借殼上市獨(dú)家代理協(xié)議

借殼上市獨(dú)家代理協(xié)議合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“委托方”）：__________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“代理方”）：__________

鑒于：

1.委托方是一家具有良好業(yè)績(jī)和業(yè)務(wù)發(fā)展前景的企業(yè)，有意通過借殼上市的方式進(jìn)入資本市場(chǎng)，提升企業(yè)品牌，拓寬融資渠道。

2.代理方是一家專業(yè)從事企業(yè)上市策劃、財(cái)務(wù)顧問等業(yè)務(wù)的服務(wù)機(jī)構(gòu)，具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和資源，有能力為委托方提供專業(yè)的借殼上市獨(dú)家代理服務(wù)。

雙方為實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展，經(jīng)友好協(xié)商，就借殼上市獨(dú)家代理事宜達(dá)成以下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確雙方在借殼上市過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保委托方順利實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)，同時(shí)為代理方提供合理的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。

二、簽訂背景

1.委托方為實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，提高企業(yè)知名度，拓展資本市場(chǎng)，決定采用借殼上市的方式實(shí)現(xiàn)上市。

2.代理方具備豐富的借殼上市操作經(jīng)驗(yàn)，可以為委托方提供專業(yè)、高效的獨(dú)家代理服務(wù)。

3.雙方經(jīng)過充分溝通，對(duì)借殼上市的相關(guān)事宜達(dá)成一致意見，同意簽訂本合同，共同推進(jìn)借殼上市工作。

本協(xié)議的簽訂，旨在明確雙方的權(quán)利義務(wù)，為借殼上市工作的順利進(jìn)行提供法律保障。雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，誠(chéng)實(shí)守信，共同努力，實(shí)現(xiàn)合作共贏。

（以下內(nèi)容省略）

主要條款：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.代理方負(fù)責(zé)為委托方提供借殼上市全程策劃、顧問服務(wù)，包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）殼公司的篩選及評(píng)估；

（2）交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)；

（3）財(cái)務(wù)顧問服務(wù)；

（4）法律法規(guī)及政策咨詢；

（5）協(xié)助完成上市相關(guān)文件的制作及申報(bào)；

（6）協(xié)調(diào)各方關(guān)系，推進(jìn)上市進(jìn)程。

2.代理方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)確保委托方的合法權(quán)益，并遵循誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)的原則。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.代理方應(yīng)保證所提供服務(wù)的專業(yè)性和高效性，確保借殼上市工作按照雙方約定的進(jìn)度推進(jìn)。

2.代理方應(yīng)對(duì)殼公司的財(cái)務(wù)狀況、法律風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行全面評(píng)估，確保殼公司符合上市要求。

3.代理方應(yīng)確保委托方在借殼上市過程中遵循國(guó)家法律法規(guī)，避免因違法違規(guī)行為導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)。

三、價(jià)格支付

1.委托方應(yīng)按照本合同約定向代理方支付服務(wù)費(fèi)用。

2.服務(wù)費(fèi)用包括固定費(fèi)用和浮動(dòng)費(fèi)用兩部分，具體金額及支付方式雙方另行約定。

3.委托方應(yīng)在收到代理方開具的合法發(fā)票后，按照約定的時(shí)間和方式支付服務(wù)費(fèi)用。

四、保密條款

1.雙方在簽訂本合同及履行過程中，應(yīng)對(duì)涉及對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、個(gè)人隱私等信息予以嚴(yán)格保密。

2.保密期限自本合同簽訂之日起計(jì)算，至借殼上市完成后滿三年。

3.雙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

五、違約責(zé)任

1.任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致借殼上市工作無法按期完成或產(chǎn)生其他損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

2.代理方未按照約定完成借殼上市工作，或因代理方原因?qū)е陆铓ど鲜惺〉?，?yīng)退還已收取的服務(wù)費(fèi)用，并賠償委托方因此遭受的損失。

3.委托方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用，或因委托方原因?qū)е陆铓ど鲜惺〉?，?yīng)支付相應(yīng)的違約金。

六、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。

（以上內(nèi)容僅供參考，具體條款以雙方實(shí)際簽訂合同為準(zhǔn)）

雙方權(quán)利與義務(wù)的進(jìn)一步詳細(xì)說明：

一、委托方的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利

（1）有權(quán)要求代理方按照約定提供專業(yè)的借殼上市服務(wù)；

（2）有權(quán)了解借殼上市工作的進(jìn)展情況，并對(duì)代理方的工作提出合理建議；

（3）有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)，對(duì)借殼上市過程中涉及的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策；

（4）有權(quán)根據(jù)合同約定，要求代理方承擔(dān)違約責(zé)任。

2.義務(wù)

（1）向代理方提供真實(shí)、完整的企業(yè)相關(guān)信息，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)狀況、法律文件等；

（2）按照約定支付服務(wù)費(fèi)用，確保代理方的合法權(quán)益；

（3）在借殼上市過程中，積極配合代理方的工作，提供必要的支持和協(xié)助；

（4）遵循國(guó)家法律法規(guī)，確保借殼上市過程中的行為合法合規(guī)；

（5）保守雙方在合作過程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。

二、代理方的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利

（1）按照約定收取服務(wù)費(fèi)用；

（2）在借殼上市過程中，對(duì)委托方的相關(guān)信息、資料進(jìn)行查閱、了解；

（3）在合同約定的范圍內(nèi)，對(duì)借殼上市過程中的重大事項(xiàng)提出專業(yè)意見；

（4）在借殼上市成功后，獲得相應(yīng)的業(yè)績(jī)回報(bào)。

2.義務(wù)

（1）為委托方提供專業(yè)、高效的借殼上市服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量和進(jìn)度；

（2）全面評(píng)估殼公司的財(cái)務(wù)狀況、法律風(fēng)險(xiǎn)等方面，為委托方提供合適的殼公司；

（3）協(xié)助委托方完成上市相關(guān)文件的制作、申報(bào)，并協(xié)調(diào)各方關(guān)系；

（4）及時(shí)向委托方報(bào)告借殼上市工作的進(jìn)展情況，確保雙方溝通暢通；

（5）保守雙方在合作過程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等；

（6）在借殼上市過程中，遵循國(guó)家法律法規(guī)，確保操作合法合規(guī)。

三、合作方式

1.雙方建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同推進(jìn)借殼上市工作；

2.雙方定期召開會(huì)議，溝通借殼上市工作的進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題；

3.代理方在提供服務(wù)過程中，如遇到重大問題，應(yīng)及時(shí)向委托方報(bào)告，雙方共同研究解決方案；

4.雙方在合作過程中，應(yīng)保持信息共享，確保借殼上市工作的順利進(jìn)行。

合同有效期限、變更、終止條件等詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計(jì)算。

2.在合同有效期內(nèi)，雙方應(yīng)按照約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

3.合同有效期屆滿前，如雙方同意續(xù)約，應(yīng)簽訂書面續(xù)約協(xié)議。

二、終止條件

1.合同履行完畢，雙方達(dá)成借殼上市目標(biāo)，本合同自然終止。

2.一方違反本合同約定，導(dǎo)致合同無法履行，另一方有權(quán)書面通知違約方終止合同。

3.發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行，雙方均可提出終止合同。

4.雙方經(jīng)協(xié)商一致，可書面終止本合同。

三、合同的變更和解除

1.雙方同意，合同的變更和解除必須采取書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2.在合同有效期內(nèi)，如雙方因客觀原因需要變更合同內(nèi)容，應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確變更事項(xiàng)。

3.在合同有效期內(nèi)，如一方要求解除合同，應(yīng)提前書面通知對(duì)方，并說明理由。雙方應(yīng)協(xié)商解決解除合同后的相關(guān)事宜。

四、爭(zhēng)議解決機(jī)制

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。

3.訴訟過程中，雙方應(yīng)遵守法院的判決或裁定。

五、法律適用和管轄法院

1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決，均適用中華人民共和國(guó)法律。

2.雙方同意，合同簽訂地人民法院為解決本合同爭(zhēng)議的管轄法院。

六、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對(duì)雙方具有法律約束力。

2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.本合同未盡事宜，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

（以上內(nèi)容僅供參考，具體條款以雙方實(shí)際簽訂合同為準(zhǔn)）

甲方法定