某集團(tuán)有限公司慈善捐贈(zèng)管理規(guī)范

修訂記錄批準(zhǔn)日期修訂內(nèi)容修訂審核批準(zhǔn)

目錄TOC\o"1-1"\h\z\u\l"_Toc508901452"1. 總則 3\l"_Toc508901454"2. 內(nèi)容章節(jié) 3\l"_Toc508901455"3. 附則 5\l"_Toc508901456"4. 附件 6

總則目的為規(guī)范集團(tuán)慈善捐贈(zèng)流程，更加全面系統(tǒng)地對(duì)慈善捐贈(zèng)流程進(jìn)行管理，集團(tuán)根據(jù)現(xiàn)有制度情況及實(shí)際工作需要，制定此公益管理規(guī)范。適用范圍該規(guī)范適用于集團(tuán)總部、全板塊、各子公司的所有公益慈善項(xiàng)目流程。本規(guī)范由集團(tuán)品牌管理人員編制發(fā)布，并負(fù)責(zé)解釋。內(nèi)容章節(jié)項(xiàng)目申請(qǐng)與初判業(yè)務(wù)部門(mén)線下與集團(tuán)品牌發(fā)展部溝通，并提交項(xiàng)目申請(qǐng)表，由集團(tuán)品牌發(fā)展部對(duì)是否啟動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)行初審判定。1、業(yè)務(wù)需求部門(mén)與集團(tuán)品牌發(fā)展部溝通并提交慈善捐贈(zèng)項(xiàng)目申請(qǐng)。 申請(qǐng)書(shū)內(nèi)容規(guī)范（格式參見(jiàn)《ZN.SHZR-FB001-2019_集團(tuán)慈善捐贈(zèng)項(xiàng)目申請(qǐng)表》）：項(xiàng)目描述、發(fā)起原因、時(shí)間周期、預(yù)算、業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人意見(jiàn)等。2、集團(tuán)品牌發(fā)展部組織集團(tuán)法務(wù)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行項(xiàng)目判定 項(xiàng)目啟動(dòng)必要性的判定原則：品牌將從公司業(yè)務(wù)推動(dòng)需求、政府機(jī)構(gòu)及媒體公關(guān)需求、企業(yè)社會(huì)責(zé)任承擔(dān)需求三個(gè)維度判定項(xiàng)目發(fā)起的必要性。非必要，發(fā)回業(yè)務(wù)部門(mén)直接閉環(huán)；如必要，則由集團(tuán)法務(wù)部協(xié)同進(jìn)行風(fēng)控評(píng)估，集團(tuán)財(cái)務(wù)部協(xié)同提供稅籌管理意見(jiàn)。項(xiàng)目立項(xiàng)與審批集團(tuán)品牌發(fā)展部確認(rèn)捐贈(zèng)主體、財(cái)務(wù)出帳路徑并根據(jù)業(yè)務(wù)需求部門(mén)提供捐贈(zèng)協(xié)議及立項(xiàng)方案，發(fā)起項(xiàng)目立項(xiàng)、流程跟進(jìn)、審批完成確認(rèn)。1、集團(tuán)品牌發(fā)展部確認(rèn)該慈善捐贈(zèng)項(xiàng)目捐贈(zèng)主體 捐贈(zèng)主體確認(rèn)原則：1）與有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)項(xiàng)目，首選以公益基金會(huì)為捐贈(zèng)主體（做大公益基金會(huì)規(guī)模）；2）與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)聯(lián)第三方項(xiàng)目，首選以地產(chǎn)集團(tuán)為損贈(zèng)主體（支持上市公司年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告）；3）應(yīng)政府機(jī)構(gòu)要求，須以集團(tuán)名義捐贈(zèng)，則以集團(tuán)為捐贈(zèng)主體（強(qiáng)化集團(tuán)責(zé)任企業(yè)形象）。2、業(yè)務(wù)需求部門(mén)與被捐贈(zèng)方溝通捐贈(zèng)協(xié)議內(nèi)容及項(xiàng)目立項(xiàng)方案，提交集團(tuán)品牌發(fā)展部協(xié)議注意事項(xiàng)：·以公益基金會(huì)為捐贈(zèng)主體，由集團(tuán)法務(wù)和基金會(huì)審計(jì)審查協(xié)議內(nèi)容合規(guī)性；·以地產(chǎn)集團(tuán)為捐贈(zèng)主體，由地產(chǎn)法務(wù)審查其合規(guī)性；·以集團(tuán)為捐贈(zèng)主體，由集團(tuán)法務(wù)審查其合規(guī)性； 項(xiàng)目立項(xiàng)方案內(nèi)容規(guī)范（格式參見(jiàn)《ZN.SHZR-FB002-2019_集團(tuán)慈善捐贈(zèng)項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)》）：含項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間、執(zhí)行方式、執(zhí)行節(jié)點(diǎn)、執(zhí)行團(tuán)隊(duì)、項(xiàng)目周期、工作成果輸出預(yù)期等3、集團(tuán)品牌發(fā)展部根據(jù)捐贈(zèng)金額，參考最新權(quán)責(zé)交由領(lǐng)導(dǎo)審批、確認(rèn)、進(jìn)行立項(xiàng)。4、項(xiàng)目立項(xiàng)及審批1）集團(tuán)品牌發(fā)展部發(fā)起立項(xiàng)及捐贈(zèng)協(xié)議用印申請(qǐng)2）法務(wù)部協(xié)同確認(rèn)協(xié)議合規(guī)性及相關(guān)法律意見(jiàn)，財(cái)務(wù)部確認(rèn)出款節(jié)點(diǎn)合理性及相關(guān)稅籌建議3）協(xié)議核準(zhǔn)簽批領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)參考最新權(quán)責(zé)執(zhí)行項(xiàng)目管理與推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)起部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目落地執(zhí)行跟進(jìn)，并按月報(bào)方式提交執(zhí)行進(jìn)度報(bào)備，集團(tuán)品牌發(fā)展部配合完成階段付款流程。1、業(yè)務(wù)發(fā)起部門(mén)完成合同簽訂，提交集團(tuán)品牌發(fā)展部備檔2、業(yè)務(wù)發(fā)起部門(mén)按立項(xiàng)方案約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)跟進(jìn)公益項(xiàng)目落地實(shí)施 項(xiàng)目執(zhí)行報(bào)備（格式參見(jiàn)《ZN.SHZR-FB003-2019_集團(tuán)慈善捐贈(zèng)項(xiàng)目執(zhí)行情況報(bào)備》）：業(yè)務(wù)發(fā)起部門(mén)項(xiàng)目對(duì)接人將項(xiàng)目推進(jìn)情況，以圖文方式提交集團(tuán)品牌發(fā)展部作為品牌信息存檔或企業(yè)文化宣傳素材，如無(wú)法明確項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃，則按一月一報(bào)方式提交。3、集團(tuán)品牌發(fā)展部配合完成階段付款流程項(xiàng)目管理與推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)起部門(mén)負(fù)責(zé)按協(xié)議約定完成項(xiàng)目落地，如發(fā)生以下特殊情況，則參照立項(xiàng)另行報(bào)批。集團(tuán)品牌發(fā)展部以業(yè)務(wù)發(fā)起部門(mén)提交的《項(xiàng)目完結(jié)報(bào)告》認(rèn)定項(xiàng)目完結(jié)，并進(jìn)行資料備檔和企業(yè)社會(huì)責(zé)任案例傳播端輸出。1、按合同約定時(shí)間完成項(xiàng)目執(zhí)行如有特殊情況，產(chǎn)生項(xiàng)目取消、捐贈(zèng)額度變化，提前終結(jié)或順延，則由業(yè)務(wù)發(fā)起部門(mén)對(duì)接人以報(bào)告方式提交項(xiàng)目提早終結(jié)或順延的情況報(bào)告書(shū)，并向集團(tuán)品牌發(fā)展部申請(qǐng)參照立項(xiàng)流程重新發(fā)起流程審批。 申請(qǐng)報(bào)告內(nèi)容規(guī)范（格式參見(jiàn)《ZN.SHZR-FB004-2019_集團(tuán)慈善捐贈(zèng)項(xiàng)目變更申請(qǐng)表》）：項(xiàng)目執(zhí)行情況，捐贈(zèng)額度變化、提早終結(jié)或順延原因、申請(qǐng)閉環(huán)或推進(jìn)時(shí)間更改的請(qǐng)示；2、業(yè)務(wù)發(fā)起部門(mén)對(duì)接人提交項(xiàng)目完結(jié)報(bào)告 完結(jié)報(bào)告內(nèi)容規(guī)范（格式參見(jiàn)《ZN.SHZR-FB005-2019_集團(tuán)慈善捐贈(zèng)項(xiàng)目完結(jié)報(bào)告》）：項(xiàng)目執(zhí)行總結(jié)（含被損贈(zèng)方專業(yè)度、配合度、項(xiàng)目完結(jié)后的社會(huì)效應(yīng)、影響力、對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)推進(jìn)的價(jià)值），以及項(xiàng)目成果輸出影像資料等3、集團(tuán)品牌發(fā)展部進(jìn)行資料備檔或輸出企業(yè)社會(huì)責(zé)任優(yōu)秀案例，進(jìn)行相應(yīng)品牌宣傳。附則本規(guī)范由集團(tuán)品牌管理人員編制發(fā)布，