【網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵查對(duì)策（論文）9900字】

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵查對(duì)策摘要網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪出現(xiàn)了許多新情況、新問題，對(duì)偵查工作提出了新的挑戰(zhàn)和要求，實(shí)踐表明，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵查工作主要有“三難”，即發(fā)現(xiàn)難、管轄難、取證難。因此，進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵查工作，解決“三難”問題既是一個(gè)具有戰(zhàn)略意義的理論課題，又是一個(gè)迫切需要解決的實(shí)踐問題。而解決“三難”問題，一是要努力提高立案審查質(zhì)量，二是要優(yōu)化現(xiàn)行管轄分工制度和辦案協(xié)作制度，三是分析取證難的原因采取相應(yīng)舉措。關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)詐騙；犯罪；偵查目錄TOC\o"1-2"\h\u14038一、緒論 116829二、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件概述 121908三、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵查難點(diǎn) 515976四、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵查對(duì)策 73926五、結(jié)論 119798參考文獻(xiàn) 12一、緒論當(dāng)前，隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅速普及和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的問題也越來越突出，越來越嚴(yán)重。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不僅嚴(yán)重危害計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)信息安全，而且給社會(huì)造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失和危害，擾亂了人們的正常生活和社會(huì)秩序。很多社會(huì)問題的出現(xiàn)會(huì)由于這些問題而出現(xiàn)，影響和諧社會(huì)的構(gòu)建。打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，破獲網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，維護(hù)社會(huì)安定和諧是偵查部門的職責(zé)所在。近年來網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件層出不窮，根據(jù)淘寶的有關(guān)報(bào)道指出有超過90%的受訪人員遇到過網(wǎng)絡(luò)詐騙,這使得購物者的購物生活變得不再平靜，同時(shí)給被騙的受害人帶來了損失，對(duì)偵查部門提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。研究網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特點(diǎn)，搜集偵查線索，尋找破案方法，是偵查部門面臨的一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的課題。面對(duì)新問題，需要有新的思路，才能指導(dǎo)實(shí)踐，有效打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件和普通的刑事犯罪案件有很大的區(qū)別，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的犯罪手法隱蔽而且虛擬而且受害人很少報(bào)案，這使得網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查呈現(xiàn)出“三難”:一是難于找到，二是難于管轄，三是難于獲得證據(jù)。因此，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查，解決此類問題，對(duì)于偵查工作的順利開展十分重要。對(duì)典型的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪進(jìn)行深入研究，找出其自身的特點(diǎn)，預(yù)測其未來的發(fā)展趨勢，為當(dāng)前和未來的偵查和破案提供一定的方法和策略，為破獲案件提供一種新的思路。二、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件概述（一）網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的概念1.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的概念網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，是指以非法占有為目的，犯罪嫌疑人非法采用各種包括現(xiàn)代社會(huì)網(wǎng)絡(luò)工程學(xué)技術(shù)方法在內(nèi)的各種手段偽裝或者欺騙網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，誘使各類網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用人非法提供其真實(shí)姓名、身份證號(hào)、信用卡密碼號(hào)、銀行賬號(hào)、網(wǎng)絡(luò)電話密碼或者其它各種私密使用信息等，并對(duì)這些信息加以利用，應(yīng)用到實(shí)際犯罪的詐騙活動(dòng)。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件雖然多少披著高科技的神秘外衣，但究其實(shí)質(zhì)大多只能是我國傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手法在網(wǎng)絡(luò)虛擬世界的完美翻版。[[]李雙其.網(wǎng)絡(luò)犯罪防控對(duì)策[M].北京:群眾出版社，2011][]李雙其.網(wǎng)絡(luò)犯罪防控對(duì)策[M].北京:群眾出版社，2011網(wǎng)絡(luò)犯罪表現(xiàn)形式是多種多樣的，最初的網(wǎng)絡(luò)犯罪僅僅是針對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，以侵入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)為手段，盜取或篡改數(shù)據(jù)為目的的技術(shù)性犯罪。[[]北京市刑事偵查學(xué)研究會(huì).北京刑偵研究[M].北京:北京刑事偵查學(xué)研究會(huì)主辦，20[]北京市刑事偵查學(xué)研究會(huì).北京刑偵研究[M].北京:北京刑事偵查學(xué)研究會(huì)主辦，2019.犯罪分子在作案時(shí)經(jīng)常使用偽造的身份來注冊(cè)銀行的儲(chǔ)蓄卡，異地匯款接受銀行匯款，犯罪分子作案用的手機(jī)也是通過非法手段獲得的，變更地點(diǎn)、銷毀證據(jù)是犯罪團(tuán)伙在作案后的一貫做法，逃脫一段時(shí)間后又會(huì)有人在網(wǎng)上發(fā)布另一個(gè)虛擬身份和業(yè)務(wù)信息以便再次作案，空間上具有多元性，藏匿于這個(gè)網(wǎng)絡(luò)之后的詐騙犯罪嫌疑人的網(wǎng)絡(luò)犯罪刑事風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)要小于其他傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)詐騙這類犯罪案件往往不會(huì)完全像很多傳統(tǒng)的犯罪案件那樣有現(xiàn)場調(diào)查物證認(rèn)定可查，這樣就使得對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪行為主體的現(xiàn)場調(diào)查與物證認(rèn)定工作顯得非常困難。此外,公安機(jī)關(guān)要解決各種網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,他們會(huì)經(jīng)常需要去全國各地的部門調(diào)查取證,每天處理情況下的成本遠(yuǎn)比處理一般的網(wǎng)絡(luò)詐騙罪要高的多。[[][]張熙杰.網(wǎng)絡(luò)欺詐犯罪防控問題研究[D]:[碩士學(xué)位論文].重慶:西南政法大學(xué)，2018.6網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件傳播不受信息時(shí)間和網(wǎng)絡(luò)空間的直接限制，借助于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，詐騙犯罪信息很可能在幾十秒鐘內(nèi)直接到達(dá)到全世界任何一個(gè)人都聯(lián)通不了互聯(lián)網(wǎng)的任何地方，而任何作為一位每天坐在可以連接互聯(lián)網(wǎng)的電腦前的年輕人都很有可能直接成為通過網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的直接受害者。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件類型相對(duì)于其他傳統(tǒng)電信詐騙網(wǎng)絡(luò)犯罪一對(duì)一，或者一對(duì)多的網(wǎng)絡(luò)詐騙而言，往往主要是大批的受騙網(wǎng)民通過上當(dāng)付款受騙，受害網(wǎng)民人數(shù)眾多，涉及犯罪范圍廣泛。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪同時(shí)給我國人民及其群眾人身造成的巨大生命財(cái)產(chǎn)損失性也是其他傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不能意料企及的，社會(huì)經(jīng)濟(jì)危害性巨大。（二）網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的特點(diǎn)第一，隱蔽性強(qiáng)。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的實(shí)施主要是由犯罪主體通過運(yùn)營數(shù)據(jù)和程序等各種虛擬信息來進(jìn)行的。作案人可以在任何一個(gè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上實(shí)施犯罪行為，并且不受時(shí)間的限制。在犯罪行為實(shí)施過后，就會(huì)刪除所有的犯罪證據(jù)。有些跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪就更隱蔽了，一般犯罪實(shí)施地和幕后操縱者距之千里，等到偵查人員查到些眉目后，幕后的嫌疑人早就消失不見了。同時(shí)，從時(shí)間上看，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件大多是是瞬間完成的，它不像傳統(tǒng)詐騙犯罪案件那樣，需要很長時(shí)間來完成，與被害人大都有一定時(shí)間的正面接觸，并留有一定數(shù)量的物證書證，而網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪時(shí)間相當(dāng)短暫，有時(shí)用秒、分計(jì)算，現(xiàn)場是否有痕跡也是未知數(shù)，并且網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的現(xiàn)場也始終困擾著偵查人員，因此，發(fā)現(xiàn)和識(shí)別網(wǎng)絡(luò)詐騙并非易事，網(wǎng)絡(luò)詐騙具備高度的隱蔽性。第二，犯罪嫌疑人心理壓力低。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件嫌疑人因?yàn)閷?shí)施犯罪行為，心理和精神上會(huì)出現(xiàn)相關(guān)波動(dòng)或是壓力。壓力由直接費(fèi)用壓力和其他間接壓力共同組成。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的直接壓力和間接壓力都比傳統(tǒng)詐騙犯罪案件要低。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件與其他傳統(tǒng)詐騙網(wǎng)絡(luò)犯罪案件不同相比所謂假冒的案件風(fēng)險(xiǎn)小而經(jīng)濟(jì)獲益大，犯罪嫌疑人只需要?jiǎng)觿?dòng)手指，受害人就可能在不知情的狀況下被騙，犯罪嫌疑人就可以從中獲取巨大的利益，又因?yàn)橐话惚或_取少部分金額的受害人覺得報(bào)案的價(jià)值不大導(dǎo)致不報(bào)案等種種原因，各國法律沒有對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，促使網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人消除了過多的心理壓力，造成了網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的高頻發(fā)生。（三）網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的常見類型與我國傳統(tǒng)的電信詐騙犯罪案件類型相比，網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪案件及其表現(xiàn)的豐富復(fù)雜程度有過之而無不及。網(wǎng)絡(luò)信息詐騙犯罪案件主要表現(xiàn)有以下幾種表現(xiàn)形式。1.網(wǎng)絡(luò)中獎(jiǎng)詐騙此類詐騙犯罪手段是新型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件中常見的犯罪形式。2018年至2020年4月間某市共發(fā)生網(wǎng)絡(luò)中獎(jiǎng)詐騙案1740件，占網(wǎng)絡(luò)詐騙的25.76%，涉案金額達(dá)1767萬元，破案21起，破案率1.21%。在上網(wǎng)沖浪的過程中，經(jīng)常會(huì)碰到這種事情：顯示器突然彈出一條廣告“祝賀你獲獎(jiǎng),請(qǐng)聯(lián)系手機(jī)號(hào)碼XXXXXXXXXXX接受獎(jiǎng)品”，若上網(wǎng)的人真的中招，詐騙者就會(huì)以先提交稅費(fèi)等合法費(fèi)用為由，將自己的詐騙行為“合法化”，受害人需要先將錢匯到詐騙者提供的指定賬戶，匯款金額一般在五百元到一千元不等。在受害人匯款后，詐騙者又會(huì)給出各種各樣的理由要求受害人繼續(xù)向其匯款，使得錢款越積越多，被害人也會(huì)想要回之前的費(fèi)用，從而不斷匯款，結(jié)果一發(fā)不可收拾。如2019年7月，某市事主劉某(女，47歲)在淘寶網(wǎng)上收到一條中獎(jiǎng)信息:“恭喜您成為淘寶四周年慶典的幸運(yùn)客戶，已中獎(jiǎng)60000元人民幣及蘋果筆記本電腦一套，活動(dòng)熱線4008-880-133”。事主撥通熱線后，接電話的男子以需先交納稅款、手續(xù)費(fèi)、公證費(fèi)等為由，先后騙得事主在三天內(nèi)9次匯款達(dá)18.2萬元(遠(yuǎn)超出其當(dāng)初中獎(jiǎng)的金額)，后劉某發(fā)現(xiàn)上述活動(dòng)熱線已無人接聽時(shí)才發(fā)覺被騙。2.網(wǎng)絡(luò)炒股詐騙這類詐騙案件發(fā)案數(shù)量雖然不多，但涉案金額巨大，破案率極低。2018年至2020年4月間某市共發(fā)生網(wǎng)絡(luò)炒股詐騙案件290件，僅占網(wǎng)絡(luò)詐騙的4.00%，但涉案金額高達(dá)2438萬元，占總涉案金額的四分之一，破案僅2件，破案率為0.80%。犯罪嫌疑人謊稱有內(nèi)部關(guān)系，能獲得內(nèi)幕信息，通過團(tuán)伙建群的方式聊天騙取受害人的信任，然后謊稱下載某app投資可以以少博多，下載后必須加入會(huì)員他才會(huì)提供相關(guān)內(nèi)部信息，只有內(nèi)部信息才能夠保證受害人利益的最大化，在聊天群里的犯罪嫌疑人就會(huì)發(fā)出收益的截圖，用以欺騙受害人。如2019年10月某市事主王某（女，38歲）從到“”的網(wǎng)站上下載某app，[[]項(xiàng)振茂.計(jì)算機(jī)輔助偵查[M].北京:中國人民公安大學(xué)出版社，2018.221.][]項(xiàng)振茂.計(jì)算機(jī)輔助偵查[M].北京:中國人民公安大學(xué)出版社，2018.221.3.網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙2018年至2020年4月間北京市共發(fā)生網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙案163件，涉案金額183萬元。受去年世界惡性金融危機(jī)的嚴(yán)重影響，目前國內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)不景氣，此類犯罪案件有可能有上升趨勢。犯罪嫌疑人往往雖然可以隨時(shí)自稱向其家庭或者可向其他人提供各種數(shù)量無數(shù)的家庭擔(dān)?；蛘叩盅寒a(chǎn)品貸款，但當(dāng)其他犯罪受害人無法及時(shí)聯(lián)系其自稱家庭或者要求提供擔(dān)保抵押貸款時(shí)，犯罪嫌疑人又以擔(dān)保貸款額度需要其他犯罪受害人先家庭提前向其交納一定貸款額度或者數(shù)量的優(yōu)質(zhì)貸款抵押保證金或者先家庭提前向其家庭支付一定期間的抵押貸款保證利息之后由其才能成功申請(qǐng)辦理家庭擔(dān)保抵押貸款相關(guān)手續(xù)為由，要求其他犯罪受害人向其家庭提前交納支付一定額度款項(xiàng)，從而不能真正達(dá)到非法利用騙取他人隱私財(cái)物的違法犯罪行為目的。如2019年12月，浙江省溫州市事主黃某某(女，26歲)在網(wǎng)上獲得一可以提供貸款的信息，隨后與對(duì)方聯(lián)系并請(qǐng)求提供250萬元貸款，但對(duì)方告知需先行支付3個(gè)月的利息，黃某某便按對(duì)方提供的賬號(hào)分5次匯款共9萬元，后對(duì)方再次要求其匯款時(shí)，黃某某認(rèn)為受騙，隨即報(bào)案。三、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵查難點(diǎn)（一）案件難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)廣泛性和多樣性是網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)的明顯特點(diǎn)，是決定網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件復(fù)雜的重要條件，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不易被發(fā)現(xiàn)，是因?yàn)闆]有明確的界限來區(qū)分網(wǎng)絡(luò)違法行為和網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為。如2018年8月，受害人李先生在某游戲中認(rèn)識(shí)了自稱生活在深圳的江某，兩人在游戲中很談得來以知己稱呼，在取得李先生的信任后，2019年5月的一天，江某向李先生透露能在名為的網(wǎng)站上投資并且能夠獲得巨大收益并且說得有理有據(jù)，李先生信以為真，先后投資了2000元、5000元、10000元，等到李先生反應(yīng)過來才發(fā)現(xiàn)被騙。公安機(jī)關(guān)雖然實(shí)時(shí)監(jiān)管，但是在現(xiàn)實(shí)生活中，偵查網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪需要消耗公安機(jī)關(guān)眾多的資金和警力，現(xiàn)階段還無法滿足。以人民在生活中的檢舉和報(bào)警為主要方式是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件線索的渠道。所以，基于內(nèi)在因素和外在因素的主導(dǎo)下，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件難以輕易被發(fā)現(xiàn)。（二）管轄上存在疏漏在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵查過程中，一個(gè)普遍存在而且急需解決的問題，就是管轄難。犯罪分子實(shí)施各類網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪往往依賴高科技手段，作案區(qū)域也經(jīng)常是跨地區(qū)作案，由于互聯(lián)網(wǎng)的特點(diǎn)，其地域界限被完全打破，受害群眾分布較廣，且具有不確定性。一個(gè)案件所涉及的“犯罪地”非常多，有犯罪分子藏身地、轉(zhuǎn)移贓款的銀行卡開戶地、取款地、被害人匯款地與常住地等。因此在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，管轄問題具有很大爭議。管轄權(quán)對(duì)于涉案地的公安機(jī)關(guān)都可以使用，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵查成本很高、難度較大，使案件管轄上存在漏洞。（三）調(diào)查取證困難網(wǎng)絡(luò)詐騙案件與一般電信詐騙方式不同,犯罪分子在整個(gè)作案過程中深藏不露，指揮團(tuán)伙成員群發(fā)信息、找人代替匯款、分地方取款、網(wǎng)上分贓等即達(dá)到詐騙的目的，作案現(xiàn)場是多元化的，也提取不到物證痕跡。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)詐騙案件來說形成完整的線索和證據(jù)鏈條存在很多困難。偵查部門辦案期限很短，為取證在各地來回奔波，不僅浪費(fèi)寶貴的偵查時(shí)間，對(duì)于人力、財(cái)力、物力的消耗也是驚人的。對(duì)于辦案取得的證據(jù)，其數(shù)量龐大，要整理、碰撞出本案所需的證據(jù)，是非常繁重的工作。加之詐騙團(tuán)伙具有強(qiáng)烈的反偵察意識(shí)，不定期銷毀轉(zhuǎn)移贓款的銀行卡。再者，為了逃避法律懲罰，犯罪嫌疑人選擇在各類網(wǎng)站、交易平臺(tái)上進(jìn)行犯罪行為。這使得網(wǎng)絡(luò)被犯罪嫌疑人當(dāng)做了一個(gè)避難場所，他們的犯罪行為不易被查出。使網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵查取證工具成為了偵查部門的難題，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵查一般的偵查成本很高、技術(shù)復(fù)雜，偵查人員甚至無從查證。這些現(xiàn)實(shí)的取證難題對(duì)基層辦案部門偵辦此類型案件的積極性都有不同程度地影響。（四）作戰(zhàn)形式單一、抓捕罪犯難偵查網(wǎng)絡(luò)詐騙案犯罪案件中，偵查人員因種種原因會(huì)在偵查情報(bào)信息、搜集證據(jù)等方面遇到問題，究其原因是因?yàn)楦鞣焦矙C(jī)關(guān)各自為戰(zhàn)，沒有進(jìn)行信息互通。犯罪嫌疑人作案時(shí)一般不在同一個(gè)地方一直作案，也會(huì)使用不同的計(jì)算機(jī)，機(jī)實(shí)施犯罪行為。在破獲網(wǎng)絡(luò)犯罪案件時(shí)，因?yàn)闆]有情報(bào)互通，再加上由于犯罪團(tuán)伙犯罪形式眾多，各地公安機(jī)關(guān)可能會(huì)遇到辦理同一個(gè)犯罪團(tuán)伙所犯的不同案件或是相同案件的情況，這造成了巨大的偵查資源的浪費(fèi)。追逃工作是偵查活動(dòng)的延續(xù)，負(fù)案在逃人員多數(shù)是狡猾之人，具有一定的反偵查意識(shí)。犯罪嫌疑人作案前多經(jīng)過周密計(jì)劃，對(duì)作案過程及逃遁的路線、方式都進(jìn)行了仔細(xì)、充分的思考，又具備豐富的作案及逃跑經(jīng)驗(yàn)，有條不紊地作案，從容迅速地逃跑，而偵查部門的反應(yīng)速度和采取緊急措施的意識(shí)和能力卻難以適應(yīng)抓捕這種行動(dòng)敏捷的犯罪嫌疑人的需要，所以，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的犯罪嫌疑人的現(xiàn)場抓獲率是很低的。此類案件的犯罪嫌疑人具有更強(qiáng)烈的逃避偵查意識(shí)，他們或者故意違反一般活動(dòng)規(guī)律，不停地變換地點(diǎn)、來回跳躍、穿梭作案，或者利用自己對(duì)網(wǎng)絡(luò)的熟悉、翻墻等手段，繞開監(jiān)察部門的監(jiān)管或鉆其空隙，使偵查機(jī)關(guān)難以摸清和掌握其行蹤，有效地開展布控。最后，追捕逃竄外地的罪犯和布置警力對(duì)一定區(qū)域進(jìn)行監(jiān)控，既需要大量的人員，又需要相當(dāng)?shù)慕?jīng)費(fèi)支持。警力不足的問題長期以來一直沒有得到很好的解決，而經(jīng)費(fèi)短缺更是常有的問題，很多偵查人員外出追逃的費(fèi)用難以報(bào)銷，這不但制約了布控和追逃工作的有效實(shí)施，也會(huì)降低偵查人員在工作上的積極性。四、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵查對(duì)策（一）以情報(bào)為重點(diǎn)，加大線索分析力度和偵查其它案件一樣，在決定偵查之前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行深入細(xì)致的情報(bào)搜集工作。偵查工作的主要內(nèi)容一般分為兩個(gè)步驟：一是對(duì)比情報(bào)信息進(jìn)行篩選，并通過相關(guān)途徑及時(shí)發(fā)現(xiàn)犯罪分子的蛛絲馬跡。二是運(yùn)用一定的技術(shù)手段在網(wǎng)上那獲取犯罪證據(jù)，為案件的偵破奠定了基礎(chǔ)。[[][]孟憲文.刑事偵查學(xué)[M].北京:中國人民公安大學(xué)出版社，2014.268.篩選線索是偵查工作的前奏，犯罪嫌疑人的相關(guān)信息是重點(diǎn)，因?yàn)榇蟛糠志W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的線索都是以受害人的聊天記錄和相關(guān)技術(shù)手段獲取的，在公安機(jī)關(guān)掌握的線索中存在雜亂無章的問題。大量線索的堆積應(yīng)該采取傳統(tǒng)分類的手段并結(jié)合一定的技術(shù)去篩選。在公安機(jī)關(guān)受案時(shí)，犯罪嫌疑人的作案過程、犯罪聯(lián)系電話、各類互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)、銀行賬號(hào)需要詢問人員對(duì)受害人進(jìn)行詳細(xì)詢問，并且及時(shí)進(jìn)行信息登記錄入信息網(wǎng)，以此方便串并案件。其次，若想提高偵查打擊力度，需要通過加強(qiáng)情報(bào)分析研判力度。通過對(duì)重點(diǎn)人員進(jìn)行相關(guān)的情報(bào)分析研判，在此類案件發(fā)生時(shí)便可提高公安機(jī)關(guān)的偵查與打擊效率。共享信息資源才能收獲預(yù)期的效果，涉案地點(diǎn)多、區(qū)域跨度大、犯罪流動(dòng)性強(qiáng)等特點(diǎn)導(dǎo)致想要高效率偵破，只有情報(bào)信息共享才使公安機(jī)關(guān)發(fā)揮更強(qiáng)的實(shí)力，并以此形成合力打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件。（二）以互聯(lián)網(wǎng)為主陣地，進(jìn)行陣地控制網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件是依托于互聯(lián)網(wǎng)來進(jìn)行的，所以通過對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的監(jiān)管，繼而讓犯罪分子不能夠躲避監(jiān)管而實(shí)施犯罪行為，這可以大大降低犯罪案件的發(fā)生。首先在詐騙案件多發(fā)的網(wǎng)站或是某平臺(tái)上設(shè)置一批管理人員和信息搜集人員，他們主要工作就是在每天瀏覽信息中發(fā)現(xiàn)異常，在正在發(fā)生網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的時(shí)候進(jìn)行監(jiān)控，并在案件發(fā)生時(shí)或者結(jié)束后向公安機(jī)關(guān)提供線索和相關(guān)證據(jù)，為公安機(jī)關(guān)破獲案件打好證據(jù)基礎(chǔ)。其次，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察部門的作用，加強(qiáng)對(duì)各大平臺(tái)的日常監(jiān)察力度，完善交易平臺(tái)、社交軟件等的登記管理制度，實(shí)時(shí)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)變化。監(jiān)控對(duì)網(wǎng)絡(luò)上可疑的訪問者，如果發(fā)現(xiàn)有實(shí)施詐騙案件的動(dòng)機(jī)，應(yīng)該開展進(jìn)一步的偵查工作，在網(wǎng)絡(luò)上提取犯罪的有關(guān)證據(jù)，對(duì)犯罪信息進(jìn)行刪除并提醒訪問者，以此防止更多人上當(dāng)受騙。為在源頭上對(duì)詐騙案件進(jìn)行封堵，公安機(jī)關(guān)和網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察部門需要和文化等相關(guān)部門進(jìn)行信息共享，對(duì)相關(guān)服務(wù)商與其提供的服務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控并建立完整的安全管理體系，進(jìn)而防止犯罪行為的發(fā)生。（三）分析原因，突破取證難題1.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件取證難的原因收集證據(jù)困難的首要因素是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件案發(fā)地點(diǎn)的虛擬性，它存在于現(xiàn)實(shí)生活與虛擬世界之間，難以被查找。一般情況下偵查人員會(huì)從案發(fā)地點(diǎn)提取線索進(jìn)行分析，力圖尋找犯罪嫌疑人的作案方式。分析犯罪嫌疑人作案所涉及的時(shí)間、地點(diǎn)以及其他空間因素是傳統(tǒng)詐騙犯罪案件和網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的共同之處。但是，在現(xiàn)實(shí)生活中，虛擬和多元化是網(wǎng)絡(luò)的特性，嚴(yán)重影響了偵查人員搜集證據(jù)，使案件偵辦的有效時(shí)間得到延長。2.解決網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件取證難的辦法第一，強(qiáng)化協(xié)作，聯(lián)合打擊，加強(qiáng)針對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的聯(lián)合作戰(zhàn)體系。網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)展迅速已經(jīng)突破了地理的界限變得更加全球化，犯罪嫌疑人利用了網(wǎng)絡(luò)的這種特性在互聯(lián)網(wǎng)上實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙行為。面對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的跨區(qū)域的特性，犯罪分子實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，因此，需要全國公安機(jī)關(guān)甚至其他部門機(jī)關(guān)強(qiáng)化協(xié)作意識(shí)，聯(lián)手打擊此類犯罪行為。同時(shí)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察部門應(yīng)加強(qiáng)與偵查部門情報(bào)互通，明晰網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的發(fā)展趨勢，收集完整的資料信息，為偵查網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的方法提供事實(shí)依據(jù)。不僅如此，互聯(lián)網(wǎng)的全球化發(fā)展使得網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件也傾向于跨國性，某一個(gè)國無法單獨(dú)解決此類問題，需要建立和完善一個(gè)國際聯(lián)合作戰(zhàn)體系，加強(qiáng)國與國之間的信息交流，使得網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件難以繼續(xù)運(yùn)行，這樣才又有效阻止網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的進(jìn)一步蔓延。第二，確定證據(jù)在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件中的地位。如今飛速發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用技術(shù)已經(jīng)融入到了社會(huì)各個(gè)方面，網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)的搜集已經(jīng)成為各類有關(guān)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件偵查的主要內(nèi)容，主要的證據(jù)形式必將是通過網(wǎng)絡(luò)證據(jù)反映出來，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，相關(guān)證據(jù)的問題也會(huì)變得更加復(fù)雜從立法的形式來明確網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)的地位是必要和重要的。[[][]項(xiàng)振茂.計(jì)算機(jī)輔助偵查[M].北京:中國人民公安大學(xué)出版社，2018.221.第三，寄托希望于高校，培養(yǎng)專業(yè)性人才。培養(yǎng)素質(zhì)高、專業(yè)性強(qiáng)的偵查人才是彌補(bǔ)現(xiàn)階段培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件偵查人員人數(shù)缺失的重要方法。面臨飛速發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，需要加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、情報(bào)信息以及案件偵查等方面的培訓(xùn)，從而使偵查人員以及相關(guān)部門人員的整體水平得到有效提升。不僅如此，從高校、專業(yè)機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)專家來現(xiàn)場面授指導(dǎo)，或是在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵查取證的過程中請(qǐng)他們參與，這樣不僅能解決偵查不到位、取證過程不規(guī)范等問題，同時(shí)也可以使偵查人員學(xué)到更多的知識(shí)，避免在后期的工作中犯同樣的錯(cuò)誤。（四）多方協(xié)作，聯(lián)合作戰(zhàn)1.首先，地域間的偵查協(xié)作是必不可少的。辦案實(shí)踐中，偵查網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件往往成本過高，這是由該類案件涉案地域廣、作案流動(dòng)性強(qiáng)的特殊性導(dǎo)致的。建立聯(lián)絡(luò)員溝通制度，加強(qiáng)區(qū)域間的偵查協(xié)作，可以解決地域跨度大的難題，從而降低打擊成本，提高辦案民警偵辦此類案件的積極性。犯罪的典型特點(diǎn)決定了我們辦案過程中必須植入“全國統(tǒng)一戰(zhàn)線”的理念，因此各公安機(jī)關(guān)偵查部門應(yīng)以此為契機(jī)，全力抓好“平臺(tái)”運(yùn)行工作，充分發(fā)揮電信詐騙協(xié)作平臺(tái)的優(yōu)勢，加強(qiáng)地區(qū)間的協(xié)作，為辦案節(jié)省人力、物力、財(cái)力，最大限度地整合警力資源，以此為契機(jī)推動(dòng)打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪向縱深方向發(fā)展。其次，公安機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)與電信、銀行部門的業(yè)務(wù)合作，解決取證難題。由公安機(jī)關(guān)出面，負(fù)責(zé)公安、電信與金融三家職能部門的業(yè)務(wù)協(xié)作，并協(xié)商協(xié)作內(nèi)容與方式，以提高偵查效益為目標(biāo)，減少基層單位偵查資源的浪費(fèi)，從而為偵查破案提供便利。當(dāng)前形勢下，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵破線索主要由聊天記錄和銀行卡的交易明細(xì)，將電信與銀行的偵查技術(shù)優(yōu)勢為我所用，拓展靈活多樣的合作方式，科學(xué)、充分地利用社會(huì)資源，充分運(yùn)用相關(guān)人員提供的線索加以分析，就可以提高公安機(jī)關(guān)的辦案效率。公安機(jī)關(guān)偵查部門在偵查取證時(shí)需要將所提取的證據(jù)同相關(guān)案件進(jìn)行對(duì)比，將這些情報(bào)信息以表格的形式進(jìn)行統(tǒng)計(jì)以便查找，這樣對(duì)其他地區(qū)的公安機(jī)關(guān)破案也能提供有價(jià)值的參考。因此，公安機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)與電信、銀行等部門在業(yè)務(wù)方面的合作，建立長效合作機(jī)制，這樣可以為偵查取證節(jié)省時(shí)間，提高辦案效率。2.完善公安機(jī)關(guān)的辦案協(xié)助制度刑偵部門在打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件中的作用不可忽視，但是打擊此類案件不單單是刑偵部門的職責(zé)，公安機(jī)關(guān)各個(gè)職能部門除了各司其職外，更應(yīng)發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，來優(yōu)化整個(gè)公安部門的資源，力爭形成共同打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的合力。目前，從案件發(fā)展的總體趨勢來看，警種間協(xié)作方案必須盡快提上日程。刑偵、技偵、網(wǎng)偵、指揮中心及各分局要組成強(qiáng)有力的專門力量，組織對(duì)社會(huì)危害較大的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵破工作。密切監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)案動(dòng)態(tài)，定期召開打擊抓捕工作例會(huì)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件信息進(jìn)行綜合分析研判，對(duì)新手段、新特點(diǎn)、新情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、收集和通報(bào)，對(duì)重大疑難案件掛牌督辦，并在一定范圍內(nèi)協(xié)調(diào)組織警力開展對(duì)跨區(qū)域詐騙團(tuán)伙的專案攻堅(jiān)來遏制案件高發(fā)。通過將這種精簡的團(tuán)隊(duì)協(xié)作模式引入警種間合作，可以使各警種的定位與分內(nèi)職責(zé)更加明確化，從而有利于緩解基層單位警力與物質(zhì)不足等偵查破案中的現(xiàn)實(shí)困難。五、結(jié)論偵查網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件是公安機(jī)關(guān)的重點(diǎn)、難點(diǎn)工作，它要求偵查人員熟悉掌握網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)領(lǐng)域相關(guān)知識(shí)，善于發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)電子交易中出現(xiàn)的詐騙犯罪行為，并及時(shí)破解取證的難題，找到案件的突破口，收集提取有關(guān)書證、物證、電子證據(jù)，適時(shí)相機(jī)破案。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵查工作的難點(diǎn)在于案件的空間性和特殊性。偵查人員需要總結(jié)方法經(jīng)驗(yàn)、不斷學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)技能找到高效偵破案件的方法。針對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵查實(shí)踐工作中的發(fā)現(xiàn)難、管轄難、取證難等問題，在界定網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪范疇的基礎(chǔ)上，通過網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的特點(diǎn)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，以此構(gòu)建起有效的偵查體系，證實(shí)、揭露犯罪、打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。其中著重