企業(yè)治理與董事會(huì)制度

企業(yè)整治與董事會(huì)制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本規(guī)章制度的目的是為了加強(qiáng)企業(yè)的整治，規(guī)范董事會(huì)的運(yùn)作，確保企業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。本規(guī)章制度依據(jù)公司法、證券法和相關(guān)法律法規(guī)訂立。第二條適用范圍本規(guī)章制度適用于本企業(yè)的全部董事和相關(guān)人員，并在企業(yè)活動(dòng)中具有普遍管束力。第三條定義在本規(guī)章制度中，相關(guān)術(shù)語(yǔ)的定義如下：1.企業(yè)：指本企業(yè)。2.董事會(huì)：指本企業(yè)的董事會(huì)。3.董事：指董事會(huì)的成員。4.主席：指董事會(huì)主席。5.副主席：指董事會(huì)副主席。6.監(jiān)事會(huì)：指本企業(yè)的監(jiān)事會(huì)。7.高管團(tuán)隊(duì)：指企業(yè)的高級(jí)管理人員，包含總經(jīng)理、副總經(jīng)理等。第二章董事會(huì)的構(gòu)成和選舉第四條董事會(huì)的構(gòu)成本企業(yè)董事會(huì)由七名以上的董事構(gòu)成，其中應(yīng)當(dāng)有不少于三分之一的獨(dú)立董事。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依照職責(zé)需求，綜合考慮各方面因素，確保董事的專業(yè)背景、經(jīng)驗(yàn)和資質(zhì)符合企業(yè)的需要。第五條董事會(huì)的選舉董事會(huì)的選舉應(yīng)當(dāng)遵從公開(kāi)、公平、公正的原則，確保選舉程序的透亮度。董事會(huì)成員的選舉應(yīng)當(dāng)遵守公司法和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，須經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。第六條任期和連任董事的任期為三年，可以連任一次。連任后，董事應(yīng)當(dāng)接受股東大會(huì)的再次選舉確認(rèn)。第三章董事會(huì)的職責(zé)和權(quán)力第七條董事會(huì)的職責(zé)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，代表股東行使公司股東會(huì)的職權(quán)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期審議和決策公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資決策等重點(diǎn)事項(xiàng)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)訂立和完善企業(yè)的內(nèi)部掌控制度，確保企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)運(yùn)營(yíng)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依照法定程序?qū)徍撕蜎Q策企業(yè)年度財(cái)務(wù)報(bào)告、利潤(rùn)調(diào)配方案和股東大會(huì)決議生效后的財(cái)務(wù)報(bào)表等內(nèi)容。第八條董事會(huì)的權(quán)力董事會(huì)作為最高決策機(jī)構(gòu)，享有對(duì)企業(yè)一切事務(wù)的最終決議權(quán)。董事會(huì)有權(quán)對(duì)董事和高管團(tuán)隊(duì)進(jìn)行評(píng)價(jià)和監(jiān)督，并對(duì)其工作進(jìn)行任免。董事會(huì)有權(quán)訂立董事會(huì)的工作規(guī)定和議事規(guī)定，并進(jìn)行修訂。第九條董事會(huì)的會(huì)議董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依照肯定的周期召開(kāi)會(huì)議，確保決策的及時(shí)性和連續(xù)性。董事會(huì)的會(huì)議應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。第十條董事會(huì)決策的方式董事會(huì)的決策應(yīng)當(dāng)以多數(shù)董事的同意為原則。對(duì)于重點(diǎn)事項(xiàng)的決策，應(yīng)當(dāng)以三分之二以上董事的同意通過(guò)。第四章董事會(huì)的運(yùn)作機(jī)制第十一條董事會(huì)的主席和副主席董事會(huì)的主席由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，擔(dān)負(fù)主席的董事應(yīng)當(dāng)具備肯定的履歷和經(jīng)驗(yàn)。董事會(huì)的副主席由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，主席不能同時(shí)擔(dān)負(fù)副主席。第十二條董事會(huì)的委員會(huì)董事會(huì)可以設(shè)立各種委員會(huì)，如審計(jì)委員會(huì)、薪酬與提名委員會(huì)等，以幫助董事會(huì)履行職責(zé)。委員會(huì)的成員由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，委員會(huì)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行工作。第十三條董事、高管團(tuán)隊(duì)和監(jiān)事的薪酬制度董事、高管團(tuán)隊(duì)和監(jiān)事的薪酬應(yīng)當(dāng)依照董事會(huì)決策的薪酬制度執(zhí)行。薪酬制度應(yīng)當(dāng)公平、合理，能夠激勵(lì)董事、高管團(tuán)隊(duì)和監(jiān)事發(fā)揮其職責(zé)和本領(lǐng)。第十四條董事的離職和補(bǔ)缺董事因故離職的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知董事會(huì)和股東大會(huì)，以便進(jìn)行補(bǔ)缺。董事的離職由董事會(huì)決議，離職董事的補(bǔ)缺應(yīng)當(dāng)遵守公司法和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第五章監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督機(jī)制第十五條監(jiān)事會(huì)的職責(zé)監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于董事會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)和高管團(tuán)隊(duì)的決策和行為進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期向股東大會(huì)報(bào)告其工作情況。第十六條監(jiān)事會(huì)的權(quán)力監(jiān)事會(huì)可以對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)等進(jìn)行調(diào)查，并有權(quán)要求供應(yīng)相關(guān)信息和資料。監(jiān)事會(huì)對(duì)董事和高管團(tuán)隊(duì)的工作進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督，并可以提出合理化建議或看法。監(jiān)事會(huì)對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告給董事會(huì)和有關(guān)部門。第十七條監(jiān)事會(huì)的任期和連任監(jiān)事的任期為三年，可以連任一次。連任后，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)接受股東大會(huì)的再次選舉確認(rèn)。第六章附則第十八條規(guī)章制度的修訂和解釋對(duì)本規(guī)章制度的修訂應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)的授權(quán)，并依照法定程序進(jìn)行。對(duì)本規(guī)章制度的解釋權(quán)歸董事會(huì)全部。第十九條本規(guī)章制度