公司融資擴股新股權益協(xié)議書（2024年版）

公司融資擴股新股權益協(xié)議書（2024年版）合同/協(xié)議編號：__________________

甲方（以下簡稱“甲方”）為（甲方名稱），乙方（以下簡稱“乙方”）為（乙方名稱）。鑒于甲方擬進行融資擴股，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方向乙方發(fā)行新股及乙方認購新股的相關事宜，特訂立本協(xié)議。

本協(xié)議的簽訂旨在明確雙方在融資擴股過程中的權利義務，確保雙方合法權益的實現(xiàn)，促進雙方合作的順利進行。

主要條款內容：

一、服務內容

1.1乙方同意按照本協(xié)議的約定認購甲方發(fā)行的新股，成為甲方的股東。

1.2甲方承諾按照本協(xié)議的約定向乙方發(fā)行新股，并保證新股的合法性和有效性。

二、新股發(fā)行

2.1新股發(fā)行數(shù)量：甲方本次融資擴股計劃發(fā)行的新股總數(shù)為（具體數(shù)量）股。

2.2新股發(fā)行價格：每股價格為（具體價格）元。

2.3新股發(fā)行方式：甲方將通過（具體方式）向乙方發(fā)行新股。

三、投資權益

3.1乙方認購的新股自交付之日起，乙方即成為甲方的股東，享有甲公司股東的相關權益。

3.2乙方認購的新股將按照甲公司章程的規(guī)定參與公司利潤分配、資產(chǎn)分配等股東權益。

四、價格支付

4.1乙方應在本協(xié)議簽訂之日起（具體時間）內，向甲方支付全部認購款項。

4.2甲方應在本協(xié)議簽訂之日起（具體時間）內，向乙方出具相應的股權證明文件。

五、保密條款

5.1雙方對本協(xié)議內容以及涉及的商業(yè)秘密負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2本保密義務不因本協(xié)議的終止或失效而終止。

六、違約責任

6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，應承擔違約責任，向守約方支付違約金。

6.2違約方因違約行為給對方造成損失的，應承擔賠償責任。

七、爭議解決

7.1雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

7.2協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

8.3本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

九、質量標準

9.1甲方保證本次發(fā)行的新股符合國家相關法律法規(guī)的要求。

9.2乙方認購的新股應滿足甲公司章程規(guī)定的股東資格要求。

十、價格調整

10.1本協(xié)議簽訂后，如遇國家政策、市場行情等因素導致新股發(fā)行價格發(fā)生變動，雙方應協(xié)商確定新的發(fā)行價格。

雙方權利與義務詳細說明：

一、甲方權利與義務

1.1權利：

（1）甲方有權根據(jù)本協(xié)議約定發(fā)行新股，并按照約定的價格和方式向乙方發(fā)行。

（2）甲方有權監(jiān)督乙方的資金使用情況，確保資金用于公司經(jīng)營和發(fā)展。

（3）甲方有權按照公司章程規(guī)定，行使股東權利，包括參與公司決策、利潤分配等。

1.2義務：

（1）甲方應按照本協(xié)議約定的時間和方式向乙方發(fā)行新股。

（2）甲方應保證新股的合法性和有效性，并按照國家相關法律法規(guī)的要求進行發(fā)行。

（3）甲方應定期向乙方提供公司經(jīng)營狀況、財務狀況等報告，確保乙方了解公司運營情況。

二、乙方權利與義務

2.1權利：

（1）乙方有權按照本協(xié)議約定認購甲方發(fā)行的新股，并享有相應的股東權益。

（2）乙方有權查閱甲方提供的公司經(jīng)營狀況、財務狀況等報告，了解公司運營情況。

（3）乙方有權根據(jù)公司章程規(guī)定，行使股東權利，包括參與公司決策、利潤分配等。

2.2義務：

（1）乙方應按照本協(xié)議約定的時間和方式向甲方支付認購款項。

（2）乙方應遵守公司章程的規(guī)定，履行股東義務，積極參與公司決策。

（3）乙方應保守公司商業(yè)秘密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露。

三、合作方式

3.1雙方應本著平等、自愿、誠信的原則進行合作，共同推動甲公司的發(fā)展。

3.2雙方應定期召開股東會，就公司重大事項進行討論和決策。

3.3雙方應通過董事會、監(jiān)事會等機構，共同監(jiān)督公司經(jīng)營管理和決策執(zhí)行。

3.4雙方應積極協(xié)調解決合作過程中出現(xiàn)的問題，確保合作的順利進行。

四、合同執(zhí)行過程中的權利與義務

4.1甲方在合同執(zhí)行過程中，應確保新股的發(fā)行符合國家相關法律法規(guī)的要求，并及時向乙方提供相關文件和信息。

4.2乙方在合同執(zhí)行過程中，應按時支付認購款項，并按照公司章程規(guī)定行使股東權利。

4.3雙方在合同執(zhí)行過程中，應遵循誠實信用原則，共同維護公司利益。

4.4如遇合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至甲方完成新股發(fā)行并乙方成為甲方股東之日起終止。

1.2本協(xié)議的有效期限不超過（具體時間），自生效之日起計算。

二、合同的變更

2.1本協(xié)議的任何變更，必須以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后方可生效。

2.2任何一方不得擅自變更本協(xié)議的內容，否則變更內容無效。

三、合同的解除

3.1出現(xiàn)以下情形之一，任何一方有權解除本協(xié)議：

（1）一方嚴重違反本協(xié)議的約定，經(jīng)另一方書面通知后，未在規(guī)定期限內糾正；

（2）發(fā)生不可抗力事件，導致本協(xié)議無法履行；

（3）根據(jù)法律法規(guī)或政策調整，本協(xié)議的履行已無意義；

（4）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議。

3.2本協(xié)議解除后，雙方應按照本協(xié)議的約定處理相關事宜。

四、合同的終止

4.1本協(xié)議在以下情形下終止：

（1）本協(xié)議約定的有效期限屆滿；

（2）雙方依照本協(xié)議的約定解除本協(xié)議；

（3）本協(xié)議約定的終止條件成就。

4.2本協(xié)議終止后，雙方應按照本協(xié)議的約定處理相關事宜，包括但不限于新股的返還、款項的結算等。

五、爭議解決機制

5.1雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

5.2協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

5.3訴訟期間，除爭議事項外，本協(xié)議的其他條款繼續(xù)有效。

六、法律適用和管轄法院

6.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行、終止或解除以及爭議的解決，均適用中華人民共和國法律。

6.2雙方因本協(xié)議發(fā)生的爭議，由甲方所在地人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本協(xié)議經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效，對雙方具有法律約束力。

7.2本協(xié)議的任何條款因違反法律、行政法規(guī)而無效，不影響其他條款的效力。

7.3本協(xié)議的簽訂、生效、履行、變更、終止或解除，均不得損害國家利益、社會公共利益和其他第三方的合法權益。

雙方需要準備的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1公司章程；

1.2公司營業(yè)執(zhí)照；

1.3公司最近三年的財務報表；

1.4公司資產(chǎn)評估報告；

1.5本次融資擴股的相關文件；

1.6公司法定代表人或授權代表簽署的授權委托書。

2.乙方提供的附件：

2.1乙方有效身份證明文件；

2.2乙方法定代表人或授權代表簽署的授權委托書；

2.3乙方支付認購款項的銀行轉賬憑證或支票；

2.4乙方如為機構投資者，需提供其營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證明；

2.5乙方如為自然人投資者，需提供其個人身份證明文件。

3.雙方共同準備的附件：

3.1本協(xié)議的簽署文件；

3.2雙方就本協(xié)議簽訂過程中產(chǎn)生的其他相關文件；

3.3雙方就本協(xié)議履行過程中產(chǎn)生的其他必要文件。

合同簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置：

-甲方法定代表人或授權代表應在合同首頁的“甲方代表簽字”處簽字