借殼上市披露協(xié)議（2024年版）

借殼上市披露協(xié)議（2024年版）合同/協(xié)議編號：__________________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方擬進行的借殼上市事宜，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方在借殼上市過程中，乙方作為信息披露義務人，向甲方提供相關信息的權利義務，確保甲方能夠充分了解乙方的情況，作出合理判斷。

二、簽訂背景

鑒于甲方擬進行借殼上市，為保障甲方的合法權益，乙方同意向甲方提供相關信息披露義務，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成本協(xié)議。

三、協(xié)議內(nèi)容

（具體協(xié)議內(nèi)容在此省略）

甲方、乙方應嚴格遵守本協(xié)議的約定，履行各自的權利義務。如因履行本協(xié)議產(chǎn)生糾紛，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。

本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

主要條款內(nèi)容：

一、服務內(nèi)容

1.乙方應按照甲方要求，在甲方借殼上市過程中，及時、準確、全面地提供以下信息：

（1）乙方公司概況；

（2）乙方財務狀況；

（3）乙方業(yè)務發(fā)展狀況；

（4）乙方股權結構及變動情況；

（5）乙方重大合同及訴訟、仲裁事項；

（6）乙方其他可能對甲方借殼上市產(chǎn)生重大影響的信息。

二、質(zhì)量標準

1.乙方提供的信息應真實、準確、完整，不得隱瞞或歪曲事實。

2.乙方應確保提供的信息符合相關法律法規(guī)及監(jiān)管機構的要求。

三、價格支付

1.甲方應按照本協(xié)議約定的支付方式和期限向乙方支付服務費用。

2.服務費用支付方式及具體金額由雙方另行協(xié)商確定。

四、保密條款

1.雙方對本協(xié)議內(nèi)容以及履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密負有保密義務。

2.未經(jīng)對方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或披露本協(xié)議內(nèi)容或?qū)Ψ缴虡I(yè)秘密。

3.本保密條款在協(xié)議終止后仍然有效。

五、違約責任

1.如乙方未按約定提供信息或提供的信息不符合質(zhì)量標準，甲方有權要求乙方改正，并承擔相應責任。

2.如乙方泄露或披露甲方商業(yè)秘密，甲方有權要求乙方承擔法律責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

3.如甲方未按約定支付服務費用，乙方有權要求甲方支付逾期付款的違約金，并承擔相應責任。

六、爭議解決

1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、協(xié)議生效及終止

1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本協(xié)議有效期為____年，自協(xié)議生效之日起計算。

3.本協(xié)議到期前，如雙方無異議，可另行協(xié)商續(xù)簽。

4.如一方違反本協(xié)議約定，另一方有權解除本協(xié)議，并要求違約方承擔相應責任。

八、其他

1.本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

2.本協(xié)議附件為本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。

3.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

雙方權利與義務詳細說明：

一、甲方權利與義務

1.甲方有權要求乙方按照約定提供完整、準確、及時的信息，以保障甲方在借殼上市過程中的決策依據(jù)。

2.甲方有權要求乙方在提供信息前進行必要的保密處理，確保信息的安全性。

3.甲方有權對乙方提供的信息進行審核，并提出合理修改意見。

4.甲方有權在乙方違約時，要求乙方承擔違約責任，包括但不限于賠償損失、終止合同等。

5.甲方有義務按照約定支付乙方服務費用。

6.甲方有義務保護乙方的商業(yè)秘密，不得泄露或用于不正當目的。

7.甲方有義務在合同期限內(nèi)，按照約定向乙方提供必要的文件和資料。

二、乙方權利與義務

1.乙方有權要求甲方按照約定支付服務費用。

2.乙方有權要求甲方提供必要的文件和資料，以協(xié)助乙方完成信息披露工作。

3.乙方有權對甲方提供的信息進行審核，并提出合理修改意見。

4.乙方有義務按照約定的時間、方式和質(zhì)量標準，向甲方提供完整、準確、及時的信息。

5.乙方有義務對甲方提供的文件和資料進行保密處理，確保信息的安全性。

6.乙方有義務在信息披露過程中，嚴格按照相關法律法規(guī)和監(jiān)管機構的要求執(zhí)行。

7.乙方有義務對甲方提出的修改意見進行認真研究和回復。

三、合同執(zhí)行過程中的權利與義務

1.甲方在合同執(zhí)行過程中，應定期向乙方通報借殼上市的相關進展，以便乙方及時調(diào)整信息披露內(nèi)容。

2.乙方在合同執(zhí)行過程中，應密切關注甲方的借殼上市進度，確保信息披露工作的順利進行。

3.雙方應建立有效的溝通機制，確保在遇到問題時能夠及時溝通解決。

4.雙方在合同執(zhí)行過程中，應嚴格按照本協(xié)議約定履行各自的權利和義務，不得擅自變更或免除。

5.雙方在合同執(zhí)行過程中，如遇到無法預見的特殊情況，應友好協(xié)商解決，必要時可請求專業(yè)機構提供咨詢意見。

6.雙方在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)對方存在違約行為，應立即書面通知對方，并要求對方在規(guī)定期限內(nèi)糾正。

7.雙方在合同執(zhí)行過程中，如因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法履行，應根據(jù)不可抗力影響程度，協(xié)商解決合同終止事宜。

四、合作方式

1.雙方應通過正式會議、書面文件、電子郵件等書面形式進行溝通和交流。

2.雙方應設立專門的項目負責人，負責本協(xié)議的執(zhí)行和監(jiān)督。

3.雙方應定期召開會議，總結合同執(zhí)行情況，評估合作效果，并就下一步工作計劃進行討論。

4.雙方應建立信息共享機制，確保在合同執(zhí)行過程中，相關信息能夠及時、準確地傳遞給對方。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。

2.合同期滿前，如雙方無異議，可另行協(xié)商續(xù)簽。

3.合同期滿后，如雙方未續(xù)簽，本合同自動終止。

二、合同的變更

1.本合同的任何變更，均應以書面形式進行，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）確認。

2.未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得擅自變更合同內(nèi)容。

三、合同的解除

1.在合同有效期內(nèi)，如出現(xiàn)以下情形之一，任何一方有權解除本合同：

（1）對方嚴重違約，經(jīng)書面通知后仍未在規(guī)定期限內(nèi)糾正；

（2）出現(xiàn)不可抗力事件，導致合同無法繼續(xù)履行；

（3）法律法規(guī)或監(jiān)管政策發(fā)生變化，導致本合同無法繼續(xù)履行。

2.如一方解除本合同，應提前____天書面通知對方，并說明解除原因。

四、合同的終止

1.合同期滿或解除后，本合同終止，雙方的權利義務隨之終止。

2.合同終止后，雙方應按照約定辦理相關手續(xù)，并妥善處理遺留問題。

五、爭議解決機制

1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

3.爭議解決過程中，雙方應保持合作態(tài)度，不得影響本協(xié)議的履行。

六、法律適用和管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國法律。

2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，應提交有管轄權的人民法院解決。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，對雙方具有法律約束力。

2.如本合同任何條款無效，不影響其他條款的效力。

3.本合同未盡事宜，可參照相關法律法規(guī)處理。

雙方需要準備的附件：

1.甲方提供的附件：

（1）甲方企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本；

（2）甲方法定代表人或授權代表身份證明；

（3）甲方借殼上市相關文件及資料；

（4）甲方財務報表及審計報告；

（5）甲方股權結構圖及變動情況說明；

（6）甲方重大合同及訴訟、仲裁事項相關文件。

2.乙方提供的附件：

（1）乙方企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本；

（2）乙方法定代表人或授權代表身份證明；

（3）乙方公司概況及業(yè)務發(fā)展狀況說明；

（4）乙方財務報表及審計報告；

（5）乙方股權結構圖及變動情況說明；

（6）乙方重大合同及訴訟、仲裁事項相關文件；

（7）乙方其他可能對甲方借殼上市產(chǎn)生重大影響的信息文件。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋