公司上市增資協(xié)議書

公司上市增資協(xié)議書合同編號：__________

鑒于：

甲方（以下簡稱“增資方”），全稱________________，是一家依據(jù)中國法律注冊成立并合法存續(xù)的有限責任公司，擁有豐富的資本市場運作經(jīng)驗及資源。

乙方（以下簡稱“被增資方”），全稱________________，是一家依據(jù)中國法律注冊成立并合法存續(xù)的股份有限公司，擬通過本次增資實現(xiàn)公司上市。

鑒于增資方愿意向被增資方進行增資，以支持被增資方的發(fā)展壯大，并協(xié)助其實現(xiàn)上市目標；同時，被增資方同意接受增資方的增資，并承諾按照本協(xié)議約定的條款和條件使用增資資金。

鑒于雙方基于共同的發(fā)展目標，同意在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，簽訂本上市增資協(xié)議書（以下簡稱“本協(xié)議”），明確雙方的權利、義務和責任。

一、合同目的

1.1本協(xié)議的目的是規(guī)范和指導雙方在本次增資及公司上市過程中的行為，確保增資方與被增資方的合法權益得到保障。

1.2通過本協(xié)議的簽訂，增資方將為被增資方提供必要的資金支持，助力其實現(xiàn)業(yè)務拓展、提升公司價值及成功上市。

二、簽訂背景

2.1被增資方為實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展及提高市場競爭力，計劃通過增資方式擴大公司股本，優(yōu)化財務結構，為上市創(chuàng)造有利條件。

2.2增資方在充分了解被增資方的經(jīng)營狀況、發(fā)展前景及上市規(guī)劃后，同意對被增資方進行增資，共同推進公司上市進程。

2.3雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就本次增資事項達成一致，特訂立本協(xié)議。

（以下內(nèi)容略）

主要條款：

三、服務內(nèi)容與質(zhì)量標準

3.1增資方應按照本協(xié)議的約定，向被增資方提供上市相關的資金支持、咨詢顧問服務、資源整合等綜合服務。

3.2增資方應確保所提供服務的專業(yè)性和有效性，協(xié)助被增資方按照約定的時間表完成上市準備工作。

3.3被增資方應按照增資方的指導，提供真實、準確、完整的公司信息，確保上市過程中所披露的信息真實可靠。

3.4雙方應共同遵守中國證監(jiān)會等相關監(jiān)管機構的規(guī)定，確保上市過程的合規(guī)性。

四、增資金額及支付方式

4.1增資方同意向被增資方增資人民幣______元（大寫：________________________元整），增資價格為每股人民幣______元。

4.2增資方應在本協(xié)議生效之日起______個工作日內(nèi)，將增資款項一次性支付至被增資方指定的賬戶。

五、保密條款

5.1除非依法應當向監(jiān)管機構或有權機關提供信息外，雙方應對本協(xié)議及與本次增資有關的信息予以嚴格保密。

5.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露本協(xié)議內(nèi)容以及與本次增資相關的任何信息。

5.3雙方因違反保密義務給對方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。

六、違約責任

6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導致本協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對方造成的損失。

6.2增資方未按約定時間支付增資款項的，應按逾期支付金額的______%向被增資方支付違約金。

6.3被增資方未按約定完成上市準備工作，導致上市進程延遲或失敗的，應向增資方支付違約金，具體金額雙方另行約定。

七、爭議解決

7.1雙方因本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除等產(chǎn)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

7.2如協(xié)商不成，任何一方均可將爭議提交至甲方所在地有管轄權的人民法院訴訟解決。

八、其他條款

8.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年，自本協(xié)議生效之日起計算。

8.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

8.3本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

（以下內(nèi)容略）

雙方權利與義務的進一步詳細說明：

九、增資方的權利與義務

9.1權利

a)增資方有權按照本協(xié)議的約定，獲得被增資方的股份，享有相應的股權收益。

b)增資方有權了解被增資方的經(jīng)營狀況、財務狀況及上市進展情況，要求被增資方提供相關資料和信息。

c)增資方有權在被增資方上市后，按照其持股比例享有相應的表決權、分紅權等股東權利。

9.2義務

a)增資方應按照本協(xié)議的約定，按時足額支付增資款項。

b)增資方應協(xié)助被增資方完成上市準備工作，提供必要的支持和資源。

c)增資方應保守被增資方的商業(yè)秘密，不得泄露給第三方，除非法律法規(guī)要求或有權機關強制要求。

十、被增資方的權利與義務

10.1權利

a)被增資方有權按照本協(xié)議的約定，收取增資款項，并用于公司發(fā)展及上市相關事宜。

b)被增資方有權要求增資方提供上市相關的咨詢顧問服務，以支持其上市進程。

c)被增資方有權在上市后，根據(jù)股權結構享有相應的公司治理權和決策權。

10.2義務

a)被增資方應按照本協(xié)議的約定，及時向增資方提供公司經(jīng)營、財務等方面的真實、準確、完整的信息。

b)被增資方應積極合作，配合增資方完成上市準備工作，確保上市進程的順利進行。

c)被增資方應在上市后，按照股東協(xié)議和公司章程的約定，維護增資方的合法權益。

十一、合作方式

11.1雙方應建立定期溝通機制，就上市進展、公司經(jīng)營情況等進行交流，確保信息共享和協(xié)同工作。

11.2雙方應共同制定上市時間表和關鍵節(jié)點，明確各自職責，確保按計劃推進上市工作。

11.3在上市準備過程中，增資方應提供專業(yè)意見和資源，被增資方應積極配合并采納合理建議。

11.4雙方應共同努力，確保公司在上市過程中的合規(guī)性，遵守相關法律法規(guī)，及時履行信息披露義務。

十二、合同變更與終止

12.1本協(xié)議的任何變更或終止，均需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。

12.2在下列情況下，增資方有權單方面終止本協(xié)議：

a)被增資方違反本協(xié)議的約定，且未在合理期限內(nèi)改正的；

b)被增資方提供虛假信息，影響增資方?jīng)Q策或上市進程的；

c)發(fā)生其他嚴重違約行為，導致本協(xié)議無法繼續(xù)履行的。

12.3在下列情況下，被增資方有權單方面終止本協(xié)議：

a)增資方未按照約定時間支付增資款項的；

b)增資方嚴重違反本協(xié)議，給被增資方造成重大損失或影響的。

十三、其他

13.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

13.2本協(xié)議的任何條款如與法律法規(guī)相抵觸，應按照法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，但不影響本協(xié)議其他條款的效力。

13.3雙方應遵守本協(xié)議的約定，誠信合作，共同促進公司上市目標的實現(xiàn)。

（以下內(nèi)容略）

合同有效期限、變更、終止條件等詳細說明：

十四、合同有效期限

14.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年，自本協(xié)議生效之日起計算。

14.2本協(xié)議有效期屆滿前，如雙方均無異議，且未書面提出終止或變更要求，本協(xié)議自動續(xù)期______年，續(xù)期次數(shù)不限。

十五、合同的變更

15.1本協(xié)議的任何變更均需雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

15.2雙方同意，在合同執(zhí)行過程中，如遇特殊情況需要變更本協(xié)議的，應盡快協(xié)商，達成一致意見后，按照第15.1條的規(guī)定進行書面變更。

十六、合同的終止條件

16.1在以下情況下，本協(xié)議可以終止：

a)本協(xié)議有效期屆滿，雙方未達成續(xù)期協(xié)議；

b)雙方經(jīng)協(xié)商一致，決定提前終止本協(xié)議；

c)一方發(fā)生嚴重違約行為，導致另一方無法實現(xiàn)合同目的；

d)法律法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。

16.2任何一方根據(jù)本協(xié)議的約定或法律規(guī)定單方面終止本協(xié)議的，應提前書面通知對方，并說明終止原因。

十七、爭議解決機制

17.1雙方因本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除等產(chǎn)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

17.2如協(xié)商不成，任何一方均可將爭議提交至增資方所在地有管轄權的人民法院訴訟解決。

17.3爭議解決過程中，除非雙方另有約定，否則本協(xié)議的其他條款繼續(xù)有效，雙方仍應履行各自的義務。

十八、法律適用和管轄法院

18.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

18.2雙方同意，對于因本協(xié)議引起的任何爭議，增資方所在地的人民法院擁有獨家管轄權。

十九、合同效力

19.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

19.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

19.3本協(xié)議的任何條款如與法律法規(guī)相抵觸，該條款將按法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，但不影響本協(xié)議其他條款的效力。

19.4本協(xié)議的簽訂、變更、終止和解除，均應遵循法律法規(guī)的規(guī)定，并尊重雙方的合法權益。

（以下內(nèi)容略）

二十、簽字蓋章與日期

20.1本協(xié)議以下部分為雙方簽字蓋章及日期填寫部分，雙方在此確認本協(xié)議的內(nèi)容無誤，并對本協(xié)議的條款具有充分的理解和認可。

甲方（增資方）簽字：____________________

甲方（增資方）蓋章：___________________