董事會(huì)管理制度

第第頁董事會(huì)管理制度有限公司董事會(huì)管理制度目錄第一章總則第二章董事會(huì)構(gòu)成第三章董事會(huì)職責(zé)、職權(quán)第四章董事及董事長職責(zé)、職權(quán)第五章董事會(huì)機(jī)構(gòu)第六章董事會(huì)決策程序第七章董事會(huì)會(huì)議第八章董事會(huì)議案及決議執(zhí)行第九章董事酬勞和董事會(huì)經(jīng)費(fèi)第十章附則第一章總則第一條為規(guī)范公司董事會(huì)的組建方式、決策程序和行為，保證董事會(huì)依法行使職權(quán)、履行職責(zé)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)和《**有限責(zé)任公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），訂立本制度。第二條董事會(huì)是公司經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，依照法律和《公司章程》的規(guī)定行使經(jīng)營決策權(quán)，保障股東及公司的利益。第二章董事會(huì)構(gòu)成第三條依照《公司章程》規(guī)定，公司董事會(huì)構(gòu)成人數(shù)為7人。第四條董事會(huì)成員任職資格、條件和行為準(zhǔn)則，依照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。第五條董事會(huì)成員由股東各方介紹人選，股東會(huì)選舉和更換。董事長由董事會(huì)全體成員選舉產(chǎn)生。第六條董事任期三年，任期屆滿，連選可連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。第三章董事會(huì)職責(zé)、職權(quán)第七條公司董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，依法履行和行使下列職責(zé)、職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）訂立公司的經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略；（四）審議批準(zhǔn)公司年度投資計(jì)劃、年度基本建設(shè)、更新改造、固定資產(chǎn)購置投資方案以及多元經(jīng)營投資項(xiàng)目、購買有價(jià)證券、參股投資項(xiàng)目等計(jì)劃和對(duì)外供應(yīng)的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保；（五）審核由公司經(jīng)營班子訂立的公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，并提交股東會(huì)批準(zhǔn)；（六）審核由公司經(jīng)營班子訂立的公司的利潤調(diào)配方案和彌補(bǔ)虧損方案，并提交股東會(huì)批準(zhǔn)；（七）訂立公司加添或者減少注冊資本的方案、發(fā)行公司債券的方案、籌備股份制改造及上市方案，并提交股東會(huì)批準(zhǔn)；（八）擬訂公司合并、分立、更改公司形式、解散的方案，并提交股東會(huì)批準(zhǔn)；（九）擬訂公司章程修改方案，并提交股東會(huì)批準(zhǔn)；（十）審議批準(zhǔn)公司用工計(jì)劃和薪酬制度方案；（十一）決議聘任或者解聘公司總經(jīng)理；依據(jù)總經(jīng)理的提名，決議聘任或者解聘公司副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員（包含財(cái)務(wù)總監(jiān)等），以董事會(huì)決議公布任免決議，并決議其酬勞事項(xiàng)；（十二）介紹控股、參股公司的董事、監(jiān)事和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選，并負(fù)責(zé)以上人員的考核；（十三）審議公司重點(diǎn)法律事項(xiàng)并授權(quán)處理；（十四）決議公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和董事會(huì)工作機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十五）審議批準(zhǔn)公司基本管理制度；（十六）行使公司章程規(guī)定的和股東會(huì)授權(quán)的其他職權(quán)。第四章董事及董事長職責(zé)、職權(quán)第八條董事應(yīng)履行下列職責(zé)：（一）自發(fā)維護(hù)股東權(quán)益，自發(fā)履行對(duì)公司的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，保守公司秘密；（二）聽從股東會(huì)、董事會(huì)的決議，并對(duì)決議的貫徹執(zhí)行進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和檢查；（三）遵守《公司章程》，履行應(yīng)盡義務(wù)；（四）依照分工，認(rèn)真做好本職范圍內(nèi)的決策研究和監(jiān)督工作；（五）對(duì)自身行使的決策表決權(quán)承當(dāng)責(zé)任；（六）自發(fā)接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。第九條董事行使下列職權(quán)：（一）對(duì)董事會(huì)所議事項(xiàng)擁有表決權(quán)；（二）提議召開臨時(shí)股東會(huì)、董事會(huì)；（三）了解公司的經(jīng)營情況，查閱有關(guān)報(bào)表和資料，發(fā)現(xiàn)問題，向公司總經(jīng)理及有關(guān)人員提出質(zhì)詢；（四）了解公司經(jīng)營情況并向董事會(huì)提出建議；（五）受董事長委托，主持召開董事會(huì)、股東會(huì)。第十條董事會(huì)設(shè)董事長1人。董事長為公司的法定代表人，原則上不兼任公司總經(jīng)理。董事長不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的董事代行其職權(quán)。第十一條董事長應(yīng)履行下列職責(zé)：（一）嚴(yán)格執(zhí)行股東會(huì)的決議，代表董事會(huì)定期向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）遵守《公司章程》，忠實(shí)履行職務(wù)；（三）組織研究公司經(jīng)營目標(biāo)、方針和發(fā)展戰(zhàn)略；（四）依照決策權(quán)限和程序，做到民主決策和科學(xué)決策；（五）自發(fā)遵守公司董事會(huì)制度，協(xié)調(diào)董事會(huì)和經(jīng)理管理層的關(guān)系，保證總經(jīng)理依法和依據(jù)《公司章程》正確行使職權(quán)；（六）加強(qiáng)對(duì)公司經(jīng)營情形的監(jiān)控，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性，防止資產(chǎn)流失；（七）自發(fā)接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督；（八）履行《公司章程》規(guī)定的其他責(zé)任和義務(wù)。第十二條董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東會(huì)會(huì)議，召集和主持董事會(huì)會(huì)議，負(fù)責(zé)董事會(huì)日常工作；（二）督促檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；（三）簽署公司出資證明書及緊要合同；（四）簽署公司對(duì)外一切具有法律效力的文件和董事會(huì)文件；（五）提名介紹總經(jīng)理人選；（六）依據(jù)經(jīng)營及法律事務(wù)需要，向總經(jīng)理和公司其他人員簽署《法人授權(quán)委托書》；（七）依據(jù)董事會(huì)決議，任免董事會(huì)工作人員；（八）向董事會(huì)提名控股、參股公司的董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選；（九）在發(fā)生特大自然禍害以及其他不行抗力等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別裁決和處理權(quán)，事后向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；（十）董事會(huì)授予或公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第五章董事會(huì)機(jī)構(gòu)第十三條董事會(huì)設(shè)辦公室。董事會(huì)辦公室是董事會(huì)日常做事機(jī)構(gòu)。辦公室由董事會(huì)秘書長主持工作。董事會(huì)秘書長為公司高級(jí)管理人員，由董事長提名，董事會(huì)委任。第十四條董事會(huì)辦公室、董事會(huì)秘書長緊要職責(zé)：董事會(huì)辦公室緊要履行下列職責(zé)：（一）幫忙董事優(yōu)點(diǎn)理董事會(huì)的日常事務(wù)；（二）受理提交董事會(huì)審議的議案；（三）起草董事會(huì)文件和報(bào)告，建立完備的董事會(huì)資料檔案；（四）了解及反饋董事會(huì)決議執(zhí)行情況；（五）負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作；（六）辦理公司證券事務(wù)和法律事務(wù)；（七）辦理董事會(huì)和董事長交辦的其他事務(wù)。董事會(huì)秘書長緊要履行下列職責(zé)：（一）擔(dān)負(fù)公司董事會(huì)會(huì)議記錄，保證公司有完整的組織文件和記錄；（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有關(guān)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件；（三）保證公司的股東名冊妥當(dāng)設(shè)立和保管，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到記錄和文件；（四）辦理董事會(huì)和董事長交辦的其他事務(wù)。第十五條董事會(huì)可依據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略研究、決策咨詢、產(chǎn)權(quán)管理、考核獎(jiǎng)懲等常設(shè)或特別設(shè)機(jī)構(gòu)。第六章董事會(huì)決策程序第十六條投資決策程序：董事提出的公司中長期規(guī)劃和重點(diǎn)投資決策方案，總經(jīng)理提出的公司年度經(jīng)營計(jì)劃、年度投資計(jì)劃，由董事長或董事長指定的董事主持咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行可行性論證，提出論證報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)討論通過；屬于股東會(huì)決策的，提請股東會(huì)作出決議。經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)通過的方案或計(jì)劃，由總經(jīng)理組織實(shí)施。第十七條財(cái)務(wù)預(yù)決算審批程序：總經(jīng)理組織擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、利潤調(diào)配和虧損彌補(bǔ)等方案，提交董事會(huì)。由董事長主持咨詢、審計(jì)等機(jī)構(gòu)進(jìn)行預(yù)審并提出評(píng)價(jià)審議報(bào)告，召開董事會(huì)通過，形成正式方案，提請股東會(huì)審批后，由總經(jīng)理組織實(shí)施。第十八條檢查監(jiān)督程序：董事會(huì)對(duì)公司經(jīng)營情況和總經(jīng)理實(shí)施董事會(huì)決議的情況進(jìn)行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問題，可要求并督促總經(jīng)理或有關(guān)責(zé)任人予以矯正。涉及重點(diǎn)問題，可按程序召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，作出決議，要求總經(jīng)理或有關(guān)責(zé)任人限期矯正。第十九條考核獎(jiǎng)懲程序：公司總經(jīng)理及經(jīng)理班子其他成員，每年應(yīng)向董事會(huì)提交述職報(bào)告，由董事會(huì)考評(píng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行考評(píng)，提出考評(píng)看法，交董事會(huì)審議通過并實(shí)施獎(jiǎng)懲。第七章董事會(huì)會(huì)議第二十條董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可委托其他董事召集和主持董事會(huì)會(huì)議。委托時(shí)應(yīng)出具委托書，并列舉授權(quán)范圍。第二十一條董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議。經(jīng)三分之一以上董事提議，可召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。第二十二條董事會(huì)會(huì)議通知由董事長或董事長委托的董事簽發(fā)，一般提前10天將會(huì)議議題、議程、時(shí)間、地方和有關(guān)事項(xiàng)通知全體董事。與會(huì)人員收到會(huì)議通知后，應(yīng)對(duì)需要表決的事項(xiàng)做必需的調(diào)研，如需了解某項(xiàng)議案的有關(guān)情況，可要求董事會(huì)辦公室供應(yīng)必需的增補(bǔ)文件。第二十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有二分之一以上的董事出席方可舉辦。第二十四條董事會(huì)作出決議，對(duì)本制度第七條第（七）、（八）、（九）、（十一）、（十二）項(xiàng)所做出的決議必需經(jīng)全體董事人數(shù)的三分之二以上通過方為有效外，其余所事項(xiàng)由全體董事的過半數(shù)通過即為有效。第二十五條董事會(huì)會(huì)議表決采用記名舉手表決方式，每名董事有一票表決權(quán)。董事會(huì)決議事項(xiàng)與某位董事有利害關(guān)系時(shí)，該董事應(yīng)予回避，且無表決權(quán)。第二十六條需臨時(shí)召開董事會(huì)會(huì)議表決通過的事項(xiàng)，假如董事會(huì)已將擬表決議案的內(nèi)容以書面方式發(fā)給全體董事，而簽字同意或不同意的董事人數(shù)已實(shí)現(xiàn)作出該項(xiàng)表決所規(guī)定的人數(shù)，即可形成有效決議，可不必再召開臨時(shí)會(huì)議。第二十七條董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席。董事因特殊情況不能出席董事會(huì)會(huì)議，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。第二十八條董事會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)形成的決議作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承當(dāng)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司受到嚴(yán)重?fù)p失的，參加決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明有異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。無異議記載或未出席會(huì)議又未委托代表出席會(huì)議的董事，視為無異議記載，不能免除責(zé)任。第二十九條會(huì)議記錄應(yīng)與出席會(huì)議的董事簽名及代理出席委托書一并保管，由董事會(huì)秘書長負(fù)責(zé)保管。第三十條董事會(huì)召開會(huì)議時(shí)，可通知公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、公司總經(jīng)理以及有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議。第三十一條列席董事會(huì)會(huì)議的人員在會(huì)議上可以敘述看法，提出質(zhì)詢或作出說明，但不享有表決權(quán)。第八章董事會(huì)議案及決議執(zhí)行第三十二條董事會(huì)會(huì)議所議事項(xiàng)的議案由董事、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理提出。第三十三條向董事會(huì)遞交議案（草案）時(shí)，應(yīng)一并提交該議案（草案）的說明文件、可行性分析報(bào)告、論證依據(jù)等料子。第三十四條董事會(huì)議案料子一般應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議召開前10天或臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議召開前3天，以書面方式遞交董事會(huì)秘書處。特別緊急重點(diǎn)的臨時(shí)董事會(huì)議，議案可于會(huì)議召開日當(dāng)天提交。第三十五條董事會(huì)秘書處對(duì)董事會(huì)議案（草案）收集整理后，由董事長決議是否作為董事會(huì)正式議案。第三十六條董事會(huì)提請股東會(huì)審議的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)會(huì)議審議通過，形成決議，再提交股東會(huì)審議。第三十七條董事會(huì)所決議的事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)會(huì)議通過后，應(yīng)形成董事會(huì)決議，并以董事會(huì)文件的形式下發(fā)執(zhí)行。第三十八條董事會(huì)的決議由公司總經(jīng)理等有關(guān)方面組織實(shí)施，并定期向董事會(huì)報(bào)告。董事長、董事對(duì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)決議的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。第九章董事酬勞和董事會(huì)經(jīng)費(fèi)第三十九條董事酬勞按股東會(huì)決議的數(shù)額和支出渠道支出。第四十條董事會(huì)以及在董事履行職責(zé)所發(fā)生的費(fèi)用，由董事長簽字后，在公司管理費(fèi)中據(jù)實(shí)報(bào)銷。第十章附則第四十一條本制度未盡事宜，依據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定辦理。第四十二條本制度由本公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第四十三條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。篇2:高校學(xué)院董事會(huì)會(huì)議制度高校學(xué)院董事會(huì)會(huì)議制度依據(jù)《z高校z學(xué)院董事會(huì)章程》第四章第十條、第十一條、第十二條、第十三條、第十四條所確定的原則，特訂立本會(huì)議制度。一、會(huì)議類別1、z高校z學(xué)院董事會(huì)設(shè)立董事會(huì)議。二、會(huì)議時(shí)間及要求2、董事會(huì)議原則上每學(xué)期召開一次例會(huì)，由全體董事參加。缺席人數(shù)不得超出1/3.3、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他人代為出席，委托書中應(yīng)注明授權(quán)范圍。4、上述各類會(huì)議依據(jù)實(shí)際需要，經(jīng)董事長、副董事長協(xié)商，可提前或推后召開。董事會(huì)召開會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開前至少十日將會(huì)議布置通知全體董事。三、會(huì)議緊要任務(wù)5、董事會(huì)會(huì)議討論、審議以下事項(xiàng)：①聘任和解聘學(xué)院院長，依據(jù)院長或甲、乙雙方的提名，決議聘任和解聘副院長；②修改學(xué)院章程，訂立或?qū)徟鷮W(xué)院的規(guī)章制度；③依據(jù)國家教育方針、政策，審議和批準(zhǔn)學(xué)院的總體發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計(jì)劃以及教學(xué)科研發(fā)展計(jì)劃；④籌措學(xué)院發(fā)展所需的資金，審議和批準(zhǔn)學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費(fèi)的預(yù)、決算，批準(zhǔn)重點(diǎn)開支項(xiàng)目，對(duì)學(xué)院經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行監(jiān)督和檢查；⑤決議教職工的編訂立額和工資標(biāo)準(zhǔn)；⑥對(duì)學(xué)院的工作進(jìn)行監(jiān)督，定期聽取院長的述職報(bào)告和工作匯報(bào)，檢查其履行職權(quán)及執(zhí)行工作計(jì)劃的情況，實(shí)施任職和崗位考評(píng)；⑦協(xié)調(diào)學(xué)院與z高校的關(guān)系；⑧決議學(xué)院的分立、合并、停止、清算等事宜；⑨討論決議其它必需由董事會(huì)作出決議的緊要事項(xiàng)。6、董事會(huì)會(huì)議討論以下重點(diǎn)事項(xiàng)的決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)三分之二以上董事同意方可通過：①聘任、解聘院長；②修改、增補(bǔ)學(xué)院章程；③訂立發(fā)展規(guī)劃；④審核預(yù)算、決算；⑤決議學(xué)院的分立、合并、停止、清算等事宜；⑥學(xué)院章程規(guī)定的其他重點(diǎn)事項(xiàng)。7、董事會(huì)會(huì)議的議程、決議事項(xiàng)及決議結(jié)果應(yīng)有會(huì)議紀(jì)錄。出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)錄、出席會(huì)議董事簽到薄及代理出席委托書等應(yīng)由專人存檔保管。篇3:上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理方法上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理方法第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理，加強(qiáng)后續(xù)培訓(xùn)，依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理方法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)定》（以下簡稱《上市規(guī)定》）等法律、法規(guī)、規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)定，訂立本方法。第二條本方法適用于深圳證券交易所（以下簡稱本所）上市公司。本所對(duì)中小企業(yè)板上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理要求另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第三條董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、《上市規(guī)定》、公司章程等有關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)地履行自身的職責(zé)。第四條本所相關(guān)部門依據(jù)《上市規(guī)定》及本方法負(fù)責(zé)上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表的資格管理工作。第二章資格第五條董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表應(yīng)具備《上市規(guī)定》所要求的任職條件。第六條董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)通過本所組織的董事會(huì)秘書資格考試，并取得本所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。第七條擬參加董事會(huì)秘書資格考試的相關(guān)人員應(yīng)由上市公司（含擬上市公司）董事會(huì)進(jìn)行介紹。第八條在本方法實(shí)施前已獲得本所董事會(huì)秘書資格的，其資格證書仍然有效。第九條本所建立董事會(huì)秘書資格管理信息庫，記錄通過考試的參考人員情況及其接受后續(xù)培訓(xùn)情況等相關(guān)信息。第三章考試第十條本所相關(guān)部門實(shí)在負(fù)責(zé)組織董事會(huì)秘書資格考試。第十一條在每一次董事會(huì)秘書資格考試之前，本所將提前在本所網(wǎng)站公告報(bào)名時(shí)間、報(bào)名方式、考試范圍等相關(guān)事項(xiàng)，并接受考試報(bào)名。第十二條董事會(huì)秘書資格考試的基本范圍包含：（一）《公司法》《證券法》《刑法修正案（六）》等法律和行政法規(guī)；（二）《上市公司整治準(zhǔn)則》《上市公司信息披露管理方法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)定》《上市公司章程指引》《上市公司收購管理方法》《上市公司重點(diǎn)資產(chǎn)重組管理方法》等相關(guān)部門規(guī)章和規(guī)范性文件；（三）《上市規(guī)定》《交易規(guī)定》等本所發(fā)布的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定和其他相關(guān)規(guī)定；（四）與證券登記結(jié)算業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)定和其他規(guī)定；（五）本所要求的其他法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及業(yè)務(wù)規(guī)定。第十三條本所依據(jù)前條所述考試范圍編制法規(guī)匯編，并在本所網(wǎng)站上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)、中小企業(yè)板業(yè)務(wù)專區(qū)等有關(guān)業(yè)務(wù)專區(qū)上網(wǎng)發(fā)布。第十四