DB11T 2135-2023 信用管理咨詢服務(wù)規(guī)范

DB11北京市市場監(jiān)督管理局發(fā)布 梅、李杰、馬睿彤、蒲小雷、董蔭、張?jiān)?、劉明芝、魏娜、董佳、信用管理咨詢服?wù)規(guī)范注：信用管理咨詢服務(wù)提供方包括信用服務(wù)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事4.1信用管理咨詢服務(wù)提供方應(yīng)具有固定的服務(wù)場所和必要的辦公、通訊設(shè)備；服務(wù)場所具備4.3信用管理咨詢服務(wù)提供方應(yīng)具有健全的管理制度，包括內(nèi)控制度和保4.4信用管理咨詢服務(wù)提供方應(yīng)完善檔案管理，包括人員培訓(xùn)檔案、項(xiàng)目服務(wù)4.5信用管理咨詢服務(wù)提供方對(duì)同一服務(wù)對(duì)象提供信用管理咨詢服務(wù)期間，不應(yīng)同時(shí)為其提供4.6信用管理咨詢服務(wù)提供方應(yīng)具有良好4.7信用管理咨詢服務(wù)提供方應(yīng)嚴(yán)格保守國家秘密、商業(yè)秘密并保護(hù)客戶信用標(biāo)準(zhǔn)制修訂咨詢、信用標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)新咨詢、信用區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)化咨詢、信用國際標(biāo)準(zhǔn)化咨技術(shù)開發(fā)、數(shù)據(jù)治理、安全管理等，以及建設(shè)后的維據(jù)不因偶然和惡意的原因而遭到破壞、更改注：信用評(píng)分一般指利用信用評(píng)分模型對(duì)個(gè)人或各類組織的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分注：信用評(píng)價(jià)一般指利用信用分析評(píng)價(jià)技術(shù)，開展的評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)定基于信用主題活動(dòng)提供策劃咨詢，如活動(dòng)事前、事中和事后管理咨詢信用管理咨詢服務(wù)提供方應(yīng)充分了解客戶基本信息、信a）對(duì)客戶的基本情況做初步評(píng)估，實(shí)現(xiàn)方式包括但不限于訪談b）向客戶提供管理咨詢項(xiàng)目建議書和其他附加需求說明d）根據(jù)治談的需要，配置適合的管理咨詢項(xiàng)目組成a）擬定包括診斷實(shí)施過程和成果描述在內(nèi)的診斷計(jì)劃b）策劃診斷所需的各類工具，包括訪談大綱、問卷、數(shù)據(jù)收集清單，并獲得客戶認(rèn)c）開展基本情況、戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況、管6.7.1制定信用管理咨詢服務(wù)解決方案，經(jīng)項(xiàng)目組討論通過，必要a）策劃達(dá)成管理咨詢項(xiàng)目目標(biāo)所需的制度、流程、工具、培訓(xùn)、配套的信息技a）基于項(xiàng)目的策劃、實(shí)施、評(píng)估等資料，進(jìn)行綜合總結(jié)，并形成a）項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)，如已實(shí)施技術(shù)實(shí)現(xiàn)措施，應(yīng)同步項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后，信用管理咨詢服務(wù)提供方可根據(jù)服務(wù)對(duì)象需求或按照合同約定提供7.1信用管理咨