2024年企業(yè)資產(chǎn)并購(gòu)框架協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)資產(chǎn)并購(gòu)框架協(xié)議本合同目錄一覽第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息第二條并購(gòu)標(biāo)的2.1并購(gòu)標(biāo)的具體信息2.2并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估與定價(jià)第三條并購(gòu)方式與步驟3.1并購(gòu)方式3.2并購(gòu)步驟第四條并購(gòu)價(jià)格與支付方式4.1并購(gòu)價(jià)格4.2支付方式與時(shí)間第五條并購(gòu)后的管理與整合5.1管理層變動(dòng)5.2企業(yè)整合計(jì)劃第六條合同的生效與終止6.1合同生效條件6.2合同終止條件第七條違約責(zé)任7.1并購(gòu)方違約責(zé)任7.2被并購(gòu)方違約責(zé)任第八條爭(zhēng)議解決方式8.1爭(zhēng)議解決方式第九條合同的修改與補(bǔ)充9.1修改條件9.2補(bǔ)充內(nèi)容第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限與泄露責(zé)任第十一條法律適用與爭(zhēng)議解決11.1法律適用11.2爭(zhēng)議解決方式第十二條其他條款12.1相關(guān)承諾與保證12.2附加條款第十三條合同的簽署與生效13.1簽署條件13.2合同生效時(shí)間第十四條合同正本與副本14.1正本數(shù)量與分發(fā)14.2副本數(shù)量與分發(fā)第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.1.1并購(gòu)方的全稱是（填寫并購(gòu)方全稱），注冊(cè)地為（填寫注冊(cè)地），法定代表人是（填寫法定代表人）。1.1.2并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)范圍包括（填寫并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)范圍）。1.2被并購(gòu)方信息1.2.1被并購(gòu)方的全稱是（填寫被并購(gòu)方全稱），注冊(cè)地為（填寫注冊(cè)地），法定代表人是（填寫法定代表人）。1.2.2被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)范圍包括（填寫被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)范圍）。第二條并購(gòu)標(biāo)的2.1并購(gòu)標(biāo)的具體信息2.1.1并購(gòu)標(biāo)的是指（填寫并購(gòu)標(biāo)的確切描述，例如：被并購(gòu)方持有的%的股權(quán)）。2.1.2并購(gòu)標(biāo)的中包含的資產(chǎn)和負(fù)債的具體清單由雙方共同確認(rèn)，并作為本合同附件一。2.2并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估與定價(jià)2.2.1并購(gòu)標(biāo)的的評(píng)估由（填寫評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱）進(jìn)行，評(píng)估報(bào)告應(yīng)在（填寫具體日期）前提交給雙方。2.2.2并購(gòu)標(biāo)的價(jià)格為（填寫價(jià)格），該價(jià)格是基于評(píng)估結(jié)果并結(jié)合市場(chǎng)情況確定的。第三條并購(gòu)方式與步驟3.1并購(gòu)方式3.1.1并購(gòu)方將通過(guò)（填寫并購(gòu)方式，例如：現(xiàn)金購(gòu)買、股權(quán)交換等）的方式收購(gòu)并購(gòu)標(biāo)的。3.1.2并購(gòu)方應(yīng)在并購(gòu)?fù)瓿珊髶碛袑?duì)被并購(gòu)方的控制權(quán)。3.2并購(gòu)步驟3.2.1雙方應(yīng)在簽署本合同后（填寫具體時(shí)間）內(nèi)完成所有并購(gòu)相關(guān)的法律、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查。3.2.2雙方應(yīng)在盡職調(diào)查完成后（填寫具體時(shí)間）內(nèi)就并購(gòu)條款達(dá)成一致，并簽署正式的并購(gòu)協(xié)議。3.2.3并購(gòu)方應(yīng)在簽署并購(gòu)協(xié)議后（填寫具體時(shí)間）內(nèi)向被并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)款。第四條并購(gòu)價(jià)格與支付方式4.1并購(gòu)價(jià)格4.1.1并購(gòu)方應(yīng)支付給被并購(gòu)方的并購(gòu)價(jià)格為（填寫價(jià)格）。4.1.2并購(gòu)價(jià)格的支付方式為（填寫支付方式，例如：一次性支付、分期支付等）。4.2支付方式與時(shí)間4.2.1并購(gòu)方應(yīng)在本合同簽署后（填寫具體時(shí)間）內(nèi)，向被并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)款的（填寫百分比或具體金額）。4.2.2剩余的并購(gòu)價(jià)款應(yīng)按照雙方約定的分期支付方式，在（填寫具體時(shí)間段）內(nèi)支付完畢。第五條并購(gòu)后的管理與整合5.1管理層變動(dòng)5.1.1并購(gòu)?fù)瓿珊螅徊①?gòu)方的管理層（填寫具體人員）將繼續(xù)留任，繼續(xù)負(fù)責(zé)日常運(yùn)營(yíng)。5.1.2并購(gòu)方應(yīng)尊重被并購(gòu)方的管理體系和員工隊(duì)伍，不得無(wú)故解雇員工。5.2企業(yè)整合計(jì)劃5.2.1并購(gòu)方應(yīng)制定詳細(xì)的整合計(jì)劃，并在并購(gòu)?fù)瓿珊螅ㄌ顚懢唧w時(shí)間）內(nèi)與被并購(gòu)方共同實(shí)施。5.2.2整合計(jì)劃應(yīng)包括但不限于人力資源、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)等方面的整合措施。第六條合同的生效與終止6.1合同生效條件6.1.1本合同自雙方簽署之日起生效。6.1.2合同生效的前提條件是雙方完成所有法律、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，且未發(fā)現(xiàn)影響并購(gòu)的重大問(wèn)題。6.2合同終止條件6.2.1在合同有效期內(nèi)，除非雙方協(xié)商一致，否則任何一方不得單方面終止合同。6.2.2如果發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致并購(gòu)無(wú)法進(jìn)行，雙方可協(xié)商終止合同。第八條爭(zhēng)議解決方式8.1爭(zhēng)議解決方式8.1.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。8.1.2如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽署地的人民法院提起訴訟。第九條合同的修改與補(bǔ)充9.1修改條件9.1.1本合同的任何修改或補(bǔ)充均需雙方書面同意，并由雙方授權(quán)代表簽字。9.1.2修改或補(bǔ)充的內(nèi)容應(yīng)視為本合同的一部分，具有同等的法律效力。9.2補(bǔ)充內(nèi)容9.2.1雙方可以在合同簽署后，根據(jù)實(shí)際情況需要，協(xié)商補(bǔ)充新的條款或?qū)ΜF(xiàn)有條款進(jìn)行修改。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.1.1雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和談判過(guò)程中的任何信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。10.1.2保密期限自本合同簽署之日起算，至并購(gòu)?fù)瓿珊螅ㄌ顚懢唧w時(shí)間）止。10.2保密期限與泄露責(zé)任10.2.1如果任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十一條法律適用與爭(zhēng)議解決11.1法律適用11.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用（填寫國(guó)家或地區(qū)）的法律。11.2爭(zhēng)議解決方式11.2.1如本合同的任何條款發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向（填寫法院或仲裁機(jī)構(gòu)）提起訴訟或仲裁。第十二條其他條款12.1相關(guān)承諾與保證12.1.1雙方保證所提供的信息和文件真實(shí)、完整、有效，并無(wú)任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。12.1.2雙方承諾在并購(gòu)過(guò)程中遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保并購(gòu)的合法性和合規(guī)性。12.2附加條款12.2.1本合同附件為本合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。第十三條合同的簽署與生效13.1簽署條件13.1.1本合同自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。13.1.2本合同一式（填寫份數(shù)）份，雙方各執(zhí)（填寫份數(shù)）份，具有同等法律效力。13.2合同生效時(shí)間13.2.1本合同自簽署之日起（填寫具體時(shí)間）內(nèi)生效。第十四條合同正本與副本14.1正本數(shù)量與分發(fā)14.1.1本合同正本一式（填寫份數(shù)）份，雙方各執(zhí)（填寫份數(shù)）份。14.1.2雙方應(yīng)將合同正本妥善保管，不得擅自復(fù)制或泄露給第三方。14.2副本數(shù)量與分發(fā)第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義1.1.1本合同所稱第三方是指除甲乙方之外的任何個(gè)人、公司或其他法律實(shí)體。1.1.2第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入的情形2.1第三方介入情形2.1.1第三方介入包括但不限于協(xié)助甲乙方進(jìn)行盡職調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估、交易談判等。2.1.2第三方介入時(shí)，甲乙方應(yīng)與第三方保持密切溝通，確保并購(gòu)過(guò)程的順利進(jìn)行。第三條第三方責(zé)任3.1第三方責(zé)任限額3.1.1第三方應(yīng)對(duì)其提供的專業(yè)服務(wù)負(fù)責(zé)，并對(duì)因此產(chǎn)生的任何誤差、遺漏或延誤承擔(dān)責(zé)任。3.1.2第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)甲乙雙方與第三方簽訂的具體服務(wù)協(xié)議確定。第四條第三方與甲乙方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方的關(guān)系界定4.1.1第三方與甲乙方為獨(dú)立合同關(guān)系，第三方不對(duì)甲乙方之間的合同義務(wù)負(fù)責(zé)。4.1.2甲乙方應(yīng)各自對(duì)與第三方的合同義務(wù)承擔(dān)責(zé)任，不涉及對(duì)方。第五條第三方介入的額外條款5.1額外條款的添加5.1.1甲乙方根據(jù)本合同有第三方介入時(shí)，應(yīng)就第三方介入的具體情形添加額外條款。5.1.2額外條款應(yīng)明確第三方的責(zé)任、權(quán)益、義務(wù)以及與其他各方的關(guān)系。第六條第三方責(zé)任的具體界定6.1第三方責(zé)任的界定6.1.1第三方應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)結(jié)果負(fù)責(zé)，并確保其服務(wù)符合甲乙方的要求。6.1.2第三方如因過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致甲乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第七條第三方與甲乙方的溝通與協(xié)調(diào)7.1溝通與協(xié)調(diào)機(jī)制7.1.1第三方應(yīng)與甲乙方保持定期溝通，及時(shí)報(bào)告并購(gòu)進(jìn)展情況。7.1.2甲乙方應(yīng)積極協(xié)助第三方履行其職責(zé)，提供必要的文件和信息。第八條第三方費(fèi)用8.1第三方費(fèi)用的承擔(dān)8.1.1第三方費(fèi)用應(yīng)由甲乙方按照雙方簽訂的服務(wù)協(xié)議承擔(dān)。8.1.2甲乙方應(yīng)在服務(wù)協(xié)議中明確第三方的費(fèi)用支付方式、時(shí)間等。第九條第三方介入的終止9.1第三方介入的終止條件9.1.1第三方介入的終止條件應(yīng)由甲乙方與第三方在服務(wù)協(xié)議中約定。9.1.2終止條件包括但不限于并購(gòu)?fù)瓿?、服?wù)協(xié)議到期等。第十條第三方介入后的合同修訂10.1合同修訂10.1.1甲乙方根據(jù)本合同有第三方介入時(shí)，應(yīng)對(duì)合同相關(guān)條款進(jìn)行修訂。10.1.2修訂后的合同應(yīng)明確第三方的責(zé)任、權(quán)益、義務(wù)以及與其他各方的關(guān)系。第十一條第三方違約處理11.1第三方違約處理11.1.1如第三方違反服務(wù)協(xié)議，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。11.1.2甲乙方應(yīng)根據(jù)服務(wù)協(xié)議約定，向第三方主張違約責(zé)任。第十二條第三方與甲乙方的權(quán)益保護(hù)12.1權(quán)益保護(hù)12.1.1甲乙方應(yīng)確保其權(quán)益在第三方介入過(guò)程中不受損害。12.1.2甲乙方應(yīng)監(jiān)督第三方按照約定履行其職責(zé)，保護(hù)甲乙方的合法權(quán)益。第十三條第三方介入的合同解除13.1合同解除條件13.1.1甲乙方與第三方在服務(wù)協(xié)議中約定合同解除的條件。13.1.2合同解除條件包括但不限于并購(gòu)失敗、服務(wù)協(xié)議到期等。第十四條第三方介入后的合同繼承14.1合同繼承14.1.2甲乙方應(yīng)與第三方協(xié)商，按照服務(wù)協(xié)議約定繼續(xù)履行合同。第十五條第三方介入的保密義務(wù)15.1保密義務(wù)15.1.1第三方應(yīng)對(duì)其在與甲乙方合作過(guò)程中獲取的信息保密。15.1.2第三方保密義務(wù)的期限應(yīng)根據(jù)服務(wù)協(xié)議約定，但不得少于并購(gòu)?fù)瓿珊螅ㄌ顚懢唧w時(shí)間）。第十六條第三方介入的法律法規(guī)遵守16.1法律法規(guī)遵守16.1.1第三方應(yīng)遵守與并購(gòu)相關(guān)的法律法規(guī)，確保其服務(wù)第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：盡職調(diào)查報(bào)告附件二：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告附件三：交易談判記錄附件四：并購(gòu)協(xié)議附件五：服務(wù)協(xié)議附件六：第三方提供的專業(yè)服務(wù)協(xié)議附件七：法律法規(guī)文件附件八：其他相關(guān)文件附件一：盡職調(diào)查報(bào)告1.1盡職調(diào)查報(bào)告應(yīng)詳細(xì)列明甲乙方對(duì)被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的調(diào)查結(jié)果。1.2報(bào)告應(yīng)由甲乙方及其聘請(qǐng)的專業(yè)機(jī)構(gòu)編制，并經(jīng)雙方認(rèn)可。附件二：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告2.1資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告應(yīng)由獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)編制，評(píng)估被并購(gòu)方的資產(chǎn)價(jià)值。2.2報(bào)告應(yīng)詳細(xì)列明評(píng)估方法、評(píng)估依據(jù)和評(píng)估結(jié)果。附件三：交易談判記錄3.1交易談判記錄應(yīng)詳細(xì)記錄甲乙方就并購(gòu)事宜進(jìn)行的談判過(guò)程和結(jié)果。3.2記錄應(yīng)由雙方共同認(rèn)可的第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人編制。附件四：并購(gòu)協(xié)議4.1并購(gòu)協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明甲乙雙方在并購(gòu)過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。4.2協(xié)議應(yīng)包括并購(gòu)價(jià)格、支付方式、管理層變動(dòng)、企業(yè)整合計(jì)劃等內(nèi)容。附件五：服務(wù)協(xié)議5.1服務(wù)協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明甲乙方與第三方簽訂的服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、期限等。5.2協(xié)議應(yīng)明確第三方的責(zé)任、權(quán)益、義務(wù)以及與其他各方的關(guān)系。附件六：第三方提供的專業(yè)服務(wù)協(xié)議6.1專業(yè)服務(wù)協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明第三方為甲乙方提供的服務(wù)內(nèi)容、方式、時(shí)間等。6.2協(xié)議應(yīng)明確第三方的責(zé)任、權(quán)益、義務(wù)以及與其他各方的關(guān)系。附件七：法律法規(guī)文件7.1法律法規(guī)文件應(yīng)包括與并購(gòu)相關(guān)的法律法規(guī)、政策文件等。7.2文件應(yīng)由甲乙方共同認(rèn)可的第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人整理。附件八：其他相關(guān)文件8.1其他相關(guān)文件包括但不限于并購(gòu)項(xiàng)目的審批文件、許可文件、股東會(huì)決議等。8.2文件應(yīng)由甲乙方共同認(rèn)可的第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人整理。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按約定時(shí)間完成并購(gòu)交易。2.提供虛假信息或隱瞞重要信息。3.未按約定支付并購(gòu)價(jià)款。4.未按約定履行管理層變動(dòng)或企業(yè)整合計(jì)劃。5.第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此造成的損失。2.違約方的賠償金額應(yīng)根據(jù)違約程度和給對(duì)方造成的損失程度確定。3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的其他費(fèi)用，如律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。示例說(shuō)明：1.如果甲乙方未按約定時(shí)間完成并購(gòu)交易，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。2.如果第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)，甲乙方有權(quán)解除合同，并要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)：指甲乙方通過(guò)協(xié)議或收購(gòu)等方式，獲得對(duì)被并購(gòu)方的控制權(quán)或重大影響力的交易行為。2.控制權(quán)：指甲乙方通過(guò)持有被并購(gòu)方的股份或資產(chǎn)，能夠?qū)Ρ徊①?gòu)方的經(jīng)營(yíng)決策產(chǎn)生決定性影響的能力。3.重大影響力：指甲乙方對(duì)被并購(gòu)方經(jīng)營(yíng)決策具有一定的影響能力，但不足以控制被并購(gòu)方。4.盡職調(diào)查：指甲乙方在并購(gòu)前對(duì)被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面進(jìn)行全面調(diào)查的過(guò)程。5.資產(chǎn)評(píng)估：指對(duì)被并購(gòu)方的資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，以確定并購(gòu)價(jià)格的