風(fēng)控合規(guī)技能知識考核試題題庫與答案_第1頁
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文檔簡介

D、以上皆是√應(yīng)當(dāng)至少保存幾年?()[單選題]*A、當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上(含5萬元)外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金13、某甲2015年11月1日投保某人身險(xiǎn)，2016年3月23日謊稱發(fā)生了保險(xiǎn)事故，向保險(xiǎn)公司報(bào)案并D、國家安全部門15、根據(jù)《處置非法集資條例》(征求意見稿)規(guī)定，()應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)和本條例的規(guī)定，對其A、非法集資人17、因參與非法集資活動受到的損失，承擔(dān)損失的人是()[單選題]*A、公安局承擔(dān)B、參與者自行承擔(dān)√D、國家承擔(dān)二、多選題(每題2分，共計(jì)20題)元A、姓名√D、行蹤軌跡√犯公民個(gè)人信息罪》“情節(jié)嚴(yán)重”:()*35、根據(jù)《處置非法集資條例》(征求意37、以下哪些屬于非法集資犯罪的常見罪名。()*B、集資詐騙罪√D、非法經(jīng)營罪√39、在保險(xiǎn)行業(yè)中，非法集資的常見特征有()*三、判斷題(每題1分，共計(jì)20題)對斷題]*對松。[判斷題]*對錯(cuò)√錯(cuò)錯(cuò)錯(cuò)息。[判斷題]*對√錯(cuò)錯(cuò)錯(cuò)錯(cuò)對錯(cuò)題]*對錯(cuò)對對√錯(cuò)對錯(cuò)錯(cuò)對一、單選題(每題2分，共計(jì)20題)辦法(2014年版》給予()[單選題]*D、以上都是√A、可以A、一年D、十年A、一年的，處()有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。[單選題]*A、一年以下B、二年以下D、五年以下還本付息，[單選題]*17、以下情形不屬于保險(xiǎn)從業(yè)人員從事的非法集資活動常見表現(xiàn)形式的是()[單選題]*二、多選題(每題2分，共計(jì)20題)侵權(quán)行為√A、參保人√付保險(xiǎn)金。()*A、省級分公司范圍內(nèi)發(fā)生2起(含)以上同類同質(zhì)非法集資案件√B、省級分公司范圍內(nèi)發(fā)生3起(含)以上同類同質(zhì)非法集資案件C、涉案金額超過100萬的重大非法集資案件√D、涉案金額超過200萬的重大非法集資案件35、非法集資對社會有什么危害?()*局報(bào)送案情季報(bào)√C、營銷部√D、非法經(jīng)營罪√

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