2024年公司并購中介協(xié)議范本

2024年公司并購中介協(xié)議范本版A版本合同目錄一覽1.并購雙方1.1并購方信息1.2被并購方信息2.并購標的2.1并購標的公司信息2.2并購標的資產(chǎn)信息3.并購價格及支付方式3.1并購價格3.2支付方式3.3支付時間表4.并購協(xié)議的生效條件4.1雙方簽字蓋章4.2相關(guān)政府部門批準4.3其他生效條件5.并購后的經(jīng)營管理5.1管理架構(gòu)5.2人事安排5.3財務(wù)獨立6.保密條款6.1保密內(nèi)容6.2保密期限6.3違約責(zé)任7.違約責(zé)任7.1并購方違約責(zé)任7.2被并購方違約責(zé)任8.爭議解決方式8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁解決8.4法律訴訟9.合同的修改和終止9.1修改條件9.2終止條件9.3終止后的處理事項10.合同的適用法律10.1適用法律10.2法律解釋11.其他條款11.1定義與解釋11.2附加條款11.3通知與送達12.合同的簽署日期12.1簽署日期13.合同附件13.1并購雙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件13.2并購標的資產(chǎn)清單13.3其他重要文件14.簽字蓋章頁第一部分：合同如下：第一條并購雙方1.1并購方信息成立日期：××年××月××日注冊地址：××省××市××區(qū)××路××號法定代表人：×××聯(lián)系電話：×××××××××1.2被并購方信息成立日期：××年××月××日注冊地址：××省××市××區(qū)××路××號法定代表人：×××聯(lián)系電話：×××××××××第二條并購標的2.1并購標的公司信息標的公司名稱：×××公司成立日期：××年××月××日注冊地址：××省××市××區(qū)××路××號法定代表人：×××聯(lián)系電話：×××××××××2.2并購標的資產(chǎn)信息標的資產(chǎn)包括但不限于：（1）土地使用權(quán)一宗，位于××省××市××區(qū)××路××號，使用權(quán)面積為××平方米；（2）房屋建筑物一棟，位于××省××市××區(qū)××路××號，建筑總面積為××平方米；（3）機器設(shè)備一套，包括但不限于××型號的機器×臺、××型號的設(shè)備×臺；（4）無形資產(chǎn)，包括但不限于專利權(quán)×項、商標權(quán)×項、著作權(quán)×項；（5）其他資產(chǎn)。第三條并購價格及支付方式3.1并購價格甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，確定并購標的價格為人民幣××億元（大寫：人民幣玖拾玖億零捌佰萬零捌仟元整）。3.2支付方式甲方應(yīng)在本協(xié)議簽署后×個工作日內(nèi)，向乙方支付并購標的50%的價款，即人民幣××億元（大寫：人民幣肆拾玖億伍仟萬零肆佰萬捌仟元整）；剩余50%的價款，甲方應(yīng)在本協(xié)議簽署后×個月內(nèi)支付完畢。3.3支付時間表甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的支付方式，按時向乙方支付并購標的價款。具體支付時間表如下：（1）本協(xié)議簽署后×個工作日內(nèi)，支付并購標的50%的價款；（2）本協(xié)議簽署后×個月內(nèi)，支付剩余50%的價款。第四條并購協(xié)議的生效條件4.1雙方簽字蓋章本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。4.2相關(guān)政府部門批準本協(xié)議的生效需經(jīng)相關(guān)政府部門審批同意。4.3其他生效條件本協(xié)議的生效還需滿足其他法律、法規(guī)規(guī)定的生效條件。第五條并購后的經(jīng)營管理5.1管理架構(gòu)并購后，標的公司保留現(xiàn)有管理團隊，甲方不干預(yù)乙方的日常經(jīng)營管理。5.2人事安排乙方現(xiàn)有員工在本協(xié)議簽署后繼續(xù)留用，甲方不進行解雇或調(diào)整。5.3財務(wù)獨立并購后，標的公司保持財務(wù)獨立，乙方應(yīng)按照甲方要求的財務(wù)報告格式，定期向甲方提供財務(wù)報告。第六條保密條款6.1保密內(nèi)容甲乙雙方在簽署本協(xié)議及并購過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，均應(yīng)予以保密。6.2保密期限本協(xié)議項下的保密義務(wù)自本協(xié)議簽署之日起生效，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。6.3違約責(zé)任如甲乙雙方違反本協(xié)議的保密條款，導(dǎo)致對方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為損失金額的2倍。第八條違約責(zé)任8.1并購方違約責(zé)任如甲方未能按照本協(xié)議約定的期限和方式支付并購價款，或未能履行本協(xié)議的其他約定義務(wù)，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為應(yīng)付款項的1%×延遲支付的天數(shù)。8.2被并購方違約責(zé)任如乙方在并購過程中提供虛假信息、隱瞞重要事實或未能履行本協(xié)議的其他約定義務(wù)，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為應(yīng)付款項的1%×延遲支付的天數(shù)。第九條爭議解決方式9.1協(xié)商解決甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決本協(xié)議履行過程中的爭議。9.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，任何一方均可向所在地的商會申請調(diào)解。9.3仲裁解決如調(diào)解不成，甲乙雙方同意將爭議提交至××省××市仲裁委員會進行仲裁。9.4法律訴訟如仲裁不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十條合同的修改和終止10.1修改條件本協(xié)議的修改需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。10.2終止條件（1）甲乙雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（2）本協(xié)議約定的并購標的已經(jīng)全部轉(zhuǎn)讓完畢；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。10.3終止后的處理事項本協(xié)議終止后，甲乙雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定處理終止后的事宜，包括但不限于資產(chǎn)交割、債務(wù)清償?shù)?。第十一條合同的適用法律11.1適用法律本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。11.2法律解釋本協(xié)議未盡事宜，應(yīng)按照中華人民共和國法律的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本協(xié)議如有抵觸，以本協(xié)議為準。第十二條其他條款12.1定義與解釋本協(xié)議中的術(shù)語和定義按照本協(xié)議上下文及常識理解確定。12.2附加條款本協(xié)議未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可以簽訂附加條款。12.3通知與送達甲乙雙方應(yīng)以書面形式相互通知，并按照對方提供的地址進行送達。第十三條合同的簽署日期13.1簽署日期本協(xié)議于××年××月××日簽署。第十四條合同附件14.1并購雙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件14.2并購標的資產(chǎn)清單14.3其他重要文件第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：并購雙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件要求：提供最新的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，須包含企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、注冊地址、注冊資本、成立日期、經(jīng)營范圍等信息。2.附件二：并購標的資產(chǎn)清單要求：詳細列出并購標的資產(chǎn)，包括土地使用權(quán)、房屋建筑物、機器設(shè)備、無形資產(chǎn)等，并注明資產(chǎn)的評估價值、使用狀況、權(quán)屬證明等信息。3.附件三：并購價格及支付時間表要求：明確并購價格、支付方式及支付時間表，包括首付款、分期付款的時間節(jié)點和金額。4.附件四：并購協(xié)議的生效條件要求：提供相關(guān)政府部門批準的文件、批文號等相關(guān)證明材料。5.附件五：并購后的經(jīng)營管理協(xié)議要求：詳細列出管理架構(gòu)、人事安排、財務(wù)獨立等條款的具體內(nèi)容和執(zhí)行標準。6.附件六：保密協(xié)議要求：包含保密內(nèi)容、保密期限、違約責(zé)任等詳細條款，以及雙方簽字蓋章的保密協(xié)議正本。7.附件七：爭議解決協(xié)議要求：明確爭議解決方式（協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟）及相關(guān)程序。8.附件八：合同的修改和終止協(xié)議要求：詳細列出修改條件、終止條件、終止后的處理事項等條款。9.附件九：合同的適用法律及法律解釋要求：提供相關(guān)法律法規(guī)的名稱、條款號，以及在本合同中的應(yīng)用說明。10.附件十：其他重要文件要求：包括與并購相關(guān)的評估報告、審計報告、行業(yè)許可證、特許經(jīng)營權(quán)等文件。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.甲方未能按照約定支付并購價款，視為違約。責(zé)任認定：甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為應(yīng)付款項的1%×延遲支付的天數(shù)。2.乙方提供虛假信息、隱瞞重要事實，視為違約。責(zé)任認定：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為應(yīng)付款項的1%×延遲支付的天數(shù)。3.甲乙雙方未履行合同約定的其他義務(wù)，視為違約。責(zé)任認定：甲乙雙方應(yīng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為損失金額的2倍。示例說明：若甲方延遲支付并購價款，乙方可以要求甲方支付違約金，計算方式為：延遲支付的金額×1%×延遲支付的天數(shù)。說明三：法律名詞及解釋：1.并購方：指發(fā)起并購行為的甲方公司。2.被并購方：指被并購的乙方公司。3.并購標的：指并購雙方約定的交易對象，包括標的公司股權(quán)、資產(chǎn)等。4.并購價格：指甲方向乙方支付的并購標的價格。5.支付方式：指甲