，并按照相關(guān)法律法規(guī)和本合同約定執(zhí)行。4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制乙方在未經(jīng)甲方書面同意的情況下，不得向第三方轉(zhuǎn)讓其持有的股權(quán)。第五章：融資方的陳述與保證5.1法律地位與經(jīng)營狀況乙方保證其為合法注冊并有效經(jīng)營的公司，具備簽訂和履行本合同的能力。5.2財務(wù)狀況乙方保證提供的財務(wù)報表真實、準確，反映了其當前的財務(wù)狀況。5.3業(yè)務(wù)與技術(shù)乙方保證其業(yè)務(wù)運營和技術(shù)開發(fā)符合國家法律法規(guī)，不存在侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)等行為。5.3.1業(yè)務(wù)合法性乙方保證其業(yè)務(wù)活動不違反任何法律法規(guī)。5.3.2技術(shù)合規(guī)性乙方保證其技術(shù)成果不侵犯任何第三方的合法權(quán)益。第六章：投資方的陳述與保證6.1投資能力甲方保證其具備進行本次投資的財務(wù)能力和資金來源的合法性。6.2遵守法律法規(guī)甲方保證其投資行為遵守中華人民共和國的法律法規(guī)。6.3投資行為的合法性甲方保證其投資行為不會導(dǎo)致任何違反法律法規(guī)的后果。第七章：合同的履行7.1投資款的支付甲方應(yīng)按照合同約定的時間和方式向乙方支付投資款項。7.2投資款的使用乙方應(yīng)按照約定用途使用投資款項，并接受甲方的監(jiān)督和審查。7.3投資回報乙方應(yīng)按照合同約定向甲方提供投資回報，并保證回報的及時性和準確性。7.3.1回報方式雙方應(yīng)明確投資回報的具體方式，包括但不限于分紅、股權(quán)增值等。7.3.2回報時間乙方應(yīng)按照合同約定的時間向甲方支付投資回報。第八章：公司治理8.1董事會組成投資完成后，甲方有權(quán)按照股權(quán)比例推薦董事參與乙方董事會。8.2管理團隊乙方的管理團隊應(yīng)保持穩(wěn)定，并根據(jù)公司發(fā)展需要進行合理調(diào)整。8.3決策機制乙方應(yīng)建立和完善決策機制，確保公司運營的高效和透明。8.3.1決策流程乙方應(yīng)明確重大事項的決策流程和權(quán)限分配。8.3.2信息共享乙方應(yīng)保證甲方能夠及時獲取公司運營和決策的相關(guān)信息。第九章：信息披露與保密9.1信息披露義務(wù)乙方有義務(wù)向甲方披露與投資相關(guān)的所有重要信息。9.2保密義務(wù)雙方應(yīng)對在合作過程中知悉的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密承擔保密責任。9.3信息披露的例外對于法律法規(guī)要求披露的信息，雙方應(yīng)按照規(guī)定進行披露。9.3.1披露要求雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)對信息披露的具體要求。9.3.2披露程序雙方應(yīng)建立信息披露的內(nèi)部程序和審核機制。第十章：風險與責任10.1投資風險甲方了解并接受投資可能帶來的風險，包括但不限于市場風險、經(jīng)營風險等。10.2違約責任任何一方違反合同條款，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，并賠償對方因此遭受的損失。10.3不可抗力如因不可抗力導(dǎo)致任何一方不能履行或延遲履行合同義務(wù)，應(yīng)免除或減輕責任。10.3.1不可抗力的定義雙方應(yīng)明確不可抗力的具體情形和法律效力。10.3.2通知義務(wù)一方因不可抗力不能履行合同時，應(yīng)及時通知對方，并提供相應(yīng)的證明。第十一章：合同的變更、終止與解除11.1合同變更合同一經(jīng)簽訂，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得擅自變更合同內(nèi)容。11.2合同終止合同在履行完畢、雙方協(xié)商一致或依法定情形出現(xiàn)時終止。11.3合同解除一方嚴重違約，另一方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔違約責任。第十二章：爭議解決12.1爭議解決方式合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)首先通過協(xié)商解決。12.2適用法律本合同的訂立、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十三章：附則13.1通知與送達雙方應(yīng)以書面形式進行通知和送達，送達地址以合同首部所列為準。13.2合同生效本合同自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。13.3其他本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。簽字欄甲方（投資方）：______授權(quán)代表簽字：______簽字日期：______乙方（融資方）：______授權(quán)代表簽字：______簽字日期：______簽訂地點：______第十四章：知識產(chǎn)權(quán)14.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬乙方應(yīng)保證其業(yè)務(wù)運營中使用的知識產(chǎn)權(quán)的合法性，并對甲方披露所有相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)信息。14.2知識產(chǎn)權(quán)的保護乙方應(yīng)采取必要措施保護其知識產(chǎn)權(quán)，防止侵權(quán)行為的發(fā)生。14.3知識產(chǎn)權(quán)的共享在不違反法律法規(guī)的前提下，乙方應(yīng)允許甲方在一定范圍內(nèi)共享其知識產(chǎn)權(quán)。第十五章：后續(xù)融資15.1后續(xù)融資的權(quán)利甲方在乙方后續(xù)融資中享有優(yōu)先認購權(quán)。15.2后續(xù)融資的條件乙方在進行后續(xù)融資時，應(yīng)保證條件不低于本次A輪融資的條件。15.3后續(xù)融資的通知乙方在計劃進行后續(xù)融資時，應(yīng)提前通知甲方，并提供相關(guān)的融資計劃和條件。第十六章：競業(yè)禁止16.1競業(yè)禁止的義務(wù)乙方及其核心團隊成員在合同有效期內(nèi)及合同終止后一定期限內(nèi)，不得從事與乙方業(yè)務(wù)相競爭的活動。16.2競業(yè)禁止的范圍雙方應(yīng)明確競業(yè)禁止的具體范圍、地域和期限。16.3競業(yè)禁止的補償對于遵守競業(yè)禁止義務(wù)的乙方核心團隊成員，甲方應(yīng)提供相應(yīng)的經(jīng)濟補償。第十七章：合同的解釋17.1合同解釋的原則本合同的解釋應(yīng)遵循公平、誠信的原則，并符合合同的目的和背景。17.2合同條款的獨立性合同的各個條款應(yīng)獨立解釋，一個條款的無效不影響其他條款的效力。17.3合同文本的語言本合同以中文和英文兩種語言書寫，兩種文本具有同等法律效力。第十八章：附加條款18.1附加條款的制定雙方可以根據(jù)具體情況協(xié)商制定附加條款。18.2附加條款的效力附加條款一旦雙方確認并簽字，即成為本合同不可分割的一部分。第十九章：合同的備案19.1合同備案的義務(wù)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，本合同應(yīng)向有關(guān)部門備案。19.2合同備案的責任乙方負責本合同的備案工作，并承擔相應(yīng)的責任。第二十章：合同的終止與清算20.1合同終止的情形本合同在履行完畢、雙方協(xié)商一致解除或依法定情形終止。20.2合同終止后的權(quán)利義務(wù)合同終止后，雙方應(yīng)根據(jù)實際情況協(xié)商處理未盡事宜。20.3清算程序合同終止后，雙方應(yīng)按照約定的清算程序進行財產(chǎn)和權(quán)利的清算。第二十一章：違約責任21.1違約責任的承擔違約方應(yīng)承擔因違約給對方造成的損失。21.2違約金的支付違約方應(yīng)按照合同約定支付違約金。21.3違約責任的免除在不可抗力等特定情況下，違約責任可以部分或全部免除。第二十二章：合同的生效與期限22.1合同的生效本合同自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。22.2合同的期限本合同有效