2024雙方就生物制藥企業(yè)增資擴(kuò)股協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024雙方就生物制藥企業(yè)增資擴(kuò)股協(xié)議本合同目錄一覽1.增資擴(kuò)股協(xié)議1.1投資金額1.2投資方式1.3股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整2.雙方權(quán)益2.1股東權(quán)益2.2投資方權(quán)益2.3目標(biāo)公司權(quán)益3.投資條件3.1投資方承諾3.2目標(biāo)公司承諾3.3增資擴(kuò)股程序4.估值與定價(jià)4.1企業(yè)估值4.2定價(jià)原則4.3估值調(diào)整機(jī)制5.股權(quán)轉(zhuǎn)讓5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序5.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格6.董事會(huì)和管理層6.1董事會(huì)構(gòu)成6.2管理層職責(zé)6.3決策機(jī)制7.業(yè)績(jī)承諾7.1業(yè)績(jī)目標(biāo)7.2業(yè)績(jī)考核7.3業(yè)績(jī)補(bǔ)償8.信息披露8.1信息披露義務(wù)8.2保密條款8.3信息披露渠道9.法律適用與爭(zhēng)議解決9.1法律適用9.2爭(zhēng)議解決方式9.3仲裁地點(diǎn)與仲裁機(jī)構(gòu)10.合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.2合同變更程序10.3合同終止情形11.違約責(zé)任11.1違約行為11.2違約責(zé)任承擔(dān)11.3違約賠償金額12.適用法律與爭(zhēng)議解決12.1法律適用12.2爭(zhēng)議解決方式12.3仲裁地點(diǎn)與仲裁機(jī)構(gòu)13.其他條款13.1合同的簽訂地點(diǎn)與時(shí)間13.2合同的副本13.3合同的保管14.附件14.1投資方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件14.2目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件14.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議14.4業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議14.5其他相關(guān)文件第一部分：合同如下：第一條增資擴(kuò)股協(xié)議1.1投資金額甲方同意向乙方投資人民幣萬元，用于乙方的生物制藥企業(yè)增資擴(kuò)股。1.2投資方式甲方以現(xiàn)金方式向乙方進(jìn)行投資，投資款項(xiàng)將在本合同簽訂后三個(gè)月內(nèi)支付完畢。1.3股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整本次增資擴(kuò)股后，甲方可獲得乙方公司%的股權(quán)。股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整的具體方案由雙方另行商定。第二條雙方權(quán)益2.1股東權(quán)益甲方作為乙方公司的股東，享有股東權(quán)益，包括參與股東大會(huì)、投票權(quán)、分紅權(quán)等。2.2投資方權(quán)益甲方投資乙方公司，享有投資回報(bào)的權(quán)利，并有權(quán)查閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)營狀況。2.3目標(biāo)公司權(quán)益乙方作為投資對(duì)象，有權(quán)根據(jù)合同約定接受甲方的投資，并按照約定履行相關(guān)義務(wù)。第三條投資條件3.1投資方承諾甲方承諾按照本合同約定的投資金額和投資方式向乙方進(jìn)行投資。3.2目標(biāo)公司承諾乙方承諾按照本合同約定的條件接受甲方的投資，并按照約定進(jìn)行股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整。3.3增資擴(kuò)股程序增資擴(kuò)股的具體程序由雙方另行商定，并簽訂相關(guān)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。第四條估值與定價(jià)4.1企業(yè)估值本合同簽訂時(shí)，乙方公司的估值為人民幣萬元。4.2定價(jià)原則投資價(jià)格將根據(jù)乙方的估值和市場(chǎng)情況，由雙方協(xié)商確定。4.3估值調(diào)整機(jī)制如乙方公司在約定的期限內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)約定的業(yè)績(jī)目標(biāo)，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行估值調(diào)整。第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件本合同簽訂后，如乙方公司發(fā)生重大不利變化，甲方有權(quán)要求乙方按照約定的價(jià)格購買甲方股權(quán)。5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體程序由雙方另行商定，并簽訂相關(guān)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。5.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照本合同約定的價(jià)格確定。第六條董事會(huì)和管理層6.1董事會(huì)構(gòu)成乙方公司的董事會(huì)由甲方和乙方雙方代表組成，其中甲方代表占多數(shù)席位。6.2管理層職責(zé)乙方公司的管理層負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。6.3決策機(jī)制乙方公司的決策機(jī)制由董事會(huì)和管理層按照約定進(jìn)行協(xié)商和決策。第七條業(yè)績(jī)承諾7.1業(yè)績(jī)目標(biāo)乙方公司承諾在本合同簽訂后三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣萬元。7.2業(yè)績(jī)考核乙方公司的業(yè)績(jī)考核將按照約定的指標(biāo)和程序進(jìn)行。7.3業(yè)績(jī)補(bǔ)償如乙方公司未能實(shí)現(xiàn)約定的業(yè)績(jī)目標(biāo)，甲方有權(quán)要求乙方按照約定的方式進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償。第八條信息披露8.1信息披露義務(wù)乙方公司有義務(wù)向甲方及時(shí)披露公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營狀況和其他重要信息。8.2保密條款雙方對(duì)在合同執(zhí)行過程中獲得的信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。8.3信息披露渠道乙方公司通過董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)和書面報(bào)告等方式向甲方進(jìn)行信息披露。第九條法律適用與爭(zhēng)議解決9.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國法律。9.2爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生合同爭(zhēng)議的，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.3仲裁地點(diǎn)與仲裁機(jī)構(gòu)如雙方同意仲裁解決爭(zhēng)議，仲裁地點(diǎn)為，仲裁機(jī)構(gòu)為仲裁委員會(huì)。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件本合同在雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同變更程序合同的變更需要雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。10.3合同終止情形本合同在履行完畢或者雙方協(xié)商一致終止時(shí)終止。第十一條違約責(zé)任11.1違約行為雙方違反合同約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。11.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。11.3違約賠償金額違約方應(yīng)按照合同約定或者雙方協(xié)商確定的方式計(jì)算違約賠償金額。第十二條適用法律與爭(zhēng)議解決12.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋第八條信息披露8.1信息披露義務(wù)乙方公司有義務(wù)向甲方及時(shí)披露公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營狀況和其他重要信息。具體包括但不限于公司的年度報(bào)告、季度報(bào)告、月度報(bào)告以及其他對(duì)甲方權(quán)益有重大影響的信息。8.2保密條款雙方對(duì)在合同執(zhí)行過程中獲得的信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。保密信息包括公司的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營策略等。8.3信息披露渠道乙方公司通過董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)和書面報(bào)告等方式向甲方進(jìn)行信息披露。同時(shí)，乙方應(yīng)確保甲方能夠及時(shí)查閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)文件。第九條法律適用與爭(zhēng)議解決9.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國法律。9.2爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生合同爭(zhēng)議的，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.3仲裁地點(diǎn)與仲裁機(jī)構(gòu)如雙方同意仲裁解決爭(zhēng)議，仲裁地點(diǎn)為，仲裁機(jī)構(gòu)為仲裁委員會(huì)。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件本合同在雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同變更程序合同的變更需要雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議的簽訂應(yīng)符合本合同的約定。10.3合同終止情形本合同在履行完畢或者雙方協(xié)商一致終止時(shí)終止。第十一條違約責(zé)任11.1違約行為雙方違反合同約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。違約行為包括未能履行合同義務(wù)、未能達(dá)到合同約定的業(yè)績(jī)目標(biāo)等。11.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。損失包括直接損失和間接損失。11.3違約賠償金額違約方應(yīng)按照合同約定或者雙方協(xié)商確定的方式計(jì)算違約賠償金額。賠償金額應(yīng)足以彌補(bǔ)對(duì)方的損失。第十二條適用法律與爭(zhēng)議解決12.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國法律。12.2爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生合同爭(zhēng)議的，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.3仲裁地點(diǎn)與仲裁機(jī)構(gòu)如雙方同意仲裁解決爭(zhēng)議，仲裁地點(diǎn)為，仲裁機(jī)構(gòu)為仲裁委員會(huì)。第十三條其他條款13.1合同的簽訂地點(diǎn)與時(shí)間本合同在簽訂，簽訂時(shí)間為年月日。13.2合同的副本雙方各執(zhí)一份合同副本，合同副本具有同等法律效力。13.3合同的保管合同的正本由甲方保管，副本由乙方保管。第十四條附件14.1投資方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附上投資方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件一份。14.2目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附上目標(biāo)公司的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件一份。14.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附上與本次增資擴(kuò)股相關(guān)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議一份。14.4業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議附上與本次增資擴(kuò)股相關(guān)的業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議一份。14.5其他相關(guān)文件附上與本次增資擴(kuò)股相關(guān)的其他重要文件。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定在本合同中，第三方指的是除甲乙方之外的自然人、法人或其他組織。第三方介入是指在合同履行過程中，涉及到除甲乙方之外的第三方的權(quán)益、義務(wù)或責(zé)任。2.第三方介入的附加說明條款當(dāng)本合同涉及到第三方介入時(shí)，甲乙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，并簽訂書面附加協(xié)議。附加協(xié)議應(yīng)明確第三方的權(quán)益、義務(wù)和責(zé)任，并經(jīng)甲乙方雙方同意。3.第三方責(zé)任限額第三方對(duì)甲乙方承擔(dān)的責(zé)任限額，應(yīng)根據(jù)第三方在合同中的具體義務(wù)和責(zé)任進(jìn)行界定。第三方責(zé)任限額包括但不限于第三方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任、賠償責(zé)任等。4.第三方與其他各方的劃分說明第三方與其他各方的劃分，應(yīng)根據(jù)合同的具體條款和實(shí)際情況進(jìn)行界定。例如，在增資擴(kuò)股協(xié)議中，第三方作為投資者，與甲乙方作為公司股東之間的劃分，應(yīng)根據(jù)投資者權(quán)益和股東權(quán)益的差異進(jìn)行明確。5.第三方義務(wù)的履行第三方應(yīng)按照附加協(xié)議的約定履行其義務(wù)。如果第三方未能履行其義務(wù)，導(dǎo)致甲乙方遭受損失，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。6.第三方權(quán)益的保障甲乙方應(yīng)尊重第三方的合法權(quán)益，不得侵犯第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密等。第三方權(quán)益的保障應(yīng)根據(jù)合同約定和法律法規(guī)進(jìn)行界定。7.第三方違約責(zé)任第三方如未能履行附加協(xié)議約定的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任包括但不限于違約金、賠償損失等。8.第三方賠償責(zé)任如果第三方的行為導(dǎo)致甲乙方遭受損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償責(zé)任的具體金額和方式，應(yīng)根據(jù)附加協(xié)議的約定和實(shí)際情況進(jìn)行界定。9.第三方介入的程序a)與第三方協(xié)商一致，并簽訂書面附加協(xié)議；b)將附加協(xié)議作為本合同的附件，具有同等法律效力；c)第三方按照附加協(xié)議的約定履行其義務(wù)；d)甲乙方與第三方共同遵守本合同和附加協(xié)議的約定。10.第三方介入的變更當(dāng)?shù)谌浇槿氲臈l款需要變更時(shí)，甲乙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議的簽訂應(yīng)符合本合同的約定。11.第三方退出第三方如希望退出本合同，應(yīng)提前通知甲乙方。甲乙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，并簽訂書面退出協(xié)議。退出協(xié)議應(yīng)明確第三方的權(quán)益和責(zé)任。12.第三方介入的適用法律與爭(zhēng)議解決第三方介入的適用法律與爭(zhēng)議解決，應(yīng)按照本合同的約定進(jìn)行。如果本合同中沒有約定，應(yīng)適用中華人民共和國法律，并按照本合同的爭(zhēng)議解決方式進(jìn)行。13.第三方資料的提供第三方應(yīng)向甲乙方提供其真實(shí)、完整的資料，包括但不限于身份證明、營業(yè)執(zhí)照等。第三方資料的提供應(yīng)符合法律法規(guī)和本合同的約定。14.第三方信息的披露第三方應(yīng)對(duì)甲乙方提供其與本合同履行相關(guān)的信息。信息披露的義務(wù)、方式和范圍，應(yīng)根據(jù)附加協(xié)議的約定和實(shí)際情況進(jìn)行界定。15.第三方保密義務(wù)第三方應(yīng)對(duì)甲乙方提供的一切信息予以保密，未經(jīng)甲乙方同意不得向第三方披露。保密義務(wù)的履行應(yīng)根據(jù)附加協(xié)議的約定和法律法規(guī)進(jìn)行界定。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：投資方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件2：目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件3：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件4：業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議附件5：第三方介入?yún)f(xié)議附件6：增資擴(kuò)股協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議附件7：股東會(huì)決議書附件8：董事會(huì)決議書附件9：監(jiān)事會(huì)決議書附件10：其他相關(guān)文件附件的詳細(xì)要求和說明：1.投資方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件要求：提供最新的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，須包含企業(yè)全稱、注冊(cè)號(hào)、法人代表等信息。說明：作為投資方合法經(jīng)營的有效證明，用于確認(rèn)投資方的合法身份。2.目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件要求：提供最新的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，須包含企業(yè)全稱、注冊(cè)號(hào)、法人代表等信息。說明：作為目標(biāo)公司合法經(jīng)營的有效證明，用于確認(rèn)目標(biāo)公司的合法身份。3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議要求：詳細(xì)列明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格、比例、支付方式等條款。說明：記錄股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體細(xì)節(jié)，作為股權(quán)變更的法律依據(jù)。4.業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議要求：明確業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)挠?jì)算方式、觸發(fā)條件和支付程序。說明：用于確保目標(biāo)公司按約定實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)目標(biāo)，保障投資方的投資回報(bào)。5.第三方介入?yún)f(xié)議要求：詳細(xì)規(guī)定第三方的權(quán)益、義務(wù)和責(zé)任，以及與甲乙方的劃分。說明：明確第三方在合同中的角色和責(zé)任，以及與甲乙方之間的權(quán)益關(guān)系。6.增資擴(kuò)股協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議要求：列出增資擴(kuò)股后的新股本結(jié)構(gòu)、新的股東權(quán)益等。說明：針對(duì)增資擴(kuò)股后的具體變更事項(xiàng)，進(jìn)行補(bǔ)充約定。7.股東會(huì)決議書要求：記錄股東會(huì)關(guān)于增資擴(kuò)股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等重要事項(xiàng)的決議。說明：作為公司決策的法律文件，證明決議的合法性和有效性。8.董事會(huì)決議書要求：記錄董事會(huì)關(guān)于公司經(jīng)營、管理等重要事項(xiàng)的決議。說明：作為公司決策的法律文件，證明決議的合法性和有效性。9.監(jiān)事會(huì)決議書要求：記錄監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營等方面的監(jiān)督?jīng)Q議。說明：作為公司監(jiān)督?jīng)Q策的法律文件，保證公司運(yùn)營的合規(guī)性。10.其他相關(guān)文件要求：包括與合同履行相關(guān)的所有其他文件，如審批文件、評(píng)估報(bào)告等。說明：作為合同履行的輔助證明