收購意向書材料（3篇）

收購意向書材料（3篇）

收購意向書材料（通用3篇）

收購意向書材料篇1

并購意向書

并購

意向書

甲方：

住所：

法定代表人：

乙方：

住所：

法定代表人：

丙方：

住所：

法定代表人：

丁方：

住所：

法定代表人：

鑒于丙方和丁方同意將本意向書規(guī)定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方和乙方;甲方和乙方同意受讓本意向

書規(guī)定的股權(quán)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成意向如下：

一交易標(biāo)的

丙方將其持有____

有限公司(以下簡稱目標(biāo)公司)80%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方;甲方根據(jù)第2.1條確定的定價依據(jù)支付該股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價為人民幣元。

丁方將持有目標(biāo)公司20%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，涉及的相關(guān)問題另行協(xié)商。

二價格的確定

2.1各方一致同意

并確認(rèn)該股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格以__評報字()號《資產(chǎn)評估報告》及年月日年報關(guān)于目標(biāo)公司的凈資產(chǎn)值為定價依據(jù)。

2.2目標(biāo)公司的資產(chǎn)在評估基準(zhǔn)日的價值與成交日的價值有差異的，按實際價值結(jié)算。

三保密條款

為了防止并購方將

對目標(biāo)公司的并購意圖外泄，從而對各方造成不利影響，并購的任何一方在共同公開宣布并購前，未經(jīng)對方同意，應(yīng)對本意向書的內(nèi)容保密，且除了并購雙方及其雇員、律師、會計師和并購方的貸款方之外，不得向任何其他第三方透露并購的內(nèi)容，法律強(qiáng)制公開的除外。

四排他協(xié)商條款

沒有取得并購方書面同意，被并購方不得與任何第三方公開或私下對其所持有的目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行接觸和談判;否則，視為被并購方違約并承擔(dān)違約責(zé)任。

五交易程序

5.1各方同意，自本意向書簽訂之日起購方提供目標(biāo)公司的詳細(xì)資料、信息等情況及全部法律文件。

5.2并購方有權(quán)委

收購意向書材料篇2

公司并購協(xié)議范文

甲方：

乙方：

甲乙雙方經(jīng)雙方友好協(xié)商，并依據(jù)國家有關(guān)法律及政策的規(guī)定，特制定本協(xié)議書如下條款以共同遵守;

第一條：合作方式

甲方以______的方式與乙方進(jìn)行合作開發(fā)。

第二條：甲方投資步驟及條件

1、甲方投資總額為______萬元，甲、乙雙方設(shè)立共管帳戶用于接收甲方投資資金。

2、甲方于__年__月__日將首批資金Y萬元投入共管帳戶，其中__萬元用于收購________，其余__萬元用于收購____。

3、甲方于__年__月__日將第二批資金__萬借給____，用做辦理本協(xié)議約定土地的契稅及辦證費用。

4、甲方于__年__月__日將第三批資金__萬元轉(zhuǎn)給乙方，其中__萬元用于收購乙方在__有限公司剩余的__%股權(quán)，其余__萬元用于收購乙方對____有限公司所享有的債權(quán)。

第三條：土地拆遷

1、由乙方負(fù)責(zé)完成本協(xié)議項下開發(fā)宗地的全部拆遷事宜。

2、____畝的土地拆遷工作應(yīng)在土地證辦理完畢前完成。

3、農(nóng)宅地塊__畝的土地拆遷工作應(yīng)在__年__月__日甲方辦證費用支付后30日內(nèi)拆遷完畢。

第四條：土地證辦理

1、由乙方負(fù)責(zé)完成本協(xié)議中開發(fā)地塊的土地證辦理事宜。

2、__畝的土地證應(yīng)在甲方辦證費用到位后15日內(nèi)辦理完畢。

3、農(nóng)宅地塊畝的土地證應(yīng)在__年__月__日甲方辦證費用到位后15日內(nèi)辦理完畢。

第五條規(guī)劃事宜

乙方負(fù)責(zé)該宗地及畝__農(nóng)宅地的一期規(guī)劃先行通過并辦理完規(guī)劃許可證事宜，確保容積率__。其規(guī)劃結(jié)果如綠化率、車位等應(yīng)按______標(biāo)準(zhǔn)實施。

第六條二期開發(fā)事宜

后期地產(chǎn)____平方米作為二期規(guī)劃開發(fā)。原國有土地出讓合同約定的__萬元保證金由乙方負(fù)責(zé)解決。甲方對該土地享有優(yōu)先投資開發(fā)權(quán)利，協(xié)議另行簽訂。

第七條：債權(quán)債務(wù)

乙方保證在甲方新任新辰置業(yè)有限公司法人代表前產(chǎn)生的一切債權(quán)債務(wù)與甲方無關(guān)。如有債務(wù)由乙方承擔(dān)。

第八條：資料移交及變更事宜

1、乙方應(yīng)于甲方首批投入資金__萬投入共管帳戶后10個工作日內(nèi)完成____有限公司的法人代表變更、公司章程修改、股東權(quán)益消長、工商注冊變更手續(xù)。

2、在法人代表變更前，乙方應(yīng)辦理好企業(yè)資質(zhì)、稅務(wù)登記、編碼等企業(yè)相關(guān)法定手續(xù)交甲方驗看。

3、乙方辦理完畢法人代表和股權(quán)變更后，將相關(guān)資料完整交付甲方。

4、乙方保證所有財務(wù)資料完整，如移交的財務(wù)資料不完整給甲方造成損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。

第九條違約事項

1、除非因政府原因或遭遇不可抗力因素，下列任何情況之一項或多項即視為違約：

(1)各方未能或拒絕按照本協(xié)議約定，完全履行任何義務(wù)

(2)各方無正當(dāng)理由干涉、阻礙或以其它方式妨礙對方行使本協(xié)議約定的權(quán)利。

(3)各方違反約定主張收益。

(4)各方其他違反本協(xié)議條款的作為或因其不作為所造成的違約或既定事實。

2、如發(fā)生違約事項，守約方有權(quán)立即要求終止本協(xié)議的發(fā)行并要求違約方按照守約方所遭受的實際經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。如雙方各有違約行為，則根據(jù)責(zé)任的歸屬，各自承擔(dān)違約責(zé)任。

3、本協(xié)議的違約金為甲方總出資__萬元的20%，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同，如有違約，違約方將向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。

4、如違約方的行為造成守約方經(jīng)濟(jì)及其他方面的損害，守約方可進(jìn)一步向違約方追索。

5、由于任何一方構(gòu)成違約事項而引起的任何費用、損失、開支，其中包括守約方因違約方而承擔(dān)的任何損失及相關(guān)的訴訟費用、律師費、會計師費、評估費、差旅費及其他費用，違約方應(yīng)賠償給守約方。

第十條本協(xié)議的終止和解除。

1、本協(xié)議發(fā)行過程中，如有下列情況之一的，協(xié)議終止履行：

(1)本協(xié)議項下全部條款已經(jīng)完全履行完畢。

(2)本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)議終止。

(3)本協(xié)議項下的義務(wù)相互抵消。

2、本協(xié)議履行過程中，如有下列情況之一的，本協(xié)議得予以解除：

(1)本協(xié)議因政府行為或不可抗力致使不能實現(xiàn)本協(xié)議約定的目的。

(2)甲乙雙方合意解除本協(xié)議。

(3)一方違約，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。

第十一條其他

1、除非因不可抗力因素及/或經(jīng)甲乙雙方書面簽訂補(bǔ)充協(xié)議或新合同確認(rèn)，否則本協(xié)議任何條款均不得以口頭形式或其他形式修改、放棄、撤銷或終止。

2、甲方與乙方的文件往來及與本協(xié)議有關(guān)的通知、要求等，應(yīng)以書面形式進(jìn)行;雙方往來之電傳、電報一經(jīng)發(fā)出，信件在投郵七天后，及任何以人手送遞的函件一經(jīng)送出，即被視為已送達(dá)到對方。

3、本協(xié)議的任何條款或其中的任何部分非法、無效或不可履行并不影響其他條款的有效性。

第十二條合同的生效及糾紛解決

1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽署即行生效。

2、在發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)盡量協(xié)商解決。如協(xié)商不成，各方均有權(quán)選擇有管轄權(quán)的人民法院解決。

3、在解決爭議期間，除爭議事項同外，各方應(yīng)繼續(xù)發(fā)行本協(xié)議規(guī)定的其他條款。本協(xié)議用中文書寫，一式八份，其中協(xié)議各方各執(zhí)二份，均具有同等效力。甲方：

乙方：

__年__月__日

收購意向書材料篇3

__有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書(下稱“本意向書”)由下列各方于__年__月__日在__簽署：

甲方：乙方：丙方：丁方：

其中：甲方與乙方合稱“轉(zhuǎn)讓方”，丙方與丁方合稱“受讓方”。

鑒于：

__有限公司(以下簡稱“項目公司”)系一家根據(jù)中華人民共和國法律成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其法定地址為：__賓館二樓，營業(yè)執(zhí)照注冊號是：________，法定代表人：___。

甲方與乙方共持有項目公司100%的股權(quán)。

轉(zhuǎn)讓方、受讓方經(jīng)友好協(xié)商，就轉(zhuǎn)讓方向受讓方轉(zhuǎn)讓項目公司股權(quán)事宜形成共識，并達(dá)成本意向書如下：

一、的所有權(quán)

轉(zhuǎn)讓方確認(rèn)，項目公司正在建設(shè)和合法擁有位于__電站，該電站總裝機(jī)容量為__MW(以下簡稱“項目”)。

二、轉(zhuǎn)讓方式及價款

1、各方初步同意，項目總造價及轉(zhuǎn)讓方取得的股權(quán)轉(zhuǎn)讓溢價款項之和為____萬元(即____元/KW)，其中包括受讓方為受讓轉(zhuǎn)讓方的股權(quán)而共應(yīng)支付的轉(zhuǎn)讓價款及項目公司的貸款。轉(zhuǎn)讓方在__年__月__日前向受讓方支付不少于____萬元的轉(zhuǎn)讓款，在__年__月__日前支付__萬轉(zhuǎn)讓款。即在__年__月__日前支付轉(zhuǎn)讓款__萬元。此款由丙、丁方按擬所受讓的股權(quán)比例支付。最終交易價格待受讓方結(jié)束盡職調(diào)查后由雙方根據(jù)各項盡職調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。

2、各方同意，由受讓方共同收購項目公司中全部股份，初步擬定丙方受讓項目公司__%的股權(quán)，丁方受讓項目公司__%的股權(quán)(以下簡稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”)。

3、各方同意，股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，應(yīng)由受讓方先受讓項目公司__%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓方保留__%的股權(quán)作為對項目建設(shè)質(zhì)量的保證;轉(zhuǎn)讓方所保留的__%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，轉(zhuǎn)讓方以質(zhì)保金的形式予以支付。待項目建成全部通過竣工驗收手續(xù)后，受讓方再行收回剩余__%的項目公司股權(quán)。

4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，仍由轉(zhuǎn)讓方代持股權(quán)。轉(zhuǎn)讓方法定代表人仍為項目公司名義上的法定代表人。項目公司印章交由實際控股方管理。

5、轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)在轉(zhuǎn)讓過程中與有關(guān)政府方面的協(xié)調(diào)工作，確保轉(zhuǎn)讓工作的順利進(jìn)行。

三、項目建設(shè)管理

1、受讓方同意，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之后，在符合中國法律規(guī)定的前提下，項目由轉(zhuǎn)讓方之一(“總承包方”)作為交鑰匙工程進(jìn)行建設(shè)(包括設(shè)備采購與安裝)。項目建成后，總承包方以交鑰匙的方式，將項目(包括送出工程)交付給項目公司。各方同意，根據(jù)項目建設(shè)的實際需要，可以合同附件的形式變更相關(guān)合同(包括但不限于工程總承包合同)和其它法律文的主體及修改的關(guān)條款。該等合同附件應(yīng)與正式的項目轉(zhuǎn)讓協(xié)議同時簽署。

2、轉(zhuǎn)讓方同意，在項目建設(shè)期間，受讓方有權(quán)委派相關(guān)管理人員或委托監(jiān)理公司對項目的工程及質(zhì)量進(jìn)行過程監(jiān)督管理，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)予以必要的配合。

3、總承包方應(yīng)保證建設(shè)資金的使用，保證按期完成建設(shè)項目。每推遲一天由總承包方承擔(dān)元違約金。

四、增資、融資

各方同意，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，如項目建設(shè)需要項目公司追加資本金或需要各方增加項目公司注冊資本的出資，則各方應(yīng)當(dāng)按照各自股權(quán)比例增資或進(jìn)行融資。

五、受讓方將在本意向書簽署個工作日內(nèi)向甲方提交首批盡職調(diào)查文件清單，甲方同意在收到該盡職調(diào)查文件清單后準(zhǔn)備受讓方和/或其所委托的專業(yè)顧問所要求的相關(guān)資料和信息，并積極接待和配合受讓方盡職調(diào)查小組對項目進(jìn)行盡職調(diào)查。

六、非外資控股及二氧化碳減排收益權(quán)

受讓方同意在__年前將保持項目公司為國家關(guān)于清潔發(fā)展機(jī)制項目有關(guān)規(guī)定下的中資或中資控股公司;同時轉(zhuǎn)讓方同意，__年起項目公司可變更為外資控股的公司。受讓方同意放棄__年的經(jīng)核證的二氧化碳減排收益權(quán)。轉(zhuǎn)讓方用經(jīng)核證的二氧化碳減排收益權(quán)所進(jìn)行的融資由轉(zhuǎn)讓方享有和支配。

七、其他

1、各方同意全力推進(jìn)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工作。在受讓方完成盡職調(diào)查工作以后，各方應(yīng)根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項簽署框架協(xié)議，并根據(jù)框架協(xié)議的內(nèi)容開始項目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的談判和文件草擬與簽署。

2、各方同意，在轉(zhuǎn)讓方于__年__月__日前支付轉(zhuǎn)讓方__萬元轉(zhuǎn)讓款的前提下，在本意向書生效后[__]日內(nèi)，不與任何第三方就本意向書之內(nèi)容進(jìn)行接觸與談判，不與任何第三方簽訂任何與本意向書內(nèi)容有關(guān)的協(xié)議或給予其相關(guān)的承諾。

3、各方確認(rèn)并同意，在本意向書簽署前和存續(xù)期間，一方已向?qū)Ψ脚兜挠嘘P(guān)其經(jīng)營、財務(wù)狀況等所有信息(不論以何種媒介表現(xiàn))(以下合稱“保密信息”)應(yīng)為保密信息。除非各方另有書面約定，接收保密信息的一方應(yīng)對保密信息進(jìn)行保密。除為本次項目轉(zhuǎn)讓之目的或應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)或相關(guān)證券交易所規(guī)定的需要外，不得使用或向任何第三方披露保密信息。各方在本款項下的保密義務(wù)不因本意向書的失效或終止而終止。

4、本意向書應(yīng)為各方今后訂立項目股權(quán)轉(zhuǎn)讓的正式合同以及其它法律文件的基礎(chǔ)，本意向書在各方簽訂正式的項目股權(quán)轉(zhuǎn)讓法律文件后失效。

5、由本意向書引起或與本意向書相關(guān)的任何爭議應(yīng)由各方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均可以在法定時間內(nèi)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會__分會根據(jù)該會屆時有效的仲裁程序規(guī)則在上海進(jìn)行。仲裁裁決是終