2024年股東間融資協(xié)議模板版2

2024年股東間融資協(xié)議模板版A版本合同目錄一覽1.第一條協(xié)議背景與目的1.1第二條融資額度與用途1.1.1第三條融資方式1.1.2第四條融資期限1.1.3第五條融資利息1.2第六條股權(quán)變更1.2.1第七條反稀釋條款1.2.2第八條股權(quán)回購1.3第九條股東權(quán)利與義務(wù)1.3.1第十條股東會議1.3.2第十一條信息披露1.3.3第十二條財(cái)務(wù)報(bào)告1.4第十三條違約責(zé)任1.4.1第十四條爭議解決第一部分：合同如下：1.第一條協(xié)議背景與目的1.1本協(xié)議由甲乙雙方于2024年共同簽訂，旨在規(guī)范甲乙雙方的融資行為，確保融資過程的順利進(jìn)行，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。1.2甲乙雙方同意按照本協(xié)議的約定，向乙方提供融資，乙方同意按照約定的用途使用融資資金，并按照約定的條件進(jìn)行股權(quán)變更。2.第二條融資額度與用途2.1本協(xié)議項(xiàng)下的融資額度為人民幣【】萬元整（大寫：【】萬元整），乙方同意按照甲乙雙方約定的用途使用該融資資金。2.2乙方向甲方提供用途說明，甲方有權(quán)對乙方的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保融資資金用于約定的用途。3.第三條融資方式3.1甲方同意按照本協(xié)議的約定，向乙方提供融資。3.2乙方同意按照甲乙雙方約定的條件，接受甲方的融資。4.第四條融資期限4.1本協(xié)議項(xiàng)下的融資期限為【】年，自融資資金到賬之日起計(jì)算。4.2乙方向甲方支付融資利息的期限與融資期限相同。5.第五條融資利息5.1本協(xié)議項(xiàng)下的融資利息為年利率【】%。5.2乙方同意按照本協(xié)議約定的利率，向甲方支付融資利息。6.第六條股權(quán)變更6.1乙方同意在融資期限屆滿后，按照甲乙雙方約定的價(jià)格和方式，向甲方購買甲方持有的乙方股權(quán)。6.2股權(quán)購買價(jià)格按照本協(xié)議約定的價(jià)格計(jì)算，具體為：【】元/股。6.3乙方同意在融資期限屆滿后，按照甲乙雙方約定的時(shí)間和方式，完成股權(quán)變更手續(xù)。7.第七條反稀釋條款7.1若乙方在融資期限內(nèi)發(fā)生任何形式的增資行為，甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定的價(jià)格和方式，參與乙方的增資。7.2若乙方在融資期限內(nèi)發(fā)生任何形式的減資行為，甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定的價(jià)格和方式，要求乙方優(yōu)先購買其持有的乙方股權(quán)。7.3本協(xié)議項(xiàng)下的反稀釋條款適用于乙方的所有增資和減資行為。8.第八條股權(quán)回購8.1在融資期限屆滿后，若乙方未能按照約定購買甲方持有的乙方股權(quán)，甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定的價(jià)格和方式，回購甲方持有的乙方股權(quán)。8.2股權(quán)回購價(jià)格按照本協(xié)議約定的價(jià)格計(jì)算，具體為：【】元/股。8.3乙方同意在甲方要求回購時(shí)，按照甲乙雙方約定的時(shí)間和方式，完成股權(quán)回購手續(xù)。9.第九條股東權(quán)利與義務(wù)9.1甲方作為乙方股東，享有股東會議、董事會等相關(guān)會議的表決權(quán)、知情權(quán)等股東權(quán)利。9.2乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式，向甲方提供公司的財(cái)務(wù)報(bào)告、經(jīng)營狀況等相關(guān)信息。9.3甲乙雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，履行股東義務(wù)，共同維護(hù)公司的合法權(quán)益。10.第十條股東會議10.1甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式，參加乙方的股東會議。10.2乙方應(yīng)按照甲乙雙方約定的程序，召開股東會議，并提前通知甲方。10.3股東會議的決議應(yīng)按照甲乙雙方的約定進(jìn)行表決。11.第十一條信息披露11.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式，向甲方披露公司的財(cái)務(wù)報(bào)告、經(jīng)營狀況等相關(guān)信息。11.2甲方同意保守乙方的商業(yè)秘密，不得向第三方泄露。11.3甲乙雙方應(yīng)遵守國家有關(guān)信息披露的法律法規(guī)，履行信息披露義務(wù)。12.第十二條財(cái)務(wù)報(bào)告12.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式，向甲方提供年度財(cái)務(wù)報(bào)告和季度財(cái)務(wù)報(bào)告。12.2財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映乙方的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。12.3甲方有權(quán)對乙方的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審查，并要求乙方提供相關(guān)的財(cái)務(wù)證明材料。13.第十三條違約責(zé)任13.1若乙方未能按照本協(xié)議的約定履行其義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。13.2若甲方未能按照本協(xié)議的約定履行其義務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。13.3違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式，按照本協(xié)議約定的條款執(zhí)行。14.第十四條爭議解決14.1甲乙雙方因本協(xié)議的簽訂、履行或者解釋發(fā)生的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。14.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。14.3訴訟應(yīng)以本協(xié)議為依據(jù)，甲乙雙方應(yīng)遵守法院的判決結(jié)果。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：《融資用途說明》詳細(xì)說明乙方向甲方提供的融資資金的具體用途，包括但不限于投資項(xiàng)目、研發(fā)支出、市場拓展等。2.附件二：《股權(quán)購買價(jià)格計(jì)算公式》詳細(xì)說明股權(quán)購買價(jià)格的計(jì)算方式和公式，包括但不限于股權(quán)價(jià)格的確定依據(jù)、計(jì)算方法等。3.附件三：《股權(quán)變更協(xié)議》詳細(xì)說明股權(quán)變更的具體協(xié)議內(nèi)容，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格、支付方式、交割時(shí)間等。4.附件四：《反稀釋條款的具體約定》詳細(xì)說明反稀釋條款的適用條件、計(jì)算方式、行使方式等。5.附件五：《融資利息支付協(xié)議》詳細(xì)說明融資利息的支付方式、支付時(shí)間、計(jì)算依據(jù)等。6.附件六：《股權(quán)回購協(xié)議》詳細(xì)說明股權(quán)回購的條件、價(jià)格、支付方式、交割時(shí)間等。7.附件七：《股東權(quán)利與義務(wù)的具體約定》詳細(xì)說明甲方作為乙方股東的權(quán)利和義務(wù)，包括但不限于表決權(quán)、知情權(quán)、保密義務(wù)等。8.附件八：《股東會議議事規(guī)則》詳細(xì)說明股東會議的召開條件、通知方式、議事規(guī)則等。9.附件九：《信息披露的具體約定》詳細(xì)說明乙方應(yīng)向甲方披露的信息內(nèi)容、披露時(shí)間、披露方式等。10.附件十：《財(cái)務(wù)報(bào)告的要求和格式》詳細(xì)說明乙方提供財(cái)務(wù)報(bào)告的要求、格式、內(nèi)容等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：乙方未能按照約定用途使用融資資金。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為未按約定用途使用融資資金的金額的【】%。2.違約行為：乙方未能按照約定利率向甲方支付融資利息。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)向甲方支付未支付融資利息的金額的【】%作為違約金。3.違約行為：乙方未能按照約定價(jià)格和方式購買甲方持有的乙方股權(quán)。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為應(yīng)購買股權(quán)的價(jià)格的【】%。4.違約行為：乙方未能按照約定價(jià)格和方式回購甲方持有的乙方股權(quán)。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為應(yīng)回購股權(quán)的價(jià)格的【】%。5.違約行為：甲方未能按照約定參加股東會議。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為應(yīng)參加股東會議的次數(shù)乘以每次會議的預(yù)計(jì)費(fèi)用。示例說明：若乙方未能按照約定用途使用融資資金，則甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金金額為未按約定用途使用融資資金的金額的5%。說明三：法律名詞及解釋：1.融資：指甲方同意向乙方提供資金，乙方同意按照約定用途使用該資金的行為。2.股權(quán)變更：指乙方向甲方轉(zhuǎn)讓股權(quán)，或者甲方將其持有的乙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方的行為。3.反稀釋：指在乙方進(jìn)行增資或減資時(shí)，甲方有權(quán)按照約定的價(jià)格和方式，參與乙方的增資或者要求乙方優(yōu)先購買其持有的乙方股權(quán)的行為。4.股權(quán)回購：指乙方向甲方購買甲方持有的乙方股權(quán)的行為。5.股東權(quán)利：指甲方作為乙方股東